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文檔簡(jiǎn)介
1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上公司章程(示范)第一章總則第一條為了規(guī)范公司的組織和行為,保護(hù)公司股東、職工和債權(quán)人的合法權(quán)益,根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法,結(jié)合實(shí)際,制定本章程。第二條本公司的名稱(chēng)為:本公司的住所:本公司的注冊(cè)資本為人民幣-萬(wàn)元。本公司的經(jīng)營(yíng)范圍:第三條本公司依法成立(注明公司是改制還是發(fā)起組建),為企業(yè)法人。有獨(dú)立的法人財(cái)產(chǎn),享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)。公司以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。公司的股東以其認(rèn)繳的出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任。第四條本公司遵守國(guó)家法律法規(guī),遵守社會(huì)公德、商業(yè)道德,誠(chéng)實(shí)守信,接受政府和社會(huì)公眾的監(jiān)督,承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。第五條本公司保護(hù)職工的合法權(quán)益,發(fā)揮廣大職工積極性,實(shí)現(xiàn)企
2、業(yè)與員工的共同發(fā)展;職工可依照中華人民共和國(guó)工會(huì)法組織工會(huì),開(kāi)展工會(huì)活動(dòng),依法行使權(quán)利;公司工會(huì)代表職工就職工的勞動(dòng)報(bào)酬、工作時(shí)間、福利、保險(xiǎn)和勞動(dòng)安全衛(wèi)生等事項(xiàng)依法與公司簽訂集體合同;公司通過(guò)職工(代表)大會(huì)(或者其他形式),實(shí)行民主管理。第六條公司中的中國(guó)共產(chǎn)黨組織,按中國(guó)共產(chǎn)黨章程行使職權(quán),開(kāi)展黨的活動(dòng),公司提供必要條件。第二章股東出資方式及出資額第七條公司股東出資總額xxx萬(wàn)元人民幣,公司首期股份總額為-股。公司股東姓名(名稱(chēng))出資方式及出資額如下:xxx首期以(現(xiàn)金或其他資產(chǎn))投資xxxx元,折-股,占公司股本的-。xxx首期以(現(xiàn)金或其他資產(chǎn))投資xxxx元,折-股,占公司股本的-
3、。xxx首期以(現(xiàn)金或其他資產(chǎn))投資xxxx元,折-股,占公司股本的-。(上述股東不少于1人,不超過(guò)50人)第三章股東的權(quán)利和義務(wù)第八條凡承認(rèn)并遵守本章程,通過(guò)出資持有本公司股份者為本公司股東。第九條公司股東享有以下權(quán)利:參加(或推選代表參加)股東會(huì),按出資份額享有對(duì)重大問(wèn)題表決權(quán);參加(或推選代表參加)股東會(huì),按出資份額享有選舉和被選舉為董事或監(jiān)事的權(quán)力;按出資份額分享紅利;按出資份額享有以公積金配送股份的權(quán)利;5、查閱或復(fù)制公司章程、股東會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;股東可以要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿。股東要求查閱公司會(huì)計(jì)賬簿的,應(yīng)當(dāng)向公司提出書(shū)面請(qǐng)求,說(shuō)明目的。公司有
4、合理根據(jù)認(rèn)為股東查閱會(huì)計(jì)賬簿有不正當(dāng)目的,可能損害公司合法利益的,可以拒絕提供查閱,并應(yīng)當(dāng)自股東提出書(shū)面請(qǐng)求之日起十五日內(nèi)書(shū)面答復(fù)股東并說(shuō)明理由。公司拒絕提供查閱的,股東可以請(qǐng)求人民法院要求公司提供查閱。6、依法轉(zhuǎn)讓出資或受讓他人出資;7、在公司增資擴(kuò)股時(shí),優(yōu)先認(rèn)繳出資;8、依法要求公司收購(gòu)其出資;9、在終止清算時(shí),按出資比例分享剩余資產(chǎn);10、對(duì)損害公司及股東利益的董事和高級(jí)管理人員,股東有權(quán)要求董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)提交人民法院予以訴訟,如董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)不予授理,股東可直接向法院提起訴訟。第十條公司股東履行以下責(zé)任義務(wù):1、按期足額繳納對(duì)公司的出資額,不得抽回對(duì)公司的出資(股份),以出資額為限承擔(dān)
5、公司的虧損及債務(wù)責(zé)任;2、遵守法律、行政法規(guī)和公司章程,執(zhí)行股東會(huì)決議;3、因自己過(guò)失給公司和其他股東造成損失的,應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。承擔(dān)對(duì)公司忠誠(chéng)和勤勉的義務(wù),維護(hù)公司利益,保護(hù)公司的商業(yè)秘密,對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理提出合理化建議。第四章職工的權(quán)利和義務(wù)第十一條凡自愿參加本公司勞動(dòng),與公司簽訂正式勞動(dòng)合同者為本公司職工(或稱(chēng)員工)。向公司投資入股的職工,兼有職工與股東雙重身份,在享有股東權(quán)利和義務(wù)的同時(shí),享有職工的權(quán)利和義務(wù)。第十二條本公司職工享有如下權(quán)利:參加本企業(yè)勞動(dòng),依法享有勞動(dòng)保護(hù)、福利待遇、休息休假的權(quán)利;參加本企業(yè)勞動(dòng),依法享有勞動(dòng)報(bào)酬及勞動(dòng)分紅(獎(jiǎng)勵(lì))的權(quán)利;參加本企業(yè)勞動(dòng),依法享有
6、參加社會(huì)養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、生育等保險(xiǎn)的權(quán)利;參加公司職業(yè)教育和崗位培訓(xùn);5、自愿參加本公司的工會(huì)組織,享有會(huì)員的權(quán)利,承擔(dān)會(huì)員的義務(wù);6、通過(guò)職工代表大會(huì)、工會(huì)及經(jīng)理層征詢(xún)意見(jiàn)等形式,表達(dá)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理的意見(jiàn)和建議;7、通過(guò)職工(代表)大會(huì)選舉,代表職工進(jìn)入董事會(huì)為成員,行使決策權(quán)利;8、通過(guò)職工(代表)大會(huì)選舉,代表職工進(jìn)入監(jiān)事會(huì)為成員,行使監(jiān)督權(quán)利;9、依照勞動(dòng)法律和公司基本制度,職工有辭職的自由,但必須在辭職前3個(gè)月(或1個(gè)月)提出申請(qǐng),經(jīng)公司經(jīng)理批準(zhǔn)后履行手續(xù),否則,須賠償因辭職造成的經(jīng)濟(jì)損失。第十三條公司職工履行以下責(zé)任義務(wù):遵守法律、行政法規(guī),遵守商業(yè)和社會(huì)道德,愛(ài)祖國(guó)、愛(ài)人民;遵
7、守公司章程及制度,執(zhí)行職工(代表)大會(huì)決議,遵守勞動(dòng)紀(jì)律;在公司確定的崗位上,做好本職工作,盡職盡責(zé),提高工作效率;4、誠(chéng)實(shí)守信,團(tuán)結(jié)合作,維護(hù)公司利益,保護(hù)公司商業(yè)秘密,對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理提出合理化建議。5、因自己違法違規(guī)行為給公司和他人造成損失的,依法承擔(dān)賠償責(zé)任。第五章股權(quán)管理第十四條公司設(shè)立股權(quán)管理辦公室,在董事長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)股權(quán)管理工作。公司向股東頒發(fā)股權(quán)證作為股東出資憑證和分紅依據(jù)。公司制定股權(quán)管理規(guī)則(或?qū)嵤┺k法),經(jīng)股東會(huì)審議通過(guò)后施行。第十五條公司因發(fā)展需要,調(diào)整股權(quán)結(jié)構(gòu)、吸收外部重要的新股東及增資擴(kuò)股、減資縮股等重大舉措時(shí),由董事會(huì)制定方案,經(jīng)股東會(huì)審議通過(guò)后施行。第十六條股東
8、的股份不得抽回,在創(chuàng)建初期(時(shí)間范圍由企業(yè)自定)股東不得轉(zhuǎn)讓股權(quán),但遇到職工退休、調(diào)離、辭職、辭退、除名等特殊情況,可以轉(zhuǎn)讓股權(quán)(職工下崗、內(nèi)退是否轉(zhuǎn)讓、何時(shí)轉(zhuǎn)讓?zhuān)雌髽I(yè)實(shí)際確定)。第十七條股東可按公司股權(quán)管理規(guī)則轉(zhuǎn)讓部分或全部股權(quán);股東向公司內(nèi)股東轉(zhuǎn)讓股權(quán),須經(jīng)股權(quán)管理辦公室確認(rèn)后辦理過(guò)戶手續(xù);股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí),必須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)同意,不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資;如果不購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資,視為同意轉(zhuǎn)讓?zhuān)唤?jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資,在同等條件下,公司其他股東對(duì)該出資有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán);股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后由公司將受讓人的姓名或受讓人的名稱(chēng)、住所及受讓人的出資額記載于股東名冊(cè)。第十八
9、條股東(職工)遇到退休、調(diào)離、辭職或被企業(yè)辭退、除名等情況要轉(zhuǎn)讓所持股權(quán),股東會(huì)議決定在上述情況下可以不轉(zhuǎn)股權(quán)的情況除外。股東(職工)遇到退休、調(diào)離、辭職或被企業(yè)辭退、除名等情況,不能如期轉(zhuǎn)讓所持股權(quán),具備條件的,可由企業(yè)收購(gòu),也可由普通股轉(zhuǎn)為優(yōu)先股。普通股同股同權(quán)、同股同利、按出資比例或出資額承擔(dān)公司的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任。優(yōu)先股不參與公司經(jīng)營(yíng)決策,享有收益權(quán),在終止清算時(shí)以?xún)?yōu)先順序分享剩余財(cái)產(chǎn)。第十九條有下列情形之一的,對(duì)股東會(huì)該項(xiàng)決議投反對(duì)票的股東可以請(qǐng)求公司按照合理的價(jià)格收購(gòu)其股權(quán):(一)公司連續(xù)五年不向股東分配利潤(rùn),而公司該五年連續(xù)盈利,并且符合本法規(guī)定的分配利潤(rùn)條件的;(二)公司合并、分立、轉(zhuǎn)
10、讓主要財(cái)產(chǎn)的;(三)公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿或者章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn),股東會(huì)會(huì)議通過(guò)決議修改章程使公司存續(xù)的。自股東會(huì)會(huì)議決議通過(guò)之日起六十日內(nèi),股東與公司不能達(dá)成股權(quán)收購(gòu)協(xié)議的,股東可以自股東會(huì)會(huì)議決議通過(guò)之日起九十日內(nèi)向人民法院提起訴訟。第二十條自然人股東死亡后,其合法繼承人可以繼承股東資格,但是,公司股東會(huì)決議另有規(guī)定的除外,股東會(huì)決議不同意合法繼承人繼承股東資格的,可通過(guò)轉(zhuǎn)讓或收購(gòu)解決股權(quán)歸屬問(wèn)題。經(jīng)營(yíng)者以職務(wù)、崗位設(shè)置的股份,離崗后轉(zhuǎn)給繼任者。第六章組織機(jī)構(gòu)第一節(jié)股東會(huì)第二十一條股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。股東會(huì)由全體股東組成(設(shè)立企業(yè)內(nèi)部職工持股會(huì)的由職工持股會(huì)理事長(zhǎng)代表會(huì)員進(jìn)
11、入股東會(huì),行使權(quán)利)。第二十二條公司股東會(huì)行使下列職權(quán): 1、審議批準(zhǔn)董事會(huì)或執(zhí)行董事、監(jiān)事會(huì)或監(jiān)事的報(bào)告;2、審議決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃;3、審議批準(zhǔn)公司年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案,利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;4、選舉和更換非由職工代表出任的董事、監(jiān)事,決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng);5、對(duì)公司發(fā)行債券、增加注冊(cè)資本擴(kuò)股、減少注冊(cè)資本縮股、重大資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓作出決議;6、對(duì)公司合并、分立、變更財(cái)產(chǎn)組織形式、解散和終止清算作出決議;7、修改公司章程;8、審議決定公司股權(quán)管理規(guī)則;9、審議決定其他重要事項(xiàng)。第二十三條公司股東會(huì)的議事規(guī)則如下:首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。2、股東會(huì)的定期會(huì)議
12、每年召開(kāi)一次,根據(jù)需要,可由董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議,代表十分之一以上表決權(quán)的股東,三分之一以上的董事,監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的,應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。3、股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集,董事長(zhǎng)主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持;不設(shè)董事會(huì)的,股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持;董事會(huì)或者執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的,由監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事召集和主持;監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事不召集和主持的,代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。4、召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議,
13、應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體股東;因特別情況并經(jīng)三分之二以上股東同意,通知期限可低于十五天。5、股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán),公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權(quán),優(yōu)先股股東持有的本公司股份沒(méi)有表決權(quán)。股東可委托代理人出席股東會(huì)議,出具書(shū)面委托書(shū),代理人在委托書(shū)明確的授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。7、出席股東會(huì)股東所持有或代表的出資達(dá)不到23數(shù)額時(shí),股東會(huì)議應(yīng)延期15天召開(kāi),并向未出席的股東再次通知。延期后召開(kāi)的股東會(huì)議,出席股東所持有或代表的出資仍未達(dá)到規(guī)定數(shù)額時(shí),視為達(dá)到規(guī)定數(shù)額。8、股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。9、股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、
14、增加或者減少注冊(cè)資本、公司合并、分立、解散或者變更公司組織形式、公司轉(zhuǎn)讓或受讓重大資產(chǎn)、公司對(duì)外提供數(shù)額巨大的擔(dān)保等重大問(wèn)題的決議,必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。10、股東會(huì)會(huì)議選舉或?qū)徸h決定的其他事項(xiàng),同意的票數(shù)應(yīng)占出席股東持有或代表出資的半數(shù)以上。11、不開(kāi)股東會(huì)議,但全體股東一致同意應(yīng)由股東會(huì)審議決定的事項(xiàng),只要全體股東在決定文件上簽名、蓋章即為合法有效。12、召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議的議題和決定、決議的事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)符合股東會(huì)議的職權(quán)范圍。第二節(jié)董事會(huì)第二十四條董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)決策機(jī)構(gòu),董事會(huì)向股東會(huì)負(fù)責(zé)。董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)選舉產(chǎn)生,一般由最大股東方的董事出任董
15、事長(zhǎng)(如不由最大股東方出任董事長(zhǎng),雙方應(yīng)達(dá)成一致意見(jiàn)或作出協(xié)議)。公司董事會(huì)由(3-13)名董事組成,其中,設(shè)董事長(zhǎng)一名,副董事長(zhǎng)一名,董事任期三年,可連選連任,董事在任期內(nèi),股東會(huì)不得無(wú)故罷免。董事會(huì)成員中有公司職工代表一名(根據(jù)企業(yè)實(shí)際確定)。第二十五條董事會(huì)行使下列職權(quán):1、召集股東會(huì)并向股東會(huì)報(bào)告工作;2、執(zhí)行股東會(huì)的決議;3、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;4、制定公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)、決算方案和利潤(rùn)分配方案、彌補(bǔ)虧損方案;5、擬定公司增加或減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券、合并、分立、股權(quán)結(jié)構(gòu)重大調(diào)整、變更財(cái)產(chǎn)組織形式、終止清算、修改章程等方案;公司法定代表人;7、聘任或解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng),
16、根據(jù)經(jīng)理提名聘任或解聘副經(jīng)理、總經(jīng)濟(jì)師、總工程師、總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員,并決定其報(bào)酬事項(xiàng);8、制定公司的基本管理制度;9、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;10、股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第二十六條董事會(huì)的議事規(guī)則如下:1、董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持;董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由副董事長(zhǎng)召集和主持;副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。2、董事會(huì)至少每季度召開(kāi)一次,除董事長(zhǎng)外,其他董事可書(shū)面委托其他董事代表出席,并按委托書(shū)授權(quán)范圍行使表決權(quán)。3、董事長(zhǎng)認(rèn)為必要或者有l(wèi)3以上董事提議時(shí),可召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)議。4、召開(kāi)董事會(huì)應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出
17、席(例如2/3、3/5、4/7等);董事會(huì)作決議必須經(jīng)全體董爭(zhēng)過(guò)半數(shù)通過(guò)(例如2/3、3/5、4/7等);董事會(huì)表決決議實(shí)行一人一票制;當(dāng)贊成票與反對(duì)票相等時(shí),董事長(zhǎng)享有多投一票的權(quán)力。5、召開(kāi)董事會(huì)議應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)十日以前通知全體董事,董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄,出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。6、董事對(duì)董事會(huì)決議承擔(dān)責(zé)任,董事會(huì)決議因違反法律、行政法規(guī)、公司章程、股東會(huì)議決議使公司遭受?chē)?yán)重?fù)p失的,參與決策的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任,如果董事曾表明異議并記載于會(huì)議記錄的,該董事可免除責(zé)任。7、副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作。董事長(zhǎng)因故不能履行職責(zé)時(shí),可授權(quán)副董事長(zhǎng)代行部分或全部職責(zé)。第二十七條
18、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán):1、主持股東會(huì)議,代表董事會(huì)向股東大會(huì)報(bào)告工作;2、召集和主持董事會(huì)會(huì)議,領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)工作,檢查董事會(huì)決議實(shí)施情況,向董事會(huì)報(bào)告工作;3、簽署公司股權(quán)證及其他重要文件;在董事會(huì)閉會(huì)期間,對(duì)公司的重要業(yè)務(wù)活動(dòng)給予指導(dǎo)。第三節(jié)經(jīng)理第二十八條公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司設(shè)經(jīng)理一名,副經(jīng)理X名,副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理工作。(擁有子公司的,母公司稱(chēng)總經(jīng)理,子公司稱(chēng)經(jīng)理,以下均簡(jiǎn)稱(chēng)經(jīng)理)第二十九條經(jīng)理行使下列職權(quán):1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施董事會(huì)決議;2、組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;3、擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案;4、擬訂公司的基本管理制度;5、制定公司的具體規(guī)
19、章;6、提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理等高級(jí)管理人員,聘任或解聘除董事會(huì)聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員;7、在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi),對(duì)外代表公司處理業(yè)務(wù);8、董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第四節(jié)監(jiān)事會(huì)第三十條監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)。公司監(jiān)事會(huì)成員X人(不少于3人),監(jiān)事由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生,(監(jiān)事會(huì)中至少有一名職工代表,規(guī)模小的企業(yè)可只設(shè)一至二名監(jiān)事,行使監(jiān)事會(huì)職責(zé),根據(jù)需要還可由股東會(huì)聘請(qǐng)外部專(zhuān)業(yè)人士作公司監(jiān)事。)監(jiān)事任期3年,任職期滿,連選可以連任。監(jiān)事會(huì)主席或召集人由2/3以上(含2/3)監(jiān)事推選和罷免。第三十一條公司監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán):1、檢查公司財(cái)務(wù);2、對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董
20、事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議;3、發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常,可以進(jìn)行調(diào)查,必要時(shí)聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助工作,費(fèi)用由公司承擔(dān);4、在董事會(huì)不履行召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議;5、向股東會(huì)會(huì)議提出提案;6、列席董事會(huì)會(huì)議,對(duì)董事會(huì)決議事項(xiàng)提出質(zhì)詢(xún)或者建議;7、根據(jù)股東的請(qǐng)求,要求給公司造成損失的董事和高級(jí)管理人員承擔(dān)賠償責(zé)任;8、根據(jù)股東的請(qǐng)求,對(duì)董事、高級(jí)管理人員違法行為提起訴訟;9、股東會(huì)授予的其他權(quán)利。第三十二條監(jiān)事會(huì)的議事規(guī)則:監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議,監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的,由監(jiān)事會(huì)副主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議,監(jiān)事會(huì)副主席不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的
21、,由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事任期屆滿未及時(shí)改選,或者監(jiān)事在任期內(nèi)辭職導(dǎo)致監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)的,在改選出的監(jiān)事就任前,原監(jiān)事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定,履行監(jiān)事職務(wù)。監(jiān)事會(huì)每六個(gè)月至少召開(kāi)一次會(huì)議,出席會(huì)議的監(jiān)事在2/3以上(含2/3),2/3以上(含2/3)監(jiān)事可以提議召開(kāi)臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)。4、監(jiān)事會(huì)表決實(shí)行一人一票制,監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)由23以上(含23)監(jiān)事表決同意。5、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄,出席會(huì)議的監(jiān)事在會(huì)議記錄上簽名。董事和高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。7、監(jiān)事不得泄露公司秘密(除依照法律規(guī)定和股東大會(huì)同意外),監(jiān)事在執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)
22、,違反法律法規(guī)和本章程規(guī)定,給公司造成損失的應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。8、監(jiān)事會(huì)行使職權(quán)時(shí),聘請(qǐng)法律專(zhuān)家、會(huì)計(jì)師、審計(jì)師等專(zhuān)業(yè)人員的費(fèi)用,由公司承擔(dān)。第七章董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員任職第三十三條董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在本公司的任職約束:(一)無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力的人不得在本公司任職;(二)因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序,被判處刑罰,執(zhí)行期滿未逾五年,或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利,執(zhí)行期滿未逾五年的人不得在本公司任職;(三)擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理,對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年的不得在本公司任職
23、;(四)擔(dān)任因違法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人,并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的,自該公司、企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年的不得在本公司任職;(五)個(gè)人所負(fù)債務(wù)數(shù)額較大(超過(guò)家庭財(cái)產(chǎn)數(shù)額本人又無(wú)能力償還的)的到期未清償?shù)牟坏迷诒竟救温?。第三十四條董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員在本公司任職的行為約束:(一)不得挪用公司資金,侵占公司的財(cái)產(chǎn);(二)不得將公司資金以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ);(三)未經(jīng)股東會(huì)或者董事會(huì)同意,將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保;(四)未經(jīng)股東會(huì)同意,與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易;(五)未經(jīng)股東會(huì)同意,不得利用職務(wù)便利為自己或者他人謀取屬于
24、公司的商業(yè)機(jī)會(huì),自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與所任職公司同類(lèi)的業(yè)務(wù);(六)不得接受他人與公司交易的傭金歸為己有;(七)不得擅自披露公司秘密;(八)不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入;(九)不得利用職權(quán)向公司或子公司借款(私用);(十)不得有違反對(duì)公司忠誠(chéng)義務(wù)的其他行為(如揮霍財(cái)產(chǎn)、抽逃出資等)。第八章財(cái)務(wù)與分配第三十五條公司依照國(guó)家有關(guān)財(cái)會(huì)法律、法規(guī)建立財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東,并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì),公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所,由董事會(huì)決定。第三十六條公司按年度制定稅后利潤(rùn)分配方案,經(jīng)股東會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。公司稅后利潤(rùn),在按規(guī)定
25、彌補(bǔ)虧損后,按下列順序分配:1、提取利潤(rùn)的百分之十列入法定公積金,法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的,可以不再提??;提取利潤(rùn)的百分之xx列入公司任意公積金;提取利潤(rùn)的百分之xx作為勞動(dòng)分紅(獎(jiǎng)勵(lì))基金;向股東分配利潤(rùn);公司持有的本公司股份不得分配利潤(rùn)。第三十七條公司發(fā)生虧損,由董事會(huì)制定彌補(bǔ)虧損方案,經(jīng)股東大會(huì)審議通過(guò)后實(shí)施。首先按財(cái)稅法規(guī)在所得稅前彌補(bǔ),不足部分由繳納所得稅后的利潤(rùn)彌補(bǔ),仍然不足的,用公積金彌補(bǔ),但資本公積金不得用于彌補(bǔ)公司的虧損,公積金虧彌補(bǔ)虧損仍不足時(shí),公司各股東按出資比例彌補(bǔ),減少資本金。第三十八條公司的公積金用于彌補(bǔ)虧損,擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本;法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí),所留存的該項(xiàng)公積金不得少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的百分之二十五。第三十九條公司實(shí)行按勞分配與按生產(chǎn)要素分配相結(jié)合的分
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