基本管理規(guī)程

1、陜西太浩科技發(fā)展有限公司流程體系文件（第一部分）基本管理規(guī)程目錄基本管理規(guī)程1 1、基本管理規(guī)程是企業(yè)管理的經(jīng)營層面的基本制度。加強(qiáng)企業(yè)基本管理有利丁相關(guān)工作的規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，有利丁提高員工的積極性和創(chuàng)造性，有利于公司經(jīng)營計劃和質(zhì)量目標(biāo)的實行。2 2、本部分內(nèi)容包括項目開發(fā)主流程、戰(zhàn)略管理、品牌管理、項目組織管理、項目運(yùn)營管理、經(jīng)營風(fēng)險預(yù)警與控制、管理評審等相關(guān)制度和規(guī)程。3 3、公司遵循的基本管理理念是：預(yù)防為主，持續(xù)發(fā)展。4 4、公司各部門嚴(yán)格執(zhí)行基本管理規(guī)章制度，并提出改進(jìn)意見和建議。5 5、本手冊為公司受控文件，由董事長批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊管理的所有相關(guān)事宜由綜合管理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)董事

2、長、總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還綜合管理部，辦理核收登記。匕X手冊持有者：（1 1）董事長（2 2）總經(jīng)理（3 3）副總經(jīng)理、總工（4 4）各職能部門經(jīng)理.I（5 5）檔案管理員（存檔）（一）房地產(chǎn)項目開發(fā)主流程流程名稱：房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)主流程流程編號：LC-01（二）企業(yè)戰(zhàn)略管理辦法第一章總則第一條為了實現(xiàn)公司健康、持續(xù)的發(fā)展，增強(qiáng)公司核心競爭力，保證公司戰(zhàn)略的有效實施，促進(jìn)戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)，制定本辦法。第二條戰(zhàn)略管理主要是制定戰(zhàn)略規(guī)劃，并將戰(zhàn)略目標(biāo)層層分解，進(jìn)行戰(zhàn)略實施規(guī)劃、戰(zhàn)略執(zhí)行管理與監(jiān)測、評價與調(diào)整的過程。第三條適用范圍：本管理辦

3、法適用丁公司戰(zhàn)略管理。第二章職責(zé)分工第四條公司董事會確定公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)；審批公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃；審批公司戰(zhàn)略實施評價報告。第五條在公司董事會領(lǐng)導(dǎo)下，公司總經(jīng)理辦公會負(fù)責(zé)審核公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、公司發(fā)展規(guī)劃的組織實施、戰(zhàn)略的執(zhí)行管理與監(jiān)測、審核公司戰(zhàn)略評估報告。第六條各部門負(fù)責(zé)戰(zhàn)略的具體推進(jìn)工作，其中：IJZX-|（一）綜合管理部負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略管理的組織策劃工作，及組織戰(zhàn)略的研究、籌劃、實施與評價工作；（二）預(yù)采部、工程部負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略研究、籌劃和實施管理工作；（三）營銷部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品品牌戰(zhàn)略的研究、籌劃、實施管理工作；（四）財務(wù)部負(fù)責(zé)公司資本戰(zhàn)略的研究、籌劃和實施管理工作；第三章戰(zhàn)略實施管理

4、細(xì)則第七條確定公司戰(zhàn)略目標(biāo)（一）由綜合管理部組織各部門進(jìn)行內(nèi)外部環(huán)境分析，經(jīng)總經(jīng)理辦公會審核后提交公司董事會審議，其主要內(nèi)容包括但不限?。? 1、國際、國內(nèi)政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析2 2、產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析（市場特征、競爭態(tài)勢、政策導(dǎo)向等）3 3、區(qū)域環(huán)境分析4 4、同行業(yè)典型企業(yè)發(fā)展分析與競爭對手分析5 5、自身狀況分析（特點、現(xiàn)狀、資源、能力、價值觀、心態(tài)、機(jī)制等）（二）公司董事會結(jié)合當(dāng)前的房地產(chǎn)市場的形勢和趨勢分析和公司確定的遠(yuǎn)景目標(biāo)，提出公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)。第八條戰(zhàn)略實施規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標(biāo)分解1 1、公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后，綜合管理部負(fù)責(zé)戰(zhàn)略實施規(guī)劃的組織策劃工作。（1 1）為確保公司戰(zhàn)略發(fā)展

5、目標(biāo)的實現(xiàn)，將公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃分為各分項戰(zhàn)略。如：業(yè)務(wù)戰(zhàn)略、資本戰(zhàn)略、品牌戰(zhàn)略、組織戰(zhàn)略；（2 2）按工作職責(zé)由各部門負(fù)責(zé)分項戰(zhàn)略的研究，綜合管理部負(fù)責(zé)戰(zhàn)略的整合與評價；（3 3）公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，即各分項戰(zhàn)略研究成果，應(yīng)經(jīng)公司董事會審批，公司總經(jīng)理辦公會負(fù)責(zé)組織實施，各部門負(fù)責(zé)具體推進(jìn)和實施工作，（4 4）按公司戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)和規(guī)劃，綜合管理部組織各部門規(guī)劃 3-53-5 年度公司中長期經(jīng)營目標(biāo)，包含在開發(fā)項目、擬獲取項目的經(jīng)營開發(fā)目標(biāo)規(guī)劃等。（5 5）公司中長期經(jīng)營目標(biāo)經(jīng)公司董事會審批后，由總經(jīng)理辦公會組織實施，將中長期經(jīng)營目標(biāo)分解為公司年度綜合計劃指標(biāo)。（二）公司采用“平衡計分卡”方法將戰(zhàn)

6、略目標(biāo)分解為年度經(jīng)營指標(biāo)，并進(jìn)一步分解成某一方面的具體目標(biāo)和具體任務(wù),同時在時間上把長期目標(biāo)分解成階段性的具體目標(biāo)和具體任務(wù)。戰(zhàn)略目標(biāo)的分解應(yīng)自上而下，逐層分解，形成各部門、各項目的子目標(biāo)，直至基層目、I標(biāo)。第九條建立戰(zhàn)略管理執(zhí)行監(jiān)測系統(tǒng)，有利丁保障企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。（一）公司戰(zhàn)略執(zhí)行管理與監(jiān)測，應(yīng)建立完善的目標(biāo)體系，通過公司全面預(yù)算體系和綜合計劃指標(biāo)等方式，實現(xiàn)執(zhí)行的有效性、分析與監(jiān)測的動態(tài)性，達(dá)到促進(jìn)公司資源整合、優(yōu)化公司價值鏈的目的，詳見公司全面預(yù)算管理制度、績效考核管理制度、計劃管理辦法。（二） 采用公司全面預(yù)算體系和綜合計劃指標(biāo)等方式的目的是落實戰(zhàn)略規(guī)劃， 它在執(zhí)行系統(tǒng)中起到一個驅(qū)

7、動的作用。（三）根據(jù)公司人力資源管理制度明確公司所需的關(guān)鍵崗位；設(shè)定關(guān)鍵崗位工作職務(wù)權(quán)限，明確部門崗位設(shè)置，明確各個崗位的考核指標(biāo)，通過制度化明確雙方的責(zé)任和義務(wù)。（四） 監(jiān)測系統(tǒng)的目的是要做到以科學(xué)方法管理企業(yè)， 做到事前管理 （五） 執(zhí)行結(jié)果的考核與薪酬掛鉤詳見 績效考核管理制度。第十條戰(zhàn)略評價與調(diào)整：（一）戰(zhàn)略的評價程序1 1、每年年度預(yù)算執(zhí)行分析完畢后，綜合管理部負(fù)責(zé)公司戰(zhàn)略實施評價的組織策劃工作，組織各職能部門完成公司戰(zhàn)略實施評價報告。2 2、公司總經(jīng)理工作會議對公司戰(zhàn)略實施評價報告進(jìn)行審核，并進(jìn)行調(diào)整、修訂后，提交公司董事會審議。3 3、公司董事會對公司戰(zhàn)略的整體評價進(jìn)行審議，并將

8、其作為公司戰(zhàn)略目標(biāo)調(diào)整的參考，和公司下一年度綜合計劃指標(biāo)的審議依據(jù)。（二）戰(zhàn)略的評價標(biāo)準(zhǔn)：1 1、戰(zhàn)略要有目標(biāo)的一致性，企業(yè)的戰(zhàn)略必須能保證企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)。2 2、檢查戰(zhàn)略體系的系統(tǒng)性、目標(biāo)體系的有效性，各單項戰(zhàn)略和目標(biāo)體系、公司綜合計劃要廠117廣一相互匹配。3 3、戰(zhàn)略要有環(huán)境的適應(yīng)性，企業(yè)所選的戰(zhàn)略必須和外部環(huán)境及其發(fā)展趨勢相適應(yīng)。4 4、戰(zhàn)略資源的配套性，與公司內(nèi)外資源相協(xié)調(diào)，要有利丁整合公司內(nèi)外部資源。第四章附則第一條本辦法由公司綜合管理部負(fù)責(zé)解釋。第十二條本辦法自頒布之日起施行。第十三條相關(guān)流程項目品牌則可以擁有許多。企業(yè)品牌是主品牌，統(tǒng)領(lǐng)所有的項目品牌；項目品牌是副品牌，充分

9、共享企業(yè)品牌所具有的無形資源知名度、美譽(yù)度、顧客忠誠度。同時，企業(yè)品牌也依托項目品牌不斷地豐富、發(fā)展和完善。第三條品牌管理的基本原則（一）與公司的品牌戰(zhàn)略相匹配，促進(jìn)公司品牌戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)；（二）實現(xiàn)公司品牌的系統(tǒng)化、多元化建設(shè)。-.11:.I第四條公司品牌建設(shè)模式：（一）以企業(yè)品牌為主品牌，系統(tǒng)建立其項目子品牌。（二）借助項目品牌鑄造公司品牌，公司品牌是以項目為載體表現(xiàn)的。第五條適用范圍：本管理辦法適用丁企業(yè)品牌和項目品牌的管理。第二章品牌管理職責(zé)分工第六條公司董事會、總經(jīng)理辦公會負(fù)責(zé)審批企業(yè)品牌建設(shè)戰(zhàn)略規(guī)劃。營銷部負(fù)責(zé)企業(yè)品牌、產(chǎn)品品牌建設(shè)全過程的監(jiān)督管理。第七條總經(jīng)理辦公會（一）組織評審

10、品牌發(fā)展戰(zhàn)略、品牌管理制度、品牌推廣方案并監(jiān)督實施；（二）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理客戶投訴及其他品牌危機(jī)事件；（三）組織品牌審查和品牌資產(chǎn)評估。第八條營銷部（一）提出品牌建設(shè)階段性目標(biāo)，制定品牌培訓(xùn)計劃并組織實施；（二）企業(yè)品牌識別系統(tǒng)（CISCIS）的委托設(shè)計及其后續(xù)導(dǎo)入等管理工作；（三）編制公司各類宣傳品，組織大型慶典活動、文化活動、公益活動等，實施展覽、發(fā)布等品牌活動，對重大品牌活動進(jìn)行監(jiān)控和管理；（四）負(fù)責(zé)產(chǎn)品品牌策劃工作及市場推廣管理工作；（五）監(jiān)督和規(guī)范各項目銷售部門品牌建設(shè)和管理情況；（六）對銷售人員進(jìn)行全方位的品牌培訓(xùn)。第九條其他部門（一）貫徹執(zhí)行公司品牌戰(zhàn)略；（二）在市場研究、產(chǎn)品設(shè)計、

11、工程管理、客戶服務(wù)、物業(yè)管理等各環(huán)節(jié)為企業(yè)品牌、產(chǎn)品品牌的建設(shè)提供支持，包括但不限?。寒a(chǎn)品線建設(shè)、產(chǎn)品售后服務(wù)體系建設(shè)、客戶交流平臺建設(shè)、品牌建設(shè)經(jīng)費(fèi)管理及品牌商標(biāo)、專利產(chǎn)品保護(hù)等相關(guān)內(nèi)容。第三章品牌管理實施細(xì)則第十條品牌戰(zhàn)略目標(biāo)（一）通過系統(tǒng)的市場分析對企業(yè)品牌目標(biāo)定位提供依據(jù)。1.1. 市場分析營銷部負(fù)責(zé)組織各部門進(jìn)行品牌定位的市場分析工作。分析內(nèi)容包括但不限?。?1:;.I（1 1）房地產(chǎn)市場研究，包括政策信息、主流開發(fā)商品牌建設(shè)情況等；（2 2）公司戰(zhàn)略目標(biāo)、業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、資本戰(zhàn)略等；2.2. 企業(yè)品牌目標(biāo)定位應(yīng)包括以下方面：（1 1）客戶戰(zhàn)略目標(biāo)；（2 2）產(chǎn)品戰(zhàn)略目標(biāo)；（3 3）價

12、格戰(zhàn)略目標(biāo)；（4 4）服務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)。（二）企業(yè)品牌建設(shè)目標(biāo)和文化內(nèi)涵1.1. 企業(yè)的品牌目標(biāo)必須符合公司整體的戰(zhàn)略發(fā)展要求；2.2. 企業(yè)品牌目標(biāo)包括最高目標(biāo)和近期、中期、遠(yuǎn)期目標(biāo)；3.3.企業(yè)品牌應(yīng)反映自身品牌特色的文化內(nèi)涵。（三）確定企業(yè)品牌目標(biāo)在市場分析的基礎(chǔ)上，企業(yè)品牌目標(biāo)由營銷部提出，綜合管理部、財務(wù)部等會簽并提出意見建議，修正后報總經(jīng)理辦公會審批。第一條品牌建設(shè)方案（一）營銷部、綜合管理部、財務(wù)部等應(yīng)結(jié)合企業(yè)品牌目標(biāo)，進(jìn)行公司產(chǎn)品品牌戰(zhàn)略的研究，參與子品牌方案的制定，提出相關(guān)子品牌建設(shè)方案。按照子品牌規(guī)劃目標(biāo)，制定具體的實施方案。（二）產(chǎn)品品牌戰(zhàn)略應(yīng)包括以下方面：1.1. 產(chǎn)品目標(biāo)

13、市場；2.2. 產(chǎn)品定位（包括產(chǎn)品風(fēng)格）；3.3. 產(chǎn)品價格定位；4.4. 產(chǎn)品服務(wù)定位；5.5. 產(chǎn)品實施方案。（二）營銷部提出廣品品牌戰(zhàn)略，預(yù)米部、工程部、物業(yè)公司等負(fù)責(zé)會簽并提出意見建議，修正后報總經(jīng)理辦公會審批。（四）營銷部將已審定的產(chǎn)品品牌戰(zhàn)略納入公司年度綜合計劃，明確年度產(chǎn)品品牌建設(shè)目標(biāo)、企業(yè)品牌建設(shè)貢獻(xiàn)目標(biāo)，以及公司品牌建設(shè)計劃。第十二條品牌建設(shè)公司品牌建設(shè)主要有兩種方式：一是產(chǎn)品表現(xiàn)；二是品牌關(guān)系管理。（一）產(chǎn)品表現(xiàn)匕X品牌建設(shè)實施主要通過企業(yè)社會形象，以及產(chǎn)品、服務(wù)，使客戶真實體驗品牌價值，形成公.I司的企業(yè)品牌和產(chǎn)品品牌，品牌要滿足客戶需求和維系客戶關(guān)系，建立以客戶為中心的

14、原則。（二）品牌關(guān)系管理：通過品牌的推廣，宣傳品牌的內(nèi)涵和標(biāo)準(zhǔn)；品牌傳播是以品牌戰(zhàn)略和實施方案為基礎(chǔ)的。通過品牌戰(zhàn)略確定了某個品牌的價值、個性、結(jié)構(gòu)，才能選擇合適的合作伙伴以及傳播方式來進(jìn)行品牌宣傳，向客戶傳達(dá)品牌的標(biāo)準(zhǔn)與內(nèi)涵。主要方式包括：1.1.廣告宣傳：（1 1）報紙廣告（2 2）路牌廣告（3 3）電視廣告（4 4）售樓現(xiàn)場廣告（5 5）形象墻（6 6）指示牌與路旗（7 7）雜志廣告（8 8）互聯(lián)網(wǎng)廣告（9 9）其他2.2. 促銷活動，包括研討會、慶典活動、房展會、影視娛樂活動等。3.3. 客戶會活動；4.4.其他方式，例如，公司通過網(wǎng)站、內(nèi)刊、畫冊、客戶服務(wù)電話等互動方式，作為品牌建設(shè)

15、的平臺和與消費(fèi)者溝通交流的渠道。（三）公司各項目品牌的推廣應(yīng)符合公司的品牌建設(shè)計劃。在項目營銷推廣方案中應(yīng)包括公司品牌和項目品牌的推廣策略。第十三條營銷部負(fù)責(zé)品牌設(shè)計以下工作：（一）負(fù)責(zé)品牌設(shè)計、企業(yè)識別系統(tǒng)（CISCIS）的委托及其后續(xù)導(dǎo)入工作。（二）負(fù)責(zé)產(chǎn)品品牌設(shè)計，其內(nèi)容包括：1.1. 確定產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)；2.2. 產(chǎn)品品牌及視覺識別系統(tǒng)（VIVI）設(shè)計；3.3. 產(chǎn)品品牌命名；4.4. 宣傳語（SloganSlogan）制定；5.5. 其他識別要素（樓盤 LOGOLOGO 標(biāo)準(zhǔn)字體、標(biāo)準(zhǔn)色及標(biāo)準(zhǔn)組合）。第十四條品牌建設(shè)監(jiān)督（一）綜合管理部負(fù)責(zé)公司品牌建設(shè)監(jiān)督的組織策劃工作，品牌建設(shè)監(jiān)督

16、主要包括兩方面內(nèi)容：產(chǎn)品研發(fā)監(jiān)督；項目定位、策劃監(jiān)督。（二）品牌建設(shè)主要通過項目來實現(xiàn)的，綜合管理部、工程部對項目開發(fā)進(jìn)行嚴(yán)格的管理監(jiān)督，確保品牌建設(shè)目標(biāo)的實現(xiàn)。第十五條品牌評估（一）公司的品牌建設(shè)成效評估主要由綜合管理部負(fù)責(zé)，營銷部協(xié)助，指派和抽調(diào)專人（需包含掌握統(tǒng)計技術(shù)的人員），或借助丁外部資源，進(jìn)行一年一次的基礎(chǔ)性常規(guī)評估，以及三年一次的大規(guī)模全方位評估。（二）品牌建設(shè)成效評估采取問卷調(diào)查、信函訪問、媒體設(shè)計、客戶分析等技術(shù)手段，評估的指標(biāo)設(shè)定為知名度、推崇度、忠誠度、聯(lián)想度等。（三）綜合管理部在組織品牌評估、得到初步的評估數(shù)據(jù)和結(jié)論后，撰寫年度品牌建設(shè)成效評估報告和改進(jìn)建議，提交總經(jīng)理

17、辦公會審議。第十六條根據(jù)品牌建設(shè)成效評估的結(jié)果，應(yīng)由公司總經(jīng)理辦公會確定改進(jìn)方針，一般分為戰(zhàn)略方向的大調(diào)整和局部微調(diào)兩種。如果發(fā)生戰(zhàn)略調(diào)整，則需要重新進(jìn)行品牌戰(zhàn)略規(guī)劃和品牌定位，制定新的品牌建設(shè)目標(biāo)。第四章附則第十七條本辦法由營銷部負(fù)責(zé)解釋和修訂第十八條本辦法自頒布之日起施行。第十九條相關(guān)流程LC-03:LC-03:品牌管理流程流程名稱：品牌管理流程流程編號：LC-03LC-03品牌管理流程說明序號流程說明輸入1營銷部根據(jù)公司制定的企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃要求，編制品牌戰(zhàn)略規(guī)劃方案公司戰(zhàn)略規(guī)劃報告2按照品牌戰(zhàn)略規(guī)劃方案編制近中期實施計劃品牌戰(zhàn)略規(guī)劃方案3營銷部組織公司相關(guān)部門，結(jié)合實際開發(fā)項目，制定年度品

18、|I-；牌建設(shè)計劃4公司各部門在營銷部指導(dǎo)下執(zhí)行年度品牌建設(shè)計劃年度品牌建設(shè)計劃5綜合管理部對年度品牌建設(shè)計劃執(zhí)行情況進(jìn)行月度、季度和年度的監(jiān)察監(jiān)察計劃6年終由營銷部組織對年度品牌建設(shè)計劃執(zhí)行結(jié)果進(jìn)行總結(jié)年度品牌建設(shè)計劃，4察報告或考核表7營銷部按照總結(jié)文件對品牌戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行微調(diào)8流程結(jié)束（四）項目運(yùn)營管理辦法第一章總則第一條為了明確項目目標(biāo)的確定過程和目標(biāo)的內(nèi)容，規(guī)范控制程序，確保項目按事先制定的計劃、實現(xiàn)最終目標(biāo)，特制定本辦法。第二條項目運(yùn)營管理包括項目的監(jiān)管、評審、考核等內(nèi)容，是項目管理部門根據(jù)項目跟蹤提供的信息，對比原計劃（或計劃目標(biāo)），找出偏差，分析原因，研究糾偏對策，實施糾偏措施的

19、全過程。第三條公司采用 PDCASPDCAS 程方法制定目標(biāo)并進(jìn)行目標(biāo)控制。職責(zé)分配如下：工程部負(fù)責(zé)項目總體運(yùn)營的監(jiān)控和考核；財務(wù)部負(fù)責(zé)項目成本策劃、利潤策劃、資金策劃、稅收策劃，開展項目財務(wù)風(fēng)險分析并對各項目定期進(jìn)行動態(tài)成本、效益分析；預(yù)采部、營銷部等相關(guān)部門，在工程部組織下參與項目運(yùn)營目標(biāo)的測算、技術(shù)和人員支持等；綜合管理部按照績效考核的方法測量偏差，總經(jīng)理辦公會議提出糾偏與改進(jìn)措施，分管副總協(xié)1F）丁 L%Z.J1助、監(jiān)督、檢查糾偏與改進(jìn)措施的實施，項目經(jīng)理具體執(zhí)行實施糾偏與改進(jìn)措施，并及時溝通實施效果。第四條項目目標(biāo)控制的程序：（一）制訂控制目標(biāo)；（二）跟蹤實施、掌握信息；（三）原因與

20、趨勢分析；（四）米取糾偏行動。|第二章項目運(yùn)營管理目標(biāo)的制定第五條在取得項目的土地使用權(quán)或與合作單位簽署合作協(xié)議后,工程部組織財務(wù)部、 預(yù)采部等部門測算項目開發(fā)經(jīng)營目標(biāo)。測算后的項目開發(fā)經(jīng)營目標(biāo)應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理辦公會議討論審議后，提交公司董事會批準(zhǔn)。第六條經(jīng)批準(zhǔn)的項目開發(fā)經(jīng)營目標(biāo)是評選項目及項目經(jīng)理績效、發(fā)放績效工資、超額利潤分享獎金、進(jìn)行目標(biāo)控制和項目后評價的依據(jù)。第七條每年的項目開發(fā)經(jīng)營目標(biāo)發(fā)布后， 總工程師負(fù)責(zé)擬定項目的年度計劃， 并報總經(jīng)理辦公會討論批準(zhǔn)。第八條經(jīng)批準(zhǔn)的項目年度計劃是評選項目及工程部年度績效、發(fā)放年度績效工資、進(jìn)行目標(biāo)控制的依據(jù)。第九條季度工作計劃由工程部報綜合管理部核定后備

21、案。季度目標(biāo)作為評價項目及發(fā)放季度績效工資的依據(jù)。第三章項目運(yùn)營管理目標(biāo)的控制措施第十條項目目標(biāo)控制方法是以各種文件、報表、圖表等為主要工具，以定期或不定期地召開各類有關(guān)人員參加的會議為主要方法，再加上溝通各方面信息的通訊聯(lián)系制度。第十一條為了強(qiáng)化目標(biāo)控制，公司對各項目采取的目標(biāo)控制方法包括：（一）項目控制文件項目控制文件是項目控制的標(biāo)準(zhǔn)。項目實施中，對數(shù)量、質(zhì)量、時間、成本、效益的控制標(biāo)準(zhǔn)均來源丁這些控制文件，以控制文件為依據(jù)。公司通過以下控制文件來進(jìn)行目標(biāo)控制：1 1、合同一一執(zhí)行經(jīng)濟(jì)合同管理辦法。2 2、管理制度一一公司各級人員要嚴(yán)格執(zhí)行公司的各項管理制度。I3 3、工作規(guī)程執(zhí)行本手冊及

22、國家相應(yīng)的各項工作規(guī)程。4 4、職責(zé)劃分一一公司通過明確部門職責(zé)、部門問工作接口關(guān)系，在各工作規(guī)程中進(jìn)行職責(zé)分1I1L.配等進(jìn)行職責(zé)劃分。各項目部、各部門必須嚴(yán)格按照職責(zé)劃分各司其職、各負(fù)其責(zé)，工作中要發(fā)揚(yáng)團(tuán)隊精神，并及時向上級提出職責(zé)劃分的改進(jìn)意見。嚴(yán)禁推諉扯皮、推卸責(zé)任。5 5、 計劃文件一一計劃是項目實施工作進(jìn)行以前預(yù)先擬訂的具體工作內(nèi)容和步驟。 公司各級人員要樹立“以計劃為主”的觀念，不斷提高預(yù)測能力和市場應(yīng)變能力，確保完成既定計劃。未經(jīng)正式批準(zhǔn)，嚴(yán)禁擅自調(diào)整計劃。為了在項目控制中及時獲得準(zhǔn)確、有效、全方面的信息，保障項目控制活動的順利進(jìn)行，各項II:Mc|目部要及時提出各類控制文件的

23、改進(jìn)意見，各職能部門要真實地記錄、及時地匯總、全面系統(tǒng)地分析意見或建議，不斷完善控制文件，確保與各項目部建立全面溝通與協(xié)調(diào)一致的工作關(guān)系。（二）項目控制會議公司通過總經(jīng)理辦公會會議及其它與項目有關(guān)的各類會議來檢查、評估項目目標(biāo)的完成情況，分析問題、找出對策，并安排下一階段的主要任務(wù)和目標(biāo)。具體包括：1 1、計劃完成情況；2 2、計劃未實現(xiàn)的影響原因；3 3、工作何時能完成；4 4、資源需求，是否采取糾偏措施；5 5、何時才能回到計劃軌道；6 6、下一步工作安排。（三）項目聯(lián)合檢查工程部組織預(yù)采部、財務(wù)部、營銷部、物業(yè)公司等部門對開發(fā)建設(shè)中的各項目實施定期的監(jiān)督、檢查，從進(jìn)度、質(zhì)量和圖紙變更等角

24、度發(fā)現(xiàn)問題，及時提出整改意見并跟蹤整改效果。并將問題及整改措施、結(jié)果下發(fā)各責(zé)任部門，以避免同類問題的發(fā)生。第十二條項目目標(biāo)控制的原則（一）針對未來的控制原則；（二）主管人控制原則；（三）控制關(guān)鍵點的原則；（四）例外（突發(fā)或應(yīng)急事件）原則；（五）靈活控制（動態(tài)）的原則；（六）提高效率的原則。第十三條項目進(jìn)度控制I|第四條工作程序（一）管理評審計劃1 1、每年至少進(jìn)行一次管理評審，根據(jù)公司工作需要安排。2 2、綜合管理部丁每次管理評審前一個月編制管理評審計劃，報總經(jīng)理批準(zhǔn)，計劃主要內(nèi)容包括：（1 1）評審時間；（2 2）評審目的；(3)(3) 評審范圍及評審重點；(4)(4) 參加評審部門(人員)

25、；(5)(5) 評審依據(jù)；(6)(6) 評審內(nèi)容。3 3、當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。(1)(1) 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；(2)(2) 發(fā)生重大工作失誤，或客戶有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；(3)(3) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；(4)(4) 市場需求發(fā)生重大變化時；(5)(5) 董事長、總經(jīng)理認(rèn)為有必要時。(二)管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改進(jìn)的機(jī)會:1 1、內(nèi)部審核結(jié)果；2 2、年度目標(biāo)完成情況；-.-.X.J-J-II3 3、體系分目標(biāo)完成情況；4 4、部門業(yè)績指標(biāo)完成情況；5 5、合同履行情況；6 6、客戶滿

26、意度調(diào)查情況；7 7、員工滿意度調(diào)查情況；8 8、其他指標(biāo)完成情況；9 9、改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項所采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；1010、以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性；1111、可能影響管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)或應(yīng)用等；1212、管理體系運(yùn)行狀況，包括各體系文件方針、目標(biāo)的適宜性和有效性。（三）評審準(zhǔn)備1 1、預(yù)定評審前五天，綜合管理部以書面形式向總經(jīng)理匯報現(xiàn)階段管理體系運(yùn)行情況并提交本次管理評審計劃，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。2 2、綜合管理部負(fù)責(zé)根據(jù)評審輸入的要求，組織評審資

27、料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評審資料由總經(jīng)理確認(rèn)。3 3、綜合管理部向參加評審的人員發(fā)放管理評審計劃，及本次評審有關(guān)資料。*廠!I4（四）管理評審會議1 1、 總經(jīng)理主持評審會議， 各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價， 對丁存在或潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施， 確定責(zé)任人和整改時間；2 2、總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗證等）。（五）管理評審輸出1 1、管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的措施：（1 1）管理體系文件評審的意見和修改的意見；（2 2）資源保障措施，包括設(shè)施設(shè)備、人員、財務(wù)、技術(shù)和信息的需求和措施等。2 2、會議結(jié)束后，由綜合管理部根據(jù)管理評審輸出的要

28、求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評審報告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并發(fā)放相應(yīng)部門并監(jiān)控其執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。（六）改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證。綜合管理部負(fù)責(zé)對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實施效果在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行跟蹤驗證，填寫管理評審改進(jìn)措施驗證報告單，報總經(jīng)理。（七）管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄應(yīng)由綜合管理部保管，包括管理評審計劃、評審前各部門準(zhǔn)備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。第五條本規(guī)程由綜合管理部負(fù)責(zé)解釋，修改時亦同。第六條本規(guī)程自頒布之日起施行。第七條相關(guān)流程和記錄表單（一）相關(guān)流程LC-6:LC-6:管理評審流程-d-（二）記錄表單CT-JB-06:CT-JB-06:管理評審實施計劃CT-JB-07:CT-JB-07:管理評審會議記錄表._-./CT-JB-08:CT-JB-08:管理評審報告CT-JB-09:CT-JB-09:管理評審改進(jìn)措施驗證單CT-JB-10:CT-JB-10:管理體系文件修改建議表流程名稱：管理評審流程流程編號：LC-6LC-6管理評審流程說明序號流程說明重要輸入重要輸出1綜