精選集團(tuán)基本制度匯編

1、集團(tuán)根本制度匯編人事管理規(guī)定為了加強(qiáng)企業(yè)管理，使制度建設(shè)、企業(yè)文化、人事管理、黨群等工作有章可循，總裁辦公室作為人事管理的主管部門，特制定本規(guī)定。原那么第一條 企業(yè)在制度建設(shè)、企業(yè)文化、人事管理、黨群等工作方面應(yīng)遵循“標(biāo)準(zhǔn)化、制度化和統(tǒng)一化的原那么。企業(yè)制度建設(shè) 第二條 制度的建設(shè)是企業(yè)管理中非常重要的環(huán)節(jié)，制度由三局部組成，一是根本制度，即公司或企業(yè)的通用制度；二是工作標(biāo)準(zhǔn)，是根據(jù)公司的經(jīng)營性質(zhì)，制定出適合各企業(yè)特點(diǎn)的管理制度；三是參照根本制度、工作標(biāo)準(zhǔn)制定的?操作大綱?。企業(yè)文化第三條 企業(yè)文化為：遵章守紀(jì)、自律為先；團(tuán)結(jié)協(xié)作、尊重為先；履行職責(zé)、時(shí)效為先；創(chuàng)新思變、求知為先；創(chuàng)造績效、勤

2、奮為先。勞動(dòng)用工管理第四條 招聘。企業(yè)如因工作需要增員時(shí)，應(yīng)先提出申請(qǐng)，填寫?用工方案表?，經(jīng)公司或企業(yè)負(fù)責(zé)人審批后，納入用工方案并辦理招聘事宜。 第五條 錄用。 員工的錄用選聘，以教育、經(jīng)驗(yàn)、能力、品德、健康及適合工作所需要條件為準(zhǔn)，企業(yè)制訂?崗位任職資格標(biāo)準(zhǔn)?，采用面試和考核的方式錄用。應(yīng)聘者按應(yīng)聘程序初選、面試、復(fù)試逐級(jí)推薦，經(jīng)考核合格并批準(zhǔn)后，辦理試用手續(xù)。原那么上員工試用期1-3個(gè)月，期滿合格后，方可正式錄用。其中表現(xiàn)優(yōu)秀者可適當(dāng)縮短其試用時(shí)間。第六條 新員工報(bào)到時(shí)，應(yīng)送交以下證件：1、畢業(yè)證書、學(xué)位證書原件及復(fù)印件；2、技術(shù)職稱證書原件職稱證書原件統(tǒng)一交人事管理主管部門負(fù)責(zé)登記保管

3、；3、身份證原件及復(fù)印件；4、一寸半身免冠照片；5、其它必要證件和材料。第七條 凡有以下情形者，不得錄用。1、剝奪政治權(quán)利尚未恢復(fù)者；2、吸食毒品或有其他嚴(yán)重不良嗜好者；3、貪污、拖欠公款，有紀(jì)錄在案者；4、患有精神病或傳染病者；5、因品行惡劣，曾被政府行政機(jī)關(guān)懲罰者；6、參加非法組織者；7、其它認(rèn)定不適合者。 第八條 試用人員因品行不良，嚴(yán)重違反規(guī)章制度，工作欠佳或無故曠職者，可隨時(shí)停止試用，予以辭退。辭退工作由人事管理的主管部門主辦，填寫?員工離職申請(qǐng)表?，相關(guān)部門簽署意見，經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人簽批后，方可離職。第九條 員工錄用后，企業(yè)應(yīng)例行體檢、制作工作卡，員工應(yīng)服從工作分配，不得無故拖延推諉。

4、二 培訓(xùn)、派遣、晉升第十條 為使員工盡快適應(yīng)企業(yè)工作需要，企業(yè)對(duì)員工進(jìn)行崗前、崗中等教育培訓(xùn)。崗前培訓(xùn)，即入職時(shí)通用要求培訓(xùn)和應(yīng)聘專業(yè)崗位職責(zé)和操作程序的培訓(xùn)；崗中培訓(xùn)，即強(qiáng)化專業(yè)知識(shí)、技能水平，提高綜合素質(zhì)的培訓(xùn)，包括內(nèi)部培訓(xùn)和委外培訓(xùn)。經(jīng)批準(zhǔn)到外部培訓(xùn)的，按培訓(xùn)審批的程序執(zhí)行，均要簽訂?外派培訓(xùn)協(xié)議?。第十一條 培訓(xùn)效果評(píng)估。所有員工的培訓(xùn)情況納入績效考核，對(duì)于培訓(xùn)中成績優(yōu)秀者，除通報(bào)表彰外，可根據(jù)情況給予適當(dāng)物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)并將相關(guān)資料存入員工檔案。 第十二條 調(diào)動(dòng)。因工作需要進(jìn)行人員調(diào)動(dòng)，需填寫?員工調(diào)動(dòng)離職會(huì)簽表?，經(jīng)相關(guān)部門和人事管理主管部門簽署意見，企業(yè)負(fù)責(zé)人簽批后執(zhí)行。第十三條 晉升。

5、員工晉升必須到達(dá)三項(xiàng)根本要求，即個(gè)人表現(xiàn)優(yōu)異，積極進(jìn)取；學(xué)歷或個(gè)人知識(shí)到達(dá)一定程度，具有開展?jié)摿η曳蠑M提升職位要求；現(xiàn)職效勞在六個(gè)月以上。第十四條 離職。員工離職辦理程序如下：1、員工提出離職含工作調(diào)整后仍不適應(yīng)者申請(qǐng)。2、人事管理的主管部門簽署意見后，按人事管理權(quán)限逐級(jí)審批。3、辦理有關(guān)移交、清點(diǎn)、退還等手續(xù)。第十五條 勞動(dòng)聘任合同。員工試用期滿考核合格者，進(jìn)行考核評(píng)估，經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后正式錄用，簽訂勞動(dòng)聘任合同。勞動(dòng)合同期限按照?勞動(dòng)合同法?的規(guī)定，結(jié)合企業(yè)的開展需要和本人愿望，協(xié)商確定勞動(dòng)合同期限。第十六條 勞動(dòng)聘任合同期滿后，需留用的員工應(yīng)寫出書面總結(jié)，辦理續(xù)簽手續(xù)，簽訂勞動(dòng)聘任合

6、同。第十七條 因合同期滿不再續(xù)簽、被公司辭退、個(gè)人要求離職等情況時(shí)，即與員工解除勞動(dòng)聘任合同。薪金與福利 第十八條 薪金組成：工資、獎(jiǎng)金和補(bǔ)貼。1、工資。公司或企業(yè)按照 “一崗一薪原那么制定工資標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)企業(yè)機(jī)構(gòu)調(diào)整情況每年進(jìn)行“定編、定崗、定員、定薪的調(diào)整。薪金實(shí)行月下發(fā)制，每月8日發(fā)薪節(jié)假日順延，新入職員工從報(bào)到之日起薪，離職員工自離職之日停薪，均按日計(jì)算。2、獎(jiǎng)金與補(bǔ)貼：公司或企業(yè)結(jié)合自身實(shí)際情況，按人事管理主管部門制定規(guī)定執(zhí)行。第十九條 福利待遇。1、春節(jié)、中秋節(jié)、三八節(jié)、兒童節(jié)的福利待遇，公司或企業(yè)結(jié)合自身實(shí)際情況，按人事管理主管部門的通知執(zhí)行。2、“五險(xiǎn)一金的投繳。公司或企業(yè)按國

7、家有關(guān)規(guī)定，統(tǒng)一核定“五險(xiǎn)一金投繳基數(shù)，個(gè)人繳納局部由公司或企業(yè)代扣代繳。保 密第二十條 按照人事管理主管部門制定的績效管理規(guī)定執(zhí)行。考勤與休假 第二十一條 考勤： 1、員工按規(guī)定時(shí)間上下班，不得無故遲到、早退；2、員工上下班時(shí)實(shí)行點(diǎn)名制，同時(shí)應(yīng)親自打卡計(jì)時(shí)，并佩帶智能工作卡。3、員工遲到、早退、曠工及事假、病假等，按照人事管理主管部門的操作大綱執(zhí)行。 第二十二條 休假。法定節(jié)假日、婚假、產(chǎn)假、喪假等按照國家、地方政府規(guī)定，帶薪休假、病、事假按照人事管理主管部門制定的?操作大綱?執(zhí)行。人事檔案管理 第二十三條 員工轉(zhuǎn)正后，建立人事檔案，內(nèi)容包括：應(yīng)聘申請(qǐng)表、員工登記表、個(gè)人工作總結(jié)、評(píng)估表、員

8、工履職記錄表、員工獎(jiǎng)懲表、各專業(yè)崗位職稱證書等有效證件的原件、身份證復(fù)印件等。人事檔案企業(yè)自建由人事管理的主管部門設(shè)專人保存。 第二十四條 員工人事檔案按不同部門分類整理保管。 第二十五條 員工人事檔案屬機(jī)密文件，任何個(gè)人無權(quán)隨意查閱，如有需要，經(jīng)審批前方可查閱?？冃Э己?第二十六條 公司或企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況制定?績效考核管理方法?。其獎(jiǎng)罰規(guī)定采用直接設(shè)定處分標(biāo)準(zhǔn)予以量化，以每人全額工資作為績效考核額度，上不封頂，當(dāng)月考核當(dāng)月兌現(xiàn)。 第二十七條 被考核人的考核結(jié)果作為確定員工業(yè)績、薪酬及獎(jiǎng)勵(lì)、調(diào)職的依據(jù)。第二十八條 參與考核的人員應(yīng)公平、公正的進(jìn)行考核工作，不得有營私舞弊或貽誤行為。黨群工作第

9、二十九條 黨群工作是精神文明建設(shè)的重要組成局部，公司或企業(yè)應(yīng)將其列入工作的議事日程。按時(shí)組織黨員認(rèn)真學(xué)習(xí)黨和國家的路線方針政策，做好黨組織建設(shè)和黨員開展工作。認(rèn)真組織群眾積極響應(yīng)政府建議，參加社會(huì)公益活動(dòng)。第三十條 結(jié)合企業(yè)文化特點(diǎn)和經(jīng)營情況，有方案的組織員工開展一些健康、生動(dòng)、喜聞樂見的娛樂活動(dòng)，增強(qiáng)員工的凝聚力、調(diào)發(fā)動(dòng)工的工作熱情，使企業(yè)獲得文化建設(shè)和精神文明的雙豐收。其他規(guī)定第三十一條 退休、撫恤、工傷、職稱的評(píng)定等按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。附那么第三十二條 本規(guī)定是企業(yè)人事管理的根本規(guī)定，所屬公司參照本規(guī)定制定自己的人事管理方法，報(bào)企業(yè)人事管理主管部門備案。 第三十三條 本規(guī)定自批準(zhǔn)之日起施

10、行。文件管理規(guī)定為加強(qiáng)企業(yè)文件的標(biāo)準(zhǔn)管理，提高收發(fā)文質(zhì)量，充分發(fā)揮文件在各項(xiàng)工作中的指導(dǎo)作用，總裁辦公室作為文件管理的主管部門，特制訂本規(guī)定。原那么 第一條 文件管理應(yīng)遵循“統(tǒng)一、標(biāo)準(zhǔn)、專人的原那么。收文的管理 第二條 各類文件均由企業(yè)及公司辦公室歸口管理。第三條 文件主要包括：來文函、發(fā)文函、法律文件、合同協(xié)議等。第四條 文件的簽收。凡來文函均要有文檔員登記簽收。第五條 文件的登記、編號(hào)。對(duì)來文應(yīng)附上?文件處理傳閱單?，按內(nèi)行文、外來文分類登記并編號(hào)。其中內(nèi)行文的編號(hào)是以各部門簡稱+順序號(hào)構(gòu)成。如：總裁辦公室為總辦-01；外來文的編號(hào)是以外來詞語拼音的第一個(gè)字母+公司名稱拼音的第一個(gè)字母+順

11、序號(hào)組成。如泰偉來文為WLT-001。外出人員開會(huì)帶回的文件、資料應(yīng)及時(shí)進(jìn)行登記編號(hào)，不得個(gè)人保存。 第六條 文件的閱批 1、凡文件均需由文件管理部門根據(jù)文件內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，移送相關(guān)部門會(huì)簽，重要文件和機(jī)要文件應(yīng)呈送企業(yè)負(fù)責(zé)人親自閱批后移送承辦部門閱辦。為防止文件積壓誤事，一般應(yīng)在當(dāng)天閱簽完，緊急文件要即閱即辦。 2、一般文件由文件管理的主管部門直接閱批。如涉及幾個(gè)部門會(huì)同辦理的文件，應(yīng)同主辦部門溝通后再分轉(zhuǎn)處理。第七條 文件的傳閱與督辦1、傳閱文件應(yīng)嚴(yán)格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定，不得將有密級(jí)的文件帶回家、宿舍和帶到公共場所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對(duì)尚未傳達(dá)的文件不得向外泄露內(nèi)容。 2、

12、閱讀文件一般不得超過兩天，閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)。如有領(lǐng)導(dǎo)批示、擬辦意見，文件管理的主管部門應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員按文件的要求和領(lǐng)導(dǎo)批示辦理相關(guān)事宜。3、閱文時(shí)不得抄錄全文，不得任意取走文件夾內(nèi)任何文件及附件，如確系工作需要，要辦理借閱復(fù)印手續(xù)，以防止喪失泄密。4、文件閱完后，應(yīng)送交文件主管部門，切忌橫向傳遞。5、文件管理的主管部門對(duì)文件負(fù)有催辦和檢查督導(dǎo)的責(zé)任，承辦部門接到文件應(yīng)立即指定專人辦理。發(fā)文的管理第八條 發(fā)文的規(guī)定。上報(bào)、下發(fā)文件由企業(yè)或公司負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)簽發(fā)。第九條 發(fā)文的范圍： 1、發(fā)文的范圍指分為上行文：請(qǐng)示、報(bào)告；下行文：通報(bào)、通知、決定、會(huì)議紀(jì)要等。 2、下發(fā)文件主要用于：公布規(guī)章

13、制度；轉(zhuǎn)發(fā)上級(jí)文件；公布機(jī)構(gòu)變動(dòng)或人事任免；發(fā)布有關(guān)獎(jiǎng)懲決定和通報(bào)；其他有關(guān)的重大事項(xiàng)。 3、外發(fā)文件主要用于：呈報(bào)工作方案、請(qǐng)示、報(bào)告、處理意見及與政府相關(guān)部門和業(yè)務(wù)單位的聯(lián)系。發(fā)文要求第十條 需要發(fā)文，應(yīng)事先申請(qǐng)。第十一條 企業(yè)及公司負(fù)責(zé)人同意發(fā)文時(shí)，主辦單位應(yīng)以上級(jí)指示或工作實(shí)際需要草擬文件初稿。第十二條 草擬文稿做到觀點(diǎn)鮮明、條理清楚、層次清楚、文字簡煉、標(biāo)點(diǎn)符號(hào)正確。第十三條 文稿擬就后，擬搞人應(yīng)填寫?發(fā)文擬稿單?，詳細(xì)寫明文件標(biāo)題、主題詞、發(fā)送范圍、附件、擬稿人、審核人，標(biāo)定日期和密級(jí)、份數(shù)。第十四條 文件管理的主管部門應(yīng)根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的指示精神和有關(guān)文件規(guī)定，對(duì)文稿進(jìn)行審查和修改。對(duì)文

14、字錯(cuò)漏嚴(yán)重、內(nèi)容不妥、格式不符的文稿應(yīng)退回?cái)M稿單位重新擬稿。第十五條 需經(jīng)會(huì)簽的文稿，應(yīng)送會(huì)簽部門會(huì)簽；文稿審核會(huì)簽后，呈企業(yè)負(fù)責(zé)人審定批準(zhǔn)并核字簽發(fā)。第十六條 經(jīng)批準(zhǔn)簽發(fā)后的文稿統(tǒng)一編號(hào)文印。第十七條 文印后按有關(guān)規(guī)定辦理用印。第十八條 嚴(yán)格按文件發(fā)放的范圍進(jìn)行分發(fā)。文件的立卷與歸檔第十九條 文件的歸檔范圍：請(qǐng)示、報(bào)告、決定、通報(bào)、通知、會(huì)議紀(jì)要、總結(jié)、工作資金方案、大事記等。第二十條 立卷要求1、文件立卷應(yīng)按照單位部門、內(nèi)容、時(shí)間順序，分門別類地進(jìn)行整理歸檔。2、立卷時(shí)，要求把文件的批復(fù)、正本、底稿、主件、附件收集齊全，保持文件、材料的完整性。3、要堅(jiān)持平時(shí)立卷與年終立卷歸檔相結(jié)合的原那么

15、。重要工作、重要會(huì)議形成的文件材料，要及時(shí)立卷歸檔。4、上年度形成的文件材料，要求在下年度3月份以前整理完畢。文件的借查閱和清退第二十一條 因工作需要借查閱一般文件，需經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，報(bào)文件管理的主管部門審批，對(duì)密級(jí)為A級(jí)的文件須報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人同意前方可借查閱。第二十二條 借查閱文件應(yīng)嚴(yán)格履行借查閱登記手續(xù)，就地閱看，按時(shí)歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄，不允許拆卷和在文件上勾劃等。第二十三條 企業(yè)及公司應(yīng)按規(guī)定和通知要求，年終進(jìn)行文件的清退，如發(fā)現(xiàn)文件喪失，必須及時(shí)查明原因和責(zé)任者，并如實(shí)向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。文件的銷毀第二十四條 對(duì)重復(fù)、過時(shí)和無保存價(jià)值的文件，文件管理的主管部門應(yīng)定期清理造冊

16、，并按有關(guān)規(guī)定，辦理銷毀手續(xù)。第二十五條 經(jīng)審核同意銷毀的文件，應(yīng)由文件主管部門及其他部、室相關(guān)人員監(jiān)視銷毀。附那么第二十六條 本規(guī)定是企業(yè)文件管理的根本規(guī)定，所屬公司參照本規(guī)定制定自己的文件管理方法，報(bào)企業(yè)文件管理主管部門備案。 第二十七條 本規(guī)定自批準(zhǔn)之日起施行。檔案管理規(guī)定為加強(qiáng)企業(yè)的文件資料、合同檔案的管理工作，保證及時(shí)歸檔和妥善保管，(總裁)辦公室作為檔案管理的主管部門，特制定本規(guī)定。原那么第一條 檔案管理應(yīng)遵循“先歸后借、逐級(jí)審批、分類歸檔、審核銷毀的原那么。公司各類檔案均由檔案管理的主管部門實(shí)行“報(bào)備制管理。檔案的收集范圍第二條 檔案的收集范圍主要包括：公務(wù)文書、工程檔案、會(huì)計(jì)檔

17、案、聲像檔案、法律文件及經(jīng)濟(jì)合同等。第三條 公務(wù)文書包含以下幾種：1、包括請(qǐng)示、報(bào)告、決定、通報(bào)、通知、總結(jié)、工作資金方案、會(huì)議紀(jì)要、大事記等；2、對(duì)外的正式發(fā)文、與有關(guān)單位來往的文書；3、規(guī)章制度、實(shí)施細(xì)那么及操作大綱等。第四條 工程檔案：圖紙、招投標(biāo)資料、工程預(yù)決算資料、竣工驗(yàn)收資料、重要設(shè)備資料等。 第五條 會(huì)計(jì)檔案：會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表以及其他會(huì)計(jì)資料、工程可行性分析、稅務(wù)籌劃報(bào)告、融資方案等。第六條 聲像檔案：反映企業(yè)的歷史沿革、重要活動(dòng)的剪報(bào)、照片、音像資料等。第七條 經(jīng)濟(jì)合同及法律文件等。第八條 反映企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)中的文件、廣告資料、籌劃方案、市場資料、考察報(bào)告等。第九條

18、企業(yè)保密制度中規(guī)定的保密范圍資料。檔案的歸檔及整理第十條 凡涉及到本規(guī)定第二條所規(guī)定的相關(guān)檔案資料，企業(yè)均應(yīng)將原件移交檔案管理主管部歸檔管理。第十一條 歸檔人在歸檔時(shí)，應(yīng)詳細(xì)填寫?檔案/資料存檔報(bào)告單?，每份文件資料的種類、份數(shù)、秘級(jí)以及每份文件的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整。第十二條 檔案員應(yīng)將上述文件和資料進(jìn)行分類、立卷、編目。第十三條 檔案員應(yīng)及時(shí)將已歸卷的文件資料，放入相應(yīng)的案卷內(nèi)“對(duì)號(hào)入座，并在文件處理登記薄上注明移交人、接收時(shí)間及存放位置。 檔案的立卷、裝訂第十四條 公司或企業(yè)應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況立卷、編目。一般按文書、工程檔案、司法文書、經(jīng)濟(jì)合同、財(cái)務(wù)檔案及其他檔案進(jìn)行立卷、編目。 第十五條 案卷

19、質(zhì)量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律和特點(diǎn)，保持文件之間的有機(jī)聯(lián)系，區(qū)別不同的價(jià)值，便于保管和利用。 第十六條 在歸檔的文件資料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、草稿與定稿、請(qǐng)示與批復(fù)、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件分別立在一起，不得分開。第十七條 卷內(nèi)文件資料應(yīng)區(qū)別不同情況進(jìn)行排列，密不可分的文件資料應(yīng)依序排列在一起，即批復(fù)在前，請(qǐng)示在后；正件在前，附件在后；其它文件資料依其形成規(guī)律或特點(diǎn)，應(yīng)保持文件之間的密切聯(lián)系并進(jìn)行系統(tǒng)的排列。卷內(nèi)文件資料應(yīng)按排列順序，依次編寫頁號(hào)。第十八條 企業(yè)檔案保管年限按永久、長期和短期保存。具體按照檔案管理主管部門制定的操作大綱執(zhí)行。第十九條 案卷必須按規(guī)定的格式逐件填寫卷內(nèi)文件目錄

20、。填寫的字跡要工整，卷內(nèi)目錄放在卷首。第二十條 案卷的裝訂和案卷的排列格式： 1、 案卷裝訂。裝訂前，卷內(nèi)文件資料要去掉金屬物，案卷應(yīng)用三孔一線封底打活結(jié)的方法裝訂。 2、 案卷的排列格式：各案卷按時(shí)間順序排列編制案卷號(hào)，并依次置于檔案柜內(nèi)保存。 借查閱、復(fù)印第二十一條 因工作需要查閱、借閱、復(fù)印的一般文件資料，需經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人和檔案管理主管部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，密級(jí)為A級(jí)的文件資料需檔案主管部門負(fù)責(zé)人及企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，方可借查閱，復(fù)印。第二十二條 查閱文件應(yīng)嚴(yán)格履行借閱登記手續(xù)，就地閱看，按時(shí)歸還。任何人不得將文件帶走或全文抄錄，不允許拆卷和在文件上勾劃等。第二十三條 如需借閱檔案原件或復(fù)印件使

21、用的，原那么上應(yīng)當(dāng)日歸還，如有特殊情況需要長期借閱，需公司或企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)前方可辦理，使用完畢后應(yīng)立即歸還。第二十四條 因工作需要必須攜帶檔案原件外出辦理業(yè)務(wù)且借后不再退還的，須經(jīng)辦部門、檔案管理的主管部門負(fù)責(zé)人審核、報(bào)公司或企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)前方可辦理，同時(shí)留好復(fù)印件備案。檔案銷毀第二十五條 對(duì)重復(fù)、超過保存期限和無保存價(jià)值的檔案，檔案管理的主管部門應(yīng)定期清理造冊，并經(jīng)檔案經(jīng)辦部門同意呈報(bào)公司或企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，辦理申請(qǐng)銷毀手續(xù)。第二十六條 經(jīng)審核同意銷毀的檔案，應(yīng)由檔案管理的主管部門及檔案的經(jīng)辦部門監(jiān)視銷毀。附那么第二十七條 本規(guī)定是企業(yè)檔案管理的根本規(guī)定，所屬公司參照本規(guī)定制定自己的檔案管理

22、方法，報(bào)企業(yè)檔案管理主管部門備案。 第二十八條 本規(guī)定自批準(zhǔn)之日起施行。印鑒管理規(guī)定為加強(qiáng)印鑒管理，有效控制風(fēng)險(xiǎn)，確保印鑒平安標(biāo)準(zhǔn)使用，總裁辦公室作為印鑒管理的主管部門，特制定本規(guī)定。印鑒管理原那么第一條 印鑒管理遵循“集中管理、專人負(fù)責(zé)、授權(quán)使用的原那么。印鑒種類第二條 企業(yè)的印鑒主要種類分為：公章、財(cái)務(wù)專用章、法人章、合同專用章、財(cái)務(wù)專用法人章、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人章和各部門專用章等七大種類。印鑒的管理和使用第三條 印鑒經(jīng)公司或企業(yè)負(fù)責(zé)人授權(quán)批準(zhǔn)后由印鑒管理主管部門設(shè)專人、專柜印鑒保管人統(tǒng)一管理，嚴(yán)格登記。第四條 各部門專用章經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人授權(quán)各部門設(shè)專人管理和使用。第五條 印鑒使用必須實(shí)行審批登記手

23、續(xù)，未經(jīng)授權(quán)人簽字批準(zhǔn)，保管人不得擅自使用。第六條 因特殊情況確需外帶印鑒的，應(yīng)經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人或授權(quán)的責(zé)任人批準(zhǔn)，由使用人與印鑒保管人共同辦理用印，印鑒使用后必須當(dāng)日存放專柜。第七條 印鑒保管人蓋印前要審核手續(xù)是否完備，材料是否齊全，格式內(nèi)容是否恰當(dāng)，對(duì)于不符合要求的，有權(quán)退回經(jīng)辦部門待手續(xù)完備后用印。第八條 蓋印要端正清晰，位置在成文日期的上側(cè)，做到上不壓正文，下要騎年蓋月。印鑒使用的審批權(quán)限第九條 印鑒使用必須按規(guī)定的程序?qū)徟５谑畻l 使用印鑒原那么上由公司或企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)前方可使用。第十一條 公司或企業(yè)負(fù)責(zé)人已經(jīng)批示簽閱的文件、合同、資金支付等，經(jīng)辦人填寫?印鑒使用審批單?，由經(jīng)辦部門

24、、印鑒管理主管部門負(fù)責(zé)人簽字后，可直接持企業(yè)負(fù)責(zé)人批示后的文件、合同、資金支付憑據(jù)等依據(jù)到印鑒主管部門辦理用印手續(xù)。第十二條 部門專用章的使用按公司或企業(yè)負(fù)責(zé)人授權(quán)的權(quán)限執(zhí)行。印鑒的使用范圍第十三條 以企業(yè)名義發(fā)出的各類公文、信件函、證明、介紹信等。第十四條 以企業(yè)名義與其他法人或自然人簽訂的各類合同、文件。第十五條 以企業(yè)名義上報(bào)的各項(xiàng)報(bào)表、專項(xiàng)資料。第十六條 以企業(yè)名義出具的財(cái)務(wù)收、支款憑證。第十七條 以企業(yè)名義申辦各類行政審批件形成的材料及對(duì)外開展經(jīng)營和行政事務(wù)活動(dòng)出具的相關(guān)材料。第十八條 涉及企業(yè)內(nèi)部管理的有關(guān)發(fā)文紅頭文件。第十九條 按照國家和省、市地方政府以及行業(yè)的有關(guān)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定

25、執(zhí)行的合同、協(xié)議、文件等。第二十條 企業(yè)日常管理工作的有關(guān)文件。第二十一條 以部門名義發(fā)文的各種文件資料。第二十二條 其他特殊情況需用印的。印鑒的刻制、終止和更新第二十三條 新設(shè)企業(yè)和部門的印鑒及損壞或經(jīng)批準(zhǔn)后更名的印鑒，由印鑒管理的主管部門提出申請(qǐng)，經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，承辦人員及時(shí)在國家公安機(jī)關(guān)、工商行政管理機(jī)關(guān)指定的地點(diǎn)刻制，并在工商行政管理機(jī)關(guān)備案。第二十四條 需要終止使用的印鑒，由印鑒管理的主管部門以書面形式提出報(bào)告，經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后向各部門發(fā)文公示。第二十五條 企業(yè)注銷的印鑒應(yīng)向工商行政管理機(jī)關(guān)上繳。第二十六條 新的印鑒啟用前要將舊印鑒收回或作廢，同時(shí)由企業(yè)發(fā)布啟用或作廢的文件通知

26、。第二十七條 為保證印鑒的平安使用，各類印鑒在正式啟用前必須通過印鑒管理的主管部門留存印模。印鑒的移交第二十八條 如遇印鑒保管人員工作調(diào)動(dòng)，必須嚴(yán)格履行印鑒的交接手續(xù)，并經(jīng)交接雙方簽字備案。第二十九條 印鑒移交人將所要移交的印鑒一一留“印模，并在印模旁注明印模名稱。第三十條 印鑒移交人將移交印鑒的名稱、數(shù)量在移交表中列明。第三十一條 印鑒移交人在移交時(shí)必須向接收人說明印鑒的管理要求、使用方法及考前須知。第三十二條 印鑒接收人對(duì)所要接收的印鑒認(rèn)真的逐個(gè)驗(yàn)收，并將印鑒的管理、使用及考前須知了解清楚。第三十三條 印鑒的移交必須有印鑒管理主管部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)交。移交完畢由移交人、接收人在?印鑒移交表?

27、上簽字確認(rèn)，監(jiān)交人需在?印鑒移交表?上對(duì)交接的結(jié)果做說明。第三十四條 印鑒移交結(jié)束后，?印鑒移交表?、?印鑒印模?原件報(bào)印鑒管理的主管部門存檔，移交人、接收人各留存復(fù)印件一份。附那么第三十五條 本規(guī)定是企業(yè)印鑒管理的根本規(guī)定，所屬公司參照本規(guī)定制定自己的印鑒管理方法，報(bào)企業(yè)印鑒管理主管部門備案。 第三十六條 本規(guī)定自批準(zhǔn)之日起施行。青島裕源企業(yè)公司印鑒使用審批單 年 月 日 ： 經(jīng)辦部門經(jīng)辦人用印份數(shù)序號(hào)公文、信函名稱或 文 號(hào)頁數(shù)事由或收文單位印鑒公司名稱印鑒種類法人印鑒 公司印鑒 合同專用印鑒 財(cái)務(wù)專用印鑒總裁： 分管領(lǐng)導(dǎo)： 部門負(fù)責(zé)人： 注：各部門用印時(shí)需持此單，請(qǐng)?jiān)谟糜》N類“打“確認(rèn)用

28、途 總裁辦公室監(jiān)制青島裕源企業(yè)公司印鑒授權(quán)委托使用書 ：被委托人職 務(wù)印鑒種類委托事由用印委托權(quán)限：委托期限年 月 日 年 月 日授權(quán)委托人： 年 月 日此委托書一式二份，總裁辦公室存檔一份，被委托人一份 總裁辦公室監(jiān)制會(huì)議管理規(guī)定為了加強(qiáng)企業(yè)會(huì)議的管理，使各類會(huì)議更加標(biāo)準(zhǔn)有序，(總裁)辦公室作為會(huì)議管理的主管部門，特制定本規(guī)定。會(huì)議的原那么第一條 會(huì)議組織工作應(yīng)遵循 “簡約、標(biāo)準(zhǔn)、高效的原那么。會(huì)議的類別與組織第二條 會(huì)議包括：管委會(huì)、總裁辦公會(huì)、工作方案會(huì)、工作例會(huì)、專題會(huì)、工作年會(huì)、民主生活會(huì)、述職會(huì)、資金方案會(huì)等。除資金方案會(huì)由財(cái)務(wù)管理的主管部門組織外，其他會(huì)議均由會(huì)議管理的主管部門組

29、織。參會(huì)人員與議題第三條 管委會(huì)由管委會(huì)成員參加，必要時(shí)非成員可列席會(huì)議，原那么上每季召開一次，遇重大事宜可適時(shí)召開，就企業(yè)的一些重大事宜研究并決策。第四條 總裁辦公會(huì)由各部、室公司負(fù)責(zé)人參加，原那么上每月召開一次，就企業(yè)的階段性重要事宜研究并決策。第五條 工作方案會(huì)由各部、室負(fù)責(zé)人參加，原那么上每半月召開一次，由各部門匯報(bào)上期工作方案完成情況；通報(bào)下期工作方案安排；聽取公司或企業(yè)負(fù)責(zé)人指示并貫徹落實(shí)確需公司負(fù)責(zé)人參加的，應(yīng)予列席。第六條 工作例會(huì)由各部、室負(fù)責(zé)人參加，每日上班后即刻召開，主要通報(bào)當(dāng)日工作的安排情況及需其他部門協(xié)調(diào)的工作。第七條 專題會(huì)由發(fā)起部門召集，不定期召開，主要就某一專項(xiàng)

30、問題進(jìn)行專題討論，由發(fā)起部門邀請(qǐng)相關(guān)部門參加，共同討論解決方法。第八條 工作年會(huì)由各部、室公司負(fù)責(zé)人參加，原那么上每年末召開，主要議題為討論通過組織架構(gòu)；研究人員編制、崗位職責(zé)；研究通過管理大綱修改意見、年度行政費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、領(lǐng)導(dǎo)干部調(diào)整和任免；部署其他重大事宜。第九條 民主生活會(huì)由各部、室公司負(fù)責(zé)人參加，不定期召開，必要時(shí)可擴(kuò)大到員工層，主要就公司員工中出現(xiàn)的一些較大的思想問題、團(tuán)結(jié)問題等進(jìn)行民主座談會(huì)，通過溝通、批評(píng)與自我批評(píng)到達(dá)統(tǒng)一思想、穩(wěn)定人心、和諧開展的目的。第十條 述職會(huì)由公司或企業(yè)各部、室負(fù)責(zé)人及企業(yè)中層以上干部參加，原那么上每年末召開一次。參會(huì)述職人陳述全年工作完成情況、存在的缺乏

31、和差距、明年的工作思路和打算等，目的是總結(jié)過去、方案未來、有的放矢的開展下一年的工作。第十一條 資金方案會(huì)由各部、室負(fù)責(zé)人參加，原那么上每半月召開一次，主要通報(bào)上期資金方案執(zhí)行情況、各部門陳述下期資金方案安排情況，通過調(diào)劑平衡，最終由公司或企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)下發(fā)執(zhí)行確需公司負(fù)責(zé)人參加的，應(yīng)予列席。會(huì)議的相關(guān)細(xì)那么第十二條 會(huì)前事務(wù)：擬定會(huì)議工作方案；選定、安排議題；擬定會(huì)議日程、議程；準(zhǔn)備會(huì)議文件、報(bào)告；提出與會(huì)人員名單；選定、布置會(huì)場；制發(fā)會(huì)議證件；發(fā)布會(huì)議通知；制定會(huì)議須知；成立會(huì)務(wù)組。第十三條 會(huì)中事務(wù)：會(huì)議簽到；引導(dǎo)座次；安排發(fā)言；會(huì)議記錄；會(huì)議效勞。第十四條 會(huì)后事務(wù)：資料整理歸檔；

32、會(huì)議總結(jié)或制作簡報(bào)；形成會(huì)議紀(jì)要。第十五條 會(huì)議是企業(yè)的常態(tài)工作形式，是企業(yè)討論決定重要事宜、溝通信息的重要手段之一，各企業(yè)務(wù)必高度重視，同時(shí)對(duì)會(huì)議形成的文件、會(huì)議紀(jì)要記錄等要做好保密工作，防止外泄而給企業(yè)造成不應(yīng)有的損失。附那么第十六條 本規(guī)定是企業(yè)會(huì)議管理的根本規(guī)定，所屬公司參照本規(guī)定制定自己的會(huì)議管理方法，報(bào)企業(yè)會(huì)議管理主管部門備案。 第十七條 本規(guī)定自批準(zhǔn)之日起施行。接待管理規(guī)定接待工作是企業(yè)社會(huì)活動(dòng)的重要內(nèi)容之一，是宣傳和推介企業(yè)的窗口。為加強(qiáng)接待管理工作，充分展現(xiàn)企業(yè)文化和企業(yè)形象使其更加標(biāo)準(zhǔn)，總裁辦公室做為接待管理的主管部門，特制定本規(guī)定。接待管理的原那么第一條 接待工作應(yīng)遵循“

33、方案、標(biāo)準(zhǔn)、節(jié)儉、統(tǒng)一歸口管理的原那么。接待前的準(zhǔn)備工作第二條 接待工作實(shí)施前應(yīng)先做出接待方案，包括來客單位、來客人數(shù)、酒店安排、考察安排、游覽路線、招待費(fèi)用、車輛安排、接送客時(shí)間等。接待工作的級(jí)別第三條 原那么上分企業(yè)負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人和對(duì)口接待部門負(fù)責(zé)人三級(jí)接待具體接待標(biāo)準(zhǔn)按照接待管理的主管部門操作大綱的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。簽字權(quán)限第四條 定點(diǎn)酒店安排食宿掛帳簽字，必須由企業(yè)負(fù)責(zé)人或授權(quán)人簽字，否那么無效，特殊情況經(jīng)請(qǐng)示前方可簽字。車輛安排第五條 接待效勞所需車輛由車輛管理的主管部門統(tǒng)籌安排，并根據(jù)來賓的職務(wù)規(guī)格調(diào)配車輛。禮儀要求第六條 凡參加接待工作的員工，原那么上要按企業(yè)要求著裝，做到主動(dòng)熱

34、情、彬彬有禮，要主動(dòng)替來賓開關(guān)車門、提攜行李等。第七條 任何人不得擅自接受來賓的禮物，對(duì)不了解的情況不可隨意答復(fù)，事事維護(hù)企業(yè)形象。附那么第八條 本規(guī)定是企業(yè)接待管理的根本規(guī)定，所屬公司參照本規(guī)定制定自己的接待管理方法，報(bào)企業(yè)接待管理主管部門備案。 第九條 本規(guī)定自批準(zhǔn)之日起施行。出差管理規(guī)定為切實(shí)加強(qiáng)出差管理，(總裁)辦公室作為出差管理的主管部門，現(xiàn)就出差的原那么、準(zhǔn)備、總結(jié)、核銷及費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)等事項(xiàng)做出如下規(guī)定。原那么第一條 出差管理遵循“方案明確、總結(jié)與核銷的原那么。出差前的準(zhǔn)備第二條 經(jīng)公司或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)因公出差時(shí)，出差人填寫?因公出差呈報(bào)表?，按相關(guān)程序?qū)徟?，?bào)出差管理的主管部門備案。

35、并應(yīng)借款、準(zhǔn)備資料，同時(shí)要安排出差期間的工作，做好銜接。乘坐交通工具和差旅費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn) 第三條 詳見行政費(fèi)用管理主管部門下發(fā)的年度行政費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)。出差后的總結(jié)第四條 出差人返回后，應(yīng)在3個(gè)工作日內(nèi)提交本次出差的?總結(jié)報(bào)告?，內(nèi)容原那么上要簡述出差行程；完成的主要工作任務(wù)；領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事宜及預(yù)期到達(dá)的效果；本次出差的費(fèi)用預(yù)算及實(shí)際的支出等。其格式按集團(tuán)內(nèi)行文的要求書寫，?總結(jié)報(bào)告?作為費(fèi)用報(bào)銷的依據(jù)之一。差旅費(fèi)的報(bào)銷第五條 出差返回后，3個(gè)工作日內(nèi)經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人初審出差費(fèi)用及?總結(jié)報(bào)告?，由出差、財(cái)務(wù)管理的主管部門核準(zhǔn)出差的各項(xiàng)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)、報(bào)銷范圍及發(fā)票的有效性等，呈報(bào)公司或企業(yè)負(fù)責(zé)人審批。附那么第六

36、條 本規(guī)定是企業(yè)出差管理的根本規(guī)定，所屬公司參照本規(guī)定制定自己的出差管理方法，報(bào)企業(yè)出差管理主管部門備案。 第七條 本規(guī)定自批準(zhǔn)之日起施行。午餐管理規(guī)定 為確保在職員工在工作期間的就餐質(zhì)量，企業(yè)為員工提供午餐補(bǔ)助的福利待遇。行政管理部作為午餐管理的主管部門，現(xiàn)對(duì)員工午餐管理原那么、伙食團(tuán)管理做出如下規(guī)定：午餐管理原那么第一條 午餐管理遵循“管理與福利相結(jié)合的原那么。午餐費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與發(fā)放第二條 午餐補(bǔ)助費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)參照午餐管理主管部門制訂的年度午餐補(bǔ)助費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第三條 具備統(tǒng)一用餐條件的單位，可實(shí)行伙食團(tuán)管理的方式，午餐補(bǔ)助費(fèi)采取先發(fā)后核方式，統(tǒng)一扣交伙食團(tuán)管理部門集中管理。不具備統(tǒng)一就餐條件的單位，

37、可實(shí)行員工自行就餐的方式，午餐補(bǔ)助費(fèi)采取先核后發(fā)的方式隨下月工資發(fā)放。員工自行用餐的管理第四條 員工自行用餐的單位，用餐平安由員工自行負(fù)責(zé)。午餐管理的主管部門應(yīng)建立員工就餐情況登記表對(duì)就餐情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，月末將統(tǒng)計(jì)表交人事管理的主管部門進(jìn)行核對(duì)發(fā)放。凡因病、事假未上班或因公就餐者不發(fā)放午餐費(fèi)。伙食團(tuán)管理第五條 實(shí)行伙食團(tuán)管理的單位，企業(yè)承當(dāng)廚師工資、廚灶具、餐具、桌椅等費(fèi)用，午餐補(bǔ)助費(fèi)主要用于日?；锸潮Ｕ纤璧奈镔Y采購、燃?xì)?、水電費(fèi)用的開支。午餐管理的主管部門要設(shè)立專人負(fù)責(zé)，確保員工的用餐食品平安、賬務(wù)真實(shí)有效，同時(shí)要定期公開收支情況，自覺接受員工監(jiān)督。附 那么第六條 本規(guī)定是企業(yè)午餐管理的根本

38、規(guī)定，所屬公司參照本規(guī)定制定自己的午餐管理方法，報(bào)企業(yè)午餐管理主管部門備案。 第七條 本規(guī)定自批準(zhǔn)之日起施行。倉庫管理規(guī)定倉庫是企業(yè)物資供給體系的一個(gè)重要組成局部，為實(shí)現(xiàn)倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)化并減少庫存物資資金占用，總裁辦公室作為倉庫管理的主管部門，現(xiàn)對(duì)倉庫管理原那么、體制及物資的入庫、領(lǐng)用、保管、盤點(diǎn)等事項(xiàng)做出規(guī)定如下：原那么第一條 企業(yè)倉庫管理遵循“采管別離、先入后出的原那么。倉庫管理體制 第二條 公司或企業(yè)根據(jù)倉庫管理的工作量和庫存物品的重要性，確定倉庫實(shí)行集中管理或分散管理的體制。集中管理的公司或企業(yè)，要設(shè)立專職倉庫管理員崗位，并對(duì)職責(zé)予以明確；分散管理的公司或企業(yè)，要設(shè)立兼職倉庫保管員。倉庫

39、管理應(yīng)滿足生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資，不缺貨斷檔，使庫存物資、采購本錢費(fèi)用最小化。物資入庫 第三條 采購部門填寫?入庫單?，會(huì)同倉庫、財(cái)務(wù)主管部門驗(yàn)收后入庫，倉庫管理員保管員對(duì)入庫物資及時(shí)入帳。?入庫單?的“財(cái)務(wù)記賬聯(lián)需同?費(fèi)用報(bào)銷單?一起報(bào)銷、核銷。物資領(lǐng)用第四條 領(lǐng)用人持經(jīng)簽批的?領(lǐng)料單?辦理領(lǐng)用，倉庫管理員保管員對(duì)?領(lǐng)料單?進(jìn)行確認(rèn)后，方可辦理物資出庫并及時(shí)進(jìn)行臺(tái)帳處理。物資保管 第五條 倉庫管理的主管部門在做到賬實(shí)相符的同時(shí)也要標(biāo)準(zhǔn)倉庫內(nèi)的物資管理，做到：一、倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；二、儲(chǔ)物空間分區(qū)及編號(hào)，標(biāo)示醒目、朝外，便于盤存和領(lǐng)取。三、對(duì)危險(xiǎn)物品隔離管制；四、地面負(fù)荷不得過大、

40、超限；五、通道不得亂堆放物品；六、保持適當(dāng)?shù)臏囟取穸?、通風(fēng)、照明等條件。七、倉儲(chǔ)物資入、出庫按先進(jìn)先出原那么堆放和提取。八、倉管員加強(qiáng)對(duì)倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實(shí)施平安檢查。 九、倉庫嚴(yán)禁吸煙，非倉庫人員，未經(jīng)同意，不準(zhǔn)入內(nèi)。十、倉庫建立庫存物資臺(tái)帳、總帳、明細(xì)帳。應(yīng)做到帳實(shí)相符、帳帳相符。及時(shí)做好日常帳簿登記、整理、保管工作。十一、倉庫管理的主管部門要及時(shí)提出庫存物資的合理化使用建議，對(duì)易腐、易變質(zhì)、易損的庫存物資提前進(jìn)行處置。倉庫盤點(diǎn)第六條 月盤點(diǎn)。倉庫管理的主管部門每月月底進(jìn)行一次自行盤點(diǎn)，主要核查帳實(shí)是否相符及呆滯物料增減情況。第七條 季度盤點(diǎn)。倉

41、庫管理主管部門會(huì)同財(cái)務(wù)主管部門每季度對(duì)企業(yè)及公司進(jìn)行一次倉庫檢查。 第八條 年終盤點(diǎn)，由倉庫管理主管部門會(huì)同財(cái)務(wù)管理主管部門進(jìn)行，對(duì)企業(yè)及公司進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。對(duì)盤點(diǎn)情況，填寫庫存物資統(tǒng)計(jì)表，各方在清冊上簽名。對(duì)盤點(diǎn)出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時(shí)處理。對(duì)盤盈、盤虧情況，報(bào)公司及企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后調(diào)整帳目；涉及倉庫管理員保管員責(zé)任短缺的，由其賠償。倉庫移交第九條 倉庫管理員保管員崗位調(diào)動(dòng)的，由交接雙方及監(jiān)交人員進(jìn)行資產(chǎn)清點(diǎn)，然后列出清單進(jìn)行移交。物資統(tǒng)計(jì)第十條 倉庫管理員保管員應(yīng)做出物資月年度的入出庫和庫存統(tǒng)計(jì)報(bào)表，統(tǒng)計(jì)報(bào)表一式多聯(lián)分送倉庫、財(cái)務(wù)主管部門。同時(shí)會(huì)同主管部門分解庫存費(fèi)用，努力減少庫存消

42、耗，降低庫存本錢。附那么第十一條 本規(guī)定是企業(yè)倉庫管理的根本規(guī)定，所屬公司參照本規(guī)定制定自己的倉庫管理方法，報(bào)企業(yè)倉庫管理主管部門備案。 第十二條 本規(guī)定自批準(zhǔn)之日起施行。裕源集團(tuán) 領(lǐng) 料 單(表一)部 門 領(lǐng)用日期 年 月 日物品名稱單位規(guī) 格數(shù)量單價(jià)本錢價(jià)金額合計(jì)備注部門負(fù)責(zé)人 保管 制單裕源集團(tuán) 入 庫 驗(yàn) 收 單表二編號(hào)品名規(guī)格發(fā)票數(shù)量實(shí)收數(shù)量單位單價(jià)金額合計(jì)金額大寫： ￥備注會(huì)計(jì) 復(fù)核 驗(yàn)收 制單法律事務(wù)管理規(guī)定為維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益，防范和化解經(jīng)營中的法律風(fēng)險(xiǎn)，使法律事務(wù)的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、質(zhì)詢、效勞、處理合同糾紛、選聘法律參謀等工作有序進(jìn)行，法律事務(wù)部作為企業(yè)法律事務(wù)的主管部門，根據(jù)國家法

43、律、法規(guī)等，結(jié)合企業(yè)日常經(jīng)營需要，特制定本規(guī)定如下。原那么第一條 企業(yè)法律事務(wù)工作遵循“監(jiān)督與效勞，溝通與協(xié)作，實(shí)行法定代表人授權(quán)制的原那么。學(xué)習(xí)與培訓(xùn)第二條 法律事務(wù)主管部門是法律學(xué)習(xí)、培訓(xùn)工作的主辦部門，要及時(shí)的學(xué)習(xí)和掌握國家和地方出臺(tái)的法律法規(guī)，同時(shí)負(fù)責(zé)做好對(duì)員工的普法與培訓(xùn)工作，參與法律培訓(xùn)方案的編制，負(fù)責(zé)方案的實(shí)施。質(zhì)詢權(quán)第三條 法律事務(wù)主管部門對(duì)企業(yè)經(jīng)營過程中的一切經(jīng)濟(jì)、法律行為享有質(zhì)詢權(quán)，提出質(zhì)詢意見，填寫質(zhì)詢意見書。法律效勞第四條 法律事務(wù)主管部門應(yīng)積極主動(dòng)地為公司或企業(yè)管理者提供法律意見和建議，營造良好的法律氣氛。合同糾紛的處理第五條 法律事務(wù)主管部門負(fù)責(zé)合同項(xiàng)下的法律糾紛及

44、其他法律事務(wù)的處理，自行或委托參與訴訟仲裁，監(jiān)督法律文書內(nèi)容的執(zhí)行。法律文書的簽收第六條 法律事務(wù)主管部門是唯一有權(quán)簽收法律文書的部門，其他部門不得代收。 法律參謀的選聘 第七條 公司或企業(yè)在經(jīng)營活動(dòng)中確有必要聘請(qǐng)社會(huì)法律機(jī)構(gòu)的，由法律事務(wù)的主管部門統(tǒng)一負(fù)責(zé)聘請(qǐng)，聘請(qǐng)社會(huì)法律機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持性價(jià)比優(yōu)先的原那么，選擇社會(huì)信譽(yù)良好、報(bào)價(jià)公平的機(jī)構(gòu)，經(jīng)公司或企業(yè)負(fù)責(zé)人同意簽訂聘用協(xié)議，認(rèn)真協(xié)助、監(jiān)督聘用人員的工作。 第八條 具有以下情形之一的，可以聘請(qǐng)社會(huì)法律機(jī)構(gòu)： 一國家有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定必須有律師事務(wù)所等專業(yè)法律機(jī)構(gòu)介入的；二有關(guān)法律事務(wù)必須法律機(jī)構(gòu)人員配合的。附 那么第九條 本規(guī)定施行前已經(jīng)

45、辦理完畢的法律事務(wù)按當(dāng)時(shí)的規(guī)定處理；本規(guī)定施行時(shí)尚未辦理完畢的法律事務(wù)自本規(guī)定施行之日起按本規(guī)定處理。 第十條 各所屬公司參照本規(guī)定制定自己的具體方法，報(bào)企業(yè)審批后執(zhí)行。第十一條 本規(guī)定的解釋權(quán)歸企業(yè)法律事務(wù)部。 質(zhì) 詢 意 見 表 年 月 日 合同名稱合作方單位責(zé)任部門初審期限合同簡況： 承辦人： 時(shí)間：質(zhì)詢意見： 責(zé)任人： 時(shí)間：處理意見：承辦人： 時(shí)間： 注：1.本表適用法律事務(wù)主管部門提出合同質(zhì)詢意見。 法律事務(wù)主管部門監(jiān)制2.合同簡況處由法律事務(wù)主管部門合同員填寫，質(zhì)詢意見處由法律事務(wù)主管部門主管、部長填寫，處理意見處由受質(zhì)詢部門所屬企業(yè)如實(shí)填寫。合同管理規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)時(shí)所

46、簽訂合同、協(xié)議、章程等文件的行為，加強(qiáng)合同簽訂、建帳、履行、監(jiān)督、變更、終止、銷毀的管理，法律事務(wù)部作為合同管理的主管部門，現(xiàn)根據(jù)我國?合同法?及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實(shí)際經(jīng)營需要，特規(guī)定如下： 原那么第一條 合同管理以“有效預(yù)見、防范風(fēng)險(xiǎn)為宗旨，本著“分類管理、統(tǒng)一備案、提前培訓(xùn)、期間援助的原那么，實(shí)行 “報(bào)備制 管理。合同簽訂的準(zhǔn)備第二條 授權(quán)。公司或企業(yè)實(shí)行法定代表人授權(quán)委托制，被授權(quán)委托簽訂合同人必須具有合法的資格，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使簽約權(quán)，凡喪失代理?xiàng)l件的，按規(guī)定收回授權(quán)。第三條 簽訂條件。簽訂經(jīng)濟(jì)合同之前，必須審查對(duì)方單位是否符合如下條件：是否具有法人主體資格；是否具有合同標(biāo)

47、的經(jīng)營權(quán)；是否具有履約能力及其資信情況；是否法定代表人或法人委托人及其代理權(quán)限等因特殊需要所必備的條件。 第四條 簽訂形式。訂立經(jīng)濟(jì)合同，除即時(shí)清結(jié)外，均應(yīng)采用書面形式并采用政府相關(guān)部門提倡使用的經(jīng)濟(jì)合同示范文本。第五條 報(bào)備。責(zé)任部門草擬初稿合同及表格，報(bào)合同管理的主管部門。第六條 會(huì)簽。合同管理的主管部門認(rèn)為有必要的，可反復(fù)組織召開“合同會(huì)簽會(huì)，與會(huì)人員現(xiàn)場簽署意見，責(zé)任部門再根據(jù)會(huì)簽意見重新修改合同。第七條 審核。合同管理的主管部門負(fù)責(zé)對(duì)修改完畢的合同進(jìn)行審核，并做出合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。 第八條 法律意見書。合同管理的主管部門及法律參謀可填寫法律意見書，負(fù)責(zé)對(duì)各類合同的條款、合同內(nèi)容的合法性、

48、嚴(yán)密性、可行性及合同的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行審查、評(píng)估，提出法律意見供決策部門參考。第九條 合同風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等級(jí)合同風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)由經(jīng)濟(jì)指標(biāo)評(píng)估和法律風(fēng)險(xiǎn)兩局部綜合評(píng)定，共分七級(jí)：1、合同經(jīng)濟(jì)指標(biāo)評(píng)估分四類一類：合同標(biāo)的額十萬元以下含十萬元二類：合同標(biāo)的額十萬元至五十萬元含五十萬元三類：合同標(biāo)的額五十萬至一百萬元含一百萬元四類：合同標(biāo)的額一百萬元以上 2、合同法律風(fēng)險(xiǎn)分四類：一類表示法律風(fēng)險(xiǎn)一般，可以簽署合同二類表示法律風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大，可視情處理三類表示法律風(fēng)險(xiǎn)較大，要慎重處理四類表示法律風(fēng)險(xiǎn)很大，重點(diǎn)關(guān)注簽署的合同3、合同法律風(fēng)險(xiǎn)的含義和認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)a、一類法律風(fēng)險(xiǎn)的含義：待簽署的合同不存在違反法律的情形，對(duì)方資質(zhì)、履行

49、能力等方面符合合同履行的根本要求，風(fēng)險(xiǎn)不大的為一類法律風(fēng)險(xiǎn)一類風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：除二、三、四類外的合同b、二、三類法律風(fēng)險(xiǎn)的含義：待簽署的合同存在一定缺陷，或?qū)Ψ疆?dāng)事人的資質(zhì)、履行能力等不完全符合要求，完全履行的難度、風(fēng)險(xiǎn)較大的為二、三類法律風(fēng)險(xiǎn)二類法律風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：、超越經(jīng)營范圍或違反經(jīng)營方式的無許可證等、合同標(biāo)的超越注冊資金、與無實(shí)際履行能力或履行能力達(dá)不到要求的企業(yè)簽訂的合同。、與資質(zhì)等級(jí)不夠的分包或掛靠企業(yè)簽訂的合同、未履行或不符合法定程序而需簽訂的合同、其它符合二類法律風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的情況三類法律風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：、為躲避法律、稅收等目的，就同一情形簽署二份不同內(nèi)容的合同，俗稱黑白合同、與對(duì)方初次合作，資質(zhì)及履行能力不明確的標(biāo)的額較大的合同、未經(jīng)會(huì)簽程序?qū)彶榈暮贤蝺r(jià)明顯低于市場價(jià)或本錢價(jià)，標(biāo)的可能存在質(zhì)量問題的合同、其它符合三類法律風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的情況c、四類風(fēng)險(xiǎn)的含義待簽署的合同違反法律強(qiáng)制性規(guī)定，可能無效的為三類風(fēng)險(xiǎn)。四類風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：、合同主體不合格、合同內(nèi)容不合法、無效代理，可能造成合同無效、惡意串通，躲避法律，到達(dá)非法目的，采取欺騙手段訂立形式合法而實(shí)際不準(zhǔn)備履行的合同。、法律規(guī)