集團(tuán)會(huì)議管理要求

1、集團(tuán)會(huì)議管理要求為了規(guī)范集團(tuán)會(huì)議內(nèi)容和程序，提高辦公質(zhì)量和工作效率，建立健全決策與執(zhí)行落實(shí)機(jī)制，提升集團(tuán)運(yùn)營(yíng)水平，現(xiàn)對(duì)會(huì)議管理提出以下要求：1 適用范圍：本要求適用于集團(tuán)各中心/室、子公司。2 權(quán)責(zé)：2.1集團(tuán)辦公室：進(jìn)行集團(tuán)會(huì)議的綜合管理，包含本單位負(fù)責(zé)的會(huì)議組織、各中心及子公司組織會(huì)議的備案與跟蹤、會(huì)議紀(jì)要管理等。2.2集團(tuán)各中心、子公司：進(jìn)行職責(zé)范圍內(nèi)的會(huì)議計(jì)劃、組織、會(huì)議紀(jì)要整理與報(bào)備、會(huì)議決議的執(zhí)行。3 會(huì)議類別：3.1日會(huì)：包括各子公司經(jīng)營(yíng)碰頭會(huì)、集團(tuán)碰頭會(huì)。3.2周會(huì)：各子公司經(jīng)營(yíng)調(diào)度會(huì)、集團(tuán)經(jīng)委會(huì)周例會(huì)。3.3月會(huì)：各子公司工作計(jì)劃?rùn)z討會(huì)、集團(tuán)工作計(jì)劃?rùn)z討會(huì)、各子公司經(jīng)營(yíng)分析會(huì)

2、、集團(tuán)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)。3.4專題會(huì)：專項(xiàng)工作會(huì)議。4 日會(huì)4.1各子公司經(jīng)營(yíng)碰頭會(huì)4.1.1召開時(shí)間：具體時(shí)間由各子公司自行確定。4.1.2參加人員：各子公司自行安排。4.1.3會(huì)議內(nèi)容：處理當(dāng)天的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)問(wèn)題，布置當(dāng)天生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)工作等。4.2集團(tuán)碰頭會(huì)4.2.1召開時(shí)間：每天16:30。4.2.2參加人員：集團(tuán)代理總裁、總裁助理、集團(tuán)中心/室負(fù)責(zé)人。4.2.3會(huì)議內(nèi)容：解決集團(tuán)中心/室日常工作出現(xiàn)的問(wèn)題，提前收集子公司情況，如子公司有需要解決的問(wèn)題，子公司總經(jīng)理及相關(guān)人員參加會(huì)議。5 周會(huì)5.1各子公司經(jīng)營(yíng)調(diào)度周會(huì)5.1.1召開時(shí)間：每周一8:15。5.1.2參加人員：子公司自行安排，由代理總

3、裁安排集團(tuán)經(jīng)委會(huì)成員列席。5.1.3會(huì)議內(nèi)容：子公司各部門匯報(bào)本周生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作總結(jié)、下周工作計(jì)劃，重點(diǎn)匯報(bào)重點(diǎn)工作的進(jìn)度、質(zhì)量，生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中的主要問(wèn)題和困難，提出解決方案。5.2 集團(tuán)經(jīng)委會(huì)周例會(huì)5.2.1召開時(shí)間：每周一16:00。5.2.2參加人員：集團(tuán)經(jīng)委會(huì)成員，指定參加人員。5.2.3會(huì)議內(nèi)容：通報(bào)本周生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等情況，通報(bào)上周質(zhì)量、安全、上周布置工作及重點(diǎn)追蹤工作完成情況，研究生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的困難與問(wèn)題，拿出解決方案，審議集團(tuán)的流程、制度，對(duì)集團(tuán)重大事項(xiàng)做出決策。6 月會(huì)6.1各子公司工作計(jì)劃?rùn)z討會(huì)6.1.1會(huì)議時(shí)間：每月26日27日。6.1.2參加人員：子公司經(jīng)委會(huì)成員、各部門負(fù)責(zé)人、

4、相關(guān)業(yè)務(wù)人員及相關(guān)財(cái)務(wù)人員，由代理總裁安排集團(tuán)經(jīng)委會(huì)成員列席。6.1.3會(huì)議主持人：總經(jīng)理或授權(quán)人。6.1.4會(huì)議內(nèi)容：6.1.4.1子公司各部門負(fù)責(zé)人分別匯報(bào)本月工作計(jì)劃完成情況，對(duì)未完成項(xiàng)檢討未完成原因，工作中存在的問(wèn)題及解決建議；總經(jīng)理及其它部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行質(zhì)詢，通過(guò)質(zhì)詢確定本月工作計(jì)劃完成結(jié)果。6.1.4.2子公司各部門負(fù)責(zé)人匯報(bào)下月工作計(jì)劃，需要領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題及建議；總經(jīng)理及其他部門進(jìn)行質(zhì)詢，通過(guò)質(zhì)詢確定下月工作計(jì)劃。6.1.4.3主持人對(duì)會(huì)議召開情況進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，對(duì)本月整體工作中進(jìn)行總結(jié)，對(duì)下月重點(diǎn)工作計(jì)劃進(jìn)行部署。6.2集團(tuán)工作計(jì)劃?rùn)z討會(huì)6.2.1會(huì)議時(shí)間：每月28日召開。6.2.

5、2參加人員：集團(tuán)經(jīng)委會(huì)成員、集團(tuán)中心/室負(fù)責(zé)人、各子公司負(fù)責(zé)人。6.2.3會(huì)議主持人：代理總裁或授權(quán)人。6.2.4會(huì)議內(nèi)容：6.2.4.1集團(tuán)中心/室、各子公司負(fù)責(zé)人分別匯報(bào)本月工作計(jì)劃完成情況，對(duì)未完成項(xiàng)檢討未完成原因，工作中存在的問(wèn)題及解決建議，集團(tuán)經(jīng)委會(huì)成員及相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行質(zhì)詢，通過(guò)質(zhì)詢確定本月工作計(jì)劃完成結(jié)果。6.2.4.2匯報(bào)下月工作計(jì)劃，需要協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題及建議；總裁及其他單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行質(zhì)詢，通過(guò)質(zhì)詢確定下月工作計(jì)劃。6.2.4.3主持人對(duì)會(huì)議召開情況進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，對(duì)本月整體工作中進(jìn)行總結(jié)，對(duì)下月重點(diǎn)工作計(jì)劃進(jìn)行部署。6.3各子公司經(jīng)營(yíng)分析會(huì)6.3.1會(huì)議時(shí)間：每月1日或上月最后一

6、天。6.3.2參加人員：子公司經(jīng)委會(huì)成員、各部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)業(yè)務(wù)人員及相關(guān)財(cái)務(wù)人員，由代理總裁安排集團(tuán)經(jīng)委會(huì)成員列席。6.3.3會(huì)議主持人：總經(jīng)理或授權(quán)人。6.3.4會(huì)議內(nèi)容：6.3.4.1子公司各部門分別匯報(bào)本月各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況，工作中存在問(wèn)題及解決方案，需求及需要協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題及解決建議；生產(chǎn)單位重點(diǎn)匯報(bào)生產(chǎn)計(jì)劃完成情況、產(chǎn)銷協(xié)調(diào)、設(shè)備運(yùn)行與維修維護(hù)、品質(zhì)、庫(kù)存結(jié)構(gòu)、呆滯品情況、成本、人員流失、安全等問(wèn)題；營(yíng)銷單位重點(diǎn)匯報(bào)營(yíng)銷政策與方案落實(shí)情況、銷售計(jì)劃完成、應(yīng)收賬款、訂單構(gòu)成結(jié)構(gòu)、退貨情況、呆滯庫(kù)存處理、客戶銷售額結(jié)構(gòu)與變化、產(chǎn)銷協(xié)調(diào)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、重點(diǎn)區(qū)域市場(chǎng)情況、產(chǎn)品與競(jìng)品價(jià)格狀況等

7、。6.3.4.2子公司經(jīng)委會(huì)成員進(jìn)行質(zhì)詢、提出要求，并對(duì)提出的問(wèn)題和需求進(jìn)行討論、形成解決思路和方案。 6.4集團(tuán)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)6.4.1會(huì)議時(shí)間：每月2日。6.4.2參加人員：集團(tuán)經(jīng)委會(huì)成員、各子公司負(fù)責(zé)人、相關(guān)業(yè)務(wù)人員及相關(guān)財(cái)務(wù)人員。6.4.3會(huì)議主持人：代理總裁或授權(quán)人。6.4.4會(huì)議內(nèi)容：6.4.4.1財(cái)務(wù)管理中心通報(bào)預(yù)算完成情況，存在問(wèn)題。6.4.4.2集團(tuán)辦公室運(yùn)營(yíng)管理部通報(bào)各板塊安全管理、質(zhì)量管理、人員管理、重點(diǎn)工作等方面工作完成情況以及存在問(wèn)題。6.4.4.3子公司總經(jīng)理匯報(bào)本單位各項(xiàng)管理工作情況以及存在問(wèn)題與解決方案，提出需要協(xié)調(diào)解決的問(wèn)題及建議。6.4.4.4集團(tuán)經(jīng)委會(huì)成員對(duì)各

8、公司進(jìn)行質(zhì)詢、提出要求，并對(duì)提出的問(wèn)題和需求進(jìn)行討論、形成解決方案和整改工作計(jì)劃。7 專題會(huì)7.1會(huì)議組織：7.1.1各子公司專題會(huì)議由各子公司自行組織。7.1.2集團(tuán)專題會(huì)議由承擔(dān)核心職能的單位組織并起草會(huì)議通知請(qǐng)示，提報(bào)集團(tuán)辦公室發(fā)布，相關(guān)業(yè)務(wù)單位參加。7.1.3需要業(yè)務(wù)單位部門參加的會(huì)議，組織單位必須提前與業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)人溝通。7.2會(huì)議時(shí)間：組織單位與相關(guān)單位溝通后確定，或根據(jù)制度規(guī)定執(zhí)行。7.3會(huì)議內(nèi)容：7.3.1對(duì)專項(xiàng)工作、方案或制度進(jìn)行溝通、討論，比如某項(xiàng)工程的設(shè)計(jì)方案討論。7.3.2就跨部門的常規(guī)工作進(jìn)行例行的溝通、協(xié)調(diào)，提高效率、解決問(wèn)題。7.3.3進(jìn)行業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)部的工作溝通、

9、討論，比如集團(tuán)人力資源系統(tǒng)的工作會(huì)議。8 會(huì)議工作流程8.1會(huì)前工作8.1.1各子公司每月22日下班前提報(bào)下月準(zhǔn)備召開的各項(xiàng)會(huì)議的會(huì)議計(jì)劃；已確定的會(huì)議時(shí)間若因故變動(dòng)，會(huì)議組織單位提前一天報(bào)備集團(tuán)辦公室。8.1.2集團(tuán)辦公室依據(jù)各子公司上報(bào)會(huì)議計(jì)劃制定集團(tuán)整體會(huì)議計(jì)劃。8.1.3集團(tuán)辦公室每月更新會(huì)議日歷，并按照會(huì)議日歷收集會(huì)議紀(jì)要。8.1.4會(huì)議前三天發(fā)會(huì)議通知，將會(huì)議主題、會(huì)議內(nèi)容、參會(huì)地點(diǎn)、參會(huì)時(shí)間、會(huì)議議程、參會(huì)人員及會(huì)議資料下發(fā)與會(huì)人員。8.1.5參會(huì)人員會(huì)前做好發(fā)言準(zhǔn)備工作，匯報(bào)簡(jiǎn)潔、明了。8.1.6如有參會(huì)人員需要請(qǐng)假，請(qǐng)?zhí)崆跋驎?huì)議主持人請(qǐng)假，并通知會(huì)議組織部門。8.1.7會(huì)議組

10、織部門負(fù)責(zé)簽到表的準(zhǔn)備工作。8.1.8組織部門做好會(huì)議室電腦、音響等設(shè)備的調(diào)試工作。8.1.9開會(huì)前半個(gè)小時(shí)組織部門必須完成會(huì)場(chǎng)布置工作，包含桌牌、椅子等，如有外來(lái)接待、座談等大型會(huì)議，需同時(shí)準(zhǔn)備紙巾、煙灰缸、礦泉水等，擺放礦泉水和紙巾時(shí)要注意礦泉水要擺在嘉賓的右手側(cè)，紙巾擺方在礦泉水的右側(cè)。8.1.10組織部門做好會(huì)議材料準(zhǔn)備工作，并調(diào)試好材料字體格式等，確保每位參會(huì)人員都能看清楚材料。8.2會(huì)中工作8.2.1參會(huì)人員提前十分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)，遵守紀(jì)律，及時(shí)關(guān)閉手機(jī)或?qū)⑹謾C(jī)調(diào)至靜音狀態(tài)。8.2.2會(huì)議組織部門負(fù)責(zé)參會(huì)遲到人員記錄及會(huì)中秩序的監(jiān)督工作。8.2.3匯報(bào)人員要注意發(fā)言時(shí)間，會(huì)議主持人負(fù)責(zé)

11、控制會(huì)議進(jìn)度。8.2.4會(huì)議組織部門要做好會(huì)議內(nèi)容記錄工作。8.3會(huì)后工作8.3.1會(huì)議結(jié)束后所有會(huì)議資料不允許在會(huì)議室電腦留存，會(huì)議組織部門必須將資料全部刪除。8.3.2會(huì)議結(jié)束后會(huì)議組織部門需要將會(huì)議室還原，清理干凈。8.3.3會(huì)議結(jié)束后會(huì)議組織部門要形成會(huì)議紀(jì)要，日會(huì)無(wú)重大事項(xiàng)可不形成紀(jì)要；周會(huì)、月會(huì)必須形成會(huì)議紀(jì)要；會(huì)議紀(jì)要中不允許出現(xiàn)“加強(qiáng)”、“盡快”等模糊的詞語(yǔ)，要使用定量的詞語(yǔ)，確實(shí)不能定量的事項(xiàng)，定性的要求一定要明確、具體。8.3.4要求會(huì)議組織部門會(huì)后1個(gè)工作日內(nèi)將會(huì)議紀(jì)要報(bào)備集團(tuán)辦公室,周會(huì)、月會(huì)等人數(shù)較多的大型會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要由會(huì)議主持人簽字確認(rèn)，專題會(huì)會(huì)議紀(jì)要需全體參會(huì)人

12、員簽字確認(rèn)；未按時(shí)提報(bào)會(huì)議紀(jì)要者，會(huì)議組織部門負(fù)責(zé)人樂(lè)捐50元/次，會(huì)議組織部門文管員樂(lè)捐30元/次；會(huì)議紀(jì)要出現(xiàn)差錯(cuò)，會(huì)議組織部門負(fù)責(zé)人樂(lè)捐5元/處，會(huì)議組織部門文管員樂(lè)捐3元/處。8.3.5集團(tuán)會(huì)議紀(jì)要中決定事項(xiàng)，集團(tuán)辦公室負(fù)責(zé)追蹤工作，安排專人負(fù)責(zé)追蹤完成情況。附件一：會(huì)議通知模板附件二：會(huì)議計(jì)劃模板附件三：會(huì)議日歷模板附件四：會(huì)議簽到模板 附件五：會(huì)議紀(jì)要模板附件六：會(huì)議室設(shè)備操作流程附件七：會(huì)議室桌牌擺放關(guān)于召開*會(huì)議的通知一、會(huì)議時(shí)間：××月××日××：××二、會(huì)議地點(diǎn)：××

13、5;×××三、與會(huì)人員：×××、×××、×××四、會(huì)議組織單位：××××五、會(huì)議內(nèi)容：會(huì)議議題、匯報(bào)內(nèi)容六、會(huì)議議程：（如無(wú)議程可省略）七、會(huì)議要求：1、參會(huì)人員會(huì)前做好發(fā)言準(zhǔn)備工作，匯報(bào)簡(jiǎn)潔、明了；2、會(huì)議相關(guān)人員做好準(zhǔn)備，隨時(shí)參會(huì)；3、參會(huì)人員提前十分鐘到達(dá)會(huì)場(chǎng)，遵守紀(jì)律，及時(shí)關(guān)閉手機(jī)或?qū)⑹謾C(jī)調(diào)至靜音狀態(tài)；4、會(huì)議開始后與會(huì)人員不得中途離場(chǎng)；5、會(huì)議組織單位做好會(huì)場(chǎng)布置工作；6、會(huì)議時(shí)間如有變更以具體通知時(shí)間為準(zhǔn)。工作聯(lián)系人：抄 報(bào)

14、：抄 送：會(huì)而議,議而決,決而行,行之有效*公司*月會(huì)議計(jì)劃表序號(hào)會(huì)議名稱會(huì)議時(shí)間會(huì)議地點(diǎn)參會(huì)人員備注12345678910備注：每月22日前向集團(tuán)辦公室提報(bào)本月26日下月25日的會(huì)議計(jì)劃，要求周會(huì)、月會(huì)全部列入計(jì)劃，需將時(shí)間點(diǎn)寫清楚；已確定的會(huì)議時(shí)間若因故變動(dòng)，會(huì)議組織單位提前一天報(bào)備集團(tuán)辦公室。會(huì)議日歷表2015年10月一二三四五六日1子公司經(jīng)營(yíng)分析會(huì)2集團(tuán)經(jīng)營(yíng)分析會(huì)345集團(tuán)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)周例會(huì)16：00678910 1112集團(tuán)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)周例會(huì)16:00 13141516171819集團(tuán)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)周例會(huì)16:00 20212223242526集團(tuán)經(jīng)營(yíng)委員會(huì)周例會(huì)16:002728集團(tuán)工作計(jì)

15、劃?rùn)z討會(huì)16:00 293031備注：標(biāo)紅為已交會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議具體時(shí)間以實(shí)際為準(zhǔn)。會(huì)而議,議而決,決而行,行之有效會(huì)議簽到表會(huì)議名稱××××會(huì)會(huì)議時(shí)間××××年××月××日會(huì)議地點(diǎn)集團(tuán)二樓會(huì)議室會(huì)議主持×××簽到區(qū)序號(hào)部門簽到序號(hào)部門簽到1董事會(huì)15藥業(yè)2163174185集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)19塑膠6207集團(tuán)辦公室218人力資源中心229技術(shù)研發(fā)中心23生化10財(cái)務(wù)管理中心241125122613271428會(huì) 議 紀(jì) 要XXXXXXX實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司

16、2015年××月××日會(huì)議時(shí)間：××：××會(huì)議地點(diǎn)：××××××出席人員：×××、×××、×××、×××列席人員：×××、×××、×××會(huì)議主持：×××會(huì)議記錄：×××會(huì)議性質(zhì)：×××會(huì)議