一體化管理手冊

1、體化管理手冊一體化治理手冊名目第0章礦山簡介（略）第一章一體化治理方針第二章職能分配第三章一體化治理體系范疇第四章綜合治理體系第一節(jié)總要求第二節(jié)文件要求第五章治理職責第一節(jié)治理承諾第二節(jié)關(guān)注有關(guān)方第三節(jié)治理方針第四節(jié)一體化治理體系策劃第五節(jié)職責與權(quán)限第六節(jié)治理評審第六章資源治理第一節(jié)人力資源治理第二節(jié)基礎(chǔ)設(shè)施治理第三節(jié)信息交流治理第四節(jié)工作環(huán)境治理第七章實施與運行第一節(jié)產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃第二節(jié)要求識別與評審第三節(jié)過程設(shè)計和建設(shè)第四節(jié)采購過程治理第五節(jié)生產(chǎn)治理過程第六節(jié)環(huán)境治理第七節(jié)職業(yè)健康安全治理第八節(jié)應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)第八章監(jiān)視和測量第一節(jié)顧客中意度測量第二節(jié)內(nèi)部審核第三節(jié)環(huán)境監(jiān)視和測量第四節(jié)職業(yè)

2、健康安全監(jiān)視和測量第五節(jié)過程的監(jiān)視和測量第六節(jié)產(chǎn)品的監(jiān)視和測量第七節(jié)監(jiān)視和測量裝置操縱第八節(jié)不合格品操縱第九節(jié)不符合操縱第九章數(shù)據(jù)分析第十章連續(xù)改進第一節(jié)總要求第二節(jié)糾正和預(yù)防措施附錄1手冊治理附錄2程序文件清單附錄3手冊修改操縱表附錄4質(zhì)量目標附錄5重要環(huán)境因素清單附錄6環(huán)境目標、指標和治理方案附錄7風險打算操縱清單附錄8職業(yè)健康安全目標附錄9組織結(jié)構(gòu)圖第一章一體化治理方針治理方針珍愛資源，合理開采；加大環(huán)境愛護，防治污染；安全生產(chǎn)，預(yù)防為主；遵守法律法規(guī)，走礦山可連續(xù)進展道路,實現(xiàn)經(jīng)濟效益，環(huán)境效益，社會效益的統(tǒng)一。行動準則1環(huán)境方面：堅持清污分流，廢水循環(huán)使用；污染預(yù)防，綜合防治。2水土

3、保持方面：開發(fā)一片，治理一片，成效一片3安全生產(chǎn)方面：加大治理夯基礎(chǔ)，強化制度抓落實；改善條件除隱患，消滅事故保安康；全面推行標準化，保證安全上臺階。第二章職能分配第一節(jié)質(zhì)量治理職能分配表礦管計環(huán)人總t田部門理礦劃境技力采各機者辦財安術(shù)資調(diào)礦選修代公務(wù)全處源度廠廠廠體系要求長表室處處處室4質(zhì)量治理體系4.2.3文件操縱4.2.4記錄操縱5.1治理承諾5.2以顧客為關(guān)注焦點5.3質(zhì)量方針5.4治理策劃5.5職責權(quán)限和溝通5.6治理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.3設(shè)計和開發(fā)7.4采購7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱7.5.

4、2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認7.5.3標識和可追溯性7.5.5產(chǎn)品防護7.6監(jiān)視和測量裝置的操縱8.2.1顧客中意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品操縱8.4數(shù)據(jù)分析8.5連續(xù)改進aJIa1A要緊職責有關(guān)職責第二節(jié)質(zhì)量治理職責權(quán)限明細表序號求職責權(quán)限內(nèi)容責任人/部門14.2.2質(zhì)量手冊組織編制質(zhì)量手冊，并定期評審治理者代表24.2.3文件操縱企業(yè)標準類文件治理技術(shù)處34.2.4記錄操縱記丞表式中亙匯總技術(shù)處4標識、貯存、愛護、檢索、處置各部門55.1治理承諾對質(zhì)量體系的建立實施作出承諾并兌現(xiàn)礦長65.2顧客為關(guān)注焦點確保顧客要求的確定并滿足礦長7

5、5.3質(zhì)量方針制定并頒布質(zhì)量方針礦長8向全礦傳達質(zhì)量方針治理者代表9確保各層次質(zhì)量目標的建立礦長105.4.1質(zhì)里目標建立各部門的質(zhì)量目標各部門11質(zhì)里目標勺核治理者代表125.4.2體系策劃策劃建立質(zhì)量治理體系礦長135.5.1職毒和權(quán)限確定治理體系組織結(jié)構(gòu)和各級人員的職責權(quán)限礦長14編制治理體系職能分配表和職責權(quán)限明細表治理者代表15指定治理者代表并授予職責權(quán)限礦長5.5.2治理者代表建立、實施、保持治理體系，和諧處理治理體系實施中的16各項事宜治理者代表17建立全礦正式的內(nèi)部溝通渠道礦長185.5.3內(nèi)部溝通監(jiān)督實施內(nèi)部溝通治理者代表19實施內(nèi)部溝通各部門20主持實施治理評審礦長215.

6、6治理評審協(xié)助礦長實施治理評審，編寫治理評審報告治理者代表22向治理評審會議提交有關(guān)資料和改進建議各部門236.1資源提供為質(zhì)量治理體系的實施提供資源礦長24人力資源確定各級人員的任職資格條件，并組織考核人力資源部256.2職員培訓(xùn)治理人力資源部26建立固定資產(chǎn)臺賬計財處27編制設(shè)備大修打算，負責重型機械修理機修廠28水電管網(wǎng)治理和愛護機修廠296.3基礎(chǔ)設(shè)施全礦設(shè)備運轉(zhuǎn)情形檢查機修廠30廠房和生產(chǎn)設(shè)備日常愛護各廠31辦公設(shè)施治理和愛護辦公室32礦區(qū)道路修建和愛護辦公室336.4工作環(huán)境工作環(huán)境確定安環(huán)處34工作環(huán)境治理辦公室、各廠357.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃礦長36選礦作業(yè)策劃選礦

7、廠37采礦作業(yè)策劃采礦廠387.2與顧客有關(guān)過程生產(chǎn)打算評審礦長39與冶煉廠溝通、聯(lián)絡(luò)技術(shù)處407.3設(shè)U和開發(fā)生產(chǎn)工藝過程設(shè)計、技術(shù)改造技術(shù)處41供方評判選擇公司采購部427.4采購物資采購打算申報和進礦物資驗證計財處43工程和勞務(wù)分包方評判選擇、工程款結(jié)算計財處44工程和勞務(wù)分包方現(xiàn)場治理、工程量驗收采礦廠、選礦廠45生產(chǎn)打算、剝米施工作業(yè)方案編制下達采礦廠46生產(chǎn)進度、質(zhì)量、安全治理采礦廠477.5.1采礦過程操縱礦體一次圈定、米剝礦石方量測量和運算技術(shù)處48礦石品位、貧化率、缺失率、粒度監(jiān)測技術(shù)處49水、電、卸礦現(xiàn)場調(diào)度總調(diào)度室50編制關(guān)鍵工序作業(yè)指導(dǎo)書選礦廠517.5.1選礦過程操縱

8、對選礦過程及其產(chǎn)品質(zhì)量實施操縱選礦廠52過程檢驗技術(shù)處、選礦廠53廣品（載金炭、重選金）交付操縱選礦廠547.5.2過程確認審查確認工程承包方的穿孔、爆破施工圖及方案采礦廠557.5.3性標識和可追溯產(chǎn)品和物資標識方法制定技術(shù)處56環(huán)境愛護和安全標識方法制定安環(huán)處57標識應(yīng)用各廠、計財處58物資出入庫和倉貯治理及防護計財處59火工材料、油料、化學危險品治理和防護計財處607.5.5產(chǎn)品防護火工材料、油料、化學危險品搬運和使用監(jiān)督辦公室61產(chǎn)品包裝防護選礦廠62產(chǎn)品交付中防護辦公室637.6監(jiān)測裝置操縱監(jiān)視和測量裝置檢定或校準技術(shù)處8.1監(jiān)視測量過程策64劃策劃監(jiān)視和測量過程治理者代表658.2

9、.1顧客中意負責顧客中意度的監(jiān)視和測量技術(shù)處668.2.2內(nèi)部審核內(nèi)部審核的策劃和組織實施治理者代表67生產(chǎn)過程自我檢查各廠688.2.3過程監(jiān)視和測按文件規(guī)定對體系各過程進行檢查各部、室、廠69量技術(shù)監(jiān)督技術(shù)處70監(jiān)督檢查過程監(jiān)視和測量的實施治理者代表718.2.4里進物資資的檢驗技術(shù)處72廣品監(jiān)視和測中間廣品的檢驗技術(shù)處73最終產(chǎn)品檢驗公司實驗室748.3組織不合格品的評審和處置技術(shù)處75不合格品操縱產(chǎn)生不合格品部門執(zhí)行處置決定各廠768.4數(shù)據(jù)分析負責收集、分析質(zhì)量信息，提供改進建議技術(shù)處778.5.1糾正措施對內(nèi)外部審核不符合和產(chǎn)品、過程不符合采取糾正措施各部、室、廠78批準和和諧糾正

10、措施的實施，并將實施情形提交治理評審治理者代表798.5.2預(yù)防措施對產(chǎn)品、過程、服務(wù)的潛在不符合米取預(yù)防措施各部、室、廠80和諧預(yù)防措施的實施，并將實施情形提交治理評審治理者代表81批準預(yù)防措施礦長第三節(jié)環(huán)境治理職能分配表部門標準要求礦長管理者代表礦辦公室打算財務(wù)處環(huán)安處技術(shù)處人力資源處總調(diào)度室采礦廠各選廠銅試驗廠機修廠各分包公司環(huán)境方針4.2環(huán)境方針4.3.1環(huán)境因素規(guī)劃4.3.2法律與其他要求4.3.3目標和指標4.3.4環(huán)境治理方案4.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責4.4.2培訓(xùn)、意識和能力實施4.4.3信息交流與運行4.4.4環(huán)境治理體系文件4.4.5文件操縱4.4.6運行操縱4.4.7應(yīng)急預(yù)

11、備和響應(yīng)4.5.1監(jiān)測和測量檢查和4.5.2不符合、糾正和預(yù)防措施糾正措施4.5.3記錄4.5.4環(huán)境治理體系審核治理評審4.6治理評審要緊職責有關(guān)職責第四節(jié)環(huán)境治理職責權(quán)限明細表要素職責、權(quán)限內(nèi)容責任部門責任人4.2環(huán)境方針制定環(huán)境萬針礦長向全體職員傳達環(huán)境方針治理者代表環(huán)境方針對外公布環(huán)安處4.3.1環(huán)境因素識別各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的環(huán)境因素各廠識別各職能活動中的環(huán)境因素各處室1環(huán)境因素匯總2評判環(huán)境因素3形成重要環(huán)境因素清單各廠、處室審核各廠處室上報的環(huán)境因素及評判結(jié)果環(huán)安處重要環(huán)境因素清單審批治理者代表環(huán)境因素的定期更新環(huán)安處4.3.2法規(guī)及其他要求法規(guī)及其他要求的獵取、識別及適用性評判環(huán)安處法

12、規(guī)及其他要求符合性評判環(huán)安處4.3.3環(huán)境目標、指標制定環(huán)境目標、指標環(huán)安處批準環(huán)境目標、指標礦長環(huán)境目標指標的考核治理者代表4.3.4環(huán)境治理方案制TE環(huán)境治理方案環(huán)安處批準環(huán)境治理方案礦長4.4.1組織機構(gòu)和職責編制冶理體系職能分配表和職責與權(quán)限明細表治理者代表審批治理體系職能分配表和職責與權(quán)限明細表礦長任命治理者代表，授予職責與權(quán)限礦長資源配置礦長1建立、實施、保持治理體系2和諧處理實施中各項事宜治理者代表4.4.2培訓(xùn)、意識和能力提出培訓(xùn)需求各單位制定培訓(xùn)打算，組織培訓(xùn)人力資源處落實培訓(xùn)打算各單位對分包公司環(huán)境教育各有關(guān)單位4.4.3信息交流內(nèi)外部環(huán)境信息的接收和傳遞環(huán)安處向官方報告有

13、關(guān)環(huán)境阻礙和設(shè)施信息環(huán)安處金礦周邊社區(qū)壞境信息的接收和諧科4.4.4環(huán)境治理體系文件治理手冊的制定和保持治理者代表4.4.5文件操縱企業(yè)標準類文件的治理技術(shù)處4.4.6運行操縱水污染防治治理環(huán)安處水土保持和綠化環(huán)安處組織水土保持和植被復(fù)原，辦公室配合綠化礦塵操縱環(huán)安處總負責，辦公室配合道路灑水，各部門配合礦產(chǎn)資源地質(zhì)科水/電統(tǒng)一調(diào)度調(diào)度室1里和考核計量科愛護管道和線路機修廠油料的治理使用部門新、改建設(shè)項目環(huán)境阻礙評判及建設(shè)開發(fā)建設(shè)部辦公和后勤垃圾的治理行政科一樣固體廢棄物的治理計財處工程固體廢棄物的治理環(huán)安處對有關(guān)方施加阻礙對工程分包方施加環(huán)境阻礙各單位對勞務(wù)分包方施加環(huán)境阻礙各單位對供應(yīng)商施

14、加環(huán)境阻礙計財處對食堂、商業(yè)店鋪、門診、菜市場施加阻礙行政科危險化學品安全治理索取安全數(shù)據(jù)表計財處采購、運輸治理計財處安全使用各單位火工材料和?；c的監(jiān)督治理保衛(wèi)科其他化學危險品的監(jiān)督治理環(huán)安處消防治理保衛(wèi)科4.4.7應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)緊急狀態(tài)對應(yīng)程序的制定保持修訂環(huán)安處4.5.1監(jiān)測和測量制定阻礙環(huán)境的活動的監(jiān)測打算和方法環(huán)安處對目標、指標執(zhí)行情形監(jiān)測方法設(shè)定。環(huán)安處對環(huán)境表現(xiàn)的監(jiān)測環(huán)安處對運行操縱的監(jiān)測環(huán)安處對目標指標方案執(zhí)仃情形的監(jiān)測環(huán)安處對監(jiān)測儀器的校準、愛護技術(shù)處4.5.2不符合、糾正與預(yù)防措施對有關(guān)業(yè)務(wù)活動產(chǎn)生不符合米取糾正與預(yù)防措施環(huán)安處批準糾正與預(yù)防措施治理者代表對環(huán)境目標、指標方

15、案不符合米取糾正措施環(huán)安處4.5.3記錄環(huán)境記錄格式治理質(zhì)檢科記錄的儲存檢索處置各部門4.5.4環(huán)境治理體系審核組織內(nèi)部審核治理者代表4.6治理評審環(huán)境治理體系的評審礦長協(xié)助礦長實施治理評審，編治理評審報告治理者代表向治理評審會議提交治理評審資料。各部門第五節(jié)職業(yè)健康安全治理職能分配表要緊職責有關(guān)職責部門標準要求礦長管理者代表礦辦公室打算財務(wù)處環(huán)安處技術(shù)處人力資源處總調(diào)度室采礦廠各選廠銅試驗廠機修廠各分包公司職業(yè)健康安全方針4.2職業(yè)健康安全方針策劃4.3.1對危險源辨識、風險評判和風險操縱策劃4.3.2法規(guī)和其他要求4.3.3目標4.3.4職業(yè)健康安全治理方案實施與運行4.4.1結(jié)構(gòu)和職責4

16、.4.2培訓(xùn)、意識和能力4.4.3協(xié)商和溝通4.4.4文件4.4.5文件和資料操縱4.4.6運行操縱4.4.7應(yīng)急預(yù)備與響應(yīng)檢查和糾正措施4.5.1績效測量和監(jiān)視4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施4.5.3記錄和記錄治理4.5.4審核治理評審4.6治理評審第六節(jié)職業(yè)健康安全職責、權(quán)限明細表要素職責、權(quán)限內(nèi)容責任部門責任人4.2職業(yè)健康安全方針制定職業(yè)健康安全方針礦長向全體職員傳達職業(yè)健康安全方針治理者代表職業(yè)健康安全方針對外公布環(huán)安處4.3.1對危險源辨識、風險評判和風險操縱策劃識別危險源各單位匯總危險源并組織風險評判環(huán)安處制訂并更新危險源辨識、風險評判和風險操縱策劃程序環(huán)安處治理者

17、代表組織風險操縱策劃治理者代表4.3.2法規(guī)和其他要求法規(guī)及其他要求的獵取、識別及適用性評判環(huán)安處法規(guī)及其他要求符合性評判環(huán)安處4.3.3目標制定職業(yè)健康安全目標環(huán)安處批準職業(yè)健康安全目標礦長職業(yè)健康安全目標的考核治理者代表4.3.4職業(yè)健康安全治理方案制定職業(yè)健康安全治理方案環(huán)安處批準職業(yè)健康安全治理方案礦長4.5.1結(jié)構(gòu)和職責編制治理體系職能分配表和職責與權(quán)限明細表治理者代表審批治理體系職能分配表和職責與權(quán)限明細表礦長任命治理者代表，授予職責與權(quán)限礦長組建全礦安全生產(chǎn)委員會礦長制訂安全生廣貝任制礦長建立、實施、保持治理體系和諧處理實施中各項事官治理者代表4.5.2培訓(xùn)、意識和能力提出培訓(xùn)需

18、求各單位制定培訓(xùn)打算，組織培訓(xùn)人力資源處落實培訓(xùn)打算各單位對分包公司職業(yè)健康安全教育各有關(guān)單位4.5.3協(xié)商和溝通內(nèi)外部職業(yè)健康安全信息的接收和傳遞環(huán)安處內(nèi)部職員勞動健康情形的監(jiān)察工會向官方報告有關(guān)職業(yè)健康安全信息環(huán)安處4.5.4文件治理手冊的制定和保持治理者代表4.5.5文件和資料操縱企業(yè)標準類文件的治理質(zhì)檢科4.4.6運行操縱生產(chǎn)過程安全治理采礦安全治理采廠選礦安全治理各選廠銅礦開采安全治理建設(shè)指揮部新、改、擴建項目風險評判開發(fā)建設(shè)部道路交通及車輛治理運輸車輛及工程機械安全治理、麾托車安全治理車管科道路愛護車管科客運車輛安全治理辦公室生產(chǎn)性車輛安全治理辦公室礦區(qū)道路建設(shè)規(guī)劃并建設(shè)建設(shè)指揮部

19、放射性安全防護治理環(huán)安處安全標識治理環(huán)安處職業(yè)病防治治理環(huán)安處女工另動愛護治理人力資源處消防治理保衛(wèi)科對有關(guān)方施加阻礙對工程分包方施加環(huán)境阻礙各單位對勞務(wù)分包方施加環(huán)境阻礙各單位對供應(yīng)商施加環(huán)境阻礙計財處對食堂、商業(yè)店鋪、門診、菜市場施加阻礙行政科危險化索取安全數(shù)據(jù)表計財處學品安全治理采購、運輸治理計財處安全使用各單位火工材料和停化鈉的監(jiān)督治理保衛(wèi)科其他化學危險品的監(jiān)督治理環(huán)安處4.4.7應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)緊急狀態(tài)對應(yīng)程序的制定保持修訂環(huán)安處4.5.1績效測量和監(jiān)視制定阻礙職業(yè)健康安全的活動的監(jiān)測打算和方法環(huán)安處對職業(yè)健康安全表現(xiàn)的監(jiān)測環(huán)安處組織安全巡查和安全獎罰工作環(huán)安處對目標方案執(zhí)行情形的監(jiān)測

20、環(huán)安處對監(jiān)測儀器的校準、愛護環(huán)安處4.5.2事故、事件、不符合、糾正和預(yù)防措施對日常監(jiān)測、審核、評審中的不符合提出糾正和預(yù)防措施要求環(huán)安處事故、事件的調(diào)查和處理環(huán)安處事故、事件、不符合的責任單位負責制定與實施糾正與預(yù)防措施責任單位跟蹤驗證糾正與預(yù)防措施環(huán)安處記錄和記錄治理職業(yè)健康安全記錄格式治理質(zhì)檢科記錄的儲存檢索處置各部門審核組織內(nèi)部審核治理者代表治理評審職業(yè)健康安全治理體系的評審礦長協(xié)助礦長實施治理評審，編治理評審報告治理者代表向治理評審會議提交治理評審資料。各部門第三章一體化范疇1 總則一體化治理手冊對金礦的治理方針做了闡述，并對一體化治理體系的結(jié)構(gòu)和運作進行了描述，是金礦質(zhì)量、環(huán)境、職

21、業(yè)健康安全治理的綱領(lǐng)性文件，充分證實金礦有能力滿足顧客及有關(guān)方要求，生產(chǎn)的產(chǎn)品、金礦的環(huán)境治理和職業(yè)健康安全治理行為符合國家及地點的法律、法規(guī)要求。范疇一體化治理體系涉及的質(zhì)量治理活動包括與采礦作業(yè)、選礦有關(guān)的過程設(shè)計和生產(chǎn)活動；體系涉及的環(huán)境和職業(yè)健康安全治理活動包括金礦的開采和選礦與銅礦的開采和選冶的各個過程。通過一體化體系的有效實施，包括連續(xù)改進體系實施的有效性，以達到顧客及有關(guān)方中意，愛護環(huán)境，提升職業(yè)健康安全治理水平，并符合國家及地點的法律、法規(guī)要求。對標準的刪減情形由于金礦不存在顧客財產(chǎn)，因此對GB/T19001-2000標準的7.5.4條款進行刪減。關(guān)于GB/T24001-199

22、6和GB/T28001-2001的要求不作刪減。3引用標準GB/T19000-2000GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T24050-2000GB/T28001-20014術(shù)語和定義本手冊采納下列標準的術(shù)語和定義：GB/T19000-2000GB/T24050-2000GB/T28001-2001第四章一體化治理體系第一節(jié)總要求金礦按照實際的生產(chǎn)經(jīng)營特點，按照治理系統(tǒng)方法和過程方法建立了一體化治理體系。并形成文件化的治理體系，予以實施和保持；通過各種手段連續(xù)改進治理體系的有效性，以滿足金礦進展的要求。在建立治理體系時應(yīng)符合以下要求：1 識別治理體系所需的過程，包括生

23、產(chǎn)過程和治理過程，識別這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動和應(yīng)投入的資源。任何過程都會產(chǎn)生環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險因素，有些過程產(chǎn)生重要的環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風險因素。2 通過識別這些過程，能夠進一步確定過程之間的相互作用和合理地安排過程的順序，同時對過程中的環(huán)境因素和風險因素進行識別、評判，確定出重要因素，并對重要因素的治理加以規(guī)劃。3 為了確保過程的有效運行和操縱，必須對過程的輸入、輸出及開展的活動和投入的資源做出明確的規(guī)定，同時給出運行和操縱的準則和方法；這些準則和方法包括：有關(guān)程序規(guī)定、規(guī)章制度、檢驗標準、作業(yè)指導(dǎo)書等。4 完善信息治理系統(tǒng)，以實現(xiàn)對過程運行情形的監(jiān)控。5 建立

24、健全監(jiān)視和測量系統(tǒng)，充分利用各種監(jiān)視和測量手段，以獵取足夠充分的過程信息，并對信息進行綜合分析；針對分析的結(jié)果實施必要的措施，最終實現(xiàn)過程的策劃結(jié)果和對過程的連續(xù)改進。6 按一體化治理體系的要求嚴格治理所有的過程，同時對重要的環(huán)境因素和風險因素進行操縱。7 金礦需要外包的過程包括：露采過程中的爆破、鏟裝、運輸選礦過程中的排渣各種基建過程其他需要通過識別需要的外包過程關(guān)于以上外包過程按照采購過程的規(guī)定進行操縱，以保證作業(yè)質(zhì)量，同時對以上外包過程中產(chǎn)生的環(huán)境和風險因素提出操縱要求，以操縱相應(yīng)環(huán)境和風險因素的產(chǎn)生。第二節(jié)文件要求1建立文件治理系統(tǒng)，明確治理體系應(yīng)包括的文件，對文件的內(nèi)容及文件的治理提

25、出要求，為治理體系的運行提供保證。2治理者代表負責組織編制治理手冊，并定期評審。3各部門負責本部門所需的程序文件和支持性文件的編制。4技術(shù)處負責體系文件的治理。5治理體系文件應(yīng)包括：治理手冊；一體化方針和治理目標體系運行操縱所需的程序文件；為了確保過程或活動有效策劃、運作和得到操縱所編寫有關(guān)的支持性文件；針對一體化治理體系如何應(yīng)用于某一個體項目或合同的文件，即質(zhì)量打算、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方案；對所完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件，即記錄；有關(guān)生產(chǎn)活動有關(guān)的法律、法規(guī)和技術(shù)標準6治理手冊由治理者代表組織編寫并審核，礦長批準后頒布實施，治理手冊內(nèi)容包括：6.1 治理方針和治理目標；金礦

26、組織結(jié)構(gòu)和部門職責描述；一體化治理體系的范疇，以及刪減的內(nèi)容和理由；所引用的程序文件概括講明；治理體系過程及其相互關(guān)系的描述；有關(guān)手冊評審、修改和操縱的規(guī)定。7金礦編制文件操縱程序，對治理體系所要求的文件進行操縱，包括適當范疇的外來文件（如有關(guān)的法律法規(guī)和標準），以確保：7.1 文件在發(fā)放前由授權(quán)人簽字批準，確保其內(nèi)容的準確性和適宜性；每次治理評審前，各部門負責人對本部門文件進行評審，平常結(jié)合使用情形進行適時評審；因評審結(jié)果引起對文件進行修改時，公布前應(yīng)再次得到批準；質(zhì)檢科負責編制受控文件最新狀態(tài)一覽表，記錄文件的名稱、編號、版本、公布日期等內(nèi)容，以識別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài)；各單位應(yīng)確保與治理體

27、系有關(guān)的現(xiàn)場可獲得有關(guān)文件的有效版本；文件應(yīng)裝訂、分類，有序的存放并標識清晰，以便于檢索、易于識別；外來文件在使用前得到對口治理部門領(lǐng)導(dǎo)批準確認，并操縱分發(fā)；所有作廢的文件應(yīng)及時撤離，并予以標識。8金礦編制記錄操縱程序?qū)τ涗浀臉俗R、貯存、檢索、防護、儲存期限和處置等作出規(guī)定，儲存必要的記錄以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和治理體系的有效運行的客觀證據(jù)。8.1 質(zhì)檢科為記錄的治理部門，應(yīng)建立記錄總清單；各部門負責記錄格式的編制；各部門負責記錄的填寫、收集和儲存；記錄標識號按文件操縱程序執(zhí)行。9有關(guān)文件：文件操縱程序記錄操縱程序第五章治理職責第一節(jié)治理承諾礦長為金礦的最高治理者，礦長應(yīng)通過如下活動對一體化治

28、理體系的建立、實施和改進作出承諾，并提供證據(jù)，這些承諾包括：1 向金礦的全體職員傳達在國家的法律、法規(guī)、標準和行業(yè)治理規(guī)范的要求下，科學治理，合理開發(fā)資源，安全生產(chǎn)，滿足顧客和有關(guān)方要求的重要性。2 制定出符合實際的一體化治理方針和治理目標，習慣進展的需求；使全體職員認同和懂得此治理方針和治理目標，并為之努力實施。3 對治理體系進行評審，確保體系的適宜性、充分性和有效性。4 確保獲得必要的資源，如：人、財、物、信息等，保證體系的運行和連續(xù)改進。第二節(jié)關(guān)注有關(guān)方滿足顧客和有關(guān)方的要求是治理體系建立的動身點，在建立治理體系應(yīng)做到：1 最高治理者應(yīng)以實現(xiàn)顧客和有關(guān)方中意為目標，運用各種治理手段和方法

29、以達到有關(guān)方中意。2 充分識別顧客和有關(guān)方明確或潛在的對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的要求，并通過各種手段傳達到全礦內(nèi)部。3 監(jiān)測并收集顧客和有關(guān)方反饋的信息，采取措施爭取超越顧客和有關(guān)方的期望。第三節(jié)治理方針1制定與金礦的進展相習慣的治理方針，以作為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理的宗旨和方向。2礦長負責治理方針的制定、批準、修訂和保持；3治理者代表負責治理方針的實施；4所制訂的治理方針應(yīng)與金礦實際進展情形和金礦的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全治理水平相習慣。5治理方針應(yīng)承諾遵守有關(guān)的法律、法規(guī)、標準和其他要求。6治理方針在環(huán)境治理方面應(yīng)承諾污染預(yù)防。7治理方針應(yīng)承諾強化治理體系，實現(xiàn)對整體質(zhì)量治理水

30、平和整體環(huán)境和職業(yè)健康安全行為的改進。8治理方針應(yīng)為治理目標的制定提供框架。9治理方針應(yīng)傳達到全體職員，并應(yīng)用各種手段確保方針的實現(xiàn)。10治理方針可為外部所獵取。11當金礦生產(chǎn)經(jīng)營狀況發(fā)生較大變化，應(yīng)及時對治理方針進行修訂并通報有關(guān)信息。12有關(guān)文件一體化治理方針第四節(jié)一體化治理體系策劃1礦長應(yīng)確保在全礦的各職能部門和治理層次上建立治理目標，形成了完善的目標治理體系，并落實目標責任制，強化治理過程，以實現(xiàn)整體治理水平的改進。1.1制定目標、指標時，應(yīng)考慮：1.1.1 制定質(zhì)量目標時應(yīng)考慮：a) 金礦一體化方針的要求；b) 產(chǎn)品的質(zhì)量；c) 過程工藝指標的現(xiàn)有治理水平。1.1.2 制定環(huán)境和職業(yè)

31、健康安全目標和指標時應(yīng)考慮：a) 法律、法規(guī)、標準及其他要求；b) 金礦一體化方針的要求；c) 股份公司對金礦的要求；d) 金礦綜合進展規(guī)劃及打算；e) 金礦重要環(huán)境因素的治理與操縱；f) 現(xiàn)有職業(yè)健康安全績效；g) 重要風險因素操盡情形；h) 經(jīng)濟、技術(shù)上能夠達到的程度；i) 取得環(huán)境績效和對環(huán)境阻礙的大??；j) 環(huán)境阻礙評判報告的要求；k) 有關(guān)方的合理要求。1.2 目標、指標的制定、落實、檢查、評審和修訂按目標、指標、方案治理程序之規(guī)定。2礦長負責體系的策劃決策，治理者代表具體組織公司治理層對治理體系的策劃工作，確保實現(xiàn)治理方針和目標，并符合治理體系的總要求。a) 按照GB/T19001

32、、GB/24001和GB28001標準的要求建立治理體系時；b) 公司方針、目標、組織機構(gòu)發(fā)生重大變化時；c) 公司的資源配置發(fā)生重大變化時；d) 市場情形發(fā)生重大變化或適用的法律、法規(guī)發(fā)生變化時；e) 現(xiàn)有治理體系文件未能涵蓋的專門事項。2.2治理體系策劃內(nèi)容a) 按照公司的經(jīng)營宗旨、規(guī)模、環(huán)境治理水平和職業(yè)健康安全治理水平確定治理方針。b) 按照方針、產(chǎn)品要求、顧客及有關(guān)方要求、法規(guī)要求策劃治理目標。按照GB/T19001、GB/24001和GB28001標準要求，結(jié)合公司特點確定治理體系所需的過程及其接口，對GB/T19001標準的某些條款有刪減時應(yīng)確定充分的理由。d）確定公司的組織結(jié)構(gòu)

33、，明確各部門、崗位的職責和權(quán)限。e）組織編制一體化治理手冊、程序文件和有關(guān)的支持性文件，確定操縱過程的準則。f）確定所需的資源配置。2.3在對治理體系的更換進行策劃時，必須滿足治理體系的總要求和治理目標的要求，且應(yīng)保持體系的完整性。3公司制定并實施環(huán)境因素識別與評判程序，對能夠操縱及可望對其施加阻礙的環(huán)境因素進行識別和評判，及時確定、更新重要環(huán)境因素，以便對重要環(huán)境因素制定合理的目標、指標及治理方案。3.1 環(huán)安處負責制定環(huán)境因素識別與評判程序，組織各單位對本單位的環(huán)境因素進行排查。3.2各部門/單位負責識別、評判和更新本部門/單位的環(huán)境因素，并對重要環(huán)境因素進行評判。3.3環(huán)安處負責對各部門

34、/單位提交的環(huán)境因素清單、環(huán)境因素評判結(jié)果進行審查。3.4治理者代表負責批準金礦重要環(huán)境因素。3.5在法律、法規(guī)變更或追加，涉及新的或修改的活動、產(chǎn)品或服務(wù)，以及在有關(guān)方要求的情形下，要及時進行環(huán)境阻礙評判，更新環(huán)境因素。建立并保持危險源辯識、風險評判和風險操縱策劃程序，對金礦的施工活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的危險因素及能夠操縱和可望對其施加阻礙的危險因素進行識別，對危險因素進行風險評判，按照評判出的風險級別，策劃出對應(yīng)的風險操縱措施，為職業(yè)健康安全治理目標、治理方案及運行操縱提供依據(jù)。4.1危險因素的識別范疇應(yīng)覆蓋金礦施工活動、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個方面；識別危險因素時應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在、今后三種時態(tài)，正

35、常、專門、緊急三種狀態(tài)和各種類型。4.2危險因素的評判應(yīng)采取體會判定和定量評判法相結(jié)合。4.3應(yīng)按照不同的風險等級對各種危險因素采取相應(yīng)的風險操縱措施。4.4在有關(guān)的法律、法規(guī)變更或金礦的活動或運行條件，以及有關(guān)方要求等情形下，要重新識別并評判風險因素，環(huán)境與安全處應(yīng)按照實際情形及時調(diào)整重大風險因素，并制訂相應(yīng)的操縱措施。4.5危險源的辨識、風險評判應(yīng)依據(jù)風險范疇、性質(zhì)和時限性進行確定，以確保主動性，而不是被動性的。5制定并實施法律法規(guī)、標準、其他要求治理程序，識別適用于質(zhì)量治理、環(huán)境治理和職業(yè)健康安全治理所需的法律法規(guī)、標準、其他要求，并建立獲得這些法律與其他要求的渠道。5.1有關(guān)的法律法規(guī)

36、、標準、其他要求包括：a）國際公約；b）國家的與產(chǎn)品、環(huán)境愛護和職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)、標準；c）行業(yè)和地點的與產(chǎn)品、環(huán)境愛護和職業(yè)健康安全有關(guān)的法規(guī)、規(guī)章、標準、文件；d）股份公司有關(guān)環(huán)境愛護和職業(yè)健康安全方面的通知和要求；e）有關(guān)方對環(huán)境愛護和職業(yè)健康安全的要求5.2環(huán)安處負責確定獵取環(huán)境愛護和職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其他要求的渠道，負責定期收集和更新有關(guān)的國家及地點最新法規(guī)、標準及其他要求，確認所獵取法規(guī)、標準及其他要求的適用性，組織各單位學習有關(guān)的環(huán)境愛護和職業(yè)健康安全方面的法律法規(guī)和其他要求；并定期對金礦遵守法律法規(guī)、標準、其他要求的符合性進行評判。5.3 技術(shù)處負責收集與

37、質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)和標準。6治理方案由環(huán)安處依據(jù)目標和指標編制，經(jīng)治理者代表審核后，報礦長批準后生效。以年度環(huán)保和安全工作措施打算的形式下發(fā)礦屬各單位和各工程公司（隊）。環(huán)境治理方案應(yīng)按照金礦的現(xiàn)有重要環(huán)境因素的治理情形、環(huán)境目標和指標實現(xiàn)情形制定，應(yīng)著重對各種污染源的操縱、工藝改進及未端治理操縱。職業(yè)健康安全治理方案應(yīng)要緊考慮金礦現(xiàn)有的重大危險因素的治理，考慮如何降低排除和降低風險；考慮改善作業(yè)場所環(huán)境、生產(chǎn)過程的風險、生產(chǎn)設(shè)備及機械的治理。6.1 治理方案要緊包括以下內(nèi)容：a)依據(jù)的目標和指標；b)方法措施、技術(shù)手段;c)責任部門或崗位；d)預(yù)算經(jīng)費；e)開始時刻和完成時刻;f)驗證時刻

38、。當因措施發(fā)生變更、目標指標變化或金礦的生產(chǎn)經(jīng)營情形發(fā)生變化時，治理方案的責任部門經(jīng)提出更換申請，經(jīng)治理者代表審核，礦長批準后由環(huán)安處實施更換。6.2 當治理方案需正式立項，由責任部門提出申請，報技術(shù)處統(tǒng)一立項。具體的立項執(zhí)行有關(guān)的項目治理制度。6.3 治理方案的驗證按金礦有關(guān)對科技項目的治理規(guī)定執(zhí)行。沒有立項的治理方案由環(huán)安處驗證。7有關(guān)文件目標、指標、方案治理程序環(huán)境因素識別與評判程序危險源辯識、風險評判和風險操縱策劃程序法律法規(guī)、標準、其他要求治理程序第五節(jié)職責與權(quán)限1治理者代表負責編制治理體系的職責與權(quán)限明細表，明確各單位和部門的職責與權(quán)限。2礦長批準職責與權(quán)限明細表。3礦長在最高治理

39、層中指定一名成員作為治理者代表，不管該成員在其他方面的職責如何，應(yīng)具有如下的職責和權(quán)限:3.1確保一體化治理體系所需的過程得到建立、實施和保持；3.2向最高治理者報告一體化治理體系的業(yè)績和任何改進的需要；3.3確保在整個組織內(nèi)提升滿足顧客、有關(guān)方和職工要求的意識。第六節(jié)治理評審1礦長應(yīng)按治理評審程序的要求定期組織有關(guān)人員評審治理體系，評審治理方針和治理目標的適宜性，評判治理體系的改進需求，以確保治理體系連續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2治理者代表負責編制“治理評審打算”，經(jīng)礦長審批后發(fā)放到參加評審的人員，參加評審的人員接到評審?fù)ㄖ螅匆箢A(yù)備好提交會議的書面總結(jié)報告和有關(guān)資料。3治理評審輸入：

40、評審的輸入是為治理評審提供連續(xù)改進的信息和前提條件，明確了輸入活動要求、信息及數(shù)據(jù)，輸入包括以下內(nèi)容：a) 治理體系的審核結(jié)果，內(nèi)審、外審和顧客的審核；b) 有關(guān)方中意度的測量結(jié)果；c) 糾正和預(yù)防措施方面的情形和產(chǎn)品符合性分析；d) 往年評審所確定的措施實施情形和改進活動的結(jié)果；e) 由于法律法規(guī)要求的變化所受到的阻礙和應(yīng)變措施；f) 方針、目標、指標及方案完成情形及重大環(huán)境因素和重大風險因素的操盡情形。g) 一體化治理體系文件的運行是否符合變化的法律、法規(guī)要求，并提出改進建議。h) 顧客、職工及有關(guān)方的投訴埋怨和專門關(guān)懷的咨詢題。4評審輸出治理評審報告作為輸出的形式，目的是使治理體系持續(xù)改

41、進和提升，治理者對治理體系及經(jīng)營方針等方面做出決策，評審報告包括如下內(nèi)容：a) 一體化治理體系及其過程的改進措施，并形式文件。b) 顧客、職工及有關(guān)方對產(chǎn)品的質(zhì)量、使用功能要求和環(huán)境、職業(yè)健康治理的改進措施。c) 按照內(nèi)部、外部的變化，考慮自身資源的適宜性和以后的資源需求。d) 體系的運作要符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。e) 監(jiān)控上述內(nèi)容作為下次治理評審的輸入。f) 治理評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄。5治理評審報告由治理者代表負責組織編寫，經(jīng)礦長批準后下發(fā)。6治理評審所提出的改進措施的成效由礦長負責，如果達不到預(yù)期的成效時，應(yīng)由責任部門重新制定改進措施，并跟蹤驗證，直至達到預(yù)期成效為止。7有關(guān)文件治理評審程

42、序第六章資源治理資源為一體化治理體系的建立、實施和保持提供了重要的基礎(chǔ)保證，是實現(xiàn)治理方針和目標的必要的條件。礦長要針對金礦的現(xiàn)實情形，確定并提供所需資源，以實施保持治理體系并連續(xù)改進其有效性，滿足顧客及有關(guān)方要求，增強中意程度。資源包括：人力資源、專項技術(shù)/技能、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、信息資源、財務(wù)資源等。第一節(jié)人力資源治理1本礦制定并實施培訓(xùn)教育治理程序，對從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量及可能對環(huán)境產(chǎn)生重大阻礙的人員以及關(guān)于其工作可能阻礙工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員的教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷、技能和體會進行識別和操縱，以確保各崗位人員有能力勝任其所承擔的工作。人力資源處為人力資源的主管部門，其他部門配合治理。2.

43、1 2能力、意識和培訓(xùn)人力資源處組織制定職務(wù)講明書對治理體系各級人員的工作職責和能力（包括學歷、培訓(xùn)、技能、工作體會或經(jīng)歷）提出要求，并進行評判和確認，以保證所有崗位人員滿足要求。所有從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量和可能對環(huán)境產(chǎn)生重大阻礙的人員以及關(guān)于其工作可能阻礙工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員均應(yīng)通過相應(yīng)培訓(xùn)，提升其工作能力，以確保其能勝任所擔負的工作，必要時也可采取其他措施以滿足要求。對培訓(xùn)或采取的其他措施的有效性應(yīng)予以評判并記錄。通過培訓(xùn)等措施提升職員質(zhì)量/環(huán)境愛護/職業(yè)健康安全意識和法律法規(guī)意識，自覺地為實現(xiàn)本崗位的治理目標做奉獻。承擔治理體系規(guī)定職責的治理、執(zhí)行和驗證崗位的職員須經(jīng)培訓(xùn)后上崗，專門作

44、業(yè)人員須經(jīng)培訓(xùn)考試合格后持證上崗。職員的教育、培訓(xùn)、技能、體會的適當記錄由人力資源處儲存。特種作業(yè)人員教育培訓(xùn)檔案由環(huán)安處安全科負責治理。3有關(guān)文件3.1培訓(xùn)教育治理程序3.2職務(wù)講明書第二節(jié)基礎(chǔ)設(shè)施治理1礦長應(yīng)按照產(chǎn)品和治理體系的需要提供充足的基礎(chǔ)設(shè)施，確保其有效運行。各種基礎(chǔ)設(shè)施的使用部門負責基礎(chǔ)設(shè)施的治理和愛護保養(yǎng)。2為確保產(chǎn)品的符合性的基礎(chǔ)設(shè)施包括：2.1 工作場所、倉庫及配套設(shè)施等；過程設(shè)備，包括各種采礦、選礦設(shè)備，運輸車輛、產(chǎn)品/環(huán)保/安全檢測設(shè)備等；支持性服務(wù)設(shè)施，包括消防、水、電供應(yīng)當設(shè)施、通訊和電腦網(wǎng)絡(luò)等。3礦辦公室關(guān)于辦公場所及配套設(shè)施、通訊等設(shè)施進行日常治理愛護，確保有關(guān)

45、設(shè)施滿足要求。4設(shè)備科制定設(shè)備治理程序?qū)υO(shè)備的采購、安裝、驗收、使用、檢查、修理、愛護、報廢、記錄等各項治理要求作出規(guī)定，各廠負責按設(shè)備治理程序的要求對生產(chǎn)設(shè)備及有關(guān)設(shè)施進行日常治理和愛護及必要的修理。5技術(shù)處負責制定監(jiān)視和測量裝置操縱程序并按規(guī)定對監(jiān)測設(shè)備進行操縱，確保監(jiān)測設(shè)備能夠滿足產(chǎn)品檢驗、環(huán)境運行監(jiān)測、職業(yè)健康安全績效監(jiān)測的要求，并負責電腦網(wǎng)絡(luò)的治理和愛護。6 車管科負責車輛和礦區(qū)道路的治理和愛護。有關(guān)文件7.1設(shè)備治理程序7.2監(jiān)視和測量裝置操縱程序第三節(jié)信息交流治理1本礦制定并實施信息交流程序，及時、準確地收集、傳遞及反饋各種信息，以便對治理體系的有效性進行溝通，礦長應(yīng)確保金礦內(nèi)、外部信息溝通過程的建立和實現(xiàn)。2技術(shù)處負責質(zhì)量治理方面的信息的接收、傳遞和處理，負責與質(zhì)量有關(guān)的內(nèi)部溝通；環(huán)安處負責環(huán)境和職業(yè)健康安全治理方面信息的接收、傳遞與處理并負責與上級部門和行業(yè)主管部門溝通；辦公室負責與周邊社區(qū)的環(huán)境信息的溝通。3內(nèi)部信息交流3.1內(nèi)部信息交流包括以下內(nèi)容：a) 體系運行信息：包括方針、目標、治理方案、職責、權(quán)限、培訓(xùn)、監(jiān)視和測量、內(nèi)審和治理評審等；b) 有關(guān)不