企業(yè)合同管理制度

1、合同管理制度甘肅宏鼎建筑工程有限公司目錄第一章、總則第二章、合同管理機構(gòu)第三章、合同的管理權(quán)限第四章、合同的訂立第五章、合同的審核第六章、合同的簽約權(quán)限第七章、合同的履行、變更和解除第八章、合同的檢查第九章、合同的糾紛處理、第十章、合同檔案的管理第十一章、獎懲第十二章、附則（二）其他應(yīng)當(dāng)由合同綜合管理部門承擔(dān)的職責(zé)。第九條 公司應(yīng)配備專職法律人員負(fù)責(zé)合同管理，分公司應(yīng)指定專人協(xié)助專職法律人員進(jìn)行合同管理工作。專職法律人員應(yīng)具有法律專業(yè)本科學(xué)歷及法律職業(yè)資格（或律師職業(yè)資格、企業(yè)法律顧問資格） ，分公司指定的協(xié)助人員應(yīng)具有一定的法律業(yè)務(wù)素質(zhì)。第十條 財務(wù)部及各業(yè)務(wù)部門是合同的專業(yè)職能管理部門，其

2、職責(zé)是參與合同管理，以法律法規(guī)及公司的相關(guān)規(guī)定為依據(jù)，從各自的職責(zé)和專業(yè)角度對合同進(jìn)行專業(yè)審核和監(jiān)督。第三章合同的管理權(quán)限第十三條部門和分公司不得以部門名義對外簽訂合同，所有合同必須以公司名義簽訂。第十四條以下合同經(jīng)公司內(nèi)部審核以后，由公司統(tǒng)一審核管理：（一）融資借款合同。（二）擔(dān)保合同。（三）合資合作合同。（四）資本變動合同。（五）對外投資合同。（六）設(shè)立新實體合同。（七）需要以公司名義簽訂的各種業(yè)務(wù)合同。第十五條公司擬簽訂以下合同的， 應(yīng)將草擬的合同文本及相關(guān)資料報公司業(yè)務(wù)歸口部門，按審核流程審核：（一）合同金額在人民幣一百萬元以上（含一百萬元）的合同。（二）經(jīng)營、辦公和生產(chǎn)用房的買賣、建

3、設(shè)施工、裝修、監(jiān)理及出租（市分公司為出租方）合同。（三）第十四條規(guī)定統(tǒng)一由總部管理的合同。（四）各類借貸、設(shè)備租賃合同。（五）其他需要公司審核的合同。第四章合同的訂立第十六條合同必須以書面形式訂立， 并使用國家有關(guān)部門頒布的標(biāo)準(zhǔn)合同文本或行政部提供的公司合同范本；沒有標(biāo)準(zhǔn)文本或范本的，合同的格式應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章的規(guī)定。以傳真、電子郵件或其他網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)傳輸方式訂立的合同，應(yīng)在合同成立后書面確認(rèn)。第五章合同的審核第二十六條簽訂合同前應(yīng)嚴(yán)格按照審核流程審核合同。 未履行審核程序的合同，除經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)事先書面授權(quán)外，不得簽字蓋章，財務(wù)部也不予辦理結(jié)算事宜。第二十七條公司相關(guān)部門應(yīng)嚴(yán)格按照職責(zé)分工，

4、 高質(zhì)高效地完成合同審核工作。第六章合同的簽約權(quán)限第三十九條公司合同均由公司總經(jīng)理或由總經(jīng)理授權(quán)公司副總經(jīng)理簽訂，其他人員均無權(quán)簽訂合同。第四十條公司擬簽訂的以下合同，經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論后，由總經(jīng)理簽訂或由總經(jīng)理授權(quán)簽訂：（一）合同金額人民幣五十萬元或人民幣五十萬元以上的。（二）贈予、贊助合同。（三）其他重大合同。第七章合同的履行、變更和解除第四十一條依法生效的合同，應(yīng)當(dāng)全面認(rèn)真履行。合同履行部門應(yīng)接受合同管理部門對履行情況的監(jiān)督檢查。第四十二條除公司領(lǐng)導(dǎo)事先授權(quán)，合同正式簽訂前，不得實際履行合同。第四十三條合同承辦部門和履行部門不是同一部門的，兩部門應(yīng)建立相應(yīng)的交接手續(xù)，并對合同的履行情況及

5、時溝通。第四十四條公司未能按約定履行合同時， 合同履行部門應(yīng)及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報，同時通知行政部。合同履行部門應(yīng)與對方當(dāng)事人積極協(xié)商，采取必要措施，避免或減輕公司法律責(zé)任和經(jīng)濟損失。第四十五條如對方當(dāng)事人不履行或不全面、不適當(dāng)履行合同，合同履行部門應(yīng)在法定或約定期限內(nèi)以法定或約定方式向?qū)Ψ教岢鰰娈愖h（異議文書須事先經(jīng)行政部審核），同時合同履行部門應(yīng)及時向部門領(lǐng)導(dǎo)匯報，盡量與對方當(dāng)事人協(xié)商，用書面形式要求其繼續(xù)履行合同。第四十六條與合同有關(guān)的協(xié)議、文本、電報、電傳、信件、圖表、會議紀(jì)要等文字材料和單據(jù)、憑證等，均屬合同相關(guān)文件的組成部分，承辦人應(yīng)妥善保管并存檔。第四十七條合同簽訂后，經(jīng)合同雙方協(xié)

6、商一致需要變更或解除合同的，由合同履行部門提請合同承辦部門將原合同審核表、原合同及擬簽訂的變更或解除合同一并送原審查部門，按原審核程序?qū)徍?。但只涉及合同金額變更的，只經(jīng)過財務(wù)部和行政部審核；只涉及技術(shù)條款變更的，只經(jīng)過相關(guān)業(yè)務(wù)或技術(shù)部門和行政部審核。第四十八條變更、補充或解除合同，必須采用書面形式。第四十九條合同履行完畢后，合同履行部門于十日內(nèi)將合同正本及第四十六條規(guī)定的資料移交本單位檔案部門存檔，履行部門與檔案部門應(yīng)建立書面交接手續(xù)。第五十條公司建立合同動態(tài)分析制度，承辦和履行部門應(yīng)定期分析合同履行情況，及時發(fā)現(xiàn)合同履行中的問題，確保合同正常履行。第八章合同的檢查第五十一條合同終止后，承辦部

7、門及（或）履行部門應(yīng)做好合同項目的檢查驗收、合同結(jié)算和付款憑證的審核工作，并按規(guī)定辦理入帳、工程成本核算和有關(guān)資料整理及歸檔保管工作。第五十二條各分公司應(yīng)建立相應(yīng)的合同檢查和統(tǒng)計制度，定期檢查合同簽訂和履行情況。第九章合同的糾紛處理第五十三條合同履行中發(fā)生爭議時，應(yīng)當(dāng)在法定或約定的期限內(nèi)，采取以下方式處理：（一）協(xié)商解決。（二）依法提請上級主管機構(gòu)調(diào)解。（三）根據(jù)合同約定的爭議解決方式解決。（四）依法提起訴訟或申請仲裁。第五十四條為避免和減少合同糾紛案件，出現(xiàn)合同爭議時應(yīng)盡量通過協(xié)商方式解決。第五十五條合同發(fā)生訴訟、仲裁等糾紛（以下簡稱糾紛）時，合同履行部門應(yīng)立即將糾紛情況報告分管副總經(jīng)理，同

8、時主動會同行政部和其他相關(guān)部門，研究解決方案。第十章合同檔案的管理第六十條經(jīng)營部應(yīng)建立合同檔案，指定專人管理。各部門應(yīng)指定專人配合行政部做好合同檔案管理工作，并規(guī)范屬于本部門范圍的與合同相關(guān)的檔案資料。第六十一條合同檔案應(yīng)包括談判記錄、來往函件、傳真、電話記錄、電子郵件、圖表、聲像制品、合同文本、合同審核表及合同履行期間變更、解除手續(xù)等資料。第六十二條合同應(yīng)按公司檔案管理規(guī)定及時歸檔。第十一章獎懲第六十三條公司合同管理實行審批責(zé)任制。合同承辦、履行、審核的部門和人員，對合同履行中出現(xiàn)的問題負(fù)有解決、處理的責(zé)任。其中，合同承辦人和部門審核人是第一責(zé)任人，在合同管理方面需承擔(dān)首要責(zé)任。第六十四條公

9、司合同管理與績效考核掛鉤，實行加、扣績效考核分制度，績效考核分級次分別為1 分、3 分、 5 分。公司行政部和人力資源部是合同管理的考核部門。第六十五條對在合同管理工作中，規(guī)范執(zhí)行本細(xì)則取得顯著成績的個人、部門或縣級分公司給予表彰并加績效考核分3 分。在合同管理工作中為本單位避免、挽回重大經(jīng)濟損失的個人、部門或縣級分公司加績效考核分5 分并給予表彰。第六十六條對合同管理混亂、存在糾紛隱患，影響公司正常經(jīng)營活動的個人、部門，責(zé)令其限期整改，并追究有關(guān)人員責(zé)任。第六十七條凡有下列情況之一的，公司將給予個人警告和部門績效考核扣1 分的處罰：（一）不按照合同審核流程申請審核，經(jīng)教育后仍不改正的。（二）在合同簽訂、履行過程中失職、瀆職尚未造成后果的。（三）遺失合同、合同相關(guān)資料尚未造成后果的。（四）違反本細(xì)則第四十二條，尚未造成后果的。（五）其他情況。第十二章附則第七十一條本細(xì)則所述 “經(jīng)濟責(zé)任 ”是指賠償損失和所扣績效考核分相對應(yīng)的應(yīng)扣款項。第七十二條本細(xì)則自印發(fā)之日起實施。合同審核流程承辦部門送審技術(shù)業(yè)務(wù)支撐部門審核一個工作日財務(wù)部審核一個工作日行政部審核兩個工作日承辦部門修改主管副總審批總經(jīng)理簽約或授權(quán)加蓋公章注： 1、各部門必須按照上述前頭指示的審核順序申報審批。2、上述“技術(shù)業(yè)務(wù)支撐部門