績效評價的組織和實施情況

1、績效評價的組織和實施情況4.1 a 績效測量 QR4.1-03（1）選擇、收集、整理數(shù)據(jù)和信息，監(jiān)測日常運作及公司的績效根據(jù)公司戰(zhàn)略目標和提高競爭力的要求，確定和選擇內(nèi)外部數(shù)據(jù)和信息，構(gòu)建績效測量指標體系，并在以系統(tǒng)為重點的架構(gòu)信息平臺上收集、整理所要求的數(shù)據(jù)與信息；實現(xiàn)對日常運營和戰(zhàn)略規(guī)劃進展的監(jiān)測；1） 數(shù)據(jù)、信息和選擇公司建立自上而下的績效目標分解體系，通過重要度和緊急度聯(lián)合分析法，設(shè)計指標結(jié)構(gòu)和管理層級。具體分解程序是（見圖4.1 a-1）：圖4.1 a-1績效指標確定與分解年度目標戰(zhàn)略目標年度公司預(yù)算財務(wù)部年度部門預(yù)算各部門年度工序預(yù)算制造部門對標指標(KPI)對標指標對標指標年度目

2、標策劃部部門績效考評總經(jīng)辦(人力資源部)制造經(jīng)濟責任制考核人力資源部考核指標逐級分解到崗位員工各部門負責各部門制造部門公司級競爭力競爭力工序級競爭力總經(jīng)辦l 根據(jù)公司中長期戰(zhàn)略目標和年度目標，以全面預(yù)算的方式實施戰(zhàn)略部署。l 在全面預(yù)算的基礎(chǔ)上，通過標桿對比，逐次確定公司級、部門級和工序級關(guān)鍵競爭力指標和各級（即各級KPI），實現(xiàn)對公司戰(zhàn)略目標的分解。l 根據(jù)全面預(yù)算和KPI，確定對過程績效考核指標，與職工收入進行掛鉤進行考核。l 根據(jù)各級預(yù)算指標、KPI和過程績效考核指標的要求，選擇基礎(chǔ)數(shù)據(jù)對日常運營進行監(jiān)測。2） 關(guān)鍵組織績效測量指標依據(jù)上述方法確定的關(guān)鍵組織績效指標為表4.1 a-1中所

3、列項目。表4.1 a-1公司級KPI及日常指標的監(jiān)測項目指標統(tǒng)計部門責任部門統(tǒng)計周期規(guī)模主要業(yè)務(wù)收入財務(wù)營銷年/月 主要產(chǎn)品產(chǎn)量(水.電.氣表)財務(wù)制造年/月資產(chǎn)總額財務(wù)財務(wù)年度品種主要產(chǎn)品市場占有率營銷年度/季主要產(chǎn)品出口率營銷年/季成本及盈利能力總資產(chǎn)報酬率財務(wù)年/季淨資產(chǎn)收益率財務(wù)年/季主要產(chǎn)品成本財務(wù)年/季研發(fā)科技投入率研發(fā)年研發(fā)人才研發(fā)年/季/月新增專利數(shù)研發(fā)年設(shè)計一次性成功率研發(fā)半年質(zhì)量成品(入庫檢驗)合格率品質(zhì)生產(chǎn)月產(chǎn)品直通率生產(chǎn)制造月產(chǎn)品故障率客服中心生產(chǎn)/品質(zhì)/研發(fā)月來料合格率品質(zhì)采購月服務(wù)交期達成率客服制造月客戶滿意度客服制造/營銷/研發(fā)年員工滿意度人力行政/人力年能源及環(huán)

4、保單位產(chǎn)品綜合能耗健康安全管理各部月單位產(chǎn)品電能水消耗健康安全管理各部月節(jié)約用紙量健康安全管理各部月危險廢棄物轉(zhuǎn)移回收率健康安全管理各部月無重大火災(zāi)事故和投訴健康安全管理各部月職業(yè)健康安全無重大火災(zāi)事故和投訴健康安全管理各部月員工中毒事故健康安全管理各部月員工傷亡事故健康安全管理各部月員工輕傷事故健康安全管理各部月職業(yè)病例健康安全管理各部月效率流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率財務(wù)財務(wù)年/季存貨周轉(zhuǎn)率倉庫各部年/季主要產(chǎn)品制造周期制造制造年/季設(shè)備故障率工程工程年/季人員招聘及時率人力資源人力資源月人員培訓達成率人力資源人力資源月日常運營監(jiān)測指標對各工序原料消耗量、產(chǎn)量每日監(jiān)控，對水、電、氣表計量、功能逐個進行檢

5、驗。3)數(shù)據(jù)和信息的收集和整理公司建立高層領(lǐng)導負責的信息領(lǐng)導組，以管理中心為信息管理的日常協(xié)調(diào)機構(gòu)承擔信息中心的職能，負責對來自外部和內(nèi)部信息的收集和管理。行政部負責網(wǎng)絡(luò)信息平臺的管理和維護。公共服務(wù)部門、事業(yè)部各部門負責數(shù)據(jù)收集與輸入。l 內(nèi)部數(shù)據(jù)、信息的收集和管理目前，公司通過由五級管理系統(tǒng)組成的信息平臺進行內(nèi)部數(shù)據(jù)、信息的收集、整理和傳遞（見表4.1 a-2）。公司預(yù)備啟用PDM以及ERP系統(tǒng)，以后研發(fā)等源頭數(shù)據(jù)將從PDM導入，新增加一級管理系統(tǒng)。各系統(tǒng)通過ERP和OA相溝通，將在信息化方面更為方便和智能。l 外部數(shù)據(jù)、信息的收集和管理管理中心通過各個管理層次收集來自國內(nèi)外同行業(yè)對比數(shù)據(jù)

6、和信息，建立數(shù)據(jù)庫，用于公司績效的對比分析（見表4.1 a-3）。表4.1 a-2 信息平臺及數(shù)據(jù)采集、整理、傳遞、方式級別信息系統(tǒng)主要數(shù)據(jù)內(nèi)存采集整理方式采集錄入位數(shù)據(jù)使用與傳遞一級設(shè)備控制系統(tǒng)測試參數(shù)設(shè)備自動檢測生產(chǎn)線傳至二級系統(tǒng)二級過程控制系統(tǒng)合格率每日統(tǒng)計生產(chǎn)線工藝控制；傳至三級系統(tǒng)三級MIS生產(chǎn)管理系統(tǒng)質(zhì)量指標、在線數(shù)量、生產(chǎn)情況系統(tǒng)統(tǒng)計生產(chǎn)線日常運行監(jiān)控四級U8系統(tǒng)每日生產(chǎn)運營、銷售、質(zhì)量、設(shè)備、財務(wù)、等數(shù)據(jù)每日統(tǒng)計相關(guān)部門日常運營和過程績效監(jiān)控；傳至四級系統(tǒng)五級OA、內(nèi)網(wǎng)、門戶網(wǎng)站月、季、年度各級KPI指標統(tǒng)計報表按月統(tǒng)計工廠部門過程績效和戰(zhàn)略規(guī)劃進展情況監(jiān)控 表4.1 a-3

7、對比數(shù)據(jù)收集方式數(shù)據(jù)類別來源收集主體頻次信息平臺全球行業(yè)數(shù)據(jù)國際儀表論壇；國際行業(yè)交流；網(wǎng)絡(luò)、專業(yè)雜志；公司高層領(lǐng)導；公司高層、專業(yè)人員；董事會各專業(yè)部門年度；計劃交流；月、季OA、內(nèi)網(wǎng)國內(nèi)行業(yè)數(shù)據(jù)行業(yè)協(xié)會；國內(nèi)行業(yè)交流；網(wǎng)絡(luò)、專業(yè)雜志顧客；供應(yīng)商公司高層、專業(yè)人員；部門領(lǐng)導、專業(yè)人員；專業(yè)部門；營銷部；原材料處年度；隨時交流；月、季隨時；隨時主要標桿企業(yè)和競爭對手的全面數(shù)據(jù)市場與顧客公司高層、部門領(lǐng)導、專業(yè)人員計劃交流同行業(yè)和競爭對手的全面數(shù)據(jù)市場與顧客營銷部門實際測量半年、年度產(chǎn)品進出口數(shù)據(jù)海關(guān)公司營銷部門月、半年、年（2）選擇和有效應(yīng)用主要的對比數(shù)據(jù)和信息分析結(jié)果，支持公司的經(jīng)營、戰(zhàn)略決

8、策與創(chuàng)新。1）競爭力對標體系公司建立了競爭力對標體系，通過選擇和有效使用來自信息中心數(shù)據(jù)庫的對比數(shù)據(jù)確立改進目標。選擇華立作為產(chǎn)品系統(tǒng)的全面對標企業(yè)，同時選擇標桿企業(yè)的數(shù)據(jù)，進行績效對比。公司制定三年對標目標和年度滾動計劃，支持全面預(yù)算目標。各級對標指標構(gòu)成分層次KPI。目前共設(shè)公司級對標指標7項，涉及質(zhì)量、營銷及品種、原料采購、經(jīng)濟運行及財務(wù)、人力資源、管理、研發(fā)能力等幾大方面。實物質(zhì)量對標是競爭力對標的重要方面。從20 年開始實施實物質(zhì)量對標，使提升競爭力和滿足顧客需求緊密結(jié)合。構(gòu)建實物質(zhì)量指標體系和科學的測量評價體系，并應(yīng)用數(shù)據(jù)統(tǒng)計工具進行分析。2）通過競爭力對標支持決策與創(chuàng)新公司通過競

9、爭力對標戰(zhàn)略進程進行評價與調(diào)整。公司高層在年度戰(zhàn)略評價和全面預(yù)算制定過程中，依據(jù)競爭力對標指標的完成情況對下年度的經(jīng)營導向和改進重點做出決策。標桿和競爭對手的信息和數(shù)據(jù)也為公司引入科學管理方法提供借鑒。公司高層在與華立進行比較分析的過程中，對華立運營模式進行了深入的調(diào)查和分析，發(fā)現(xiàn)華立產(chǎn)品的創(chuàng)新意識強，產(chǎn)品技術(shù)先進，因此，在追趕標桿的過程中，我們應(yīng)該加強產(chǎn)品的創(chuàng)新意識。在與競爭對手科陸的對比中，我們發(fā)現(xiàn)科陸的一個顯著優(yōu)勢是國內(nèi)市場銷售量非常大，而且每年業(yè)績都呈增長趨勢，這一點也非常值得我們學習。（3） 確?？冃y量系統(tǒng)適應(yīng)公司戰(zhàn)略規(guī)劃及發(fā)展方向，并保持敏感性根據(jù)戰(zhàn)略、顧客和競爭要求，公司每年對

10、績效測量系統(tǒng)進行定期評價，并根據(jù)評價結(jié)果對數(shù)據(jù)、信息的收集方式和績效指標體系進行調(diào)整，不斷提升內(nèi)部數(shù)據(jù)、信息收集的全面性、精確性和敏感性，提高內(nèi)部報表、數(shù)據(jù)傳輸速度和效率，促進制造周期的縮短和響應(yīng)速度的提高。1） 根據(jù)戰(zhàn)略進行調(diào)整根據(jù)戰(zhàn)略要求每年對測量指標體系進行動態(tài)調(diào)整。如根據(jù)公司對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)實施戰(zhàn)略調(diào)整、大力發(fā)展水表、氣表的要求，從20 年開始在公司級KPI中列入“水表比例”，并對水表的實物質(zhì)量等指標進行重點監(jiān)測。2） 根據(jù)顧客及其它相關(guān)方面關(guān)注焦點的變化進行調(diào)整公司主要績效測量指標根據(jù)顧客和相關(guān)方面要求進行調(diào)整。近三年來，公司依據(jù)顧客對質(zhì)量不斷提升的要求，對指標體系進行了三次大的調(diào)整，并于

11、年底編制下發(fā)質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標。根據(jù)公司不斷提升員工滿意度的要求，在員工思想動態(tài)調(diào)查的基礎(chǔ)上，重新設(shè)計員工滿意度調(diào)查問卷進行系統(tǒng)調(diào)查。3） 根據(jù)競爭力對標的要求進行調(diào)整公司不斷改進收集行業(yè)標桿和競爭對手數(shù)據(jù)和信息的方法，不斷推進KPI指標設(shè)計、測量方法的標準化。4.1 b 績效分析、評審（1）分析、評價公司績效公司對日常運營指標、過程績效指標和戰(zhàn)略規(guī)劃進展情況定期進行績效分析。具體績效的分析方法見表4.1 b-1表4.1 b-1 主要績效分析方法分析 周期指標類別分析方式主持參與部門應(yīng) 用 工 具日日常運營生產(chǎn)調(diào)度會制造產(chǎn)、供、銷部門趨勢分析質(zhì)量信息分析品質(zhì)各部門趨勢分析月過程績效質(zhì)量會

12、品質(zhì)各部門排列圖、直方圖安全會制造各部門調(diào)查表、分層法公司KPI經(jīng)濟責任制分析會公司領(lǐng)導人力資源部及相關(guān)部門排列圖、直方圖、因果分析預(yù)算分析會計財部管理部門標桿對比法、排列圖、直方圖、因果分析、趨勢分析季過程績效專業(yè)例會(質(zhì)量、生產(chǎn)、環(huán)保、設(shè)備、財務(wù)、營銷等）專業(yè)部門各部門標桿對比法、排列圖、直方圖、因果分析、趨勢分析、部門領(lǐng)導述職公司領(lǐng)導各管理部門領(lǐng)導調(diào)查表、分層法安全述職會公司領(lǐng)導各部門領(lǐng)導調(diào)查表、分層法廠情通報會公司領(lǐng)導各部門領(lǐng)導標桿對比法、趨勢分析半年公司KPI董事會會議董事長董事會、經(jīng)理層SWOT分析、標桿對比法、趨勢分析職工代表大會公司領(lǐng)導職工代表標桿對比法、趨勢分析年過程績效質(zhì)量

13、體系管理評審公司領(lǐng)導各部門標桿對比法、排列圖、直方圖、因果分析、趨勢分析公司KPI年度預(yù)算分析會（戰(zhàn)略研討會）董事長董事會、各部門領(lǐng)導標桿對比法、趨勢分析（2）主要績效分析內(nèi)容 公司領(lǐng)導每季主持對標分析會，對照標桿水平進行KPI完成情況分析。 每月公司領(lǐng)導主持經(jīng)濟責任制完成情況（包括財務(wù)、質(zhì)量）分析，作為年底決定對事業(yè)部的薪酬考核系數(shù)的重要依據(jù)。 20 年下半年建立了部門管理述職制度。公司領(lǐng)導每年聽取管理部門績效完成情況述職并打分，以確定部門年終考核系數(shù)。 每年年底董事長主持全年預(yù)算執(zhí)行情況和競爭力對標完成情況分析會，運用SWOT分析法、標桿對比法和趨勢分析法，對戰(zhàn)略規(guī)劃的進展情況和競爭力水平

14、的提升進行全面的評價，確定戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整，KPI目標的確定和總體改進思路，并落實到下年度全面預(yù)算、競爭力對標計劃和專業(yè)工作計劃中。將分析結(jié)果傳遞到各部門、各層次，為決策提供有效的支持1） 通過多種形式將績效分析結(jié)果傳遞到部門、事業(yè)部和員工，并實施改進和薪酬激勵；2） 主要傳遞方式。各專業(yè)部門按日、周、月的周期，通過信息平臺向公司領(lǐng)導報告日常生產(chǎn)、質(zhì)量、銷售等方面的運營情況，人力資源和財務(wù)部門每月向總經(jīng)理報告經(jīng)濟責任制憲完成情況，公司領(lǐng)導據(jù)此進行資源配置并下達改進指令。在季度廠情通報會，公司領(lǐng)導將公司的經(jīng)營績效和下一周期的計劃傳達到事業(yè)部、部門領(lǐng)導，同時通過信息平臺傳遞到每一位員工。各部門據(jù)此確定

15、下一周期的改進重點和行動計劃。4.1 b 績效改進公司建立改進目標（競爭力對標為核心）、改進模式（卓越績效模式為框架）和改進方法三位一體的改進管理體系。1）改進的管理l 明確所有部門和層次的改進計劃和目標 根據(jù)戰(zhàn)略目標確定改進計劃在每年的戰(zhàn)略部署中，將年度戰(zhàn)略目標分解為全面預(yù)算指標。年度全面預(yù)算目標是公司為支持戰(zhàn)略目標實現(xiàn)而實施全方位改進的基礎(chǔ)改進目標，也是各部門和層次改進項目計劃的基礎(chǔ)來源。根據(jù)競爭力水平確定改進目標建立以競爭力對標為核心的改進目標體系。公司級系統(tǒng)級和工序（工廠）級對標指標分別成為各層次的改進目標。根據(jù)績效考評結(jié)果確定階段性改進目標根據(jù)年度預(yù)算和對標目標的階段性評價結(jié)果，公司

16、下達對相關(guān)事業(yè)部和部門的改進要求，各相關(guān)部門據(jù)此確定改進目標和改進計劃。2) 實施和測量改進活動公司實施以體系改進為切入點的系統(tǒng)改進模式，以六西格瑪管理為中心實施全方位改進。l 體系改進的實施與測量（見表4.1 b-2）表4.1 b-2 體系改進類 別 實 施 測 量卓越績效模式 通過自評、專家評審和創(chuàng)獎過程，找出改進空間實施改進。年度自評、專家評審ISO 9001質(zhì)量管理體系 確定年度改進計劃，并針對審核、管理評審結(jié)果制定改進措施。以改進項目團隊、管理創(chuàng)新課題或六西格瑪改進的形式組織實施 內(nèi)審、外審、隨機專項審核、年度管理評審、ISO 14001環(huán)保管理體系確定年度改進計劃，針對審核、管理評審結(jié)果制定改進措施。以改進項目團隊和管理創(chuàng)新課題的形式組織實施 內(nèi)審、年度外審、年度管理評審OHSAS 18001職業(yè)健康安全管理體系 對照標準要求，建立規(guī)范的文件化體系，構(gòu)建有公司特色的管理模式內(nèi)審與日常檢查l 運用科學整合的改進方法實施全方位改進根據(jù)績效測量的結(jié)果以及日常運作中出現(xiàn)的問題，作為改進的依據(jù)和基礎(chǔ)，整合各方面的原因和因素，有針對性的，區(qū)分輕重緩急依次進行解決， 從20 年開始，公司對改進管理機制進行了優(yōu)化與整合，分三類實施質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全改進：第一類為技術(shù)難度較大、需要內(nèi)外科研力量協(xié)同解決的問題；第二類為有一定技術(shù)難度、主要由公司研發(fā)部