合同信用管理制度

1、XXXX公司合同管理方法第一章 總那么第一條 目的標準公司合同管理程序，明確管理職責(zé)，界定管理層面，防范經(jīng)營風(fēng)險，提高管理效率，根據(jù)?中華人民共和國民法通那么?、?中華人民共和國合同法?及有關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合我公司實際情況指定本合同管理方法。第二條 適用范圍公司各部門以公司名義對外簽訂的所有經(jīng)濟合同一律采用本方法、非經(jīng)濟類合同的簽訂參照本方法的具體規(guī)定執(zhí)行。第三條 合同定義本方法所稱合同是指除勞務(wù)合同外，公司在生產(chǎn)經(jīng)營過程中與法人、自然人或其他經(jīng)濟組織之間所簽訂的設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。第四條 合同管理的定義合同管理是指對市場調(diào)研、資信審查、意向接觸、談判、合同擬定、審查會簽、簽

2、署、備案、履行、變更、終止、解除、糾紛處理、立卷歸檔等全過程的管理。第五條 合同分類合同包括采購合同、銷售合同、借款合同、租賃合同、建設(shè)工程合同、運輸合同、技術(shù)合同、保管合同、倉儲合同、效勞合同等，公司對外采購單列入經(jīng)濟合同進行管理。第六條 合同管理體制合同管理是公司管理的重要內(nèi)容，是指公司內(nèi)部法律監(jiān)督機制的重要組成局部，公司實行預(yù)防為主、分級管理、統(tǒng)一授權(quán)、分工負責(zé)、歸口把關(guān)的合同管理體制。合同管理實行承辦部門負責(zé)制與審查會簽責(zé)任制相結(jié)合的責(zé)任制度。第二章 合同管理的部門分工與職責(zé)第七條 歸口主管部門及職責(zé)公司法務(wù)合約部為合同歸口管理部門，對公司合同實行綜合歸口、分類建檔并實施跟蹤管理制度，

3、跟蹤管理貫穿合同談判、起草、簽訂、履行、訴訟的全過程，以及時預(yù)防合同風(fēng)險。法務(wù)合約部部在合同管理工作中的主要職責(zé)是：1貫徹執(zhí)行合同管理的法律、法規(guī)和規(guī)章制度，為合同承辦部門提供法律效勞，包括提供合同范本、進行資信審查等；2建立健全公司合同管理制度，監(jiān)督、檢查各部門合同履情情況；3參與重大合同的論證、談判、起草、審查、簽訂工作。4統(tǒng)一管理法定代表人委托書和公證、簽訂事宜，管理合同專用章；5負責(zé)合同備案文本的管理，執(zhí)行合同登記、統(tǒng)計及報告制度；6組織合同管理知識培訓(xùn)；7在會簽或參與重大合同談判過程中，負責(zé)審查合同主體、內(nèi)容、形式的合法性、嚴密性、可行性；8參與合同糾紛的協(xié)商、調(diào)解、仲裁或訴訟活動；

4、9其他相關(guān)管理工作。第八條 合同管理體制需要以公司名義訂立各種具有履約性質(zhì)的協(xié)議、文件的部門，為合同承辦部門。承辦部門應(yīng)根據(jù)工程需要指定合同承辦人。合同承辦部門職責(zé)：1指定合同承辦人，進行市場調(diào)研，意向接觸，資信調(diào)查，報請部門負責(zé)人審批；2組織合同的談判；3對法務(wù)合約部提供的合同范本或經(jīng)法務(wù)合約部審核修改的對方范本進行填充，并組織審查會簽；4組織合同的簽訂，辦理所需的法定代表人授權(quán)委托書；5負責(zé)合同的履行、變更、解除及糾紛處理；6收集本方法的執(zhí)行情況信息，提出修改意見；7其他需要承辦部門負責(zé)的工作。第九條 合同審查會簽部門及職責(zé)合同簽訂之前應(yīng)當經(jīng)財務(wù)中心、審計督察部、法務(wù)合約部，以及合同工程所

5、涉及的相關(guān)業(yè)務(wù)管里部門審查會簽。相關(guān)業(yè)務(wù)管里部門范圍，由承辦部門根據(jù)工程所涉及的方案、歸口管理、綜合事務(wù)、勞動、人事、平安、技術(shù)、生產(chǎn)、建設(shè)等問題確定：1財務(wù)中心負責(zé)對合同支付方式的合理性、風(fēng)險性、財務(wù)手續(xù)的合理性、合規(guī)性，擔(dān)保財產(chǎn)合法性、平安性進行審查。2審計督察部負責(zé)對合同審批手續(xù)的合法性以及合同價款的合理、合法性進行審查。對合同辦理的程序及相關(guān)當事人行為的合法性、合規(guī)性、真實性進行監(jiān)督檢查。3相關(guān)業(yè)務(wù)部門按本部門職責(zé)，負責(zé)對合同所涉及本部門業(yè)務(wù)范圍的相關(guān)條款的合法性、可靠性、可行性、平安性是否符合相關(guān)標準及政府文件規(guī)定等問題提出審查意見。4法務(wù)合約部審查會簽職責(zé)，按本方法第七條第二款第7

6、項的規(guī)定執(zhí)行。第十條 合同承辦人職責(zé)承辦人應(yīng)對合同自簽訂時起至履行完畢止的全過程負責(zé)，對期間出現(xiàn)的任何與合同有關(guān)的問題，按國家有關(guān)法律規(guī)定及本方法的規(guī)定，須及時與本部門負責(zé)人、法務(wù)合約部進行協(xié)商，并以承辦人為主進行處理。第十一條 監(jiān)督主管部門法務(wù)合約部依其職責(zé)對合同訂立、履行、變更、解除全過程進行跟蹤、管理；審計監(jiān)督部依其職責(zé)對合同辦理的程序及相關(guān)當事人行為的合法性、合規(guī)性、真實性進行監(jiān)督檢查。第三章 合同簽訂的一般程序第十二條 合同草簽1資信調(diào)查，確定合作主體是否符合簽約要求、是否具備履行合同的能力，包括：a具有履約能力。b具有履約行用：無嚴重違約事實。c在簽署本合同時，不存在任何司法機關(guān)、

7、仲裁機構(gòu)或行政機關(guān)作出的任何對履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為或其他法律程序。d其他與合同簽訂、履行相關(guān)的事項。對不符合前款規(guī)定的當事人，如果必須與其簽訂合同時，應(yīng)由其提供合法、真實、有效的擔(dān)保。2合同填充根據(jù)法務(wù)合約部提供的對方合同范本進行合同內(nèi)容的填充：a價款與支付方式或合作條件、雙方權(quán)利與義務(wù)、違約責(zé)任、爭議解決方式等。b合同有效期限確實定。c合同文本分數(shù)應(yīng)按實際需要確定，但我方至少保存兩份用于存檔和備案。第十三條 談判重大合同應(yīng)組成談判小組進行談判，一般應(yīng)有財務(wù)中心。法務(wù)合約部、審計督察部、技術(shù)及與合同內(nèi)容相關(guān)的部門人員參加，承辦部門負責(zé)組織和確定具體人員范圍

8、。1召開準備會議，明確談判事項，確定談判原那么、策略、重點及主談人員，統(tǒng)一部署。2承辦人對談判中遇到的重大問題，應(yīng)及時向本部門負責(zé)人匯報。3談判結(jié)束后，承辦人制作談判紀要，并經(jīng)我方全體參加人員簽字確認。內(nèi)容包括：a準備會議情況，包括會議時間、參加人員、形成的一致意見、聲明保存意見、法律意見等。b談判情況，包括進展情況、取得的成果、雙方存在的主要分歧，以及下一步我方談判人員提出的應(yīng)對意見。第十四條 審查會簽1承辦人填制合同審批表，附合同草案等經(jīng)承辦部門負責(zé)人簽署后送會簽部門簽署意見。2會簽部門應(yīng)提出具體審查意見，并由審核人簽字。第十五條 審批承辦人將各部門會簽后的合同審批表連同合同草案送交法定代

9、表人審批。第十六條 簽署與備案1經(jīng)審批的合同由承辦人將正式合同文本送交法定代表人或其授權(quán)委托的代理人簽署。2法定代表人授權(quán)委托代理人簽署的，應(yīng)由承辦人會同法務(wù)合約部辦理授權(quán)委托書。3合同簽署后，承辦人送法務(wù)合約部加蓋合同專用章。法務(wù)合約部保存合同原件備案。第十七條 公司各部門一律不得以自己名義對外簽訂合同或履約性質(zhì)的任何書面文件。第十八條 法定代表人不親自簽署而授權(quán)代理人簽署合同，應(yīng)辦理授權(quán)委托書。第十九條 除即時結(jié)清外，簽訂合同一律采用書面形式。第四章 合同簽訂的程序第二十條 對于數(shù)額及風(fēng)險較小的合同，以及特殊緊急情況下的應(yīng)急事項合同，可不經(jīng)談判、會前程序，直接按本方法第十二條、第十五條、第

10、十六條的規(guī)定辦理。第五章 履行程序第二十一條 合同經(jīng)簽字、蓋章，且約定的生效條件成就時方可實際履行。合同生效之前，不得實際履行。第二十二條 承辦人按合同約定，承當通知義務(wù)，組織合同的履行，辦理相關(guān)事項，并及時填寫?合同履行情況統(tǒng)計表?，按季度報法務(wù)合約部備案。第二十三條 承辦部門實施履約跟蹤統(tǒng)計，掌握實際率約情況。對出現(xiàn)的各種問題，及時獲取證據(jù)、協(xié)調(diào)處理并向法務(wù)合約部及相關(guān)部門報告。第六章 變更或解除程序第二十四條 合同需變更或解除時，合同承辦部門應(yīng)在與法務(wù)合約部等部門溝通后，以書面形式通知他方，說明變更或解除合同的原因和答復(fù)的期限。變更或解除合約的協(xié)議草案一經(jīng)達成，需按本方法第三章的相關(guān)規(guī)定

11、辦理。第二十五條 合同承辦部門收到合同他方要求變更、解除合同的書面文件、 、郵件等，應(yīng)及時與法務(wù)合約部等部門溝通，請示法定代表人后，在規(guī)定或約定的時間內(nèi)說面答復(fù)對方。如必須變更或解除，應(yīng)與他方達成變更或解除的書面協(xié)議草案，確定索賠條件，并按本方法第三章相關(guān)規(guī)定辦理。第二十六條 對不可抗力或國家政策調(diào)整原因而使合同不能履行或延期履行的，應(yīng)及時書面通知對方或及時取得對方遇有上述情況的證明材料，主動與合同有關(guān)各方協(xié)商處理。第二十七條 有擔(dān)保條款的合同變更，應(yīng)征得原擔(dān)保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位的公章或合同專用章。第二十八條 需有關(guān)行政部門批準的合同，變更或解除合同應(yīng)報原批準部門批準。第二十

12、九條 經(jīng)公證、鑒定的合同，所達成的變更或解除合同的協(xié)議需報原公證、鑒定機關(guān)備案第三十條 涉外合同的變更或解除，法律有特殊規(guī)定的應(yīng)按規(guī)定辦理。第七章 糾紛處理第三十一條 合同他方當事人違反約定或提出履行異議的，承辦部門必須協(xié)同法務(wù)合約部在法定或約定的時間內(nèi)以法定或約定的方式答復(fù)。第三十二條 出現(xiàn)糾紛，承辦部門應(yīng)立即向法務(wù)合約部報告，重大情況向法定代表人報告，并收集整理處理合同爭議的文件和證據(jù)資料。第三十三條 合同糾紛協(xié)商、調(diào)解應(yīng)由合同承辦部門與法務(wù)合約部共同進行。協(xié)商或調(diào)節(jié)達成一致時，應(yīng)依合同簽訂程序簽訂書面協(xié)議。協(xié)商或調(diào)節(jié)不能達成一致時，應(yīng)在法律規(guī)定的時效期限內(nèi)，可按合同約定選擇仲裁或訴訟方式

13、解決糾紛，承辦部門應(yīng)同法務(wù)合約部確定代理人、應(yīng)對方案等，并向總裁請示。第八章 檔案管理與使用程序第三十四條 簽署合同加蓋公司合同專用章由法務(wù)合約部統(tǒng)一管理，建立合同管理臺帳制度，每次加蓋印章均需在臺帳上詳細等記。合同管理臺帳的主要內(nèi)容包括：序號、合同編號、經(jīng)辦人、簽約日期、合同價款、對方單位及備注等。第三十五條 合同蓋章簽訂后公司必須保存兩份原件用于存檔和備案，防止僅存單份證據(jù)可能滅失。承辦部門可持復(fù)印件一份。第三十六條 合同證據(jù)資料包括合同正式簽訂前、履行過程中、糾紛發(fā)生后產(chǎn)生的資料，包括但不限于：合同當事人的資信資料、?法定代表人省份證明書?、?法定代表人授權(quán)委托書?、?企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照?

14、、來往函件、數(shù)據(jù)電文、招投標文件、合同文本、補充協(xié)議、來往函件的簽收單據(jù)、財務(wù)結(jié)算憑證、起訴狀、辯論狀等，以上證據(jù)資料由法務(wù)合約局部類歸檔保存。第三十七條 合同文件的流向由法務(wù)合約部控制，相關(guān)部門如確需借閱、復(fù)印或摘錄合同資料的，按照公司相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十八條 檔案的使用，按公司檔案及商業(yè)秘密管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第九章 附那么第三十九條 本方法有關(guān)規(guī)定假設(shè)與國家法律、法規(guī)相抵觸的，按國家法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。第四十條 本方法由法務(wù)合約部制定并負責(zé)解釋。第四十一條 本方法自公布之日起執(zhí)行。XXXX公司X年X月X日 XXXX公司授權(quán)委托事務(wù)管理方法第一章 總那么第一條 為標準公司授權(quán)委托事務(wù)管理制

15、度，建立并完善公司經(jīng)營法律風(fēng)險事前防范體系，保障各項工作依法高效、有序的運行，切實維護我公司的合法權(quán)益，根據(jù)?中華人民共和國合同法?、?中華人民共和國公司法?及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合我公司實際情況制定本方法。第二條 本方法所稱授權(quán)委托書是指公司法定代表人授權(quán)委托公司負責(zé)人在授權(quán)范圍內(nèi)以公司或其法定代表人的名義行使職權(quán)或辦理公司有關(guān)事務(wù)的法律文件，是被授權(quán)人或受托部門的權(quán)利證明書。第三條 授權(quán)委托書中載明的權(quán)利應(yīng)當符合國家法律、法規(guī)及公司章程、規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，不得含有任何違法和違返社會公德的內(nèi)容。第四條 被授權(quán)人或受托部門應(yīng)當在授權(quán)委托書載明的權(quán)利范圍內(nèi)老實并善意的行使該權(quán)利。只有授權(quán)委托

16、書載明的被授權(quán)人或受托部門才能行使該授權(quán)委托書所列權(quán)利。第五條 公司法定代表人由公司章程規(guī)定，是公司的合法代表，有權(quán)對外從事所有公司行為，產(chǎn)生的法律后果由公司承當；其他職工依據(jù)法定代表人的授權(quán)進行相應(yīng)對外工作，由公司承當授權(quán)委托事項造成的法律后果。第二章 適用范圍第六條 除法定代表人外，向以下政府主管部門申請辦理有關(guān)登記、審批等手續(xù)，需辦理授權(quán)委托手續(xù)的，適用本方法：一工商行政管理機關(guān)；二稅務(wù)登記機關(guān)；三商標、專利管理機關(guān)；四其他政府管理機關(guān)。第七條 代表公司進行商務(wù)談判或簽訂各類合同，需要辦理授權(quán)委托手續(xù)的，適用本方法。第八條 作為公司的代理人進行法律糾紛和解、仲裁、訴訟事務(wù)，需要辦理授權(quán)委

17、托手續(xù)的，適用本方法。第九條 公司的或作方，需要開具公司授權(quán)委托書的由合作方向相關(guān)部門提出申請，相關(guān)部門按本方法辦理相關(guān)委托事項。第三章 管理部門及辦理程序第一節(jié) 一般規(guī)定第十條 法務(wù)合約部是公司授權(quán)委托事務(wù)的管理部門、對公司授權(quán)委托事務(wù)實行統(tǒng)一歸口、分類審批和實時跟蹤的管理制度，以有效預(yù)防法律風(fēng)險的發(fā)生。第十一條 公司一切授權(quán)委托事項，均須由經(jīng)辦人填寫授權(quán)委托申請表，填寫后提交法務(wù)合約部審查。經(jīng)審查符合條件的，報法定代表人審批后辦理或經(jīng)法定代表人審批后直接到法務(wù)合約部辦理授權(quán)委托手續(xù)；授權(quán)委托申請表的內(nèi)容主要包括委托人、被委托人、授權(quán)委托事項、權(quán)限、期限等。第十二條 授權(quán)委托書分為“政府公務(wù)

18、專用、“簽訂合同專用、“法律糾紛專用三類，嚴禁混淆使用。第十三條 出具授權(quán)委托書一份留法務(wù)合約部備案。第十四條 辦理授權(quán)委托事務(wù)需要使用公司印章的，參照公司印章管理制度執(zhí)行，嚴禁向任何人出具加蓋印章的空白授權(quán)委托書。第十五條 被委托人應(yīng)在授權(quán)代理期限和權(quán)限范圍內(nèi)，盡職盡責(zé)的完成委托事項，未經(jīng)公司法定代表人同意不得擅自轉(zhuǎn)委。第十六條 如果被委托人在授權(quán)期限內(nèi)未完成委托事項，所屬部門應(yīng)當及時向法務(wù)合約部說明情況，并應(yīng)在授權(quán)期屆滿后三日內(nèi)將授權(quán)委托書交回。需要重新授權(quán)或延長授權(quán)期限的，由法務(wù)合約部根據(jù)實際情況予以辦理。第十七條 如果被委托人超越委托權(quán)限對外進行承諾或者簽訂合同等法律事務(wù)活動，所屬部門

19、應(yīng)當及時向法務(wù)合約部說明情況，由法務(wù)合約部出具意見報法定代表人批示。第十八條 被委托人應(yīng)定期向法務(wù)合約部說明辦理授權(quán)委托事務(wù)的進展情況，以及時發(fā)現(xiàn)并糾正問題，防止造成經(jīng)濟損失。第十九條 被授權(quán)人要妥善保管好授權(quán)委托書，不得出借、損毀、遺失等；出現(xiàn)上述情況時，應(yīng)立即書面報告法務(wù)合約部。被授權(quán)人申請補辦的，由法務(wù)合約部審核后，視情況決定是否補辦。第二十條 根據(jù)工作需要，公司法定代表人可以隨時通知法務(wù)合約部撤回或局部撤回授權(quán)委托。授權(quán)委托書持有人在接到通知后應(yīng)及時將其授權(quán)委托書交至法務(wù)合約部，由法務(wù)合約部在該授權(quán)委托書上注明“撤銷字樣，并注明撤銷日期。此時，該授權(quán)委托書失效。公司法定代表人局部撤回授

20、權(quán)委托的，政策法務(wù)部應(yīng)根據(jù)授權(quán)委托人現(xiàn)授權(quán)權(quán)限，為其重新辦理授權(quán)委托書。必要時，原被授權(quán)人所在部門應(yīng)將撤銷或撤回情況通知相關(guān)當事人。第二十一條 授權(quán)委托書一經(jīng)撤銷或授權(quán)一經(jīng)撤回，其效力那么不可恢復(fù)。第二十二條 授權(quán)委托出現(xiàn)以下情況時終止：一授權(quán)期限屆滿或受托事務(wù)辦理完畢；二委托人取消授權(quán)或被委托人辭去委托；三被委托人職務(wù)變動或喪失行為能力，不能完成受托事務(wù)；四被授權(quán)部門解散、合并、分立或者業(yè)務(wù)范圍發(fā)生變動。授權(quán)終止時，有關(guān)的?授權(quán)委托書?同時失效。其中，因出現(xiàn)前款第二、三、四項情況而使授權(quán)委托終止的，被委托人或其所在部門應(yīng)負責(zé)將?授權(quán)委托書?及時交回公司法務(wù)合約部存檔。第二節(jié) 政府公務(wù)第二十三

21、條 辦理公務(wù)，應(yīng)使用政府公務(wù)專用授權(quán)委托書。第二十四條 經(jīng)辦人向法務(wù)合約部提交的授權(quán)委托申請表，應(yīng)由部門負責(zé)人簽字確認，重大事項須由法定代表人審批。第二十五條 法務(wù)合約部根據(jù)經(jīng)辦人的申請，經(jīng)審查符合條件的，辦理授權(quán)委托手續(xù)；不符合條件的，應(yīng)說明情況并要求經(jīng)辦人補充。第二十六條 被委托人在辦理具體委托事務(wù)時，如果確有必要為授權(quán)以外的行為時，應(yīng)當事先通知法務(wù)合約部，必要時應(yīng)請示法定代表人，經(jīng)批準前方可進行；其委托手續(xù)應(yīng)在代理事項完成二日內(nèi)補齊。第二十七條 被委托人在委托事項完成后三日內(nèi)，應(yīng)向法務(wù)合約部提交工作報告，負載法務(wù)合約部留存的授權(quán)委托書上備案；該工作報告的內(nèi)容包括授權(quán)委托事項的具體辦理經(jīng)過

22、及結(jié)果、委托書是否收回或者交給對方等。第三節(jié) 簽訂合同第二十八條 對外進行談判及簽訂合同需要辦理授權(quán)委托手續(xù)的，應(yīng)使用簽訂合同專用授權(quán)委托書。第二十九條 洽談、簽訂合同需要辦理授權(quán)委托手續(xù)的，由經(jīng)辦人填寫授權(quán)委托申請表，經(jīng)部門負責(zé)人簽字確認后提交法務(wù)合約部，經(jīng)審查符合條件的，報法定代表人審批辦理授權(quán)手續(xù)；不符合條件的，應(yīng)說明情況并要求經(jīng)辦人補充。第四節(jié) 法律糾紛第三十條 本節(jié)所述法律糾紛是指已移交至法務(wù)合約部并指派給專人處理的，公司運營過程中對內(nèi)對外產(chǎn)生的一切糾紛。第三十一條 處理法律糾紛，應(yīng)使用法律糾紛專用授權(quán)委托書。第三十二條 經(jīng)辦人填寫授權(quán)委托申請表，由法務(wù)合約部門負責(zé)人簽字確認，報法定

23、代表人審批后辦理授權(quán)委托手續(xù)。第三十三條 需要外聘法律參謀處理的，應(yīng)由法務(wù)合約部指派一名工作人員與法律參謀共同擔(dān)任代理人；由我公司指派的代理人員辦理授權(quán)委托申請手續(xù)。第三十四條 外聘法律參謀單位提供授權(quán)委托書格式的，由法務(wù)合約部對其形式、內(nèi)容予以審查。經(jīng)審查無異議的，辦理授權(quán)委托手續(xù)；有異議的，雙方協(xié)商修改。第三十五條 被委托人在糾紛處理完畢后三日內(nèi)，應(yīng)向法務(wù)合約部辦理案卷歸檔；案卷應(yīng)包括授權(quán)事項、辦理情況、委托書是否收回或者交給對方等。法務(wù)合約部留存的授權(quán)委托書應(yīng)附于案卷中存檔備查。第四章 法律責(zé)任第三十六條 被委托人違反本方法的規(guī)定從事無權(quán)代理、越權(quán)代理或超過代理期限代理等行為的，由行為人自行承當相應(yīng)法律責(zé)任。第三十七條 被委托人在授權(quán)委托事務(wù)辦理過程中，存在玩忽職守、假公濟私等行為的，經(jīng)法務(wù)合約部查證屬實，立即收回授權(quán)委托書取消對其授權(quán)，同時擬訂對相關(guān)責(zé)任人的處分意見報送法定代表人批示執(zhí)行。第三十八條 以