企業(yè)發(fā)展部部門制度

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上企業(yè)發(fā)展部制度專心-專注-專業(yè)部門職能及崗位設(shè)置一、部門職能1、負(fù)責(zé)擬定集團(tuán)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。包括提出發(fā)展設(shè)想，制定發(fā)展規(guī)劃，明確發(fā)展步驟。2、負(fù)責(zé)新項(xiàng)目的拓展工作。包括收集項(xiàng)目信息、落實(shí)擬定項(xiàng)目的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、做好談判記錄，擬定合作協(xié)議書、參與落實(shí)涉及項(xiàng)目土地的各項(xiàng)具體工作、起草已定項(xiàng)目的產(chǎn)品策劃書、負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司的籌建工作。3、負(fù)責(zé)對(duì)各子公司的動(dòng)態(tài)管理工作。包括對(duì)子公司的指導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)、溝通、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、服務(wù)，把握子公司的經(jīng)營管理動(dòng)態(tài)，協(xié)助推進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)程。4、負(fù)責(zé)各子公司與集團(tuán)各職能部門之間的協(xié)調(diào)工作。包括各子公司涉及集團(tuán)多部門工作的協(xié)調(diào)辦理、子公司請(qǐng)示事項(xiàng)的聯(lián)絡(luò)、集團(tuán)職能

2、部門要求子公司落實(shí)事項(xiàng)的督辦、反饋、公司領(lǐng)導(dǎo)交辦事項(xiàng)的貫徹、落實(shí)、項(xiàng)目合作單位、項(xiàng)目主管政府職能部門人員參觀考察的接待、聯(lián)絡(luò)等。5、負(fù)責(zé)公司對(duì)外投資的各項(xiàng)管理工作。包括對(duì)外投資各項(xiàng)基礎(chǔ)資料的收集、整理、歸檔、制定股權(quán)管理規(guī)定、督促子公司實(shí)行法人治理結(jié)構(gòu)。6、負(fù)責(zé)銷售網(wǎng)絡(luò)開發(fā)工作。包括進(jìn)行市場調(diào)查、信息收集與分析，以及汽車品牌的市場定位等。7、負(fù)責(zé)公司與企業(yè)發(fā)展有關(guān)的其他工作。二、崗位設(shè)置三、崗位職責(zé)（一）部長1、參與提出公司發(fā)展設(shè)想，擬定公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。2、落實(shí)公司戰(zhàn)略發(fā)展的具體措施。3、收集、匯總各種信息，并對(duì)信息進(jìn)行篩選，向公司領(lǐng)導(dǎo)提供有效信息。4、參與擬發(fā)展地區(qū)、發(fā)展行業(yè)、拓展項(xiàng)目的市

3、場調(diào)研，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。5、參與擬定拓展項(xiàng)目的協(xié)調(diào)、溝通、談判工作。6、提出擬開發(fā)項(xiàng)目的開發(fā)構(gòu)想，審定擬開發(fā)項(xiàng)目的產(chǎn)品策劃書。7、參與項(xiàng)目公司的籌建工作，提出項(xiàng)目公司經(jīng)營班子的組建方案。8、負(fù)責(zé)公司對(duì)外投資的股權(quán)管理，指導(dǎo)子公司實(shí)行法人治理結(jié)構(gòu)。9、負(fù)責(zé)對(duì)子公司日常經(jīng)營管理的指導(dǎo)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)、服務(wù)、管理。10、負(fù)責(zé)對(duì)子公司重大決策事項(xiàng)的報(bào)告、審定、監(jiān)督和跟蹤管理。11、負(fù)責(zé)與子公司各方股東的聯(lián)絡(luò)、溝通和協(xié)調(diào)工作。12、負(fù)責(zé)子公司與集團(tuán)各職能部門的協(xié)調(diào)工作。13、負(fù)責(zé)子公司其他股東、項(xiàng)目開發(fā)地項(xiàng)目職能部門、集團(tuán)公司邀請(qǐng)貴賓的參觀接待工作。14、負(fù)責(zé)公司領(lǐng)導(dǎo)對(duì)子公司指示的督辦工作。15、完成公

4、司董事長、總經(jīng)理和分管領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)臨時(shí)工作任務(wù)。（二）市場管理1、負(fù)責(zé)收集項(xiàng)目拓展有關(guān)的各種信息。2、參與擬拓展項(xiàng)目的市場調(diào)查、可行性分析，并提出建議意見。3、參與已定項(xiàng)目的各項(xiàng)籌備工作和前期工作。包括向廠家遞交申請(qǐng)文件、后期廠家面試的準(zhǔn)備工作等。4、擬定已定項(xiàng)目的項(xiàng)目策劃書。5、參與公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的擬定工作。6、完成上級(jí)交辦的其他工作。（三）項(xiàng)目注冊(cè)管理1、新組建項(xiàng)目通過集團(tuán)批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)辦理開設(shè)驗(yàn)資戶、辦理營業(yè)執(zhí)照、辦理公安局備案、辦理組織機(jī)構(gòu)代碼證及稅務(wù)登記證等手續(xù)。2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目通過集團(tuán)批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)辦理股權(quán)掛牌事宜。3、負(fù)責(zé)辦理股權(quán)質(zhì)押相關(guān)手續(xù)。4、負(fù)責(zé)對(duì)待辦項(xiàng)目注冊(cè)手續(xù)的進(jìn)程監(jiān)督

5、及統(tǒng)計(jì)工作，形成進(jìn)度表。5、完成上級(jí)交辦的其他工作。（四）內(nèi)務(wù)管理1、負(fù)責(zé)各子公司基礎(chǔ)資料的收集、整理、歸檔工作。2、每個(gè)項(xiàng)目結(jié)束后，將相關(guān)項(xiàng)目資料進(jìn)行整理、歸檔工作。3、負(fù)責(zé)整理、分析各子公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)。4、協(xié)助子公司需總部公司各職能部門急辦、特辦工作的落實(shí)。5、負(fù)責(zé)向集團(tuán)上報(bào)項(xiàng)目文件。6、負(fù)責(zé)所有子公司每年一次年檢工作的統(tǒng)計(jì)工作，并上報(bào)集團(tuán)。7、負(fù)責(zé)辦理項(xiàng)目投資款手續(xù)。8、負(fù)責(zé)辦理部門日常費(fèi)用報(bào)銷及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)差旅費(fèi)報(bào)銷。9、負(fù)責(zé)企業(yè)發(fā)展部的其他內(nèi)務(wù)工作及集團(tuán)企業(yè)發(fā)展部交代的其他工作。部門日常工作流程及相關(guān)規(guī)定一、關(guān)于組建新項(xiàng)目的操作流程及相關(guān)規(guī)定1、隨時(shí)關(guān)注各汽車品牌官方網(wǎng)站，時(shí)時(shí)掌握經(jīng)銷商

6、招募信息，并根據(jù)我司的發(fā)展規(guī)劃，選擇適當(dāng)?shù)某鞘羞M(jìn)行申請(qǐng)工作，向廠家報(bào)送申請(qǐng)文件，以及所有附件。2、廠家對(duì)申請(qǐng)企業(yè)所提交的申請(qǐng)文件進(jìn)行篩選，對(duì)符合廠家要求的申請(qǐng)企業(yè)進(jìn)行面試工作。廠家面試的意義在于了解申請(qǐng)企業(yè)的規(guī)模、經(jīng)營業(yè)績以及項(xiàng)目地塊的相關(guān)信息。面試期間，我部門將妥善做好日程安排。3、通過廠家面試即通過廠家的考核，我部門將盡快將所申請(qǐng)品牌項(xiàng)目相關(guān)資料上報(bào)集團(tuán)，主要包括請(qǐng)示、浩物董事會(huì)決議、新公司章程、項(xiàng)目可行性報(bào)告、新公司名稱核準(zhǔn)通知書、以及股東方營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件。其中“請(qǐng)示”包括項(xiàng)目組建緣由、股東方、持股比例、投資金額、項(xiàng)目公司法定代表人、董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)等重要信息，基本格式見附件1。“

7、浩物董事會(huì)決議”所涵蓋的內(nèi)容與“請(qǐng)示”相同，但性質(zhì)不同，基本格式見附件2。“項(xiàng)目可行性報(bào)告”主要包括項(xiàng)目組建背景、當(dāng)?shù)厥袌龇治?、?xiàng)目基本信息及地塊信息、項(xiàng)目SWOT分析，以及未來五年投資預(yù)測分析等內(nèi)容。4、文件上報(bào)集團(tuán)后，集團(tuán)通過總經(jīng)理辦公會(huì)議，對(duì)所上報(bào)新組建項(xiàng)目進(jìn)行商議，項(xiàng)目通過集團(tuán)會(huì)議后，集團(tuán)將出具批復(fù)文件。（說明：必要時(shí)，集團(tuán)會(huì)將文件先上報(bào)至國資委，待國資委審核完畢出具國資委批復(fù)文件后，再由集團(tuán)出具批復(fù)文件）5、拿到批復(fù)文件后，我部門負(fù)責(zé)開立驗(yàn)資戶，辦理投資款打款手續(xù)，以及工商注冊(cè)手續(xù)。關(guān)于開立驗(yàn)資戶相關(guān)過程描述如下：選定開戶銀行并開設(shè)新公司驗(yàn)資戶，然后辦理打款事宜，打款完畢后聯(lián)系事務(wù)所

8、去開戶銀行做詢證（T+1天），詢證完畢事務(wù)所出具驗(yàn)資報(bào)告，然后辦理工商注冊(cè)相關(guān)手續(xù)。有關(guān)工商注冊(cè)順序流程如下圖所示： 二、關(guān)于增加子公司注冊(cè)資本的操作流程及相關(guān)規(guī)定1、子公司首先向總部辦公室提交申請(qǐng)文件，然后由總部辦公室履行審批程序，待各領(lǐng)導(dǎo)審閱完畢，并批準(zhǔn)轉(zhuǎn)由企業(yè)發(fā)展部辦理增資事宜。2、首先確定增資的方式，一種方式是由股東方以貨幣的形式增資，另一種方式是股東方以土地等實(shí)物資產(chǎn)的形式增資。確定增資方式后，即可出具上報(bào)集團(tuán)的相關(guān)文件，包括請(qǐng)示、浩物董事會(huì)決議、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、股東方營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件。其中“請(qǐng)示”包括增資緣由，股東方以何種增資方式進(jìn)行增資，以及增資金額（如為土地形式增資，

9、則以土地評(píng)估值為準(zhǔn)）等重要信息。“項(xiàng)目可行性研究報(bào)告”包括增資背景、增資緣由、增資意義，以及項(xiàng)目基本信息、項(xiàng)目SWOT分析、未來五年投資預(yù)測分析等內(nèi)容。（如為土地等實(shí)物資產(chǎn)的形式增資，則需要第三方資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所出具相應(yīng)的評(píng)估報(bào)告）3、 文件上報(bào)集團(tuán)后，集團(tuán)安排總經(jīng)理辦公會(huì)議，對(duì)所上報(bào)增資事宜進(jìn)行商議，增資項(xiàng)目通過集團(tuán)會(huì)議后，集團(tuán)將出具批復(fù)文件。（說明：必要時(shí)，集團(tuán)會(huì)將文件先上報(bào)國資委，待國資委審核完畢出具國資委批復(fù)文件后，再由集團(tuán)出具批復(fù)文件）4、拿到批復(fù)文件后，我部門負(fù)責(zé)辦理投資款手續(xù)，并通知子公司辦理工商變更手續(xù)。如以土地增資，另需辦理土地過戶手續(xù)。三、關(guān)于子公司向股東方借款涉及股權(quán)質(zhì)押事

10、宜的相關(guān)規(guī)定兩個(gè)或兩個(gè)以上的投資人共同出資組建的子公司因經(jīng)營需要向我方借款時(shí)，外方股東、標(biāo)的子公司需與我方簽訂股權(quán)質(zhì)押協(xié)議，質(zhì)押物為外方股東持有標(biāo)的子公司的所有股權(quán)。協(xié)議簽訂完畢，需到標(biāo)的子公司所在地工商局辦理股權(quán)出質(zhì)登記手續(xù)后方可生效。質(zhì)押期間，外方股東未經(jīng)我方同意，不得將質(zhì)押物轉(zhuǎn)讓、再質(zhì)押或以其它方式處置。待還款完畢后，方可解除質(zhì)押。股權(quán)質(zhì)押協(xié)議基本格式見附件3。四、關(guān)于注銷浩物旗下全資子公司的操作流程及相關(guān)規(guī)定1、浩物為梳理股權(quán)結(jié)構(gòu)，對(duì)于已無經(jīng)營的子公司注銷時(shí)，應(yīng)首先由第三方會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具離任審計(jì)報(bào)告以及清算報(bào)告。待報(bào)告出具后，方可向集團(tuán)報(bào)送相關(guān)文件，包括請(qǐng)示、浩物董事會(huì)決議、股東會(huì)決

11、議（或股東決定），以及離任審計(jì)報(bào)告和清算報(bào)告。股東決定基本格式見附件4。2、文件上報(bào)集團(tuán)后，集團(tuán)安排總經(jīng)理辦公會(huì)議，對(duì)所上報(bào)注銷事宜進(jìn)行商議，注銷項(xiàng)目通過集團(tuán)會(huì)議后，集團(tuán)將出具批復(fù)文件。（說明：必要時(shí)，集團(tuán)會(huì)將文件先上報(bào)國資委，待國資委審核完畢出具國資委批復(fù)文件后，再由集團(tuán)出具批復(fù)文件）3、拿到批復(fù)文件后，通知子公司辦理注銷手續(xù)。五、關(guān)于收購股權(quán)的流程及相關(guān)規(guī)定1、首先，為保證我司所收購股權(quán)的合法性，需第三方律師事務(wù)所出具法律盡職調(diào)查報(bào)告，以及由第三方資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所出具評(píng)估報(bào)告、會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具審計(jì)報(bào)告等。2、其次，確定所收購股權(quán)的價(jià)值，并與合作方簽訂股權(quán)購買協(xié)議。股權(quán)購買協(xié)議包括以下內(nèi)容：收

12、購股權(quán)行為所涉及各個(gè)公司的名稱以及法定代表人、有關(guān)轉(zhuǎn)讓的規(guī)定、有關(guān)各方責(zé)任與義務(wù)的規(guī)定、有關(guān)協(xié)議的變更、修改和終止的規(guī)定、有關(guān)違約與賠償?shù)囊?guī)定，以及其他規(guī)定。股權(quán)購買協(xié)議的基本格式見附件5。 六、關(guān)于轉(zhuǎn)讓股權(quán)的流程及相關(guān)規(guī)定1、首先，需委托律師事務(wù)所對(duì)擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)所在公司進(jìn)行相應(yīng)的盡職調(diào)查，并出具法律盡職調(diào)查報(bào)告，以及委托資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所出具評(píng)估報(bào)告、會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具審計(jì)報(bào)告等。2、其次，確定所轉(zhuǎn)讓股權(quán)的價(jià)值，簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。3、向集團(tuán)上報(bào)文件，包括請(qǐng)示、浩物董事會(huì)決議、轉(zhuǎn)讓方案、股東會(huì)決議（或股東決定）、標(biāo)的公司營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件。其中轉(zhuǎn)讓方案基本格式見附件6，股東會(huì)決議基本格式見附件7。

13、 說明：關(guān)于“股東會(huì)決議”與“股東決定”，子公司由多方股東合資組建時(shí)，重大決策事項(xiàng)需出具股東會(huì)決議；子公司由唯一股東全資組建時(shí)，重大決策事項(xiàng)需出具股東決定。4、文件上報(bào)集團(tuán)后，集團(tuán)安排總經(jīng)理辦公會(huì)議，對(duì)所上報(bào)股權(quán)轉(zhuǎn)讓事宜進(jìn)行商議，項(xiàng)目通過集團(tuán)會(huì)議后，集團(tuán)將出具批復(fù)文件。（說明：必要時(shí)，集團(tuán)會(huì)將文件先上報(bào)國資委，待國資委審核完畢出具國資委批復(fù)文件后，再由集團(tuán)出具批復(fù)文件）5、拿到批復(fù)文件后，即可進(jìn)行掛牌事宜。具體流程描述如下：委托人員負(fù)責(zé)和天津市產(chǎn)權(quán)交易中心相關(guān)人員進(jìn)行溝通，確定掛牌價(jià)格并準(zhǔn)備所需資料；待所有資料遞到產(chǎn)權(quán)交易中心后，即可進(jìn)行掛牌行為，掛牌時(shí)間一般為20個(gè)工作日，期間，股權(quán)受讓方進(jìn)

14、行摘牌行為；場內(nèi)摘牌結(jié)束，股權(quán)受讓方需交付股權(quán)價(jià)格30%的保證金，其余70%金額于場外進(jìn)行結(jié)算（也可選擇全部場內(nèi)交易）。至此，股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目所有流程結(jié)束。附件1津浩物企字2011第號(hào)關(guān)于組建“市有限公司”的請(qǐng)示天物集團(tuán)：為做大做強(qiáng)汽車主業(yè)，大力發(fā)展具有市場需求和潛力的中高端品牌代理，經(jīng)我司天津市浩物機(jī)電汽車貿(mào)易有限公司董事會(huì)研究決定，擬由我司旗下子公司全資組建“有限公司”，用于經(jīng)營品牌系列轎車。一、基本情況：新公司注冊(cè)資本萬元人民幣，由獨(dú)資經(jīng)營。二、經(jīng)營范圍：（以上登記范圍，以登記機(jī)關(guān)依法核準(zhǔn)為準(zhǔn)）三、注冊(cè)地址：四、新公司法人治理結(jié)構(gòu)：1、新公司不設(shè)董事會(huì)，只設(shè)一名執(zhí)行董事，由委派和免除。執(zhí)行董

15、事任期三年，執(zhí)行董事任期屆滿，可以連選連任。 2、新公司設(shè)總經(jīng)理1名，由委派。3、新公司設(shè)監(jiān)事1名，由委派。4、新公司設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)1名，由委派。（詳細(xì)情況見公司章程）妥否，請(qǐng)批示。 附件：1、天津市浩物機(jī)電汽車貿(mào)易有限公司第八屆董事會(huì)第次會(huì)議決議2、新公司章程3、可行性研究報(bào)告4、新公司公司名稱核準(zhǔn)通知書5、投資方營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件二一一年月日主題詞：組建 企業(yè) 請(qǐng)示 天津市浩物機(jī)電汽車貿(mào)易有限公司 二一一年月日印附件2天津市浩物機(jī)電汽車貿(mào)易有限公司第八屆董事會(huì)第次會(huì)議決議一、時(shí)間：2011年月日二、地點(diǎn)：浩物機(jī)電會(huì)議室（空港汽車園中環(huán)西路1號(hào)）三、出席人：姜 陽 張力宏 王繼存 樊建國 郭

16、耀斌 列席人：俞 敏 楊朝光 宋金玲 記錄人：孫文志四、決議事項(xiàng)：到會(huì)董事一致同意：由我司旗下子公司全資組建“有限公司”，用于經(jīng)營品牌系列轎車。1、基本情況：新公司注冊(cè)資本萬元人民幣，由有限公司獨(dú)資經(jīng)營。2、經(jīng)營范圍：（以上登記范圍，以登記機(jī)關(guān)依法核準(zhǔn)為準(zhǔn)）3、注冊(cè)地址：4、法人治理結(jié)構(gòu)：新公司不設(shè)董事會(huì)，只設(shè)一名執(zhí)行董事，由委派和免除。執(zhí)行董事任期三年，執(zhí)行董事任期屆滿，可以連選連任。 新公司設(shè)總經(jīng)理1名，由委派。新公司設(shè)監(jiān)事1名，由委派。新公司設(shè)財(cái)務(wù)總監(jiān)1名，由委派。（詳細(xì)情況見公司章程）全體董事簽字：2011年月日附件3股權(quán)質(zhì)押協(xié)議質(zhì)權(quán)人：天津市浩物機(jī)電汽車貿(mào)易有限公司(以下簡稱“甲方”

17、)法定代表人：姜陽 出質(zhì)人：有限公司(以下簡稱“乙方”)法定代表人: 股權(quán)所在單位：有限公司(以下簡稱“丙方”)法定代表人：根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，甲、乙、丙三方就丙方向甲方借款萬元人民幣（大寫人民幣萬元，利率為%/年），且乙方以其所持有的丙方%的股權(quán)向甲方提供質(zhì)押擔(dān)保等事宜，經(jīng)三方協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議：一、借款丙方因經(jīng)營需要，向甲方借款萬元人民幣（大寫人民幣萬元），期限自2011年 月日至 201年月日止。利率為/年，利息為萬元人民幣，本息共計(jì)萬元人民幣。二、質(zhì)押擔(dān)保 乙方以其所持有的丙方%的股權(quán)就上述借款事宜向甲方提供質(zhì)押擔(dān)保。1、質(zhì)押物丙方系由甲、乙雙方合資組建，注冊(cè)資本金 萬元人民幣，甲方

18、以貨幣形式出資萬元人民幣，占總股本的%；乙方以貨幣形式出資萬元人民幣，占總股本的%；即乙方所持有的丙方%的股權(quán)為此次借款的質(zhì)押物。2、質(zhì)押期限： 質(zhì)押期限為年，自2011年 月日至 201年月日止。3、乙方保證所質(zhì)押給甲方的股權(quán)，是乙方合法擁有的股權(quán)，并擁有完全處置權(quán)。以后若因該質(zhì)押物的所有權(quán)歸屬問題發(fā)生糾紛，并因此而引起甲方損失時(shí)，乙方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。 4、乙方未經(jīng)甲方同意，不得將質(zhì)押物轉(zhuǎn)讓、再質(zhì)押或以其它方式處置。否則，由此引起的所有責(zé)任均由乙方承擔(dān)。三、管轄法院甲、乙、丙三方因本協(xié)議發(fā)生糾紛，任何一方有權(quán)向丙方所在地法院提起訴訟。 四、其他 1、本協(xié)議經(jīng)甲、乙、丙三方蓋章或簽字，并到丙方所在

19、地工商局辦理股權(quán)出質(zhì)登記手續(xù)后生效。2、當(dāng)乙方質(zhì)押期限到期，仍因?qū)嶋H困難無法如期償清借款本息，要求延長質(zhì)押期限，經(jīng)乙方提出書面申請(qǐng)，甲方審查同意并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，作為本協(xié)議書的附件，可以延長質(zhì)押期限。 3、本協(xié)議未盡事宜，甲、乙、丙三方可另行協(xié)商，簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等效力。4、本協(xié)議一式四份，甲、乙、丙三方各執(zhí)一份，另一份交丙方所在地工商局辦理股權(quán)出質(zhì)登記手續(xù)，具有同等法律效力。協(xié)議三方簽字、蓋章：甲方：天津市浩物機(jī)電汽車貿(mào)易有限公司法定代表人：年 月 日乙方：法定代表人： 年 月 日 丙方：法定代表人： 年 月 日附件4有限公司股東決定依照中華人民共和國公司法的相關(guān)規(guī)定，我公

20、司于2011年月日召開會(huì)議，通過以下決定：1、同意。2、同意。股東蓋章：有限公司 2011年月日附件5股 權(quán) 轉(zhuǎn) 讓 協(xié) 議甲方：（以下簡稱甲方）地址: 法定代表人：乙方： （以下簡稱乙方）地址: 法定代表人：丙方: （以下簡稱丙方） 股權(quán)所在單位地址：法定代表人：鑒于：1、甲方（以下簡稱甲方）同意按照本協(xié)議規(guī)定的條款和條件購買乙方（以下簡稱乙方）持有的丙方 %的股權(quán)。2、乙方是一家依照中國法律于天津設(shè)立并有效存續(xù)的有限責(zé)任公司。股權(quán)轉(zhuǎn)讓前，丙方資本結(jié)構(gòu)為：乙方出資人民幣，占注冊(cè)資本的%。經(jīng)乙方董事會(huì)決議，同意將其持有的丙方%的股權(quán)，一次性轉(zhuǎn)讓給甲方。3、丙方系一家于年月在注冊(cè)成立的公司(以下

21、簡稱丙方)。4、各方本著自愿、公平、公正的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就對(duì)購買丙方股權(quán)事宜達(dá)成協(xié)議如下：第一條 轉(zhuǎn)讓1.1 乙方同意將其所持有的丙方%的股權(quán)于年月日一次性轉(zhuǎn)讓給甲方。甲方同意出資萬元，以/股的價(jià)格購買丙方%的股權(quán)。以下賬戶為乙方收取股權(quán)轉(zhuǎn)讓款的專用賬戶：戶名：帳號(hào)：開戶行：1.2股權(quán)轉(zhuǎn)讓后丙方的股權(quán)結(jié)構(gòu)為：甲方持有丙方股，占其總股本的%； 乙方持有丙方股，占其總股本的%1.3本協(xié)議項(xiàng)下的股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，丙方將繼續(xù)享有其資質(zhì)、資產(chǎn)、業(yè)務(wù)、權(quán)利和權(quán)益，承擔(dān)其負(fù)債和責(zé)任，并享有和承擔(dān)在過渡期間產(chǎn)生的資產(chǎn)、債權(quán)、權(quán)利、權(quán)益、債務(wù)、義務(wù)和責(zé)任。1.4乙方同意，自本協(xié)議簽訂之日起，與甲方共同向有關(guān)公

22、司登記機(jī)關(guān)辦理丙方的股權(quán)過戶登記手續(xù)。上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓的變更登記手續(xù)應(yīng)于甲方支付轉(zhuǎn)讓價(jià)款之日起日內(nèi)辦理完畢。由于乙方原因，未能如期辦理完成股權(quán)過戶登記的，應(yīng)按照逾期時(shí)間賠償因此給甲方造成的損失。若逾期超過三十日的，甲方有權(quán)解除合同。第二條 各方的責(zé)任與義務(wù)2.1 甲方保證：1) 甲方保證按照本協(xié)議確定的時(shí)間（年月日）及數(shù)額購買乙方出讓的丙方%的股權(quán)。2) 不從事任何違反本條規(guī)定從而影響本協(xié)議效力的行為。2.2乙方保證：1) 依照本協(xié)議向甲方提供的（包括以丙方提供的）所有有關(guān)丙方的法律文件、財(cái)務(wù)資料（包括財(cái)務(wù)報(bào)表）和其他資料，均真實(shí)、準(zhǔn)確，沒有遺漏或偏差。且自提供文件以來，上述材料所反應(yīng)的事實(shí)均未發(fā)

23、生變化，財(cái)務(wù)狀況并未發(fā)生變化。2) 作為丙方的股東，乙方在丙方認(rèn)繳的注冊(cè)資本已繳足并且沒有任何抽逃資金的行為。3) 丙方不存在未經(jīng)披露的債務(wù)和擔(dān)保；如有未經(jīng)披露的債務(wù)和擔(dān)保，乙方應(yīng)承擔(dān)不可撤銷的代為清償、代為承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的義務(wù)。4) 在協(xié)議簽訂日，乙方將持有的擬向甲方轉(zhuǎn)讓的丙方%股權(quán)，沒有設(shè)置任何質(zhì)押、擔(dān)保或其他第三者權(quán)益；且未被有權(quán)機(jī)關(guān)采取任何查封等強(qiáng)制措施。5) 在本協(xié)議簽署后，一旦得知存在與本條保證不一致的事項(xiàng)，乙方應(yīng)立即向甲方作出書面的解釋和說明，并保證該解釋與說明的真實(shí)性。2.3丙方保證1) 在過渡期間，丙方以其一般及正常方式持續(xù)經(jīng)營，其資產(chǎn)和債務(wù)均不會(huì)有重大的不利變化。2) 丙方已

24、根據(jù)法律及稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求及時(shí)、足額繳納稅款，不存在欠稅及可能被稅務(wù)機(jī)關(guān)處罰的情形。3) 丙方自始合法經(jīng)營，不存在因違法受到或?qū)⒁盏接嘘P(guān)主管部門行政處罰的情形。4) 丙方不存在未經(jīng)披露的訴訟、仲裁和行政處罰程序，以及可能引起訴訟、仲裁和行政處罰程序的事實(shí)。第三條 協(xié)議的修改、變更和終止3.1 本協(xié)議的修改，須經(jīng)甲乙丙三方充分協(xié)商，并達(dá)成書面協(xié)議后方能生效。3.2 由于不可抗力因素，致使本協(xié)議無法履行，經(jīng)本協(xié)議三方協(xié)商一致，可以終止本協(xié)議。3.3 未經(jīng)其他雙方事先書面同意，任何一方不得全部或部分地轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利或義務(wù)。第四條 違約與賠償4.1 合同項(xiàng)下各方應(yīng)本著誠實(shí)、信用的原則自覺

25、履行本協(xié)議。本協(xié)議正式簽訂后，任何一方不履行或不完全履行本協(xié)議約定條款的，即構(gòu)成違約。任何一方違約時(shí)，守約方有權(quán)要求違約方繼續(xù)履行本協(xié)議。如因協(xié)議一方不履行本協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，致使另一方造成損失的，協(xié)議另一方有權(quán)向違約方索賠。4.2 如乙方違反其聲明、保證、承諾或任何依照本協(xié)議應(yīng)履行的義務(wù)，乙方同意向甲方與丙方賠償因此而蒙受的損失。甲方與丙方的任何損失及索賠，應(yīng)以書面形式向乙方提出，并應(yīng)附有對(duì)引起該損失及索賠的事實(shí)及情況的合理而詳盡的描述。4.3 如丙方違反其聲明、保證、承諾或任何依照本協(xié)議應(yīng)履行的義務(wù)，丙方同意向甲方與乙方賠償因此而蒙受的損失。甲方與乙方的任何損失及索賠，應(yīng)以書面形式向乙方提出

26、，并應(yīng)附有對(duì)引起該損失及索賠的事實(shí)及情況的合理而詳盡的描述。4.4 如甲方違反其聲明、保證、承諾或任何依照本協(xié)議應(yīng)履行的義務(wù)，甲方同意向乙方與丙方賠償因此而蒙受的損失。乙方與丙方的任何損失及索賠，應(yīng)以書面形式向甲方提出，并應(yīng)附有對(duì)引起該損失及索賠的事實(shí)及情況的合理而詳盡的描述。4.5 本協(xié)議所約定的權(quán)利和救濟(jì)是累計(jì)的，行使其中一種權(quán)利或救濟(jì)并不排除其他權(quán)利或救濟(jì)的行駛。甲方未行使或延遲行使其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利或救濟(jì)不構(gòu)成棄權(quán)，部分行使權(quán)利或救濟(jì)亦不阻礙其他權(quán)利或救濟(jì)的行使。第五條 管轄5.1本協(xié)議項(xiàng)下任何爭議，合同各方應(yīng)友好協(xié)商解決，若協(xié)商不成，在不違反中華人民共和國民事訴訟法及其司法解釋

27、有關(guān)級(jí)別管轄的前提下，三方約定將向甲 方所在地人民法院提起訴訟。 第六條 協(xié)議生效6.1本協(xié)議于各方蓋章或授權(quán)代表簽字之日起生效。第七條 協(xié)議的效力7.1本協(xié)議作為解釋股權(quán)轉(zhuǎn)讓后丙方股東之間權(quán)利和義務(wù)的依據(jù)，長期有效，除非各方達(dá)成書面協(xié)議修改。第八條 其他約定8.1本協(xié)議一式6份，各方各執(zhí)1份，其他3份。(本頁為簽章頁)甲方：法定代表人：    乙方： 法定代表人：   丙方：法定代表人： 年    月    日 附件6股權(quán)轉(zhuǎn)讓方案一、引 言對(duì)擬轉(zhuǎn)讓股權(quán)標(biāo)的公司進(jìn)行介紹，包括

28、成立日期、出資方、經(jīng)營范圍等內(nèi)容。由于何種原因，現(xiàn)制定轉(zhuǎn)讓方案如下。 二、（標(biāo)的公司）基本情況（一）公司的簡況企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照顯示：企業(yè)名稱：住所：法定代表人: 注冊(cè)資金：人民幣經(jīng)濟(jì)性質(zhì)：（二）資產(chǎn)負(fù)債（總）狀況經(jīng)審計(jì)，有限公司2011年月日財(cái)務(wù)報(bào)表顯示：公司總資產(chǎn)萬元，總負(fù)債萬元，所有者權(quán)益合計(jì)萬元。 單位：人民幣萬元項(xiàng) 目期末數(shù)項(xiàng) 目期末數(shù) 貨幣資金 短期借款 應(yīng)收賬款 應(yīng)付賬款 其他應(yīng)收款 預(yù)收賬款 預(yù)付賬款 應(yīng)交稅金流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 其他應(yīng)交款 長期投資 其他應(yīng)款 其中：長期股權(quán)資 預(yù)提費(fèi)用 *合并價(jià)差流動(dòng)負(fù)債合計(jì)長期投資合計(jì) 長期應(yīng)付款 固定資產(chǎn)原價(jià)長期負(fù)債合計(jì) 減：累計(jì)折舊負(fù)債合計(jì) 固

29、定資產(chǎn)凈值 *少數(shù)股東權(quán)益 固定資產(chǎn)凈額 實(shí)收資本（股本）在建工程 法人資本 無形資產(chǎn)其中：國有法人資本 其中：土地使用權(quán) *未確認(rèn)的投資損失 長期待攤費(fèi)用（遞延資產(chǎn)） 未分配利潤 股權(quán)分置流通權(quán) 所有者權(quán)益小計(jì)無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計(jì)所有者權(quán)益合計(jì)資 產(chǎn) 總 計(jì)負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)（三）業(yè)務(wù)經(jīng)營狀況(對(duì)經(jīng)營狀況進(jìn)行描述)（四）人員狀況現(xiàn)有職工人，其中國有職工人。三、對(duì)公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的論證(對(duì)轉(zhuǎn)讓股權(quán)的目的和意義進(jìn)行描述)四、轉(zhuǎn)讓方式及轉(zhuǎn)讓價(jià)格（一）轉(zhuǎn)讓方式的選擇本次有限公司%股權(quán)轉(zhuǎn)讓擬采用在產(chǎn)權(quán)交易市場公開掛牌的方式完成。（二）轉(zhuǎn)讓價(jià)格的確定以資產(chǎn)評(píng)估結(jié)果及市場狀況確定股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格。（三）轉(zhuǎn)讓收益處置轉(zhuǎn)讓方所獲轉(zhuǎn)讓收益用于其他項(xiàng)目的投資。五、受讓條件的設(shè)定1、受讓方在受讓資格確認(rèn)后三個(gè)工作日內(nèi)，需向天津產(chǎn)權(quán)交易中心指定賬戶交納掛