公司變更提交材料規(guī)范及文書樣本

1、【4】 公司變更登記提交材料規(guī)范 1.公司登記（備案）申請(qǐng)書。2.指定代表或者共同委托代理人授權(quán)委托書及指定代表或委托代理人的身份證件復(fù)印件。 3.法律、行政法規(guī)和國務(wù)院決定規(guī)定公司變更事項(xiàng)必須報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)的，提交有關(guān)的批準(zhǔn)文件或者許可證件復(fù)印件。 4.關(guān)于修改公司章程的決議、決定（變更登記事項(xiàng)涉及公司章程修改的，提交該文件；公司章程另有規(guī)定的，從其規(guī)定）。 有限責(zé)任公司提交由代表三分之二以上表決權(quán)的股東簽署的股東會(huì)決議。 股份有限公司提交由會(huì)議主持人及出席會(huì)議的董事簽署的股東大會(huì)會(huì)議記錄。 一人有限責(zé)任公司提交股東簽署的書面決定。 國有獨(dú)資公司提交國務(wù)院、地方人民政府或者其授權(quán)的本級(jí)人民政府國有

2、資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)文件。 5.修改后的公司章程或者公司章程修正案（公司法定代表人簽署）。 6.變更事項(xiàng)相關(guān)證明文件。 變更名稱的，應(yīng)當(dāng)向其登記機(jī)關(guān)提出申請(qǐng)。申請(qǐng)名稱超出登記機(jī)關(guān)管轄權(quán)限的，由登記機(jī)關(guān)向有該名稱核準(zhǔn)權(quán)的上級(jí)登記機(jī)關(guān)申報(bào)。 變更住所的，提交變更后住所的使用證明。（使用租賃的房屋需要提交租賃協(xié)議及出租方房產(chǎn)證復(fù)印件，無法提交房產(chǎn)證復(fù)印件的，可以提交房管部門出具的權(quán)屬證明或者辦事處、社區(qū)、居委會(huì)任一單位出具的房屋權(quán)屬證明。如是購買的房屋可提交房屋購買合同、開發(fā)商出具的房屋預(yù)售許可證復(fù)印件、竣工驗(yàn)收證明。如是租賃的賓館的房屋只需提供租賃協(xié)議及賓館合法營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。房產(chǎn)證上房屋的用途

3、如為住宅或商住兩用的房屋，還須提交“住改商”信息申報(bào)表，“住改商”信息申報(bào)表由小區(qū)業(yè)主委員會(huì)、辦事處、社區(qū)、居委會(huì)任一單位蓋章即可，不可以是物業(yè)公司蓋章?！白「纳獭毙畔⑸陥?bào)表由申請(qǐng)人簽署。） 變更法定代表人的，根據(jù)公司章程的規(guī)定提交原任法定代表人的免職證明和新任法定代表人的任職證明及身份證件復(fù)印件；公司法定代表人更改姓名的，只需提交公安部門出具的證明。 減少注冊(cè)資本的，提交在報(bào)紙上刊登公司減少注冊(cè)資本公告的有關(guān)證明和公司債務(wù)清償或者債務(wù)擔(dān)保情況的說明。應(yīng)當(dāng)自公告之日起45日后申請(qǐng)變更登記。 變更經(jīng)營范圍的，公司申請(qǐng)登記的經(jīng)營范圍中有法律、行政法規(guī)和國務(wù)院決定規(guī)定必須在登記前報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，提交

4、有關(guān)批準(zhǔn)文件或者許可證件的復(fù)印件。審批機(jī)關(guān)單獨(dú)批準(zhǔn)分公司經(jīng)營許可經(jīng)營項(xiàng)目的，公司可以憑分公司的許可經(jīng)營項(xiàng)目的批準(zhǔn)文件、證件申請(qǐng)?jiān)黾酉鄳?yīng)經(jīng)營范圍，但應(yīng)當(dāng)在申請(qǐng)?jiān)黾拥慕?jīng)營范圍后標(biāo)注“（限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營）”字樣。 變更股東的，股東向其他股東轉(zhuǎn)讓全部股權(quán)的，提交股東雙方簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或者股權(quán)交割證明。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)的，提交其他股東過半數(shù)同意的文件；其他股東接到通知三十日未答復(fù)的，提交擬轉(zhuǎn)讓股東就轉(zhuǎn)讓事宜發(fā)給其他股東的書面通知；股東雙方簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或者股權(quán)交割證明；新股東的主體資格證明或自然人身份證件復(fù)印件。公司章程對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓另有規(guī)定的，從其規(guī)定。人民法院依法裁定劃轉(zhuǎn)股權(quán)的，應(yīng)當(dāng)提交

5、人民法院的裁定書，無須提交股東雙方簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或者股權(quán)交割證明和其他股東過半數(shù)同意的文件；國務(wù)院、地方人民政府或者其授權(quán)的本級(jí)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)劃轉(zhuǎn)國有資產(chǎn)相關(guān)股權(quán)的，提交國務(wù)院、地方人民政府或者其授權(quán)的本級(jí)人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)關(guān)于劃轉(zhuǎn)股權(quán)的文件，無須提交股東雙方簽署的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議或者股權(quán)交割證明。 變更股東或發(fā)起人名稱或姓名的，提交股東或發(fā)起人名稱或姓名變更證明；股東或發(fā)起人更名后新的主體資格證明或者自然人身份證件復(fù)印件。 以上各項(xiàng)涉及其他登記事項(xiàng)變更的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)申請(qǐng)變更登記，按相應(yīng)的提交材料規(guī)范提交相應(yīng)的材料。生產(chǎn)經(jīng)營地、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、核算方式由企業(yè)登記機(jī)關(guān)在企業(yè)新設(shè)

6、時(shí)采集。在稅務(wù)管理過程中，上述信息發(fā)生變化的，由企業(yè)向稅務(wù)主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更。 7.公司營業(yè)執(zhí)照正副本。注： 1.依照公司法、公司登記管理?xiàng)l例設(shè)立的公司申請(qǐng)變更登記適用本規(guī)范。2、各企業(yè)要注意留存公司章程和股東會(huì)決議，在年報(bào)和即時(shí)信息填報(bào)時(shí)會(huì)用到。公司登記（備案）申請(qǐng)書注：請(qǐng)仔細(xì)閱讀本申請(qǐng)書填寫說明，按要求填寫?；拘畔⒚Q濱州市艾特商貿(mào)有限公司名稱預(yù)先核準(zhǔn)文號(hào)/注冊(cè)號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼913716026632053247住所山東 ?。ㄊ?自治區(qū)） 濱州 市（地區(qū)/盟/自治州） 濱城區(qū) 縣（自治縣/旗/自治旗/市/區(qū)） 彭李辦事處 鄉(xiāng)（民族鄉(xiāng)/鎮(zhèn)/街道） 黃河五路村（路/社區(qū)） 492 號(hào)生產(chǎn)經(jīng)

7、營地山東 省（市/自治區(qū)） 濱州 市（地區(qū)/盟/自治州） 濱城區(qū) 縣（自治縣/旗/自治旗/市/區(qū)） 彭李辦事處 鄉(xiāng)（民族鄉(xiāng)/鎮(zhèn)/街道） 黃河五路村（路/社區(qū)） 492 號(hào)（填寫在稅務(wù)機(jī)關(guān)備案的經(jīng)營地址）聯(lián)系電政編碼256615設(shè)立法定代表人姓名職務(wù)董事長 執(zhí)行董事 經(jīng)理注冊(cè)資本 萬元公司類型設(shè)立方式（股份公司填寫）發(fā)起設(shè)立 募集設(shè)立經(jīng)營范圍經(jīng)營期限 年 長期申請(qǐng)執(zhí)照副本數(shù)量 個(gè) R變更變更項(xiàng)目原登記內(nèi)容申請(qǐng)變更登記內(nèi)容股東劉芳菲德華成龍定代表人姓名劉

8、芳菲劉德華經(jīng)營范圍日用百貨、服裝、建材批發(fā)零售餐飲名稱濱州市艾特商貿(mào)有限公司濱州市艾特餐飲有限公司（該名稱須先申請(qǐng)名稱預(yù)先核準(zhǔn)）注冊(cè)資本30萬元500萬元公司類型一人有限公司（自然人獨(dú)資）有限公司（自然人投資或控股）住所濱州市濱城區(qū)彭李街道辦事處黃河五路492號(hào)濱州市濱城區(qū)市西辦事處黃河二路657號(hào)R備案（涉及備案事項(xiàng)變更的需要勾選）分公司增設(shè)注銷名稱注冊(cè)號(hào)/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼登記機(jī)關(guān)登記日期清算組成員負(fù) 責(zé) 人聯(lián)系電話其他R董事 R監(jiān)事 經(jīng)理 R章程 章程修正案 R財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 R聯(lián)絡(luò)員R申請(qǐng)人聲明 本公司依照公司法、公司登記管理?xiàng)l例相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)登記、備案，提交材料真實(shí)有效。通過聯(lián)絡(luò)員登錄企業(yè)信

9、用信息公示系統(tǒng)向登記機(jī)關(guān)報(bào)送、向社會(huì)公示的企業(yè)信息為本企業(yè)提供、發(fā)布的信息，信息真實(shí)、有效。 法定代表人簽字：劉芳菲 公司蓋章 （也可新法定代表人簽名）：劉德華（清算組負(fù)責(zé)人）簽字： 2015年 10月 1 日附表1法定代表人信息姓 名劉德華固定電動(dòng)電子郵箱356487461身份證件類型居民身份證身份證件號(hào)身份證件復(fù)印件粘貼處） 法定代表人簽字：劉德華 2015年 10 月 1 日附表2董事、監(jiān)事、經(jīng)理信息姓名劉德華 職務(wù)執(zhí)行董事兼經(jīng)理身份證件類型居民身份證身份證件號(hào)碼3723011969050324

10、17姓名 秦濱 職務(wù) 監(jiān)事 身份證件類型 居民身份證 身份證件號(hào)碼姓名 職務(wù) 身份證件類型 身份證件號(hào)碼_（身份證件復(fù)印件粘貼處）附表3股東（發(fā)起人）出資情況股東（發(fā)起人）名稱或姓名證件類型證件號(hào)碼出資時(shí)間出資方式認(rèn)繳出資額 （萬元）出資比例劉德華居民身份證3723011969050324172025、10、1貨幣30060成龍居民身份證3723011959081003212025、10、1貨幣20040附表5聯(lián)絡(luò)員信息（未換發(fā)“三證合一”營業(yè)執(zhí)照的企業(yè)，企業(yè)變更時(shí)提交該表，以后聯(lián)絡(luò)員發(fā)生變更，按公司備案登記辦理）姓 名劉東華固定電話0543-39854

11、21移動(dòng)電子郵箱3334487身份證件類型居民身份證身份證件號(hào)身份證件復(fù)印件粘貼處）注：聯(lián)絡(luò)員主要負(fù)責(zé)本企業(yè)與企業(yè)登記機(jī)關(guān)的聯(lián)系溝通，以本人個(gè)人信息登錄企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)依法向社會(huì)公示本企業(yè)有關(guān)信息等。聯(lián)絡(luò)員應(yīng)了解企業(yè)登記相關(guān)法規(guī)和企業(yè)信息公示有關(guān)規(guī)定，熟悉操作企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)。公司登記（備案）申請(qǐng)書填寫說明注：以下“說明”供填寫申請(qǐng)書參照使用，不需向登記機(jī)關(guān)提供。1.本申請(qǐng)書適用于有限責(zé)任公司、股份有限公司向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)?jiān)O(shè)立、變更登記及有關(guān)事項(xiàng)備案。2.向登記機(jī)關(guān)提交的申請(qǐng)書只填寫與本次申請(qǐng)有關(guān)的欄目。3.申請(qǐng)公司設(shè)

12、立登記，填寫“基本信息”欄、“設(shè)立”欄和“備案”欄有關(guān)內(nèi)容及附表1“法定代表人信息”、附表2“董事、監(jiān)事、經(jīng)理信息”、附表3“股東（發(fā)起人）出資情況”、附表4“財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人信息”、附表5“聯(lián)絡(luò)員信息”?！吧暾?qǐng)人聲明”由公司擬任法定代表人簽署。4.公司申請(qǐng)變更登記，填寫“基本信息”欄及“變更”欄有關(guān)內(nèi)容?！吧暾?qǐng)人聲明”由公司原法定代表人或者擬任法定代表人簽署并加蓋公司公章。申請(qǐng)變更同時(shí)需要備案的，同時(shí)填寫“備案”欄有關(guān)內(nèi)容。申請(qǐng)公司名稱變更，在名稱中增加“集團(tuán)或（集團(tuán)）”字樣的，應(yīng)當(dāng)填寫集團(tuán)名稱、集團(tuán)簡(jiǎn)稱（無集團(tuán)簡(jiǎn)稱的可不填）；申請(qǐng)公司法定代表人變更的，應(yīng)填寫、提交擬任法定代表人信息（附表1“法定

13、代表人信息”）；申請(qǐng)股東變更的，應(yīng)填寫、提交附表3“股東（發(fā)起人）出資情況”。變更項(xiàng)目可加行續(xù)寫或附頁續(xù)寫。5.公司增設(shè)分公司應(yīng)向原登記機(jī)關(guān)備案，注銷分公司可向原登記機(jī)關(guān)備案。填寫“基本信息”欄及“備案”欄有關(guān)內(nèi)容，“申請(qǐng)人聲明”由法定代表人簽署并加蓋公司公章?！胺止驹鲈O(shè)/注銷”項(xiàng)可加行續(xù)寫或附頁續(xù)寫。6.公司申請(qǐng)章程修訂或其他事項(xiàng)備案，填寫“基本信息”欄、“備案”欄及相關(guān)附表所需填寫的有關(guān)內(nèi)容。申請(qǐng)聯(lián)絡(luò)員備案的，應(yīng)填寫附表5“聯(lián)絡(luò)員信息”?！吧暾?qǐng)人聲明”由公司法定代表人簽署并加蓋公司公章；申請(qǐng)清算組備案的，“申請(qǐng)人聲明”由公司清算組負(fù)責(zé)人簽署。7.辦理公司設(shè)立登記填寫名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書文號(hào)

14、，不填寫注冊(cè)號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼。辦理變更登記、備案填寫公司注冊(cè)號(hào)或統(tǒng)一社會(huì)信用代碼，不填寫名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書文號(hào)。8.公司類型應(yīng)當(dāng)填寫“有限責(zé)任公司”或“股份有限公司”。其中，國有獨(dú)資公司應(yīng)當(dāng)填寫“有限責(zé)任公司（國有獨(dú)資）”；一人有限責(zé)任公司應(yīng)當(dāng)注明“一人有限責(zé)任公司（自然人獨(dú)資）”或“一人有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）”。9.股份有限公司應(yīng)在“設(shè)立方式”欄選擇填寫“發(fā)起設(shè)立”或者“募集設(shè)立”。有限責(zé)任公司無需填寫此項(xiàng)。10.“經(jīng)營范圍”欄應(yīng)根據(jù)公司章程、參照國民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類國家標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定填寫。11.申請(qǐng)人提交的申請(qǐng)書應(yīng)當(dāng)使用A4型紙。依本表打印生成的，使用黑色鋼筆或簽字筆簽署；手工填寫的，使

15、用黑色鋼筆或簽字筆工整填寫、簽署。指定代表或者共同委托代理人授權(quán)委托書（范本）申 請(qǐng) 人 ： 濱州市艾特商貿(mào)有限公司 指定代表或者委托代理人 ： 劉東華 委托事項(xiàng)及權(quán)限 ：1、辦理 濱州市艾特商貿(mào)有限公司 （企業(yè)名稱）的名稱預(yù)先核準(zhǔn)設(shè)立R變更 注銷R備案 撤銷變更登記股權(quán)出質(zhì)（設(shè)立 變更 注銷 撤銷）其他 手續(xù)。2、同意R不同意核對(duì)登記材料中的復(fù)印件并簽署核對(duì)意見； 3、同意R不同意修改企業(yè)自備文件的錯(cuò)誤；4、同意R不同意修改有關(guān)表格的填寫錯(cuò)誤；5、同意R不同意領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照和有關(guān)文書。指定或者委托的有效期限：自2015年10月01日至2015年 10月31日指定代表或委托代理人或者經(jīng)辦人信息簽

16、 字：劉東華固定電話動(dòng)電話申請(qǐng)人簽字或蓋章）（加蓋濱州市艾特商貿(mào)有限公司公章、法定代表人簽字）2015年10月01日濱州市艾特餐飲有限公司章程（變更后為兩個(gè)或兩個(gè)以上股東的使用本章程）第一章 總 則第一條 依據(jù)中華人民共和國公司法(以下簡(jiǎn)稱公司法)及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，特制定本章程。第二條本章程中的各項(xiàng)條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第二章公司名稱和住所第三條公司名稱：濱州市艾特餐飲有限公司。第四條住所：濱州市濱城區(qū)市西辦事處黃河二路657號(hào)。第三章公司經(jīng)營范圍第五條公司經(jīng)營范圍（以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)的為準(zhǔn)）：

17、 餐飲第四章公司注冊(cè)資本及股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額、出資時(shí)間第六條公司注冊(cè)資本： 500萬元人民幣。第七條 股東的姓名（名稱）、認(rèn)繳及實(shí)繳的出資額、出資時(shí)間、出資方式如下： 股東（發(fā)起人）名稱或姓名證件名稱及號(hào)碼認(rèn)繳出資額（萬元）出資方式認(rèn)繳出資時(shí)間劉德華居民身份證372301196905032417300貨幣公司成立后10年內(nèi)成龍居民身份證372301195908100321200貨幣公司成立后10年內(nèi)第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第八條股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)劃；（二）選舉和更換非由職工代表

18、擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三）審議執(zhí)行董事的報(bào)告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（十）修改公司章程；（十一）其他職權(quán)。第九條股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。第十條股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。第十一條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。召開股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開十五日以前通知全體股東。定期會(huì)議按每半年定時(shí)召開一次。代表十分之

19、一以上表決權(quán)的股東、監(jiān)事提議召開臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開臨時(shí)會(huì)議。第十二條股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持；執(zhí)行董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由其指定的人召集并主持。第十三條股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過。第十四條公司不設(shè)董事會(huì)，只設(shè)一名執(zhí)行董事，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。第十五條執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)議報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）審定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（

20、六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）其他職權(quán)。第十六條公司設(shè)經(jīng)理，由執(zhí)行董事聘任產(chǎn)生。經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)決議；（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)

21、務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。第十七條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。第十八條監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正；（四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在執(zhí)行董事不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；（五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；（六）依照公司法第一百五十二

22、條的規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；（七）其他職權(quán)。第六章公司的法定代表人第十九條執(zhí)行董事為公司的法定代表人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。第七章股東會(huì)會(huì)議認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第二十條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其部分或全部出資。第二十一條股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)其他股東過半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書面通知其他股東征求同意，其他股東自接到書面通知之日起滿三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購買該轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購買的，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購買權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購買權(quán)的，協(xié)商確定各自的購買比例；協(xié)商

23、不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購買權(quán)。第二十二條公司的營業(yè)期限 長期 ，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第二十三條有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記；（一）公司被依法宣告破產(chǎn)；（二）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外;(三) 股東會(huì)決議解散；（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；(五) 人民法院依法予以解散；（六）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。第二十四條清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書之日起三十日內(nèi)，未接

24、到通知書的目公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報(bào)其債權(quán)。第二十五條在申報(bào)債權(quán)期間，清算組不得對(duì)債權(quán)人進(jìn)行清償。第二十六條清算方案必須報(bào)經(jīng)股東會(huì)確認(rèn)。第八章附則第二十七條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。第二十八條本章程一式四份，股東各持一份，公司存檔一份，報(bào)公司登記機(jī)關(guān)一份。全體股東簽字：劉德華 成龍 2015年 10 月 1日濱州市艾特餐飲有限公司章程（變更后為一個(gè)股東的使用該章程）第一章 總則第一條：依據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡(jiǎn)稱公司法）及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，特制訂本章程。第二條：本章程中的各項(xiàng)條款如與國家法律、法規(guī)相抵觸，按國家法律、法規(guī)執(zhí)行。第二章 公司名稱和住所第三條：公司名

25、稱： 濱州市艾特餐飲有限公司 。第四條：公司住所：濱州市濱城區(qū)市西辦事處黃河二路657號(hào)。第三章 公司經(jīng)營范圍第五條：公司的經(jīng)營范圍： 餐飲（以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)）  第四章 公司注冊(cè)資本及股東姓名、出資情況第六條：公司注冊(cè)資本：500 萬元人民幣。第七條：股東的姓名、出資額、出資時(shí)間、出資方式如下：股東（發(fā)起人）名稱或姓名證件名稱及號(hào)碼認(rèn)繳出資額（萬元）出資方式認(rèn)繳出資時(shí)間劉德華居民身份證372301196905032417500貨幣公司成立后10年內(nèi)第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則第八條：公司不設(shè)股東會(huì)，股東行使下列職權(quán)：(一)決定公司的經(jīng)營方針和投資計(jì)

26、劃；(二)委派和更換非由職工代表擔(dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；(三)審查批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；(四)審查批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；(五)審查批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(六)審查批準(zhǔn)公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；(七)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決定；(八)對(duì)發(fā)行公司債券作出決定；(九)對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決定；(十) 修改公司章程。第九條：股東作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決定，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決定，應(yīng)當(dāng)采用書面形式，并由股東簽名后置備于公司。第十條：本公司設(shè)執(zhí)行董事一名，執(zhí)行董事由股東決定產(chǎn)生

27、。執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：(一)負(fù)責(zé)向股東報(bào)告工作；(二)執(zhí)行股東的決定；(三) 決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；(四) 制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(五)制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；(六) 制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；(七) 制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；(八) 決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；(九) 決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；(十) 制定公司的基本管理制度。第十一條：執(zhí)行董事由股東決定，可以

28、連任。第十二條：本公司設(shè)經(jīng)理一人，經(jīng)理由執(zhí)行董事聘任或者解聘。經(jīng)理行使下列職權(quán)：(一)主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事決議；(二)組織實(shí)施公司年度經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；(三)擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；(四) 擬訂公司的基本管理制度；(五)制定公司的具體規(guī)章；(六)提請(qǐng)聘任或解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人人選；(七)決定聘任或者解聘除由執(zhí)行董事聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；(八)執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。第十三條：執(zhí)行董事 為公司的法定代表人。第十四條：本公司設(shè)監(jiān)事一名，監(jiān)事由股東決定產(chǎn)生，可以連任。監(jiān)事保護(hù)公司股東利益，保護(hù)公司職工的利益。監(jiān)事行使下列職權(quán)：(一)檢

29、查公司財(cái)務(wù)；(二)對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；(三)當(dāng)執(zhí)行董事和高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事和高級(jí)管理人員予以糾正；(四)向股東提出提案；(五)依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟。第十五條：執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第六章股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)第十六條：公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財(cái)政部門的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。第十七條：股東向股東以外的人

30、轉(zhuǎn)讓股權(quán)，股東應(yīng)有書面決定，并簽定書面股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。第十八條：公司的營業(yè)期限為 長期 ，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第十九條：股東不能證明公司財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于股東自己的財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。第二十條：有下列情形之一的，公司清算組應(yīng)當(dāng)自公司清算結(jié)束之日起30日內(nèi)向原公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)注銷登記：（一）公司被依法宣告破產(chǎn)；（二）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，但公司通過修改公司章程而存續(xù)的除外；（三）股東決定解散；（四）因公司合并或者分立需要解散；（五）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷；（六）人民法院依照公司法第一百八十三條的規(guī)定予以解散；（七）法律、行政

31、法規(guī)規(guī)定的其他解散情形。第二十一條：公司章程修改涉及登記事項(xiàng)變更的，應(yīng)在公司登記管理?xiàng)l例規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，到原公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。公司章程修改未涉及登記事項(xiàng)的，應(yīng)將修改后的公司章程或者公司章程修正案送原公司登記機(jī)關(guān)備案。公司的董事、監(jiān)事、經(jīng)理發(fā)生變動(dòng)的，應(yīng)向原公司登記機(jī)關(guān)備案。第七章 附則第二十二條：本章程未盡事宜，由股東修訂、補(bǔ)充。第二十三條；本章程解釋權(quán)歸股東。第二十四條：本章程涉及公司登記事項(xiàng)的，以公司登記機(jī)關(guān)準(zhǔn)予登記的事項(xiàng)為準(zhǔn)。第二十五條：本章程經(jīng)股東簽名或蓋章有效。第二十六條：本章程一式 二 份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)一份。股東簽字（蓋章）劉德華2015年10月 1日濱州市艾特商貿(mào)有限公

32、司股東決定（股東發(fā)生變更，原公司只有一個(gè)股東時(shí)，使用該文書）2015年10月1日，濱州市艾特商貿(mào)有限公司股東決定：股東劉芳菲將其持有的本公司30萬元股權(quán)（占注冊(cè)資本的100%），轉(zhuǎn)讓給劉德華。上述決定符合章程規(guī)定，合法有效。 原股東蓋章（簽字）：劉芳菲2015年 10 月 1 日濱州市艾特商貿(mào)有限公司股東決定（股東不發(fā)生變更，原公司只有一個(gè)股東時(shí)，使用該文書） 2015 年 10 月 1 日經(jīng)公司股東決定，通過以下事項(xiàng)：1、變更公司名稱由濱州市艾特商貿(mào)有限公司變更為濱州市艾特餐飲有限公司。2、公司經(jīng)營范圍由日用百貨、服裝、建材批發(fā)零售變更為餐飲。3、公司住所由濱州市濱城區(qū)彭李街道辦事處黃河五路

33、492號(hào)變更為濱州市濱城區(qū)市西辦事處黃河二路657號(hào)4、公司注冊(cè)資本由30萬元變更為500萬元，新增注冊(cè)資本由股東劉芳菲于10年內(nèi)繳足。5、免去劉芳菲執(zhí)行董事及法定代表人職務(wù)，任命劉德華為公司執(zhí)行董事及法定代表人6、免去謝飛龍監(jiān)事職務(wù)，任命秦濱為監(jiān)事。7、通過新的公司章程。以上決定符合公司章程，合法有效。 原股東簽字：劉芳菲 2015 年10月 1日濱州市艾特商貿(mào)有限公司股東會(huì)決議（股東發(fā)生變更，原公司有兩個(gè)及以上股東時(shí)，使用該文書）濱州市艾特商貿(mào)有限公司于2015年10月1日在黃河五路492號(hào)召開了股東會(huì)，全體股東按時(shí)參加會(huì)議，會(huì)議由執(zhí)行董事劉芳菲主持，會(huì)議通過舉手表決的方式一致通過以下決議

34、：一、股東劉芳菲將其持有的本公司30萬元股權(quán)（占注冊(cè)資本的60%），轉(zhuǎn)讓給劉德華，其他股東放棄優(yōu)先受讓權(quán)。二、股東何天將其持有的本公司20萬元股權(quán)（占注冊(cè)資本的40%），轉(zhuǎn)讓給成龍，其他股東放棄優(yōu)先受讓權(quán)。三、上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓后，公司股東為劉德華、成龍。以上決議符合章程規(guī)定，合法有效。原股東蓋章（簽字）：劉芳菲、何天 2015 年10月 1日濱州市艾特商貿(mào)有限公司股東會(huì)決議（股東不發(fā)生變更，公司有兩個(gè)及以上股東時(shí)，使用該文書）濱州市艾特商貿(mào)有限公司于2015年10月1日在黃河五路492號(hào)召開了股東會(huì)，全體股東按時(shí)參加會(huì)議，會(huì)議由執(zhí)行董事劉芳菲主持，會(huì)議通過舉手表決的方式一致通過以下決議：1、變更公

35、司名稱由濱州市艾特商貿(mào)有限公司變更為濱州市艾特餐飲有限公司。2、公司經(jīng)營范圍由日用百貨、服裝、建材批發(fā)零售變更為餐飲。3、公司住所由濱州市濱城區(qū)彭李街道辦事處黃河五路492號(hào)變更為濱州市濱城區(qū)市西辦事處黃河二路657號(hào)4、公司注冊(cè)資本由30萬元變更為500萬元，新增注冊(cè)資本270萬元由股東劉芳菲于10年內(nèi)繳足。新增注冊(cè)資本200萬元由股東何天于10年內(nèi)繳足。5、免去劉芳菲執(zhí)行董事及法定代表人職務(wù)，任命劉德華為公司執(zhí)行董事及法定代表人6、免去謝飛龍監(jiān)事職務(wù)，任命秦濱為監(jiān)事。7、通過新的公司章程。以上決定符合公司章程，合法有效。原股東蓋章（簽字）：劉芳菲、何天 2015 年10月 1日濱州市艾特商

36、貿(mào)有限公司股東決定（股東發(fā)生變更，同時(shí)變更其他事項(xiàng)，轉(zhuǎn)讓后公司只有一個(gè)股東時(shí)，使用該文書） 2015 年 10 月 1 日經(jīng)公司股東決定，通過以下事項(xiàng)：1、變更公司名稱由濱州市艾特商貿(mào)有限公司變更為濱州市艾特餐飲有限公司。2、公司經(jīng)營范圍由日用百貨、服裝、建材批發(fā)零售變更為餐飲。3、公司住所由濱州市濱城區(qū)彭李街道辦事處黃河五路492號(hào)變更為濱州市濱城區(qū)市西辦事處黃河二路657號(hào)4、公司注冊(cè)資本由30萬元變更為500萬元，新增注冊(cè)資本由股東劉德華于10年內(nèi)繳足。5、免去劉芳菲執(zhí)行董事及法定代表人職務(wù)，任命劉德華為公司執(zhí)行董事及法定代表人6、免去謝飛龍監(jiān)事職務(wù)，任命秦濱為監(jiān)事。7、通過新的公司章程。以上決定符合公司章程，合法有效。 新股東簽字：劉德華 2015 年10月 1日濱州市艾特商貿(mào)有限公司股東會(huì)決議（股東發(fā)生變更，同時(shí)變更其他事項(xiàng)，轉(zhuǎn)讓后公司有兩個(gè)及兩個(gè)以上