高管崗位說明書(1)

1、精品資料目錄1一、業(yè)務(wù)副總經(jīng)理崗位說明書2二、財務(wù)副總經(jīng)理崗位說明書3三、行政人事副總經(jīng)理崗位說明書4四、總經(jīng)理助理崗位說明書5五、財務(wù)部經(jīng)理崗位說明書6六、人力資源部經(jīng)理崗位說明書7七、第一分公司經(jīng)理崗位說明書8八、第二分公司經(jīng)理崗位說明書9九、第三分公司經(jīng)理崗位說明書10十、業(yè)務(wù)部經(jīng)理崗位說明書11H一、公司高管人員行為規(guī)范12十二、公司高管人員問責(zé)制度13十三、制度流程171、簽呈流程172、公章使用流程183、會議流程. 194、文件下發(fā)流程205、檔案管理流程216、文件借閱流程227、培訓(xùn)流程. 238、異動流程 249、獎懲流程. 2510、考勤流程2611、請假流程. 27可編

2、輯修改業(yè)務(wù)副總經(jīng)理崗位說明書一、崗位說明崗位名稱業(yè)務(wù)副總經(jīng)理工作性質(zhì)高級管理直接上級總經(jīng)理主管部門業(yè)務(wù)部及分公司業(yè)務(wù)部門二、職責(zé)概況經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，行使對公司環(huán)衛(wèi)專業(yè)作業(yè)的管理，執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和 指示精神，監(jiān)督檢查專業(yè)作業(yè)運行方案的落實情況， 監(jiān)督檢查作業(yè)質(zhì)量及安 全生產(chǎn)、安全保衛(wèi)工作。三、崗位職責(zé)1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司環(huán)衛(wèi)專業(yè)作業(yè)及專業(yè)設(shè)備的運行管理和安全 生產(chǎn)工作；2、負(fù)責(zé)組織編制年度業(yè)務(wù)工作計劃，定期召開業(yè)務(wù)工作會議；3、建立、健全業(yè)務(wù)管理相關(guān)規(guī)章制度并執(zhí)行落實，組織制定和完善各項作業(yè)方案、應(yīng)急預(yù)案及作業(yè)流程；4、組織開展業(yè)務(wù)、設(shè)備和安全工作檢查，并定期向總經(jīng)理及高管會議做出總

3、結(jié)性報告；5、參與制定公司發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助總經(jīng)理對涉及業(yè)務(wù)的重大事項做出決策；6、及時掌握公司作業(yè)情況，并進(jìn)行行業(yè)分析，解決和處理各種業(yè)務(wù)問題，組織業(yè)務(wù)部門進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)；7、負(fù)責(zé)與上級主管部門就業(yè)務(wù)工作進(jìn)行有效接洽和溝通匯報，及時傳達(dá)上級指不精神；8、協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)部與各分公司及其之間的關(guān)系；9、按計劃完成既定的作業(yè)任務(wù)，保證作業(yè)質(zhì)量并安全達(dá)標(biāo)。四、職責(zé)權(quán)限 1、突發(fā)事件、應(yīng)急預(yù)案保障工作中，對人員、設(shè)備有臨時調(diào)配權(quán);2、對業(yè)務(wù)人員任免有建議權(quán)。財務(wù)副總經(jīng)理崗位說明書一、崗位說明崗位名稱財務(wù)副總經(jīng)理工作性質(zhì)高級管理直接上級總經(jīng)理主管部門公司各部門財務(wù)二、職責(zé)概況經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，行使對公司財務(wù)工作的管理，

4、執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和指 示精神，監(jiān)督財務(wù)部門各項工作的落實情況，確保財務(wù)部門各項工作的運 行管理及順利開展。1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)管理、資金調(diào)配、成本核算及信貸 管理；2、組織編寫年度財務(wù)計劃、月度財務(wù)報告，按時上報總經(jīng)理審核；3、制定和執(zhí)行財務(wù)預(yù)算、決算及財務(wù)收支、信貸計劃，擬定資金籌措和使 用方案，合理有效地使用資金；4、建立、健全財務(wù)制度并執(zhí)行落實，定期向總經(jīng)理進(jìn)行財務(wù)報告；5、參與制定公司發(fā)展規(guī)劃，協(xié)助總經(jīng)理對涉及財務(wù)的重大事項做出決策， 確保財務(wù)部門管理體系的正常運轉(zhuǎn)；6、嚴(yán)格執(zhí)行國家財務(wù)制度、財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)會計制度，實行財務(wù)監(jiān)督，做 到合理避稅，保證財務(wù)活動合法、合

5、理和有序進(jìn)行；7、負(fù)責(zé)健全公司財務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置，合理調(diào)配會計人員；8、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。四、崗位權(quán)限1、對5000元（含5000 ）以下支出有終極審批權(quán)，對5000元（不含5000 ） 以上支出有初級審批權(quán)，總經(jīng)理執(zhí)終極審批。2、對財務(wù)人員任免有建議權(quán)。行政人事副總經(jīng)理崗位說明書一、崗位說明崗位名稱行政人事副總經(jīng)理工作性質(zhì)高級管理直接上級總經(jīng)理主管部門公司行政、人力資源范疇二、職責(zé)概況經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，行使對公司行政、人力資源工作的管理，執(zhí)行公司各項規(guī) 章制度和指示精神，監(jiān)督行政、人力資源部門各項工作的落實情況。三、崗位職責(zé)1、在總經(jīng)理帶領(lǐng)下，制定公司行政、人力資源工作的戰(zhàn)略規(guī)劃，參與公司 重

6、大的人事決策；2、建立、健全公司管理制度，定期督導(dǎo)檢查各項制度執(zhí)行情況，定期向公 司管理會議通報督導(dǎo)結(jié)果，并提交整改意見；3、負(fù)責(zé)公司人力資源規(guī)劃、招聘、培訓(xùn)、績效考核、薪酬體系及勞動爭議 工作，并實施月報、年報工作總結(jié)制度；4、定期組織、主持各項管理會議，按流程下發(fā)會議紀(jì)要、公司決定及各項 通知通告。5、建立完善薪酬管理體系，搭建員工晉升晉職通道，實現(xiàn)激勵機(jī)制，并組 織實施各項評鑒、評議工作；6、制定企業(yè)文化建設(shè)方案，拓展企業(yè)宣傳平臺，定期開展企業(yè)文化活動， 配合工會做好員工關(guān)系維護(hù)，提升企業(yè)和諧度；7、負(fù)責(zé)公司重大活動的組織籌備及對外宣傳工作；8、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。四、職責(zé)權(quán)限1、

7、對行政、人事部門人員有任免建議權(quán)；2、對公司公章的保管權(quán)；3、對各級人員錄用、轉(zhuǎn)正、晉升、獎懲有評鑒權(quán)總經(jīng)理助理崗位說明書一、崗位說明崗位名稱總經(jīng)理助理工作性質(zhì)高級管理直接上級總經(jīng)理主管部門二、職責(zé)概況 經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，對公司各部門、各分公司完成任務(wù)情況進(jìn)行督導(dǎo)檢查，對 公司經(jīng)營管理運行情況進(jìn)行調(diào)研，提出整改建議。三、崗位職責(zé)1、協(xié)助總經(jīng)理處理公司日常事務(wù)，協(xié)調(diào)各部門、各分公司工作并督促、檢 查貫徹情況；2、及時了解公司方面工作動態(tài)，掌握各分公司主要工作情況，收集重要報 告和報表，對公司業(yè)務(wù)管理提出建議和意見，并及時向總經(jīng)理匯報；3、協(xié)助總經(jīng)理與上級主管部門建立良好的關(guān)系，進(jìn)行有效溝通和匯報，并

8、 實施具體的聯(lián)系工作；4、負(fù)責(zé)起草總經(jīng)理交辦的報告、總結(jié)、信函等文件；5、傳達(dá)總經(jīng)理的各項指示安排，存檔整理總經(jīng)理簽發(fā)的業(yè)務(wù)文件并妥善保 管原文件；6、組織收集會議議題，提請總經(jīng)理召開會議，并跟蹤、督導(dǎo)會議決議落實 執(zhí)行情況；7、協(xié)助總經(jīng)理對各部門、各分公司經(jīng)理、副經(jīng)理工作進(jìn)行考核；8、完成總經(jīng)理交辦的其它工作。四、職責(zé)權(quán)限1、對各部門、各分公司副經(jīng)理以上人員任免建議權(quán)財務(wù)部經(jīng)理崗位說明書一、崗位說明崗位名稱財務(wù)部經(jīng)理工作性質(zhì)高級管理直接上級財務(wù)副總經(jīng)理主管部門公司各級財務(wù)部門二、職責(zé)概況經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，在財務(wù)副總的帶領(lǐng)下，執(zhí)行開展公司各級財務(wù)部門的工作， 督導(dǎo)各部門財務(wù)工作完成情況，并對公司財

9、務(wù)工作提出合理建議。三、崗位職責(zé)1、在財務(wù)副總的直接領(lǐng)導(dǎo)下完成公司會計核算工作，為公司高管和相關(guān)部 門提供及時、準(zhǔn)確的財務(wù)信息，確保公司財務(wù)工作順利開展；2、實施對各分公司的會計核算審核，匯總、審核財務(wù)報表，確保財務(wù)信息 的準(zhǔn)確及時；3、執(zhí)行各分公司的財務(wù)報表合并，編制并填報總公司財務(wù)報表，根據(jù)相關(guān) 制度的要求，按時完成公司的納稅申報工作；4、負(fù)責(zé)各部門的會計工作監(jiān)督檢查，根據(jù)成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審 核原始憑證的合法性、合理性、和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是 否符合企業(yè)規(guī)定；5、根據(jù)各分公司提供的相關(guān)資料正確審核員工工資和代扣代繳的個人所得 稅，代扣社保個人負(fù)擔(dān)部分，按時報工資盤給銀

10、行；6、做好月度財務(wù)報表及 與稅務(wù)部門接洽工作等，嚴(yán)格審核執(zhí)行各項報銷 流程，因工作失職所造成的損失由個人承擔(dān)；7、每月27日前將車輛出車記錄單及車輛費用單進(jìn)行匯總、 比較、分析等, 次月1日前做好月度財務(wù)分析報告，上報公司財務(wù)副總；8、監(jiān)督指導(dǎo)各部門財務(wù)人員的專業(yè)工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正；9、自覺遵守作息時間，嚴(yán)格執(zhí)行公司管理人員值班規(guī)定及各項規(guī)章制度；精品資料10、積極主動完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時工作。四、職責(zé)權(quán)限1、對財務(wù)部門工作、工作人員情況有督導(dǎo)檢查權(quán)及整改建議權(quán)。人力資源部經(jīng)理崗位說明書一、崗位說明崗位名稱人力資源部經(jīng)理工作性質(zhì)高級管理直接上級行政人事副總經(jīng)理主管部門公司各級人力資源部

11、門二、職責(zé)概況在行政人事副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面開展人力資源部各項工作，督導(dǎo)并考 核本部門任務(wù)指標(biāo)的完成情況，定期完成書面工作總結(jié)報告，并對人力資 源工作提出修改意見和建議。三、崗位職責(zé)1、全面負(fù)責(zé)了解人員增補(bǔ)需求，組織制定和實施招聘計劃，組織辦理勞動 合同的簽訂、解除、終止、續(xù)訂、變更工作，維護(hù)公司內(nèi)部勞動關(guān)系的 穩(wěn)定與和諧；2、全面負(fù)責(zé)組織員工培訓(xùn)，提出培訓(xùn)計劃草案并組織實施培訓(xùn)計劃；3、負(fù)責(zé)審核人力資源部的日報、月報表，審核員工檔案的建立與維護(hù)工作；4、全面負(fù)責(zé)組織審核下級辦理的社會保險（養(yǎng)老、工傷、失業(yè)、生育、醫(yī) 療）工作，全面負(fù)責(zé)組織開展對員工的績效考核與激勵工作；5、全面負(fù)責(zé)按權(quán)限審

12、查及提出對員工的行政獎懲意見， 組織辦理有關(guān)手續(xù);6、全面負(fù)責(zé)組織本部門員工日常管理工作并逐步推進(jìn)、改進(jìn)、提升公司人力資源管理整體工作；7、全面負(fù)責(zé)組織起草、完善、貫徹執(zhí)行勞動人事管理制度和檢查制度執(zhí)行 情況，總結(jié)經(jīng)驗、不斷完善；8、全面負(fù)責(zé)員工勞動關(guān)系以及協(xié)調(diào)辦理員工勞動仲裁等相關(guān)事宜；9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時性工作。1、對人力資源部工作、工作人員情況有督導(dǎo)檢查權(quán)及整改建議權(quán)。2、對各級人員錄用、轉(zhuǎn)正、晉升、獎懲有評鑒權(quán)。第一分公司經(jīng)理崗位說明書一、崗位說明崗位名稱第一分公司工作性質(zhì)高級管理直接上級總經(jīng)理主管部門第一分公司二、職責(zé)概況經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，開展完成第一分公司各項工作任務(wù)，定期向總經(jīng)

13、理做出書 面工作報告，并對分公司經(jīng)營管理運行情況做出正確分析并提出整改建議。 三、崗位職責(zé)1、主持分公司的日常管理工作，保證分公司的日常運營，保證所轄區(qū)域的 工作質(zhì)量，保證分公司的人員穩(wěn)定；2、組織制定分公司工作計劃，經(jīng)總公司審核批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實施；3、擬定分公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；4、負(fù)責(zé)主持召開分公司辦公會議，檢查、監(jiān)督和協(xié)調(diào)各隊的工作情況；5、提請聘任和解聘分公司內(nèi)部工作人員；6、簽署分公司日常管理文件；7、負(fù)責(zé)處理分公司重大突發(fā)事件；8、負(fù)責(zé)對各隊管理人員的工作進(jìn)行安排、指導(dǎo)、檢查監(jiān)督以及評價考核；9、負(fù)責(zé)與各級政府部門進(jìn)行工作溝通；10、注意收集影響公司形象、聲譽(yù)、關(guān)系的因素和事件

14、的信息，分析其成 因與后果，及時向總公司通報并提出合理化建議供總公司決策；11、嚴(yán)格遵守工作時間，嚴(yán)格執(zhí)行公司管理人員值班制度及各項規(guī)章制度;12、完成總公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。四、職責(zé)權(quán)限1、對第一分公司管理人員有任免建議權(quán)；2、對第一分公司員工過失行為有記大過（含）以下審批權(quán)，有解除合同建 議權(quán)。第二分公司經(jīng)理崗位說明書一、崗位說明崗位名稱第二分公司工作性質(zhì)高級管理直接上級總經(jīng)理主管部門第二分公司二、職責(zé)概況經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，開展完成第二分公司各項工作任務(wù)，定期向總經(jīng)理做出書 面工作報告，并對分公司經(jīng)營管理運行情況做出正確分析并提出整改建議。1、主持分公司的日常管理工作，保證分公司的日常運營，

15、保證所轄區(qū)域的工作質(zhì)量，保證分公司的人員穩(wěn)定；2、組織制定分公司工作計劃，經(jīng)總公司審核批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實施；3、擬定分公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；4、負(fù)責(zé)主持召開分公司辦公會議，檢查、監(jiān)督和協(xié)調(diào)各隊的工作情況；5、提請聘任和解聘分公司內(nèi)部工作人員；6、簽署分公司日常管理文件；7、負(fù)責(zé)處理分公司重大突發(fā)事件；8、負(fù)責(zé)對各隊和車隊管理人員的工作進(jìn)行安排、指導(dǎo)、檢查監(jiān)督以及評價考核；9、負(fù)責(zé)與各級政府部門進(jìn)行工作溝通；10、注意收集影響公司形象、聲譽(yù)、關(guān)系的因素和事件的信息，分析其成 因與后果，及時向總公司通報并提出合理化建議供總公司決策；11、嚴(yán)格遵守工作時間，嚴(yán)格執(zhí)行公司管理人員值班制度及各項規(guī)章制

16、度;12、完成總公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。四、職責(zé)權(quán)限1、對第二分公司管理人員有任免建議權(quán)；2、對第二分公司員工過失行為有記大過（含）以下審批權(quán)，有解除合同建 議權(quán)。第三分公司經(jīng)理崗位說明書一、崗位說明崗位名稱第三分公司工作性質(zhì)高級管理直接上級總經(jīng)理主管部門第三分公司二、職責(zé)概況經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，開展完成第三分公司各項工作任務(wù)，定期向總經(jīng)理做出書 面工作報告，并對分公司經(jīng)營管理運行情況做出正確分析并提出整改建議。 三、崗位職責(zé)1、主持分公司的日常管理工作，保證分公司的日常運營，保證所轄區(qū)域的 工作質(zhì)量，保證分公司的人員穩(wěn)定；2、組織制定分公司工作計劃，經(jīng)總公司審核批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實施；3、擬定分公司內(nèi)

17、部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；4、負(fù)責(zé)主持召開分公司辦公會議，檢查、監(jiān)督和協(xié)調(diào)各隊的工作情況；5、提請聘任和解聘分公司內(nèi)部工作人員；6、簽署分公司日常管理文件；7、負(fù)責(zé)處理分公司重大突發(fā)事件；8、負(fù)責(zé)對各隊和車隊管理人員的工作進(jìn)行安排、指導(dǎo)、檢查監(jiān)督以及 評價考核；9、負(fù)責(zé)與各級政府部門進(jìn)行工作溝通；10、注意收集影響公司形象、聲譽(yù)、關(guān)系的因素和事件的信息，分析其成 因與后果，及時向總公司通報并提出合理化建議供總公司決策；11、嚴(yán)格遵守工作時間，嚴(yán)格執(zhí)行公司管理人員值班制度及各項規(guī)章制度;12、完成總公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。四、職責(zé)權(quán)限1、對第三分公司管理人員有任免建議權(quán)；2、對第三分公司員工過失行為有

18、記大過（含）以下審批權(quán)，有解除合同建 議權(quán)。業(yè)務(wù)部經(jīng)理崗位說明書一、崗位說明崗位名稱業(yè)務(wù)部經(jīng)理工作性質(zhì)高級管理直接上級總經(jīng)理主管部門業(yè)務(wù)部二、職責(zé)概況經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)，開展完成業(yè)務(wù)部各項工作任務(wù)，定期向總經(jīng)理做出書面工作報告，并對業(yè)務(wù)部經(jīng)營管理運行情況做出正確分析并提出整改建議。三、崗位職責(zé)1、在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)全公司作業(yè)運營督導(dǎo)、設(shè)備運營的全面管理工作；2、帶領(lǐng)業(yè)務(wù)部人員公平、公正、有理有據(jù)地對各分公司、各部門的日常工 作、作業(yè)質(zhì)量、作業(yè)安全、設(shè)備運營等情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查，同時按制 度作出獎懲和整改通知，保證公司業(yè)務(wù)的良性運作；3、主持召開業(yè)務(wù)部辦公會議，負(fù)責(zé)對總公司的政策、指示及時下達(dá)，對本

19、 部門的管理情況及時上傳；4、在工作進(jìn)行中不斷完善業(yè)務(wù)部規(guī)章制度和工作流程，組織制定公司各項應(yīng)急預(yù)案；建立車輛設(shè)備檔案，制定設(shè)備運營管理等方案與制度；5、規(guī)劃業(yè)務(wù)部工作重點，制定業(yè)務(wù)、設(shè)備檢查計劃，完成業(yè)務(wù)檢查工作；6、負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督隊內(nèi)人員的日常業(yè)務(wù)工作，開展人員入職、業(yè)務(wù) 培訓(xùn)，做好下屬人員的考核和獎懲工作；7、組織開展日查和不定期的抽查、夜查、聯(lián)查；8、每月向總經(jīng)理助理提交業(yè)務(wù)檢查月報；9、制定培訓(xùn)計劃，定期對設(shè)備操作人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)和技能培訓(xùn)；10、對設(shè)備購買、維修等財務(wù)支出要逐筆審批；11、協(xié)調(diào)好本部門與其他部門工作關(guān)系， 完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的臨時性工作。四、職責(zé)權(quán)限1、對500

20、元（含）以上配件申購有審批權(quán)；2、對業(yè)務(wù)部管理人員有任免建議權(quán)；3、對業(yè)務(wù)部員工過失行為有記大過（含）以下審批權(quán)，有解除合同建議權(quán)?？删庉嬓薷木焚Y料高管人員行為規(guī)范為提高企業(yè)內(nèi)部管理水平，樹立良好的企業(yè)形象，打造一支高效、和諧且富有凝聚力的管理團(tuán)隊，特制訂本行為規(guī)范。本行為規(guī)范適用于經(jīng)理級以上管理人員。一、本公司實行總經(jīng)理決策制。要服從總經(jīng)理的決策，有不同意見和建議及時通過正常程序向總經(jīng)理匯報，或向公司辦公會議申請審議，但在決策未修改前必須按決策執(zhí)行；二、在與上級政府部門及合作單位溝通聯(lián)系過程中，要做到方法得當(dāng)，態(tài)度適宜，解答問題嚴(yán)謹(jǐn)，維護(hù)公司形象；三、以身作則，嚴(yán)格遵守公司各項管理制度，按

21、時完成職責(zé)內(nèi)的工作任務(wù)和計劃指標(biāo)；四、工作中要站在公司立場和高度思考決策和解決問題，善于溝通，有責(zé)任感，遇事以大局為重，勇于承擔(dān)責(zé)任；五、堅持重大問題集體決策，重大事項簽呈請示、即時報告制度，不越權(quán)行事，不越級指揮，不擅自決策；六、提升自身素質(zhì)修養(yǎng)，行為自律，樹立良好的個人形象；七、不得私自接受與公司經(jīng)營行為有關(guān)的單位與個人的禮品、禮金；八、嚴(yán)守公司機(jī)密，未經(jīng)總經(jīng)理同意不得泄露公司保密信息；九、保持人格平等，對待下屬布置工作要明示，解答問題要明確，批評指正要明了，尊重下屬的話語權(quán)；十、不得在公司內(nèi)部對外散布、傳播有損公司形象、不符合實際的言論和情緒；十一、 工作中發(fā)生問題要通過正常程序投訴，或

22、與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人溝通，不得進(jìn)行人身攻擊，自覺維護(hù)領(lǐng)導(dǎo)班子團(tuán)結(jié)；十二、處理問題時，不得蓄意偏袒或惡意攻擊，要做到公正、公平、公開；十三、在聘用關(guān)系終止時向公司返還所有保密文件，不得將在職期間的公司信息對外散布，應(yīng)當(dāng)承諾繼續(xù)遵守企業(yè)限制的有關(guān)規(guī)定，對掌握的公司機(jī)密繼續(xù)履行保密義務(wù)，否則承擔(dān)賠償一切經(jīng)濟(jì)損失的責(zé)任。本行為規(guī)范條例由總經(jīng)理辦公會議審議通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)。本行為規(guī)范公布于全公司范圍，所有員工享有監(jiān)督權(quán)，自公布之日起執(zhí)行。XXXXXXXXX 有限公二OXX年X月XX日高管人員問責(zé)制度第一章總則第一條 為促進(jìn)公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，增強(qiáng)公司高管人員的責(zé)任意識 ，明確 崗位責(zé)任，強(qiáng)化服務(wù)意識和提高

23、管理能力，特制定本制度。第二條問責(zé)對象：公司經(jīng)理級以上管理人員第三條 問責(zé)范圍：公司所有決策、管理和生產(chǎn)活動。凡不履行或不正確履行崗位職責(zé)，出現(xiàn)有錯行為和不作為行為，影響工作進(jìn)度，損害公司利益和形象，造成不良影響和后果的，依照本辦法實施問責(zé)。第四條問責(zé)原則一、權(quán)責(zé)一致的原則。行使權(quán)力必須履行對等的責(zé)任，任何人都不得把權(quán)力和責(zé)任分割開來，不得只行使權(quán)力而不承擔(dān)責(zé)任，不得免于或排斥問責(zé)。二、公正公平的原則。管理干部一旦出現(xiàn)失職、瀆職行為，都要嚴(yán)格按 照公司相關(guān)規(guī)章制度實施問責(zé)。三、問責(zé)與整改相結(jié)合的原則。正確處理問責(zé)與促進(jìn)工作之間的關(guān)系， 通過強(qiáng)化問責(zé)達(dá)到改進(jìn)工作和促進(jìn)工作的目的。四、教育與處罰相

24、結(jié)合的原則。在強(qiáng)化問責(zé)和實行績效獎懲的同時，進(jìn) 一步重視相關(guān)培訓(xùn)和事前防范。第二章問責(zé)事項第五條 有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行問責(zé)一、不履行崗位職責(zé)義務(wù)的，不執(zhí)行公司有關(guān)決定、決議，或?qū)竟?理會議決策的事項敷衍塞責(zé)、久拖不結(jié)，未能在規(guī)定時限內(nèi)完成的。二、對公司明令禁止的行為不停止、不糾正的。三、濫用職權(quán)，獨斷專行，不按照規(guī)定程序進(jìn)行論證、討論、集體決策 和報批的。四、因決策失誤影響公司正常工作，造成安全事故或不和諧后果的，造 成公司資產(chǎn)流失、資源浪費、重大安全事故的。五、不保守公司會議機(jī)密，散布或傳播不團(tuán)結(jié)信息的。六、對部門之間工作不配合，阻撓公司各項工作正常開展，消極抵抗或 工作中惡意使用

25、人身攻擊言行的。七、對本部門存在的突出問題，不了解情況，不調(diào)查研究，不認(rèn)真解決八、不干實事，不謀實效，實干精神差，工作無起色，員工意見較大的， 連續(xù)2個季度績效考核（或員工滿意度調(diào)研）成績?yōu)镃類以下的（含C類）。九、不公平主事、暗箱操作、工作中蓄意偏袒或惡意攻擊下屬的，布置 工作不明示，解答問題不明確，批評指正不明了的，不尊重下屬話語權(quán)的。十、監(jiān)管不力，對重大事項瞞報、謊報、遲報而造成重大損失或不良影 響的。十一、不及時向總經(jīng)理匯報或傳達(dá)上級政府會議精神，不及時按照會議 精神布置部署工作的。第三章問責(zé)方式第六條問責(zé)方式一、責(zé)令作出書面檢查二、通報批評三、調(diào)整工作崗位四、停職檢查五、勸其引咎辭職

26、六、責(zé)令辭職七、建議免職被問責(zé)的情形構(gòu)成違反公司管理制度和規(guī)定的應(yīng)追究紀(jì)律責(zé)任的，按照管理權(quán)限和規(guī)定的流程辦理。涉嫌犯罪的移送司法機(jī)關(guān)依法處理。第七條 根據(jù)被問責(zé)情形的情節(jié)、損害和影響決定問責(zé)方式。一、情節(jié)輕微、損害和影響較小的，對責(zé)任人采用誡勉談話，責(zé)令作出 書面檢查 的方式問責(zé)。二、情節(jié)嚴(yán)重、損害和影響較大的，對責(zé)任人采用責(zé)令公開道歉、通報 批評、調(diào)整工作崗位、停職檢查的方式問責(zé)。三、情節(jié)嚴(yán)重、損害和影響重大的，對責(zé)任人采用勸其引咎辭職、責(zé)令 辭職、建議免職的方式問責(zé)。四、情節(jié)特別嚴(yán)重給公司造成損失的，責(zé)任人要承擔(dān)一定比例的賠償， 具體賠償金額及比例由公司高管辦公會議研究決定，并對問責(zé)情形

27、有經(jīng)濟(jì)處罰的權(quán)利，但罰款最低不低于 200元，最高不超過責(zé)任人月工資總額的 30% 。第八條 有下列情形之一的應(yīng)當(dāng)從重問責(zé)。一、1年內(nèi)出現(xiàn)2次以上被問責(zé)的。二、在問責(zé)過程中干擾、阻礙、不配合調(diào)查的。三、打擊、報復(fù)、陷害檢舉人、證人及其他有關(guān)人員的。四、采取不正當(dāng)行為，拉攏、收買、恐嚇調(diào)查人員，影響公正實施問責(zé) 的。第九條發(fā)現(xiàn)并及時主動糾正錯誤、未造成重大損害和影響的，可從輕 或減輕問責(zé)。第十條 有下列情形之一的，可免予問責(zé)。一、因下級部門以及有關(guān)人員弄虛作假，致使難以作出正確判斷，造成 未能正確履行職責(zé)的。二、因適用的有關(guān)內(nèi)部管理制度未作出具體、詳細(xì)、明確規(guī)定或要求無 法認(rèn)定責(zé)任的。三、因不可

28、抗拒因素難以履行職責(zé)的。第四章問責(zé)程序第十一條 通過以下渠道反映的問責(zé)行為，由人力資源部進(jìn)行初步核實， 由高管辦公會議進(jìn)行最終審議。一、公司總經(jīng)理的指示、批示和意見二、經(jīng)理辦公會議的決議三、各部門提出的意見建議四、員工的檢舉五、各類工作檢查或考核中的意見建議六、其他渠道反映的。第十二條 經(jīng)初步核實，如反映情況存在，則由人力資源部提出書面建 議，按管理權(quán)限啟動問責(zé)程序。人力資源部、財務(wù)部及高管辦公會議指定人員調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查。一、被調(diào)查的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)配合調(diào)查。阻撓或干預(yù)調(diào)查工作的，調(diào)查組可 以提請暫停其職務(wù)。二、調(diào)查組應(yīng)當(dāng)聽取被調(diào)查責(zé)任人的陳述和申辯并進(jìn)行核實，如其成立,應(yīng)當(dāng)采納，不得因被調(diào)查人申辯

29、而從重問責(zé)?？删庉嬓薷木焚Y料第十三條調(diào)查組一般應(yīng)在5 個工作日內(nèi)完成調(diào)查工作，并向總經(jīng)理提交書面調(diào)查報告。調(diào)查時間需延長的，調(diào)查組向總經(jīng)理申請延長。第十四條調(diào)查報告包括問責(zé)情形的具體事實、基本結(jié)論和問責(zé)建議。第十五條調(diào)查終結(jié)后，按管理權(quán)限作出問責(zé)決定。問責(zé)決定書應(yīng)當(dāng)自作出之日起2 個工作日內(nèi)送達(dá)，并告知被問責(zé)人享有的權(quán)利。第十六條問責(zé)情況應(yīng)由調(diào)查組及時告知提出問責(zé)批示、建議的有關(guān)單位或個人。第十七條被問責(zé)的責(zé)任人對問責(zé)決定不服的，可自收到?jīng)Q定之日起10個工作日內(nèi)向人力資源部提出申訴。申訴期間，問責(zé)決定不停止執(zhí)行。第十八條公司收到被問責(zé)人的申訴，應(yīng)當(dāng)組織相關(guān)部門進(jìn)行復(fù)議、復(fù)查，在 15 個工作

30、日內(nèi)作出決定。一、問責(zé)認(rèn)定事實清楚、證據(jù)確鑿、問責(zé)方式適當(dāng)?shù)?，維持原決定。二、問責(zé)認(rèn)定事實基本清楚，但問責(zé)方式不當(dāng)?shù)?，變更原決定。三、問責(zé)認(rèn)定事實不清楚、證據(jù)不確鑿的，撤銷原決定，并在一定范圍內(nèi)澄清事實、恢復(fù)名譽(yù)。第十九條調(diào)查組成員與被調(diào)查的責(zé)任人有利害關(guān)系、可能影響公正處理的，應(yīng)當(dāng)依法回避。調(diào)查人員濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守，作出的調(diào)查結(jié)論與事實出現(xiàn)重大偏差，致使公司作出錯誤的問責(zé)決定，應(yīng)當(dāng)依照有關(guān)規(guī)定追究其責(zé)任。第五章 附 則第二十條本問責(zé)制度由人力資源部制定和修改、解釋。第二十一條本問責(zé)制度由總經(jīng)理辦公會議審議通過，總經(jīng)理批準(zhǔn)簽發(fā)。第二十二條本問責(zé)制度自頒布之日起執(zhí)行。XXXXXXXX

31、X 有限公司二OXX年X月XX日簽呈流程可編輯修改公章使用流程申請人用章申請部門負(fù)責(zé)人（填寫申請簽字表）辦公室總經(jīng)理登記并蓋章審批會議流程議題收集確定會議時間會議通知會議簽到會議結(jié)束會議決議會議發(fā)言記錄會議開始記錄會簽記錄歸檔文件下發(fā)流程文件擬定總經(jīng)理簽發(fā)檔案管理文件簽收文件分類編號登記紙質(zhì)版存檔按時入庫電子存檔文件借閱流程精品資料借閱申請借閱登記文件歸還借閱銷記培訓(xùn)流程人力資源部制定培訓(xùn)計劃人力資源部編輯培訓(xùn)課件人力資源部確定培訓(xùn)時間、地點，培訓(xùn)人數(shù)、講師總經(jīng)辦審核意見T人力資源部發(fā)布培訓(xùn)通知人力資源部組織現(xiàn)場培訓(xùn)人力資源部培訓(xùn)考試、存檔培訓(xùn)總結(jié)異動流程分公司、部門可編輯修改上級部門人力資源部填寫意見單結(jié)果告 知人力資源部異動執(zhí)行異動人簽字.接收部門-申請部門確認(rèn)確認(rèn)確認(rèn)意見意見獎懲流程上級人力分公司、提交傳送財務(wù)部J一人力資源部獎懲當(dāng)事人執(zhí)行確認(rèn)呈W報總經(jīng)理終審人力資源部存檔備案考勤制度考勤記錄員按 實際記錄考勤可編輯修改考勤記錄員當(dāng)月末日組織被考勤者