湖北瑞通天元律師事務(wù)所

1、湖北瑞通天元律師事務(wù)所湖北瑞通天元律師事務(wù)所關(guān)于安琪酵母股份有限公司關(guān)于安琪酵母股份有限公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)之年第三次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)法律意見(jiàn)書(shū)鄂瑞天律證字鄂瑞天律證字20102010第076號(hào)致:安琪酵母股份有限公司根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司法、中華人民共和國(guó)證券法(以下簡(jiǎn)稱(chēng)證券法、上市公司股東大會(huì)規(guī)則(以下簡(jiǎn)稱(chēng)股東大會(huì)規(guī)則、安琪酵母股份有限公司章程(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司章程等有關(guān)法律、法規(guī)及其它規(guī)范性文件的規(guī)定和要求,本所及本所律師接受安琪酵母股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng):公司的委托,就公司2010年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席和召集會(huì)議人員的資格、會(huì)議的表決

2、程序、表決結(jié)果等相關(guān)問(wèn)題出具法律意見(jiàn)。為出具本法律意見(jiàn)書(shū)之目的,本所律師對(duì)公司提供的與本次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)事宜有關(guān)的法律文件及其它資料予以審查和驗(yàn)證。公司承諾其已經(jīng)提供了本所律師認(rèn)為作為出具本法律意見(jiàn)書(shū)所必須的、真實(shí)的原始書(shū)面材料、副本材料或口頭證明,有關(guān)副本材料或復(fù)印件與原件一致。本所律師根據(jù)公司法、證券法的有關(guān)要求,按照中國(guó)律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神,對(duì)公司提供的文件和有關(guān)事實(shí)進(jìn)行了審查和驗(yàn)證,并出席了公司本次臨時(shí)股東大會(huì),現(xiàn)出具法律意見(jiàn)如下:一、本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集是由公司董事會(huì)實(shí)施,并于2010年12月10日、12月23日、12月2

3、4日將會(huì)議召開(kāi)的相關(guān)文件和通知在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的相關(guān)媒體上分別刊登了相應(yīng)的公告。本次臨時(shí)股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式?，F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2010年12月29日上午9:30在位于湖北省宜昌市國(guó)際大酒店會(huì)議室召開(kāi),會(huì)議由公司董事長(zhǎng)俞學(xué)鋒先生主持。公司網(wǎng)絡(luò)投票通過(guò)上海證券交易所系統(tǒng)提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)進(jìn)行,投票的時(shí)間為:2010年12月29日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)束后,上海證券交易所向公司提供了本次投票的統(tǒng)計(jì)結(jié)果。本所律師認(rèn)為公司本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合公司法、上市公司股東大會(huì)規(guī)則和公司章程的有關(guān)規(guī)定。二、出席本次臨時(shí)股東大會(huì)人員的資格及召集人

4、的資格經(jīng)本所律師見(jiàn)證,下列人士出席了本次臨時(shí)股東大會(huì): 現(xiàn)場(chǎng)出席本次臨時(shí)股東大會(huì)的股東(或股東代理人共計(jì)4名,所代表股東股份165,439,245股,占公司股本總額的54.06%。通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東117人,代表股份52,769,118股,占公司股本總額的54.06% ?？傆?jì)參加投票股東121人,代表股份218,208,363股,占公司股本總額的71.30%。經(jīng)核查,現(xiàn)場(chǎng)出席的上述股東或股東代理人提供的股東本人或股東代理人資格的有效證明、個(gè)人身份證明和持股憑證,與2010年12月21日下午閉市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的股東身份資料和持股數(shù)額一致。代理股東出席會(huì)議的委托

5、代理人提供了授權(quán)委托書(shū)、身份證明和持股憑證?，F(xiàn)場(chǎng)出席本次臨時(shí)股東大會(huì)的還有公司的現(xiàn)任董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員及公司邀請(qǐng)出席和列席會(huì)議的其他人員。本所律師認(rèn)為,上述人員均具備出席和列席本次臨時(shí)股東大會(huì)的合法資格;公司董事會(huì)作為本次臨時(shí)股東大會(huì)召集人資格合法。三、本次臨時(shí)股東大會(huì)的表決程序和結(jié)果公司本次臨時(shí)股東大會(huì)以記名投票方式逐項(xiàng)表決了以下議案:1、審議審議關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案關(guān)于公司符合非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案;表決結(jié)果表決結(jié)果:同意218,057,655股,占參加投票有效表決權(quán)的99.93%;反對(duì)37,328股,占參加投票有效表決權(quán)的0.02%,棄權(quán)113,380股,占參加投

6、票有效表決權(quán)的0.05%。2、逐項(xiàng)審議逐項(xiàng)審議關(guān)于關(guān)于201020102010年度非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案年度非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案年度非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案;(1發(fā)行股票的種類(lèi)和面值發(fā)行股票的種類(lèi)和面值表決結(jié)果表決結(jié)果:同意217,114,065股,占參加投票有效表決權(quán)的99.50%;反對(duì)30,428股,占參加投票有效表決權(quán)的0.01%,棄權(quán)1063,870股,占參加投票有效表決權(quán)的0.49%(2發(fā)行方式及時(shí)間發(fā)行方式及時(shí)間表決結(jié)果表決結(jié)果:同意217,114,065股,占參加投票有效表決權(quán)的99.50%;反對(duì)30,428股,占參加投票有效表決權(quán)的0.01%,棄權(quán)1063,870股,占參

7、加投票有效表決權(quán)的0.49%.(3發(fā)行數(shù)量及募集資金規(guī)模發(fā)行數(shù)量及募集資金規(guī)模表決結(jié)果表決結(jié)果:同意217,114,065股,占參加投票有效表決權(quán)的99.50%;反對(duì)30,428股,占參加投票有效表決權(quán)的0.01%,棄權(quán)1063,870股,占參加投票有效表決權(quán)的0.49%。(4發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式表決結(jié)果表決結(jié)果:同意217,114,065股,占參加投票有效表決權(quán)的99.50%;反對(duì)30,428股,占參加投票有效表決權(quán)的0.01%,棄權(quán)1063,870股,占參加投票有效表決權(quán)的0.49%。(5定價(jià)基準(zhǔn)日定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格發(fā)行價(jià)格表決結(jié)果表決結(jié)果:同意217,114,065股,

8、占參加投票有效表決權(quán)的99.50%;反對(duì)30,428股,占參加投票有效表決權(quán)的0.01%,棄權(quán)1063,870股,占參加投票有效表決權(quán)的0.49%。(6限售期安排限售期安排表決結(jié)果表決結(jié)果:同意217,114,065股,占參加投票有效表決權(quán)的99.50%;反對(duì)30,428股,占參加投票有效表決權(quán)的0.01%,棄權(quán)1063,870股,占參加投票有效表決權(quán)的0.49%。(7上市地點(diǎn)上市地點(diǎn)表決結(jié)果表決結(jié)果:同意217,114,065股,占參加投票有效表決權(quán)的99.50%;反對(duì)30,428股,占參加投票有效表決權(quán)的0.01%,棄權(quán)1063,870股,占參加投票有效表決權(quán)的0.49%。(8募集資金投向

9、募集資金投向表決結(jié)果表決結(jié)果:同意217,114,065股,占參加投票有效表決權(quán)的99.50%;反對(duì)30,428股,占參加投票有效表決權(quán)的0.01%,棄權(quán)1063,870股,占參加投票有效表決權(quán)的0.49%。(9本次發(fā)行前公司滾存利潤(rùn)的分配方案本次發(fā)行前公司滾存利潤(rùn)的分配方案表決結(jié)果表決結(jié)果:同意217,114,065股,占參加投票有效表決權(quán)的99.50%;反對(duì)30,428股,占參加投票有效表決權(quán)的0.01%,棄權(quán)1063,870股,占參加投票有效表決權(quán)的0.49%。(10本次發(fā)行決議的有效期 10 本次發(fā)行決議的有效期 表決結(jié)果： 表決結(jié)果：同意217,114,065股，占參加投票有效表決權(quán)

10、的99.50； 反對(duì)37,328股，占參加投票有效表決權(quán)的0.02，棄權(quán)1056,970股，占參 加投票有效表決權(quán)的0.48。 3、審議關(guān)于2010年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分 審議關(guān)于2010年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金運(yùn)用的可行性分 2010 析報(bào)告的議案 ； 析報(bào)告的議案 表決結(jié)果：同意217,114,065股，占參加投票有效表決權(quán)的99.50； 表決結(jié)果 反對(duì)37,328股，占參加投票有效表決權(quán)的0.02，棄權(quán)1056,970股，占參 加投票有效表決權(quán)的0.48。 4、審議關(guān)于變更埃及年產(chǎn)15000噸高活性干酵母項(xiàng)目有關(guān)事項(xiàng)的 審議關(guān)于變更埃及年產(chǎn)15000噸高活性干酵母項(xiàng)目

11、有關(guān)事項(xiàng)的 15000 議案 ； 議案 表決結(jié)果： 表決結(jié)果：同意217,114,065股，占參加投票有效表決權(quán)的99.50； 反對(duì)37,328股，占參加投票有效表決權(quán)的0.02，棄權(quán)1056,970股，占參 加投票有效表決權(quán)的0.48。 5、審議關(guān)于2010年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案 審議關(guān)于2010年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案 2010年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案 ； 表決結(jié)果： 表決結(jié)果：同意217,114,065股，占參加投票有效表決權(quán)的99.50； 反對(duì)37,328股，占參加投票有效表決權(quán)的0.02，棄權(quán)1056,970股，占參 加投票有效表決權(quán)的0.48。 ； 6、審議關(guān)于前次募

12、集資金使用情況說(shuō)明的議案 審議關(guān)于前次募集資金使用情況說(shuō)明的議案 表決結(jié)果： 表決結(jié)果：同意217,114,065股，占參加投票有效表決權(quán)的99.50； 反對(duì)37,328股，占參加投票有效表決權(quán)的0.02，棄權(quán)1056,970股，占參 加投票有效表決權(quán)的0.48。 7、審議關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開(kāi)發(fā)行 審議 股票具體事宜的議案 ； 股票具體事宜的議案 表決結(jié)果： 表決結(jié)果：同意217,114,065股，占參加投票有效表決權(quán)的99.50； 反對(duì)37,328股，占參加投票有效表決權(quán)的0.02，棄權(quán)1056,970股，占參 加投票有效表決權(quán)的0.48。 。 8、審議修改<公司募集資金管理辦法>的議案 審議修改<公司募集資金管理辦法>的議案 表決結(jié)果: 表決結(jié)果:同意217,114,065股，占參加投票有效表決權(quán)的99.50； 反對(duì)37,328股，占參加投票有效表決權(quán)的0.02，棄權(quán)1056,970股，占參 加投票有效表決權(quán)的0.48。 本次臨時(shí)股東大會(huì)履行了法律規(guī)定的監(jiān)督程序，根據(jù)有關(guān)規(guī)則合并 統(tǒng)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，全部議案均獲得出席會(huì)議股東所 持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，并當(dāng)場(chǎng)公布本次會(huì)