XXXX公司董事會(huì)議事規(guī)則

1、編號(hào)：GYHA-ZD-002xxxxx投資有限公司董事會(huì)議事規(guī)則第一章 總則第一條 為明確XXX有限公司 （以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)的職責(zé)權(quán)限，規(guī)范董事會(huì)的組織和行為，確保董事會(huì)的工作效率和科學(xué)決策，根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司法”）和xxxx有限公司章程（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司章程”）的規(guī)定，制定本規(guī)則。第二條 董事會(huì)是公司的常設(shè)機(jī)構(gòu)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，執(zhí)行股東會(huì)決議，維護(hù)公司和全體股東的利益，負(fù)責(zé)公司發(fā)展目標(biāo)和重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的決策。第二章 董事第三條 董事由自然人擔(dān)任。有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：（1）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力的；（2）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者

2、破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾 5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾 5年的；（3）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、總經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾 3 年的；（4）擔(dān)任因違法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾 3 年的；（5）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償?shù)模唬?）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他內(nèi)容。違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉或委派無(wú)效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，應(yīng)免去其職務(wù)。第四條 公司不設(shè)職工代表董事。第五條 董事由股東會(huì)

3、選舉或更換，每屆任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東會(huì)不能無(wú)故解除其職務(wù)。董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事就任日期為股東會(huì)結(jié)束之日。第六條 董事可以由總經(jīng)理或者其他高級(jí)管理人員兼任。第七條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)；（4）不得違反公司章程的規(guī)定，未

4、經(jīng)股東會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；（5）未經(jīng)股東會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類(lèi)的業(yè)務(wù)；（6）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（7）不得擅自披露公司秘密；（8）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（9）法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第八條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：（1）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)

5、政策的要求；（2）應(yīng)公平對(duì)待所有股東；（3）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；（4）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整；（5）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事行使職權(quán)；（6）法律、行政法規(guī)及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第九條 董事連續(xù)二次未能親自出席、也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東會(huì)予以撤換。第十條 董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)當(dāng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。除前款所列情

6、形外，董事辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。第十一條 董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會(huì)辦妥所有移交手續(xù)，其對(duì)公司和股東承擔(dān)的忠實(shí)義務(wù)，在任期結(jié)束后一年內(nèi)不解除，對(duì)公司商業(yè)秘密的義務(wù)仍然有效，直至該秘密成為公開(kāi)信息。第十二條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。第十三條 任職尚未結(jié)束的董事，對(duì)因其擅自離職使公司造成的損失，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。第十四條 董事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或公司章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償

7、責(zé)任。第三章 董事會(huì)的組成和職權(quán)第十五條 公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。董事會(huì)由5 名董事組成，設(shè)董事長(zhǎng)一人，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。董事長(zhǎng)任期3年，任期屆滿，可連選連任。第十六條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，檢查股東會(huì)會(huì)議的落實(shí)情況，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東會(huì)決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（7）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（9）決定聘任或者解聘公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；

8、（10）制定公司的基本管理制度；（11）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類(lèi)裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會(huì)報(bào)告。第十七條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資（包括風(fēng)險(xiǎn)投資、股權(quán)投資和項(xiàng)目投資等）、資產(chǎn)處置（包括收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)租賃、資產(chǎn)核銷(xiāo)等）、委托理財(cái)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、關(guān)聯(lián)交易、簽署其他合同（包括借款合同、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)合同等）等的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專(zhuān)家及專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)。董事會(huì)的對(duì)外投資、資產(chǎn)處置、委托理財(cái)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、關(guān)聯(lián)交易、簽署其他合同的權(quán)限如下：（一）董事會(huì)有權(quán)決定以

9、下范圍內(nèi)的對(duì)外投資、資產(chǎn)處置事項(xiàng)：1、董事會(huì)有權(quán)決定投資金額低于公司最近一次經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的10%以下的風(fēng)險(xiǎn)投資（包括證券、證券投資基金、期貨等）；董事會(huì)有權(quán)決定低于投資金額占公司最近一次經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的20%以下的股權(quán)投資和項(xiàng)目投資。超過(guò)上述限額的投資事項(xiàng)須報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)。2、董事會(huì)有權(quán)決定金額低于公司最近一次經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值20%以下的資產(chǎn)處置事項(xiàng)。超過(guò)上述限額的資產(chǎn)處置事項(xiàng)須報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)。（二）公司用資產(chǎn)抵押、質(zhì)押等方式對(duì)外提供擔(dān)保時(shí)應(yīng)遵守以下規(guī)定：1、董事會(huì)審議任何對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)并作出決議，除本規(guī)則第三十九條規(guī)定的情形外，必須經(jīng)全體董事通過(guò)； 2、任何對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)均須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后提交股東會(huì)

10、審批。（三）本公司自身借款、簽訂合同等需要用資產(chǎn)進(jìn)行抵押、質(zhì)押時(shí)，董事會(huì)有權(quán)決定金額低于公司最近一次經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值20%以下的資產(chǎn)抵押、質(zhì)押，超過(guò)該比例的資產(chǎn)抵押、質(zhì)押，應(yīng)提交股東會(huì)批準(zhǔn)。（四）公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易金額在200萬(wàn)元-1000萬(wàn)元的，須交公司董事會(huì)審議批準(zhǔn)并做出決議；對(duì)于公司與關(guān)聯(lián)人發(fā)生的交易金額在 1000 萬(wàn)元以上的，應(yīng)在獲得公司股東會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。（五）董事會(huì)有權(quán)決定金額低于公司最近一次經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值 10%以下的委托理財(cái)事項(xiàng)。超過(guò)上述限額的委托理財(cái)事項(xiàng)須報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)。（六）董事會(huì)有權(quán)決定簽署單項(xiàng)標(biāo)的額或者預(yù)期一年內(nèi)累計(jì)發(fā)生額在500萬(wàn)元-1000萬(wàn)元的其他合同，超過(guò)上述限

11、額的其他合同的簽署須報(bào)股東會(huì)批準(zhǔn)。第十八條 公司設(shè)立綜合部，處理董事會(huì)日常事務(wù)。第四章 董事長(zhǎng)第十九條 董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。第二十條 董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。第二十一條 董事長(zhǎng)為公司的法定代表人，董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)： （1）負(fù)責(zé)召集和主持董事會(huì)，檢查董事會(huì)的落實(shí)情況，并向股東會(huì)和董事會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東會(huì)決議和董事會(huì)決議；（3）代表公司簽署有關(guān)文件；（4）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類(lèi)裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向股東會(huì)和董事會(huì)報(bào)告。第五章 董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)

12、、提案、議事和表決第二十二條 董事會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。第二十三條 董事會(huì)每年至少召開(kāi)一次定期會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集和主持，于會(huì)議召開(kāi) 10 日前書(shū)面通知全體董事和監(jiān)事。第二十四條 有下列情形之一的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議：（1）代表 1/10 以上表決權(quán)的股東提議時(shí)；（2）1/3 以上董事提議時(shí)；（3）監(jiān)事提議時(shí)；（4）公司章程規(guī)定的其他情形。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后 20 日內(nèi)，召集董事會(huì)會(huì)議。第二十五條 定期會(huì)議的提案在發(fā)出召開(kāi)董事會(huì)定期會(huì)議的通知前，綜合部應(yīng)當(dāng)逐一征求各董事的意見(jiàn)，初步形成會(huì)議提案后交董事長(zhǎng)擬定。董事長(zhǎng)在擬定提案前，應(yīng)當(dāng)視需要征求總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員的意見(jiàn)。第二十

13、六條 臨時(shí)會(huì)議的提議程序提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)通過(guò)綜合部向董事長(zhǎng)提交經(jīng)提議人簽字（蓋章）的書(shū)面提議。書(shū)面提議中應(yīng)當(dāng)載明下列事項(xiàng)：（一）提議人的姓名或者名稱(chēng)；（二）提議理由或者提議所基于的客觀事由；（三）提議會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間或者時(shí)限、地點(diǎn)和方式；（四）明確和具體的提案；（五）提議人的聯(lián)系方式和提議日期等。提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于公司章程規(guī)定的董事會(huì)職權(quán)范圍內(nèi)的事項(xiàng)，與提案有關(guān)的材料應(yīng)當(dāng)一并提交。綜合部在收到上述書(shū)面提議和有關(guān)材料后，應(yīng)當(dāng)于兩日內(nèi)轉(zhuǎn)交董事長(zhǎng)。董事長(zhǎng)認(rèn)為提案內(nèi)容不明確、具體或者有關(guān)材料不充分的，可以要求提議人修改或者補(bǔ)充。第二十七條 會(huì)議通知召開(kāi)董事會(huì)定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，綜合部應(yīng)當(dāng)分別

14、提前十日和五日將蓋有公司公章的書(shū)面會(huì)議通知，通過(guò)專(zhuān)人送達(dá)、郵件或電子郵件方式，提交全體董事和監(jiān)事以及總經(jīng)理和其他相關(guān)參會(huì)人員。情況緊急，需要盡快召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的，可以隨時(shí)通過(guò)電話或者其他口頭方式發(fā)出會(huì)議通知，但召集人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議上做出說(shuō)明。第二十八條 會(huì)議通知的內(nèi)容 書(shū)面會(huì)議通知應(yīng)當(dāng)至少包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)；（二）會(huì)議的召開(kāi)方式；（三）擬審議的事項(xiàng)（會(huì)議提案）；（四）會(huì)議召集人和主持人、臨時(shí)會(huì)議的提議人及其書(shū)面提議；（五）董事表決所必需的會(huì)議材料；（六）董事應(yīng)當(dāng)親自出席或者委托其他董事代為出席會(huì)議的要求；（七）聯(lián)系人和聯(lián)系方式。第二十九條 會(huì)議通知的變更董事會(huì)定期會(huì)議的書(shū)面會(huì)

15、議通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)在原定會(huì)議召開(kāi)日之前三日發(fā)出書(shū)面變更通知，說(shuō)明情況和新提案的有關(guān)內(nèi)容及相關(guān)材料。不足三日的，會(huì)議日期應(yīng)當(dāng)相應(yīng)順延或者取得全體與會(huì)董事的書(shū)面認(rèn)可后按原定日期召開(kāi)。董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議的會(huì)議通知發(fā)出后，如果需要變更會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)等事項(xiàng)或者增加、變更、取消會(huì)議提案的，應(yīng)當(dāng)事先取得全體與會(huì)董事的認(rèn)可并做好相應(yīng)記錄。第三十條 會(huì)議的召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)有三分之二以上的董事出席方可舉行。監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議，總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)列席董事會(huì)會(huì)議。會(huì)議主持人認(rèn)為有必要的，可以通知其他有關(guān)人員列席董事會(huì)會(huì)議。第三十一條 親自出席和委托出席董事

16、原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議。因故不能出席會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)事先審閱會(huì)議材料，形成明確的意見(jiàn)，書(shū)面委托其他人員代為出席。委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明：（一）委托人和受托人的姓名、身份證號(hào)碼；（二）委托人不能出席會(huì)議的原因；（三）委托人對(duì)每項(xiàng)提案的簡(jiǎn)要意見(jiàn)；（四）委托人的授權(quán)范圍、有效期限和對(duì)提案表決意向的指示；（五）委托人和受托人的簽字、日期等。受托人應(yīng)當(dāng)向會(huì)議主持人提交書(shū)面委托書(shū)，在會(huì)議簽到簿上說(shuō)明受托出席的情況。第三十二條 關(guān)于委托出席的限制委托和受托出席董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：（一）在審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，董事不得委托與審議事項(xiàng)有關(guān)聯(lián)的人員代為出席；（二）董事不得在未說(shuō)明其本人對(duì)提案的個(gè)人意見(jiàn)和表決意向的

17、情況下全權(quán)委托其他人員代為出席；（三）董事不得委托已經(jīng)接受其他董事委托的人員代為出席。第三十三條 會(huì)議召開(kāi)方式董事會(huì)會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)為原則。必要時(shí)，在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，經(jīng)召集人（主持人）、提議人同意，也可以通過(guò)視頻、電話、傳真或者電子郵件表決等方式召開(kāi)。董事會(huì)會(huì)議也可以采取現(xiàn)場(chǎng)與其他方式同時(shí)進(jìn)行的方式召開(kāi)。以非現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)的，以視頻顯示在場(chǎng)的董事、在電話會(huì)議中發(fā)表意見(jiàn)的董事、規(guī)定期限內(nèi)實(shí)際收到傳真或者電子郵件等有效表決票，或者董事事后提交的曾參加會(huì)議的書(shū)面確認(rèn)函等計(jì)算出席會(huì)議的董事人數(shù)。第三十四條 會(huì)議審議程序會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)逐一提請(qǐng)出席董事會(huì)會(huì)議的董事對(duì)各項(xiàng)提案發(fā)表明確的意見(jiàn)。董事就

18、同一提案重復(fù)發(fā)言，發(fā)言超出提案范圍，以致影響其他董事發(fā)言或者阻礙會(huì)議正常進(jìn)行的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)及時(shí)制止。除征得全體與會(huì)董事的一致同意外，董事會(huì)會(huì)議不得就未包括在會(huì)議通知中的提案進(jìn)行表決。第三十五條 發(fā)表意見(jiàn)董事應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀有關(guān)會(huì)議材料，在充分了解情況的基礎(chǔ)上獨(dú)立、審慎地發(fā)表意見(jiàn)。董事可以在會(huì)前向會(huì)議召集人、總經(jīng)理和其他高級(jí)管理人員、會(huì)計(jì)師事務(wù)所和律師事務(wù)所等有關(guān)人員和機(jī)構(gòu)了解決策所需要的信息，也可以在會(huì)議進(jìn)行中向主持人建議請(qǐng)上述人員和機(jī)構(gòu)代表與會(huì)解釋有關(guān)情況。第三十六條 會(huì)議表決提案經(jīng)過(guò)充分討論后，主持人應(yīng)當(dāng)適時(shí)提請(qǐng)與會(huì)董事對(duì)提案逐一分別進(jìn)行表決。會(huì)議表決實(shí)行一人一票，以計(jì)名和書(shū)面方式進(jìn)行。董

19、事的表決意向分為同意、反對(duì)和棄權(quán)。與會(huì)董事應(yīng)當(dāng)從上述意向中選擇其一，未做選擇或者同時(shí)選擇兩個(gè)以上意向的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求有關(guān)董事重新選擇，拒不選擇的，視為棄權(quán)；中途離開(kāi)會(huì)場(chǎng)至?xí)h結(jié)束未回而未做選擇的，視為棄權(quán)。第三十七條 表決結(jié)果的統(tǒng)計(jì)與會(huì)董事表決完成后，有關(guān)工作人員應(yīng)當(dāng)及時(shí)收集董事的表決票，并在一名董事的監(jiān)督下進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)會(huì)議的，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)宣布統(tǒng)計(jì)結(jié)果；其他情況下，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后兩個(gè)工作日內(nèi)，通知董事表決結(jié)果。董事在會(huì)議主持人宣布表決結(jié)果后或者規(guī)定的表決時(shí)限結(jié)束后進(jìn)行表決的，其表決情況不予統(tǒng)計(jì)。第三十八條 決議的形成除本規(guī)則第三十九條規(guī)定的情形外，董事會(huì)

20、審議通過(guò)會(huì)議提案并形成相關(guān)決議，必須有占全體董事三分之二以上的董事對(duì)該提案投贊成票方為有效。法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定董事會(huì)形成決議應(yīng)當(dāng)取得更多董事同意的，從其規(guī)定。董事會(huì)在其權(quán)限范圍內(nèi)對(duì)擔(dān)保事項(xiàng)作出決議，除本規(guī)則第三十九條規(guī)定的情形外，須經(jīng)出席會(huì)議的全體董事同意。不同決議在內(nèi)容和含義上出現(xiàn)矛盾的，以時(shí)間上后形成的決議為準(zhǔn)。第三十九條 回避表決出現(xiàn)下述情形的，董事應(yīng)當(dāng)對(duì)有關(guān)提案回避表決：（一）公司法規(guī)定董事應(yīng)當(dāng)回避的情形；（二）董事本人認(rèn)為應(yīng)當(dāng)回避的情形；（三）本公司公司章程規(guī)定的因董事與會(huì)議提案所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系而須回避的其他情形。在董事回避表決的情況下，有關(guān)董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)

21、關(guān)系董事出席即可舉行，形成決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席會(huì)議的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事人數(shù)不足三人的，不得對(duì)有關(guān)提案進(jìn)行表決，而應(yīng)當(dāng)將該事項(xiàng)提交股東會(huì)審議。第四十條 不得越權(quán)董事會(huì)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照股東會(huì)和本公司公司章程的授權(quán)行事，不得越權(quán)形成決議。第四十一條 關(guān)于利潤(rùn)分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本的特別規(guī)定董事會(huì)會(huì)議需要就公司利潤(rùn)分配、資本公積金轉(zhuǎn)增股本事項(xiàng)做出決議，但注冊(cè)會(huì)計(jì)師尚未出具正式審計(jì)報(bào)告的，會(huì)議首先應(yīng)當(dāng)根據(jù)注冊(cè)會(huì)計(jì)師提供的審計(jì)報(bào)告草案（除涉及利潤(rùn)分配、資本公積金轉(zhuǎn)增股本之外的其它財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)均已確定）做出決議，待注冊(cè)會(huì)計(jì)師出具正式審計(jì)報(bào)告后，再就相關(guān)事項(xiàng)做出決議。第四十二條 提案未獲通過(guò)的處理提案未獲通過(guò)的，在有關(guān)條件和因素未發(fā)生重大變化的情況下，董事會(huì)會(huì)議在一個(gè)月內(nèi)不應(yīng)當(dāng)再審議內(nèi)容相同的提案。第四十三條 暫緩表決二分之一以上的與會(huì)董事認(rèn)為提案不明確、不具體，或者因會(huì)議材料不充分等其他事由導(dǎo)致其無(wú)法對(duì)有關(guān)事項(xiàng)作出判斷時(shí)，會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)要求會(huì)議對(duì)該議題進(jìn)行暫緩表決。提議暫緩表決的董事應(yīng)當(dāng)對(duì)提案再次提交審議應(yīng)滿足的條件提出明確要求。第四十四條 會(huì)議錄音現(xiàn)場(chǎng)召開(kāi)和以視頻、電話等方式召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議可以進(jìn)行全程錄音。第四十五條 會(huì)議記錄綜合部負(fù)責(zé)對(duì)董事會(huì)會(huì)議做好記錄。會(huì)議記錄應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：（一）會(huì)議召開(kāi)的日