一人公司設立章程設董事會不設監(jiān)事會

1、有限責任公司章程及相關決議參考樣本參考須知：一、制定公司章程前，全體股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級管理人員及全體股東共同委托的公司登記代理人應當閱讀過公司法并確知其享有的權利和應承擔的義務。二、本章程樣本是什邡市工商行政管理局為方便申請人辦理公司登記而擬訂的，僅供申請人參考，并非強制使用。申請人可以依法另行制定本公司章程。三、申請人借鑒本章程樣本時，除公司法第二十五條所規(guī)定的絕對必要記載事項外，其余條款可以根據(jù)情況增加或刪減；公司也可以根據(jù)情況對本章程樣本的有關條款進行修改及增加任意記載事項。但是，所增加的條款或者修改的內(nèi)容不得與公司法及其他法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定相抵觸。四、本章程樣本中凡加“

2、注”的地方，根據(jù)公司的實際情況確定后去掉所“注”內(nèi)容。(此頁為說明頁，無需打印該頁)章程參考樣本三：設董事會、監(jiān)事會的一人有限責任公司 有限責任公司章程第一章 總則第一條 為維護公司、股東的合法權益，規(guī)范公司的組織和行為，根據(jù)中華人民共和國公司法（以下簡稱公司法）和其他有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制訂本章程。第二條 公司是企業(yè)法人，有獨立的法人財產(chǎn)，享有法人財產(chǎn)權。股東以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。公司以全部財產(chǎn)對公司的債務承擔責任。第三條 公司為自然人獨資（注：或是法人獨資）的有限責任公司第四條 本章程自生效之日起，即對公司、股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員具有約束力。第五條 本章程中的各

3、項條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準。第二章 公司名稱和住所第六條 公司名稱： （以下簡稱公司）第七條 公司住所：四川省德陽市什邡市XXXXX第三章 公司經(jīng)營范圍第八條 公司的經(jīng)營范圍：（注：根據(jù)實際情況具體填寫，但以公司登記機關核定為準。）第九條 公司根據(jù)實際情況，可改變經(jīng)營范圍，但是應當辦理變更登記。 第四章 注冊資本、出資額 第十條 公司認繳注冊資本為人民幣 萬元，股東的姓名（名稱）、認繳出資額、出資期限、出資方式、出資比例、住所如下： 單位：萬元 比例：%名 稱出資方式認繳出資額比例出資期限住所合計(注：住所為身份證上面地址）第十一條 公司可以增加或減少注冊資本

4、。公司增加或減少注冊資本，按照公司法以及其他有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定和公司章程規(guī)定的程序辦理。第五章 公司法定代表人第十二條 董事長為公司的法定代表人（注：也可是經(jīng)理，由股東自定）。任期 年，由 產(chǎn)生，任期屆滿，可連選連任（注：由股東自行確定）。第六章 股東第十三條 股東享有如下權利：（一）在公司彌補虧損和提取公積金后所余的稅后利潤中分取紅利；（二）對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（三）擔任公司董事或監(jiān)事；（四）查閱公司會計帳簿，查閱、復制公司章程、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議和財務會計報告；（五）公司終止后，依法分得公司的剩余財產(chǎn)；（六）國家法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權

5、利。第十四條 股東承擔如下義務：（一）遵守法律、行政法規(guī)和公司章程 ；（二）足額繳納出資；（三）保證公司資本的獨立、真實、充足；（四）國家法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他義務。第十五條 股東行使下列職權：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）委派或者更換董事、非由職工代表擔任的監(jiān)事，決定有關董事、監(jiān)事的報酬事項；（三）審議批準董事會的報告；（四）審議批準監(jiān)事會的報告；（五）審議批準公司年度財務預算方案、決算方案；（六）審議批準公司年度利潤分配方案和彌補虧損方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八）對發(fā)行公司債券作出決議；（九）對公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出

6、決議；（十）修改公司章程；（十一）其他職權。（注：由股東自行確定，如股東不作具體規(guī)定應將此條刪除）股東依職權作出上述決議時，應當采取書面形式，簽名后置備于公司。第十六條 股東可以依法轉(zhuǎn)讓其股權。股東依法轉(zhuǎn)讓其部分股權的，應當變更公司形式。第七章 董事會、經(jīng)理、監(jiān)事第十七條 公司設董事會，由 人組成，由股東委派或更換。董事任期 年（注：不得超過三年），任期屆滿，可連選連任。第十八條 董事會設董事長一名，副董事長 名，由 產(chǎn)生。（注：股東自行確定董事長、副董事長的產(chǎn)生方式）第十九條 董事會對股東負責，行使下列職權：（一）向股東報告工作；（二）執(zhí)行股東的決議或決定；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案

7、；（四）制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（六）制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案；（七）制訂公司分立、合并、解散或者變更公司形式的方案；（八）決定公司的內(nèi)部管理機構的設置；（九）決定聘任或解聘公司經(jīng)理及其報酬事項，根據(jù)經(jīng)理的提名，決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人及其報酬事項；（十）制訂公司的基本管理制度；（十一）其他職權。（注：由股東自行確定，如股東不作具體規(guī)定應將此條刪除）第二十條 董事會會議由董事長召集和主持，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長召集和主持；副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數(shù)以上董事共

8、同推舉一名董事召集和主持。第二十一條 董事會決議的表決，實行一人一票。董事會應當對所議事項的決定作成會議記錄，由出席會議的董事在會議記錄上簽名。第二十二條 董事會每 召開一次。經(jīng) 以上的董事、經(jīng)理提議，應當召開臨時董事會議。董事會會議應當有 董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經(jīng) 董事通過。（注：本條所涉董事會的議事方式和表決程序由股東自行確定）第二十三條 公司設經(jīng)理，由董事會決定聘任或者解聘。經(jīng)理對董事會負責，行使以下職權：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（三）擬訂公司內(nèi)部管理機構設置方案；（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）

9、制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務負責人；（七）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員。（八）股東或董事會授予的其他職權。（注：以上內(nèi)容也可由股東自行確定）經(jīng)理列席董事會會議。第二十四條 公司設監(jiān)事 名。監(jiān)事任期每屆為三年。監(jiān)事任期屆滿，經(jīng)委派或選舉可以連任。董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第二十五條 監(jiān)事行使下列職權：（一）檢查公司財務；（二）對董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務的行為進行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾

10、正；（四）向股東提出議案；（五）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對董事、高級管理人員提起訴訟； （六）其他職權。（注：由股東自行確定，如股東不作具體規(guī)定應將此條刪除）第八章 公司財務、會計第二十六條 公司應當依照法律、行政法規(guī)和國務院財政部門的規(guī)定建立本公司的財務、會計制度，并應當在每一會計年度終了時編制財務會計報告，并依法經(jīng)會計師事務所審計。財務會計報告應當于（注：由股東自定期限，如次年3月31日前）送交股東。 第二十七條 公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧

11、損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東決定，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，由股東提取紅利。第九章 公司解散和清算第二十八條 公司有下列情形之一的，可以解散：（一）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)；（二）股東決定解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉或者被撤消；（五）人民法院依據(jù)公司法第183條的規(guī)定予以解散。公司有前款第（一）項情形的，可以通過修改公司章程而存續(xù)。第二十九條 公司因前條第（一）、（二）、（四）、（五）項的

12、規(guī)定而解散的，應當依法組建清算組并進行清算；公司清算結束后，清算組制作清算報告，報股東或人民法院確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。第三十條 清算組由股東及其聘請的人員組成，依照公司法及相關法律、行政法規(guī)的規(guī)定行使職權和承擔義務。第十章 附則第三十一條 本章程所稱公司高級管理人員指公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財務負責人。第三十二條 公司登記事項以公司登記機關核定的為準。第三十三條 公司營業(yè)期限 年，自公司營業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計算。第三十四條 公司根據(jù)需要或因公司登記事項變更而修改公司章程的，應將修改后的公司章程或公司章程修正案送原公司登記機關備案。第三十五條 本章程一式 份，并報公司登記機關一份。 股東簽名（蓋章）： 年 月 日 有限責任公司股東決定 經(jīng)研究，形成以下決定：1審議通過并承諾嚴格遵守本公司章程；2委派本公司首屆董事會成員為: ；3委派本公司董事長為: ；（注：公司章程規(guī)定董事長由董事會選舉產(chǎn)生的，該條毋須寫入本次決定）4.聘用（或任命）XXX擔任公司監(jiān)事5指