公司議事規(guī)則及實施辦法

1、公司議事規(guī)則及實施辦法第一章 總則第一條 為促進公司重大事項的科學決策、提高決策水平和議事效率，結合工作實際，特制定本辦法。 第二條 凡屬公司重大決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金運作事項必須由公司領導班子集體做出決定。公司決策議事要堅持實事求是、民主集中、依法決策、責任追究和保密原則。 第三條 公司領導班子會為公司重大事項的決策主體，班子會由公司領導班子成員組成，由總經理召集和主持?？偨浝聿荒軈⒓訒h時，可指定委托人召集和主持。班子會決策議事應遵循“集體領導、民主集中、會議決定”的原則，不得以傳閱或個別征求意見等形式代替會議決策議事。如遇突發(fā)重大事項、重要問題可臨時召開。 第二章

2、公司決策議事事項范圍 第四條 凡涉及公司發(fā)展和穩(wěn)定，重要人事變動，重大資金運作，均屬重大事項決策范疇，需要公司領導班子集體進行決策。 第五條 重大決策事項包括以下主要事項： 1.貫徹落實董事長重要工作部署的意見和措施； 2.公司的發(fā)展方向、經營方針，中長期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略管理事項； 3.領導員工的分工、公司重要管理制度和風險防控體系方案各專項獎勵方案等事項； 4.年度生產經營計劃、公司年度工作報告，財務預算、決算，以及內部機構設置、職能調整等重大生產經營管理事項; 5.薪酬分配以及涉及職工重大切身利益（養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金等的繳納；職工帶薪休假制度；職工獎勵懲處等重大利益）調配事項

3、； 6.其他需要班子會研究的有關公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項。 第六條 重要人事任免包括以下主要事項： 1.內部機構設置、職能調整以及定編定員方案，制定公司選人用人標準，制定人員選拔任用提名、考核獎懲等制度； 2.對公司中層管理干部、特大型項目負責人和重要管理崗位人員的選聘、任免和重要獎懲； 3.其他人事管理的重要事項。 第七條 重要項目安排包括以下主要事項： 1.項目跟蹤與投標方案，項目施工生產組織方案，項目班子配備案； 2.大型工程項目投標評審（50萬以上含50萬），大額專業(yè)分包、勞務分包和材料采購的招標評審； 3.項目商務策劃與結算、催收清欠方案； 4. 固定資產購置或處理、以物

4、抵債、法律訴訟案件處理等重大事項；5.其他重大項目的安排。 第八條 大額資金使用包括以下主要事項： 1.年度預算方案、決算方案，年度經營計劃、； 2.500萬以上（含500萬）經營費用開支，20萬以上（含20萬）預算外費用開支； 3.5萬元以上（含5萬元）采購費用（非業(yè)務經營費用）4.其他與公司資金管理有關的重大事項。研究討論公司重大項目的承接、合作及投資等，研究討論公司的年度費用預算決算及預算決算執(zhí)行情況等。 第三章 公司重大事項的決策程序 第九條 凡屬公司重大決策事項，除遇重大突發(fā)事件和緊急情況外，應經公司領導班子會集體討論決定，不得以個別征求意見方式代替集體決策。 第十條 確定議題。由總

5、經理根據(jù)實際情況提前商定議題，議題確定后，除個別事項外，議題的內容及有關資料應當提前送達與會人員，保證與會人員有足夠的時間熟悉情況。 第十一條 集體討論。會議由總經理主持召開，并向參會人員介紹會議議題，提出會議要求。到會人數(shù)要超過應到會人數(shù)的半數(shù)方能開會，會議按照少數(shù)服從多數(shù)的原則進行表決，形成集體意見或決議。對意見不夠集中，討論不夠成熟的重大事項應暫緩作出決定，待進一步調查研究，達成一致意見后再行表決。討論決定的事項，涉及與會人員本人及其親屬的，本人必須回避。 第十二條 逐項表決。對于會議所議事項，由會議主持人根據(jù)集體討論情況，決定是否進入表決程序。意見比較一致時，可進行表決；持贊成與反對意

6、見的人數(shù)接近時，可暫緩表決，留待下次會議討論。會議實行逐項表決制。表決一般可采取舉手、口頭表決等方式進行。其中，涉及數(shù)額較大的財、物使用問題等重大事項必須采取無記名投票方式進行表決。表決時，以贊成票或贊成意見超過應到會班子成員人數(shù)的半數(shù)為通過，表決結果由會議主持人當場公布。 第四章 重大事項的實施與反饋 第十三條 公司重大事項問題經集體討論決定后，領導班子成員必須堅決執(zhí)行，按照分工積極組織實施。對已決定事項，如有不同意見或在工作中發(fā)現(xiàn)新情況時，可向總經理實事求是反映或提出意見。在沒有作出新的決定前，不得有任何與集體決定相悖的言論和行動。 第十四條 決策實施中，應加強監(jiān)督檢查和信息反饋，公司辦公室負責督辦、催辦，對重大決策的執(zhí)行效果及存在的問題，應及時向董事長、總經理匯報。 第五章 責任追究 第十五條 在公司重大決策和執(zhí)行過程中因下列情況造成重大經濟損失和嚴重不良影響的，根據(jù)其事實、性質及情節(jié)，報相關部門依法依紀追究責任： 1.對確需提交會議而未提交會議集體討論研究，或未及時召開會議研究而造成損失的，追