黨政聯(lián)席會議事規(guī)則

1、黨政聯(lián)席會議事規(guī)則第一章 總 則第一條 為進一步健全民主集中制，建立規(guī)范的議事程序，保證民主科學決策，充分發(fā)揮公司領導班子核心作用，根據(jù)中國共產(chǎn)黨章程、中共中央關于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見、*等有關規(guī)定，結合公司管理實際，制定本議事規(guī)則。第二條 本議事規(guī)則適用于黨政聯(lián)席會議。第二章 議事范圍第三條 公司黨政聯(lián)席會的議事范圍包括：（一）重大決策事項；（二）重要人事管理事項；（三）重大項目安排；（四）大額度資金運作事項；（五）其他重大問題。第四條 重大決策事項（一）貫徹執(zhí)行黨和國家的路線方針政策、法律法規(guī)和上級重要決定的重大措施；（二）黨的建設、黨風廉政工作、精神文明建

2、設和思想政治工作的重大問題；（三）涉及職工利益以及關系企業(yè)安全和穩(wěn)定方面的重大事項；（四）公司章程的制定（制訂）和修訂；（五）公司內(nèi)部管理機構的設立和調(diào)整；（六）風險管理、內(nèi)控建設的重大問題；（七）公司主業(yè)調(diào)整，發(fā)展戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃的制訂；（八）重要改革改制、兼并重組、產(chǎn)權轉(zhuǎn)讓、股權和資產(chǎn)處置等重大事項；（九）主業(yè)對外股權投資，非主業(yè)投資、大額交易性金融資產(chǎn)投資、財務投資等重大事項；（十）重大收入分配方案，職工收入分配方案；（十一）年度經(jīng)營計劃，年度財務預算方案和決算方案，年度利潤分配方案和彌補虧損方案； （十二）其他重大決策事項。第五條 重要人事任免事項（一）公司領導班子建設、干部隊伍建

3、設、人才隊伍建設的規(guī)劃和重要措施；（二）推薦公司董事會、監(jiān)事會成員；（三）公司管理的干部提名、推薦、任免、聘用、考核和獎懲（包括重大項目負責人和重要管理崗位人員、專業(yè)顧問）；對公司管理的違紀干部的處理;（四）黨委管理干部后備人選的確定，向上級和外單位推薦干部和確定本級后備干部；（五）其他重要人事任免事項。第六條 重大項目安排事項（一）年度投資計劃；（二）重大項目的立項及前期投資；（三）公司債券、借貸等重大融資方案；（四）預算外擔保事項；（五）期權、期貨等金融衍生業(yè)務；（六）重要設備和技術引進，大宗物資采購、購買服務和重要招投標事項；（七）其他重大項目安排事項。第七條 大額度資金運作事項（一）年

4、度預算內(nèi)大額度資金調(diào)動和使用；（二）超預算資金調(diào)動和使用事項；（三）預算外捐贈、贊助事項；（四）其他大額度資金運作事項。第八條 其他重大問題（一）黨委年度工作計劃、總結，以黨委名義發(fā)布的重要決議、文件，向上級黨組織提出的工作請示、報告；（二）工會、共青團等群眾組織和職工代表大會工作中的重要事項；（三）公司先進個人和集體的評選、表彰，向上級推薦先進個人和集體；（四）公司有關重大突發(fā)事件應當采取的緊急措施；（五）黨委書記、總經(jīng)理及黨委委員提議研究的其他事項。第三章 議事程序第九條 黨政聯(lián)席會不定期召開，由黨委書記召集和主持。黨委書記因特殊情況不能主持而又必須召開的會議，由黨委書記委托一名黨委委員主

5、持，并在會前通知所有黨委委員。黨政聯(lián)席會議的參加人員為黨委委員、公司領導（副總經(jīng)理、三總師），列席人員為思想政治工作部和總經(jīng)理工作部負責人。根據(jù)需要，黨委書記可安排其他人員列席會議相關議題。企業(yè)總法律顧問、監(jiān)察審計部負責人應按照公司貫徹落實“三重一大”決策制度實施辦法（試行）的要求，列席重大決策事項、重大項目安排、大額度資金運作事項相關議題的決策。第十條 黨政聯(lián)席會議的議題由會議參加人員提出，思想政治工作部負責整理、匯總，經(jīng)黨委書記、總經(jīng)理按照各自的職責權限就相應內(nèi)容予以確認后，提交黨政聯(lián)席會議審議。第十一條 對列入黨政聯(lián)席會議的議題，應當在會前充分征求各方面意見，完成必要的論證程序。（一）涉

6、及重大投資和工程建設項目的重大事項，應當事先充分聽取有關專家的意見；（二）涉及公司中層及以上干部的提名、推薦、任免、獎懲等問題，應當先由相關領導交換意見，提出初步意向，征求紀檢監(jiān)察部門意見后，再由人力資源部考察形成考察材料；（三）研究決定企業(yè)改制以及經(jīng)營管理方面的重大問題、涉及職工切身利益的重大事項和重要制度，應當聽取企業(yè)工會的意見，并通過職工代表大會或其他形式聽取職工群眾的意見和建議。第十二條 黨政聯(lián)席會由思想政治工作部負責組織，其他相關部門配合。黨政聯(lián)席會議召開的時間、地點、議題，原則上應在會議召開前兩天由思想政治工作部通知出席和列席會議的人員，如有材料須同時送達。第十三條 黨政聯(lián)席會議必

7、須有三分之二以上的應參會人員到會才能召開。與會人員應充分討論并分別發(fā)表意見，黨委書記和總經(jīng)理按照各自的職責權限發(fā)表結論性意見。第十四條 黨政聯(lián)席會議表決議題，可以根據(jù)不同事項分別采取口頭、舉手、無記名投票等方式，黨委委員一人一票，以贊成票超過應到人數(shù)的半數(shù)為通過。會議決定多個事項時，應當逐項表決。對于存在嚴重分歧的事項，一般應當推遲作出決定。第十五條 黨政聯(lián)席會議記錄由思想政治工作部主任和總經(jīng)理工作部主任按照黨委書記和總經(jīng)理工作職權分別負責記錄。會議記錄應當記明會議時間、地點、主持人、出席人員姓名、會議議題，參會人員對議題發(fā)表的意見和議題表決結果等。黨政聯(lián)席會議記錄由思想政治工作部和總經(jīng)理工作

8、部分別負責保管，不得隨意涂抹和修改，嚴防丟失和泄密。第十六條 思想政治工作部負責將會議內(nèi)容整理成會議紀要，經(jīng)總經(jīng)理核簽后，由黨委書記簽發(fā)。查閱黨政聯(lián)席會議記錄和會議紀要時，需經(jīng)黨委書記批準。第十七條 參會人員因特殊情況不能出席黨政聯(lián)席會議，應向會議主持人請假；如對議題有意見或建議，應在會前提出。會后，思想政治工作部負責將會議內(nèi)容向缺席的參會人員通報。第十八條 公司以黨政聯(lián)席會形式對本規(guī)則規(guī)定議事范圍內(nèi)的事項作出集體決策，不得以個別征求意見方式作出決策。第十九條 不具備召開黨政聯(lián)席會條件且需要進行決策時，可以通過聯(lián)簽的方式?jīng)Q策。各參會人員均應明確簽署意見，黨委書記、總經(jīng)理按照各自職責權限簽署結論

9、性意見。意見簽署完畢即可執(zhí)行決策，若存在嚴重分歧時，應暫緩決策。聯(lián)簽文件作為決策記錄存檔備查。聯(lián)簽事項必要時應提交黨政聯(lián)席會補議。第二十條 如遇重大突發(fā)事件或緊急情況，來不及召開黨政聯(lián)席會議，黨委書記、總經(jīng)理或少數(shù)黨委委員可以臨時決定或以通訊方式交換意見后臨機處置，但事后必須及時向黨政聯(lián)席會報告，并按照程序提交黨政聯(lián)席會予以補議。臨時決定人應當對決策意見負責。第四章 議事紀律第二十一條 黨委委員必須堅決執(zhí)行黨政聯(lián)席會決議，與黨委保持高度一致，保證令行禁止。第二十二條 黨委委員對會議決議如有不同意見，在堅決執(zhí)行的前提下，可以聲明保留，并且可以向上級黨組織提出，但不得公開發(fā)表同會議決議相反的意見。第二十三條 會議研究的問題涉及與會人員本人及其親屬的，要嚴格執(zhí)行回避制度。第二十四條 與會人員對應保密的會議內(nèi)容，必須嚴守秘密。第五章 決議執(zhí)行第二十五條 黨政聯(lián)席會議決議一經(jīng)形成，全體黨委委員要帶頭執(zhí)行，任何人無權改變。在執(zhí)行過程中，如果情況發(fā)生變化，除緊急情況可由黨委委員臨機處置并迅速向黨政聯(lián)席會報告外，一般應由黨政聯(lián)席會議復議。第二十六條 黨政聯(lián)席會議作出的決議、決定