公司會議制度及分類細則

1、會議管理制度第一章 總 那么第一條 為標準會議程序和管理，提高公司總體決策管理能力和辦事效率，更好地協(xié)調(diào)工作，研究落實重大事項的對策措施和尋求解決有關問題的方法，預防和糾正工作中存在的問題，并保證公司各項管理工作標準、高效、有序，特制定本制度。第二條 公司對各級管理者貫徹充分授權(quán)管理的指導思想，基于公司頒發(fā)的各項管理制度和規(guī)定，采用誰主管誰擁有決策權(quán)、誰主管誰對過程管理的效果和結(jié)果負責、誰主管誰有權(quán)決定和處理所屬范圍內(nèi)事務的管理思路和方法。第三條 與會人員應對會議的各自的表決意見及有關保密內(nèi)容必須做到：不該說的不說，不該問的的不問，不該看的的不看，并嚴格遵守執(zhí)行會議的各項決定。第四條 會議按類

2、別、內(nèi)容不同由相關單位組織，并做好會議管理。第五條 本制度適用于公司及子公司所屬各分支部門。第二章 會議類別第六條 本制度所指的會議包括公司總經(jīng)理辦公會議、中層干部會議、生產(chǎn)經(jīng)營分析和協(xié)調(diào)會議、專題會議指公司生產(chǎn)管理、經(jīng)營管理、平安管理、質(zhì)量管理、工程建設管理、預算管理。、部門日常管理例會和接待會議等。第二章 會議的組織管理第一節(jié) 總經(jīng)理辦公會第七條 總經(jīng)理辦公會是對公司開展和管理中的重大事項的研究與決策。內(nèi)容包括但不限于組織實施公司董事會的決議、分解落實公司年度方案、討論確定公司開展戰(zhàn)略目標和投融資方案；對公司生產(chǎn)經(jīng)營中的重大事項進行分析、研究、決策，特別就平安生產(chǎn)、環(huán)保和產(chǎn)品質(zhì)量等問題進行

3、工作部署，明確采購、生產(chǎn)、銷售等關鍵環(huán)節(jié)的指導意見；討論公司重要人事任免、機構(gòu)設置以及制度審議等。第八條 總經(jīng)理辦公會議原那么上每 月召開一次。特殊情況可臨時召開。第九條 總經(jīng)理辦公會議由公司董事長主持，公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理等經(jīng)營和管理班子成員參加，參加會議的人員應積極發(fā)言、突出會議主題并明確表態(tài)。總經(jīng)理辦公會研究討論專題問題時，如有必要可通知相關部門負責人列席。第十條 總經(jīng)理辦公會由公司辦公室通知、記錄和整理紀要。第二節(jié) 中層干部會議第十一條 中層干部會議是公司圍繞戰(zhàn)略開展、重大決策和重大事項等工作而適時召開的會議。月度、季度、年度經(jīng)濟分析會議是其中一項重要會議。會議傳達、落實公司管理理念、

4、思想、重大決策、決定。通報公司生產(chǎn)經(jīng)營、管理和開展情況，總結(jié)工作情況，表揚先進、批評落后，統(tǒng)一思想、明確責任。激發(fā)中層干部的工作積極性，提高凝聚力、戰(zhàn)斗力和工作效率。第十二條 召開中層干部會議由公司總經(jīng)理批準，參加人員原那么上為公司 。第十三條 公司中層干部會議的組織單位由公司辦公室通知、記錄和整理紀要。第三節(jié) 公司分析會第十四條 公司分析會是公司對月季度生產(chǎn)經(jīng)營完成情況進行總結(jié)分析、查找問題、制定措施并解決問題的會議。會議聽取總公司及各子公司負責人及所屬部門有關上月工作匯報和總結(jié)，由會議主持人對此作出明確的評價，針對存在的問題分析原因，指出方案完成較差或執(zhí)行不力的責任部門或人員，提出解決方法

5、，分析、研究和落實改進方案，明確提出并責成相關部門按照會議要求保質(zhì)保量完成規(guī)定的任務。第十五條 公司分析會原那么上每月的 召開，特殊情況可臨時召開。第十六條 召開公司分析會議由公司董事長批準，總公司及各子公司分管生產(chǎn)和經(jīng)營管理的總經(jīng)理主持，參加人員原那么上為 。第十七條 公司分析會議的組織單位由公司和各子公司所屬辦公室通知、記錄和整理紀要。第四節(jié) 生產(chǎn)經(jīng)營分析協(xié)調(diào)會議第十八條 生產(chǎn)經(jīng)營分析會是公司逐項檢查本期制定的各項方案完成情況和制度執(zhí)行情況；分析生產(chǎn)各項指標、技術改造、市場動態(tài)、產(chǎn)品價格、客戶管理、原料輔料采購情況以及存在問題，通過分析比較，找出差距，落實整改，不斷提升公司管理水平和經(jīng)濟效

6、益；研究解決公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中存在的問題，協(xié)調(diào)各部門之間的工作關系，研究落實采購、生產(chǎn)、銷售等有關工作方案；對總經(jīng)理辦公會、公司分析會各項決議進行貫徹落實，特別就平安生產(chǎn)、環(huán)保和產(chǎn)品質(zhì)量等問題進行具體部署，明確產(chǎn)品銷售、原輔料采購的具體方案；分析公司每周的生產(chǎn)本錢、生產(chǎn)經(jīng)營運行質(zhì)量，提高生產(chǎn)運行水平、降低生產(chǎn)本錢、提升管理水平的會議。第十九條 生產(chǎn)經(jīng)營分析會議原那么上 召開一次。第二十條 生產(chǎn)經(jīng)營分析會議由公司分管生產(chǎn)經(jīng)營的總經(jīng)理主持，公司生產(chǎn)經(jīng)營班子成員和生產(chǎn)、經(jīng)營、質(zhì)量、平安等相關部門負責人參加。 第二十一條 生產(chǎn)經(jīng)營分析會議由公司生產(chǎn)部通知、記錄和整理紀要。第五節(jié) 專題會議第二十二條 公

7、司專題會議是研究批準相關部門提出的生產(chǎn)、工藝、技改、質(zhì)量、平安、預算工程的實施方案；分析、研究近期本錢管理、設備管理、質(zhì)量管理、平安管理、環(huán)境管理、經(jīng)營管理、預算管理、等方面存在的突出問題，提出解決方法，明確并責成相關部門按照會議要求保質(zhì)保量完成規(guī)定的任務的會議。第二十三條 公司有關生產(chǎn)、平安、經(jīng)營、質(zhì)量、平安、設備、技改、預算等方面的專題會議每月 一次。第二十四條 專題會議由總公司董事長批準，公司以及子公司分管的總經(jīng)理主持，公司各職能部門的相關負責人參加。 第二十五條 專題會議由總公司以及子公司所屬分管部門組織并承辦通知、記錄和整理紀要，辦公室協(xié)調(diào)安排會議室。第二十六條 專題會議結(jié)束后1個工

8、作日內(nèi)，由承辦部門將此方面的?專題會議紀要?經(jīng)會議主持人審核簽發(fā)后執(zhí)行，同時報送上級組織備案。第七節(jié) 部門日常管理例會第二十七條 總公司以及子公司所有部門必須有效地召開各部門日常管理例會，并保證做到會議的質(zhì)量到達公司規(guī)定的目的。公司行政部負責對各部門的會議質(zhì)量、會議時間、會議效果等進行過程抽查或評估。第二十八條 部門日常管理例會至少包括如下內(nèi)容：傳達貫徹公司會議、文件及領導指示精神；了解本部門及下屬本期工作完成情況，總結(jié)存在的問題，提出相應的處理意見；制訂下期工作方案，糾正不正確的工作方法和工作行為；利用切實可行的分析方法進行研究分析部門開展各項工作過程中存在的問題，確定改進方法，制訂有效的預

9、防措施；分析部門職工提出的工作問題并討論研究相關解決方法和改進措施；以恰當?shù)男问介_展批評和自我批評，融洽成員之間的關系，營造團結(jié)進取的氣氛；安排專題培訓等。第二十九條 部門日常管理例會原那么上 一次，由各部門負責人主持，必要時邀請分管領導參加。第 三十 條 公司所有部門必須保存完整的部門日常管理例會原始簽到記錄和會議記錄。第三章 會議的組織、管理和效勞第一節(jié) 會議的組織第三十一條 會議的批準一臨時召開的公司級內(nèi)部小范圍會議須經(jīng)分管領導批準，公司級大型會議須經(jīng)董事長批準。二本制度已列出的會議按照規(guī)定程序批準。第三十二條 涉及公司多個部門共同召開并有公司領導參加的會議，由會議主要牽頭部門與辦公室聯(lián)

10、系，備案會議情況；需辦公室協(xié)調(diào)安排的，由辦公室統(tǒng)一安排。第三十三條 會議組織包括但不限于會議通知、會議時間、會議地點、會議主持人、參會人員、會場安排、會場布置、會議設施準備、會議材料擬稿和發(fā)放、會議記錄、會議錄音錄像攝影、會議紀要等。第三十四條 會議通知一會議需提前通知，一般會議應提前半個工作日以 或其他方式QQ群通知；大型會議需至少提前2個工作日通知。二會議通知包括但不限于會議時間、地點、參會人員、會議內(nèi)容和要求等。第三十五條 會議的準備一做好會議通知。確保應到人員按時參會。二做好會場的落實和安排。三做好參會人員的引導和組織。四重要會議應制定會議及接待方案，方案內(nèi)容包括但不限于接機接站、車輛

11、調(diào)度、餐飲、住宿、公共活動等安排。第二節(jié) 會議室的管理與效勞第三十六條 公司會議室由總公司及子公司辦公室負責管理，其他會議室按照誰使用誰管理的原那么，由相關部門自行管理。第三十七條 會議室的日常管理包括但不限于會議室的安排使用、環(huán)境保潔、會議效勞等。第三十八條 會議室要做到會議召開前30分鐘各項工作準備結(jié)束，會后30分鐘會場清潔工作結(jié)束，特殊情況根據(jù)實際情況另行安排。第四章 會議資料管理第一節(jié) 會議紀要的整理與印發(fā)第三十九條 會議紀要的整理和會議以其他形式公開內(nèi)容由會議組織部門負責擬寫和下發(fā)。一總經(jīng)理辦公會議、中層干部會議、公司分析會、生產(chǎn)經(jīng)營分析、協(xié)調(diào)會議、生產(chǎn)經(jīng)營協(xié)調(diào)會議須整理會議紀要，會

12、議紀要具有與公司規(guī)章制度具有同等的效力。二專題會議根據(jù)安排整理會議紀要。三其他各類會議可視情況整理成會議紀要和其他形式的簡報等。第 四十 條 會議紀要的簽發(fā) 總經(jīng)理辦公會議、中層干部會議、公司分析會結(jié)束后，公司辦公室及時整理會議紀要，報公司董事長審核、簽發(fā)后印發(fā)。其他會議紀要由會議組織部門及時整理，報分管領導審核簽發(fā)后印發(fā)。會議紀要的發(fā)放范圍是參加會議的領導和有關的部門。第四十一條 會議紀要整理和印發(fā)應在3個工作日內(nèi)完成，特殊情況除外。第二節(jié) 會議紀要的格式第四十二條 各種會議紀要行文的印制格式原那么上要求按照總公司統(tǒng)一要求制作，主要包含以下根本要點：一文本全部使用A4型紙。二文頭用“某某公司

13、某某會議紀要(可分兩行排列)的指定標題，用小一號宋體套黑字，正文局部用四號仿宋體非套黑字。四發(fā)文字號由年份和序號組成，在發(fā)文機構(gòu)標識下空2行，用小四號宋體非套黑字，居中排版，年份、序號用阿拉伯數(shù)碼標識；年份應標全稱，用六角括號“括入，如202120號。五成文時間用漢字將年、月、日標全，“零寫作“。第三節(jié) 會議資料的存檔第四十三條 各類會議資料必須存檔。總經(jīng)理辦公會議、中層干部會議、公司分析會和公司級專題等會議資料由辦公室負責按發(fā)文日期分類分次存檔。其他會議資料由各承辦部門自行存檔。第四十四條 公司重大會議等會議資料存檔實行一會一存。存檔內(nèi)容包括會議通知、會議記錄、會議紀要等。第五章 會議精神的督辦第四十五條 公司辦公室負責對總經(jīng)理辦公會議、中層干部會議、公司分析會及有關專題會議的重大決定事項進行督辦。第四十六條 對會議的決議和明確的內(nèi)容，責任部門和人員必須認真履行，按照會議要求的時間完成，相關部門、人員予以支持、配合。第六章 會議紀律和要求第四十七條 會議開始前必須由本人簽到，如不能到會應向會議主持人履行請假手續(xù)。第四十八條 不允許遲到、早退，中間有急事需離開會場應向會議主持人請假。 第四十九條 會議期間應將移動通訊工具關機或置于振動位置，如遇緊急事情應到會場外接聽。 第 五十 條 會議發(fā)言要言簡意賅，按照實際