審批權(quán)責(zé)分配表0728-最終版

1、第 1 頁(yè)，共 12 頁(yè)XIAMEN GREAT SOUND TECHNOLOGY LTD.人人力力資資源源管管理理審審批批權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)分分配配表表制制度度名名稱(chēng)稱(chēng)財(cái)務(wù)管理審批權(quán)限分配表執(zhí)執(zhí)行行部部門(mén)門(mén)公司所有部門(mén)生生效效日日期期2016年8月1日文文件件編編號(hào)號(hào)GYT-2016072901序序號(hào)號(hào)類(lèi)類(lèi)別別審審批批內(nèi)內(nèi)容容審審批批權(quán)權(quán)限限提提請(qǐng)請(qǐng)部部門(mén)門(mén)經(jīng)經(jīng)辦辦人人部部門(mén)門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人部部門(mén)門(mén)分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)會(huì)會(huì)審審部部門(mén)門(mén)人人力力行行政政中中心心財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理中中心心常常務(wù)務(wù)副副總總經(jīng)經(jīng)理理分分管管副副總總裁裁總總裁裁備備案案部部門(mén)門(mén)權(quán)責(zé)分類(lèi)及標(biāo)記說(shuō)明提出 會(huì)簽 審定審核 批準(zhǔn) 備案報(bào)呈會(huì)審部

2、門(mén)1組織管理根據(jù)公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略，設(shè)計(jì)組織結(jié)構(gòu)人力資源部 人力資源部2劃分部門(mén)職責(zé)人力資源部 人力資源部3工作設(shè)計(jì)與人員編制人力資源部 人力資源部4擬定組織規(guī)程人力資源部 人力資源部5調(diào)整與修訂組織規(guī)程人力資源部 人力資源部6目標(biāo)管理年度目標(biāo)的組織及修訂人力資源部 人力資源部 會(huì)審部門(mén)為各部門(mén)7目標(biāo)責(zé)任書(shū)的制定及審批人力資源部 人力資源部 會(huì)審部門(mén)為目標(biāo)責(zé)任歸口部門(mén)8人力資源規(guī)劃制定年度人力資源規(guī)劃人力資源部 人力資源部9年度人力資源成本預(yù)算人力資源部 人力資源部10人事制度人事規(guī)章制度、流程的制定及修訂人力資源部 人力資源部11編制部門(mén)職責(zé)、崗位說(shuō)明書(shū)人力資源部人力資源部12招聘選拔年度招聘計(jì)劃

3、人力資源部人力資源部 依據(jù)年度人力資源規(guī)劃制定13招聘費(fèi)用預(yù)算人力資源部 人力資源部14面試（屬招聘計(jì)劃內(nèi)）經(jīng)理級(jí)以上管理人員及高級(jí)技術(shù)人員（含）人力資源部 人力資源部15主管、課長(zhǎng)級(jí)人力資源部人力資源部16主管、課長(zhǎng)級(jí)以下人力資源部人力資源部17人事入職、異動(dòng)（如轉(zhuǎn)正、晉升、離職、調(diào)動(dòng)等）、任命、解聘）經(jīng)理級(jí)以上管理人員及高級(jí)技術(shù)人員（含）歸口部門(mén) 人力資源部18主管、課長(zhǎng)級(jí)歸口部門(mén)人力資源部19主管、課長(zhǎng)級(jí)以下歸口部門(mén)人力資源部20員工流失率分析報(bào)告人力資源部 人力資源部21培訓(xùn)與開(kāi)發(fā)編制公司培訓(xùn)計(jì)劃及總結(jié)人力資源部 人力資源部22編制公司培訓(xùn)費(fèi)用預(yù)算人力資源部 人力資源部第 2 頁(yè)，共

4、12 頁(yè)XIAMEN GREAT SOUND TECHNOLOGY LTD.人人力力資資源源管管理理審審批批權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)分分配配表表制制度度名名稱(chēng)稱(chēng)財(cái)務(wù)管理審批權(quán)限分配表執(zhí)執(zhí)行行部部門(mén)門(mén)公司所有部門(mén)生生效效日日期期2016年8月1日文文件件編編號(hào)號(hào)GYT-2016072901序序號(hào)號(hào)類(lèi)類(lèi)別別審審批批內(nèi)內(nèi)容容審審批批權(quán)權(quán)限限提提請(qǐng)請(qǐng)部部門(mén)門(mén)經(jīng)經(jīng)辦辦人人部部門(mén)門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人部部門(mén)門(mén)分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)會(huì)會(huì)審審部部門(mén)門(mén)人人力力行行政政中中心心財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理中中心心常常務(wù)務(wù)副副總總經(jīng)經(jīng)理理分分管管副副總總裁裁總總裁裁備備案案部部門(mén)門(mén)權(quán)責(zé)分類(lèi)及標(biāo)記說(shuō)明提出 會(huì)簽 審定審核 批準(zhǔn) 備案報(bào)呈會(huì)審部門(mén)23外訓(xùn)培訓(xùn)人

5、力資源部 人力資源部24外聘培訓(xùn)講師人力資源部 人力資源部25績(jī)效管理擬定績(jī)效管理制度的制定與修訂人力資源部 人力資源部26擬定績(jī)效考核計(jì)劃人力資源部 人力資源部27部門(mén)級(jí)以上績(jī)效目標(biāo)及指標(biāo)的調(diào)整人力資源部 人力資源部28績(jī)效評(píng)估方案人力資源部 人力資源部29員工激勵(lì)方案人力資源部 人力資源部30績(jī)效委員會(huì)無(wú)法裁決的績(jī)效申訴人力資源部 人力資源部31薪酬與福利管理擬定薪酬福利體系、制度的制定及修訂人力資源部 人力資源部32薪酬管理體系調(diào)整人力資源部 人力資源部33員工薪酬定級(jí)、福利及調(diào)整經(jīng)理級(jí)以上管理人員（含）人力資源部 人力資源部主管級(jí)人力資源部 人力資源部普通員工人力資源部 人力資源部 制

6、度標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)36繳納社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)人力資源部 人力資源部 制度標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)37工資、獎(jiǎng)金發(fā)放及審批人力資源部財(cái)務(wù)部38薪酬調(diào)查報(bào)告人力資源部 人力資源部39勞動(dòng)關(guān)系勞動(dòng)合同版本或條款修訂人力資源部 人力資源部40勞動(dòng)糾紛結(jié)果審批人力資源部 人力資源部41工傷處理結(jié)果的審批人力資源部 人力資源部42員工獎(jiǎng)懲經(jīng)理級(jí)以上管理人員人力資源部 人力資源部43主管級(jí)人力資源部 人力資源部44普通員工級(jí)人力資源部人力資源部45公司大型活動(dòng)人力資源部 人力資源部培訓(xùn)與開(kāi)發(fā)第 3 頁(yè)，共 12 頁(yè)XIAMEN GREAT SOUND TECHNOLOGY LTD.人人力力資資源源管管理理審審批批權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)分分配配表表制

7、制度度名名稱(chēng)稱(chēng)財(cái)務(wù)管理審批權(quán)限分配表執(zhí)執(zhí)行行部部門(mén)門(mén)公司所有部門(mén)生生效效日日期期2016年8月1日文文件件編編號(hào)號(hào)GYT-2016072901序序號(hào)號(hào)類(lèi)類(lèi)別別審審批批內(nèi)內(nèi)容容審審批批權(quán)權(quán)限限提提請(qǐng)請(qǐng)部部門(mén)門(mén)經(jīng)經(jīng)辦辦人人部部門(mén)門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人部部門(mén)門(mén)分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)會(huì)會(huì)審審部部門(mén)門(mén)人人力力行行政政中中心心財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理中中心心常常務(wù)務(wù)副副總總經(jīng)經(jīng)理理分分管管副副總總裁裁總總裁裁備備案案部部門(mén)門(mén)權(quán)責(zé)分類(lèi)及標(biāo)記說(shuō)明提出 會(huì)簽 審定審核 批準(zhǔn) 備案報(bào)呈會(huì)審部門(mén)46加班管理正常加班周一至周六正常加班歸口部門(mén)人力資源部47應(yīng)急/異常加班超過(guò)正常范圍內(nèi)的加班歸口部門(mén)人力資源部 生管部48出差管理所有人員出差

8、 人力資源部49請(qǐng)假、調(diào)休、簽卡課長(zhǎng)級(jí)以上（含）5天以?xún)?nèi)人力資源部505天以上(含) 人力資源部51課長(zhǎng)級(jí)以下1天以?xún)?nèi)（含）人力資源部521-10天（含）人力資源部5310天以上(含) 人力資源部54簽卡、員工外出總監(jiān)級(jí)以上（含） 人力資源部簽卡由楊偉蟾代理總裁簽批55所有員工人力資源部人力資源部負(fù)責(zé)人說(shuō)明1.本制度用于規(guī)范公司人力資源管理權(quán)責(zé)及相應(yīng)實(shí)施細(xì)則的制定與執(zhí)行；2.各審核或?qū)徟鷯徫蝗绯霈F(xiàn)無(wú)審批人時(shí)，由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核或?qū)徟?.如需相關(guān)部門(mén)匯審的流程，匯審部門(mén)需簽署相應(yīng)的匯審意見(jiàn)；4.計(jì)劃內(nèi)按以下流程審批，計(jì)劃外一律上報(bào)總裁批準(zhǔn)； 批批準(zhǔn)準(zhǔn)：審審核核：制制表表：第 4 頁(yè)，共 12 頁(yè)X

9、IAMEN GREAT SOUND TECHNOLOGY LTD.行行政政管管理理審審批批權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)分分配配表表制制度度名名稱(chēng)稱(chēng)財(cái)務(wù)管理審批權(quán)限分配表執(zhí)執(zhí)行行部部門(mén)門(mén)公司所有部門(mén)生生效效日日期期2016年8月1日文文件件編編號(hào)號(hào)GYT-2016072902序序號(hào)號(hào)流流程程類(lèi)類(lèi)型型項(xiàng)項(xiàng)目目項(xiàng)項(xiàng)目目明明細(xì)細(xì)審審批批權(quán)權(quán)限限提提請(qǐng)請(qǐng)部部門(mén)門(mén)提提請(qǐng)請(qǐng)經(jīng)經(jīng)辦辦人人部部門(mén)門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人會(huì)會(huì)審審部部門(mén)門(mén)人人力力行行政政中中心心財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理中中心心分分管管副副總總分分管管副副總總裁裁總總裁裁備備案案部部門(mén)門(mén)權(quán)責(zé)分類(lèi)及標(biāo)記說(shuō)明提出 會(huì)簽 審定審核 批準(zhǔn) 備案報(bào)呈會(huì)審部門(mén)/備注1公司級(jí)廠服(帽、鞋)依庫(kù)存進(jìn)行申

10、購(gòu)行政部 2部門(mén)級(jí)依規(guī)定發(fā)放行政部 3廠服(帽、鞋)發(fā)放記錄匯總表行政部 財(cái)務(wù)部4廠服(帽、鞋)月度盤(pán)點(diǎn)表行政部 財(cái)務(wù)部5公司級(jí)宿舍管理高管或超出公司標(biāo)準(zhǔn)外的行政部 6部門(mén)級(jí)高管以下的員工住宿行政部 7宿舍水電費(fèi)核算表行政部 財(cái)務(wù)部8宿舍物資月度盤(pán)點(diǎn)表行政部 9員工住宿月報(bào)表行政部 行政部10離職人員物資清點(diǎn)行政部 11 公司級(jí)辦公用品、設(shè)備辦公用品、設(shè)備申請(qǐng)行政部 采購(gòu)部行政部報(bào)采購(gòu)部，采購(gòu)部走審批流程12 跨部門(mén)級(jí)辦公用品、設(shè)備臺(tái)帳行政部 財(cái)務(wù)部13部門(mén)級(jí)調(diào)配、復(fù)核行政部 行政部14辦公用品發(fā)放記錄匯總表行政部 行政部15辦公用品發(fā)放行政部 行政部16部門(mén)級(jí)車(chē)輛管理用車(chē)安排廈門(mén)市需求部門(mén)

11、行政部17部門(mén)級(jí)廈門(mén)市外需求部門(mén) 行政部18公司級(jí)私用需求人 行政部19車(chē)輛維修單行政部 財(cái)務(wù)部20跨部門(mén)級(jí)車(chē)輛行程記錄表行政部 財(cái)務(wù)部21車(chē)輛違章記錄表行政部 行政部22車(chē)輛加油記錄表行政部 財(cái)務(wù)部23部門(mén)級(jí)手機(jī)開(kāi)通集團(tuán)網(wǎng)業(yè)務(wù)加入公司集團(tuán)網(wǎng)行政部 行政部24部門(mén)級(jí)名片制作依規(guī)定需求人 行政部25部門(mén)級(jí)信息化建設(shè)內(nèi)郵的增加、變更、刪除行政部 行政部26部門(mén)級(jí)外郵的增加、變更、刪除行政部 行政部27部門(mén)級(jí)ERP客戶(hù)端增加、刪除、變更行政部 行政部第 5 頁(yè)，共 12 頁(yè)XIAMEN GREAT SOUND TECHNOLOGY LTD.行行政政管管理理審審批批權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)分分配配表表制制度度名名稱(chēng)稱(chēng)

12、財(cái)務(wù)管理審批權(quán)限分配表執(zhí)執(zhí)行行部部門(mén)門(mén)公司所有部門(mén)生生效效日日期期2016年8月1日文文件件編編號(hào)號(hào)GYT-2016072902序序號(hào)號(hào)流流程程類(lèi)類(lèi)型型項(xiàng)項(xiàng)目目項(xiàng)項(xiàng)目目明明細(xì)細(xì)審審批批權(quán)權(quán)限限提提請(qǐng)請(qǐng)部部門(mén)門(mén)提提請(qǐng)請(qǐng)經(jīng)經(jīng)辦辦人人部部門(mén)門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人會(huì)會(huì)審審部部門(mén)門(mén)人人力力行行政政中中心心財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理中中心心分分管管副副總總分分管管副副總總裁裁總總裁裁備備案案部部門(mén)門(mén)權(quán)責(zé)分類(lèi)及標(biāo)記說(shuō)明提出 會(huì)簽 審定審核 批準(zhǔn) 備案報(bào)呈會(huì)審部門(mén)/備注28部門(mén)級(jí)OA客戶(hù)端增加、刪除、變更行政部 行政部29部門(mén)級(jí)資產(chǎn)管理驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)、臺(tái)帳行政部 財(cái)務(wù)部30部門(mén)級(jí)調(diào)撥行政部 財(cái)務(wù)部31公司級(jí)固定資產(chǎn)處置及報(bào)廢

13、行政部 財(cái)務(wù)部32固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表及報(bào)告行政部 財(cái)務(wù)部33部門(mén)級(jí)物流快遞管理確定物流配置行政部 行政部34公司級(jí)物流供應(yīng)商確定行政部 財(cái)務(wù)部35公司級(jí)物流對(duì)帳與付款行政部 財(cái)務(wù)部36部門(mén)級(jí)員工入離職入職員工辦公用品標(biāo)準(zhǔn)配備行政部 行政部 超出標(biāo)準(zhǔn)的提報(bào)審批37部門(mén)級(jí)領(lǐng)用物資、辦公設(shè)備、信息帳號(hào)行政部 行政部38 跨部門(mén)級(jí)招待管理就餐制度標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)行政部 財(cái)務(wù)部39公司級(jí)制度標(biāo)準(zhǔn)范圍外行政部 財(cái)務(wù)部40公司級(jí)住宿依規(guī)定辦理行政部 財(cái)務(wù)部41公司級(jí)公司印章刻制、注銷(xiāo)公司印章刻制、注銷(xiāo)行政部 財(cái)務(wù)部42部門(mén)級(jí)公益、政府活動(dòng)公益、政府活動(dòng)不涉及經(jīng)濟(jì)類(lèi)支付歸口部門(mén)批準(zhǔn)歸口部門(mén) 行政部如工會(huì)、財(cái)務(wù)類(lèi)政府培訓(xùn)

14、等43公司級(jí)涉及費(fèi)用類(lèi)的公益、政府活動(dòng)行政部 行政部44公司級(jí)行政年度規(guī)劃年度行政費(fèi)用規(guī)劃預(yù)算行政部 行政部45公司級(jí)行政費(fèi)用類(lèi)行政期間費(fèi)用繳辦（如：水電費(fèi)、物業(yè)費(fèi)、維修費(fèi)等）行政部 財(cái)務(wù)部說(shuō)明1.本制度用于規(guī)范公司行政管理權(quán)責(zé)及相應(yīng)實(shí)施細(xì)則的制定與執(zhí)行；2.各審核或?qū)徟鷯徫蝗绯霈F(xiàn)無(wú)審批人時(shí)，由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核或?qū)徟?.如需相關(guān)部門(mén)匯審的流程，匯審部門(mén)需簽署相應(yīng)的匯審意見(jiàn)；4.計(jì)劃內(nèi)按以下流程審批，計(jì)劃外一律上報(bào)總裁批準(zhǔn)； 信息化建設(shè)XIAMEN GREAT SOUND TECHNOLOGY LTD.財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理審審批批權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)分分配配表表制制度度名名稱(chēng)稱(chēng)財(cái)務(wù)管理審批權(quán)限分配表執(zhí)執(zhí)行行部部門(mén)

15、門(mén)公司所有部門(mén)生生效效日日期期2016年8月1日文文件件編編號(hào)號(hào)GYT-2016072903序序號(hào)號(hào)類(lèi)類(lèi)別別審審批批內(nèi)內(nèi)容容審審批批權(quán)權(quán)限限提提報(bào)報(bào)部部門(mén)門(mén)經(jīng)經(jīng)辦辦人人部部門(mén)門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人部部門(mén)門(mén)分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)會(huì)會(huì)審審部部門(mén)門(mén)人人力力行行政政中中心心財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理中中心心常常務(wù)務(wù)副副總總經(jīng)經(jīng)理理分分管管副副總總裁裁總總裁裁備備案案部部門(mén)門(mén)權(quán)責(zé)分類(lèi)及標(biāo)記說(shuō)明提出 會(huì)簽 審定審核 批準(zhǔn) 備案報(bào)呈會(huì)審部門(mén)/備注1資金預(yù)算管理公司年度預(yù)算工作組織財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部2年度預(yù)算計(jì)劃財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部3預(yù)算執(zhí)行控制財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部4個(gè)人借款因公借款經(jīng)辦部門(mén) 財(cái)務(wù)部5個(gè)人借款經(jīng)辦部門(mén) 財(cái)務(wù)部6款項(xiàng)支付各種付款經(jīng)辦部

16、門(mén) 財(cái)務(wù)部7報(bào)銷(xiāo)管理各類(lèi)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)經(jīng)辦部門(mén) 財(cái)務(wù)部8財(cái)務(wù)類(lèi)歸還貸款任何金額財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部9內(nèi)部資金調(diào)撥任何金額財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部10審計(jì)、評(píng)估費(fèi)任何金額財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部11資金預(yù)算財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部12銀行賬戶(hù)開(kāi)立、注銷(xiāo)財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部13抵押、擔(dān)保財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部14貸款申請(qǐng)財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部15購(gòu)買(mǎi)理財(cái)財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部16物資處置物資及廢料/廢品處置財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部17產(chǎn)品折價(jià)處置財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部18公司級(jí)公司注冊(cè)、注銷(xiāo)行政部 財(cái)務(wù)部19計(jì)劃外支出任何金額 財(cái)務(wù)部說(shuō)明1.本制度用于規(guī)范公司財(cái)務(wù)管理權(quán)責(zé)及相應(yīng)實(shí)施細(xì)則的制定與執(zhí)行；2.各審核或?qū)徟鷯徫蝗绯霈F(xiàn)無(wú)審批人時(shí)，由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核或?qū)徟?.如需相關(guān)部門(mén)匯審的流程，

17、匯審部門(mén)需簽署相應(yīng)的匯審意見(jiàn)；4.計(jì)劃內(nèi)按以下流程審批，計(jì)劃外一律上報(bào)總裁批準(zhǔn)； 批批準(zhǔn)準(zhǔn)：審審核核：制制表表：第 7 頁(yè)，共 12 頁(yè)XIAMEN GREAT SOUND TECHNOLOGY LTD.各各部部門(mén)門(mén)審審批批權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)分分配配表表制制度度名名稱(chēng)稱(chēng)各部門(mén)審批權(quán)限分配表執(zhí)執(zhí)行行部部門(mén)門(mén)公司所有部門(mén)生生效效日日期期2016年8月1日文文件件編編號(hào)號(hào)GYT-2016072904序序號(hào)號(hào)部部門(mén)門(mén)流流程程類(lèi)類(lèi)型型項(xiàng)項(xiàng)目目項(xiàng)項(xiàng)目目明明細(xì)細(xì)審審批批權(quán)權(quán)限限提提請(qǐng)請(qǐng)部部門(mén)門(mén)提提請(qǐng)請(qǐng)經(jīng)經(jīng)辦辦人人部部門(mén)門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人會(huì)會(huì)審審部部門(mén)門(mén)生生管管中中心心品品質(zhì)質(zhì)中中心心部部門(mén)門(mén)分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)人人力力行行政

18、政中中心心財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理中中心心常常務(wù)務(wù)副副總總經(jīng)經(jīng)理理分分管管副副總總裁裁總總裁裁備備案案部部門(mén)門(mén)權(quán)責(zé)分類(lèi)及標(biāo)記說(shuō)明提出 會(huì)簽 審定審核 批準(zhǔn) 備案知會(huì)會(huì)審部門(mén)1營(yíng)銷(xiāo)部公司級(jí)新項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)項(xiàng)目部 2銷(xiāo)售報(bào)價(jià)確定及變更營(yíng)銷(xiāo)部 營(yíng)銷(xiāo)部3折扣銷(xiāo)售營(yíng)銷(xiāo)部 營(yíng)銷(xiāo)部4客戶(hù)特殊要求營(yíng)銷(xiāo)部 營(yíng)銷(xiāo)部5客戶(hù)賠償指客戶(hù)賠償、扣款等營(yíng)銷(xiāo)部 財(cái)務(wù)部6跨部門(mén)級(jí)特采單產(chǎn)品超出標(biāo)準(zhǔn)范圍，關(guān)聯(lián)評(píng)估可出庫(kù)的產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)部 品質(zhì)部制造、研發(fā)、生技、品質(zhì)、營(yíng)銷(xiāo)部7訂單評(píng)審營(yíng)銷(xiāo)部 營(yíng)銷(xiāo)部研發(fā)、品質(zhì)、生技、生管8合同簽核營(yíng)銷(xiāo)部 營(yíng)銷(xiāo)部研發(fā)、品質(zhì)9送貨單營(yíng)銷(xiāo)部 營(yíng)銷(xiāo)部、倉(cāng)儲(chǔ)部10對(duì)賬營(yíng)銷(xiāo)部 財(cái)務(wù)11退貨客戶(hù)退貨營(yíng)銷(xiāo)部 知會(huì)項(xiàng)目、品管12部

19、門(mén)級(jí)訂單進(jìn)度表營(yíng)銷(xiāo)部 13項(xiàng)目部公司級(jí)新品轉(zhuǎn)量產(chǎn)筆記本產(chǎn)品良率96%以上項(xiàng)目部 項(xiàng)目部研發(fā)、生技、品質(zhì)、制造、中試14手機(jī)/平板腔體產(chǎn)品良率92%以上項(xiàng)目部 項(xiàng)目部研發(fā)、生技、品質(zhì)、制造、中試15受話器產(chǎn)品良率92%以上項(xiàng)目部 項(xiàng)目部研發(fā)、生技、品質(zhì)、制造、中試16揚(yáng)聲器產(chǎn)品良率92%以上項(xiàng)目部 項(xiàng)目部研發(fā)、生技、品質(zhì)、制造、中試17集成一體化腔體產(chǎn)品良率92%以上項(xiàng)目部 項(xiàng)目部研發(fā)、生技、品質(zhì)、制造、中試18電視機(jī)腔體產(chǎn)品良率96%以上項(xiàng)目部 項(xiàng)目部研發(fā)、生技、品質(zhì)、制造、中試19跨部門(mén)級(jí)新樣品需求審批新樣品需求單項(xiàng)目部 研發(fā)部研發(fā)部20資料需求審批新樣品的資料項(xiàng)目部 研發(fā)部研發(fā)部21試產(chǎn)申

20、請(qǐng)?jiān)嚠a(chǎn)單項(xiàng)目部 項(xiàng)目部研發(fā)、生技、品質(zhì)22部門(mén)級(jí)項(xiàng)目進(jìn)度開(kāi)發(fā)表項(xiàng)目部23研發(fā)部公司級(jí)工程報(bào)廢物料、成品研發(fā)部 財(cái)務(wù)部項(xiàng)目、品管24開(kāi)模、修模申請(qǐng)五金模具、塑膠模研發(fā)部 項(xiàng)目部、研發(fā)部25研發(fā)部設(shè)備類(lèi)請(qǐng)購(gòu)研發(fā)部 采購(gòu)部采購(gòu)、品質(zhì)、生技部26跨部門(mén)級(jí)ECR 變更工程變更研發(fā)部 研發(fā)采購(gòu)、生管、品質(zhì)、制造、生技部、倉(cāng)儲(chǔ)、營(yíng)銷(xiāo)第 8 頁(yè)，共 12 頁(yè)XIAMEN GREAT SOUND TECHNOLOGY LTD.各各部部門(mén)門(mén)審審批批權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)分分配配表表制制度度名名稱(chēng)稱(chēng)各部門(mén)審批權(quán)限分配表執(zhí)執(zhí)行行部部門(mén)門(mén)公司所有部門(mén)生生效效日日期期2016年8月1日文文件件編編號(hào)號(hào)GYT-2016072904序序號(hào)

21、號(hào)部部門(mén)門(mén)流流程程類(lèi)類(lèi)型型項(xiàng)項(xiàng)目目項(xiàng)項(xiàng)目目明明細(xì)細(xì)審審批批權(quán)權(quán)限限提提請(qǐng)請(qǐng)部部門(mén)門(mén)提提請(qǐng)請(qǐng)經(jīng)經(jīng)辦辦人人部部門(mén)門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人會(huì)會(huì)審審部部門(mén)門(mén)生生管管中中心心品品質(zhì)質(zhì)中中心心部部門(mén)門(mén)分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)人人力力行行政政中中心心財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理中中心心常常務(wù)務(wù)副副總總經(jīng)經(jīng)理理分分管管副副總總裁裁總總裁裁備備案案部部門(mén)門(mén)權(quán)責(zé)分類(lèi)及標(biāo)記說(shuō)明提出 會(huì)簽 審定審核 批準(zhǔn) 備案知會(huì)會(huì)審部門(mén)27ECN 表單工程變更落實(shí)研發(fā)部 研發(fā)采購(gòu)、生管、品質(zhì)、制造、生技部、倉(cāng)儲(chǔ)、營(yíng)銷(xiāo)28修模單五金模具、塑膠模研發(fā)部 研發(fā)采購(gòu)部29部品承認(rèn)書(shū)材料研發(fā)部 研發(fā)品管、生技、采購(gòu)部30圖紙審核部品圖紙審核研發(fā)部 研發(fā)生技部31領(lǐng)用物資

22、、設(shè)備等原材料研發(fā)部 財(cái)務(wù)32物料、輔料、1000元以?xún)?nèi)小型設(shè)備研發(fā)部 財(cái)務(wù)33入庫(kù)材料、樣品研發(fā)部 財(cái)務(wù)34加工單工裝、治具研發(fā)部 研發(fā)35采購(gòu)申請(qǐng)物料、輔料、1000元以?xún)?nèi)小型設(shè)備設(shè)備研發(fā)部 財(cái)務(wù)36部門(mén)級(jí)式樣書(shū)物料清單研發(fā)部 研發(fā)37規(guī)格書(shū)產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)研發(fā)部 研發(fā)38生技部公司級(jí)設(shè)備設(shè)計(jì)評(píng)估儀器、設(shè)備需求評(píng)估表生技部 生技ME制造部、生技部、品管部、研發(fā)部39設(shè)備報(bào)廢設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表生技部 財(cái)務(wù)部制造部、生技部、品管部、研發(fā)部40工裝報(bào)廢審批工裝報(bào)廢申請(qǐng)單生技部 生技ME生技部、品管部、制造部41跨部門(mén)級(jí)特采單產(chǎn)品超出標(biāo)準(zhǔn)范圍，關(guān)聯(lián)評(píng)估可出庫(kù)的產(chǎn)品生技部 品質(zhì)部制造、研發(fā)、生技、品質(zhì)、項(xiàng)目4

23、2設(shè)備驗(yàn)收設(shè)備驗(yàn)收表生技部 財(cái)務(wù)部制造部、品質(zhì)部43工裝驗(yàn)收工裝驗(yàn)收表生技部 財(cái)務(wù)部制造部、品質(zhì)部、中試、研發(fā)、項(xiàng)目44工裝需求加工申請(qǐng)單生技部 生技ME生技部、45部門(mén)級(jí)工裝設(shè)計(jì)工裝評(píng)審單生技部 生技ME生技部、研發(fā)部、項(xiàng)目、制造部46工裝變更單生技部 生技ME生技部、研發(fā)部、項(xiàng)目47加工/檢驗(yàn)工裝承認(rèn)單生技部 生技ME生技部48工裝確認(rèn)單生技部 生技ME生技部、品管部49驗(yàn)證試樣工裝驗(yàn)證單生技部 生技ME研發(fā) 中試 50試產(chǎn)工裝驗(yàn)證單生技部 生技ME研發(fā) 中試 品管51量產(chǎn)工裝驗(yàn)證單生技部 生技ME研發(fā) 中試 品管 制造部52設(shè)備工裝設(shè)備驗(yàn)收單生技部 財(cái)務(wù)部制造部、生技部、品管部、研發(fā)部研

24、發(fā)部跨部門(mén)級(jí)第 9 頁(yè)，共 12 頁(yè)XIAMEN GREAT SOUND TECHNOLOGY LTD.各各部部門(mén)門(mén)審審批批權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)分分配配表表制制度度名名稱(chēng)稱(chēng)各部門(mén)審批權(quán)限分配表執(zhí)執(zhí)行行部部門(mén)門(mén)公司所有部門(mén)生生效效日日期期2016年8月1日文文件件編編號(hào)號(hào)GYT-2016072904序序號(hào)號(hào)部部門(mén)門(mén)流流程程類(lèi)類(lèi)型型項(xiàng)項(xiàng)目目項(xiàng)項(xiàng)目目明明細(xì)細(xì)審審批批權(quán)權(quán)限限提提請(qǐng)請(qǐng)部部門(mén)門(mén)提提請(qǐng)請(qǐng)經(jīng)經(jīng)辦辦人人部部門(mén)門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人會(huì)會(huì)審審部部門(mén)門(mén)生生管管中中心心品品質(zhì)質(zhì)中中心心部部門(mén)門(mén)分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)人人力力行行政政中中心心財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理中中心心常常務(wù)務(wù)副副總總經(jīng)經(jīng)理理分分管管副副總總裁裁總總裁裁備備案案部部門(mén)

25、門(mén)權(quán)責(zé)分類(lèi)及標(biāo)記說(shuō)明提出 會(huì)簽 審定審核 批準(zhǔn) 備案知會(huì)會(huì)審部門(mén)53維修申請(qǐng)單生技部 財(cái)務(wù)部生技部、財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部54設(shè)備借用單內(nèi)部借用生技部 生技ME生技部55外部借用生技部 生技ME生技部56IE（工藝改善）生產(chǎn)流程圖生技部 生技IE品質(zhì)部、研發(fā)部、制造57試做報(bào)告生技部 生技IE品質(zhì)部、研發(fā)部、制造58產(chǎn)能配置表生技部 文控部品質(zhì)部、研發(fā)部、制造59采購(gòu)部公司級(jí)采購(gòu)申請(qǐng)（公司所有采購(gòu)申請(qǐng)）材料、輔材、物資類(lèi)、辦公用品及設(shè)備類(lèi)等申購(gòu)采購(gòu)部 采購(gòu)部1、各需求部門(mén)提出申請(qǐng)，由采購(gòu)部匯總審核后提請(qǐng)走審批流程；2、辦公用品及設(shè)備類(lèi)由行政部匯總60設(shè)備外發(fā)維修設(shè)備外發(fā)維修申請(qǐng)生產(chǎn)工程部 采購(gòu)部使用部

26、門(mén)61核價(jià)管理訂單核價(jià)采購(gòu)部 采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部62單價(jià)變更單價(jià)變更申請(qǐng)采購(gòu)部 采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部63供應(yīng)商資質(zhì)確認(rèn)供應(yīng)商確認(rèn)采購(gòu)部 采購(gòu)部采購(gòu)部、品質(zhì)部、研發(fā)部64供應(yīng)商處罰管理供應(yīng)商處罰申請(qǐng)采購(gòu)部 采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部品質(zhì)部65貨款申請(qǐng)請(qǐng)款單采購(gòu)部 采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部66跨部門(mén)級(jí)采購(gòu)訂單交期管理采購(gòu)訂單管理表采購(gòu)部 采購(gòu)部生管部67設(shè)備、工裝驗(yàn)收設(shè)備工裝驗(yàn)收單生產(chǎn)工程部 采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部制造部、品質(zhì)部、生產(chǎn)工程部68退貨處理退貨處理采購(gòu)部 采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部倉(cāng)儲(chǔ)部、品質(zhì)部、財(cái)務(wù)部69工程物料需求處理工程物料需求下單、匯總、交期回復(fù)采購(gòu)部 采購(gòu)部研發(fā)部70物料承認(rèn)管理物料承認(rèn)采購(gòu)部 采購(gòu)部、品質(zhì)部、研發(fā)部71部門(mén)級(jí)

27、采購(gòu)訂單管理采購(gòu)訂單制作、下單采購(gòu)部 采購(gòu)部72對(duì)賬對(duì)賬清單采購(gòu)部 采購(gòu)部73生管部公司級(jí)生產(chǎn)異常提報(bào)品質(zhì)、效率異常發(fā)生時(shí)生管部 生管部品質(zhì)部、制造部74結(jié)單異常處理異常結(jié)單信息發(fā)布生管部 生管部制造部、品質(zhì)部75訂單管理訂單缺少，訂單變更信息提報(bào)生管部 生管部營(yíng)銷(xiāo)部76跨部門(mén)級(jí)物料需求下達(dá)接業(yè)務(wù)訂單后，評(píng)估物料后下達(dá)物料請(qǐng)購(gòu)單生管部 生管部采購(gòu)部生技部部門(mén)級(jí)設(shè)備第 10 頁(yè)，共 12 頁(yè)XIAMEN GREAT SOUND TECHNOLOGY LTD.各各部部門(mén)門(mén)審審批批權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)分分配配表表制制度度名名稱(chēng)稱(chēng)各部門(mén)審批權(quán)限分配表執(zhí)執(zhí)行行部部門(mén)門(mén)公司所有部門(mén)生生效效日日期期2016年8月1日文

28、文件件編編號(hào)號(hào)GYT-2016072904序序號(hào)號(hào)部部門(mén)門(mén)流流程程類(lèi)類(lèi)型型項(xiàng)項(xiàng)目目項(xiàng)項(xiàng)目目明明細(xì)細(xì)審審批批權(quán)權(quán)限限提提請(qǐng)請(qǐng)部部門(mén)門(mén)提提請(qǐng)請(qǐng)經(jīng)經(jīng)辦辦人人部部門(mén)門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人會(huì)會(huì)審審部部門(mén)門(mén)生生管管中中心心品品質(zhì)質(zhì)中中心心部部門(mén)門(mén)分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)人人力力行行政政中中心心財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理中中心心常常務(wù)務(wù)副副總總經(jīng)經(jīng)理理分分管管副副總總裁裁總總裁裁備備案案部部門(mén)門(mén)權(quán)責(zé)分類(lèi)及標(biāo)記說(shuō)明提出 會(huì)簽 審定審核 批準(zhǔn) 備案知會(huì)會(huì)審部門(mén)77物流申請(qǐng)?zhí)厥馇闆r物料需選擇順豐快遞時(shí)申請(qǐng)生管部 生管部倉(cāng)儲(chǔ)部78生產(chǎn)排程下達(dá)訂單生產(chǎn)排程制訂下達(dá)生管部 生管部制造部、品質(zhì)部79周物料需求信息表下達(dá)周排程物料需求信息表的下達(dá)生

29、管部 生管部采購(gòu)部、IQC80訂單產(chǎn)能信息表各工廠訂單產(chǎn)能信息更新生管部 生管部營(yíng)銷(xiāo)部81部門(mén)級(jí)訂單匯總表訂單信息記錄生管部 生管部82請(qǐng)購(gòu)物料采購(gòu)進(jìn)度表物料進(jìn)度信息共享生管部 生管部83倉(cāng)儲(chǔ)部公司級(jí)物料處置物料報(bào)廢處置申請(qǐng)倉(cāng)儲(chǔ)部 倉(cāng)儲(chǔ)部品質(zhì)部、營(yíng)銷(xiāo)部、研發(fā)部84呆滯品（含物料、成品）處置呆滯品提報(bào)處置倉(cāng)儲(chǔ)部 倉(cāng)儲(chǔ)部品質(zhì)部、營(yíng)銷(xiāo)部、研發(fā)部85跨部門(mén)級(jí)盤(pán)點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果報(bào)告?zhèn)}儲(chǔ)部 倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部86定期實(shí)施盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)儲(chǔ)部 倉(cāng)儲(chǔ)部、財(cái)務(wù)部87發(fā)貨管理發(fā)貨明細(xì)倉(cāng)儲(chǔ)部 倉(cāng)儲(chǔ)部收貨單位88部門(mén)級(jí)出入庫(kù)管理出入庫(kù)單據(jù)錄入倉(cāng)儲(chǔ)部 倉(cāng)儲(chǔ)部89采購(gòu)部采購(gòu)申請(qǐng)（公司所有采購(gòu)申請(qǐng)）材料、輔材、物資類(lèi)、辦公用品及辦公設(shè)備類(lèi)等申

30、購(gòu)采購(gòu)部 采購(gòu)部責(zé)任部門(mén)提出需求，由采購(gòu)部匯總審核后提請(qǐng)審批流程90設(shè)備外發(fā)維修設(shè)備外發(fā)維修申請(qǐng)生產(chǎn)工程部 采購(gòu)部使用部門(mén)91核價(jià)管理訂單核價(jià)采購(gòu)部 采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部92單價(jià)變更單價(jià)變更申請(qǐng)采購(gòu)部 采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部93供應(yīng)商處罰管理供應(yīng)商處罰申請(qǐng)采購(gòu)部 采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部品質(zhì)部94退貨處理退貨處理采購(gòu)部 采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部倉(cāng)儲(chǔ)部、品質(zhì)部95倉(cāng)儲(chǔ)部盤(pán)點(diǎn)盤(pán)盈虧倉(cāng)儲(chǔ)部 倉(cāng)儲(chǔ)部品質(zhì)部、營(yíng)銷(xiāo)部、研發(fā)部96帳實(shí)相符倉(cāng)儲(chǔ)部 97物料處置物料報(bào)廢處置申請(qǐng)倉(cāng)儲(chǔ)部 倉(cāng)儲(chǔ)部品質(zhì)部、營(yíng)銷(xiāo)部、研發(fā)部98呆滯品（含物料、成品）處置呆滯品提報(bào)處置倉(cāng)儲(chǔ)部 倉(cāng)儲(chǔ)部品質(zhì)部、營(yíng)銷(xiāo)部、研發(fā)部99生管部生產(chǎn)異常提報(bào)品質(zhì)、效率異常發(fā)生時(shí)生管部 生管

31、部品質(zhì)部、制造部100結(jié)單異常處理異常結(jié)單信息發(fā)布生管部 生管部制造部、品質(zhì)部101訂單管理訂單缺少，訂單變更信息提報(bào)生管部 生管部營(yíng)銷(xiāo)部生管部跨部門(mén)級(jí)第 11 頁(yè)，共 12 頁(yè)XIAMEN GREAT SOUND TECHNOLOGY LTD.各各部部門(mén)門(mén)審審批批權(quán)權(quán)責(zé)責(zé)分分配配表表制制度度名名稱(chēng)稱(chēng)各部門(mén)審批權(quán)限分配表執(zhí)執(zhí)行行部部門(mén)門(mén)公司所有部門(mén)生生效效日日期期2016年8月1日文文件件編編號(hào)號(hào)GYT-2016072904序序號(hào)號(hào)部部門(mén)門(mén)流流程程類(lèi)類(lèi)型型項(xiàng)項(xiàng)目目項(xiàng)項(xiàng)目目明明細(xì)細(xì)審審批批權(quán)權(quán)限限提提請(qǐng)請(qǐng)部部門(mén)門(mén)提提請(qǐng)請(qǐng)經(jīng)經(jīng)辦辦人人部部門(mén)門(mén)負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人會(huì)會(huì)審審部部門(mén)門(mén)生生管管中中心心品品質(zhì)質(zhì)中中

32、心心部部門(mén)門(mén)分分管管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)人人力力行行政政中中心心財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理中中心心常常務(wù)務(wù)副副總總經(jīng)經(jīng)理理分分管管副副總總裁裁總總裁裁備備案案部部門(mén)門(mén)權(quán)責(zé)分類(lèi)及標(biāo)記說(shuō)明提出 會(huì)簽 審定審核 批準(zhǔn) 備案知會(huì)會(huì)審部門(mén)102訂單下達(dá)接業(yè)務(wù)訂單后，評(píng)估物料后下達(dá)物料請(qǐng)購(gòu)單生管部 生管部采購(gòu)部103物流申請(qǐng)?zhí)厥馇闆r物料需選擇順豐快遞時(shí)申請(qǐng)生管部 生管部倉(cāng)儲(chǔ)部104制造部公司級(jí)異常工時(shí)提報(bào)制造部 財(cái)務(wù)部105新品試產(chǎn)報(bào)告制造部 項(xiàng)目知會(huì)研發(fā)、生技、中試、生管、品質(zhì)、項(xiàng)目106跨部門(mén)級(jí)采購(gòu)申請(qǐng)其他輔助物料（如：斑馬線、標(biāo)識(shí)告示）制造部 采購(gòu)部采購(gòu)部107特采單產(chǎn)品超出標(biāo)準(zhǔn)范圍，關(guān)聯(lián)評(píng)估可出庫(kù)的產(chǎn)品制造部 品質(zhì)部制造、研發(fā)、品管、營(yíng)銷(xiāo)部108超領(lǐng)單超領(lǐng)單制造部 倉(cāng)儲(chǔ)部品質(zhì)部、生管部、倉(cāng)儲(chǔ)部109制程報(bào)廢申請(qǐng)制造部 制造部品質(zhì)部、生管部110部門(mén)級(jí)制造部員工考勤制造員工日考勤審批 產(chǎn)線組長(zhǎng)制造部 人力資源部人力資源部111制造崗補(bǔ)、績(jī)效每月制造員工的崗補(bǔ)、績(jī)效每月的崗補(bǔ)績(jī)效單制造部 人力資源部112內(nèi)部線別異動(dòng)所有制造異動(dòng)人員制造部 人力資源部113部門(mén)之間異動(dòng)所有異動(dòng)員