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文檔簡介
1、小額貸款公司設(shè)立(新設(shè))推進(jìn)時間表序號階段工作內(nèi)容所需時間所需材料備注1設(shè)立小額貸款公司的可行性研究1.確定注冊地點(diǎn)2.與主管部門即市金融辦溝通3.制作籌建方案4.草擬出資協(xié)議5.主發(fā)起人與有投資意向的準(zhǔn)投資人進(jìn)行洽談6.簽訂出資協(xié)議7.出具可行性分析報告t+301. 小額貸款公司籌建方案2. 出資協(xié)議書3.創(chuàng)辦小額貸款公司設(shè)立方案2撰寫商業(yè)計(jì)劃書,發(fā)出創(chuàng)辦小額貸款公司的通知。1.查找小額貸款公司相關(guān)法律政策2.分析研究中小企業(yè)協(xié)會設(shè)立小額貸款公司的優(yōu)勢、財務(wù)預(yù)測、風(fēng)險控制等事項(xiàng)3.出具商業(yè)計(jì)劃書4.發(fā)出中小企業(yè)協(xié)會創(chuàng)辦小額貸款公司的通知t+451.黑龍江省小額貸款公司管理辦法2.溫州金融改革
2、十二條3.2011年黑龍江省國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報4. 商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引5.商業(yè)銀行內(nèi)部控制指引3小額貸款公司的籌建1.召開出資人會議,按照法定程序成立籌建組, 進(jìn)行預(yù)先名稱核準(zhǔn)t+601.小額貸款公司的出資人定共同簽訂的出資協(xié)議書2.企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)申請書3.企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書4.出資人擬定的公司章程2.申報籌建材料t+651.關(guān)于籌建小額貸款公司的請示2.市、縣主管部門同意籌建的批復(fù)文件和審查意見書3.組建小額貸款公司的可行性研究報告4.籌建小額貸款公司工作方案5.出資人(發(fā)起人)協(xié)議書6.出資設(shè)立小額貸款公司及成立籌建工作小組的決議7.籌建工作小組成員名錄及簡歷(具體資料
3、見附件1)8.申請人聯(lián)系方式9.出資人(發(fā)起人)無犯罪證明10.出資人(發(fā)起人)信用信息報告11.出資人(發(fā)起人)承諾書3.籌建的批準(zhǔn)1.縣級主管部門對小額貸款公司的設(shè)立進(jìn)行初審t+80縣金融辦同意籌建的初審意見2.市級主管部門對小額貸款公司的設(shè)立進(jìn)行復(fù)審t+95市金融辦同意籌建的批文3.省級主管部門對小額貸款公司的設(shè)立進(jìn)行審批t+110省金融辦下發(fā)的籌建批復(fù)4開業(yè)申請1.籌建組聘請會計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資t+1121.企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書2.銀行進(jìn)賬單、對賬單3.籌建組授權(quán)委托人的身份證及復(fù)印件4.銀行公函2籌建組就董事和高級管理人員與小額貸款公司設(shè)立的主管部門市金融辦溝通t+1151.擬任董
4、事、高級管理人員簡歷,學(xué)歷證明材料2.擬任總經(jīng)理簡歷,銀行業(yè)從業(yè)證明,銀行高級管理資格證明,戶口所在地公安機(jī)關(guān)出具的違法犯罪記錄證明3.律師事務(wù)所對從人民銀行獲取的信用報告的證明材料3.起草公司章程及各項(xiàng)規(guī)章制度t+1301.公司章程2. 貸款分類原則、風(fēng)險撥備制度,貸款操作規(guī)程,應(yīng)急處置預(yù)案,風(fēng)險防范預(yù)案,反洗錢工作原則,授信原則,關(guān)聯(lián)貸款管理辦法,信息報送制度等4.召開股東會首次會議、董事會首次會議、監(jiān)事會首次會議。t+1331.股東會會議決議2.董事會會議決議3.監(jiān)事會會議決議5.申請開業(yè)t+1351.關(guān)于小額貸款公司申請開業(yè)的請示2.市、縣主管部門同意開業(yè)的批復(fù)文件和審查意見書3.工商
5、行政管理部門出具的企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書4.小額貸款公司章程5.法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)出具的驗(yàn)資證明6.擬任董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格申請7.小額貸款公司的組織結(jié)構(gòu)8.主要經(jīng)營管理制度9.小額貸款公司三年發(fā)展規(guī)劃10.有權(quán)機(jī)構(gòu)審議通過有關(guān)事項(xiàng)的決議11.營業(yè)場所所有權(quán)和使用權(quán)的證明材料12.申請人聯(lián)系方式13.主管部門同意籌建的批復(fù)文件14.出資人(發(fā)起人)承諾書15.籌建工作組承諾書6.省金融辦審核批準(zhǔn)t+150省金融辦出具的批準(zhǔn)文件7.市金融辦對擬任小額貸款公司法定代表人、高管人員進(jìn)行任前談話并記錄、存檔t+151法定代表人、高管人員的簡歷,學(xué)歷證明材料5工商登記1.籌建組到小額貸款公司所在地
6、工商行政管理部門依法提交申請材料,辦理公司登記,領(lǐng)取營業(yè)執(zhí)照t+1811公司法定代表人簽署的設(shè)立登記申請書2.全體股東指定代表或者共同委托代理人的證明3.公司章程4.依法設(shè)立的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)出具的驗(yàn)資證明,法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的除外5.股東首次出資是非貨幣財產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)在公司設(shè)立登記時提交已辦理其財產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)的證明文件6.股東的主體資格證明或者自然人身份證明7.載明公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理的姓名、住所的文件以及有關(guān)委派、選舉或者聘用的證明8.公司法定代表人任職文件和身份證明9.企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書10.公司住所證明11.國家工商行政管理總局規(guī)定要求提交的其他文件。2.到公安部門刻章t+1831.企業(yè)
7、法人營業(yè)執(zhí)照(副本)及復(fù)印件2.法定代表人和經(jīng)辦人有效身份證件的復(fù)印件3.企業(yè)名稱預(yù)先核準(zhǔn)通知書3.到技術(shù)監(jiān)督部門辦理中華人民共和國組織機(jī)構(gòu)代碼證t+1841.企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(副本)及復(fù)印件2.法定代表人和經(jīng)辦人有效身份證件的復(fù)印件3.單位公章4.組織機(jī)構(gòu)代碼申報表5.驗(yàn)資報告4.到銀行開設(shè)銀行賬戶t+1851.營業(yè)執(zhí)照正本原件2.組織機(jī)構(gòu)代碼證正本原件3.組織機(jī)構(gòu)代碼IC卡4.國、地稅登記證正本原件5.公章、財務(wù)專用章、法人章6.法人及股東的身份證原件,或法人無法到場,經(jīng)辦人身份證原件6稅務(wù)登記到稅務(wù)部門辦理稅務(wù)登記手續(xù)t+2001.工商營業(yè)執(zhí)照原件及副本復(fù)印件2.法人身份證原件及復(fù)印件3
8、組織機(jī)構(gòu)代碼證原件及復(fù)印件4.公司章程5.股東會議記錄6.公司驗(yàn)資報告7.自用經(jīng)營用房房產(chǎn)、土地使用權(quán)證原件及復(fù)印件(租賃房產(chǎn)進(jìn)行經(jīng)營的提供房屋租賃合同原件及復(fù)印件)8.稅務(wù)登記注冊表格9.稅務(wù)機(jī)關(guān)要求的其他資料7報送相關(guān)材料向公安機(jī)關(guān)、銀監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)、人民銀行分支機(jī)構(gòu)報送相關(guān)材料。t+2051省金融辦批復(fù)籌建和開業(yè)的文件2.工商營業(yè)執(zhí)照3.股東名冊4.董事、高級管理人員信息表等附件1:一、企業(yè)法人股東所需的材料:1、企業(yè)簡介并加蓋公章。2、營業(yè)執(zhí)照3、機(jī)構(gòu)代碼證4、企業(yè)信用報告,人民銀行打印并加蓋公章5、無犯罪記錄證明,注冊地公安機(jī)關(guān)證明?;蚍ǘù砣说臒o犯罪記錄證明。二、主出資人:1、連續(xù)三年的審計(jì)報告2、出資
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