2020年銀行反洗錢工作計劃

1、銀行反洗錢工作計劃篇一：XX銀行反洗錢工作計劃XXXX農(nóng)商行xx年度反洗錢工作措施為全面推行農(nóng)商銀行反洗錢工作，堅決貫徹落實人行下發(fā)的反洗錢工作要求，以反洗錢法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和規(guī)章制度為依據(jù)，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉(zhuǎn)移資金活動，純潔社會風氣，預(yù)防和杜絕洗錢行為在XX農(nóng)商行內(nèi)發(fā)生案件，確保農(nóng)商行業(yè)務(wù)穩(wěn)定發(fā)展?，F(xiàn)將xx年工作措施匯報如下：一、明確反洗錢工作職責。為了明確反洗錢工作責任，總行成立了反洗錢工作委員會，由總行分管行長擔任主任委員，各條線部門經(jīng)理擔任委員；支行成立反洗錢領(lǐng)導小組，由支行行長擔任領(lǐng)導小組組長，支行人員擔任小組其他成員。明確全行各層級員工在反洗錢工作

2、中的責任，確保反洗錢工作責任落到實處。二、強化內(nèi)控制度，建立反洗錢獎懲激勵機制。我行嚴格按照反洗錢有關(guān)法律法規(guī)的要求，建立健全反洗錢內(nèi)控制度，將反洗錢工作落到實處。陸續(xù)下發(fā)了包括XXXX農(nóng)商銀行反洗錢內(nèi)部控制制度、XXXX農(nóng)商銀行反洗錢崗位職責規(guī)定等17條規(guī)定，今年將進一步完善我行反洗錢內(nèi)控制度，計劃增加XXXX農(nóng)商銀行反洗錢工作考核辦法、XXXX農(nóng)商銀行反洗錢和反恐融資管理辦法和XXXX農(nóng)商銀行反洗錢協(xié)助調(diào)查，新的管理辦法下發(fā)后，將進一步完善我行反洗錢工作的責任認定及獎懲措施，對今后反洗錢工作開展提供強有力的依據(jù)。三、加強反洗錢隊伍建設(shè)。XXXX農(nóng)商行扎根于農(nóng)村，主要服務(wù)對象是三農(nóng)，反洗錢工

3、作有一定的特殊性，我行在反洗錢隊伍建設(shè)中始終結(jié)合農(nóng)村這個大前提，反洗錢報告員優(yōu)選選擇業(yè)務(wù)熟練、溝通能力強、有責任心、辦事不麻煩的員工，通過平日的柜面業(yè)務(wù)能及時發(fā)現(xiàn)柜面的洗錢風險，同時結(jié)合XX省聯(lián)社二代反洗錢系統(tǒng)，將抓取的大額及可疑案例及時分析調(diào)查，確保做到每例必查，查必有果，將反洗錢工作落實到一線，切實將反洗錢工作與平日業(yè)務(wù)有機的結(jié)合，將反洗錢工作常態(tài)化。四、加強反洗錢法規(guī)、政策和技能培訓工作。反洗錢工作是一項長期而艱巨的任務(wù)，隨著近年來的互聯(lián)網(wǎng)+的不斷發(fā)展，反洗錢工作也呈現(xiàn)多樣化、復(fù)雜化及網(wǎng)絡(luò)化。新的金融環(huán)境對反洗錢工作的開展提出了新的要求，若還是將目光定位于傳統(tǒng)業(yè)務(wù)的反洗錢風險點顯然已無法

4、滿足新形勢下的反洗錢要求，故不斷學習反洗錢法律法規(guī)，不斷提升反洗錢報告員的技能，是迫在眉睫的工作。XXXX農(nóng)商行嚴格按照人行規(guī)定，每季度組織反洗錢相關(guān)人員參與學習反洗錢制度和法律法規(guī)，支行反洗錢領(lǐng)導小組每季度也定期召開反洗錢知識學習，將反洗錢學習融入到平常工作中，確保一線員工的反洗錢知識及技能能進一步提高，將我行反洗錢整體水平進一步提升。五、切實做好反洗錢的宣傳工作。按照人民銀行規(guī)定每年11月是反洗錢宣傳月，我行認真部署,將每年11月份定為反洗錢宣傳月，通過統(tǒng)一懸掛反洗錢橫幅、張貼宣傳標語、LED跑馬條、電視、微信平臺、單位網(wǎng)站等方式加強宣傳，每個基層社做到設(shè)點發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗

5、錢工作,柜臺一線人員也要做好發(fā)放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，使大家認識到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構(gòu)的反洗錢工作。六、開展定期或不定期、現(xiàn)場或非現(xiàn)場的稽核檢查。加強稽核檢查，將反洗錢工作納入日常稽核檢查范圍，為反洗錢工作保駕護航。反洗錢工作檢查采用現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場檢查相結(jié)合的方式，每年財務(wù)部聯(lián)合內(nèi)部審計部對反洗錢開展集中審計，特別是要將帳戶管理、現(xiàn)金支付和票據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)合起來，對臨柜人員操作反洗錢業(yè)務(wù)程序進行認真檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時查處，防止洗錢犯罪活動的發(fā)生，履行好反洗錢的法定義務(wù)，維護國家的經(jīng)濟繁榮。XXXX農(nóng)商行xx年x月x日篇二：2013年反洗錢工作計劃XX銀行支行2

6、013年反洗錢工作計劃為進一步推進我支行反洗錢工作，確保反洗錢工作及措施能得到全面落實，遏制洗錢犯罪，維護金融秩序，普及反洗錢知識，營造有利于反洗錢工作的內(nèi)、外部環(huán)境，預(yù)防和杜絕洗錢案件在我支行發(fā)生。結(jié)合我支行的實際情況，對反洗錢工作做出如下安排：一、認真落實反洗錢工作責任，成立反洗錢工作領(lǐng)導小組：為了明確反洗錢工作責任，做好我支行的反洗錢工作，確保此項工作落到實處，支行成立反洗錢工作領(lǐng)導小組，具體成員如下：組長：成員：二、根據(jù)中國人民銀行的統(tǒng)一部署，適時開展反洗錢工作宣傳工作。在反洗錢工作宣傳工作中，首先是按照人民銀行的統(tǒng)一部署，按照人民銀行規(guī)定的時間集中搞好宣傳工作，發(fā)放宣傳資料，懸掛宣傳

7、橫幅標語，張貼宣傳海報等。其次是對前來我支行辦理業(yè)務(wù)的單位和個人通過講解反洗錢工作案例等方式進行宣傳。三、認真組織員工的反洗錢工作培訓，做好反洗錢工作報告和總結(jié)根據(jù)人民銀行和總行的要求，在規(guī)定的時間內(nèi)認真組織員工完成學習和培訓工作，讓員工懂得在工作中如何做好反洗錢工作，怎樣才能真正的把反洗錢工作制度落到實處。提高全體員工反洗錢工作水平和執(zhí)行反洗錢工作法律法規(guī)的自覺性。對于反洗錢工作組織開展的情況，要及時總結(jié)經(jīng)驗，加強交流，形成書面總結(jié)，上報總行。四、加強檢查，加大責任追究力度，確保反洗錢工作落實到位根據(jù)總行要求，定期或不定期開展日常工作檢查，結(jié)合網(wǎng)點自查、現(xiàn)場或非現(xiàn)場等多種形式進行，將反洗錢工

8、作納入日?；藱z查范圍。對于檢查中發(fā)現(xiàn)沒有嚴格按照反洗錢法規(guī)制度，開展和執(zhí)行的反洗錢工作的人員，將按照相關(guān)規(guī)定進行經(jīng)濟和紀律處罰。2013年1月30日篇三：2013年反洗錢工作計劃2013年反洗錢工作計劃為了預(yù)防和杜絕洗錢行為在我行發(fā)生，確保我行支付結(jié)算的穩(wěn)定。全面推進我行反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉(zhuǎn)移資金活動，純潔社會風氣為保證反洗錢工作措施得到全面落實，做到反洗錢工作有組織、有安排、有落實，現(xiàn)針對我行的實際情況，成立了反洗錢領(lǐng)導工作小組，由主任許正任組長，趙龍龍、代定軍為成員，系統(tǒng)的對2013年度反洗錢工作做出如下安排：一、完善反洗錢內(nèi)控制度。按照我行反洗錢內(nèi)控制度的要求，做好日常工作，定期報告，嚴格帳戶管理，加強柜面