戰(zhàn)略委員會工作細則.doc

1、董事會戰(zhàn)略決策委員會工作細則第一章總 則9第二章人員組成第一條為保證公司持續(xù)、規(guī)范、健康地發(fā)展，進一步完善公司治理結(jié)構(gòu)；為落實公司發(fā)展戰(zhàn)略，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強董事會決策科學性、提高重大投資的效率和決策的水平，根據(jù)中華人民共和國公司法、公司章程及其他有關規(guī)定，公司設立董事會戰(zhàn)略決策委員會，并制定本工作細則。第二條董事會戰(zhàn)略決策委員會為董事會下設的專門工作議事組織。第三條董事會戰(zhàn)略決策委員會在董事會領導下按照本實施細則的職責權(quán)限和相關程序開展工作，并堅持誠信、盡職、勤勉的執(zhí)業(yè)精神，完成董事會決議和董事會賦予的任務，主要職責是對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并向公司董事

2、會提出建議、方案，努力維護公司及全體股東的利益，不得違反法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。第四條戰(zhàn)略決策委員會由三至五名董事組成，并至少包括一名獨立董事。戰(zhàn)略決策委員由董事長、二分之一名以上獨立董事或三分之一以上董事提名，并經(jīng)董事會會議選舉產(chǎn)生和罷免。第五條戰(zhàn)略決策委員會設主任一名，由委員會會議選舉產(chǎn)生，根據(jù)工作需要委員會可下設工作組，一般由總經(jīng)理擔任組長。第六條董事會戰(zhàn)略決策委員會成員由本屆董事會董事組成，并由董事會會議選舉產(chǎn)生，可連選連任，任期與本屆董事會任期一致。期間如有委員不再擔任董事職務，將自動失去委員資格，應根據(jù)第四至五條的規(guī)定予以補選。第七條戰(zhàn)略決策委員會下設工作組作為日常辦事機構(gòu)，以

3、公司企劃部和市場部作為牽頭單位，負責日常工作聯(lián)絡和會議組織工作，工作組成員無需是戰(zhàn)略決策委員會委員。第三章職責權(quán)限第八條戰(zhàn)略決策委員會的主要職責權(quán)限：（一）對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議；（二）對公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會批準的重大投資、融資方案進行研究并提出建議；（三）對公司章程規(guī)定須經(jīng)董事會批準的重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目進行研究并提出建議；（四）對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議；（五）對上述事項實施進行檢查；（六）董事會授權(quán)的其他事項。第九條戰(zhàn)略決策委員會對上述事項的研究和建議以書面提案的形式提交董事會會議審議。第四章 工作程序第十條投資項目的程序：1 投資評審組負責

4、投資項目的準備，調(diào)研安排，組織編制立項意見書，可行性報告。并經(jīng)投資評審組初審通過后，簽署評審意見報戰(zhàn)略決策委員會審核；2 戰(zhàn)略決策委員會根據(jù)投資評審組的報告召開會議進行討論，將討論結(jié)果提交董事會，同時反饋給投資評審組。召開會議的通知應在會議召開日至少五個工作日前發(fā)出，特殊情況應征得全體委員的同意；3 戰(zhàn)略決策委員會在審核投資項目時，各委員應充分發(fā)表意見，并向投資評審組詢問，會后應形成書面紀要（記錄），并明晰記錄各委員的有關意見。第十一條重大融資與資本運作項目：1 重大融資與資本運作項目，戰(zhàn)略決策委員會根據(jù)董事會的建議應設立專門工作組。專門工作組根據(jù)有關法律法規(guī)及董事會決定，負責方案的調(diào)研、立項

5、和有關文件的編制，并按照董事會授權(quán)、聯(lián)系和協(xié)調(diào)中介機構(gòu)，并將方案初稿報戰(zhàn)略決策委員會審核；2 戰(zhàn)略決策委員會根據(jù)專門工作組的報告召開會議進行討論審核，并將討論結(jié)果和意見提交董事會，同時反饋給專門工作組。會議的通知應在會議召開日至少五個工作日前發(fā)出；3 戰(zhàn)略決策委員會在審核重大融資與資本運作項目時，應邀請專門工作組列席會議，必要時可邀請中介機構(gòu)到會介紹情況，提供咨詢意見。會議應形成書面紀要（記錄），明晰記錄各委員的審核意見。第五章 議事規(guī)則第十二條戰(zhàn)略決策委員會每年至少召開二次會議，會議由主任主持，主任缺席時，可委托由一名委員主持。每次會議應由三分之二及以上的委員到會方可舉行，每名委員有一票表決

6、權(quán)，會議作出的決議須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過有效；第十三條戰(zhàn)略決策委員會會議表決采用舉手表決方式，臨時會議可采用通訊表決方式；第十四條召開會議可根據(jù)需要，請公司董事、監(jiān)事和高管人員列席會議，如請中介機構(gòu)提供咨詢服務，應簽訂協(xié)議；第十五條召開會議的程序、表決方式和通過的決議應符合有關法規(guī)和公司章程的規(guī)定，符合本實施細則，會議的決議和紀要（記錄）應在會議結(jié)束后報董事會；第十六條參加會議的委員及列席人員均對會議事項負有保密責任，不得擅自披露有關信息。第六章附則第十七條董事會戰(zhàn)略決策委員會的有關文件、計劃、方案、決議和紀要（記錄）應交由董事會秘書保存，有關決議和紀要（記錄）應由參加會議的委員簽字，其保存

7、期為3 年。第十八條本制度未盡事宜，按國家有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行；本細則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程向抵觸時，按國家有關法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并報董事會通過。第十九條本制度解釋權(quán)屬于公司董事會。第二十條本制度在董事會決議通過后生效施行。有限公司董事會年月日美文欣賞1、走過春的田野，趟過夏的激流，來到秋天就是安靜祥和的世界。秋天，雖沒 有玫瑰的芳香，卻有秋菊的淡雅，沒有繁花似錦，卻有碩果累累。秋天，沒有更 日的激情，卻有浪漫的溫情，沒有春的奔放，卻有收獲的喜悅。清風落葉舞秋 韻，枝頭碩果醉秋容。秋天是甘美的酒，秋天是壯麗的詩，秋天是動人的歌。2、

8、人的一生就是一個儲蓄的過程，在奮斗的時候儲存了希望；在耕耘的時候儲 存了一粒種子；在旅行的時候儲存了風景；在微笑的時候儲存了快樂。聰明的人 善于儲蓄，在漫長而短暫的人生旅途中，學會儲蓄每一個閃光的瞬間，然后用它 們釀成一杯美好的回憶，在四季的變幻與交替之間，散發(fā)濃香，珍藏一生！3、春天來了，我要把心靈放回縈繞柔腸的遠方。讓心靈長出北歸大雁的翅膀， 乘著吹動彩云的熏風，捧著濕潤江南的戢霖，唱著蕩漾晨舟的漁歌，沾著充盈夜 窗的芬芳，回到久別的家鄉(xiāng)。我翻開解凍的泥土，挖出埋藏在這里的夢，讓她沐 浴燦爛的陽光，期待她慢慢長出枝蔓，結(jié)下向往已久的真愛的果實。4、好好享受生活吧，每個人都是幸福的。人生山一

9、程，水一程，輕握一份懂 得，將牽掛折疊，將幸福盡收，帶著明媚，溫暖前行，只要心是溫潤的，再遙遠 的路也會走的安然，回眸處，愿陽光時時明媚，愿生活處處晴好。5、漂然月色，時光隨風遠逝，悄然又到雨季，花，依舊美；心，依舊靜。月的 柔情，夜懂；心的清澈，雨懂；你的深情，我懂。人生沒有絕美，曾經(jīng)習慣漂浮 的你我，曾幾何時，向往一種平實的安定，風雨共度，淡然在心，凡塵遠路，彼 此守護著心的旅程。滄桑不是自然，而是經(jīng)歷；幸福不是狀態(tài)，而是感受。6、疏疏籬落，酒意消，惆悵多。闌珊燈火，映照舊閣。紅粉朱唇，腔板欲與誰 歌？畫臉粉色，凝眸著世間因果；未央歌舞，輪回著緣起緣落。舞袖舒廣青衣 薄，何似院落寂寞。風起

10、，誰人輕叩我柴扉小門，執(zhí)我之手，聽我戲說？7、經(jīng)年，未染流殛漠漠清殛。流年為祭。琴瑟曲中倦紅妝，霓裳舞中殘嬌魘。 冗長紅塵中，一曲淺吟輕誦描繪半世薄涼寂寞，清殛如水。寂寞琉璃，荒城繁 心。流逝的痕跡深深印骨。如煙流年中，一抹曼妙嬌羞舞盡半世清冷傲然，花祭 唯美。邂逅的情劫，淡淡刻心。那些碎時光，用來祭奠流年，可好？8、緣分不是擦肩而過，而是彼此擁抱。你踮起腳尖，彼此的心就會貼得更近。 生活總不完美，總有辛酸的淚，總有失足的悔，總有幽深的怨，總有抱憾的恨。生活亦很完美，總讓我們淚中帶笑，悔中頓悟，怨中藏喜，恨中生愛。9、海浪在沙灘上一層一層地漫涌上來，又一層一層地徐徐退去。我與你一起在 海水中盡

11、情的戲嬉，海浪翻滾，碧海藍天，一同感受海的胸懷，一同去領略海的 溫情。這無邊的海，就如同我們倆無盡的愛，重重的將我們包裹。10、寂寞的嚴冬里，到處是單調(diào)的枯黃色。四處一片蕭瑟，連往日明凈的小河 也失去了光彩，黯然無神地躲在冰面下恢恢欲睡。有母女倆，在散發(fā)著絲絲暖意 的陽光下，母親在為女兒梳頭。她溫和的把頭發(fā)理順。又輕柔的一縷縷編織著麻 花辮。她臉上寫滿笑意，似乎滿心的慈愛永遠裝不下，溢到嘴邊。流到眼角，紡 織進長長的。麻花辮。陽光親吻著長發(fā)，像散上了金粉，閃著飄忽的光輝。女兒 乖巧地依偎在母親懷里，不停地說著什么，不時把母親逗出會心的微笑，甜美的 親情融化了冬的寒冷，使蕭索的冬景旋轉(zhuǎn)出春天的美

12、麗。11、太陽終于伸出纖纖玉指，將青山的柔紗輕輕褪去。青山那堅實的肌胸，挺 拔的脊梁坦露在人們的面前，沉靜而堅毅。不時有云霧從它的懷中涌起，散開， 成為最美麗的語言。那陽光下顯得凝重的松柏，那蒼茫中顯現(xiàn)出的點點殷紅，那 散落在群山峰頂神秘的吻痕，卻又增添了青山另外的神秘。12、原野里那郁郁蔥蔥的植物，叫我們絲毫感受不到秋天的蕭索，勃勃生機與 活力仍在田間高山涌動。谷子的葉是墨綠的，長而大的谷穗沉甸甸地壓彎了昨日 挺拔的脊梁；高粱仍舊那么苗條，滿頭漂亮的紅纓揮灑出秋的風韻；那縱橫原野 的林帶，編織著深綠淺黃的錦繡，抒寫出比之春夏更加豐富的生命色彩。13、終于，心痛，心碎，心成灰。終于選擇，在月光下，被遺忘。百轉(zhuǎn)千回， 早已物是人非；欲說還休，終于咫尺天涯；此去經(jīng)年，你我終成陌路。愛你，終 是一朵花開至荼糜的悲傷，一只娥飛奔撲火的悲哀。14、世界這么大，能遇見，不容易。心若向陽，何懼憂傷。人只要生活在這個 世界上，就有很多煩惱，痛苦或是快樂，取決于你的內(nèi)心。人不是戰(zhàn)勝痛苦的強 者，便是屈服于痛苦的弱者。冉重的擔子，笑著也是挑，哭著也是挑。再不順的 生活，微笑著撐過去了，就是勝利。15、孤獨與喧囂無關，摩肩接踵的人群，演繹著身外的花開花謝，沒誰陪你揮 別走遠的流年。孤獨與忙碌迥