內(nèi)控部崗位說明書匯編

1、內(nèi)控中心總經(jīng)理 崗位說明書一、崗位基本信息崗位名稱內(nèi)控中心總經(jīng)理崗位編號所屬部門內(nèi)控中心崗位定員直接上級總裁薪級11-12直接下屬高級風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)理、高級審計(jì)經(jīng)理、合同管理經(jīng)理二、工作目的負(fù)責(zé)公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、內(nèi)部審計(jì)，對公司經(jīng)營系統(tǒng)和管理系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)督與控制，降低公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。三、主要工作職責(zé)序號概述內(nèi)容描述1內(nèi)控管理體系的建設(shè)1、負(fù)責(zé)組織制定集團(tuán)內(nèi)控管理體系、制度和相關(guān)流程；2、負(fù)責(zé)組織集團(tuán)下屬單位制定相應(yīng)的內(nèi)控管理體系、制度和流程；3、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展?fàn)顩r，負(fù)責(zé)組織對內(nèi)控管理體系的完善工作。2部門計(jì)劃與總結(jié)的編制1、制定集團(tuán)年度內(nèi)控計(jì)劃，并參與及督促計(jì)劃的實(shí)施與完成；2、根據(jù)年度內(nèi)控計(jì)劃的完成情

2、況，編寫部門工作年度總結(jié)。3管理制度與流程的建立與完善1、組織制訂集團(tuán)年度規(guī)章制度及流程建設(shè)工作計(jì)劃，并跟蹤、督促有關(guān)部門按時(shí)完成工作任務(wù)；2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)所屬單位規(guī)章制度及流程建設(shè)工作，督促所屬單位嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)章制度建設(shè)的規(guī)定；3、不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系，提高公司制度化管理水平。 4合同管理1、負(fù)責(zé)根據(jù)合同管理規(guī)定，組織人員參與重大經(jīng)濟(jì)合同的談判和簽訂工作；2、負(fù)責(zé)組織對重大經(jīng)濟(jì)合同的審核工作；3、負(fù)責(zé)組織對各類經(jīng)濟(jì)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督。 5內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評估和監(jiān)控1、根據(jù)內(nèi)控管理體系的要求，組織對集團(tuán)關(guān)鍵控制點(diǎn)內(nèi)控執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查； 2、對集團(tuán)下屬經(jīng)營單位的風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行評估與審核；

3、 3、集團(tuán)下屬經(jīng)營單位風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)的選擇和監(jiān)控；6內(nèi)部審計(jì)工作1、組織對集團(tuán)及所屬公司的基建、技術(shù)設(shè)備更新改造等工程項(xiàng)目審計(jì)工作；2、組織對集團(tuán)及所屬公司領(lǐng)導(dǎo)離任、任期終結(jié)及年度的經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作；3、組織對集團(tuán)及所屬公司的財(cái)務(wù)資料的可靠性、完整性實(shí)施審計(jì)；4、組織對集團(tuán)及所屬公司的生產(chǎn)經(jīng)營及投資效益實(shí)施審計(jì)；5、組織對集團(tuán)及所屬公司的收購、兼并、清算等活動(dòng)實(shí)施審計(jì)；6、組織對集團(tuán)及所屬公司招投標(biāo)（工程招投標(biāo)、材料招投標(biāo)）活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)；7、組織對集團(tuán)及所屬公司經(jīng)濟(jì)合同簽訂及執(zhí)行情況實(shí)施審計(jì)；8、組織對集團(tuán)及所屬公司對外投資資產(chǎn)保值、增值及經(jīng)營成果進(jìn)行審計(jì)；10、經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)，組織對公司熱、難

4、點(diǎn)問題進(jìn)行作審計(jì)。外部審計(jì)配合工作1、負(fù)責(zé)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)與溝通工作； 2、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)相關(guān)部門配合外部審計(jì)工作。 7部門團(tuán)隊(duì)建設(shè)1、根據(jù)部門發(fā)展需要和各項(xiàng)工作要求，組織部門員工的招聘、考核、獎(jiǎng)懲激勵(lì)和員工培訓(xùn)工作；2、按照部門工作對員工的要求，監(jiān)督和指導(dǎo)下屬員工的工作。8其他工作根據(jù)上級指示，開展其他相關(guān)工作。四、主要工作權(quán)限業(yè)務(wù)類對公司各類規(guī)章制度的建立、完善有建議權(quán)對公司各類內(nèi)控制度有審核權(quán)對各類審計(jì)報(bào)告有審核權(quán)財(cái)務(wù)類對部門預(yù)算范圍內(nèi)的費(fèi)用有審批權(quán)人事類對下屬員工的招聘有審核權(quán)對所屬員工工作績效有考核權(quán)對下屬員工的異動(dòng)、獎(jiǎng)懲、任免有提案權(quán)五、主要工作關(guān)系職位關(guān)系示意圖總裁內(nèi)控中心總

5、經(jīng)理合同管理經(jīng)理高級審計(jì)經(jīng)理高級風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)理內(nèi)部工作關(guān)系溝通方式部門（單位）及崗位形式與內(nèi)容溝通結(jié)果頻率匯報(bào)總裁以書面形式匯報(bào)工作計(jì)劃與工作總結(jié)以書面形式匯報(bào)內(nèi)控項(xiàng)目的過程與結(jié)果內(nèi)控部年度工作計(jì)劃內(nèi)控部年度工作總結(jié)審計(jì)報(bào)告審計(jì)決定每年經(jīng)常督導(dǎo)高級風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)理以書面或口頭形式溝通審計(jì)進(jìn)行情況審計(jì)報(bào)告監(jiān)審計(jì)決定經(jīng)常協(xié)調(diào)下屬公司以書面形式對被監(jiān)察、審計(jì)對象進(jìn)行檢查、評價(jià)經(jīng)常外部工作關(guān)系六、工作特征與工作條件時(shí)間要求依正常工作時(shí)間上下班，偶爾需加班、偶爾出差工作設(shè)備經(jīng)常使用電腦、傳真機(jī)及電話機(jī)工作環(huán)境主要在室內(nèi)工作，偶爾在室外工作七、任職資格最低學(xué)歷本科專業(yè)要求新聞、公共關(guān)系類相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)具有五年

6、以上公共關(guān)系工作經(jīng)驗(yàn)，三年以上管理工作經(jīng)驗(yàn)資格證書專業(yè)知識熟練掌握行政管理、商務(wù)寫作、公共關(guān)系等方面知識專業(yè)技能精通公文寫作、辦公軟件應(yīng)用等方面的技能上崗培訓(xùn)要求公司公共關(guān)系管理體系培訓(xùn)能力素質(zhì)能力具備良好的計(jì)劃能力、人際交往能力、溝通能力、戰(zhàn)略思考能力、學(xué)習(xí)能力人格特征耐心細(xì)致、思路清晰、思維敏銳、能承受較大工作壓力其他任職者（簽名）： 日 期： 年 月 日直接上級（簽名）：日期： 年 月 日風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)理 崗位說明書一、崗位基本信息崗位名稱風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)理崗位編號所屬部門內(nèi)控中心崗位定員直接上級高級風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)理薪級5級直接下屬二、工作目的負(fù)責(zé)公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制體系建設(shè)，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估和監(jiān)控，降低公

7、司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。三、主要工作職責(zé)序號概述內(nèi)容描述1管理制度與流程的建立與完善1、協(xié)助上級制訂集團(tuán)年度規(guī)章制度及流程建設(shè)工作計(jì)劃，并跟蹤、督促管理體系的執(zhí)行；2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)所屬單位規(guī)章制度及流程建設(shè)工作，督促所屬單位嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)章制度建設(shè)的規(guī)定；3、不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系，提高公司制度化管理水平。 2合同管理1、根據(jù)合同管理規(guī)定，參與重大經(jīng)濟(jì)合同的談判和簽訂工作；2、參與對重大經(jīng)濟(jì)合同的審核工作；3、參與對各類經(jīng)濟(jì)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督。 3內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評估和監(jiān)控1、定期對公司主要風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合評估，分析公司目前存在的主要風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性及相關(guān)應(yīng)對方案，并起草風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告2、根據(jù)內(nèi)控管理體系的要求，

8、對集團(tuán)關(guān)鍵控制點(diǎn)內(nèi)控執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查；3、對集團(tuán)下屬經(jīng)營單位的風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行評估與審核； 4、集團(tuán)下屬經(jīng)營單位風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)的選擇和監(jiān)控；4風(fēng)險(xiǎn)管理知識的宣傳、培訓(xùn)1、負(fù)責(zé)起草公司各種風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳資料； 2、組織風(fēng)險(xiǎn)管理宣傳、培訓(xùn)會議，宣傳、培訓(xùn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性和相關(guān)方法，普及公司的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。5其他工作根據(jù)上級指示，開展其他相關(guān)工作。四、主要工作權(quán)限業(yè)務(wù)類對公司各類規(guī)章制度的建立、完善有建議權(quán)對公司各類內(nèi)控制度有提案權(quán)對各類審計(jì)報(bào)告有提案權(quán)財(cái)務(wù)類人事類五、主要工作關(guān)系職位關(guān)系示意圖內(nèi)控中心經(jīng)理高級風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)理內(nèi)部工作關(guān)系溝通方式部門（單位）及崗位形式與內(nèi)容溝通結(jié)果頻

9、率匯報(bào)高級風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理以口頭、書面等形式進(jìn)行日常匯報(bào)、溝通請示、匯報(bào)等經(jīng)常督導(dǎo)協(xié)調(diào)下屬公司以口頭、書面形式溝通公司各業(yè)務(wù)模塊風(fēng)險(xiǎn)管理情況經(jīng)常外部工作關(guān)系六、工作特征與工作條件時(shí)間要求依正常工作時(shí)間上下班，偶爾需加班、偶爾出差工作設(shè)備經(jīng)常使用電腦、傳真機(jī)及電話機(jī)工作環(huán)境主要在室內(nèi)工作，偶爾在室外工作七、任職資格最低學(xué)歷本科專業(yè)要求財(cái)會、審計(jì)類專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)具有五年以上內(nèi)控、財(cái)務(wù)、審計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)資格證書專業(yè)知識熟悉財(cái)務(wù)會計(jì)、審計(jì)及企業(yè)管理知識專業(yè)技能熟練掌握辦公軟件、審計(jì)技巧及公文寫作技能上崗培訓(xùn)要求公司風(fēng)險(xiǎn)管理體系培訓(xùn)、內(nèi)控管理體系培訓(xùn)、能力素質(zhì)能力具備良好的溝通能力、組織能力、學(xué)習(xí)能力、推斷評估能

10、力人格特征堅(jiān)持原則、思維縝密、嚴(yán)謹(jǐn)穩(wěn)健、積極主動(dòng)、能夠承受較大工作壓力其他任職者（簽名）： 日 期： 年 月 日直接上級（簽名）：日期： 年 月 日高級風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)理 崗位說明書一、崗位基本信息崗位名稱高級風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)理崗位編號所屬部門內(nèi)控中心崗位定員直接上級內(nèi)控中心總經(jīng)理薪級區(qū)間6級直接下屬風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)理二、工作目的負(fù)責(zé)公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制體系建設(shè)，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評估和監(jiān)控，降低公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。三、主要工作職責(zé)序號概述內(nèi)容描述1內(nèi)控管理體系的建設(shè)1、負(fù)責(zé)制定集團(tuán)內(nèi)控管理體系、制度和相關(guān)流程；2、負(fù)責(zé)審核集團(tuán)下屬單位制定相應(yīng)的內(nèi)控管理體系、制度和流程；3、根據(jù)集團(tuán)發(fā)展?fàn)顩r，負(fù)責(zé)對內(nèi)控管理體系的完善工作。2管理

11、制度與流程的建立與完善1、負(fù)責(zé)制訂集團(tuán)年度規(guī)章制度及流程建設(shè)工作計(jì)劃，并跟蹤、督促管理體系的執(zhí)行；2、負(fù)責(zé)指導(dǎo)所屬單位規(guī)章制度及流程建設(shè)工作，督促所屬單位嚴(yán)格執(zhí)行公司規(guī)章制度建設(shè)的規(guī)定；3、不斷完善規(guī)章制度及流程管理體系，提高公司制度化管理水平。 3合同管理1、根據(jù)合同管理規(guī)定，負(fù)責(zé)參與重大經(jīng)濟(jì)合同的談判和簽訂工作；2、負(fù)責(zé)對重大經(jīng)濟(jì)合同的審核工作；3、負(fù)責(zé)對各類經(jīng)濟(jì)合同執(zhí)行情況的監(jiān)督。 4內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評估和監(jiān)控1、定期對公司主要風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行綜合評估，分析公司目前存在的主要風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性及相關(guān)應(yīng)對方案，并起草風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告2、根據(jù)內(nèi)控管理體系的要求，負(fù)責(zé)對集團(tuán)關(guān)鍵控制點(diǎn)內(nèi)控執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查；

12、3、負(fù)責(zé)對集團(tuán)下屬經(jīng)營單位的風(fēng)險(xiǎn)管理體系進(jìn)行評估與審核； 4、負(fù)責(zé)集團(tuán)下屬經(jīng)營單位風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)的選擇和監(jiān)控；5風(fēng)險(xiǎn)管理知識的宣傳、培訓(xùn)1、負(fù)責(zé)起草公司各種風(fēng)險(xiǎn)管理的宣傳資料； 2、組織風(fēng)險(xiǎn)管理宣傳、培訓(xùn)會議，宣傳、培訓(xùn)公司風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性和相關(guān)方法，普及公司的風(fēng)險(xiǎn)管理工作。6其他工作根據(jù)上級指示，開展其他相關(guān)工作。四、主要工作權(quán)限業(yè)務(wù)類對公司各類規(guī)章制度的建立、完善有建議權(quán)對公司各類內(nèi)控制度有提案權(quán)對各類審計(jì)報(bào)告有提案權(quán)財(cái)務(wù)類人事類五、主要工作關(guān)系職位關(guān)系示意圖內(nèi)控中心總經(jīng)理高級風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)理風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)理內(nèi)部工作關(guān)系溝通方式部門（單位）及崗位形式與內(nèi)容溝通結(jié)果頻率匯報(bào)內(nèi)控中心總經(jīng)理以書面形式溝通

13、工作計(jì)劃與工作總結(jié)以口頭、書面等形式進(jìn)行日常匯報(bào)、溝通風(fēng)險(xiǎn)管理年度工作計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)管理工作年度總結(jié)請示、匯報(bào)等每年經(jīng)常督導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理以口頭、書面形式指導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理的風(fēng)險(xiǎn)管理工作經(jīng)常協(xié)調(diào)下屬公司以口頭、書面形式溝通公司各業(yè)務(wù)模塊風(fēng)險(xiǎn)管理情況經(jīng)常外部工作關(guān)系六、工作特征與工作條件時(shí)間要求依正常工作時(shí)間上下班，偶爾需加班、偶爾出差工作設(shè)備經(jīng)常使用電腦、傳真機(jī)及電話機(jī)工作環(huán)境主要在室內(nèi)工作，偶爾在室外工作七、任職資格最低學(xué)歷本科專業(yè)要求財(cái)會、審計(jì)類專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)具有五年以上內(nèi)控、財(cái)務(wù)、審計(jì)相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)資格證書專業(yè)知識熟悉財(cái)務(wù)會計(jì)、審計(jì)及企業(yè)管理知識專業(yè)技能熟練掌握辦公軟件、審計(jì)技巧及公文寫作技能上崗培訓(xùn)要求公司

14、風(fēng)險(xiǎn)管理體系培訓(xùn)、內(nèi)控管理體系培訓(xùn)、能力素質(zhì)能力具備良好的溝通能力、組織能力、學(xué)習(xí)能力、推斷評估能力人格特征堅(jiān)持原則、思維縝密、嚴(yán)謹(jǐn)穩(wěn)健、積極主動(dòng)、能夠承受較大工作壓力其他任職者（簽名）： 日 期： 年 月 日直接上級（簽名）：日期： 年 月 日高級審計(jì)經(jīng)理 崗位說明書一、崗位基本信息崗位名稱高級審計(jì)經(jīng)理崗位編號所屬部門內(nèi)控中心崗位定員直接上級內(nèi)控中心總經(jīng)理薪級區(qū)間6級直接下屬審計(jì)經(jīng)理二、工作目的負(fù)責(zé)公司審計(jì)工作，對公司經(jīng)營系統(tǒng)和管理系統(tǒng)進(jìn)行監(jiān)督與控制，降低公司經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。三、主要工作職責(zé)序號概述內(nèi)容描述1審計(jì)制度的建設(shè)負(fù)責(zé)根據(jù)國家相關(guān)制度、法規(guī)及集團(tuán)相關(guān)制度，起草審計(jì)工作相關(guān)規(guī)章制度，并根據(jù)公

15、司發(fā)展?fàn)顩r不斷修正和完善。2審計(jì)計(jì)劃的制訂根據(jù)上級要求及公司實(shí)際情況，起草集團(tuán)審計(jì)工作年度工作計(jì)劃。3各項(xiàng)審計(jì)的實(shí)施1、 對基層單位領(lǐng)導(dǎo)離任、任期終結(jié)及年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；2、 對集團(tuán)及所屬公司的財(cái)務(wù)資料的可靠性、完整性實(shí)施審計(jì)；3、 對集團(tuán)及所屬公司的生產(chǎn)經(jīng)營及投資效益實(shí)施審計(jì)；4、 對集團(tuán)公司委托的審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)；5、 經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)，對公司熱、難點(diǎn)問題進(jìn)行作審計(jì)。4各項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)的協(xié)助1、 對集團(tuán)及所屬公司的基建、技術(shù)設(shè)備更新改造等工程項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施審計(jì)；2、 對集團(tuán)及所屬公司的收購、兼并、清算等活動(dòng)實(shí)施審計(jì)；3、 對集團(tuán)及所屬公司招投標(biāo)（工程招投標(biāo)、材料招投標(biāo)）活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)；4、 對集團(tuán)及

16、所屬公司重大經(jīng)濟(jì)合同簽訂及執(zhí)行情況實(shí)施審計(jì)；5、 對公司本部及所屬公司對外投資資產(chǎn)保值、增值及經(jīng)營成果進(jìn)行審計(jì)。5審計(jì)文件的起草編制工作負(fù)責(zé)起草審計(jì)通知書、審計(jì)報(bào)告和審計(jì)調(diào)查報(bào)告，審計(jì)意見書、審計(jì)處理決定等審計(jì)文件。6審計(jì)檔案的管理1、 收集、整理、裝訂、歸檔保管任期審計(jì)檔案及有關(guān)材料；2、 建立健全被審企業(yè)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)數(shù)據(jù)資料檔案。7審計(jì)報(bào)表、審計(jì)總結(jié)的編制、上報(bào)工作1、 負(fù)責(zé)年中、年末審計(jì)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的編制和上報(bào)工作；2、 負(fù)責(zé)起草公司審計(jì)專項(xiàng)工作總結(jié)，年度審計(jì)總結(jié)。8外部審計(jì)的配合工作1、負(fù)責(zé)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)與溝通工作； 2、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)相關(guān)部門配合外部審計(jì)工作。9其他工作根據(jù)上級指示，

17、開展其他相關(guān)工作。四、主要工作權(quán)限業(yè)務(wù)類對審計(jì)相關(guān)規(guī)章制度有提案權(quán)對經(jīng)濟(jì)責(zé)任年度審計(jì)計(jì)劃有提案權(quán)；對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題的處理有建議權(quán)；對被審計(jì)對象有監(jiān)控權(quán)財(cái)務(wù)類人事類五、主要工作關(guān)系職位關(guān)系示意圖內(nèi)控中心總經(jīng)理高級審計(jì)經(jīng)理審計(jì)經(jīng)理內(nèi)部工作關(guān)系溝通方式部門（單位）及崗位形式與內(nèi)容溝通結(jié)果頻率匯報(bào)內(nèi)控中心總經(jīng)理以書面形式匯報(bào)全年任期審計(jì)工作計(jì)劃、總結(jié)、月度審計(jì)工作計(jì)劃、月度審計(jì)工作完成情況、審計(jì)工作情況信息。審計(jì)報(bào)表； 任期審計(jì)年度工作計(jì)劃； 任期審計(jì)工作年度（半年度）總結(jié)半年；每年；每年（半年）督導(dǎo)所屬單位審計(jì)主管以口頭書面形式檢查、指導(dǎo)所屬單位審計(jì)人員工作。任期審計(jì)報(bào)告，任期審計(jì)年度工作計(jì)劃任期

18、審計(jì)工作年度（半年）總結(jié)半年及年度審計(jì)報(bào)表經(jīng)常每年（半年）協(xié)調(diào)高級風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)理以口頭、書面形式溝通審計(jì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題。作為內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控信息經(jīng)常外部工作關(guān)系六、工作特征與工作條件時(shí)間要求依正常工作時(shí)間上下班，偶爾需加班、偶爾出差工作設(shè)備經(jīng)常使用電腦、傳真機(jī)及電話機(jī)工作環(huán)境主要在室內(nèi)工作，偶爾在室外工作七、任職資格最低學(xué)歷本科專業(yè)要求財(cái)會、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)具有財(cái)務(wù)審計(jì)管理相關(guān)崗位五年以上工作經(jīng)驗(yàn)。資格證書專業(yè)知識熟悉企業(yè)審計(jì)的相關(guān)理論、企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，熟悉，了解、掌握國家現(xiàn)行財(cái)經(jīng)法律政策，具備一定的生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、法律、管理等方面的知識，熟知本企業(yè)生產(chǎn)管理流程。專業(yè)技能具有良好的公文寫作和

19、辦公軟件應(yīng)用能力。上崗培訓(xùn)要求財(cái)務(wù)、審計(jì)專業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。能力素質(zhì)能力具備良好的溝通能力、組織能力、學(xué)習(xí)能力、解決問題的能力、分析判斷能力。人格特征堅(jiān)持原則、思維縝密、嚴(yán)謹(jǐn)穩(wěn)健、積極主動(dòng)、能夠承受較大工作壓力其他任職者（簽名）： 日 期： 年 月 日直接上級（簽名）：日期： 年 月 日審計(jì)經(jīng)理 崗位說明書一、崗位基本信息崗位名稱審計(jì)經(jīng)理崗位編號所屬部門內(nèi)控中心崗位定員直接上級高級審計(jì)經(jīng)理薪級區(qū)間5級直接下屬二、工作目的負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)責(zé)任和專項(xiàng)審計(jì)工作，客觀公正評價(jià)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的進(jìn)行。三、主要工作職責(zé)序號概述內(nèi)容描述1各項(xiàng)審計(jì)的實(shí)施6、 對所屬公司領(lǐng)導(dǎo)離任、任期終結(jié)及年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)；7、 對集團(tuán)及所

20、屬公司的財(cái)務(wù)資料的可靠性、完整性實(shí)施審計(jì)；8、 對集團(tuán)及所屬公司的生產(chǎn)經(jīng)營及投資效益實(shí)施審計(jì)；9、 經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)，對公司熱、難點(diǎn)問題進(jìn)行作審計(jì)。2各項(xiàng)專項(xiàng)審計(jì)6、 對集團(tuán)及所屬公司的基建、技術(shù)設(shè)備更新改造等工程項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施審計(jì)；7、 對集團(tuán)及所屬公司的收購、兼并、清算等活動(dòng)實(shí)施審計(jì)；8、 對集團(tuán)及所屬公司招投標(biāo)（工程招投標(biāo)、材料招投標(biāo)）活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)；9、 對集團(tuán)及所屬公司重大經(jīng)濟(jì)合同簽訂及執(zhí)行情況實(shí)施審計(jì)；10、 對集團(tuán)及所屬公司對外投資資產(chǎn)保值、增值及經(jīng)營成果進(jìn)行審計(jì)。3審計(jì)文件的起草編制工作負(fù)責(zé)起草審計(jì)通知書、審計(jì)報(bào)告和審計(jì)調(diào)查報(bào)告，審計(jì)意見書、審計(jì)處理決定等審計(jì)文件。4審計(jì)檔案的管理1

21、、收集、整理、裝訂、歸檔保管任期審計(jì)檔案及有關(guān)材料；2、建立健全被審企業(yè)的經(jīng)濟(jì)技術(shù)數(shù)據(jù)資料檔案。5外部審計(jì)的配合工作1、負(fù)責(zé)與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的聯(lián)絡(luò)與溝通工作； 2、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)相關(guān)部門配合外部審計(jì)工作。6其他工作根據(jù)上級指示，開展其他相關(guān)工作。四、主要工作權(quán)限業(yè)務(wù)類對審計(jì)相關(guān)規(guī)章制度有提案權(quán)對年度審計(jì)計(jì)劃有提案權(quán)；對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題的處理有建議權(quán)；財(cái)務(wù)類人事類五、主要工作關(guān)系職位關(guān)系示意圖高級審計(jì)經(jīng)理審計(jì)經(jīng)理內(nèi)部工作關(guān)系溝通方式部門（單位）及崗位形式與內(nèi)容溝通結(jié)果頻率匯報(bào)高級審計(jì)經(jīng)理以口頭或書面形式匯報(bào)審計(jì)工作情況審計(jì)報(bào)告；經(jīng)常督導(dǎo)所屬單位審計(jì)主管以口頭書面形式檢查、溝通審計(jì)單位的情況審計(jì)報(bào)告

22、經(jīng)常協(xié)調(diào)外部工作關(guān)系六、工作特征與工作條件時(shí)間要求依正常工作時(shí)間上下班，偶爾需加班、偶爾出差工作設(shè)備經(jīng)常使用電腦、傳真機(jī)及電話機(jī)工作環(huán)境主要在室內(nèi)工作，偶爾在室外工作七、任職資格最低學(xué)歷本科專業(yè)要求財(cái)會、審計(jì)等相關(guān)專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)具有財(cái)務(wù)審計(jì)管理相關(guān)崗位三年以上工作經(jīng)驗(yàn)。資格證書專業(yè)知識熟悉企業(yè)審計(jì)的相關(guān)理論、企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，熟悉，了解、掌握國家現(xiàn)行財(cái)經(jīng)法律政策，具備一定的生產(chǎn)、財(cái)務(wù)、審計(jì)、法律、管理等方面的知識，熟知本企業(yè)生產(chǎn)管理流程。專業(yè)技能具有良好的公文寫作和辦公軟件應(yīng)用能力。上崗培訓(xùn)要求財(cái)務(wù)、審計(jì)專業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。能力素質(zhì)能力具備良好的溝通能力、組織能力、學(xué)習(xí)能力、解決問題的能力、分析判斷能力。人格特征堅(jiān)持原則、思維縝密、嚴(yán)謹(jǐn)穩(wěn)健、積極主動(dòng)、能夠承受較大工作壓力其他任職者（簽名）： 日 期： 年 月 日直接上級（簽名）：日期： 年 月 日合同管理經(jīng)理 崗位說明書一、崗位基本信息崗位名稱合同管理經(jīng)理崗位編號所屬部門內(nèi)控中心崗位定員直接上級內(nèi)控中心總經(jīng)理薪級區(qū)間5級直接下屬二、工作目的負(fù)責(zé)公司合同的牽頭