鵬翎股份招股意向書

1、鵬翎股份招股意向書篇一：20XX年度天津鵬翎膠管股份有限公司分公司銷售收入 與資產(chǎn)數(shù)據(jù)報(bào)告篇二：300375鵬翎股份-業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)一、當(dāng)年和未來三年的發(fā)展規(guī)劃及發(fā)展目標(biāo)373二、公司擬定上述發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)的假設(shè)條件376三、實(shí)施上述戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)目標(biāo)所面臨的主要困難376四、業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)與現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系377五、募集資金運(yùn)用對(duì)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)目標(biāo)的作用377第十二節(jié)未來發(fā)展與規(guī)劃一、當(dāng)年和未來三年的發(fā)展規(guī)劃及發(fā)展目標(biāo)（一）公司發(fā)展戰(zhàn)略公司整體的發(fā)展目標(biāo)是：緊跟國際汽車膠管研究的最 新趨勢，圍繞自主創(chuàng)新的核心，狠抓成本管理和質(zhì)量控制，鞏固行業(yè)領(lǐng)先地位，全面提升公司為主機(jī)廠配套能力，成為 國內(nèi)汽車膠

2、管系統(tǒng)總成頂級(jí)零部件供應(yīng)商，形成與國外大型 汽車膠管專業(yè)生產(chǎn)商在高端市場的競爭能力。公司根據(jù)自身特點(diǎn)，制訂了如下發(fā)展戰(zhàn)略:1、加快從零部件制造商向系統(tǒng)總成商轉(zhuǎn)化汽車零部件系統(tǒng)總成是指汽車零部件生產(chǎn)商在單個(gè)零部件的基礎(chǔ)上進(jìn)行組裝，形成一定功能的組件，與汽車整車的相應(yīng)模塊形成匹配，可直接安裝至汽車整車中發(fā)揮特 定的功能。系統(tǒng)總成商在一般零部件制造商的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了一定程度的集成，能夠更好地與汽車主機(jī)廠實(shí)現(xiàn)匹配和對(duì)接，因而比之一般的汽車零部件制造商，系統(tǒng)總成商與汽車主機(jī) 廠的合作關(guān)系更加緊密，其產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的附加值也較高。隨著經(jīng)濟(jì)全球化的快速發(fā)展以及汽車產(chǎn)品全球普及程度的不斷提高，零部件總成系統(tǒng)的模塊化生

3、產(chǎn)已經(jīng)成為一種趨勢，它對(duì)汽車研發(fā)、采購、制造、營銷、服務(wù)等環(huán)節(jié)的 傳統(tǒng)運(yùn)作方式產(chǎn)生了強(qiáng)烈沖擊。主機(jī)廠在優(yōu)化投入、提高運(yùn) 營效率、努力降低經(jīng)營成本的同時(shí)，對(duì)零部件企業(yè)的同步開發(fā)、集成制造、準(zhǔn)時(shí)化生產(chǎn)、系統(tǒng)供貨也提出了更高要求。目前公司已初步具備空調(diào)系統(tǒng)管路、燃油系統(tǒng)管路和發(fā) 動(dòng)機(jī)冷卻系統(tǒng)管路三個(gè)膠管總成系統(tǒng)模塊的技術(shù)平臺(tái)。未來三年公司將進(jìn)一步完善汽車散熱器冷卻水膠管總成產(chǎn)品 系統(tǒng)模塊的開發(fā)和生產(chǎn)平臺(tái)；此次通過募集資金投資項(xiàng)目的 實(shí)施，公司將實(shí)現(xiàn)高性能汽車助力轉(zhuǎn)向器膠管總成系統(tǒng)的模塊化生產(chǎn)。2、以技術(shù)創(chuàng)新推動(dòng)市場開拓公司將繼續(xù)走“以高科技推進(jìn)新產(chǎn)品開發(fā)，以新產(chǎn)品帶 動(dòng)企業(yè)騰飛”的科技興企之路，持續(xù)

4、進(jìn)行新產(chǎn)品研發(fā)投入和專業(yè)技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)，加 快技術(shù)成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力的步伐，同時(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)與北京化工大學(xué)、青島科技大學(xué)、杜邦技術(shù)中心和瓦克技術(shù)中心等 國內(nèi) 外高等院校、科研機(jī)構(gòu)及大型企業(yè)的合作研發(fā)，積極 推進(jìn)注膠產(chǎn)品模流分析系統(tǒng)、達(dá)到歐W以上燃油滲透標(biāo)準(zhǔn)的橡膠配方和工藝以及擠出型高強(qiáng)度汽車硅橡膠膠管等項(xiàng) 目，以 新技術(shù)新產(chǎn)品緊跟汽車工業(yè)的發(fā)展趨勢，不斷填補(bǔ) 國內(nèi)空白，替代進(jìn)口產(chǎn)品，推動(dòng)公司的市場開拓和客戶升級(jí)，不斷增強(qiáng)公司的核心競爭力，使其成為國內(nèi)汽車橡膠軟 管行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。3、通過技術(shù)改造和工藝改善保證效率和質(zhì)量為了能夠及時(shí)將科研成果轉(zhuǎn)化為產(chǎn)品，公司將繼續(xù)加 大技術(shù)改造的投入，引進(jìn)國外先進(jìn)設(shè)備

5、裝置，并注重生產(chǎn)設(shè)備性能的完整性和匹配性，根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)和生產(chǎn)設(shè)備的 性能持續(xù)完善產(chǎn)品加工工藝，增加產(chǎn)品的加工精度、使用安 全性和人性化程度，確保生產(chǎn)效率的提升和產(chǎn)品品質(zhì)的提高，降低產(chǎn)品的制造成本和機(jī)、 物、料消耗，改善產(chǎn)品的 環(huán) 保性能，為客戶提供價(jià)位適中、品質(zhì)優(yōu)秀的產(chǎn)品及服務(wù)，為 公司在激烈的價(jià)格競爭環(huán) 境中贏得利潤空間。4、通過管理創(chuàng)新提升公司的軟實(shí)力通過切實(shí)可行的激勵(lì)措施，開展全員參與的管理創(chuàng)新 活動(dòng)，導(dǎo)入先進(jìn)的現(xiàn)代化管理理念和管理方法，研究和完善適合企業(yè)及行業(yè)特點(diǎn)的管理體系，改進(jìn)國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)普遍 存在的管理偏弱的局面，加大管理的力度，實(shí)現(xiàn)全方位精細(xì) 化管理，構(gòu)筑支持企業(yè)長久發(fā)展的軟實(shí)

6、力。實(shí)施員工發(fā)展和培訓(xùn)計(jì)劃，促使員工個(gè)人利益與企業(yè)效益掛鉤，個(gè)人與 企業(yè)共成長，促進(jìn)員工的個(gè)人價(jià)值觀與企業(yè)的核心價(jià)值觀的協(xié) 同，努力建設(shè)和諧進(jìn)取的企業(yè)文化，培養(yǎng)管理、技術(shù)、營銷和技師等專業(yè)的員工隊(duì)伍，為公司的長久發(fā)展提供保障。（二）整體經(jīng)營目標(biāo)及主要業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃1、整體經(jīng)營目標(biāo)未來三年，公司將圍繞技術(shù)創(chuàng)新和管理創(chuàng)新，專注汽車橡膠膠管的專業(yè)方向，堅(jiān)持 “以系統(tǒng)總成為核心、以關(guān) 鍵產(chǎn)品制造為支撐、以技術(shù)服務(wù)為延伸”的業(yè)務(wù)導(dǎo)向，利用 本次發(fā)行上市的融資支持，重點(diǎn)推出技術(shù)含量高、產(chǎn)品附加值高的新型空調(diào)膠管及高壓助力轉(zhuǎn)向器膠管等產(chǎn)品，通過新建汽車流體管路系統(tǒng)研 發(fā)中心進(jìn)一步鞏固和增強(qiáng)公司的研發(fā)實(shí)力，加大

7、產(chǎn)品和技術(shù)創(chuàng)新的力度，維持公司在汽車用橡膠軟管領(lǐng)域的優(yōu)勢競爭 地位，抓住我國汽車工業(yè)快速增長的市場機(jī)遇，使公司的 產(chǎn)值和收入規(guī)模實(shí)現(xiàn)跨越式提升。2、主要業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃（1）產(chǎn)品計(jì)劃 未來三年，公司將全面實(shí)施募集資金 投資項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)各募集資金投資項(xiàng)目的達(dá)綱產(chǎn)能，其中低滲透空調(diào)膠管達(dá)到年產(chǎn)1,000萬米的生產(chǎn)規(guī)模，高壓助力轉(zhuǎn)向器膠管達(dá)到年產(chǎn)500萬米（200萬套）的生產(chǎn)規(guī)模，冷卻水膠管產(chǎn)能擴(kuò)大1000萬米/年，并利用公司現(xiàn) 有的客戶基礎(chǔ)，將新產(chǎn)品迅速投入市場，形成對(duì)主 機(jī)廠商配套的能力，提高公司的市場占有率。（2）研發(fā)計(jì)劃 未來三年，公司材料研發(fā)部和產(chǎn)品設(shè)計(jì) 部將重點(diǎn)進(jìn)行下述四項(xiàng)研發(fā)工作： 滿足TL

8、52624標(biāo)準(zhǔn)的燃油膠管，繼續(xù)跟進(jìn)工藝，確定工藝控制點(diǎn)，以保證工藝穩(wěn)定性。 滿足TL82316標(biāo)準(zhǔn)的空調(diào)膠管以及總成：重點(diǎn)開發(fā)外層與編織層的附著強(qiáng)度，調(diào)整外層膠料的配方，尋求合適的編織線，以提高外層與編織層的附著強(qiáng)度。對(duì)現(xiàn)有的生 產(chǎn)設(shè)備及生產(chǎn)布局進(jìn)行調(diào)整，提高生產(chǎn)率，同時(shí)改進(jìn)現(xiàn)有產(chǎn) 品的內(nèi)部結(jié)構(gòu)方式，采用扣壓處加密封圈的形式，提高產(chǎn)品的耐滲漏率。 助力轉(zhuǎn)向器膠管及總成：采用NBR、CR分別作為內(nèi)外膠，相對(duì)采用CSM膠的助 力轉(zhuǎn)向器膠管具備價(jià)格優(yōu)勢；總成方面，重點(diǎn)對(duì)總成產(chǎn)品中包含的金屬管進(jìn)行自制，開 發(fā) 新的焊接工藝和設(shè)備，同時(shí)對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品的扣壓方式進(jìn)行相應(yīng) 調(diào)整。 中冷器渦輪增壓系統(tǒng)渦輪增壓膠管

9、：開發(fā)滿足 TL52486標(biāo)準(zhǔn)的渦輪增壓膠管。（3）信息化計(jì)劃 膠料配方的電腦輔助控制系統(tǒng)項(xiàng)目該項(xiàng)目通過與公司內(nèi)部 ERP系統(tǒng)鏈接，由材料及工 藝工程師對(duì)混煉膠生產(chǎn)進(jìn)行實(shí) 時(shí)監(jiān)控，可隨時(shí)抓取配方信 息和實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)，及時(shí)對(duì)工藝運(yùn)行情況進(jìn)行網(wǎng)上維護(hù)。 膠管硫化模擬控制系統(tǒng)項(xiàng)目該項(xiàng)目通過電磁控制單元，通過與公司內(nèi)部ERP系統(tǒng)連接，將膠管硫化工序每臺(tái)設(shè)備的工藝運(yùn)行情況由工藝工程師隨時(shí)獲取，并與實(shí)驗(yàn) 數(shù)據(jù)及時(shí)對(duì)照，一方面監(jiān)督工藝參數(shù)的執(zhí)行，另一方面尋找實(shí)際生產(chǎn)與實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的差異 曲線，以此為依據(jù)完善工藝設(shè)計(jì)。二、公司擬定上述發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)的假設(shè)條件 公司在擬定戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營目標(biāo)時(shí)，依據(jù)如下假設(shè)條 件：1、我

10、國政治、經(jīng)濟(jì)以及對(duì)外貿(mào)易政策和經(jīng)濟(jì)環(huán)境不 發(fā)生重大變化，國民經(jīng)濟(jì)保持穩(wěn)定增長；2、我國及公司產(chǎn)品出口國不出現(xiàn)重大自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭 和經(jīng)濟(jì)大蕭條等不可抗力狀 況；3、本公司生產(chǎn)經(jīng)營運(yùn)作未受原材料嚴(yán)重短缺或成本重 大變動(dòng)之不利影響；4、公司的核心管理團(tuán)隊(duì)和技術(shù)隊(duì)伍不發(fā)生重大變動(dòng)；5、本次股票發(fā)行能夠順利完成，公司進(jìn)一步發(fā)展的資 金需求能夠得到滿足。三、實(shí)施上述戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)目標(biāo)所面臨的主要困難1、隨著募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施和公司的持續(xù)發(fā)展， 公司規(guī)模的擴(kuò)大將會(huì)帶來資源配置、運(yùn)營管理和企業(yè)文化等多方面的變化，從而對(duì)公司的管理體系和管理層提出更 高的要求，使公司未來經(jīng)營面臨新的挑戰(zhàn)。2、公司業(yè)務(wù)規(guī)模的迅速擴(kuò)大將需要更大規(guī)模的流動(dòng)資金提供運(yùn)營支持，若資金得不到充分保障，將影響公司業(yè)務(wù)擴(kuò)張的速度，給公司的長遠(yuǎn)發(fā)展帶來負(fù)面影響。3、隨著越來越多的國際同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)在中國進(jìn)行獨(dú)資或合資經(jīng)營，攜資本和技術(shù)優(yōu)勢占據(jù)更多的高端市場份額，以及近年來同行業(yè)內(nèi)資企業(yè)在資本支持下發(fā)展提速，市場競爭會(huì)不斷加劇，部分潛在競爭對(duì)手也正在憑借市場機(jī)遇 迅速崛起，市場競爭格局變更將考驗(yàn)公司管理層的經(jīng)營智慧。4、汽車工業(yè)日新月異的變化，要求汽車零配件行業(yè)的技術(shù)和產(chǎn)品以更快的速度調(diào)整和更新，從而對(duì)公司的研發(fā) 實(shí)力提出了更高要求，公司可能出現(xiàn)