行政各管理流程-2015.3要點

1、規(guī)章制度的制定流程1、企業(yè)的管理人員對企業(yè)現(xiàn)狀進行分析、預測，提出哪些制度需要確立， 哪些制度需要變更。2、確認提出的制度是否有制定的必要性。3、制度的具體撰寫，既要根據(jù)企業(yè)現(xiàn)實，還要不能違反勞動法及國家 的法律、法規(guī)。4、交由有關(guān)部門討論，如有必要根據(jù)討論意見作必要的調(diào)整， 最后提交上 級批準或通過。5、公示、告知公司所有在職員工，開始執(zhí)行。公司行文流程及管理辦法為規(guī)范公司各種文件的起草、簽發(fā)和管理流程，做到政令暢通，令行 禁止，正確指導公司的各項工作，特制定本規(guī)定。一、行文管理主要內(nèi)容：外部函、電、來文，本公司內(nèi)部下發(fā)的各種文件、 資料、收發(fā)的各種傳真及郵遞件等。1、內(nèi)部發(fā)文管理公司內(nèi)部發(fā)

2、文分為一般事務(wù)性文件、公司各項規(guī)章制度和公務(wù)文書。 一般性事務(wù)文件包括：通知、說明、各種統(tǒng)計表格等；公司各項規(guī)章制度 是公司在管理中的各項規(guī)定、辦法、措施等；公務(wù)文書包括：請示、報告、 批示、布告、公告、通告、批復、通知、通報、決議、函、會議紀要等；公司下發(fā)的公文由行政部統(tǒng)籌管理，各部門、分公司一律不得自行向 上、向下發(fā)送公文。公文字號由行政部統(tǒng)一編制。涉及公司各項規(guī)章制度 以及對外宣傳、聯(lián)絡(luò)的文字材料，由行政部以公司名義發(fā)文。2、外部文件的管理外部文件為公司以外來文，包括信函、公文、傳真等。二、發(fā)文處理程序與要求1、發(fā)文處理程序一般事務(wù)性文件的發(fā)文，應(yīng)事先向相關(guān)領(lǐng)導提出口頭申請。公文及各種規(guī)

3、章制度的發(fā)文，應(yīng)事先向總經(jīng)理提出口頭申請。各類文件擬稿承辦部門：（1）公司總部對外文件由行政部負責擬稿；（2）各分公司對外文件由分公司負責擬稿；（3）各部門（含分公司）間的往來文件由本部門負責人擬稿；（4）職能部門各種一般事務(wù)性文件，由發(fā)文部門擬稿。（5）公司各項管理制度由相關(guān)管理部門負責擬稿。各類文書擬稿要求：觀點明確、陳述清楚、條理清晰，標點符號使用正確。規(guī)章制度類要 符合國家相關(guān)的政策、法律，符合公司的實際情況。各項規(guī)定要明確具體、 切實可行。要做到觀點明確、文字精練、條理清楚、層次分明，篇幅力求 簡短，章節(jié)排列一目了然。各類文件擬稿后進行審核簽發(fā)：首先送行政部初審。經(jīng)行政部審查修改后的

4、文稿，送公司主管領(lǐng)導核 稿。以總公司名義對外文件由總經(jīng)理核稿；各分公司對外文件由分公司經(jīng) 理核稿；公司各部門（含分公司）間的往來文件由副總經(jīng)理核稿；公司各 種一般事務(wù)性文件，由下發(fā)部門負責人核稿；公司各種規(guī)章制度由各部門 負責人核稿，總經(jīng)理會審。會簽、發(fā)送：文稿審核會簽后，按批準權(quán)限的規(guī)定分別呈送相關(guān)領(lǐng)導 審定批準簽發(fā)。公司行政公文、規(guī)章制度，在行政部署意見后，由總經(jīng)理 簽發(fā)；公司一般事務(wù)性文件由分管領(lǐng)導簽發(fā)，重要文件由副總經(jīng)理以上領(lǐng) 導簽發(fā)。經(jīng)各位領(lǐng)導審閱簽發(fā)的文件承辦部門將發(fā)文原稿送行政部存檔，并由 行政部負責打印、校對、登記后發(fā)布。行政公文、規(guī)章制度簽發(fā)后，承辦 部門將發(fā)文原稿送行政部存

5、檔，并由行政部負責打印、蓋章、裝訂、登記、 分發(fā)、存檔。發(fā)文日期以領(lǐng)導簽發(fā)日期為準。發(fā)文編號由行政部收發(fā)文管 理員按年份流水號碼一文一號編列。2、收文的處理收文一般為公司的外部寄送來的信函、電郵、快遞、單據(jù)、通知、傳 真、報刊資料等文。公司外部來文，有指名收件人為部門的由行政部收發(fā) 員負責登記、簽收、直接交給指名部門負責人。如系公文，統(tǒng)一由收發(fā)員 送行政部負責人處理，行政部負責人把公文內(nèi)容通知總經(jīng)理后送相關(guān)部門 處理。為避免文件積壓誤事，應(yīng)在收文當天閱簽完，緊急文件要即閱即辦。公司內(nèi)部文件的收文，以部門或公司為單位，指定專人負責收文工作。 公司內(nèi)部文件收文處理程序：登記、部門或分公司負責人批示

6、、傳閱、歸 檔。凡是收到公司內(nèi)部的單據(jù)（包括：發(fā)票、賬薄、憑證、報表、稅票等） 收文員應(yīng)做好詳細記錄，根據(jù)文件規(guī)定的傳閱范圍或領(lǐng)導指示由接收人簽 字接收后為辦結(jié)。傳閱文件應(yīng)嚴格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定，不得將有密 級的文件帶回家和公司辦公場所，也不得將文件轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未 傳達的文件不得向外泄露內(nèi)容。經(jīng)辦人如未能如期按要求辦妥交辦事宜，應(yīng)于處理期限屆滿前，請示 相關(guān)領(lǐng)導同意后，以口頭方式通知公司或部門收文員更改處理期限以保證 文件的及時傳閱。公司外來文件和內(nèi)部文的收文編號，由行政部收發(fā)員和部門收文員按 年份流水號一文一號編制。三、關(guān)于收、發(fā)傳真及快件的管理1、發(fā)傳真時必須標明傳真內(nèi)容、收發(fā)

7、單位、發(fā)件單位、收件人、發(fā)件人、 傳真電話、傳真頁數(shù)、傳真日期、接收人的電話等事項，發(fā)送傳真后須確 認傳真是否收到，并在行政部記錄。2、收傳真時不得隨意丟棄、扣壓拖延傳真內(nèi)容，有接收人及時傳送收件人 并核實傳真頁數(shù)、收件單位、發(fā)件單位、發(fā)件人、收件人等事項，無接收 人的及時交給行政部負責人，行政部負責人根據(jù)傳真內(nèi)容轉(zhuǎn)送給相關(guān)部門 處理。3、總部發(fā)送、接收快件一律在行政部登記，由行政部通知收件人簽收，凡 收到的快件要當面打開，由行政部登記郵件資料明細方可交給收件人。收 件人收到后務(wù)必將需轉(zhuǎn)交他人資料及時交與應(yīng)收人。4、公司內(nèi)部各分公司傳給總部和各分公司之間的收、 發(fā)快件雙方必須記錄 所郵寄資料明

8、細，由直接收發(fā)人記錄，以便查詢。公司外事處理接待管理制度、目的為樹立公司良好形象，擴大公司對外聯(lián)系和交流，本著“熱情禮貌、服務(wù)周到、厲行節(jié)約、對口接待、嚴格標準、統(tǒng)一管理的原則。二、范圍本標準適用于公司各種接待工作和相關(guān)部門。三、管理行政部為公司接待工作的歸口管理部門， 負責接待工作的安排和管理, 擬定重要來賓的接待計劃，協(xié)調(diào)相關(guān)部門落實接待任務(wù)，提供后勤保障； 公司各部門接到重要來訪預約后，可報行政部，并協(xié)助擬定接待計劃，需 公司領(lǐng)導出面、行政部協(xié)調(diào)的重要接待，應(yīng)提前2天告知行政部。四、計劃與準備1、行政部在接到公司領(lǐng)導通知或相關(guān)部門來訪預約時，對來賓接待，應(yīng) 了解來賓基本情況：來賓職務(wù)、來

9、訪具體時間、人數(shù)、本地逗留日期、目 的和要求等。在這基礎(chǔ)上擬定接待計劃，排出日程安排表，酌情安排接待 標準。2、行政部根據(jù)來賓情況按計劃通知參加會晤的領(lǐng)導、陪同人員、落實會 晤時間及場所。3、行政部根據(jù)來賓情況提前按接待標準預定好酒店，酌情安排酒水、用 餐標準；提前按接待標準預約好來賓下榻酒店，酌情在房間內(nèi)準備相關(guān)資 料、招待用品等4、行政部根據(jù)情況計劃安排來賓考查路線、游覽路線等。5、因特殊會議需要行政部須準備安排會場花卉、水果、煙、茶、音響設(shè)備、投影設(shè)備、領(lǐng)導席簽、橫幅、制作歡迎牌、指示牌、安排禮儀人員、 安排攝影攝像等。6、行政部根據(jù)情況安排接待所需車輛，保證車輛清潔，安全性能良好， 司

10、機車輛聽從行政部負責人和主接待人員協(xié)調(diào)安排，統(tǒng)一調(diào)度。五、迎接介紹應(yīng)注意事項接待人員引見介紹主、賓時，要注意順序，先介紹主人，后介紹客人;先介紹職務(wù)高者，后介紹職務(wù)低者。六、接待禮儀：1、儀表：面容整潔、衣著得體。2、舉止：穩(wěn)重端莊、從容大方。3、言語：語氣溫和、禮貌文雅。4、態(tài)度：誠懇熱情、不卑不亢。5、接受名片時：要雙手接過，默讀一下后收入上衣口袋中。6、進電梯時：要告訴客人上幾樓，讓客人先進、先出。7、座談時：奉茶順序，先客人、后主人，先領(lǐng)導、后同事。&送客時：根據(jù)身份確定，可送至公司門口、汽車旁，招手待客人遠去, 方可離開。七、注意事項接待中涉及機要事務(wù)、秘密文電、重要會議，要

11、特別注意保密，接待 中既要熟練介紹公司情況，又要內(nèi)外有別，嚴守本公司商業(yè)機密，對不宜 攝影攝像的場合，應(yīng)向參觀人員說明。八、信息反饋接待人員應(yīng)及時把與來訪者交流中取得的有價值信息及時通報有關(guān)部 門領(lǐng)導。九、公司內(nèi)部來客接待公司各職能部門組織召開的專業(yè)性較強、涉及面不大、參加會議人員 不足30人的一般性會議、培訓等，需提前通知行政部予以配合。如發(fā)生費 用，組織部門事前必須申請，公司總經(jīng)理批準后，由組織部門配合行政部 予以實施。就餐管理：本著從減節(jié)約的原則，有效控制經(jīng)費開支，對分公司一般 人員實行工作餐制，標準10元/人，負責人標準20元/人。陪客人數(shù)不得 超過來客人數(shù)的五分之一。公司水電管理制度

12、為讓全體員工樹立以公司為家，以節(jié)約水電為己任，以厲行節(jié)約為美 德的主人翁意識，管好用好水電資源，減少水電費用開支，特制定此辦法。一、用電管理1、公司各部門人員應(yīng)認真負責所在辦公室燈光使用情況，做到人走燈 滅，電器在不使用時需關(guān)閉電源，長期不用應(yīng)斷開電源，減少待機狀態(tài)的 耗能。2、會議室的空調(diào)、照明、等設(shè)備應(yīng)在使用前半小時內(nèi)開啟，使用完畢 后應(yīng)立即關(guān)閉所有用電設(shè)備。3、公司內(nèi)公共場所照明燈，在每天辦公人員全部離開后由各部門負責 人負責關(guān)閉，行政部檢查。4、空調(diào)開啟時，夏季最低溫度不得低于 26度，冬季最高溫度不得高 于20度。5、嚴格控制使用大功率的電熱設(shè)備（如電熱取暖器等）。二、用水管理1、公

13、司各部門人員應(yīng)認真負責所在樓層的水龍頭使用情況，做到人走 水停，如出現(xiàn)故障導致無法關(guān)閉水龍頭的，應(yīng)及時報修。2、日常廁所清潔用水及日常衛(wèi)生用水應(yīng)在確保清潔的前提下厲行節(jié) 約，嚴禁出現(xiàn)浪費行為。三、其他相關(guān)管理1、有故障的水電問題應(yīng)及時到行政部報修，并做好日常維護，確保水 電處于正常使用狀態(tài)，節(jié)約水電資源。2、每月水、電費財務(wù)部認真核對，詳細記載，如有較大出入應(yīng)立即查 明原因，妥善處理。3、行政部負責檢查控制水電設(shè)施，發(fā)現(xiàn)私拉亂接水管、電線等行為應(yīng) 及時制止并處理。四、處罰辦法本管理辦法由行政部負責檢查，并將每月檢查結(jié)果報至財務(wù)部，由財 務(wù)部在當月發(fā)工資時扣除。1、各辦公室出現(xiàn)人員離開未關(guān)閉燈光

14、、電腦、空調(diào)者每次罰部門負責 人20元。2 、會議室、檔案室由行政部負責管理，出現(xiàn)無人使用時空調(diào)運轉(zhuǎn)的， 每次罰行政部負責人20元。3、公共場所照明燈一樓由川匯點負責，二樓由行政、財務(wù)負責，三樓由審核部負責，發(fā)現(xiàn)下班后未關(guān)燈一次罰部門負責人20元/次。4、各辦公室出現(xiàn)未經(jīng)申請批準，擅自使用大功率電熱設(shè)備的，并對使 用者及所屬部門領(lǐng)導經(jīng)濟處罰10-100元。5、水電設(shè)備日常維護、維修由行政部負責，出現(xiàn)水電設(shè)備報修但未及 時維修的，每次罰負責人10元。因個人原因造成損壞維修費用由責任人負 擔維修費用。衛(wèi)生管理制度一、衛(wèi)生清理的標準是：門窗（玻璃、窗臺）上無浮塵；地面無污物、污水、浮土；四周墻壁及其

15、附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵；照明燈、空調(diào)上無 浮塵；文件柜、鏡子上無浮塵、污跡，文件柜頂無亂堆亂放現(xiàn)象；辦公桌 上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；桌椅擺放端正，干凈整潔；電腦、打印機等設(shè)備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土；衛(wèi)生間墻面、地面、便池 清潔干凈，無雜物、無異味。二、衛(wèi)生清理實行部門責任制，部門負責人為責任人。各部門辦公室的 衛(wèi)生，由各部門負責日常清潔。公共衛(wèi)生清理實行區(qū)域負責，區(qū)域劃分為： 一樓包括門前為川匯點負責，二樓由行政部和財務(wù)部負責。三樓大廳由培 訓部和審核部負責。兩處樓梯由行政部負責。三、責任區(qū)衛(wèi)生清理每天進行一次，由行政部檢查，發(fā)現(xiàn)不合格者罰款 10元/次員工工裝管理制度

16、為規(guī)范公司員工工裝管理，使公司員工著裝規(guī)范化、整齊化，樹立和 保持公司良好的公眾形象，特制訂本制度。一、適用范圍本辦法適用于公司全體員工。二、工裝構(gòu)成按季節(jié)不同，工裝原則上分為秋冬裝和春夏裝。1、秋冬裝：男士要求：以西裝為工裝標準，顏色（深藍色或黑色）為宜，整套工 裝包括西服、長袖襯衫、領(lǐng)帶、西褲。女士要求：以西裝為工裝標準，顏色（深藍色或黑色），整套工裝包 括西服、長袖襯衫（有領(lǐng)）、西褲。2、春夏裝：男士要求：穿凈面短袖襯衣、領(lǐng)帶、西褲、皮鞋，顏色參照秋冬裝標 準。女士要求：穿凈面短袖襯衣（有領(lǐng)）、西裙或西褲、皮鞋，顏色參照 秋冬裝標準。三、著裝時間原則上春夏裝為每年5月1日至9月30日；秋

17、冬裝為每年10月1日 至次年的4月30日，每周一至周五著工裝，周末可隨意著裝但要整潔、大 方。四、穿戴要求1、員工應(yīng)按公司規(guī)定統(tǒng)一穿著工裝上班。2、工裝應(yīng)保持干凈、整齊、無破損，不得卷起褲腳。3、著襯衣時，男員工襯衣下擺扎系于褲腰內(nèi)，并扎系腰帶，女員工著襯 衣要自然得體，襯衣內(nèi)著內(nèi)衣時，內(nèi)衣不得外露.4、女員工穿著裙裝時，應(yīng)穿著肉色透明絲襪，絲襪襪口不得裸露在裙子外面，且無破損。5、保持工裝干凈、整齊，不得出現(xiàn)掉扣、錯扣、脫線、破損、污損現(xiàn)象。五、監(jiān)督檢查行政部負責著裝檢查，發(fā)現(xiàn)一次未穿工裝或未按規(guī)定著裝者罰款當事 人10元，部門負責人10元。每月三次以上者在會議上通報批評。工牌管理制度一、目

18、的為建立企業(yè)形象，提高員工榮譽感；增進員工相互了解，以達成員工 統(tǒng)一識別之目的。二、適用范圍本公司之全體員工。三、定義工牌：是員工個人身份識別的標示物，主要組成內(nèi)容有公司名稱、LOGO 所屬部門、姓名、編號、個人1寸彩色照片等。四、職責行政部：負責工牌的統(tǒng)一制作、發(fā)放、回收工作。各部門：負責配合、督促屬下員工遵守本規(guī)定。五、內(nèi)容（一）員工工牌為員工出入公司辦公場所識別之用。（二）員工在工作場所、工作時間一律佩戴工牌，未按規(guī)定佩戴工牌者 禁止出入。（三）所有員工正式入職時需繳納工牌費 10元/人。（四）員工應(yīng)珍惜、愛護好各自的工牌，保持工牌整潔，嚴禁在工牌面上胡亂張貼或涂畫。（五） 故意毀壞自己

19、或他人工牌者、一經(jīng)查實罰款20元。（六）工牌由于正常消耗損壞（佩戴一年以上），憑原工牌可免繳工本 費，可以予以更新工牌。（七）因公損壞時應(yīng)報部門負責人鑒定后，交行政部補發(fā)，免繳工本費。（八）因個人原因損壞工牌，應(yīng)到人事行政部更換工牌，每個繳納工本 費10元。（九）若因個人原因遺失工牌，及時到人事行政部補辦，每個繳納工本 費10元。（十）員工遺失/損壞工牌必須第一時間到人事行政部補辦，超過次日仍 未補辦者將以未戴工牌處理。（十一）員工工牌不得轉(zhuǎn)讓他人使用，員工之間不得自行對員工工牌進 行調(diào)換。（十二）不得擅自涂改工牌內(nèi)容或偽造工牌，一經(jīng)查獲，嚴懲不怠。（十三）任何員工離職時，應(yīng)將工牌交回人事行政

20、部注銷，未交或損壞 工牌者另追繳10元工本費。（十四）各部門負責人應(yīng)督促所屬員工佩戴工牌， 并由行政部負責追蹤、 監(jiān)督，未戴者按員工獎懲辦法有關(guān)條款執(zhí)行。（十五）凡有下列情形之一者，視情節(jié)輕重予以處分或移交司法機關(guān)：1 .利用工牌在外作不正當?shù)氖虑檎撸? .將工牌借給非本公司同仁，而在外破壞本公司名譽或肇事者。辦公用品管理流程1、領(lǐng)用人根據(jù)實際需要，向本部門負責人提出申請，部門負責人同意后向 行政部簽字領(lǐng)取。2、 辦公用品采購原則上由各部門根據(jù)工作需要填寫請購單，部門負責人同 意簽字后交到行政部，行政部核準后遞交總經(jīng)理審批，總經(jīng)理審批后交與 財務(wù)部統(tǒng)一采購；應(yīng)急物品采購由部門領(lǐng)導及總經(jīng)理簽字同

21、意后另行購買， 憑票據(jù)報銷。3、物品采購回來后，由財務(wù)和行政共同查驗，票據(jù)和實物是否相符，如無 問題，行政部建立庫存記錄，每月底整理用量、庫存后交給財務(wù)部。4、員工離職時，應(yīng)認真清點辦公用品，到行政部填寫交接清單并簽字。辦公設(shè)備管理流程1、 各部門根據(jù)各自工作的實際情況，提出切實可行的申請要求（內(nèi)容具體 翔實、理由充分），經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意后，抄送給行政部。2、 行政部根據(jù)各部門現(xiàn)有的設(shè)備資產(chǎn)情況對申請進行核實， 并對各部門要 求從真正的客觀需求出發(fā)，遵循設(shè)備申請原則，提出解決建議和意見 （調(diào)撥 或購買）。3、如果采取“調(diào)撥”程序，行政部將調(diào)撥計劃上報行政部負責人簽字確認 后實施。4、如果采取

22、“購買”程序，行政部將采購申請報與總經(jīng)理確認簽字，然后交予財務(wù)部采購5、采購由行政部統(tǒng)一申請、財務(wù)部組織購買，過程遵循“價廉物美”的原 則，在滿足各部門需求的基礎(chǔ)上，注意設(shè)備的性能價格比，多壓價比價、 厲行節(jié)約。設(shè)備采購結(jié)束后統(tǒng)一由行政部和財務(wù)部組織驗收核查；固定資 產(chǎn)登記后，由各部門登記領(lǐng)用，責任到人。6、 所有資產(chǎn)在使用者離開公司或調(diào)離本部門時應(yīng)收歸行政部倉庫，并在行 政部設(shè)備管理記錄上登記。UK管理流程1、 每天上午上班后，用 UK部門到行政部簽字領(lǐng)取，詳細登記領(lǐng)用UK 的數(shù)量、編碼、領(lǐng)用人。2、每天下午下班后，把 UK交回行政部，并簽寫還 UK時間；行政部核 對該部門交回UK是否與領(lǐng)用

23、的數(shù)量、編碼相符， 如相符則入庫，如不 相符馬上查找，直到完全交回為止。3、當天UK未交回者，下班后行政部去部門查找并收回，并記錄當天責任人是誰，給予處罰，每次罰款 20元。印鑒管理流程1、公司印章刻制均須報總經(jīng)理批準，由行政部憑公司介紹信統(tǒng)一到公安機 關(guān)辦理刻制手續(xù)。2、 下屬企業(yè)和部門根據(jù)實際需要申請刻制內(nèi)部或?qū)ν庥谜?，但須?jīng)總經(jīng)理 批準。3、印章由總經(jīng)理指定專人負責保管； 印章使用及保管須有記錄，不能委托 他人代管。4、用印人填寫用印登記簿，注明用印事由、數(shù)量、申請人、批準人、用印 日期。5、經(jīng)分管負責人在該表上簽批后方可蓋章。復印管理流程1、公司所有復印文檔工作原則上由行政部統(tǒng)一負責，

24、未經(jīng)行政部確認，各部門不得私自將公司辦公用資料拿到公司外復印。2、復印操作人應(yīng)自覺在行政部復印管理臺帳上登記。3、 如行政部發(fā)現(xiàn)復印操作人未填寫復印數(shù)量或數(shù)量不符，除責成其重新填 寫外，將限制該部門使用復印機，直至落實責任及相關(guān)處罰。4、任何人不得利用公司機器復印與工作無關(guān)文件，行政部一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，有權(quán)根據(jù)公司有關(guān)規(guī)章制度，進行處罰。電腦管理及QQ群管理流程、電腦管理制度1、一樓辦公區(qū)域七臺電腦密碼由川匯點胡路騰、李書園統(tǒng)一管理，每天由固定一人開 機輸入密碼。2、二樓行政部辦公司電腦由邵軍管理，財務(wù)三臺電腦由王坤管理，每天由固定一人開 機輸入密碼，三樓審核部電腦由魏武星管理。3、每臺電腦定期（以一

25、月為單位）更換密碼，以防止密碼外泄，所有密碼登記至行政 部做備檔。4、 對每臺電腦定期（以一月為單位）做客戶資料清理，重要資料用u盤或移動硬盤保 存。交至行政部統(tǒng)一進行保存。5、針對外圍業(yè)務(wù)人員，禁止使用電腦，如特殊因素需用電腦必須有公司人員在旁邊看 著并在前臺登記使用。6外來人員禁止使用公司電腦。7、公司員工禁止下載與工作無關(guān)的軟件，如游戲、視頻軟件等。二、QQ群管理制度1、 翼龍貸網(wǎng)公司內(nèi)部群名稱為“翼龍同行”（群號為：“ 243496556'）和“商丘翼龍 同行”（群號為：“ 426555515）。本制度適用于群內(nèi)所有人員。2、各部人員申請進入翼龍貸網(wǎng)公司內(nèi)部 QQ群由固定人管理

26、，并核實其真實性，確有 其人后同意申請。3、各部新入職人員滿兩周后才可申請進入公司 QQ群。4、公司QQ群管理定期（以一周為單位）核實本部及各運營部人員離職狀況，針對離 職人員及時清理。5、申請加入本群后更名為“地區(qū)一姓名”的格式，必須是真實姓名。6禁止在群內(nèi)及通過QQ郵件向群員散播非法商業(yè)廣告和不健康的信息，嚴禁在群內(nèi)發(fā)送盜 號網(wǎng)站和的網(wǎng)站鏈接。7、禁止在群內(nèi)談?wù)摻杩钊嗽敿毿畔⑿孤峨娫?、地址、身份證號等信息。檔案管理制度及流程、總則1、為加強本公司檔案工作，充分發(fā)揮檔案作用，全面提高檔案管理水平, 有效地保護及利用檔案，為公司發(fā)展服務(wù)，特制定本制度。2、公司檔案，是指公司從事經(jīng)營、管理中客戶

27、提供的資料、簽訂的各項 文件協(xié)議以及其他各項活動直接形成的對公司有保存價值的各種文字、圖 表、聲像等不同形式的歷史記錄。3、總結(jié)完成后及時歸檔。工作變動或因故離職時應(yīng)將經(jīng)辦的文件材料向 接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。二、文件材料的收集管理流程1、公司指定專人負責文件材料的管理。2、客戶材料的收集及成功借款后的簽訂的各項文件由經(jīng)辦人員負責整理，交行政部審閱后歸檔。3、一項工作由幾個部門參與辦理的，在工作中形成的文件材料，由主辦 部門人員收集，交行政部備案。4、會議記錄文件由行政部收集并整理，各部門主管確認簽字后，由行政 部做好記錄存檔。三、歸檔范圍1、重要的會議材料，包括會議的通知、報告

28、、決議、總結(jié)、典型發(fā)言、 會議記錄等。2、本公司業(yè)務(wù)往來中的客戶資料及簽訂的各項文件與合同。3、本公司的各種工作計劃、總結(jié)、報告、請示、批復、會議記錄、統(tǒng)計 報表及簡報。4、本公司與有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料。5、本公司員工檔案（包括：面試表、身份證復印件、畢業(yè)證復印件、征 信報告、升職調(diào)薪通知、獎懲記錄等、績效考核）等方面的文件材料，該 檔案在員工離職后保管一年后銷毀。6、本公司的大事記及反映本公司重要活動的新聞、 照片、錄音、錄像等。四、歸檔要求1、檔案質(zhì)量總的要求是：遵循文件的形成規(guī)律和特點，保持文件之間的有機聯(lián)系，區(qū)別不同的價值，便于保管和利用。2、歸檔的文件材料種數(shù)、份數(shù)以

29、及每份文件的頁數(shù)均應(yīng)齊全完整。3、在歸檔的文件材料中，應(yīng)將每份文件的正件與附件、定稿、請示與批 復、轉(zhuǎn)發(fā)文件與原件，分別放在一起，不得分開。4、檔案文件材料應(yīng)區(qū)別不同情況進行排列，密不可分的文件材料應(yīng)依序 排列在一起，即批復在前，請示在后；正件在前，附件在后；其它文件材 料依其形成規(guī)律或特點，應(yīng)保持文件之間的密切聯(lián)系并進行系統(tǒng)的排列。5、檔案文件材料應(yīng)按一定順序整理排放，提交人簽字確認無誤后進行編 檔。五、檔案管理人員職責1、按照 有關(guān)規(guī)定做好 文件材料的收集、整理、分類、歸檔等工作，各 個檔案建立明細目錄附于檔案袋上，建立管理總目錄，方便查閱。2、按照歸檔范圍、要求，將文件材料按時歸檔。3、

30、工作人員應(yīng)當遵紀守法、忠于職守，努力維護公司檔案的完整與安全4、過期客戶資料的銷毀：缺 六、檔案的提取或查閱準則1、公司檔案只有公司內(nèi)部人員可以提取或查閱，查閱者都要填寫申請 提取/查閱單，報部門主管批準后，方可提取或查閱。2、檔案提取或查閱的最長期限為兩周；對提取檔案，檔案管理人員要定 期催還，發(fā)現(xiàn)損壞、丟失或逾期未還，應(yīng)寫出書面報告報行政經(jīng)理處理。3、必須嚴格保密，不準泄露檔案材料內(nèi)容，如發(fā)現(xiàn)遺失必須及時匯報， 追求責任。4、不準拆卷及任意抽、換卷內(nèi)文件或剪貼涂改其字句等；不得任意摘抄 或復制檔案內(nèi)容，如確有需要，必須經(jīng)領(lǐng)導批準才能摘抄或復制。5、必須愛護檔案，保持整潔，不準在檔案材料中寫

31、字、劃線或作記號等。6、不準轉(zhuǎn)借，必須專人專用。7、用畢按時歸還，如需延長提取時間，必須通知檔案管理人員另行辦理 續(xù)借手續(xù)。名片管理流程1、公司名片格式統(tǒng)一化，由行政部依據(jù)統(tǒng)一標準審核無誤后聯(lián)系印刷。2、印制名片申請者填寫名片印刷申請單， 經(jīng)部門領(lǐng)導簽字后交由行政部負 責印制。3、名片印制前需確認名片職務(wù)、職稱、部門是否相符，姓名、聯(lián)系辦法等 需確認無誤。4、公務(wù)、客戶名片須在公司內(nèi)作為共享資源。5、自確認名片內(nèi)容起，一周內(nèi)到行政部領(lǐng)取。會議管理流程1、公司會議分為年會、月會、周會、晨會、臨時性安排會議。2、 公司行政部統(tǒng)一管理會議制度，所有會議均須及時通知行政部，便于安 排和登記備案。如有必

32、要由行政部發(fā)出會議通知確認。3、會議承辦人需提交會議時間、會議地點、所需準備等，便于行政部配合 工作。會前由行政部派人做好會場布置及設(shè)備調(diào)試。4、除其他部門主辦的會議資料各自存檔外， 會議資料由行政部整理、立卷、 存檔。5、會議結(jié)束后由行政部和培訓部派人清理會場，查收設(shè)備。車輛管理流程1、 公司現(xiàn)有車輛主要供公司重要活動及主要業(yè)務(wù)活動使用，公司人員如要 用車，請遵循以下管理條例：2、公司車輛由行政部門負責管理， 請出車前告知行政人員出車人員、 使用 原因、出發(fā)時間；并核對公里數(shù)登記。3、盡職調(diào)查員要告知客戶行駛里程數(shù)及收費標準（以便于客戶否認公里數(shù)）造成財務(wù)收費麻煩。4、車輛使用完畢，使用人員

33、、駕駛?cè)藛T須填寫“車輛使用實際情況及返公司時間”，將鑰匙交于行政部管理。5、公司車輛私事使用提前告知行政部，以利于合理安排車輛。返還車輛時，應(yīng)記錄里程數(shù)報至行政部，月底統(tǒng)一核算。（統(tǒng)一收費1公里一元）6、 行政部門每月將耗油量及行駛旅程記錄簽報分管領(lǐng)導查核一次，以防浪 費，如超過耗油標準時（指不正常）應(yīng)送請調(diào)整修理。人事招聘流程1、用人部門填寫用人申請表。2、行政部審核崗位需求，簽字。3、報總經(jīng)理審批。4、選擇相應(yīng)招聘渠道公布招聘信息。5、篩選合適人員到公司行政初試。6、初試合格后由用人部門負責人進行專業(yè)面試。7、專業(yè)面試合格后通知行政部。8、行政部結(jié)合部門意見，確定面試者的上班時間及需提供的

34、資料。9、面試者正式上班第一天，建立考勤資料。收集齊資料。10、送入用人部門，行政人事負責觀察一個月。11、建立人事檔案。解聘、辭職管理流程1、公司有權(quán)辭退不合格員工；員工變有辭職的自由，但必須按離職流程規(guī) 定辦理有關(guān)手續(xù)。2、辭職：員工轉(zhuǎn)正后辭職必須提前以書面形式通知所屬部門（提前一個月 以書面形式申請），部門經(jīng)理在辭職申請表上簽字同意后轉(zhuǎn)交行政部，行 政部進行離職面談，查明離職原因，確定其離職時間，清理該員工應(yīng)交回公司的物品后簽字交與總經(jīng)理審核簽字方可生效。未辦妥手續(xù)擅自離職者，公司按考勤管理制度做曠工處理。3、辭退：公司辭退轉(zhuǎn)正后的員工必須提前一周通知本人，公司闡明辭退理由。被辭退員工在

35、收到通知后至辦理離職手續(xù)前仍算公司員工，應(yīng)照常上 班，遵守公司的各項管理制度，此期間照常計算工資。調(diào)職流程1、需用人部門負責人提出申請報到行政部。2、行政部至調(diào)職人原部門負責人處征求意見， 與調(diào)職人本人交流意見，如 原部門同意，本人同意，通知其新部門到職時間，并催促其在此期間完成 工作的移交。3、行政部送調(diào)職人到新部門報到。管理工作的督促、檢查制度督促檢查：從上而下進行督促檢查，具體落實。它大體包括三個方面： 一是重要文件和總經(jīng)理批示落實情況的催辦； 二是重要工作部署的督促落 實；三是日常管理制度的落實。具體有以下幾點：1. 對總經(jīng)理要求事項督促辦理，包括貫徹上級某個文件精神的批示， 對下級部

36、門和單位的請示、報告的批示意見。2. 對領(lǐng)導安排的重要工作和重要會議精神落實情況督促落實，并檢查 落實情況。3 .上級領(lǐng)導在檢查工作中所作的重要指示和具體交辦事項的落實情況 督查。4. 員工反映的不正之風，違犯公司管理制度問題的調(diào)查處理。5. 督促檢查各種日常管理制度的落實情況， 發(fā)現(xiàn)未執(zhí)行到位的一次要 求其整改，二次報總經(jīng)理并對負責人進行處罰。企業(yè)形象及品牌管理制度一、為了進一步加強公司宣傳工作， 增強宣傳工作的時效性、規(guī)范性, 為公司發(fā)展打造良好的內(nèi)外部環(huán)境，推進公司的快速健康發(fā)展，特制定本 制度。二、公司宣傳工作分內(nèi)部宣傳和外部宣傳兩部分。內(nèi)部宣傳載體主要 有宣傳版面、QQ群、微信群等形式；外部宣傳載體主要有網(wǎng)絡(luò)、電視、 視頻、報紙，宣傳冊、媒體廣告、戶外廣