瀘州關(guān)于成立有機(jī)硅添加劑公司可行性研究報(bào)告范文參考

1、泓域咨詢(xún)/瀘州關(guān)于成立有機(jī)硅添加劑公司可行性研究報(bào)告瀘州關(guān)于成立有機(jī)硅添加劑公司可行性研究報(bào)告xx有限責(zé)任公司報(bào)告說(shuō)明xx有限責(zé)任公司主要由xxx有限責(zé)任公司和xxx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責(zé)任公司出資188.00萬(wàn)元，占xx有限責(zé)任公司20%股份；xxx（集團(tuán)）有限公司出資752萬(wàn)元，占xx有限責(zé)任公司80%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資47304.63萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資34807.97萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的73.58%；建設(shè)期利息881.19萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.86%；流動(dòng)資金11615.47萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的24.55%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入98300

2、.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用76025.15萬(wàn)元，凈利潤(rùn)16325.16萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率26.63%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值25324.68萬(wàn)元，全部投資回收期5.50年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。有機(jī)硅作為一種新型的高科技材料，從20世紀(jì)40年代初工業(yè)化生產(chǎn)以來(lái)，被廣泛應(yīng)用于電子、電器、航空、航天、建筑、紡織、醫(yī)藥、日化等領(lǐng)域，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平提高不可或缺的新材料。本報(bào)告基于可信的公開(kāi)資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行合理的邏輯分析研究。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板用途。目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱(chēng)8二、 注冊(cè)資本8三

3、、 注冊(cè)地址8四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)11六、 項(xiàng)目概況11第二章 行業(yè)發(fā)展分析16一、 上下游行業(yè)對(duì)本行業(yè)的影響16二、 行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征16第三章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析18一、 行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性18二、 全球發(fā)展?fàn)顩r18三、 激發(fā)釋放投資活力18四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性20第四章 公司籌建方案22一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨22二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)22三、 公司組建方式23四、 公司管理體制23五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限24六、 核心人員介紹28七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度30第五

4、章 發(fā)展規(guī)劃35一、 公司發(fā)展規(guī)劃35二、 保障措施36第六章 法人治理結(jié)構(gòu)39一、 股東權(quán)利及義務(wù)39二、 董事42三、 高級(jí)管理人員47四、 監(jiān)事49第七章 項(xiàng)目選址方案52一、 項(xiàng)目選址原則52二、 建設(shè)區(qū)基本情況52三、 全面融入成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)56四、 打造協(xié)同創(chuàng)新中心57五、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)60第八章 環(huán)境保護(hù)方案61一、 編制依據(jù)61二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析62三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析64四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析64五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析64六、 環(huán)境管理分析65七、 結(jié)論66八、 建議67第九章 風(fēng)險(xiǎn)防范68一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析68二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策7

5、0第十章 進(jìn)度規(guī)劃方案72一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排72項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表72二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施73第十一章 經(jīng)濟(jì)效益分析74一、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算74營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表74綜合總成本費(fèi)用估算表75固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表76無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表77利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表79二、 項(xiàng)目盈利能力分析79項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表81三、 償債能力分析82借款還本付息計(jì)劃表83第十二章 投資方案分析85一、 投資估算的依據(jù)和說(shuō)明85二、 建設(shè)投資估算86建設(shè)投資估算表90三、 建設(shè)期利息90建設(shè)期利息估算表90固定資產(chǎn)投資估算表92四、 流動(dòng)資金92流動(dòng)資金估算表93五、 項(xiàng)目總投資94總投

6、資及構(gòu)成一覽表94六、 資金籌措與投資計(jì)劃95項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表95第十三章 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)97第十四章 附表附件99主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表99建設(shè)投資估算表100建設(shè)期利息估算表101固定資產(chǎn)投資估算表102流動(dòng)資金估算表103總投資及構(gòu)成一覽表104項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表105營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表106綜合總成本費(fèi)用估算表106固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表107無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷(xiāo)估算表108利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表109項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表110借款還本付息計(jì)劃表111建筑工程投資一覽表112項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表113主要設(shè)備購(gòu)置一覽表114能耗分析一覽表114第一章 籌建公司

7、基本信息一、 公司名稱(chēng)xx有限責(zé)任公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本940萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址瀘州xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事有機(jī)硅添加劑相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類(lèi)項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xx有限責(zé)任公司主要由xxx有限責(zé)任公司和xxx（集團(tuán)）有限公司發(fā)起成立。（一）xxx有限責(zé)任公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司秉承“誠(chéng)實(shí)、信用、謹(jǐn)慎、有效”的信托理念，將“誠(chéng)信為本、合規(guī)經(jīng)營(yíng)”作為企業(yè)的核心理念，不斷提升公司資產(chǎn)管理能力和風(fēng)險(xiǎn)控制能力。經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，公司擁有

8、雄厚的技術(shù)實(shí)力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理經(jīng)驗(yàn)和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司將繼續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團(tuán)成立至今，始終堅(jiān)持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，以技術(shù)領(lǐng)先求發(fā)展的方針。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額14437.0011549.6010827.75負(fù)債總額8113.966491.176085.47股東權(quán)益合計(jì)6323.045058.434742.28公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入44460.9935568.7933345.7

9、4營(yíng)業(yè)利潤(rùn)11003.418802.738252.56利潤(rùn)總額10450.198360.157837.64凈利潤(rùn)7837.646113.365643.10歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)7837.646113.365643.10（二）xxx（集團(tuán)）有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司依據(jù)公司法等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，制定并由股東大會(huì)審議通過(guò)了董事會(huì)議事規(guī)則，董事會(huì)議事規(guī)則對(duì)董事會(huì)的職權(quán)、召集、提案、出席、議事、表決、決議及會(huì)議記錄等進(jìn)行了規(guī)范。 公司將依法合規(guī)作為新形勢(shì)下實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，堅(jiān)持合規(guī)是底線、合規(guī)高于經(jīng)濟(jì)利益的理念，確立了合規(guī)管理的戰(zhàn)略定位，進(jìn)一步明確了全面合規(guī)管

10、理責(zé)任。公司不斷強(qiáng)化重大決策、重大事項(xiàng)的合規(guī)論證審查，加強(qiáng)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)防控，確保依法管理、合規(guī)經(jīng)營(yíng)。嚴(yán)格貫徹落實(shí)國(guó)家法律法規(guī)和政府監(jiān)管要求，重點(diǎn)領(lǐng)域合規(guī)管理不斷強(qiáng)化，各部門(mén)分工負(fù)責(zé)、齊抓共管、協(xié)同聯(lián)動(dòng)的大合規(guī)管理格局逐步建立，廣大員工合規(guī)意識(shí)普遍增強(qiáng)，合規(guī)文化氛圍更加濃厚。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額14437.0011549.6010827.75負(fù)債總額8113.966491.176085.47股東權(quán)益合計(jì)6323.045058.434742.28公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入444

11、60.9935568.7933345.74營(yíng)業(yè)利潤(rùn)11003.418802.738252.56利潤(rùn)總額10450.198360.157837.64凈利潤(rùn)7837.646113.365643.10歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)7837.646113.365643.10六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx有限責(zé)任公司主要從事關(guān)于成立有機(jī)硅添加劑公司的投資建設(shè)與運(yùn)營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由從世界范圍上來(lái)看，大型化學(xué)試劑廠商主要集中在歐美和日本，其他地區(qū)發(fā)展比較滯后。同時(shí)，大部分市場(chǎng)被Sigma-Aldrich等國(guó)際龍頭企業(yè)把控，集中度較高。這些企業(yè)試劑品種齊全，并具有強(qiáng)勁的研發(fā)能力和完善的生產(chǎn)線，以及遍布

12、全球的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，占據(jù)了50%以上的市場(chǎng)份額，在高端產(chǎn)品領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)更是十分突出，但同時(shí)面臨著機(jī)構(gòu)龐大導(dǎo)致的運(yùn)營(yíng)成本高，研發(fā)周期長(zhǎng)，產(chǎn)品和市場(chǎng)結(jié)合度低，反應(yīng)遲緩，服務(wù)有局限性等缺點(diǎn)。經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)現(xiàn)跨越提升，經(jīng)濟(jì)總量突破2000億元。產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)成效明顯，酒類(lèi)產(chǎn)業(yè)營(yíng)業(yè)收入突破1000億元，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)梯次發(fā)展，國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)帶動(dòng)效應(yīng)明顯。脫貧攻堅(jiān)取得全面勝利，39.9萬(wàn)貧困人口全部脫貧，324個(gè)貧困村全部退出，合江、敘永、古藺三個(gè)縣成功摘帽。綜合交通樞紐加快構(gòu)建，建成四川第三大航空港云龍機(jī)場(chǎng)，瀘州港功能更加完善，高速公路通車(chē)總里程509公里、居全省第3位，綿瀘高鐵內(nèi)自瀘段正線全面貫通，渝昆高鐵開(kāi)工建

13、設(shè)。開(kāi)放平臺(tái)建設(shè)走在前列，中國(guó)（四川）自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)川南臨港片區(qū)運(yùn)行良好，綜合保稅區(qū)、跨境電商綜合試驗(yàn)區(qū)成功創(chuàng)建、加快發(fā)展，開(kāi)放功能顯著提升。城市功能品質(zhì)大幅提升，“兩江新城”初具規(guī)模，老舊城區(qū)有機(jī)更新，城市基礎(chǔ)設(shè)施和公共服務(wù)設(shè)施提檔升級(jí)，成功創(chuàng)建全國(guó)文明城市，城鎮(zhèn)化率達(dá)到52%。民生社會(huì)事業(yè)不斷進(jìn)步，社會(huì)保障體系更加完善，人民生活水平顯著提高，城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化水平提升。生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善，主要污染物排放量大幅下降，環(huán)境突出問(wèn)題得到有效整治，城鎮(zhèn)污水處理等環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施更加完善，創(chuàng)建為全國(guó)首批水生態(tài)文明試點(diǎn)城市。全面深化改革重點(diǎn)突破，獲批全國(guó)社會(huì)信用體系建設(shè)示范城市、全國(guó)綜合交通運(yùn)輸服務(wù)示范

14、城市等，農(nóng)村土地制度改革三項(xiàng)試點(diǎn)等57項(xiàng)改革列入國(guó)省改革試點(diǎn)。全面依法治市譜寫(xiě)新篇，成功創(chuàng)建全國(guó)首批法治政府建設(shè)示范市，平安瀘州建設(shè)成效明顯，安全生產(chǎn)形勢(shì)持續(xù)穩(wěn)定向好。全面從嚴(yán)治黨縱深推進(jìn)，良好政治生態(tài)持續(xù)鞏固。五年攻堅(jiān)克難、砥礪奮進(jìn)，“十三五”規(guī)劃主要目標(biāo)任務(wù)總體如期完成，全面小康建設(shè)取得決定性成就。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xxx（待定），占地面積約89.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xx噸有機(jī)硅添加劑的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積119592.60，其中：生產(chǎn)工程8

15、1011.96，倉(cāng)儲(chǔ)工程22495.16，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施11884.70，公共工程4200.78。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資47304.63萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資34807.97萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的73.58%；建設(shè)期利息881.19萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1.86%；流動(dòng)資金11615.47萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的24.55%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：98300.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：76025.15萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：16325.16萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：5.50年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：26.63%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值

16、：25324.68萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)項(xiàng)目建設(shè)符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，具有前瞻性；項(xiàng)目產(chǎn)品技術(shù)及工藝成熟，達(dá)到大批量生產(chǎn)的條件，且項(xiàng)目產(chǎn)品性能優(yōu)越，是推廣型產(chǎn)品；項(xiàng)目產(chǎn)品采用了目前國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的工藝技術(shù)方案；項(xiàng)目設(shè)施對(duì)環(huán)境的影響經(jīng)評(píng)價(jià)分析是可行的；根據(jù)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)分析，經(jīng)濟(jì)效益好，在財(cái)務(wù)方面是充分可行的。第二章 行業(yè)發(fā)展分析一、 上下游行業(yè)對(duì)本行業(yè)的影響上游的有機(jī)氯硅烷單體及各種硅烷偶聯(lián)劑和硅烷化試劑原料的價(jià)格直接影響本行業(yè)的成本，對(duì)本細(xì)分行業(yè)企業(yè)的利潤(rùn)產(chǎn)生一定的影響。全球能源、原材料價(jià)格的上漲，工人工資水平提高，都增加了本行業(yè)的營(yíng)運(yùn)成本，對(duì)本行業(yè)的盈利

17、能力產(chǎn)生不利影響。下游行業(yè)中，除傳統(tǒng)的紡織印染、涂料、金屬加工行業(yè)外，有機(jī)硅添加劑在許多新的應(yīng)用領(lǐng)域及行業(yè)得到新的應(yīng)用，如玻纖，碳纖維加工，油田開(kāi)采，平板玻璃制品等，使本細(xì)分行業(yè)的市場(chǎng)空間得以擴(kuò)大，有助于行業(yè)利潤(rùn)總量的提高。二、 行業(yè)基本風(fēng)險(xiǎn)特征1、市場(chǎng)需求風(fēng)險(xiǎn)化工產(chǎn)業(yè)與宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行（GDP增速）及全球油價(jià)整體呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系。從產(chǎn)業(yè)鏈角度看，油價(jià)是影響化工行業(yè)的一個(gè)重要因素。一方面，化工具有一定的價(jià)格轉(zhuǎn)移能力，表現(xiàn)出與油價(jià)的正相關(guān)關(guān)系；另一方面，低壁壘的基礎(chǔ)化工行業(yè)伴隨一批新建裝置的建成投產(chǎn)而帶來(lái)的產(chǎn)能釋放，難免對(duì)相應(yīng)產(chǎn)品價(jià)格產(chǎn)生不同程度的沖擊，影響到客戶對(duì)產(chǎn)品的需求，整體上宏觀調(diào)控與油價(jià)將是

18、影響化工產(chǎn)業(yè)運(yùn)行的主題。2、技術(shù)人員流失風(fēng)險(xiǎn)精細(xì)化工行業(yè)為技術(shù)密集型行業(yè)，技術(shù)人員對(duì)于發(fā)展具有重要作用。隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，技術(shù)人員的流動(dòng)性較高。若核心技術(shù)人員流失，將會(huì)對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)造成不利影響。第三章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析一、 行業(yè)與上下游行業(yè)之間的關(guān)聯(lián)性有機(jī)硅添加劑產(chǎn)品所屬行業(yè)的上游行業(yè)主要以有機(jī)氯硅烷單體及各種硅烷偶聯(lián)劑和硅烷化試劑制造企業(yè)為主。下游主要服務(wù)對(duì)象是紡織印染、涂料、金屬加工、玻纖加工、石油開(kāi)采、電力等相關(guān)領(lǐng)域的企業(yè)。二、 全球發(fā)展?fàn)顩r從世界范圍上來(lái)看，大型化學(xué)試劑廠商主要集中在歐美和日本，其他地區(qū)發(fā)展比較滯后。同時(shí)，大部分市場(chǎng)被Sigma-Aldrich等國(guó)際龍頭企業(yè)把控

19、，集中度較高。這些企業(yè)試劑品種齊全，并具有強(qiáng)勁的研發(fā)能力和完善的生產(chǎn)線，以及遍布全球的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，占據(jù)了50%以上的市場(chǎng)份額，在高端產(chǎn)品領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)更是十分突出，但同時(shí)面臨著機(jī)構(gòu)龐大導(dǎo)致的運(yùn)營(yíng)成本高，研發(fā)周期長(zhǎng)，產(chǎn)品和市場(chǎng)結(jié)合度低，反應(yīng)遲緩，服務(wù)有局限性等缺點(diǎn)。三、 激發(fā)釋放投資活力（一）開(kāi)辟“兩新一重”投資新領(lǐng)域準(zhǔn)確把握當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需求與基礎(chǔ)設(shè)施新特征，統(tǒng)籌當(dāng)前與長(zhǎng)遠(yuǎn)、傳統(tǒng)與新型、補(bǔ)短板與加長(zhǎng)板關(guān)系，在新型基礎(chǔ)設(shè)施、新型城鎮(zhèn)化以及交通、水利設(shè)施等領(lǐng)域，實(shí)施一批全局性、基礎(chǔ)性、戰(zhàn)略性的重大工程項(xiàng)目，讓投資更好地惠及群眾、支撐發(fā)展。加大數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施投資力度，優(yōu)先實(shí)現(xiàn)5G網(wǎng)絡(luò)在交通樞紐、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、

20、熱門(mén)景區(qū)、核心商圈等熱點(diǎn)區(qū)域深度覆蓋，加快建設(shè)一批大數(shù)據(jù)資源中心。夯實(shí)新型城鎮(zhèn)化發(fā)展新基礎(chǔ)，加快城市公共設(shè)施、建筑、環(huán)保等領(lǐng)域智能化改造，推進(jìn)污染源智慧環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)控設(shè)施、智慧管廊綜合運(yùn)營(yíng)系統(tǒng)建設(shè)。提升交通、水利設(shè)施數(shù)字化智能化水平，推動(dòng)區(qū)域港口、物流基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化、智能化改造升級(jí)。（二）拓展民間投資新渠道放寬民間投資準(zhǔn)入領(lǐng)域，在城市基礎(chǔ)設(shè)施、鐵路、公路、機(jī)場(chǎng)、能源、水利、生態(tài)環(huán)保等投資領(lǐng)域，實(shí)施市場(chǎng)準(zhǔn)入負(fù)面清單，給予各類(lèi)市場(chǎng)主體公平參與的機(jī)會(huì)，為企業(yè)和社會(huì)資本拓寬投資渠道、放開(kāi)投資限制。降低民間投資準(zhǔn)入門(mén)檻，打破行業(yè)壟斷、引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制、實(shí)行寬進(jìn)嚴(yán)管，鼓勵(lì)社會(huì)資本以多元主體、多種方式參與教育、醫(yī)

21、療、養(yǎng)老、體育健身、文化、旅游等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持民間資本通過(guò)參股、聯(lián)合、聯(lián)營(yíng)、并購(gòu)等方式進(jìn)入投資公司或項(xiàng)目公司。創(chuàng)新投資方式，鼓勵(lì)民間資本采取私募等方式發(fā)起設(shè)立主要投資公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)保、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域的產(chǎn)業(yè)投資基金，政府可通過(guò)投資補(bǔ)助、基金注資、擔(dān)保補(bǔ)貼、融資貼息、股權(quán)投資、資本金注入等方式，引導(dǎo)民間資本參與重點(diǎn)領(lǐng)域的投資、建設(shè)和經(jīng)營(yíng)。（三）完善政府投資機(jī)制健全政府投資決策機(jī)制，圍繞“兩新一重”等重點(diǎn)領(lǐng)域，突出政府投資在補(bǔ)短板、強(qiáng)民生、促引導(dǎo)方面的作用，在公共基礎(chǔ)設(shè)施、社會(huì)公益服務(wù)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、社會(huì)管理和公共安全等方面，制定相關(guān)領(lǐng)域投資規(guī)劃，建設(shè)常態(tài)化、制度化的項(xiàng)目推介、跟蹤調(diào)

22、度及后續(xù)服務(wù)長(zhǎng)效機(jī)制。完善政府投資管理機(jī)制，嚴(yán)格執(zhí)行政府投資相關(guān)法律政策，履行法定審批程序。強(qiáng)化政府投資監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)事中事后監(jiān)管，完善依法審計(jì)機(jī)制，健全權(quán)責(zé)明晰、各司其職的政府投資監(jiān)管體系，創(chuàng)新在線監(jiān)測(cè)、現(xiàn)場(chǎng)核查等方式加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施監(jiān)督檢查。建立政府投資社會(huì)監(jiān)督評(píng)價(jià)機(jī)制，依法公開(kāi)政府投資年度計(jì)劃、審批、實(shí)施、檢查等信息，完善政府投資重大項(xiàng)目的公眾參與、專(zhuān)家評(píng)議、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制。四、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金將提高公司應(yīng)對(duì)短期流動(dòng)性壓力的能力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)資金補(bǔ)充流

23、動(dòng)資金將為公司未來(lái)成為國(guó)際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支持，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。第四章 公司籌建方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨憑借專(zhuān)業(yè)化、集約化的經(jīng)營(yíng)策略，發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益，為全體股東提供滿意的經(jīng)濟(jì)回報(bào)。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)

24、集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、有機(jī)硅添加劑行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱(chēng)、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，

25、公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx有限責(zé)任公司主要由xxx有限責(zé)任公司和xxx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xxx有限責(zé)任公司出資188.00萬(wàn)元，占xx有限責(zé)任公司20%股份；xxx（集團(tuán)）有限公司出資752萬(wàn)元，占xx有限責(zé)任公司80%股份。四、 公司管理體制xx有限責(zé)任公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門(mén)按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷(xiāo)、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門(mén)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力

26、促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門(mén)和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開(kāi)展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門(mén)職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管

27、理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門(mén)，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度

28、財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷(xiāo)售應(yīng)收款報(bào)表，并督促銷(xiāo)售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷(xiāo)售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類(lèi)賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷(xiāo)售部門(mén)做好銷(xiāo)售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買(mǎi)、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金

29、收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷(xiāo)售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷(xiāo)售目標(biāo)和銷(xiāo)售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷(xiāo)售指標(biāo)，明確營(yíng)銷(xiāo)策略，制定營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃和拓展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，

30、策劃組織實(shí)施銷(xiāo)售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷(xiāo)售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷(xiāo)售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫(xiě)各類(lèi)銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開(kāi)辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)

31、品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開(kāi)支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門(mén)員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷(xiāo)售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷(xiāo)售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、唐xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱(chēng)。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。

32、2、曹xx，中國(guó)國(guó)籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。3、馬xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專(zhuān)學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱(chēng)。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。4、許xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱(chēng)。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年

33、3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。5、唐xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷(xiāo)售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷(xiāo)售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。6、王xx，1957年出生，大專(zhuān)學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。7、程xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限

34、責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。8、張xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門(mén)的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門(mén)規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開(kāi)

35、立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用

36、于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開(kāi)后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤(rùn)分配政策為：（1）公司應(yīng)重視對(duì)投資者的合理投資回報(bào)，利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經(jīng)營(yíng)所得利潤(rùn)將首先滿足公司經(jīng)營(yíng)需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況和市場(chǎng)環(huán)境，充分考慮股東的利益，實(shí)行合理的股利分配方案。（2）董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)

37、分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)規(guī)定處理。（3）在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在彌補(bǔ)上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任意公積

38、金后進(jìn)行現(xiàn)金分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)不少于當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%。在公司當(dāng)年未實(shí)現(xiàn)盈利情況下，公司不進(jìn)行現(xiàn)金利潤(rùn)分配，同時(shí)需經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)審議通過(guò)。若公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)快速，并且董事會(huì)認(rèn)為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時(shí)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見(jiàn)。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。董事會(huì)在決策和形

39、成利潤(rùn)分配預(yù)案時(shí)，要詳細(xì)記錄管理層建議、參會(huì)董事的發(fā)言要點(diǎn)、獨(dú)立董事意見(jiàn)、董事會(huì)投票表決情況等內(nèi)容，并形成書(shū)面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會(huì)審議批準(zhǔn)的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對(duì)本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足本章程規(guī)定的條件，經(jīng)過(guò)詳細(xì)論證后，履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。（4）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以?xún)斶€其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專(zhuān)職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審

40、計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前20天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見(jiàn)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。第五章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃根據(jù)公司的發(fā)

41、展規(guī)劃，未來(lái)幾年內(nèi)公司的資產(chǎn)規(guī)模、業(yè)務(wù)規(guī)模、人員規(guī)模、資金運(yùn)用規(guī)模都將有較大幅度的增長(zhǎng)。隨著業(yè)務(wù)和規(guī)模的快速發(fā)展，公司的管理水平將面臨較大的考驗(yàn)，尤其在公司迅速擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī)模后，公司的組織結(jié)構(gòu)和管理體系將進(jìn)一步復(fù)雜化，在戰(zhàn)略規(guī)劃、組織設(shè)計(jì)、資源配置、營(yíng)銷(xiāo)策略、資金管理和內(nèi)部控制等問(wèn)題上都將面對(duì)新的挑戰(zhàn)。另外，公司未來(lái)的迅速擴(kuò)張將對(duì)高級(jí)管理人才、營(yíng)銷(xiāo)人才、服務(wù)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)提出更高要求，公司需進(jìn)一步提高管理應(yīng)對(duì)能力，才能保持持續(xù)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展目標(biāo)。公司將采取多元化的融資方式，來(lái)滿足各項(xiàng)發(fā)展規(guī)劃的資金需求。在未來(lái)融資方面，公司將根據(jù)資金、市場(chǎng)的具體情況，擇時(shí)通過(guò)銀行貸款、配股、增發(fā)和發(fā)行可轉(zhuǎn)換

42、債券等方式合理安排制定融資方案，進(jìn)一步優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，籌集推動(dòng)公司發(fā)展所需資金。公司將加快對(duì)各方面優(yōu)秀人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，同時(shí)加大對(duì)人才的資金投入并建立有效的激勵(lì)機(jī)制，確保公司發(fā)展規(guī)劃和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。一方面，公司將繼續(xù)加強(qiáng)員工培訓(xùn)，加快培育一批素質(zhì)高、業(yè)務(wù)強(qiáng)的營(yíng)銷(xiāo)人才、服務(wù)人才、管理人才；對(duì)營(yíng)銷(xiāo)人員進(jìn)行溝通與營(yíng)銷(xiāo)技巧方面的培訓(xùn)，對(duì)管理人員進(jìn)行現(xiàn)代企業(yè)管理方法的教育。另一方面，不斷引進(jìn)外部人才。對(duì)于行業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)杰出的高端人才，要加大引進(jìn)力度，保持核心人才的競(jìng)爭(zhēng)力。其三，逐步建立、完善包括直接物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)、職業(yè)生涯規(guī)劃、長(zhǎng)期股權(quán)激勵(lì)等多層次的激勵(lì)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性、創(chuàng)造性，提升員工對(duì)企業(yè)的忠誠(chéng)度。公

43、司將嚴(yán)格按照公司法等法律法規(guī)對(duì)公司的要求規(guī)范運(yùn)作，持續(xù)完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立適應(yīng)現(xiàn)代企業(yè)制度要求的決策和用人機(jī)制，充分發(fā)揮董事會(huì)在重大決策、選擇經(jīng)理人員等方面的作用。公司將進(jìn)一步完善內(nèi)部決策程序和內(nèi)部控制制度，強(qiáng)化各項(xiàng)決策的科學(xué)性和透明度，保證財(cái)務(wù)運(yùn)作合理、合法、有效。公司將根據(jù)客觀條件和自身業(yè)務(wù)的變化，及時(shí)調(diào)整組織結(jié)構(gòu)和促進(jìn)公司的機(jī)制創(chuàng)新。二、 保障措施(一)做好人才引進(jìn)服務(wù)依托高等院校，建立人才培訓(xùn)和職業(yè)教育基地，培養(yǎng)高素質(zhì)、實(shí)用型管理、技術(shù)和藍(lán)領(lǐng)人才隊(duì)伍。加強(qiáng)與海內(nèi)外人才合作，多種方式引進(jìn)國(guó)內(nèi)外專(zhuān)家，形成一批產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才。設(shè)立博士后科研流動(dòng)站和研究生工作站，為企業(yè)吸引和培養(yǎng)高端人才

44、。(二)推動(dòng)區(qū)域交流合作積極參與“一帶一路”建設(shè)，采取園區(qū)共建、技術(shù)合作、資本合作和貿(mào)易換資源等多種方式，加強(qiáng)與市場(chǎng)需求大的沿線國(guó)家開(kāi)展貿(mào)易合作。加強(qiáng)同區(qū)域內(nèi)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)合作，在重點(diǎn)領(lǐng)域合作實(shí)現(xiàn)突破，合作取得積極成效。(三)加快自主創(chuàng)新圍繞綜合利用、協(xié)同處置、綠色發(fā)展等行業(yè)共性和基礎(chǔ)性的重大問(wèn)題，建立以企業(yè)為主體、市場(chǎng)為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研用相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新體系。支持專(zhuān)業(yè)科研設(shè)計(jì)單位和高等院校建立行業(yè)研究中心，提高行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)及核心裝備研發(fā)制造能力。推進(jìn)商業(yè)模式創(chuàng)新。(四)廣泛開(kāi)展規(guī)劃宣傳，提高公眾參與度區(qū)域各主要媒體要大力宣傳產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)事業(yè)規(guī)劃，通過(guò)開(kāi)展規(guī)劃宣傳、解讀、跟蹤報(bào)道等活動(dòng)，強(qiáng)化規(guī)劃影響力

45、，在全社會(huì)形成普遍關(guān)心產(chǎn)業(yè)、熱愛(ài)產(chǎn)業(yè)、支持建設(shè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市的輿論氛圍。定期公布規(guī)劃落實(shí)進(jìn)展情況，強(qiáng)化重大決策和項(xiàng)目的公眾參與，擴(kuò)大公民知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，主動(dòng)傾聽(tīng)公眾對(duì)規(guī)劃實(shí)施的意見(jiàn)，保障規(guī)劃的順利落實(shí)。(五)激發(fā)市場(chǎng)主體活力充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的決定作用，建立公平開(kāi)放透明的市場(chǎng)規(guī)則。推動(dòng)各類(lèi)市場(chǎng)主體參與產(chǎn)業(yè)發(fā)展。(六)加大投入力度，拓寬融資渠道創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)投融資體制機(jī)制，引導(dǎo)和鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)增加產(chǎn)業(yè)建設(shè)信貸資金。健全制度，吸引社會(huì)資本投入產(chǎn)業(yè)建設(shè)，積極穩(wěn)妥推進(jìn)經(jīng)營(yíng)性產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行市場(chǎng)融資，推廣產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目收益和質(zhì)押貸款等多種融資形式。逐步構(gòu)建多元化、多渠道、多層次的產(chǎn)業(yè)投融資體系。第六章 法人治理結(jié)

46、構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司召開(kāi)股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。2、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢(xún)；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)

47、，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。3、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類(lèi)以及持股數(shù)量的書(shū)面文件，公司經(jīng)核實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。4、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷(xiāo)。5、董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反

48、法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書(shū)面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書(shū)面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書(shū)面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。6、董事、高級(jí)管

49、理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。7、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)賠償責(zé)任。公司股東濫用公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任，逃避債務(wù)，嚴(yán)重?fù)p害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當(dāng)對(duì)公司債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。8、持有公司5%以上有表決權(quán)

50、股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書(shū)面報(bào)告。9、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司社會(huì)公眾股股東負(fù)有誠(chéng)信義務(wù)。控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤(rùn)分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和社會(huì)公眾股股東的利益。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。2、董事會(huì)由5名董事組成，包括2名獨(dú)立董事。董事會(huì)中設(shè)董事長(zhǎng)1名，副董事長(zhǎng)1名。3、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1

51、）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；（7）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（9）聘任或者解聘公司總裁、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；（10）制訂公司的基本管理制度；（11）制訂本章程的修改

52、方案；（12）管理公司信息披露事項(xiàng)；（13）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；（14）聽(tīng)取公司總裁的工作匯報(bào)并檢查總裁的工作；（15）法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章或本章程授予的其他職權(quán)。4、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。5、董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。6、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專(zhuān)家、專(zhuān)業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。董事會(huì)可根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，決定一年內(nèi)

53、公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)30%以下的購(gòu)買(mǎi)或出售資產(chǎn)，決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以下的對(duì)外投資、委托理財(cái)、資產(chǎn)抵押（不含對(duì)外擔(dān)保）。決定一年內(nèi)未達(dá)到本章程規(guī)定提交股東大會(huì)審議標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)外擔(dān)保。決定一年內(nèi)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)1%至5%且交易金額在300萬(wàn)元至3000萬(wàn)元的關(guān)聯(lián)交易。7、董事長(zhǎng)和副董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事

54、務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。9、公司副董事長(zhǎng)協(xié)助董事長(zhǎng)工作，董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)履行董事長(zhǎng)職務(wù)；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。10、董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)10日前以書(shū)面形式通知全體董事和監(jiān)事。11、代表1/10以上表決權(quán)的股東、1/3以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。12、董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：電話、傳真、郵件等；通知時(shí)限為：3日。

55、13、董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議日期和地點(diǎn)；（2）會(huì)議期限；（3）事由及議題；（4）發(fā)出通知的日期。14、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事出席方可舉行。董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。15、董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。審議涉及關(guān)聯(lián)交易的議案時(shí)，如選擇反對(duì)或贊成的董事人數(shù)相等時(shí)，應(yīng)將該提案提交公司股東大會(huì)審議

56、。16、董事會(huì)決議表決方式為：舉手表決或投票表決。董事會(huì)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用通訊方式進(jìn)行并以傳真方式或其他書(shū)面方式作出決議，并由參會(huì)董事簽字。17、董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)由董事本人出席；董事因故不能出席，可以書(shū)面委托其他董事代為出席，委托書(shū)中應(yīng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。18、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限10年。19、董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：（1）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；（2）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事（代理人）姓名；（3）會(huì)議議程；（4）董事發(fā)言要點(diǎn)；（5）每一決議