度實(shí)施方案體系分公司考核辦法3

1、鄭州百文股份有限公司（集團(tuán)）分公司負(fù)責(zé)人考核辦法為激勵(lì)分公司努力提高經(jīng)營業(yè)績，全面完成2002年經(jīng)營任務(wù)，并保證分公司的可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)鄭州百文股份有限公司（集團(tuán)）下達(dá)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃，結(jié)合分公司內(nèi)部管理及外部環(huán)境，制定本考核辦法。 一、指導(dǎo)思想通過制定科學(xué)、合理的考核辦法，實(shí)現(xiàn)考核的指引作用，促進(jìn)公司戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。 二、考核目的通過對分公司的考核，實(shí)現(xiàn)兩個(gè)目的：一是保證分公司年度經(jīng)營指標(biāo)的全面完成，二是保持公司的可持續(xù)發(fā)展能力。 三、適用范圍 本辦法適用于鄭州百文股份有限公司（集團(tuán)）各分公司負(fù)責(zé)人。濟(jì)南家電分公司負(fù)責(zé)人根據(jù)鄭州百文股份有限公司（集團(tuán)）高級(jí)管理人員考核辦法執(zhí)行。 四、考核指標(biāo)及

2、方法主要考核指標(biāo)為：財(cái)務(wù)指標(biāo)、非財(cái)務(wù)指標(biāo)、總經(jīng)理評價(jià)指標(biāo)。財(cái)務(wù)指標(biāo)代表的是過去，而激勵(lì)要面向未來，在考核中僅使用財(cái)務(wù)指標(biāo)是不夠的，還要引入非財(cái)務(wù)指標(biāo)，以激勵(lì)分公司負(fù)責(zé)人面向未來，為股東、企業(yè)創(chuàng)造價(jià)值；同時(shí)，作為對分公司經(jīng)理任職能力、學(xué)習(xí)與創(chuàng)新、勤勉義務(wù)履行、職業(yè)道德等考核的一部分，年終由總經(jīng)理對分公司經(jīng)理進(jìn)行統(tǒng)一評價(jià)，評價(jià)結(jié)果計(jì)入年薪考核。財(cái)務(wù)指標(biāo)包括經(jīng)營指標(biāo)與庫存指標(biāo)，非財(cái)務(wù)指標(biāo)包括公司成長潛力、顧客滿意、內(nèi)部管理等。其中，內(nèi)部管理是基礎(chǔ)，顧客滿意是關(guān)鍵，企業(yè)成長是核心，經(jīng)營指標(biāo)是最終目的。對分公司負(fù)責(zé)人采用BSC（平衡計(jì)分法）與KPI (關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)法)相結(jié)合的績效考核辦法，在找出關(guān)鍵業(yè)績

3、指標(biāo)的基礎(chǔ)上，平衡各關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)在實(shí)現(xiàn)分公司戰(zhàn)略目標(biāo)中的作用，分別賦予不等的分值，建立財(cái)務(wù)指標(biāo)與非財(cái)務(wù)指標(biāo)相結(jié)合的考核、評價(jià)制度，實(shí)現(xiàn)公司短期利益與長期利益、局部利益與整體利益的均衡。五、年薪制及有關(guān)說明分公司負(fù)責(zé)人實(shí)行年薪制，年薪標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)理辦公會(huì)研究決定，年薪分為基薪和風(fēng)險(xiǎn)收入兩部分。年薪全額納入考核，年底根據(jù)考核期間計(jì)劃完成情況統(tǒng)一核算,多退少補(bǔ)。 1、年薪標(biāo)準(zhǔn)：濰坊9萬元；煙臺(tái)、日照、菏澤、臨沂、棗莊、濟(jì)寧各8萬元；滕州、臨朐各6萬元。 2、月基薪:每月發(fā)放的基本工資，月基薪占年薪的50。月基薪=年薪*50%/12。 3、風(fēng)險(xiǎn)收入：根據(jù)年終考評結(jié)果發(fā)放部分，風(fēng)險(xiǎn)收入占年薪的50。 4、

4、連續(xù)任職滿6個(gè)月，方可參加年薪考核，并根據(jù)考核結(jié)果兌現(xiàn)年薪。不滿6個(gè)月，只發(fā)放月基薪。 六、年薪考核年薪收入水平與分公司財(cái)務(wù)指標(biāo)完成情況及成長潛力、顧客滿意、內(nèi)部管理等非財(cái)務(wù)指標(biāo)掛鉤，年薪考核采取百分制方式進(jìn)行，每項(xiàng)指標(biāo)最高得分不超過其標(biāo)準(zhǔn)分值，最低分為0分。毛利、銷售收入、費(fèi)用指標(biāo)年終由財(cái)務(wù)管理部提供，其他指標(biāo)根據(jù)年底檢查結(jié)果綜合評定。根據(jù)考評結(jié)果，考評得分在90分(含)以上的，全額兌現(xiàn)年薪；60分（含）到90分的按實(shí)際得分的百分比兌現(xiàn)年薪;60分以下不兌現(xiàn)年薪，只發(fā)放月基薪。 年薪考核指標(biāo)及分值如下：指標(biāo)類別分指標(biāo)分值計(jì)算方法備 注財(cái)務(wù)指標(biāo)經(jīng)營指標(biāo)毛利30分30分（實(shí)際毛利/計(jì)劃毛利）銷售

5、收入15分15分（實(shí)際銷售收入/計(jì)劃銷售收入）變動(dòng)費(fèi)用15分15分（計(jì)劃變動(dòng)費(fèi)用/實(shí)際變動(dòng)費(fèi)用）庫存指標(biāo)商品處理損失率5分每比計(jì)劃高0.2，扣1分存貨周轉(zhuǎn)次數(shù)5分每比計(jì)劃低1次扣1分不良庫存分流率5分100以上為滿分，每比計(jì)劃低2扣1分非財(cái)務(wù)指標(biāo)成長潛力5分考核市場份額增長率、主推品牌收入比重、員工建議數(shù)、員工人均收益及增長率、員工滿意度、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、員工培訓(xùn)等（1）三個(gè)非財(cái)務(wù)指標(biāo)分別分為五個(gè)等級(jí)，一級(jí)5分，二級(jí)4分，三級(jí)3分，四級(jí)2分，五級(jí)1分。考評實(shí)行關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)對比排序法，根據(jù)排序結(jié)果，經(jīng)考評小組綜合平衡后納入相應(yīng)等級(jí)。（2）非財(cái)務(wù)指標(biāo)實(shí)行雷區(qū)激勵(lì)，如有觸雷情況，視情節(jié)輕重給予0.5-3分扣分，如考核期內(nèi)不遵守公司規(guī)定，無故拖欠員工工資，可給予扣1分/次；顧客投訴扣0.5分/次等。雷區(qū)激勵(lì)可根據(jù)日常檢查或年終檢查結(jié)果進(jìn)行。顧客滿意5分考核顧客滿意度指數(shù)、顧客投訴比率、服務(wù)升級(jí)、顧客調(diào)查排名等內(nèi)部管理5分考核內(nèi)部管理的規(guī)范性及有效性、營銷過程控制、管理升級(jí)、安全事件指數(shù)等總經(jīng)理綜合評價(jià) 10分考核任職能力、學(xué)習(xí)與創(chuàng)新、勤勉義務(wù)、對總公司的作用與貢獻(xiàn)、發(fā)展?jié)摿?、職業(yè)道德等年終進(jìn)行七、年終獎(jiǎng)勵(lì)1、經(jīng)營獎(jiǎng)考核期內(nèi)，分公司超額完成毛利計(jì)劃、收入計(jì)劃的，年終由總公司統(tǒng)一核發(fā)超利潤獎(jiǎng)、超收入獎(jiǎng)。2、管理獎(jiǎng)內(nèi)部管理創(chuàng)新給分公司帶來較大收益或極大地提高工作