碧桂園集團進度計劃管理辦法(2018年版)

1、附件 1：碧桂園集團進度計劃管理辦法（ 2018年版）第一章 總則第一條 為明確項目計劃編制、調(diào)整及考核要求，提高項目計劃執(zhí)行的準確性和嚴肅性， 同時根據(jù)集團不同發(fā)展階段的需求，以考核與激勵并舉的方式促進項目計劃管控效率的提升，特對碧桂園集團進度計劃管理辦法（ 2017 年版）進行優(yōu)化修訂（修訂主要內(nèi)容詳見附件 22018 年進度計劃管理辦法修訂內(nèi)容概要 ），形成碧桂園集團進度計劃管理辦法（ 2018 年版），以下簡稱“本辦法” 。第二章 適用范圍第二條 本辦法適用于自 2018 年 1 月 1 日起碧桂園集團國內(nèi)所有房地產(chǎn)開發(fā)項目的計劃管理。第三章 術(shù)語和定義第三條 項目計劃分類一、項目主項

2、計劃：是指在項目整個開發(fā)過程中由主要工作項 所組成的開發(fā)節(jié)點計劃（從項目立項至結(jié)算完成）。主項計劃由以下不同層級的計劃構(gòu)成：（一）項目里程碑計劃：由項目開發(fā)過程中具有里程碑意義的節(jié)點工作項構(gòu)成的節(jié)點計劃， 具體節(jié)點見下表及附件3項目里程碑節(jié)點計劃表（ 2018 年版）。25/24節(jié)點名稱完成時間要求完成標準規(guī)劃設(shè)計方案確定土地獲取前 25 天主席簽字確認的規(guī)劃方案（含總圖）及展示區(qū)范圍終稿。1. 招拍掛項目：簽訂土地成交確認書；土地獲取摘牌日或獲取日開工展示區(qū)：摘牌次日工程規(guī)劃許可證最晚于開售前 1 個月展示區(qū)開放至少提前開售日 2 周開售開盤日/ 開售日2. 土地轉(zhuǎn)讓項目：獲取最新國土證；3

3、. 收購、并購及合作成立項目公司： 完成工商變更手續(xù)。1. 項目總簽發(fā)基礎(chǔ)施工開工令；2. 樁基施工單位中標通知書；3. 可實施的基礎(chǔ)工程施工圖紙；4. 天然基礎(chǔ)開挖或樁基礎(chǔ)工程打樁開工。項目規(guī)劃獲得市規(guī)劃委員會審批并公示通過，取得市規(guī)劃局頒發(fā)的建設(shè)工程規(guī)劃許可證原件。區(qū)域營銷總經(jīng)理（或項目營銷第一負責(zé)人）簽字確認的憑據(jù)。1. 正式對外開盤；2. 取得商品房預(yù)售許可證原件。竣工驗收及備案交樓聯(lián)合驗收前 5 天取得竣工驗收備案表原件。1. 交樓聯(lián)合驗收通過；交樓聯(lián)合驗收按集團工期要求執(zhí)行2. 項目、營銷及客服完成交樓準備；3. 清潔完成。（二）一級節(jié)點計劃：由項目開發(fā)過程中為確保總體開發(fā)計劃達成

4、的關(guān)鍵工作項構(gòu)成的節(jié)點計劃。（三）二級節(jié)點計劃：由項目開發(fā)過程中需要多部門、多專業(yè)協(xié)同完成的關(guān)鍵工作項構(gòu)成的節(jié)點計劃。（四）三級節(jié)點計劃：由項目開發(fā)過程中需要操作層面重點關(guān)注的工作項構(gòu)成的節(jié)點計劃。二、專項計劃：是指依據(jù)項目主項計劃要求編制的各專業(yè)工作控制計劃，如設(shè)計專項計劃、招標專項計劃、采購專項計劃、報批報建專項計劃、展示區(qū)專項計劃等。第四條 工期一、開放工期：展示區(qū)從獲取日至開放日的工期。二、開盤工期：展示區(qū)及首期貨量區(qū)從獲取日至開盤日的工期。三、交樓工期：項目批次從開工日至交樓聯(lián)合驗收日的工期。 四、停工期：春節(jié)假期或北方因冬季氣候原因暫停施工工期。第四章 計劃管控原則第五條 節(jié)點層級

5、劃分原則基于“抓一級、控一級、看一級”的邏輯思路，采取分層分級管理模式，聚焦碧桂園開發(fā)模式，按照集團“432”的目標落實各層級的管控要求。第六條 各類節(jié)點的管控層級節(jié)點類型管控層級里程碑節(jié)點集團管控節(jié)點一級節(jié)點二級節(jié)點三級節(jié)點區(qū)域管控、自行考核專項節(jié)點第五章管理職責(zé)第七條 主要職責(zé)序號涉及部門職責(zé)1. 負責(zé)制定集團進度管控制度，并維護進度計劃IT 系統(tǒng)正常運轉(zhuǎn)。2. 組織集團版主項計劃模板的編制、更新、補充、優(yōu)化，幫扶區(qū)域項目編制專項計劃參考模板。3. 根據(jù)集團對新項目的工期要求 / 投資定案意見等綜合要素，秉承宜早不宜1 運營中心集團職能2 中心/ 區(qū)域職能部門遲的原則確定開盤工期，審核并批

6、準項目里程碑節(jié)點計劃。4. 幫扶區(qū)域、項目及時編制主項計劃，并定期監(jiān)控上線情況。5. 跟蹤、監(jiān)控項目主項計劃中里程碑節(jié)點的執(zhí)行， 審核并批準里程碑節(jié)點時間的調(diào)整申請。6. 定期對各區(qū)域里程碑節(jié)點的達成情況，進行排名及考核。1. 配合區(qū)域項目進行主項及專項計劃相關(guān)職能節(jié)點的編制與更新。2. 主責(zé)或協(xié)同完成主項計劃及專項計劃中的相關(guān)職能工作項。1. 統(tǒng)籌區(qū)域計劃管理各項工作。2. 以集團進度管控制度為框架，負責(zé)制定區(qū)域進度管控辦法或規(guī)定，并維護進度計劃系統(tǒng)區(qū)域相關(guān)數(shù)據(jù)信息。3. 組織區(qū)域內(nèi)各項目里程碑計劃、區(qū)域主項計劃及專項計劃編制與協(xié)同工區(qū)域運營3管理部作。4. 協(xié)助集團運營中心每月對區(qū)域各項目

7、里程碑節(jié)點的完成情況進行核準，負責(zé)每月對區(qū)域各項目一、二、三級及專項計劃進行考核。5. 監(jiān)控區(qū)域各項目主項計劃執(zhí)行情況，確保計劃按時上線和節(jié)點及時審批， 并報集團運營中心備案。6. 按照 12123 管理法要求，定期組織召開區(qū)域計劃管理專題會議，對區(qū)域內(nèi)各項目的計劃達成情況進行排名。1. 負責(zé)根據(jù)主項計劃模板， 按期編制項目主項計劃 （里程碑計劃、 一級計劃、二級計劃、三級計劃）及專項計劃。4項目管理部2. 參與里程碑計劃專題評審會，并作匯報。3. 按照計劃系統(tǒng)規(guī)定，如實、準確、及時填報（里程碑節(jié)點）成果。4. 負責(zé)項目主項計劃及專項計劃節(jié)點的落地執(zhí)行，通過管控、糾偏、優(yōu)化、調(diào)整確保項目總體計

8、劃的實現(xiàn)。第六章 計劃工期第八條 新項目開放 / 開盤工期的確定一、適用范圍：所有新摘牌項目、舊項目新摘牌地塊（要求地塊內(nèi)單獨設(shè)置含有售樓部、體驗館、樣板房等要素的展示區(qū)）。二、三四五線城市項目計劃開放 / 開盤工期按以下幾種情形最短工期進行確定：（一）原則上所有三四五線城市新獲取項目均需按照“456”要求執(zhí)行 4 個月開盤、 5.5 個月資金回正、 6 個月資金再周轉(zhuǎn)；（二） 集團投資決策意見表上承諾的開盤時間 （投資決策意見表作為新增計劃審批流程的必要附件） ；（三）集團營銷供貨需求計劃確定的開售時間。三、一二線城市項目計劃開放 / 開盤工期原則上可參照以下幾種情形最短工期進行確定（必要情

9、況下一事一議） :（一）原則上所有一二線城市新獲取項目均需按“678”要求執(zhí)行 6 個月開盤、 7 個月資金回正、 8 個月資金再周轉(zhuǎn)；（二） 集團投資決策意見表上承諾的開盤時間 （投資決策意見表作為新增計劃審批流程的必要附件） ；（三）集團營銷供貨需求計劃確定的開售時間。四、項目開放 / 開盤工期起算點按以下三個原則的最早時間確定：（一）土地獲取時間；（二）我司自有資金已實質(zhì)投入超過（含）3000 萬的時間；（三）項目實質(zhì)性開工時間。如以上情形無法涵蓋，可按一事一議原則確定。第九條 總工期的確定一、總工期是指項目批次從開工日至交樓聯(lián)合驗收日的累計總時間（包含集團規(guī)定的停工期） ，凈工期是指不

10、包含集團規(guī)定的停工期的凈時間。二、集團統(tǒng)一制定了不同層數(shù)時住宅產(chǎn)品的項目開發(fā)基準工期（ 2018 年版，詳見附件 4），項目均須按此標準上報并經(jīng)運營中心審批確定項目批次總工期，若存在非標準建筑可一事一議。三、超高層項目目前參照已有的在建或完工項目總工期執(zhí)行。第七章 計劃編制第十條 里程碑計劃的編制原則及要求一、批次劃分（一） 除展示區(qū)以外， 原則上同一批次中盡量設(shè)置總工期周期相近、具備獨立交付的產(chǎn)品（主要分為別墅、多層洋房、小高層洋房、高層洋房、商鋪等）。（二）項目里程碑計劃中某批次產(chǎn)品類型的計劃總工期不能超出該類型產(chǎn)品總基準工期的范圍。若同一批次中，含不同產(chǎn)品類型（如含高層洋房 18 層、2

11、4 層、30 層三種），取最大“總基準工期”為該批次的計劃總工期（即取該批次中高層洋房30 層對應(yīng)的總基準工期為該批次的計劃總工期） 。（三） 項目必須嚴格重視交樓批次規(guī)劃， 確定哪些貨量歸為一個交樓批次（以“有利于日后統(tǒng)一竣工備案、有利于日后合理的市政配 套、有利于日后合理的分批次交付業(yè)主”為原則） 。（四） 區(qū)域運營管理部須按以上要求， 對區(qū)域所轄各項目交樓批次劃分的合理性進行嚴格把關(guān)。二、工期匹配（一）項目里程碑計劃嚴格按計劃工期確定原則（第六章）編制。（二）里程碑計劃各節(jié)點完成時間須滿足集團規(guī)定的標準要求。三、新項目里程碑計劃編制要求（一） 新項目一旦獲取 （以投資策劃中心發(fā)布的項目獲

12、取信息公布日為準），即啟動里程碑計劃區(qū)域上報及集團簽發(fā)工作（不考慮收地拆遷、高壓線遷移、工商變更、規(guī)劃未定、土地抵押等情況）。（二）為促進實現(xiàn)各項目“摘牌即開工”的集團指示，要求項目第一負責(zé)人（摘牌前 15 天）組織編制好里程碑計劃，上報區(qū)域運營管理部（摘牌前 10 天）組織區(qū)域的營銷、財務(wù)、客戶關(guān)系管理、工程技術(shù)、招標、物業(yè)管理等相關(guān)部門負責(zé)人及相關(guān)工程師進行評審， 并提出修改意見，經(jīng)區(qū)域總裁審批（在摘牌前5 天）通過后，在摘牌前報集團運營中心審核。（三）集團運營中心審核區(qū)域上報的里程碑計劃后進行簽批。（四）區(qū)域項目必須在規(guī)定時間內(nèi) （一二三四五線城市項目均統(tǒng)一為獲取信息發(fā)布后 10 天內(nèi)）

13、完成里程碑計劃的最終審批（以通過集團運營中心負責(zé)人終審為完成標志） ，獲取信息發(fā)布后 13 天內(nèi)同步完成集團計劃管控系統(tǒng)上線工作； 若區(qū)域項目未按期確定或不符合要求的，集團運營中心有權(quán)視情況根據(jù)規(guī)定及集團領(lǐng)導(dǎo)指示直接編制該 項目里程碑計劃，并直接下發(fā)至區(qū)域項目進行監(jiān)督管理及執(zhí)行考核。（五）對于未按期確定里程碑計劃的項目處罰措施：1. 對未能按時完成里程碑計劃簽訂或者未能及時完成上線的項 目，分別按照 5%/項目對區(qū)域當(dāng)月的計劃節(jié)點完成率進行扣減，且不設(shè)置扣減上限；2. 對于里程碑計劃簽訂逾期情況嚴重的項目 （如：里程碑計劃簽訂逾期超過 10 天），將直接取消項目當(dāng)年評選集團卓越項目部資格并在集

14、團高管會上進行通報批評。3. 在項目獲取信息公布后超過 20 天仍未簽訂里程碑計劃，運營中心有權(quán)按照投資決策意見表及集團要求直接簽發(fā)該項目里程碑，且實行前述的雙倍處罰。第十一條 主項計劃模板一、集團統(tǒng)一制定了主項計劃編制模板，項目可根據(jù)“第六章第 八條新項目開放 / 開盤工期的確定”中的原則確定好計劃開放/ 開盤工期后， 選擇相應(yīng)的模板進行編制； 區(qū)域運營管理部可在主項計劃模板基礎(chǔ)上，匹配區(qū)域?qū)嶋H需求對二、三級節(jié)點進行刪減。二、主項計劃編制模板的注意事項： 模板已將每個工作項的工期固化，實現(xiàn)了主項計劃編制的自動化，大大加快計劃編制的速度；對 主項計劃各工作項的邏輯關(guān)系進行了梳理， 確保計劃編制

15、的質(zhì)量及計劃的可執(zhí)行性；強調(diào)計劃的協(xié)同性，職能中心/ 部門根據(jù)工程進度的松緊度來協(xié)同工作。三、主項計劃模板已經(jīng)固化在“碧桂園集團計劃管控系統(tǒng)”中， 具體詳見附件 5項目主項計劃模板（ 2018 年版）。第十二條 主項計劃的編制與上線一、主項計劃的分類根據(jù)項目推進的不同階段，將主項計劃編制分為：（一）定案版主項計劃：即從“新地塊摘牌前 2 個月或定案通過之日”起至摘牌日期間所執(zhí)行的主項計劃， 主要側(cè)重摘牌前的前置工作項的完成。（二） 審定版主項計劃： 即項目獲取信息發(fā)布后正式經(jīng)集團審批通過并執(zhí)行的主項計劃，主要側(cè)重于摘牌后的實施工作項的完成。二、編制要求：（一）主項計劃編制和審批在 “碧桂園集團

16、計劃管控系統(tǒng)” 進行。（二） 在審定版主項計劃未正式發(fā)布前， 各區(qū)域項目需通過定案版主項計劃對項目的前置協(xié)同工作 （設(shè)計、招標、采購等） 進行管控， 促使集團、 區(qū)域、項目、職能、子公司做好協(xié)同， 真正做好前置工作。三、定案版主項計劃編制（一）定案版主項計劃的審批、 監(jiān)控由區(qū)域運營管理部統(tǒng)籌實施、區(qū)域總裁終審，集團不定期對定案版主項計劃的執(zhí)行情況進行抽查。（二） 要求所有定案項目或獲取可能性極大的未定案項目，在項目定案通過后 5 天內(nèi)或摘牌前 2 個月（未定案），由區(qū)域運營管理部牽頭組織、項目負責(zé)人（或項目前期跟進人）主導(dǎo)，根據(jù)“第六章第八條新項目開放 / 開盤工期的確定”中的原則確定好計劃開

17、放/ 開盤工期后，選擇相應(yīng)的模板編制“定案版主項計劃” ，并提交區(qū)域總裁審批。各職能中心 / 部門、子公司須基于定案版主項計劃協(xié)同工作。（三）區(qū)域運營管理部必須在定案版主項計劃編制工作中承擔(dān)牽頭職責(zé)，確保定案版主項計劃按時保質(zhì)編制完成并上線執(zhí)行。（四） 對于未及時編制定案版主項計劃， 導(dǎo)致各職能中心 / 部門、子公司無法及時協(xié)同的情況，造成工期延誤，由區(qū)域項目自行承責(zé)。（五）定案版主項計劃審批流程：項目第一負責(zé)人（項目前期跟進人）；區(qū)域運營負責(zé)人；區(qū)域總裁。四、審定版主項計劃編制（一）項目第一負責(zé)人必須（摘牌前15 天）組織各部門啟動審定版主項計劃的編制（可與里程碑計劃編制的時間并行），并（摘

18、牌前 10 天）報區(qū)域運營管理部審核。（二） 區(qū)域運營管理部在項目上報審定版主項計劃后，牽頭組織相關(guān)職能部門召開評審會，呈區(qū)域總裁審批（摘牌前5 天）。（三）區(qū)域?qū)彾ò嬷黜椨媱澲猩婕暗睦锍瘫?jié)點時間必須與集團簽批的里程碑計劃匹配。第十三條 項目專項計劃編制一、專項計劃是主項計劃得以充分執(zhí)行的重要補充，專項計劃的審批權(quán)、監(jiān)控權(quán)、考核權(quán)由區(qū)域 / 項目（或職能中心 / 部門）主導(dǎo)。二、項目第一負責(zé)人可組織相關(guān)部門以項目主項計劃要求為依據(jù)編制各專項計劃， 如設(shè)計專項計劃、工程招標專項計劃、采購專項計劃、市政配套專項計劃、報批報建專項計劃、營銷專項計劃等。三、各類專項計劃在編制之初是可控制性、指導(dǎo)性的

19、，并在過程之中不斷進行細化與調(diào)整。四、各專項計劃由區(qū)域運營管理部審核，經(jīng)相關(guān)各職能部門的負責(zé)人審核確認后執(zhí)行，僅須報送集團運營中心備案即可。第八章 計劃的執(zhí)行標準第十四條 計劃的執(zhí)行要求一、計劃的嚴肅性（一）項目各項計劃一經(jīng)確定，區(qū)域、項目及相關(guān)職能中心/ 部門必須堅決按計劃執(zhí)行，確保計劃執(zhí)行的嚴肅性。（二）涉及項目部主責(zé)的各工作項的時間約定是項目部對集團、區(qū)域的承諾，必須嚴格遵守。（三）涉及集團職能、 區(qū)域職能及子公司主責(zé)的工作項時間約定是項目部的協(xié)同需求， 職能中心（部門）和子公司須無條件協(xié)同執(zhí)行。二、計劃執(zhí)行原則（一）各區(qū)域根據(jù)主項計劃管控要求， 制定區(qū)域內(nèi)部計劃管理制度，按照“ 121

20、23”管理法開展進度計劃檢查、考核和排名，并召開相關(guān)專題會議，排名結(jié)果和會議紀要須及時上報集團運營中心備案。（二）項目第一負責(zé)人每周召開由項目各負責(zé)人或骨干成員參加的例會，就項目計劃執(zhí)行中的問題進行溝通、協(xié)調(diào)、討論和決策，重點關(guān)注突發(fā)的、需糾偏的工作項。（三）集團職能中心、區(qū)域各職能部門、子公司須對項目工作大力支持，根據(jù)主項或?qū)ｍ椨媱潏?zhí)行情況及時配置相應(yīng)的工作資源。（四）集團運營中心主責(zé)對各項目里程碑計劃進行管控并考核。每月初統(tǒng)計及匯總各區(qū)域所屬項目上月計劃完成情況，對項目計劃節(jié)點的達成結(jié)果進行分析與排名，在集團高管會進行排名及通報。第十五條 工作項完成成果上報審批一、對于主項計劃中各節(jié)點工作

21、項的完成成果， 必須由相關(guān)主責(zé)部門（按照進度計劃體系權(quán)責(zé)表確定） 在該工作項到期完成日當(dāng)天或提前上報至集團計劃管理信息系統(tǒng)并完成終審， 到期當(dāng)日未完成終審的視為未完成，計劃管理信息系統(tǒng)將按照統(tǒng)一考核規(guī)則進行提前預(yù)警、延期警告、扣分或處罰。二、對于已按時上報，但經(jīng)審批人確認該節(jié)點未完成的情況，將仍被視為未完成，信息系統(tǒng)將按照考核規(guī)則進行扣分。三、項目須于每月最后三天內(nèi)將各在建苑區(qū)的形象進度按要求上傳“碧桂園集團計劃管控系統(tǒng)” ，逾期上傳或未上傳的，集團將即時通告批評。四、各區(qū)域項目 / 主責(zé)部門要對上報完成成果的真實性、及時性和準確性負責(zé)；對于瞞報、虛報、形式主義的情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，集團將堅決對其

22、嚴懲：（一）經(jīng)核實屬瞞報、虛報以及形式主義等情況，當(dāng)月月度考核 成績、節(jié)點獎勵等按歸零處理，并在集團高管會上對相關(guān)主責(zé)人/ 部門進行通報批評。（二）對于未簽發(fā)里程碑計劃但有嚴重偷步動工的行為，將對涉案全體參與人員予以通報批評、負面觀察甚至降職撤職等處分。（三）經(jīng)核實情節(jié)惡劣或累計瞞報、 虛報、形式主義行為達 2 次及以上的，對相關(guān)區(qū)域總裁、職能中心負責(zé)人、子公司負責(zé)人在集團高管會上給予通報，對項目直接責(zé)任人提出“免職處理”動議。第十六條 黃燈、紅燈警告的處理一、綠燈： 對于按時或提前在計劃管理信息系統(tǒng)審批通過的工作項，系統(tǒng)將對該工作項進行綠燈標示，說明該工作項執(zhí)行情況正常。二、黃燈和紅燈警告：

23、一旦某工作項出現(xiàn)延遲，如果延遲時間在3 天及以內(nèi)，系統(tǒng)將對該工作項進行黃燈警告；如果延遲時間超過3天，系統(tǒng)將對該工作項予以紅燈警告。三、對黃燈或紅燈警告的處理：（一） 一旦出現(xiàn)里程碑節(jié)點黃燈或紅燈警告， 由區(qū)域總裁牽頭組織區(qū)域各方資源（必要情況下，可以尋求集團的資源支持）確保延誤 節(jié)點盡快完成。（二） 一旦出現(xiàn)一級節(jié)點的黃燈或紅燈警告， 由區(qū)域運營負責(zé)人及項目第一負責(zé)人牽頭組織區(qū)域各方資源 （必要情況下， 可以尋求集團的資源支持）確保延誤節(jié)點盡快完成。（三）當(dāng)出現(xiàn)二、三級節(jié)點的黃燈或紅燈警告，由項目第一負責(zé) 人牽頭組織各方資源 （必要情況下可尋求區(qū)域的資源支持） 確保延誤節(jié)點盡快完成。（四）對

24、于涉及職能中心 / 部門、子公司主責(zé)工作項出現(xiàn)黃燈或紅燈警告的情況，也可參照以上模式進行糾偏。第九章 計劃調(diào)整第十七條 計劃調(diào)整的原則一、主項計劃各類節(jié)點調(diào)整的周期及審批流程節(jié)點類型調(diào)整原則（一）營銷供需計劃（前置、挖潛及市場原因延后供貨等） 與里程碑計劃（主要開售、交樓）同步調(diào)整、匹配修訂、合二為一。（二）兩者調(diào)整周期確定為每季度一次， 時點定為每年的 2、調(diào)整審批流程（與編制時審批路徑一致）審核路徑與里程碑計劃審里程碑節(jié)點5、8、11 月下旬。（三）新項目首次開售后 30 天內(nèi)可對里程碑計劃重新梳理調(diào)整。（四）考慮計劃管理的嚴肅性及公平性，各批次的開工節(jié)點一旦確定不得輕易調(diào)整。批一致，由集

25、團副總裁（主管運營）終審。審核路徑： 區(qū)域發(fā)起區(qū)域一級節(jié)點原則上只能與里程碑節(jié)點同步調(diào)整。運營負責(zé)人區(qū)域總裁。二、三級節(jié)點區(qū)域可根據(jù)區(qū)域內(nèi)各項目實際情況，每月回顧，按照區(qū)域管理制度規(guī)定進行調(diào)整。二、開售調(diào)整審核路徑： 區(qū)域發(fā)起區(qū)域運營負責(zé)人區(qū)域總裁。（一）新增供貨批次（含存地挖潛）以及因市場原因需放緩供貨批次涉及的開售時間調(diào)整，不受調(diào)整周期限制可隨時發(fā)起申請流程。（二） 區(qū)域總裁對區(qū)域項目的供需合理性及可行性承擔(dān)責(zé)任；區(qū)域運營管理部須協(xié)同片區(qū)、項目及各職能部門，對供需合理性把關(guān)。（三）集團將對各區(qū)域提交的供貨需求計劃的合理性與可行性進行專業(yè)評審。（四） 對于項目、 營銷在供貨時間上無法達成一致

26、的苑區(qū) / 批次， 由集團召開專題會議共同明確供貨時間 （必要情況下與區(qū)域召開電話/ 視頻溝通會）。（五）最終確定的各苑區(qū) / 批次的供貨需求時間點將納入里程碑計劃考核，集團運營中心將監(jiān)督區(qū)域各項目按時、保質(zhì)保量供貨。三、注意事項（一） 供貨需求計劃提報須結(jié)合項目整體開發(fā)計劃綜合考慮，盡量保證項目供貨需求批次的穩(wěn)定性， 并按集團供貨 16 字方針要求（不賣散、以銷定產(chǎn)、 小步快跑、 新貨不積存），形成 “有質(zhì)量”的供貨， 避免因小批量的銷售而導(dǎo)致大批量的交樓情況發(fā)生；也盡量保持營銷對每批供貨量需求時間的穩(wěn)定性，避免營銷需求時間的頻繁變動。（二）區(qū)域在申請里程碑計劃調(diào)整申請時， 務(wù)必針對項目的財

27、務(wù)資金情況、供貨計劃、銷售業(yè)績、確認收入、合同交樓風(fēng)險等因素全 面評估， 在保證區(qū)域銷售業(yè)績及確認收入目標完成的前提下，做好區(qū)域業(yè)績指標的整體平衡和把控，并給出綜合意見上報集團審批。（三）如果區(qū)域不能保證年度業(yè)績指標的完成， 即使區(qū)域?qū)徍送ㄟ^，原則上集團亦不同意區(qū)域項目的調(diào)整申請。（四）關(guān)于各節(jié)點的調(diào)整， 原則上必須滿足上一級節(jié)點的時間要求，如一級節(jié)點時間的調(diào)整必須滿足里程碑節(jié)點時間要求；二、三級節(jié)點時間的調(diào)整必須滿足里程碑節(jié)點及一級節(jié)點時間要求。（五）所有未開盤新項目， 在項目正式開盤前不得申請調(diào)整里程碑計劃（僅更新規(guī)劃樓棟號信息除外） ，且新項目開盤時間、首年供貨量必須以集團投資決策意見表

28、的承諾作為最底線要求進行考核。（六）規(guī)劃未定的新項目， 區(qū)域運營可在集團要求時間內(nèi)統(tǒng)籌提報初步規(guī)劃方案版里程碑計劃 （需滿足集團對開盤時間與供貨要求） ； 待規(guī)劃確定后， 在維持開盤時間及供貨量不變的前提下發(fā)起對展示區(qū)與供貨批次的更新流程，且需在開盤前完成終審，逾期不予受理。（七）由于實際土地獲取時間較投資定案階段預(yù)估時間延后，經(jīng)投資策劃中心同意可重新二次定案或者同意 “一事一議” 重新確定項目開盤時間的， 可對該項目里程碑計劃的首期開售時間采取 “順延開盤工期“的方式來確定其底線要求。（八）各區(qū)域運營管理部按照以上注意事項做好把關(guān)審核工作。第十章 計劃考核第十八條 計劃考核的規(guī)則一、集團每月

29、對區(qū)域進行考核排名；對供貨及交樓節(jié)點獎罰。二、集團計劃管控系統(tǒng)統(tǒng)一規(guī)定考核節(jié)點， 并按節(jié)點重要性對節(jié)點進行差別賦值。三、側(cè)重于部門間協(xié)同節(jié)點的考核，形成捆綁考核機制，以促進項目主項計劃的達成。第十九條 計劃考核執(zhí)行標準一、考核主體集團主導(dǎo)考核：里程碑節(jié)點；區(qū)域主導(dǎo)考核：一、二、三級節(jié)點和專項計劃節(jié)點；集團計劃管控系統(tǒng)將根據(jù)各節(jié)點完成成果終審人的審批結(jié)果自動計算考核得分。二、考核對象集團層面將計劃考核的對象聚焦在責(zé)任單位，即各區(qū)域、項目、 職能中心 / 部門及子公司。各區(qū)域項目、職能中心 / 部門、子公司可自行將考核責(zé)任落實到其內(nèi)部具體的工作崗位。三、考核觸發(fā)點（一）對區(qū)域項目的考核觸發(fā)點：一旦

30、項目獲取信息發(fā)布后，集 團運營中心將于當(dāng)月啟動對該項目的里程碑節(jié)點計劃進行考核（無需等里程碑節(jié)點計劃審批通過） 。（二）對職能中心 / 部門、子公司的考核觸發(fā)點：一旦定案版主項計劃正式上線， 即啟動職能中心 / 部門、子公司對該項目協(xié)同考核。四、考核范圍（一）不同版本主項計劃節(jié)點納入集團考核范圍的界定見下表：納入集團考核的范圍主項計劃類別定案版主項計劃區(qū)域/ 項目考核所有里程碑節(jié)點（僅對成功摘牌項目追溯考核）職能中心 / 部門、子公司考核其中所有主責(zé)節(jié)點（含里程碑節(jié)點：規(guī)劃方案確定）審定版主項計劃考核其所有里程碑節(jié)點考核其所有主責(zé)節(jié)點說明：1. 追溯考核是指項目摘牌當(dāng)月， 集團將定案版主項計劃

31、中涉及區(qū)域項目主責(zé)的里程碑節(jié)點考核結(jié)果納入當(dāng)月考核成績中；2、主責(zé)節(jié)點是指某主體承擔(dān)主要責(zé)任的工作項。（二）考核期內(nèi)的集團半年度 / 年度經(jīng)營分析會等重要場合上集團領(lǐng)導(dǎo)指示的重點工作項也要納入集團考核范圍。五、各層級節(jié)點權(quán)重分值表序號節(jié)點類別標準分值考核管控層級里程碑： 開售、交樓聯(lián)合驗收100 分/ 節(jié)點里程碑： 工程規(guī)劃許可證、 竣工驗收備案表1里程碑：規(guī)劃設(shè)計方案確定、開工、展示區(qū)開放30 分/ 節(jié)點15 分/ 節(jié)點集團主導(dǎo)考核里程碑：土地獲取不賦分2 一級節(jié)點、重點工作項5 分/ 節(jié)點3 二級節(jié)點2 分/ 節(jié)點4 三級節(jié)點1 分/ 節(jié)點第二十條里程碑計劃調(diào)整系數(shù)一、提前交樓獎勵規(guī)定區(qū)域

32、（職能中心 / 部門） 主導(dǎo)考核對于 2018 年初已在運營中心備案（由運營中心目標管理小組確認）的由 2019 年提前至 2018 年、 2018 年下半年提前至上半年的確收批次，其計劃節(jié)點完成率獎勵系數(shù)規(guī)定如下：（一）交樓聯(lián)合驗收實際完成時間較基準工期提前1 個月（含） 以內(nèi)，批次獎勵系數(shù)為1.15 ；（二）交樓聯(lián)合驗收實際完成時間較基準工期提前1-2 個月（含） 以內(nèi)，批次獎勵系數(shù)為1.3 ；（三）交樓聯(lián)合驗收實際完成時間較基準工期提前2-3 個月（含） 以內(nèi)，批次獎勵系數(shù)為1.45 ；（四）交樓聯(lián)合驗收實際完成時間較基準工期提前3 個月以上， 批次獎勵系數(shù)為 1.6 。二、延后交樓折減

33、規(guī)定（一）對于因非市場原因調(diào)后交樓聯(lián)合驗收節(jié)點導(dǎo)致突破項目第 一版里程碑計劃總工期的項目批次， 在計劃考核時根據(jù)調(diào)整的具體月數(shù)幅度對其月度考核成績進行折減， 折減系數(shù)全年有效， 直至項目批次完成交樓聯(lián)合驗收為止。（二）里程碑計劃延后交樓折減系數(shù)的確定：根據(jù)工期延后幅度， 選取對應(yīng)的里程碑計劃調(diào)整折減系數(shù) （例如： 某高層洋房批次因非市場原因?qū)е逻M度滯后， 對比已定交樓批次的交樓聯(lián)合驗收時間延后 2 個月，則對應(yīng)的里程碑計劃調(diào)整折減系數(shù)為0.85 ），詳見下表：里程碑計劃延后交樓折減系數(shù)產(chǎn)品類型 T=0T=1 T=1.5 T=2T=2.5T 3別墅/ 多層/小高層/ 高層10.950.90.85

34、0.750.6注： T=每次因非市場原因延后的月數(shù)（不含春節(jié)假期或冬季停工期）按四舍五入計；中間月數(shù)可按插值計算折減系數(shù)。，第二十一條 節(jié)點的考核計分一、節(jié)點計分根據(jù)紅黃綠亮燈情況， 采取給予或扣罰節(jié)點權(quán)重分值的方式來進行計算，如某考核節(jié)點的具體計分規(guī)則見下表：綠燈節(jié)點標準分值（分值）AA黃燈（分值）延誤 1 天延誤 2 天A80%A50%延誤 3 天A10%紅燈（分值）0二、節(jié)點逾期考核若上月節(jié)點逾期至本月仍未完成的， 該節(jié)點得分按零分納入本月考核；若上月節(jié)點逾期至本月完成的，該節(jié)點不再納入本月考核。第二十二條 計劃考核的計算辦法一、考核指標計算（一）批次計劃完成率批次計劃完成率 =（批次各

35、節(jié)點實際得分×各節(jié)點里程碑計劃調(diào)整系數(shù)） /批次各節(jié)點標準分值（二）項目計劃完成率項目計劃完成率 =（項目內(nèi)各批次計劃完成率×該批次對應(yīng)建筑面積） /項目內(nèi)各批次對應(yīng)建筑面積（三）區(qū)域計劃完成率區(qū)域計劃完成率 =（區(qū)域內(nèi)各批次計劃完成率×該批次對應(yīng)建筑面積） /區(qū)域內(nèi)各批次對應(yīng)建筑面積（四）區(qū)域月度計劃完成率上限為100%。第二十三條 計劃完成率計算的其他規(guī)定一、若存在合同交樓逾期情況以及瞞報、虛假上報、形式主義等行為，項目月度考核成績歸零處理?？己颂幜P的解除：在該考核節(jié)點完成的次月解除處罰。二、所有公建項目（如酒店、寫字樓、超市、學(xué)校等）不參與當(dāng)期項目計劃考核。

36、三、各區(qū)域運營管理部須在每月最后一天前于計劃管理系統(tǒng)中完 成所有涉及計劃節(jié)點調(diào)整或修正的審批流程 （包括但不限于上線即逾期節(jié)點的調(diào)整等），逾期或未完成調(diào)整審批流程的將按計劃管理系統(tǒng)下月一日導(dǎo)出的考核結(jié)果確定該月成績。第二十四條 排名一、區(qū)域排名：根據(jù)各區(qū)域的計劃完成率進行月度排名。二、排名公布：每月高管會上進行通報。第二十五條 計劃的獎罰一、獎罰原則（一）結(jié)果導(dǎo)向，獎罰并舉。（二）僅針對落入當(dāng)月的供貨（預(yù)售證獲?。?、交樓聯(lián)合驗收的節(jié)點完成情況進行獎罰。二、獎罰對象：區(qū)域、項目三、供貨（一）考核標準1. 激勵原則：獎罰并舉。2. 獎罰基準：以 2018 年第一版里程碑計劃中的供貨時間（取得預(yù)售

37、證原件）為獎罰時點基準。3. 特殊說明：供貨時間在 2018 年存在調(diào)整（經(jīng)集團同意） 、或經(jīng)集團營銷中心確認放緩供貨（需提前申請通過）的情況，可以新確定 的供貨時間為基準，但只罰不獎。（二）激勵辦法1. 獎勵：項目當(dāng)月供貨按時且足量完成，按時或提前1 周（含） 內(nèi)按 1 元/ 獎勵，提前 1-2 周（含）內(nèi)按 1.2 元/ 獎勵，提前 2-4（含）周內(nèi)按 1.5 元/ 獎勵，提前 4 周以上按 2.5 元/ 獎勵。2. 處罰：項目當(dāng)月存在逾期供貨的， 對于未取證的部分按 0.2 元/ 進行即時處罰； 之后逾期每增加一個月則按 0.1 元/ 在當(dāng)月進行即時處罰，直至完成為止（完成當(dāng)月仍須處罰）

38、。3. 獎勵面積以實際取得預(yù)售證原件的項目批次面積為準（不含地下室），逾期處罰面積以里程碑計劃面積為準（不含地下室） 。四、交樓聯(lián)合驗收（一）考核標準1. 激勵原則：獎罰并舉，分不同工期進行激勵。2. 不同工期激勵標準（ 1）600- 工期：在基準工期內(nèi)完成，按 600- 工期激勵辦法予以獎勵；若超過基準工期但在 2018年進行過交樓時間調(diào)整， 則按調(diào)整后新時間只罰不獎；（ 2）400+、360+工期：若計劃執(zhí)行期間進行了交樓節(jié)點調(diào)整， 以2018年第一版里程碑計劃為獎勵基準， 以調(diào)整版里程碑計劃為處罰基準。（二）激勵辦法1. 獎勵（ 1）600- 工期：按照 2018 年第一版里程碑計劃，符合項目基準工期，按時或提前完成交樓聯(lián)合驗收節(jié)點 （必須未曾進入集團黑色預(yù)警名單）的， 按 2 元/ 獎勵；若提前跨半年度 / 年度完成（對集團確認收入業(yè)績有實質(zhì)貢獻） 且實際總工期較集團基準工期提前的： 提前半個月 -1 個月（含）內(nèi)按 3 元/ 獎勵， 1-3 個月（含）內(nèi)按 4 元/獎勵， 3 個月（不含）以上按 5 元/ 獎勵，工期提前量須扣除制度規(guī)定的停工期（春節(jié)假期及冬季停工期） 。（ 2）400+、360+工期：按項目第一版里程碑計劃，按時或提前完成交樓聯(lián)合驗收節(jié)點的