審計部崗位設置及職責

1、審計部審計部部長崗位名稱部長崗位編號所在部門審計部崗位定員1職務等級薪酬等級A8直接上級重事長分管副總經(jīng)理所轄人員直接下級審計部副部長一、職位描述：作為集團公司的監(jiān)督部門，負責審計制度與流程的制定，實施各項財務審計與專項審計，并向公司高層及重事會提供審計報告。二、職責與工作任務：職 責職責表述：組織擬定集團內(nèi)部審計制度、政策及操作方法并監(jiān)督執(zhí)行工作任務擬訂集團審計計劃組織開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作監(jiān)督集團和下屬子分公司經(jīng)營管理各方面政策、規(guī)章制度的執(zhí)行情況，并對違反公司制度、妨礙公司利益的行為進行處理監(jiān)控集團及其所屬全資、控股企業(yè)的投資行為職 責職責表述：負責對審計部日常工作的管理工作

2、收集審計證據(jù)、編制審計工作底稿，準備審計報告任務審閱財務報告及工作底稿，確認會計記錄的真實可靠性以及是否符合會計準 則的要求監(jiān)督、檢查公司制度的落實情況指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法，培訓審計人員使其了解國家財 務準則要求跟蹤審計建議的執(zhí)行，實施后續(xù)審計工作職責三職責表述：開展審計合作工作任務對審計部門無法單獨完成的項目，采取合作方式或者委托外部審計部門執(zhí)行建立與中介機構(gòu)、上級審計部門及公、檢、法部門良好的關(guān)系組織開展審計合作，完成審計任務職責四職責表述：由審計委員會或總經(jīng)理授權(quán)處理的其他重要事項二、績效考核標準：（詳見績效考核方案）四、職位權(quán)限：總體計劃制訂的建議和實施權(quán)解決特殊事件

3、和重大突發(fā)事件的臨時授權(quán)具體工作開展的決策權(quán)對階段性策劃活動方案和費用預算有決策權(quán)參與制定本單位經(jīng)濟管理方面的規(guī)定、辦法、制度及督促實施權(quán)對部門計劃執(zhí)行結(jié)果考核獎懲有建議權(quán)內(nèi)部人員工作安排權(quán)、下屬人員考核權(quán)五、工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系計劃財務部、各戰(zhàn)略單元、各職能部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系各基層店六、任職資格：教育水平大學專科以上學歷專業(yè)財務、會計或相關(guān)專業(yè)培訓經(jīng)歷受過管理學、財經(jīng)法律法規(guī)、產(chǎn)品知識等方面的培訓經(jīng)驗5年以上財務管理工作經(jīng)驗知識審計相關(guān)系列中級以上職稱技能技巧精通國家財稅法律規(guī)范、國家財務核算業(yè)務，具有優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐 富的財會項目分析處理經(jīng)驗；了解審計領域發(fā)展趨勢，掌握國際最新審計理論和方法；諳熟公司財務會計、審計、稅務等業(yè)務的全套流程； 熟悉財