教材選用與教學(xué)耗材管理辦法

1、教材選用（編）與教學(xué)耗材管理辦法第一章 總則第一條 目的及依據(jù) 為規(guī)范和加強(qiáng)單位（以下簡(jiǎn)稱“學(xué)院”）教材選用、編寫和教學(xué)耗 材的監(jiān)督管理，保證教材、耗材質(zhì)量，促進(jìn)學(xué)院教學(xué)工作，根據(jù)學(xué)院實(shí) 際，制定本辦法。第二條 適用范圍 本辦法適用于教材選用（編）及教學(xué)耗材管理涉及的各部門。具體 涉及教材選用（編）及教學(xué)耗材管理業(yè)務(wù)的管理。第三條 定義 教材是課堂內(nèi)和課堂外教師和學(xué)生使用的所有教學(xué)材料，如課本、 練習(xí)冊(cè)、工作頁、課件及影像資料故事書等。教學(xué)耗材是日常教學(xué)運(yùn)行中使用的不屬于固定資產(chǎn)的材料或物資。 第二章 職責(zé)與權(quán)限第四條 教務(wù)處是教材選用（編）業(yè)務(wù)的歸口管理部門，主要負(fù)責(zé)根據(jù) 各專業(yè)的學(xué)期教學(xué)計(jì)

2、劃，擬定教材采購計(jì)劃。第五條 后勤資產(chǎn)管理服務(wù)中心是教學(xué)耗材業(yè)務(wù)的歸口管理部門，主要 負(fù)責(zé)教學(xué)耗材采購、驗(yàn)收、入庫、保管等管理工作。第六條 教學(xué)系是確定教材版本業(yè)務(wù)的管理部門，主要負(fù)責(zé)根據(jù)課程教 學(xué)目標(biāo)研究審定教材版本， 提出教材預(yù)訂的名稱、 出版發(fā)行單位、 編者、 ISBN 等；根據(jù)學(xué)期教學(xué)計(jì)劃，制定教學(xué)耗材需求計(jì)劃，提出耗材名稱、 規(guī)格、數(shù)量等。第三章 教材選用（編）管理第七條 教材選用（編）原則一） 選用（編）教材工作應(yīng)依據(jù)各專業(yè)人才培養(yǎng)方案、學(xué)期教學(xué)計(jì)劃、課程標(biāo)準(zhǔn)選擇；（二）各系在每學(xué)期放假前一個(gè)月組織教研室對(duì)原使用教材進(jìn)行評(píng) 議，確定更換、補(bǔ)充需求。教材一經(jīng)選定，不得輕易調(diào)換，原則上

3、只在 課程標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整、教材不再發(fā)行等客觀原因下方可更換教材；（三）教材的選用（編）必須具與本專業(yè)課程標(biāo)準(zhǔn)相適應(yīng)，有一定 的創(chuàng)新性、系統(tǒng)性、多樣性和較強(qiáng)的實(shí)用性。內(nèi)容深淺程度恰當(dāng)，闡述 循序漸進(jìn)，有利于學(xué)生使用；（四）教材的選用（編）原則上選用高質(zhì)量的國(guó)家推薦教材、 CAI 教材、有配套實(shí)驗(yàn)教材或習(xí)題集的教材。通用素質(zhì)課程原則上選用國(guó)家 教育部門或有關(guān)行政部門規(guī)定的統(tǒng)編教材；專業(yè)平臺(tái)課程及專業(yè)方向課 盡量選用權(quán)威部門出版社的最新版本，專業(yè)方向課程提倡教師自編講義、 教材；（五）任課教師對(duì)所使用的教材提出反饋意見，教學(xué)系主任負(fù)責(zé)組 織專業(yè)帶頭人、課程負(fù)責(zé)人及骨干教師對(duì)選用（編）教材研討。經(jīng)評(píng)審 如需

4、更換教材， 由教研室提出更換申請(qǐng)， 經(jīng)系主任簽字， 教務(wù)處審核后， 按教材選用原則變更。第八條 教材的預(yù)訂、采購和發(fā)放（一）教學(xué)系每學(xué)期根據(jù)研究審定的教材版本，提出教材預(yù)訂的名稱、出版發(fā)行單位、編者、ISBN適用班級(jí)、冊(cè)數(shù)、單價(jià)、金額等，經(jīng) 系主任簽字后報(bào)教務(wù)處；（二）教務(wù)處按各教學(xué)系的學(xué)期教學(xué)計(jì)劃，擬定全院的教材征訂 計(jì)劃單報(bào)分管副院長(zhǎng)審批，按學(xué)院相關(guān)采購管理制度及流程執(zhí)行；（三）教材或講義必須在開課前發(fā)放到教師和學(xué)生手中。第四章 教材采購程序及方式第九條 教材采購實(shí)行公開招標(biāo)，教務(wù)處協(xié)助后勤資產(chǎn)管理服務(wù)中心對(duì) 應(yīng)邀參加招標(biāo)的書商進(jìn)行資質(zhì)審查、閱讀審核投標(biāo)文件、評(píng)委詢標(biāo)、綜 合評(píng)議、推薦中標(biāo)

5、候選單位及中標(biāo)、定標(biāo)、簽發(fā)中標(biāo)通知書、確認(rèn)中標(biāo) 書商等工作。第十條 每年春、秋兩季進(jìn)行教材征訂。教務(wù)處根據(jù)教材征訂合同，結(jié) 合教材征訂計(jì)劃單與中標(biāo)書商聯(lián)系征訂事宜。第十一條 少數(shù)教材擬向非中標(biāo)書商購買或代印時(shí)， 由教務(wù)處提出申請(qǐng)， 報(bào)分管副院長(zhǎng)審批后，方可訂購并辦理匯款手續(xù)。第十二條 如需臨時(shí)訂購教材和教學(xué)參考書時(shí)，應(yīng)提前一個(gè)月提出訂購 計(jì)劃，經(jīng)教務(wù)處長(zhǎng)審核后，報(bào)分管副院長(zhǎng)審批后方可購買。第十三條 凡未經(jīng)教務(wù)處批準(zhǔn)購置的一切書籍、資料等均不辦理報(bào)銷手 續(xù)。第十四條 教材采購人員應(yīng)自覺遵守學(xué)院相關(guān)采購管理制度，按照有關(guān) 采購程序進(jìn)行，主動(dòng)接受學(xué)院及相關(guān)部門的監(jiān)督和檢察。如有違反或給 學(xué)院造成損失

6、的，應(yīng)給予當(dāng)事人相應(yīng)的處分。第五章 教材款支付方式第十五條 學(xué)生教材費(fèi)實(shí)行每學(xué)期預(yù)收方式，學(xué)生在畢業(yè)離校時(shí)多退少 補(bǔ)，按出版社定價(jià)和教材發(fā)放數(shù)量在財(cái)務(wù)處核算。教務(wù)處負(fù)責(zé)匯總教材 征訂數(shù)量，財(cái)務(wù)室負(fù)責(zé)與書商結(jié)算。第十六條 凡列入教材供應(yīng)計(jì)劃內(nèi)學(xué)生使用的外購教材和校內(nèi)的鉛印、 油印講義，按照定價(jià)供應(yīng)學(xué)生。第六章 教學(xué)耗材管理第十七條 教學(xué)耗材的管理，應(yīng)實(shí)行統(tǒng)一管理、分工明確、專人負(fù)責(zé)、 合理調(diào)配、節(jié)約使用的原則，根據(jù)耗材的使用特點(diǎn)進(jìn)行分類管理。第十八條 各系對(duì)耗材的計(jì)劃、購置、使用和回收都要有人負(fù)責(zé)，做到 驗(yàn)收嚴(yán)肅認(rèn)真，進(jìn)出手續(xù)清楚，定期核對(duì)檢查耗材使用情況，學(xué)期末將 多余耗材上交學(xué)院庫房統(tǒng)一管理

7、。第十九條 教學(xué)耗材根據(jù)其使用特點(diǎn)的差異，分為低值易耗品和低值耐 用品。低值易耗品是指不能重復(fù)使用的 （也稱一次性耗材） 耗材和物資； 低值耐用品是指可以周轉(zhuǎn)使用或重復(fù)使用的耗材和物資。低值耐用品使 用后應(yīng)由教研室回收保管重復(fù)利用。第七章 教學(xué)耗材上報(bào)及領(lǐng)用流程第二十條 每個(gè)教學(xué)階段，各任課教師要根據(jù)教學(xué)任務(wù)書及課程標(biāo)準(zhǔn)中 實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)教學(xué)項(xiàng)目需求，編制耗材需求計(jì)劃，上報(bào)教研室主任審核。 第二十一條 教學(xué)耗材需求計(jì)劃經(jīng)教研室主任審核后，上報(bào)系主任及教 務(wù)處審核，由系將批準(zhǔn)的耗材需求計(jì)劃報(bào)送至后勤處，后勤處根據(jù)耗材 需求計(jì)劃，組織庫房核對(duì)并按采購程序?qū)嵤┎少?。第二十二條 耗材需求計(jì)劃一經(jīng)批準(zhǔn)，原則上

8、不得更改。不能如期上報(bào) 計(jì)劃或更改計(jì)劃， 需提出書面申請(qǐng)， 經(jīng)分管副院長(zhǎng)審批， 報(bào)教務(wù)處備案。 第二十三條 教學(xué)耗材需求表應(yīng)在開課 15 個(gè)工作日前報(bào)送后勤資產(chǎn)管理 服務(wù)中心組織采購。第二十四條 各系教務(wù)干事應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定辦理耗材領(lǐng)用手續(xù)， 并根據(jù)教 學(xué)材料消耗明細(xì)表按時(shí)按量發(fā)放。計(jì)劃外用料必須經(jīng)教研室主任審核 后方可調(diào)配。第二十五條 各系教務(wù)干事每學(xué)期末要對(duì)剩余教學(xué)耗材進(jìn)行檢查、回收 并統(tǒng)一上交學(xué)院庫房管理。第二十六條 使用教師有責(zé)任對(duì)耗材質(zhì)量進(jìn)行檢測(cè)反饋，對(duì)問題耗材應(yīng) 及時(shí)反饋采購部門。第八章 責(zé)任追究第二十七條 禁止性規(guī)定（一）學(xué)院所用教材統(tǒng)一由教務(wù)處負(fù)責(zé)預(yù)訂、采購、保管和發(fā)放。預(yù)訂教材無

9、論通過何種渠道都須由教務(wù)處歸口 , 任何部門和個(gè)人不得擅 自預(yù)訂教材。如因個(gè)人責(zé)任造成錯(cuò)訂，由當(dāng)事人賠償損失；（二）任何部門或個(gè)人如購進(jìn)未按程序?qū)徟慕滩?，教?wù)處不予驗(yàn) 收，經(jīng)濟(jì)損失由當(dāng)事人負(fù)責(zé)；（三）如教務(wù)處按預(yù)訂目錄未購到所需教材，應(yīng)通知反饋給有關(guān)教 學(xué)系和教研室，及時(shí)更換版本，否則，由教務(wù)處承擔(dān)責(zé)任。第二十八條 追究管理 根據(jù)對(duì)學(xué)院造成的損失對(duì)責(zé)任人進(jìn)行警告、記過、記大過、降級(jí)處 分。第九章 附則第二十九條 本辦法自院長(zhǎng)辦公會(huì)會(huì)議審議通過， 院長(zhǎng)簽發(fā)之日起生效。 第三十條 本辦法委托教務(wù)處負(fù)責(zé)解釋。附件 1：權(quán)責(zé)清單附件 2：教材征訂流程附件 3：教材采購計(jì)劃附件 4：教材發(fā)放明細(xì)表附件

10、1權(quán)責(zé)清單骨口. 序號(hào)管理事項(xiàng)教務(wù)處后勤辦各系分管副院長(zhǎng)1教材選用審核采購建議審批2教學(xué)耗材管理審核采購使用審批附件2教材征訂流程圖1.控制目標(biāo)為規(guī)范教材管理，保證教材供應(yīng)，使教師按計(jì)劃完成教學(xué)任務(wù)。2.流程圖結(jié)束3流程說明編號(hào)流程步驟責(zé)任部門/崗位控制編號(hào)流程步驟描述輸入/輸出文檔0102制定班級(jí)征訂計(jì)劃報(bào)教材教材管理員各系教務(wù)主管教材管理員依據(jù)學(xué)期綜合計(jì)劃于每年6月和12月份分別制定上半年和下半年的班級(jí)教材征訂 計(jì)劃各系教務(wù)主管根據(jù)班級(jí)教材征訂計(jì)劃，參照往屆用 書或教材目錄，填寫班級(jí)教材信息，其中包括：教 材名稱、出版社、作者、單價(jià)、ISBN、班級(jí)人數(shù)。輸入：教材征訂計(jì)劃03審核各系主任C

11、01【C01】各系教研室主任確定審核后由教務(wù)主管報(bào)教材管理員04審核教材管理員教材管理員審核教材信息是否填寫齊全及準(zhǔn)確，若有誤則需返回系重新填寫教材信息，若無誤進(jìn)行匯總05匯總教材管理員C02【C02】教材管理員根據(jù)班級(jí)征訂計(jì)劃及各系所填教材信息進(jìn)行匯總教材征訂單，其中包括：教師用書、 學(xué)生用書輸出：教材征訂單06審核教務(wù)處長(zhǎng)教務(wù)處長(zhǎng)根據(jù)學(xué)期綜合計(jì)劃審核教材征訂 單07審批分管副院長(zhǎng)分管副院長(zhǎng)根據(jù)學(xué)院訂購計(jì)劃批準(zhǔn)教材征訂編號(hào)流程步驟責(zé)任部門/崗位控制編號(hào)流程步驟描述輸入/輸出文檔08擬定、報(bào)訂教材教材管理員教材管理員將按校區(qū)將教材征訂單交教材招標(biāo) 中標(biāo)書商09審核書商書商根據(jù)教材征訂單及最新教

12、材信息核實(shí)教 材征訂信息，對(duì)于修訂、改版、不岀、未岀的教 材需及時(shí)反饋給教材管理員，教材管理員需經(jīng)系 再次核報(bào)教材10征訂、送書書商書商根據(jù)最終的教材征訂單征訂教材并按規(guī)定 時(shí)間、規(guī)定地點(diǎn)送書教材批銷單11接書、審核確認(rèn)教材管理員C03【C03】教材管理員根據(jù)教材征訂單檢查教材質(zhì)量、數(shù)量及信息是否與征訂單相符，無誤后簽字確認(rèn)12編制教材發(fā)放單教材管理員教材管理員根據(jù)班級(jí)教學(xué)計(jì)劃及教材征訂單編 制班級(jí)教材發(fā)放單，發(fā)放單所列項(xiàng)目需有： 班級(jí)名稱、人數(shù)、簽領(lǐng)人、領(lǐng)用時(shí)間、課程名稱、 教材名稱、作者、單價(jià)、ISBN等信息 還需編制教師教材領(lǐng)用單內(nèi)容包括：教材名 稱、出版社、單價(jià)、領(lǐng)用冊(cè)數(shù)、領(lǐng)用人、領(lǐng)用

13、時(shí) 間等班級(jí)教材發(fā)放單教師教材領(lǐng)用單13發(fā)放教材教材管理員教材發(fā)放時(shí)間為每學(xué)期開課前一兩天、發(fā)放班級(jí)教材時(shí)以班為單位進(jìn)行發(fā)放，班主任需親自到場(chǎng)核對(duì)教材數(shù)量及種類，無誤后簽字確認(rèn)；發(fā)放教 師用書時(shí)老師需持本人教學(xué)任務(wù)書，并填寫教材領(lǐng)用清單；在發(fā)放期間如發(fā)現(xiàn)原有教材數(shù)量不 夠、漏訂的教材需進(jìn)行追定，并明確造成教材追 定的責(zé)任方輸出：教材發(fā)放明細(xì)14退書教材管理員可以退還書商的教材有：剩余教材、發(fā)霉變質(zhì)、 裁制不齊、裝訂岀錯(cuò)、缺頁、白頁、多頁、盜版、 書商訂錯(cuò)教材15入庫教材管理員教材管理員根據(jù)實(shí)際使用教材，編制教材入庫 單，教材入庫單內(nèi)容包括：教材名稱、岀版社、 作者、ISBN、單價(jià)、冊(cè)數(shù)、合計(jì)價(jià)

14、格等信息教材入庫單編號(hào)流程步驟責(zé)任部門/崗位控制編號(hào)流程步驟描述輸入/輸出文檔16審核教務(wù)處長(zhǎng)教務(wù)處長(zhǎng)根據(jù)學(xué)生領(lǐng)用數(shù)、教師領(lǐng)用數(shù)、留存數(shù) 進(jìn)行審核17批準(zhǔn)分管副院長(zhǎng)分管副院長(zhǎng)審核無誤后批準(zhǔn)入庫18核算教材管理員教材管理員核算每個(gè)班的教材費(fèi)及書商實(shí)際供 應(yīng)教材費(fèi)19班級(jí)核算教材管理員、班主任教材管理與班主任共同核算本班教材費(fèi)、確認(rèn)一致后教材管理員開據(jù)班級(jí)教材費(fèi)證明單20審核財(cái)務(wù)處C04書商提供教材供應(yīng)單并加蓋公章，財(cái)務(wù)處依據(jù)教材入庫單、教師教材領(lǐng)用清單教材供 應(yīng)單等信息核對(duì)教材款是否一致教材供應(yīng)單21結(jié)算財(cái)務(wù)處C05財(cái)務(wù)處根據(jù)書商提供的本季教材費(fèi)正式發(fā)票按 合同要求4.風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣目標(biāo)編號(hào)控制目

15、標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)編號(hào)風(fēng)險(xiǎn)描述控制措施編號(hào)控制措施缺陷編號(hào)缺陷描述T01確保使用教材的準(zhǔn)確性R01系報(bào)教材存 在遺漏，誤 報(bào)問題C01教材管理員根據(jù)綜合教學(xué)計(jì) 劃及班級(jí)已發(fā)教材進(jìn)行核 對(duì)，如有問題返回系進(jìn)行糾 正T02確保教材的統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確 性R02教材統(tǒng)計(jì)不 及時(shí)、準(zhǔn)確C02教材管理員根據(jù)系所報(bào)教材 及班級(jí)已發(fā)教材進(jìn)行核對(duì)及 匯總，再根據(jù)學(xué)生處班級(jí)人 數(shù)進(jìn)行教材信息匯總，如匯 總過程中岀現(xiàn)問題由教材管 理員進(jìn)行糾正T03確保合格供應(yīng)商所送教 材與征訂的教材完全一 致R03合格供應(yīng)商 所送教材信 息與教材征 訂單上的信 息不一致C03每個(gè)品種的教材進(jìn)行抽樣檢 查，核對(duì)信息是否與所訂教 材一致，每種教材的數(shù)量挨