XX公司生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程

1、精品資料可編輯修改XX 公司生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行內(nèi)部控制業(yè)務(wù)流程一、 業(yè)務(wù)目標(biāo)1戰(zhàn)略目標(biāo)1.1為公司經(jīng)營(yíng)、發(fā)展提供有力的生產(chǎn)保障，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)目的。2經(jīng)營(yíng)目標(biāo)2.1按照生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)活動(dòng)，及時(shí)協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題和矛盾，確 保生產(chǎn)活動(dòng)安全、穩(wěn)定、按計(jì)劃運(yùn)行。2.2優(yōu)化生產(chǎn)運(yùn)行，提升各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)水平，降低生產(chǎn)成本。3財(cái)務(wù)目標(biāo)3.1保證生產(chǎn)活動(dòng)核算真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，報(bào)告可靠。4合規(guī)目標(biāo)4.1所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)符合國(guó)家法律、法規(guī)和公司內(nèi)部各項(xiàng)管理規(guī)定。二、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)漀昀琀夀愀攀椀由于生產(chǎn)組織、指揮不當(dāng)，造成不能按時(shí)生產(chǎn)出產(chǎn)品，造成企業(yè)違約風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)漀昀琀夀愀攀椀生產(chǎn)組織或緊急狀態(tài)

2、的指揮失誤，造成生產(chǎn)裝置發(fā)生重大事故或非計(jì)劃停工或出現(xiàn) 產(chǎn)品出廠質(zhì)量事故、 環(huán)境污染事故、 或因原輔料供應(yīng)、 產(chǎn)品出廠等環(huán)節(jié)出現(xiàn)問(wèn)題導(dǎo)致生產(chǎn)裝置 被迫停工等。漀昀琀夀愀攀椀日常運(yùn)行管理不嚴(yán)、協(xié)調(diào)不當(dāng)，造成生產(chǎn)運(yùn)行結(jié)果偏離公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃。精品資料可編輯修改漀昀琀夀愀攀椀生產(chǎn)方案不合理，造成生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)不達(dá)標(biāo)。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)漀昀琀夀愀攀椀生產(chǎn)活動(dòng)核算不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整，報(bào)告不可靠。合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)漀昀琀夀愀攀椀生產(chǎn)活動(dòng)違反國(guó)家有關(guān)法律、 法規(guī)導(dǎo)致政府管理部門的處罰； 違反公司內(nèi)部安全生產(chǎn) 等管理規(guī)定，造成經(jīng)濟(jì)損失。三、 業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)制定月度生產(chǎn)計(jì)劃每年12月上旬，生產(chǎn)部在與技術(shù)質(zhì)量部、計(jì)

3、劃財(cái)務(wù)部、綜合管理部等部門進(jìn)行廣 泛溝通、充分了解和掌握公司真實(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況的基礎(chǔ)上， 根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃擬定公司下 一年度生產(chǎn)計(jì)劃，報(bào)公司分管副總經(jīng)理；公司分管副總經(jīng)理每年12月25日前組織有生產(chǎn)部、計(jì)劃財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部、技術(shù) 質(zhì)量部、綜合管理部等部門參加的協(xié)調(diào)會(huì)議審議該生產(chǎn)計(jì)劃，并報(bào)公司總經(jīng)理審批。根據(jù)審批的下年度生產(chǎn)計(jì)劃，綜合管理部及時(shí)下達(dá)各部門執(zhí)行。生產(chǎn)部根據(jù)公司下達(dá)的年度生產(chǎn)計(jì)劃， 制定公司月度生產(chǎn)計(jì)劃， 并在每月28日前 報(bào)次月計(jì)劃表，經(jīng)分管副總經(jīng)理審定批準(zhǔn)后執(zhí)行。公司生產(chǎn)、計(jì)劃財(cái)務(wù)、市場(chǎng)等部門根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境、原輔料供應(yīng)及生產(chǎn)設(shè)備出現(xiàn)重大 變化等情況發(fā)現(xiàn)需要調(diào)整月度生產(chǎn)運(yùn)行計(jì)劃時(shí)，

4、可提出調(diào)整建議， 經(jīng)生產(chǎn)部綜合平衡提出具體 調(diào)整方案， 報(bào)分管副總經(jīng)理審批。 年度生產(chǎn)計(jì)劃如需要調(diào)整的， 生產(chǎn)部應(yīng)填寫生產(chǎn)計(jì)劃更改申 請(qǐng)單，在11月28號(hào)前報(bào)分管副總經(jīng)理審核后，經(jīng)總經(jīng)理審定批準(zhǔn)后執(zhí)行。生產(chǎn)運(yùn)行管理生產(chǎn)部組織指揮生產(chǎn)活動(dòng)，對(duì)生產(chǎn)實(shí)行統(tǒng)一調(diào)度、綜合協(xié)調(diào)，確保生產(chǎn)活動(dòng)安全穩(wěn) 定運(yùn)行。精品資料可編輯修改生產(chǎn)部負(fù)責(zé)掌握生產(chǎn)動(dòng)態(tài)，跟蹤生產(chǎn)進(jìn)度，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中的問(wèn)題。生產(chǎn)調(diào)度人員根據(jù)職責(zé)，全面組織、指揮責(zé)任范圍內(nèi)的生產(chǎn)活動(dòng)，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn) 運(yùn)行過(guò)程中的問(wèn)題， 并將有關(guān)生產(chǎn)運(yùn)行信息 （每班的產(chǎn)量、 原材料消耗量、 生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行情況、 生產(chǎn)能力使用狀況等信息） 每天定時(shí) （交接班后第一時(shí)

5、間） 報(bào)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人和公司主管副總經(jīng) 理，確保生產(chǎn)活動(dòng)安全平穩(wěn)運(yùn)行。生產(chǎn)組織。生產(chǎn)部根據(jù)月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行計(jì)劃， 協(xié)調(diào)人財(cái)物，銜接各專業(yè)管理部門， 按照公司的各項(xiàng)規(guī)定組織指揮生產(chǎn)， 完成分管副總經(jīng)理下達(dá)的各項(xiàng)生產(chǎn)指令 （產(chǎn)量、生產(chǎn)工藝 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、物料領(lǐng)用量、生產(chǎn)設(shè)備使用安排、維護(hù)、保養(yǎng)、檢修等），確保全面完 成生產(chǎn)運(yùn)行計(jì)劃。生產(chǎn)調(diào)度指令由授權(quán)的調(diào)度員直接下達(dá)， 并做好記錄。 接受調(diào)度令的生產(chǎn)線 必須無(wú)條件執(zhí)行。處理緊急狀態(tài)、生產(chǎn)事故和非計(jì)劃停工。在發(fā)生緊急狀態(tài)、生產(chǎn)事故和非計(jì)劃停工 時(shí)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)信息傳遞、參與組織、調(diào)遣各專業(yè)部門的力量（如果生產(chǎn)事故、安全事故公司 制定了應(yīng)急預(yù)案則立即

6、啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案） ，及時(shí)、妥善地處理生產(chǎn)事故， 并參與事故調(diào)查工作 （事 故調(diào)查由安全科負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門進(jìn)行， 并編制事故調(diào)查報(bào)告上報(bào)公司分管副總經(jīng)理， 由公司 分管副總經(jīng)理決定對(duì)相關(guān)責(zé)任人的處罰） 。處理緊急狀態(tài)、影響安全的生產(chǎn)事故，當(dāng)班調(diào)度均 有權(quán)發(fā)指令進(jìn)行指揮；處理其他生產(chǎn)事故必須經(jīng)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人同意、批準(zhǔn)。組織開停工。生產(chǎn)部參與審查各生產(chǎn)線開、停工申請(qǐng)，并在公司分管副總經(jīng)理審核 批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)組織實(shí)施。日常生產(chǎn)、質(zhì)量和工藝技術(shù)管理。生產(chǎn)部按職責(zé)要求負(fù)責(zé)生產(chǎn)裝置的日常生產(chǎn)。技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)工藝技術(shù)管理工作， 負(fù)責(zé)審核生產(chǎn)裝置工藝技術(shù)指標(biāo)、 工藝卡片、 操作規(guī)程和工藝方案， 負(fù)責(zé)生產(chǎn)裝置技術(shù)月報(bào)、

7、 工藝報(bào)表的管理， 負(fù)責(zé)或參與生產(chǎn)裝置技術(shù)標(biāo) 定組織工作精品資料可編輯修改質(zhì)檢員對(duì)日常生產(chǎn)跟班進(jìn)行抽檢并填制產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部 （技術(shù)質(zhì)量 部認(rèn)為如有必要?jiǎng)t調(diào)整工藝并下發(fā)到各相關(guān)生產(chǎn)崗位） ，技術(shù)質(zhì)量部當(dāng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí)應(yīng)及時(shí)查明 原因責(zé)任落實(shí)到人并由相關(guān)考核部門進(jìn)行處理。 公司技術(shù)質(zhì)量部質(zhì)檢人員每天定時(shí)、 不定時(shí)對(duì) 生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品進(jìn)行抽檢形成質(zhì)量計(jì)量指標(biāo)考核統(tǒng)計(jì)表、 化驗(yàn)報(bào)告單、 質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告等相關(guān)文 件。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)抽查生產(chǎn)線交接班制、巡回檢查制，確保裝置安全生產(chǎn)。每月不定期、不定時(shí)、不定點(diǎn)進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)違紀(jì)情況下發(fā)整改通知書進(jìn)行整改。組織生產(chǎn)調(diào)度會(huì)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)的主要任務(wù)為分析內(nèi)外部環(huán)境變化

8、對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的影響和執(zhí)行計(jì)劃過(guò) 程中存在的問(wèn)題，安排部署應(yīng)對(duì)措施。公司生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，由生產(chǎn)部每月定期組織召開，公司領(lǐng) 導(dǎo)、各生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人以及相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)參加，生產(chǎn)部根據(jù)需要負(fù)責(zé)編寫會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)公司分管 副總經(jīng)理審核簽發(fā)執(zhí)行，并監(jiān)督檢查落實(shí)會(huì)議議定事項(xiàng)，下次會(huì)議匯報(bào)落實(shí)情況。編制報(bào)表，檢查計(jì)劃完成情況生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)各生產(chǎn)線上報(bào)的生產(chǎn)運(yùn)行信息編制 生產(chǎn)日?qǐng)?bào) 等調(diào)度快報(bào)， 經(jīng)部門 負(fù)責(zé)人審閱后，報(bào)公司生產(chǎn)分管副總經(jīng)理審閱。生產(chǎn)部每日跟蹤、檢查生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行計(jì)劃的執(zhí)行情況，及時(shí)糾正執(zhí)行過(guò)程中出現(xiàn)的 偏差，提出整改意見。月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)完成分析生產(chǎn)部每月末應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)月度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)行月度生產(chǎn)運(yùn)行完成情況分析， 查

9、找生產(chǎn) 運(yùn)行中存在的問(wèn)題， 提出整改措施， 編寫月度生產(chǎn)分析報(bào)告經(jīng)公司分管副總經(jīng)理審核后， 提交 生產(chǎn)調(diào)度會(huì)。監(jiān)督與檢查公司將不定期對(duì)生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行進(jìn)行專項(xiàng)檢查， 也可結(jié)合財(cái)務(wù)檢查、 審計(jì)等工作進(jìn)行。精品資料可編輯修改公司對(duì)生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行進(jìn)行專項(xiàng)檢查的內(nèi)容包括但不限于：公司生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行相關(guān)崗位及人員的設(shè)置情況。重點(diǎn)檢查是否存在不相容職務(wù)混崗現(xiàn)象。 生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行不相容崗位一般包括： 生產(chǎn)計(jì)劃的 制定與審批；生產(chǎn)計(jì)劃變更申請(qǐng)與變更通知。公司生產(chǎn)計(jì)劃授權(quán)批準(zhǔn)制度的執(zhí)行情況。 重點(diǎn)檢查生產(chǎn)計(jì)劃制定、 變更的授權(quán)批準(zhǔn)手續(xù)是否健全。公司生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行決策責(zé)任制的建立及執(zhí)行情況。重點(diǎn)檢查責(zé)任制度是否健全，獎(jiǎng)懲措施是否落實(shí)到位。生產(chǎn)部作為公司生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行的歸口管理部門，每年至少對(duì)公司生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行檢查 一次。審計(jì)監(jiān)察室應(yīng)在生產(chǎn)調(diào)度運(yùn)行的過(guò)程中進(jìn)行不定期的檢查， 并將檢查情況和存在的 問(wèn)題及其整改情況上報(bào)董事會(huì)。董事會(huì)對(duì)審計(jì)監(jiān)察室上報(bào)的檢查情況通報(bào)公司各部門，對(duì)存在問(wèn)題的單位，在公司 內(nèi)部通報(bào)批評(píng)并限期整改；對(duì)造成損失的單位、個(gè)