國(guó)立中正大學(xué)第七十七次校務(wù)會(huì)議議程

1、 為響應(yīng)環(huán)保及依規(guī)定，本次會(huì)議無(wú)法提供紙杯及包裝飲用水，請(qǐng)與會(huì)主管們攜帶茶杯、筷子，謝謝您。國(guó)立中正大學(xué)第七十七次校務(wù)會(huì)議議程時(shí) 間：九十七年六月九日（星期一）上午九時(shí)地 點(diǎn)：行政大樓七樓會(huì)議室主 席：吳校長(zhǎng)志揚(yáng) 壹、主席報(bào)告貳、宣讀第七十六次校務(wù)會(huì)議紀(jì)錄 決 定：參、第七十六次校務(wù)會(huì)議決議事項(xiàng)辦理情形報(bào)告肆、各單位重點(diǎn)工作報(bào)告 決 定： 伍、報(bào)告事項(xiàng) 報(bào)告事項(xiàng)一 報(bào)告單位：研究發(fā)展處、會(huì)計(jì)室案 由：本校辦理建教合作業(yè)務(wù)，支給工作酬勞案報(bào)告案，提請(qǐng)報(bào)告。說(shuō) 明：一、依據(jù)本校第76次校務(wù)會(huì)議紀(jì)錄決議辦理。二、本校建教合作收支管理要點(diǎn)第1條規(guī)定，係依據(jù)國(guó)立大學(xué)校院校務(wù)基金設(shè)置條例第十條、國(guó)立大學(xué)校

2、院校務(wù)基金管理監(jiān)督辦法訂定之。三、依據(jù)國(guó)立大學(xué)校院校務(wù)基金管理監(jiān)督辦法修正後相關(guān)配套措施（如附件一，詳?shù)?頁(yè)）第三點(diǎn)之修法重點(diǎn)，明定建教合作經(jīng)費(fèi)運(yùn)用規(guī)定。故本校建教合作收支管理要點(diǎn)，自94年度訂定草案開(kāi)始迄今，歷經(jīng)4次校務(wù)基金管理委員會(huì)會(huì)議、4次行政會(huì)議討論通過(guò)，均明定有行政管理費(fèi)及結(jié)餘款之運(yùn)用範(fàn)圍（如附件二，詳?shù)?頁(yè)），並經(jīng)教育部核備。四、本校建教合作計(jì)畫(huà)經(jīng)費(fèi)之主要來(lái)源為國(guó)科會(huì)委辦之計(jì)畫(huà)經(jīng)費(fèi)，依行政院國(guó)家科學(xué)委員會(huì)補(bǔ)助專(zhuān)題研究計(jì)畫(huà)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目、支用原則及其他注意事項(xiàng)第二條補(bǔ)助項(xiàng)目及支用原則，其中第(七)款管理費(fèi)：為執(zhí)行機(jī)構(gòu)配合執(zhí)行研究計(jì)畫(huà)所需之費(fèi)用，本項(xiàng)經(jīng)費(fèi)得由執(zhí)行機(jī)購(gòu)統(tǒng)籌支用。其中第1點(diǎn)訂明實(shí)

3、施原始憑證就地查核之機(jī)構(gòu)，得於管理費(fèi)項(xiàng)下提撥固定比例之經(jīng)費(fèi)作為會(huì)計(jì)及總務(wù)人員協(xié)辦業(yè)務(wù)之相關(guān)支出，第2點(diǎn)之用途（2）亦訂明可供協(xié)辦研究計(jì)畫(huà)業(yè)務(wù)相關(guān)之人事費(fèi)用（如附件三，詳?shù)?頁(yè)）。五、依教育部95年4月17日臺(tái)人(三)字第0950048073號(hào)函轉(zhuǎn)行政院95年3月30日院授人字第0950006432號(hào)函，各國(guó)立大專(zhuān)校院，針對(duì)有關(guān)國(guó)立大學(xué)校院(實(shí)施校務(wù)基金學(xué)校)行政人員辦理5項(xiàng)自籌收入有績(jī)效者，同意比照教師於該收入內(nèi)支給工作酬勞，惟行政人員每月支領(lǐng)之工作酬勞，以不超過(guò)其專(zhuān)業(yè)加給之60%比率為限（如附件四，詳?shù)?0頁(yè)）。六、依教育部乃於95年11月9日臺(tái)高(三)字第0950159963號(hào)函覆本校所報(bào)

4、5項(xiàng)自籌之收支管理規(guī)定修訂案，除應(yīng)依說(shuō)明及檢核表複核意見(jiàn)修正者外，餘同意備查（如附件五，詳?shù)?4頁(yè)），其中說(shuō)明三：查行政院95年3月30日院授人給自第0950006432號(hào)函規(guī)定略以，為利國(guó)立大學(xué)校院校務(wù)推展，同意辦理5項(xiàng)自籌收入業(yè)務(wù)有績(jī)效之行政人員得比照教師於該收入內(nèi)支給工作酬勞。是以由本校建教合作計(jì)畫(huà)統(tǒng)籌管理費(fèi)(不包括依比例分配系所、研究中心之管理費(fèi))，依規(guī)定提撥一定比率之就地查核、主辦業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)，供各相關(guān)業(yè)務(wù)單位運(yùn)用。七、該項(xiàng)經(jīng)費(fèi)依規(guī)定提撥95年度提成之管理費(fèi)10%範(fàn)圍內(nèi)新臺(tái)幣2,713,971元，96年度第13季提成之管理費(fèi)10%範(fàn)圍內(nèi)新臺(tái)幣2,457,969元，均依相關(guān)規(guī)定分配會(huì)計(jì)室(

5、含人事室）4%、研發(fā)處3%、總務(wù)處2%、秘書(shū)室1，供各該業(yè)務(wù)單位運(yùn)用。八、本案因適法性尚待釐清，自96年度第四季起已暫停分配相關(guān)單位。決 定： 報(bào)告事項(xiàng)二 報(bào)告單位：研究發(fā)展處 案 由：新訂定國(guó)立中正大學(xué)講座設(shè)置辦法，提請(qǐng)報(bào)告。說(shuō) 明：一、本處新訂定之講座設(shè)置辦法業(yè)經(jīng)97年5月5日本校第331次行政會(huì)議討論修正通過(guò)，會(huì)議紀(jì)錄摘錄如附件六，詳?shù)?6頁(yè)。二、檢附國(guó)立中正大學(xué)講座設(shè)置辦法(如附件七，詳?shù)?7頁(yè)）。三、鑒於新辦法之經(jīng)費(fèi)來(lái)源為本校5項(xiàng)自籌財(cái)源之建教合作收入及捐贈(zèng)收入，已配合修訂本校建教合作計(jì)畫(huà)收支管理要點(diǎn)及捐贈(zèng)收支管理要點(diǎn)相關(guān)條文，目前仍須俟秘書(shū)室彙整相關(guān)辦法統(tǒng)一陳報(bào)教育部核備後方能依據(jù)

6、法源動(dòng)支撥付獎(jiǎng)勵(lì)金。決 定： 陸、提案討論提案討論一 提案單位：校務(wù)發(fā)展委員會(huì)（原提案單位：秘書(shū)室） 案 由：本校清江終身學(xué)習(xí)中心回歸建制單位案，提請(qǐng)討論。 說(shuō) 明： 一、本案業(yè)經(jīng)97年5月5日第331次行政會(huì)議及97年5月12日96學(xué)年度第6次校務(wù)發(fā)展委員會(huì)討論修正通過(guò)（會(huì)議紀(jì)錄摘錄如附件八，詳?shù)?9頁(yè)）。二、本校為服務(wù)社區(qū)民眾，積極推展成人教育，於80年12月4日奉教育部核定設(shè)立成人教育中心，隨著本校之成長(zhǎng)與組織的更新，於84年4月更名為成人及推廣教育中心，89年10月為紀(jì)念創(chuàng)校校長(zhǎng)林清江又更名為清江終身學(xué)習(xí)中心，至93年8月轉(zhuǎn)型為非編制單位(如附件九，詳?shù)?1頁(yè)）。三、為業(yè)務(wù)簡(jiǎn)化與整合，

7、以提高行政效率，擬將清江終身學(xué)習(xí)中心回歸建制單位（一級(jí)單位），原因如下：（一）提高定位與代表性：該中心為本校推廣教育統(tǒng)籌單位，亦為學(xué)校對(duì)外（地方政府、企業(yè)、非營(yíng)利機(jī)構(gòu)、社區(qū)）延伸的觸角，擔(dān)負(fù)接待、洽公、聯(lián)繫、宣傳等多重功能，應(yīng)回歸建制內(nèi)以提高其定位及代表性。（二）建立社區(qū)服務(wù)良好形象及服務(wù)本校教職員工生：結(jié)合地方特性規(guī)劃更多元、更具社區(qū)服務(wù)性質(zhì)、更符合社會(huì)需求之課程，一方面盡大學(xué)應(yīng)有的社會(huì)回饋責(zé)任，另一方面提供本校教職員工生進(jìn)修之服務(wù)。（三）行政管理統(tǒng)一，增加對(duì)外溝通協(xié)調(diào)效果。四、回歸建制單位該中心之組織、業(yè)務(wù)及薪資來(lái)源等說(shuō)明如下：（一）組織部分：中心下設(shè)行政、社區(qū)及諮詢(xún)服務(wù)、行銷(xiāo)推廣等三組，

8、各組執(zhí)掌如下：1.行政組：負(fù)責(zé)推廣教育班務(wù)執(zhí)行、文書(shū)、事務(wù)、採(cǎi)購(gòu)、出納、會(huì)計(jì)、人事、場(chǎng)管、電腦網(wǎng)路管理、支援網(wǎng)路教學(xué)等事宜。2.社區(qū)及諮詢(xún)服務(wù)組：參與政府機(jī)關(guān)、公民營(yíng)機(jī)構(gòu)之教育訓(xùn)練計(jì)畫(huà)，規(guī)劃專(zhuān)業(yè)增能、證照等推廣教育相關(guān)課程，對(duì)外聯(lián)繫社區(qū)提供服務(wù)及諮詢(xún)。3.行銷(xiāo)推廣組：負(fù)責(zé)研習(xí)通路擴(kuò)展、對(duì)外公關(guān)宣傳、合作夥伴之開(kāi)發(fā)與洽談等事宜。（二）業(yè)務(wù)部分：1.協(xié)調(diào)校內(nèi)外教師或研究人員推動(dòng)有關(guān)終身學(xué)習(xí)研究事宜。2.協(xié)調(diào)校內(nèi)外學(xué)者專(zhuān)家策劃開(kāi)設(shè)終身學(xué)習(xí)課程事宜。3.蒐集、彙整終身學(xué)習(xí)資源，並提供諮詢(xún)及服務(wù)事宜。4.辦理其他有關(guān)終身學(xué)習(xí)事宜。（三）薪資來(lái)源部分：該中心目前有專(zhuān)案工作人員5員，一年人事費(fèi)約264萬(wàn)元（

9、含勞健保、公提離職儲(chǔ)金和學(xué)生工讀金）。預(yù)定由推廣教育學(xué)校提成管理費(fèi)項(xiàng)下支付。該中心歷年辦理之非學(xué)分班管理費(fèi)至97年5月初尚結(jié)餘490萬(wàn)元，且歷年推廣教育班收入均維持在一千萬(wàn)以上。目前97年1至4月學(xué)分班收入2,049,830元，非學(xué)分班收入1,617,253元，預(yù)計(jì)學(xué)校可提成管理費(fèi)（總收入20）682,522元，清江中心可提成327,395元（總收入10）。以96年為例學(xué)校提成加上該中心提成的管理費(fèi)總和約2,843,738元尚高於該中心人事費(fèi)用（相關(guān)資料如附件十，詳?shù)?3頁(yè)）。決 議：提案討論二 提案單位：校務(wù)發(fā)展委員會(huì)（原提案單位：秘書(shū)室） 案 由：本校資源開(kāi)發(fā)中心回歸建制單位案，提請(qǐng)討論，

10、提請(qǐng)討論。 說(shuō) 明： 一、本案業(yè)經(jīng)97年5月5日第331次行政會(huì)議及97年5月12日96學(xué)年度第6次校務(wù)發(fā)展委員會(huì)討論通過(guò)（會(huì)議紀(jì)錄摘錄如附件十一，詳?shù)?7頁(yè)）。二、本校募款及社區(qū)服務(wù)相關(guān)業(yè)務(wù)原為研發(fā)處企劃服務(wù)組負(fù)責(zé)，後為積極推展資源開(kāi)發(fā)工作，以促進(jìn)本校學(xué)術(shù)及教學(xué)發(fā)展，研發(fā)處?kù)?3年規(guī)劃並提經(jīng)本校第289次行政會(huì)議修正通過(guò)資源開(kāi)發(fā)委員會(huì)設(shè)置要點(diǎn)，決議成立編制外募款專(zhuān)責(zé)單位(如附件十二，詳?shù)?1頁(yè)）。三、資源開(kāi)發(fā)委員會(huì)設(shè)置要點(diǎn)於93年11月11日修正為資源開(kāi)發(fā)中心設(shè)置要點(diǎn)，提經(jīng)研發(fā)處研究中心審議小組會(huì)議決議通過(guò)；94年4月11日又提本校第299次行政會(huì)議通過(guò)修訂國(guó)立中正大學(xué)資源開(kāi)發(fā)中心設(shè)置要點(diǎn)、

11、國(guó)立中正大學(xué)資源開(kāi)發(fā)指導(dǎo)委員會(huì)組織要點(diǎn)，確認(rèn)該中心執(zhí)掌業(yè)務(wù)為推動(dòng)各項(xiàng)資源之開(kāi)發(fā)與服務(wù)、募款之規(guī)劃執(zhí)行、發(fā)行文宣刊物或設(shè)立網(wǎng)站推動(dòng)募款等(如附件十三，詳?shù)?3頁(yè)）。四、為業(yè)務(wù)之精簡(jiǎn)與整合，以提高行政效率，擬將資源開(kāi)發(fā)中心回歸建制單位，隸屬於秘書(shū)室。整併後該中心之組織、業(yè)務(wù)及薪資來(lái)源等說(shuō)明如下：（一）組織部分：該中心隸屬於秘書(shū)室，採(cǎi)不分組，並廢除原中心主任、執(zhí)行長(zhǎng)職務(wù)，工作人員包括：技工1人、專(zhuān)案工作人員1人（上列2人辦理校友服務(wù)由研發(fā)處移撥）、另有專(zhuān)案工作人員3人。 （二）業(yè)務(wù)部分：該中心負(fù)責(zé)募款相關(guān)業(yè)務(wù)、媒體公關(guān)工作、中正之友（含聯(lián)誼會(huì)）服務(wù)、校友服務(wù)（含校友會(huì)）服務(wù)。（三）薪資來(lái)源部分：研發(fā)

12、處移撥2人維持原支薪來(lái)源，另外專(zhuān)案工作人員3人則由募款收入支付（年度薪資大約1,321,866元）。五、本案通過(guò)後，該中心人員歸建之空間，則請(qǐng)總務(wù)處協(xié)助。決 議：提案討論三提案單位：南科創(chuàng)新研發(fā)中心案由：關(guān)於本校南科創(chuàng)新研發(fā)大樓興建案，提請(qǐng)討論。說(shuō)明： 一、依據(jù)4月15日96年度第5次校發(fā)會(huì)議臨時(shí)動(dòng)議之決議辦理（紀(jì)錄摘錄如附件十四，詳?shù)?8頁(yè)）。二、本中心特以各系所為單位，調(diào)查教師進(jìn)駐南科創(chuàng)新研發(fā)大樓意願(yuàn)，相關(guān)調(diào)查資料（如附件十五，詳?shù)?9頁(yè)）。三、目前本校創(chuàng)新研發(fā)大樓興建一案所支付之建築師事務(wù)所相關(guān)費(fèi)用總計(jì)已經(jīng)支付1,574,294元。四、是否興建南科創(chuàng)新研發(fā)大樓乙案，提請(qǐng)討論。決議：提案討

13、論四 提案單位：校務(wù)發(fā)展委員會(huì)（原提案單位：工學(xué)院及資工系） 案 由：資工系於臺(tái)南科學(xué)園區(qū)開(kāi)設(shè)資訊工程碩士在職專(zhuān)班案，提請(qǐng)討論。 說(shuō) 明： 一、依據(jù)本校97年4月22日中正南科字第0970003494號(hào)函（如附件十六，詳?shù)?0頁(yè)），97年度第一次教育部與國(guó)科會(huì)業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)座談會(huì)決議，同意進(jìn)駐南科之大學(xué)(包含本校及成大)，併同中興大學(xué)所提出之中科碩士在職專(zhuān)班需求(預(yù)計(jì)98年度開(kāi)始)，一同送至教育部專(zhuān)案審查。二、資工系擬自98年9月起於臺(tái)南科學(xué)園區(qū)開(kāi)設(shè)資訊工程碩士在職專(zhuān)班，申請(qǐng)計(jì)畫(huà)書(shū)詳如附件十七，詳?shù)?4頁(yè)。三、本案業(yè)經(jīng)97年5月1日資工系96學(xué)年度第8次系務(wù)會(huì)議（如附件十八，詳?shù)?2頁(yè)）及工學(xué)院97

14、年5月9日96學(xué)年度第6次院務(wù)會(huì)議（如附件十九，詳?shù)?3頁(yè)）審議通過(guò)。四、檢附教務(wù)處會(huì)辦意見(jiàn)（如附件二十，詳?shù)?4頁(yè)）。五、本案業(yè)經(jīng)97年5月12日96學(xué)年度第6次校務(wù)發(fā)展委員會(huì)決議通過(guò)（會(huì)議紀(jì)錄摘錄如附件二十一，詳?shù)?5頁(yè)），會(huì)中決議，本申請(qǐng)案倘須符合教育部總量管制政策，則有關(guān)員額問(wèn)題及是否同意設(shè)立則再予以討論。決 議：提案討論五 提案單位：校務(wù)發(fā)展委員會(huì)（原提案單位：企業(yè)管理學(xué)系）案 由：企管系於臺(tái)南科學(xué)園區(qū)開(kāi)設(shè)企業(yè)管理學(xué)系碩士在職專(zhuān)班案，提請(qǐng)討論。 說(shuō) 明： 一、依據(jù)本校97年4月22日中正南科字第0970003494號(hào)函，97年度第一次教育部與國(guó)科會(huì)業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)座談會(huì)決議，同意進(jìn)駐南科之大

15、學(xué)(包含本校及成大)，併同中興大學(xué)所提出之中科碩士在職專(zhuān)班需求(預(yù)計(jì)98年度開(kāi)始)，一同送至教育部專(zhuān)案審查。二、企管系擬自98年9月起於臺(tái)南科學(xué)園區(qū)開(kāi)設(shè)企業(yè)管理學(xué)系碩士在職專(zhuān)班，修正後之申請(qǐng)計(jì)畫(huà)書(shū)（如附件二十二，詳?shù)?6頁(yè)）。三、本案業(yè)經(jīng)97年5月8日企管系96學(xué)年度第8次系務(wù)會(huì)議(如附件二十三，詳?shù)?3頁(yè)）及管理學(xué)院97年5月9日第66次院務(wù)會(huì)議(如附件二十四，詳?shù)?4頁(yè)）審議通過(guò)。四、檢附教務(wù)處會(huì)辦意見(jiàn)(如附件二十五，詳?shù)?5頁(yè)）。五、本案業(yè)經(jīng)97年5月12日96學(xué)年度第6次校務(wù)發(fā)展委員會(huì)決議通過(guò)（會(huì)議紀(jì)錄摘錄如附件二十六，詳?shù)?6頁(yè)），會(huì)中決議，本申請(qǐng)案倘須符合教育部總量管制政策，則有關(guān)

16、員額問(wèn)題及是否同意設(shè)立則再予以討論。決 議：提案討論六 提案單位：人事室 案 由：本校教師評(píng)審委員會(huì)設(shè)置辦法修正案，提請(qǐng)討論。 說(shuō) 明： 一、本案業(yè)經(jīng)本校97年5月13日第265次教評(píng)會(huì)討論通過(guò)。二、檢附本校教師評(píng)審委員會(huì)設(shè)置辦法修正條文對(duì)照表暨原條文乙份(如附件二十七，詳?shù)?7頁(yè)），請(qǐng)參閱。決 議：提案討論七 提案單位：學(xué)生事務(wù)處 案 由：本校學(xué)生獎(jiǎng)懲要點(diǎn)條文修正案，提請(qǐng)討論。 說(shuō) 明： 一、本要點(diǎn)業(yè)經(jīng)本校九十六學(xué)年度第一學(xué)期第一次學(xué)生獎(jiǎng)懲委員會(huì)議審議通過(guò)（如附件二十八，詳?shù)?2頁(yè)）意見(jiàn)辦理。二、檢附修正條文對(duì)照表(如附件二十九，詳?shù)?4頁(yè)）。三、本案審議通過(guò)後，函報(bào)教育部備查。決 議：提案

17、討論八提案單位：輔導(dǎo)中心案由：有關(guān)校園性侵害或性騷擾事件常設(shè)調(diào)查小組設(shè)置之相關(guān)法令規(guī)章修正案，提請(qǐng)討論。說(shuō)明： 一、本案業(yè)提經(jīng)96學(xué)年度第2學(xué)期第2次性別平等教育委員會(huì)（紀(jì)錄摘錄如附件三十，詳?shù)?8頁(yè)）及第332次行政會(huì)議（紀(jì)錄摘錄如附件三十一，詳?shù)?9頁(yè)）討論通過(guò)。二、檢附國(guó)立中正大學(xué)校園性侵害或性騷擾防治辦法修正說(shuō)明、修正對(duì)照表（如附件三十二，詳?shù)?0頁(yè)）及修正後草案全條文（如附件三十三，詳?shù)?1頁(yè)）。三、檢附國(guó)立中正大學(xué)性別平等教育委員會(huì)設(shè)置要點(diǎn)第三條修正對(duì)照表（如附件三十四，詳?shù)?7頁(yè)）及修正後草案全條文（如附件三十五，詳?shù)?8頁(yè)）。四、校務(wù)會(huì)議審議後，陳請(qǐng)校長(zhǎng)核定後公佈實(shí)施。決議：提案討論九提案單位：秘書(shū)室案由：本校校務(wù)基金管理委員會(huì)遴選委員改選案，提請(qǐng)討論。說(shuō)明： 一、本校校務(wù)基金管理委員會(huì)設(shè)置要點(diǎn)第2條：本會(huì)置委員11至15人，由校長(zhǎng)擔(dān)任召集人，總務(wù)長(zhǎng)、研發(fā)長(zhǎng)、主任秘書(shū)、會(huì)計(jì)主任為當(dāng)然委員，其餘委員由校長(zhǎng)遴選提經(jīng)校務(wù)會(huì)議同意後聘任之，其中不兼行政職務(wù)之教師代表不得少於三分