公司高層績效考核

1、高層管理人員績效考核2.1董事會關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1年度利潤總額年度經(jīng)核定后的企業(yè)合并報表利潤總額財務(wù)部2主營業(yè)務(wù)收入年度經(jīng)核定后的企業(yè)合并報表中的主營業(yè)務(wù)收入額財務(wù)部3主營業(yè)務(wù)收入增長率年度考核期末當(dāng)年主營業(yè)務(wù)收入_nn/100%考核期前一年主營業(yè)務(wù)收入財務(wù)部4凈資產(chǎn)收益率年度凈利潤凈資產(chǎn)100%財務(wù)部5企業(yè)戰(zhàn)略 目標(biāo)實現(xiàn)率年度考核期內(nèi)已實現(xiàn)的戰(zhàn)略 目標(biāo)數(shù)考核期內(nèi)應(yīng)實現(xiàn)的戰(zhàn)略 目標(biāo)數(shù)100%董事會6董事工作報告通過率年度股東大會審議通過的董事報告數(shù)量n/董事會提交股東大會審 議的報告數(shù)量 100%董事會2.2 監(jiān)事會關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核

2、周期指標(biāo)定義/公式資料來源1財務(wù)審查計劃按時完成率年度規(guī)定時間內(nèi)完成財務(wù)審 查的工作量100%財務(wù)審查計劃完成的工作量100%監(jiān)事會2財務(wù)狀況調(diào)查計劃完成率年度規(guī)定時間內(nèi)完成財務(wù)調(diào)查的工作量財務(wù)狀況調(diào)查計劃完成的工作量°監(jiān)事會3經(jīng)營管理監(jiān)督會議召開次數(shù)年度考核期內(nèi)召開經(jīng)營管理監(jiān)督會議的次數(shù)監(jiān)事會4各項監(jiān)督檢查 報告提交及時率年度規(guī)定時間內(nèi)提交監(jiān)督檢 查報告的數(shù)量100%監(jiān)事會規(guī)定時間內(nèi)應(yīng)提交的監(jiān) 督檢查報告的總數(shù)5列席董事會會議的次數(shù)年度考核期內(nèi)列席董事會會議的次數(shù)監(jiān)事會6監(jiān)事工作報告通過率年度股東大會審議通過的監(jiān)事報告數(shù)量n/監(jiān)事會提交股東大會審 議的報告數(shù)量 100 %監(jiān)事會2.

3、3 總經(jīng)辦關(guān)鍵績效考核指標(biāo)序號KPI指標(biāo)考核周期指標(biāo)定義/公式資料來源1部門工作計劃按時完成率月/季/年 度規(guī)定時間內(nèi)實際完成計劃任務(wù)數(shù)規(guī)定時間內(nèi)應(yīng)完成計劃任務(wù)數(shù)°總經(jīng)辦2文書記錄起月/季/年發(fā)生影響文書記錄質(zhì)量的嚴(yán)重錯誤次數(shù)總經(jīng)辦草差錯次數(shù)度3總經(jīng)理日程安排合理性月/季/年 度總經(jīng)理對日程安排表示不滿意的次數(shù)總經(jīng)辦4印鑒違規(guī) 使用次數(shù)月/季/年 度沒有按照制度規(guī)定使用印鑒的次數(shù)總經(jīng)辦5文件傳遞及時性月/季/年 度考核期內(nèi)沒有及時傳遞文件的次數(shù)總經(jīng)辦6會議準(zhǔn)備 的充分性月/季/年 度因會議準(zhǔn)備不足而造成會議 延誤或會議中斷的次數(shù)總經(jīng)辦7檔案資料歸檔及時率月/季/年度規(guī)定時間歸檔的文件

4、數(shù)100%總經(jīng)辦規(guī)定時間內(nèi)應(yīng)歸檔的文件總數(shù)8企業(yè)宣傳網(wǎng)站更新頻率月/季/年度考核期內(nèi)企業(yè)宣傳網(wǎng)站每周更新的次數(shù)總經(jīng)辦2.4 總經(jīng)理績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位總經(jīng)理部門考核人姓名職位董事長部門指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分財務(wù)類凈資產(chǎn)回報率15%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在以上主營業(yè)務(wù)收入15%考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到萬元利潤額10%考核期內(nèi)利潤額達(dá)到萬元總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率5%考核期內(nèi)總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率達(dá)到%上成本費(fèi)用利潤率5%考核期內(nèi)成本費(fèi)用利潤率達(dá)到%以上內(nèi)部 運(yùn)營 類年度發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到%新業(yè)務(wù)拓展計劃完成率5%考核期內(nèi)新業(yè)務(wù)拓展計劃完成率在以上

5、投融資計劃完成率10%考核期內(nèi)投融資計劃完成率在以上客 戶 類市場占有率5%考核期內(nèi)市場占有率達(dá)到以上品牌市場價值增長率5%考核期內(nèi)品牌市場價值增長率在以上客戶投訴次數(shù)5%考核期內(nèi)控制在以內(nèi)學(xué)習(xí) 發(fā)展類核心員工保有率5%考核期內(nèi)達(dá)到%員工流失率5%考核期內(nèi)控制在以內(nèi)本次考核總得分考核指標(biāo)說明1. 成本費(fèi)用利潤率缶*肆中封、門步利潤總額成本費(fèi)用利潤率 =曲中沖宀片X100%成本費(fèi)用總額2. 品牌市場價值品牌市場價值數(shù)據(jù)經(jīng)第三方權(quán)威機(jī)構(gòu)測評獲得被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：2.5 生產(chǎn)總監(jiān)績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位生產(chǎn)總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標(biāo)維度KPI指

6、標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分財務(wù)類凈資產(chǎn)回報率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在以上主營業(yè)務(wù)收入10%考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到萬元生產(chǎn)成本控制10%控制在預(yù)算之內(nèi)內(nèi)部 運(yùn)營 類年度企業(yè)發(fā)展 戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到%生產(chǎn)計劃完成率10%達(dá)到100%產(chǎn)品質(zhì)量合格率10%達(dá)到%產(chǎn)品廢品率5%控制在以內(nèi)生產(chǎn)設(shè)備完好率5%考核期內(nèi)達(dá)到%勞動生產(chǎn)率10%比上一考核周期提高%生產(chǎn)安全事故發(fā)生率5%重大安全生產(chǎn)事故為 0，一般性安全生產(chǎn)事故控 制在0以內(nèi)客 戶 類客戶滿意率5%考核期內(nèi)客戶滿意率在以上員工滿意度5%考核期內(nèi)員工滿意度在分以上學(xué)習(xí) 發(fā)展類培訓(xùn)計劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)達(dá)

7、到100%員工流動率5%考核期內(nèi)員工流動率控制在以內(nèi)核心員工保有率5%達(dá)到%上本次考核總得分考核 指標(biāo) 說明員工滿意度指標(biāo)獲得通過向被評價人發(fā)放員工滿意度調(diào)查問卷，計算員工滿意度得分的算術(shù)平均值被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：2.6 營銷總監(jiān)績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位營銷總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分財務(wù)類凈資產(chǎn)回報率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在以上主營業(yè)務(wù)收入10%考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到萬元銷售收入10%考核期內(nèi)銷售收入達(dá)到萬元銷售費(fèi)用5%考核期內(nèi)銷售費(fèi)用控制在預(yù)算之內(nèi)貨款回收率5%考核期內(nèi)貨款回收率達(dá)到%內(nèi)部 運(yùn)營

8、類年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到%銷售計劃完成率10%考核期內(nèi)銷售計劃完成率達(dá)到%合同履約率5%考核期內(nèi)合同履約率達(dá)到%銷售增長率5%考核期內(nèi)達(dá)到%市場推廣計劃完成率5%考核期內(nèi)市場推廣計劃完成率達(dá)到%客 戶 類市場占有率5%考核期內(nèi)市場占有率達(dá)到%客戶保有率5%考核期內(nèi)客戶保有率達(dá)到%客戶滿意率5%考核期內(nèi)客戶滿意率在以上學(xué)習(xí) 發(fā)展 類培訓(xùn)計劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)計劃完成率達(dá)到100%核心員工保有率5%考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到%本次考核總得分考核指標(biāo)說明銷售增長率銷售增長率=當(dāng)期銷售額或銷售量1 100%上期（或去年同期）銷 售額或銷售量被考核人考

9、核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：2.7 客服總監(jiān)績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位客服總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標(biāo)維度KPI指標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分財務(wù)類凈資產(chǎn)回報率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在以上主營業(yè)務(wù)收入10%考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到萬元客服費(fèi)用控制10%客服費(fèi)用控制在預(yù)算范圍之內(nèi)內(nèi)部 運(yùn)營 類年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成 率達(dá)到%客服工作計劃完成率10%考核期內(nèi)客服工作計劃完成率達(dá)到100%客服標(biāo)準(zhǔn)有效執(zhí)行率10%考核期內(nèi)客服標(biāo)準(zhǔn)有效執(zhí)行率達(dá)到%客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率10%考核期內(nèi)客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率在%以上客 戶 類客戶投訴

10、處理滿意率10%考核期內(nèi)客服投訴處理滿意率達(dá)到%以上投訴解決率5%考核期內(nèi)投訴解決率達(dá)到%部門協(xié)作滿意度5%考核期內(nèi)部門協(xié)作滿意度達(dá)到分以上學(xué)習(xí) 發(fā)展 類培訓(xùn)計劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)計劃完成率達(dá)到100%核心員工保有率5%考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到%本次考核總得分1.客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率客服流程改善目標(biāo)達(dá)成率=客服流程改善目標(biāo)達(dá)成的項數(shù)100%考核客服流程改善目標(biāo)設(shè)定的項數(shù)2.投訴解決率指標(biāo)說明投訴解決率=解決的投訴數(shù)100%投訴總次數(shù)被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：2.8 行政總監(jiān)績效考核指標(biāo)量表被考核人姓名職位行政總監(jiān)部門考核人姓名職位總經(jīng)理部門指標(biāo)維度KPI指

11、標(biāo)權(quán)重績效目標(biāo)值考核得分財務(wù)類凈資產(chǎn)回報率10%考核期內(nèi)凈資產(chǎn)回報率在以上主營業(yè)務(wù)收入5%考核期內(nèi)主營業(yè)務(wù)收入達(dá)到萬元辦公用品費(fèi)用控制5%考核期內(nèi)辦公用品費(fèi)用控制在預(yù)算范圍 之內(nèi)行政成本控制10%考核期內(nèi)企業(yè)行政成本控制在預(yù)算之內(nèi)內(nèi)部運(yùn)營類年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)年度企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)完成率達(dá)到%行政工作計劃完成率10%考核期內(nèi)行政工作計劃完成率達(dá)到100%行政工作流程改善目標(biāo)完成率10%考核期內(nèi)行政工作流程改善目標(biāo)完成率達(dá)到%后勤工作計劃完成率10%考核期內(nèi)后勤工作計劃完成率達(dá)到100%行政辦公設(shè)備完好率5%考核期內(nèi)達(dá)到%客戶類內(nèi)部員工滿意率5%考核期內(nèi)內(nèi)部員工滿意率達(dá)到%后勤

12、投訴次數(shù)10%考核期內(nèi)后勤投訴次數(shù)不得高于次學(xué)習(xí) 發(fā)展 類培訓(xùn)計劃完成率5%考核期內(nèi)培訓(xùn)計劃完成率達(dá)到100%核心員工保有率5%考核期內(nèi)核心員工保有率達(dá)到%本次考核總得分考核 指標(biāo) 說明行政辦公設(shè)備完好率廠詁+八、八夂宀后玄完好設(shè)備臺數(shù)仃政辦公設(shè)備元好率=“X厶注X100%設(shè)備總臺數(shù)被考核人考核人復(fù)核人簽字：日期：簽字：日期：簽字：日期：2.9 生產(chǎn)總監(jiān)績效考核方案方案名稱生產(chǎn)總監(jiān)績效考核目標(biāo)責(zé)任書受控狀態(tài)編號甲方總裁乙方生產(chǎn)總監(jiān)甲方現(xiàn)聘請乙方擔(dān)任公司生產(chǎn)部總監(jiān)職務(wù)，根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo)，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特制定本考核 協(xié)議書。一、考核期限XXXX年 XX月 XX日 XXXX年 XX月 XX日。

13、二、雙方的權(quán)利和義務(wù) 甲方擁有對乙方的監(jiān)督考核權(quán)，并負(fù)有指導(dǎo)、協(xié)助乙方展開必要工作的責(zé)任。 乙方負(fù)責(zé)所在部門的一切日常事務(wù)，要求保質(zhì)保量地完成公司規(guī)定的相應(yīng)工作，在工作上服從甲方的安排。三、薪酬標(biāo)準(zhǔn) 乙方年薪為萬元（乙方年薪=固定薪酬X55%+孚動薪酬X35%o 每月固定發(fā)放薪水人民幣：每月浮動部分為元人民幣，根據(jù)月度 KPI打分確定發(fā)放額度，并于當(dāng)月發(fā)放。 每半年根據(jù)半年考核的常規(guī) KPI指標(biāo)表對生產(chǎn)總監(jiān)進(jìn)行考核，根據(jù)考核結(jié)果發(fā)放績效獎勵，獎勵額度為元。四、工作目標(biāo)與考核（一） KPI指標(biāo)考核生產(chǎn)總監(jiān)常規(guī)的KPI考核指標(biāo)如下表所示。KPI考核指標(biāo)表考核指標(biāo)權(quán)重分值計劃目標(biāo)實際目標(biāo)財務(wù)類指標(biāo)總

14、產(chǎn)值總成本總利潤非財務(wù)類指標(biāo)生產(chǎn)計劃編制的及時性生產(chǎn)計劃完成率原料供應(yīng)的及時性產(chǎn)品優(yōu)良率產(chǎn)品合格率安全生產(chǎn)事故（二）年度重點任務(wù)完成情況考核年度重點任務(wù)完成情況詳見下表。年度重點任務(wù)完成情況考核表重點任務(wù)工作事項計劃目標(biāo)實際完成情況考核標(biāo)準(zhǔn)評估（三）工作能力考核考核的依據(jù)是職位說明書五、附則 考核結(jié)果作為兌現(xiàn)年終獎的依據(jù)和下一年度或下階段制訂經(jīng)營計劃的參考。 公司管理部與人力資源部對目標(biāo)責(zé)任書的執(zhí)行情況進(jìn)行過程控制，審計監(jiān)察部加強(qiáng)審計監(jiān)察力度。 本目標(biāo)責(zé)任書未盡事宜，情況發(fā)生時在征求總裁意見后，由公司另行研究確定解決辦法。 本責(zé)任書解釋權(quán)歸公司人力資源部。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日

15、期審核日期批準(zhǔn)日期2.10 銷售總監(jiān)績效考核方案方案名稱銷售總監(jiān)績效考核目標(biāo)責(zé)任書受控狀態(tài)編號一、目的為明確工作目標(biāo)、工作責(zé)任，公司與事業(yè)部總監(jiān)簽訂此目標(biāo)責(zé)任書，以確保工作目標(biāo)的按期完成。二、責(zé)任期限XXXX年 XX月 XX日 XXXX年 XX月 XX日。三、職權(quán)對公司銷售人員的任免建議權(quán)及考核權(quán)。 對市場營運(yùn)有決策建議權(quán)。四、工作目標(biāo)與考核有權(quán)組織制定市場管理方面的規(guī)章制度和市場營銷機(jī)制的建立與修改。 市場營運(yùn)費(fèi)用規(guī)劃及建議權(quán)。 企業(yè)形象建設(shè)與維護(hù)，通過領(lǐng)導(dǎo)滿意度評價分?jǐn)?shù)進(jìn)行評定，領(lǐng)導(dǎo)滿意度評價達(dá) 分，減.分。 客戶有效投訴次數(shù)每有 匕例，減分。核心員工保有率達(dá)到 %每低于1%減分。下屬行為

16、管理。下屬是否有重大違反公司規(guī)章制度的行為，每有 部門培訓(xùn)計劃完成率達(dá) 100%每低于1%減分。銷售報表提交的及時性。沒按時提交的情況每岀現(xiàn)一次，減1例，減分。分。.分，每低（一）業(yè)績指標(biāo)及考核標(biāo)準(zhǔn)指標(biāo)考核標(biāo)準(zhǔn)銷售額績效目標(biāo)值為%每低于1%減分，完成率%此項得分為0銷售增長率績效目標(biāo)值為%每低于1%減分，完成率%此項得分為0銷售計劃完成率績效目標(biāo)值為%每低于1%減分，完成率%此項得分為0銷售回款率績效目標(biāo)值為%每低于1%減分，完成率%此項得分為0銷售費(fèi)用率績效目標(biāo)值W%每高于1%減分，費(fèi)用率 %此項得分為0市場占有率績效目標(biāo)值為%每低于1%減分，完成率 %此項得分為0（二）管理績效指標(biāo)五、附則

17、 本公司在生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化或發(fā)生其他情況時，有權(quán)修改本責(zé)任書。 本責(zé)任書的簽訂之日為生效的日期，責(zé)任書一式兩份，公司與被考核者雙方各執(zhí)一份。相關(guān)說明編制人員審核人員批準(zhǔn)人員編制日期審核日期批準(zhǔn)日期2.11 財務(wù)總監(jiān)績效考核方案方案名稱財務(wù)總監(jiān)績效考核目標(biāo)責(zé)任書受控狀態(tài)編號一、崗位類別和聘期姓名任職部門財務(wù)部職務(wù)財務(wù)總監(jiān)入職時間年月日聘期年月日年月日考核期年月日年月日二、主要職責(zé)1. 組織編制財務(wù)、資金、審計等規(guī)章制度及業(yè)務(wù)操作流程。2. 對公司資金的時間安排進(jìn)行組織、計劃、控制與管理。3. 財務(wù)監(jiān)控。4. 財務(wù)分析與預(yù)測。5. 疏通融資渠道。6. 審計管理。7. 分管部門管理。三、工作

18、目標(biāo)1. 財務(wù)預(yù)算與控制，對預(yù)算執(zhí)行過程中岀現(xiàn)的問題沒有及時解決，每岀現(xiàn)1次，減分。2. 財務(wù)分析。每月（季度）至少提供一次財務(wù)分析報告并提岀相關(guān)決策建議，未能提供有效的相關(guān)信息，減分。3. 疏通融資渠道，確保融資渠道暢通，領(lǐng)導(dǎo)交辦的融資任務(wù)4. 投資回報率達(dá)到 %每低1%減分。5. 資金利用率達(dá)到 %每低1%減分。6. 成本控制。對各部門的成本進(jìn)行控制，未能按照財務(wù)會計制度控制各項費(fèi)用的情況每岀現(xiàn)7. 分管部門人員管理，部門培訓(xùn)計劃完成率達(dá)到100%未完成該項工作，減核，下屬員工對績效考核工作滿意度評分在 分以上，加 分。8. 年度重點工作完成情況。100%地完成，每差1%減分。1次，減分。.分；及時公正地對下屬員工進(jìn)行考年度重點任務(wù)完成情況考核表重點任務(wù)工作事項計劃目標(biāo)實際完成情況考核標(biāo)準(zhǔn)評估說明： 年度重點工作中，如岀現(xiàn)子項目或者分階段目標(biāo)的