卓越績效條款過程梳理示例

1、附件 2：卓越績效評價準(zhǔn)則 條款梳理 示例 （本案例所涉及的內(nèi)容為虛擬，僅供參考）條款內(nèi)容：4.1.2.1 b ）如何預(yù)見和應(yīng)對公眾對組織的產(chǎn)品、服務(wù)和運營中當(dāng)前和未來 對環(huán)境保護、能源消耗、資源綜合利用、安全生產(chǎn)、產(chǎn)品安全、公共衛(wèi)生等方面 的隱憂。條款理解： 企業(yè)在現(xiàn)有法律法規(guī)的基礎(chǔ)上， 通過對未來政治經(jīng)濟的分析， 判 斷未來的法律法規(guī)走向， 通過對外部的調(diào)查， 了解外部環(huán)境變化因素對企業(yè)生產(chǎn) 經(jīng)營中帶來的負(fù)面影響的擔(dān)憂。條款的目的： 符合未來的法律法規(guī)要求以及公眾對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的支持， 保 障企業(yè)未來持續(xù)健康發(fā)展不受影響。條款的關(guān)注點： 調(diào)查隱憂的方法和應(yīng)對措施。 梳理方法： 方法、展開、

2、學(xué)習(xí)、整合方法：1、完成過程所用的方式方法； 重點考慮產(chǎn)業(yè)鏈、 企業(yè)的發(fā)展前景、 外部環(huán)境的變化、 公眾對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營 的擔(dān)憂等因素，制定公司未來發(fā)展的隱憂管理制度 ，設(shè)立公眾隱憂調(diào)查部， 調(diào)查公眾對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營存在哪些擔(dān)憂， 向公司領(lǐng)導(dǎo)提交隱憂報告和解決隱憂的 建議。2、方法與標(biāo)準(zhǔn)條款要求的適宜性； 公司要做優(yōu)秀的企業(yè)公民，做綠色企業(yè)。 根據(jù)國家現(xiàn)行法律法規(guī)的研究和對未來法律法規(guī)的預(yù)測，結(jié)合集團公司礦 山、冶煉、化工等生產(chǎn)的特點，梳理出三廢、危化物品管理等監(jiān)控指標(biāo) xx 項， 同時制定防控預(yù)案 xx 項，建立電子檔案，儲存各類信息資料，并定期進行實際 演練。同時也研究和預(yù)測了所屬企業(yè)所在地的

3、政策、 人文環(huán)境， 制定相適應(yīng)的控 制標(biāo)準(zhǔn)和預(yù)案。3、方法使用的有效性； 集團公司所屬企業(yè)與當(dāng)?shù)丨h(huán)保、安監(jiān)、消防、衛(wèi)生、工會、社區(qū)等部門保持 長期聯(lián)系溝通， 定期進行交流， 同時聘請權(quán)威檢測機構(gòu)， 引用他們的檢測數(shù)據(jù)及 建議，并參照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行實施。 同時集團公司各職能部門也定期進行相關(guān)指標(biāo) 監(jiān)測，對關(guān)鍵影響指標(biāo)實施在線檢測。4、方法的可重復(fù)性，并以可靠的數(shù)據(jù)和信息為基礎(chǔ)。 根據(jù)公司地理位置分散的特點，如：厄瓜多爾采礦區(qū)、內(nèi)蒙古金劍冶煉廠、 國維礦業(yè)公司等，公司經(jīng)營業(yè)務(wù)以礦山、冶煉、化工為主，為及時了解當(dāng)?shù)毓?對企業(yè)發(fā)展的隱憂， 公司在各地的分支機構(gòu)設(shè)立公眾隱憂調(diào)查部門， 負(fù)責(zé)調(diào)查和 了解隱

4、憂。公司開展“三標(biāo)一體”認(rèn)證，對礦山、冶煉、化工等企業(yè)危險源點、崗位環(huán) 境都進行了識別，確定相關(guān)指標(biāo)，定期開展第三方和內(nèi)部調(diào)查驗證。同時，對用 能單位進行能源計量管理。 通過定期的第三方審核和政府部門的量化考核， 發(fā)現(xiàn) 并消除集團公司在安全、環(huán)保、衛(wèi)生、能源消耗等方面存在的不足，消除公眾的 隱憂。展開：1、滿足標(biāo)準(zhǔn)條款要求所使用的（對于組織是重要的）方法展開的程度； 對集團公司所屬礦山、 冶煉、 化工等企業(yè)進行系統(tǒng)調(diào)研， 關(guān)注他們對當(dāng)?shù)氐?隱憂。比如：在產(chǎn)品、服務(wù)、運營等方面中環(huán)境、能源消耗、資源綜合利用、安 全生產(chǎn)、產(chǎn)品安全、公共衛(wèi)生等隱憂的調(diào)查。 對每一種隱憂制定相應(yīng)的應(yīng)對策略， 確定應(yīng)該

5、實施的部門、單位、過程和環(huán)節(jié)，并組織實施，隨時跟蹤實施結(jié)果，并 注意收集各種已經(jīng)變化或有變化趨勢的信息，決定是否進行策略的調(diào)整。2、方法是否持續(xù)應(yīng)用；從 xxxx 年開始，公司建立一把手負(fù)責(zé)制，每半年進行一次專項調(diào)查，并每 月從咨詢公司獲取數(shù)據(jù)。同時，公司在年度預(yù)算中投入 xxx 萬元，用于環(huán)境、能 源消耗、資源綜合利用、安全生產(chǎn)、產(chǎn)品安全、公共衛(wèi)生等隱憂的調(diào)查。集團公 司將調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的隱憂列入企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃中。3、方法在所有適宜的工作部門使用的程度 集團公司所屬礦山、冶煉、化工等企業(yè)每半年進行一次環(huán)境、能源消耗、資 源綜合利用、安全生產(chǎn)、產(chǎn)品安全、公共衛(wèi)生等隱憂的調(diào)查，還要調(diào)研社會、公 眾對企

6、業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的擔(dān)憂。 集團公司應(yīng)對隱憂管理方法， 已作為知識資源， 在公 司內(nèi)部和合作伙伴共享。學(xué)習(xí)：1、通過循環(huán)評價和改進對方法進行完善；每年 2 月份組織公司專家委、 安全環(huán)保部等相關(guān)部門對環(huán)境、 能源消耗、資 源綜合利用、 安全生產(chǎn)、產(chǎn)品安全、公共衛(wèi)生等隱憂的調(diào)查結(jié)果進行分析和現(xiàn)場 驗證。同時根據(jù)社會和法律環(huán)境的變化對測量項和指標(biāo)進行變更和增減， 效果欠 佳部分要改進公司未來發(fā)展隱憂管理制度 。改進后，與相關(guān)部門分享。2、鼓勵通過創(chuàng)新對方法進行突破性改變； 所有員工定期接受公司未來經(jīng)營方面的隱憂是否給公眾、 社會帶來負(fù)面影響方面的培訓(xùn)集團公司在人力資源規(guī)劃中新招相關(guān)專業(yè)大學(xué)生， 成立集團公

7、司公眾隱憂及 對策研究部門， 收集當(dāng)前發(fā)達國家對同類產(chǎn)品、 服務(wù)和運營過程中對環(huán)保， 能源 消耗、資源綜合利用，安全生產(chǎn)、產(chǎn)品安全、公共衛(wèi)生等方面的要求（具體指標(biāo) 數(shù)據(jù)），通過上述中的數(shù)據(jù)分析，作出科學(xué)定論，進行設(shè)計或改進裝備和技術(shù)， 達到符合或優(yōu)于所在國家法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，并具有一定的前瞻性。3、在組織的其它相關(guān)工作部門和過程中分享這些改進和創(chuàng)新。 將這些工作方法制定成工作指南或工作程序， 并形成相關(guān)制度， 由人力資源 部組織人員進行培訓(xùn)，通過信息化平臺將改進和創(chuàng)新內(nèi)容與相關(guān)工作部門共享。 將方法、制度納入公司的知識管理范疇。整合：1、方法與在標(biāo)準(zhǔn)其它條款中識別的組織的需求相協(xié)調(diào)；結(jié)合公司戰(zhàn)略規(guī)

8、劃， 在戰(zhàn)略規(guī)劃中解決未來公眾對公司生產(chǎn)經(jīng)營的擔(dān)憂， 并 制定預(yù)案。在員工教育培訓(xùn)中，提高員工對企業(yè)未來發(fā)展中所面臨的隱憂意識。 公司對環(huán)境、能源消耗、資源綜合利用、安全生產(chǎn)、產(chǎn)品安全、公共衛(wèi)生等社會 影響的結(jié)果指標(biāo)進行監(jiān)測與分析。2、組織各過程、部門測量、分析和改進系統(tǒng)相互融合、補充。公司各部門要用系統(tǒng)的觀點， 從關(guān)注未來的角度履行本部門的職責(zé)， 制定相 關(guān)的行動計劃。 在企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營活動中， 注重收集當(dāng)?shù)匚幕攸c和生活習(xí)慣信 息，對公眾擔(dān)憂的敏感問題， 預(yù)測集團公司所屬企業(yè)所在國家、 當(dāng)?shù)匚磥淼姆?法規(guī)走向，確定存在的問題， 對集團公司未來發(fā)展隱憂管理制度 修訂和完善。3、組織各過程、

9、部門的計劃、過程、結(jié)果、分析、學(xué)習(xí)和行動協(xié)調(diào)一致， 支持組織的目標(biāo)。為了實現(xiàn)公司打造百年有色戰(zhàn)略目標(biāo)， 各部門在制定相關(guān)政策、 制度、計劃 等過程中， 要研究和分析未來可能出現(xiàn)的公眾隱憂， 并制定應(yīng)對預(yù)案， 不斷提升 公眾和企業(yè)員工的滿意度。附件3:各職能部門關(guān)鍵 過程梳理示例 （僅供參考）1、過程的梳理填寫過程說明：第一步：填活動欄，把所有活動列舉清楚。第二步：填輸入欄，開展此項活動需要輸入的相關(guān)資料 第三步：填供應(yīng)商欄，輸入的主體。第四步：填輸出欄，開展此項活動的結(jié)果。第五步：填顧客欄，結(jié)果輸出的對象。案例一：（價值創(chuàng)造過程）以研發(fā)過程為例供應(yīng)商輸入活動輸出顧客1戰(zhàn)略部1戰(zhàn)略的規(guī)劃制疋研發(fā)

10、計劃研發(fā)項目計劃項目部2營銷部2市場的分析XXXXXX項目立項XXXXXXXXXXXX項目實施XXXXXXXXXXXX項目驗收XXXXXXXXXXXX項目評價XXXXXXXXXXXX成果申報XXXXXXXXXXXX推廣使用XXXXXX案例二：（支持過程）以法律支持過程為例供應(yīng)商輸入活動輸出顧客委托方未經(jīng)審查的 合同合同管理符合法律的合同委托方XXXXXX法律授權(quán)委托XXXXXXXXXXXX訴訟與仲裁XXXXXXXXXXXX法律宣傳XXXXXXXXXXXX公章管理XXXXXXXXXXXX法律咨詢XXXXXX2、過程要求的確定填寫過程說明：第一步：填過程要求欄。第二步：填監(jiān)測指標(biāo)欄。第三步：判斷并

11、填寫是否關(guān)鍵要求欄。（與本過程的關(guān)鍵因素相一致） 第四步：本“過程要求”與哪些相關(guān)方有關(guān)。案例三：（價值創(chuàng)造過程）以銷售過程為例考慮要素過程要求監(jiān)測指標(biāo)是否關(guān)鍵要求供 方顧客員工股 東社會質(zhì)量價格比競爭對手高平均價差是VVV把產(chǎn)品銷售完產(chǎn)銷率否V及時回收貨款貨款回籠率是按合同執(zhí)行合同履約率X降低投訴投訴次數(shù)X老顧客多老顧客占比X銷售目標(biāo)顧客目標(biāo)顧客占比X目標(biāo)區(qū)域目標(biāo)區(qū)域采購占比X均衡銷售產(chǎn)能平均執(zhí)行率X效率銷售數(shù)量銷售同比、環(huán)比X成品率庫存時間短XXXX成本銷售費用低XXXX資金周轉(zhuǎn)快XXXX庫存少XXXX周期時間交易時間短XXXX新客戶開發(fā)時間短XXXX靈活性應(yīng)對方案多XXXX綠色/環(huán)保滿足

12、顧客需求的簡化包裝XXXX安全交易過程中減少傷害XXXX3、過程要求的確定案例四：（支持過程）以安全管理過程為例考慮要素過程要求監(jiān)測指標(biāo)是否關(guān)鍵要求供 方顧 客員 工股 東社 會質(zhì)量無事故千人負(fù)傷率是VVV無隱患隱患的評價周 期（三個月評價、 整改一次）是無職業(yè)病XXXX制度健全XXXX有預(yù)案XXXX有安全意識XXXX效率隱患整改XXXX涉及的方面XXXX及時處理事故XXXX成本安全投入少XXXXXXXXXXXXXXXXXX周期時間XXXXXXXXXXXXXX靈活性XXXXXXX綠色/環(huán)保XXXXXXX安全XXXXXXX4、過程設(shè)計案例五：（價值創(chuàng)造過程）以采購過程為例按采購過程要求的確定中所

13、識別出來的“質(zhì)量、效率、成本”等過程要求和監(jiān)測指標(biāo)進行采購過程的設(shè)計。如：質(zhì)量：符合標(biāo)準(zhǔn)的材料、 XXX效率：保證生產(chǎn)、 XXX成本：總成本最低、 XXXXXX：1）為了滿足過程要求，過程如何進行策劃對采購物資進行分類管理對關(guān)鍵物資實行戰(zhàn)略合作關(guān)系戰(zhàn)略合作，（成立供應(yīng)商管理部）2）過程設(shè)計可能涉及下面幾個內(nèi)容變動（完全新的產(chǎn)品和過程的設(shè)計，老 過程的優(yōu)化和調(diào)整）：資源的配置：成立供應(yīng)商管理部門，與戰(zhàn)略供應(yīng)商實施信息共享， 流程的重組和改進： XXX工藝的改進： XXX文件需求： XXX過程的流程圖： XXX3）在過程策劃時，是如何考慮新技術(shù)和新工藝的應(yīng)用，包括信息系統(tǒng)的應(yīng) 用？在信息系統(tǒng)中增加

14、供應(yīng)商管理模塊，實現(xiàn)對供應(yīng)商的系統(tǒng)管理；4）當(dāng)過程能力達不到要求時，如何進行過程重新設(shè)計和調(diào)整？當(dāng)過程能力達不到要求時， 應(yīng)識別過程能力要求達不到的原因， 針對識別出的原因， 過程進行重新設(shè)計和優(yōu)化調(diào)整，滿足過程能力的要求。5 、過程實施案例六：（價值創(chuàng)造過程）以生產(chǎn)過程為例1）為了滿足過程要求，采取的特色做法及衡量和監(jiān)測行動計劃的指標(biāo)是什么？過程主要要求行動計劃或措施監(jiān)測指標(biāo)產(chǎn)品穩(wěn)定把好原料關(guān)原材料合格率建立標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)作業(yè)流程的標(biāo)準(zhǔn)化覆蓋率設(shè)備穩(wěn)定運行設(shè)備非計劃停機時間煉銅工藝控制（溫度）爐溫波動降低電耗用電峰值控制高峰用電占比XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2）過程中運用那些統(tǒng)計技術(shù)，減少過程波動？這些統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用范圍及一致如何？在統(tǒng)計技術(shù)方法和工具應(yīng)用上有那些改進？例：控制圖、正交試驗、SPC等。找出相關(guān)案例驗證。3）組織成本控制方法有哪些（如質(zhì)量成本控制）？如何使整體成本最小化?（包括檢驗、測試和過程或績效審核）例：不斷優(yōu)化過程，減少浪費等。找出相關(guān)案例驗證。4）如何防止缺陷、服務(wù)差錯、返工？例：防呆措施等。找出相關(guān)案例驗證。5）組織如何應(yīng)用員工、顧客、供應(yīng)商、合作伙伴、協(xié)作者的輸入來管理這 些過程