2019年某公司中長期發(fā)展規(guī)劃管理程序

1、中長期發(fā)展規(guī)劃管理程序1 目的為了規(guī)范公司中長期發(fā)展規(guī)劃的工作程序，明確相關(guān)職責(zé)、工作內(nèi)容和基 本管理要求，制定本程序。2 范圍本程序適用于公司范圍內(nèi)中長期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，包括總體發(fā)展規(guī)劃、專項(xiàng) 規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃。3 術(shù)語和定義3.1 總體發(fā)展規(guī)劃 本程序所稱總體發(fā)展規(guī)劃是以集團(tuán)公司整體為對(duì)象編制的規(guī)劃， 該規(guī)劃突 出戰(zhàn)略性、綜合性和指導(dǎo)性，統(tǒng)領(lǐng)各類發(fā)展規(guī)劃；主要體現(xiàn)新時(shí)期對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù) 的發(fā)展定位和發(fā)展目標(biāo)，突出整體業(yè)務(wù)的集成和協(xié)同，提出投資方向、戰(zhàn)略布 局、重大項(xiàng)目和投資規(guī)模等，包括五年發(fā)展規(guī)劃及五年滾動(dòng)發(fā)展規(guī)劃。3.2 五年發(fā)展規(guī)劃本程序所稱五年發(fā)展規(guī)劃是指包括業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和配套的科技、信息、節(jié)

2、 能、人力資源、安全環(huán)保等規(guī)劃。3.3 五年滾動(dòng)發(fā)展規(guī)劃本程序所稱五年滾動(dòng)發(fā)展規(guī)劃是以五年發(fā)展規(guī)劃為基礎(chǔ)，結(jié)合形勢(shì)和任務(wù) 變化，對(duì)未來五年工作進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃。3.4 專項(xiàng)規(guī)劃本程序所稱專項(xiàng)規(guī)劃是指以突出對(duì)主營業(yè)務(wù)的保障作用， 編制的科技發(fā)展、 安全環(huán)保、節(jié)能減排和人力資源等專項(xiàng)職能規(guī)劃；以及根據(jù)規(guī)劃編制總體安排 各需求，由各主營業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)編制的重大專項(xiàng)規(guī)劃。3.5 區(qū)域規(guī)劃本規(guī)定所稱區(qū)域規(guī)劃是指根據(jù)國家關(guān)于編制功能區(qū)規(guī)劃的要求，有重點(diǎn)地 選擇集團(tuán)公司戰(zhàn)略目標(biāo)市場(chǎng)，以統(tǒng)籌優(yōu)化區(qū)域內(nèi)重大項(xiàng)目和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，協(xié) 調(diào)礦區(qū)服務(wù)、土地利用以及企地關(guān)系等為目標(biāo)的區(qū)域發(fā)展規(guī)劃。4 職責(zé)4.1 規(guī)劃計(jì)劃處4.1

3、.1 是本程序的歸口管理部門；4.1.2 負(fù)責(zé)公司中長期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃的組織與協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)五年業(yè)務(wù)發(fā) 展計(jì)劃的編制；4.1.3 負(fù)責(zé)匯總各專業(yè)主管部門提交的專項(xiàng)規(guī)劃并匯總編制中長期業(yè)務(wù)發(fā)展 規(guī)劃。4.2 相關(guān)處室責(zé)編制和實(shí)施各自管轄范圍內(nèi)的中長期專題業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃。4.3 所屬各單位參與公司中長期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃的編制工作。5 管理內(nèi)容5.1 中長期發(fā)展規(guī)劃的編制a)b)天然氣與管道分公司中長期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃指導(dǎo)意見c)公司長期發(fā)展目標(biāo) ;d)公司目前管理狀況。5.1.1 編制依據(jù) 股份公司中長期發(fā)展規(guī)劃綱要（基本思路和框架性草案）105.1.2 編制要求5.1.2.1 中長期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃應(yīng)對(duì)公司

4、的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)進(jìn)行全面規(guī)劃，一般應(yīng)包括下列內(nèi)容：a)公司長遠(yuǎn)發(fā)展目標(biāo)和發(fā)展戰(zhàn)略；b)c)公司業(yè)務(wù)發(fā)展重點(diǎn)、投資方向和投資策略；d)項(xiàng)目投資計(jì)劃和投資效益分析；e)戰(zhàn)略部署和戰(zhàn)略措施；f)經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)；g)風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策。5.1.2.2編織公司中長期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃要加強(qiáng)對(duì)公司總體發(fā)展，產(chǎn)運(yùn)銷平衡等方面的研究和規(guī)劃。5.1.2.3 根據(jù)股份公司與專業(yè)公司的統(tǒng)一部署、總體發(fā)展戰(zhàn)略和要求結(jié)合本公司實(shí)際編制，重點(diǎn)體現(xiàn)公司未來五年總體發(fā)展目標(biāo)、戰(zhàn)略部署、戰(zhàn)略措施，投客觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境和發(fā)展現(xiàn)狀，公司未來發(fā)展面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)；資及重大項(xiàng)目計(jì)劃和項(xiàng)目預(yù)測(cè)，五年業(yè)務(wù)價(jià)值評(píng)估和效益預(yù)測(cè)。5.1.2.4 中長期業(yè)務(wù)發(fā)

5、展規(guī)劃的編制應(yīng)體現(xiàn)公司發(fā)展的前瞻性、指導(dǎo)性、可實(shí)施性，突出效益原則。公司有關(guān)部門編制本部門的專項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和預(yù)算要符合公司中長期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃的要求，并與中長期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃第一年的有關(guān)內(nèi)容基本一致。5.1.2.5 中長期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃的編制方法。采取每年滾動(dòng)調(diào)整的方式編制，以適應(yīng)公司內(nèi)外部環(huán)境和市場(chǎng)變化，在編制下一期五年滾動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃時(shí)，應(yīng)在總結(jié)上一個(gè)五年規(guī)劃的基礎(chǔ)上，細(xì)化本五年規(guī)劃第一年的內(nèi)容，對(duì)后三年的內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整修正，并向后延伸一年。5.1.3 編制程序5.1.3.1 規(guī)劃計(jì)劃處根據(jù)專業(yè)公司下達(dá)的有關(guān)中長期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃編制通知，按照編制大綱分解工作任務(wù)。5.1.3.2 公司機(jī)關(guān)各職能處室

6、分別提供各自管轄范圍內(nèi)與規(guī)劃有關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及編制提交專項(xiàng)規(guī)劃：a) 生產(chǎn)運(yùn)行處： 負(fù)責(zé)編制提交公司節(jié)能規(guī)劃、 中長期科技發(fā)展規(guī)劃、 信息規(guī)劃；編制提交天然氣、原油和成品油管輸量計(jì)劃；b)規(guī)劃計(jì)劃處：負(fù)責(zé)編制提交建設(shè)項(xiàng)目專題研究規(guī)劃；c)d)辦公室：負(fù)責(zé)編制提交天然氣市場(chǎng)分析報(bào)告；e)人事處：負(fù)責(zé)編制提交公司人力資源規(guī)劃。管道處: 負(fù)責(zé)編制提交完整性管理規(guī)劃和維搶修體系建設(shè)規(guī)劃5.1.3.3規(guī)劃計(jì)劃處匯總形成符合通知要求的中長期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 。5.2 中長期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃的審批5.2.1 審批程序5.2.1.1 規(guī)劃計(jì)劃處組織，公司主管領(lǐng)導(dǎo)、專家、相關(guān)處室和單位參加，對(duì)公 司中長期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行

7、評(píng)審。5.2.1.2 規(guī)劃計(jì)劃處根據(jù)審查意見修改后報(bào)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議。5.2.1.3 規(guī)劃計(jì)劃處將通過公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議的公司中長期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃 上報(bào)上級(jí)主管部門。5.3 中長期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃下達(dá)及實(shí)施5.3.1 規(guī)劃計(jì)劃處將上級(jí)主管部門核準(zhǔn)備案的中長期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃下發(fā)給 公司所屬各單位，用于指導(dǎo)公司的投資管理。5.3.2 公司組織所屬各單位按照頒布的中長期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃配合實(shí)施。5.3.3 規(guī)劃計(jì)劃處對(duì)公司所屬各單位實(shí)施中長期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行指導(dǎo)、 監(jiān)督和檢查。6 流程暫無7 相關(guān)文件7.1 相關(guān)的公司體系文件7.2 相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和依據(jù)性文件8 記錄8.1 中長期業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃

8、 附錄 附錄 A 公司天然氣與管道業(yè)務(wù)規(guī)劃編制提綱附錄 A公司天然氣與管道業(yè)務(wù)規(guī)劃編制提綱一、現(xiàn)狀1、企業(yè)基本情況包括業(yè)務(wù)范圍、人員狀況、公司組織結(jié)構(gòu)等情況。2、生產(chǎn)經(jīng)營情況3、存在的問題二、前一期計(jì)劃執(zhí)行情況評(píng)估1、前一期生產(chǎn)經(jīng)營情況對(duì)前一期總體生產(chǎn)經(jīng)營情況和主要生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)完成情況進(jìn)行分析。2、與前一期計(jì)劃的差異及原因分析3、經(jīng)驗(yàn)總結(jié)總結(jié)前一期計(jì)劃編制和實(shí)施中的成功經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，為提高本期規(guī)劃編制水 平奠定基礎(chǔ)。三、面臨的形勢(shì)與環(huán)境分析1、政策環(huán)境2、市場(chǎng)環(huán)境3、企業(yè)內(nèi)部環(huán)境四、指導(dǎo)思想和發(fā)展目標(biāo)1、指導(dǎo)思想2、發(fā)展目標(biāo)包括生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)和成本控制目標(biāo)。五、本期天然氣管道建設(shè)和改

9、造規(guī)劃1、天然氣管網(wǎng)現(xiàn)狀及存在的問題2、天然氣資源分析3、天然氣市場(chǎng)分析4、天然氣供需平衡和流向分析5、天然氣管道建設(shè)與改造規(guī)劃六、原油、成品油管道改造規(guī)劃1、原油、成品油管道現(xiàn)狀及存在的問題2、原油、成品油管道管輸量安排3、原油、成品油管道改造規(guī)劃七、重點(diǎn)任務(wù)和部署1、管道新建和改造項(xiàng)目部署對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行部署，說明建設(shè)項(xiàng)目基本情況，前期研究和項(xiàng)目建設(shè)及投 資安排，預(yù)測(cè)經(jīng)濟(jì)效益及對(duì)業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生的影響。2、非安設(shè)備安排3、科技規(guī)劃部署主要針對(duì)技術(shù)推廣和科研配套設(shè)施進(jìn)行規(guī)劃部署，包括規(guī)劃的指導(dǎo)思想、 規(guī)劃目標(biāo)、規(guī)劃方案、重點(diǎn)部署，對(duì)各年投資進(jìn)行安排。4、質(zhì)量安全環(huán)保規(guī)劃部署包括現(xiàn)狀分析、規(guī)劃的指導(dǎo)

10、思想、規(guī)劃目標(biāo)、規(guī)劃方案、重點(diǎn)部署，對(duì)各 年投資進(jìn)行安排。5、礦區(qū)建設(shè)規(guī)劃部署包括現(xiàn)狀分析、規(guī)劃的指導(dǎo)思想、規(guī)劃目標(biāo)、規(guī)劃方案、重點(diǎn)部署，對(duì)各 年投資進(jìn)行安排，要體現(xiàn)與存續(xù)企業(yè)的共同發(fā)展。6、人才發(fā)展規(guī)劃部署對(duì)天然氣與管道業(yè)務(wù)相關(guān)的人才進(jìn)行發(fā)展規(guī)劃，包括發(fā)展目標(biāo)、規(guī)劃方案 和重點(diǎn)部署。7、投資分析對(duì)本期投資，包括建設(shè)項(xiàng)目、非安設(shè)備、科技、質(zhì)量安全環(huán)保、礦區(qū)建設(shè) 等投資進(jìn)行總體分析。八、保障措施從管理、企業(yè)文化、制度建設(shè)等多角度提出保障本期業(yè)務(wù)發(fā)展的措施。九、規(guī)劃價(jià)值評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)分析1、規(guī)劃價(jià)值評(píng)估對(duì)本規(guī)劃期間天然氣銷售量和管輸量、原油和成品油管輸量與周轉(zhuǎn)量、管輸成本及實(shí)物量消耗（主要包括管輸燃料、動(dòng)力、管輸損