杭州平頭哥公司出差管理規(guī)定

1、受控狀態(tài)受控分發(fā)編號文件編號：ZG/YPZG/YP310310013-2021013-2021出差治理規(guī)定E版發(fā)布日期：20212021年0101月1515日實施日期：20212021年0101月1515日1目的標(biāo)準(zhǔn)公司干部員工出差或外出培訓(xùn)治理,提升出差效率.2適用范圍玉柴馬石油潤滑油公司全體干部員工以及子公司干部員工.3責(zé)任3.1各部門負(fù)責(zé)對本部門員工的出差申請進行審核.3.2各級領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)按權(quán)限進行審批.3.3治理部3.3.1負(fù)責(zé)建立和完善出差或外出培訓(xùn)治理機制.3.3.2負(fù)責(zé)對出差或外出培訓(xùn)治理的執(zhí)行情況進行跟蹤和統(tǒng)計分析.3.3.3負(fù)責(zé)對違反規(guī)定的行為予以考核通報.4出差申請4.1出差

2、者應(yīng)提前做好出差方案,提前3天發(fā)起出差審批流程(OA主頁面一一經(jīng)營治理一出差治理一一發(fā)起流程).4.2出差者應(yīng)提前2天預(yù)訂機票,爭取盡量低的折扣.4.3出差申請?zhí)顚懸螅?.3.1出差申請流程中的“出差人姓名、“部門、“出差地點、“出差時間、“交通方式要求各出差人如實填寫.4.3.2在填寫出差申請中的“主題欄目時,應(yīng)突出本次出差的主要目的,要求語言簡潔,主題鮮明.例如：“參加*會議、“參加*培訓(xùn)、到*大區(qū)調(diào)研*問題、“到*市場督查*問題等.4.3.3在填寫“擬解決問題欄目時,出差人針對本次出差的目的,將本次出差所要完成的任務(wù)盡量以“行為具體化的形式列出.例如： 主題為“參加集團精益工作會議對應(yīng)

3、的“擬解決問題可以填寫“1、了解集團對精益工作的管控方法；2、針對公司精益工作現(xiàn)狀與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)溝通；3、改善公司精益治理工作.5出差審批5.1領(lǐng)導(dǎo)班子成員出差申請,經(jīng)總經(jīng)理審核后,由董事長審批.5.2部門正職領(lǐng)導(dǎo)出差申請,經(jīng)線領(lǐng)導(dǎo)審核后,由總經(jīng)理審批；5.3部門副職領(lǐng)導(dǎo)和部門員工出差申請,經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核后,由線領(lǐng)導(dǎo)審批.5.4營銷系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)在審核員工出差申請時,應(yīng)主動查看其他部門人員的出差留言,以達(dá)到信息互通、提升效率的目的,防止出現(xiàn)多人同時或重復(fù)到同一個區(qū)域辦理相似業(yè)務(wù)的情況.6外出留言6.1經(jīng)批準(zhǔn)出差的人員,正式出差前,須填寫外出留言(OA-一個人事務(wù)一一外出留言)通知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和業(yè)務(wù)聯(lián)系密切人

4、員,如需進行事務(wù)委托,應(yīng)在流程中指定授權(quán)人,委托人授權(quán)不減責(zé),授權(quán)人有權(quán)行使委托人的事務(wù)處理權(quán)限,但重大事宜應(yīng)與委托人商議.6.2營銷職能部門出差人員必須留言營銷職能部門領(lǐng)導(dǎo),防止不同職能部門的營銷人員重復(fù)到同一區(qū)域解決相似問題造成資源浪費的問題.6.3外出人員要按時返回,特殊情況超過預(yù)定時間的必須OA郵件并通知本人所走審批流程中的審批領(lǐng)導(dǎo)及事務(wù)委托人,事務(wù)委托按設(shè)定的返回時間自動注銷.7出差效果評價7.1出差人員在出差任務(wù)完成后3個工作日內(nèi),必須在出差審批工作流程中對出差任務(wù)完成情況進行自評.在填寫“任務(wù)完成情況自評欄目時,根據(jù)每項任務(wù)的完成情況,填寫自己本次出差情況的評價,評估目標(biāo)達(dá)成情況

5、.自評工作要果斷防止使用“已完成、“已按要求完成、“按方案進行等字眼.7.2主管領(lǐng)導(dǎo)對出差人員的自評進行評價,評價前方可以完成出差流程閉環(huán).7.2.1董事長、總經(jīng)理對領(lǐng)導(dǎo)班子成員的出差任務(wù)完成情況進行評價；7.2.2線領(lǐng)導(dǎo)對部門正職領(lǐng)導(dǎo)的出差任務(wù)完成情況進行評價；7.2.3部門正職對部門副職或部門員工的出差任務(wù)完成情況進行評價.7.3對不按規(guī)定填寫“任務(wù)完成情況自評的出差流程,主管領(lǐng)導(dǎo)必須退回出差人重新填寫.7.4重要事宜,出差人需向主管領(lǐng)導(dǎo)及時或當(dāng)面匯報,如有必要,應(yīng)撰寫出差報告7.5外出參加培訓(xùn)的,如有必要,出差人應(yīng)制作培訓(xùn)課件,在公司內(nèi)開展二次培訓(xùn).8報賬治理8.1出差人員必須憑出差審批

6、單及時辦理報賬手續(xù),最遲必須在次月完本錢月的出差報賬手續(xù).8.2駐外營銷人員報賬8.2.1根據(jù)走訪方案,每周打印周走訪方案清單,并將每周行程票據(jù)按報賬規(guī)定貼單,與周走訪方案粘貼在一起.8.2.2將每周的行程單按時間次序排列,必須在次季度第一個月辦理完畢本季度的報賬手續(xù).8.2.3財務(wù)部根據(jù)走訪方案及實際行程票據(jù)按周進行審核,對不符合要求的退回重填.8.3對不按8.1-8.2的規(guī)定超期報賬的人員,財務(wù)部原那么上不得予以報賬.9費用治理9.1預(yù)算內(nèi)的費用根據(jù)節(jié)約的原那么,提前做好出差方案,杜絕無效出差,嚴(yán)格審批程序9.2年度旅差費用預(yù)算指標(biāo)使用完畢,如果確實需要繼續(xù)出差,預(yù)算執(zhí)行部門應(yīng)對費用使用情

7、況進行分析,提交分析報告給治理部.9.3治理部對分析報告進行評估研究,并提交初步意見給財務(wù)部.9.4財務(wù)部根據(jù)預(yù)算執(zhí)行部門的分析報告及治理部初步意見,按預(yù)算調(diào)整程序提交公司辦公會議.9.5根據(jù)辦公會議意見,由預(yù)算執(zhí)行部門發(fā)起“潤滑油公司預(yù)算外費用審批工作流程按程序報批.9.6經(jīng)批準(zhǔn)追加的旅差費用,按預(yù)算內(nèi)費用使用程序執(zhí)行.10其它10.1出差或外出培訓(xùn)者必須果斷維護公司利益,不做出任何有損公司利益的行為,不發(fā)表任何不利于公司的言論.10.2出差或外出培訓(xùn)者不得進出非正當(dāng)場所,不得向他人索要或接受他人贈送的禮品.10.3出差或外出培訓(xùn)者不得從事吸毒、賭博、偷竊等違反國家法律的行為.11督查11.

8、1治理部不定期對本規(guī)定中的出差申請?zhí)顚懬闆r、審批情況、外出留言情況、效果自評情況、報賬治理及費用治理情況進行監(jiān)督檢查,并形成督查報告.11.2對不按規(guī)定執(zhí)行出差申請和報賬程序的責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)和個人給予通報曝光,情節(jié)嚴(yán)重的按公司考核體系予以考核.12出差申請工作流程(見后頁)出差申請流程、出差申請流程說明13修改記錄頁出差申請工作流程責(zé)任崗位流程作業(yè)指導(dǎo)書、記錄等出差人員12.1.1出差申請1T總經(jīng)理、線領(lǐng)導(dǎo)、部門12.1.2審核領(lǐng)導(dǎo)1!董事長、總經(jīng)理、線領(lǐng)12.1.3審批導(dǎo)1r出差人員12.1.4任務(wù)完成情況自評1T總經(jīng)理、線領(lǐng)導(dǎo)、部門12.1.5任務(wù)完成情況評價經(jīng)理1F出差人員12.1.6報賬出差

9、申請電子單廳 P流程塊工作標(biāo)準(zhǔn)期量標(biāo)準(zhǔn)出差或外出培訓(xùn)申請流程12.1.1出差中請1、 出差人員原那么上須提前3天走出差申請流程,流程中注明出差目的、出差地點及出差時間,并提前聯(lián)系i票.2、公司班子成員走“領(lǐng)導(dǎo)班子出差申請流程.3、部門正職領(lǐng)導(dǎo)走“部門正職領(lǐng)導(dǎo)出差申請流程.4、其他人員走“其他人員出差申請流程.1日12.1.2審核1、總經(jīng)理對領(lǐng)導(dǎo)班子成員的出差申請進行審核.2、線領(lǐng)導(dǎo)對部門止職的出差申請進行審核.3、部門止職領(lǐng)導(dǎo)對其他人員的出差申請進行審核.12.1.3審批1、董事長對領(lǐng)導(dǎo)班子成員的出差申請進行審批.2、總經(jīng)理對部門止職領(lǐng)導(dǎo)的出差申請進行審批.3、線領(lǐng)導(dǎo)對其他人員的出差申請進行審批.12.1.4任務(wù)完成情況自評出差人員在返回后3個工作日內(nèi),在出差申請流程中對出差效果進行自我評價.3工作日12.1.5任務(wù)完成情況評價主管領(lǐng)導(dǎo)在流程處理規(guī)定的時間內(nèi)對出差人員的自評情況進行評價,對不按規(guī)定填寫“任務(wù)完成情況自評的出差流程,必須退回出差人重新填寫.1、董事長、總經(jīng)理對領(lǐng)導(dǎo)班子成員的出差任務(wù)完成情況進行評價；2、線領(lǐng)導(dǎo)對部門止職領(lǐng)導(dǎo)的出差任務(wù)完成情況進行評價；3、部門止職領(lǐng)導(dǎo)對部門副職和部門員工的出差任務(wù)完成情況進行評