制度流程管理規(guī)定

1、WOR格式專業(yè)資料整理信山禾藥業(yè)股份有限公司文件編號(hào)制字2008* 號(hào)版本號(hào)2008第1版本無錫濟(jì)民可生效日期2008年11月1日?qǐng)?zhí)行部門行政人力部制度流程管理規(guī)定修改狀態(tài)修訂情況生效日期IV起草職務(wù)總經(jīng)理秘書日期審核職務(wù)總經(jīng)理助理兼行政人力部經(jīng)理簽發(fā)職務(wù)總經(jīng)理日期日期制度流程管理規(guī)定1 .目的： 為了規(guī)范各類制度、流程的編訂、修訂、發(fā)布、使用管理，確保制度和流程的嚴(yán)肅性和時(shí)效性， 特制定此規(guī)定。2.范圍:本規(guī)定適用于無錫濟(jì)民可信山禾藥業(yè)股份有限公司制度、流程的制定、修訂、廢止的管理。3.原則: 3.1目的性原則：制度的出臺(tái)是服務(wù)于經(jīng)營(yíng)和管理的需求，杜絕形同虛設(shè)的制度;3.2精簡(jiǎn)性原則：制度結(jié)

2、構(gòu)合理、格式嚴(yán)謹(jǐn)劃一、條文簡(jiǎn)潔精要，杜絕冗長(zhǎng)臃腫，模棱兩可的制度;3.3時(shí)效性原則：制度的制定、修訂、廢止應(yīng)當(dāng)及時(shí)，確保最大程度地貼近管理的需要，但制度更新應(yīng)當(dāng)考慮新舊銜接和繼承的問題。3.4銜接性原則：公司各部門制定的制度應(yīng)當(dāng)與集團(tuán)對(duì)應(yīng)的制度和上級(jí)部門的專項(xiàng)規(guī)定保持致，如有沖突或者違背，則公司服從集團(tuán)、下級(jí)服從上級(jí)。3.5規(guī)范性原則：制度的制定、修改、廢止應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循程序進(jìn)行，杜絕隨意和隨機(jī)的管理行為。4 .職責(zé):4.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司制度流程審批、簽發(fā)。4.2行政人力部負(fù)責(zé)所有制度的下發(fā)、存檔和廢止的管理，并報(bào)上級(jí)管理部門備案。5 .程序:5.1制度的范圍： 5.1.1職能部門職能策略;

3、5.1.2職能部門管理機(jī)制、制度、規(guī)定、流程和崗位說明書;5.1.3部門內(nèi)部臨時(shí)性、階段性且僅局限于部門管理范圍的專項(xiàng)規(guī)定不納入本規(guī)定的“制度”范圍。5.2制度、流程制定（修訂）： 5.2.1公司各部門應(yīng)當(dāng)根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理策略調(diào)整、架構(gòu)調(diào)整等方面的需求，及時(shí)制定（修訂）相應(yīng)的制度流程;5.2.2制度簽發(fā)后立即組織培訓(xùn)、實(shí)施，并注意執(zhí)行過程中的檢查和反饋。5.2.3出現(xiàn)下列情形之一的，歸口部門應(yīng)當(dāng)及時(shí)制定（修訂）相關(guān)制度，如未及時(shí)制定（修訂），上級(jí)管理部門可以責(zé)成歸口部門實(shí)施。（1）經(jīng)營(yíng)或管理機(jī)制發(fā)生較大調(diào)整的;（2）部門管理職能或者管理架構(gòu)發(fā)生較大調(diào)整的;（3）經(jīng)實(shí)踐證明是無效的管理制度未及時(shí)進(jìn)行

4、刪減;（4 ）經(jīng)營(yíng)或管理出現(xiàn)漏洞。524每半年，根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng)部的工作安排，組織對(duì)制度及流程進(jìn)行修訂，可以根據(jù)集團(tuán)職能管理制度的原則，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際制定具體管理制度，報(bào)上級(jí)管理部門備案。5.3制度文本格式: 5.3.1文本結(jié)構(gòu)：篇、章、節(jié)；制度正文后附流程和表格。5.3.2字體字號(hào)：制度標(biāo)題為宋體三號(hào)加粗；正文為宋體 10號(hào)（正文內(nèi)小標(biāo)題加粗）。5.3.3排版格式：頁邊距上下左右均為2cmT,裝訂線0.5cm ;制度標(biāo)題段后0.5行間距；正文的 間距為固定值20磅。5.3.4序號(hào)要求：按程序文件編制的要求編排序號(hào)，嚴(yán)禁出現(xiàn)英文字母。5.4制度審核: 5.4.1制度制定（修訂）出初稿后，

5、應(yīng)在兩個(gè)工作日內(nèi)，通過制度制定（修訂）審閱表收集各部門對(duì)制度的修改意見。特殊性、機(jī)密性的制度經(jīng)總經(jīng)理認(rèn)可，可以不經(jīng)此程序。5.4.2經(jīng)審核的制度，由制度發(fā)起部門報(bào)總經(jīng)理簽發(fā)。5.4.3制度審核出現(xiàn)下列情形之一的，應(yīng)予駁回:(1)嚴(yán)重偏離建章立制的原則;(2)制度擬定部門未征集相關(guān)部門意見。5.5制度簽發(fā): 5.5.1各部門根據(jù)相關(guān)素材進(jìn)行最終的修訂工作后，向行政人力部一個(gè)窗口獲取文件代碼，并填制制度簽發(fā)表，按流程完成審核，并由公司總經(jīng)理簽發(fā)，行政人力部一個(gè)窗口統(tǒng)一下發(fā)至各 部門。5.5.2適用于各部門內(nèi)部管理的制度，由部門負(fù)責(zé)人簽發(fā)。5.6備案存檔: 5.6.1所有制度文件必須在行政人力部存檔

6、，并及時(shí)向上級(jí)部門備案。5.7制度廢止: 5.7.1新制度出臺(tái)，原有制度即自動(dòng)作廢;5.7.2對(duì)于失去實(shí)效的制度，歸口部門可以申請(qǐng)作廢，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作廢，并在行政人力部備案。6.附件:附表1 .制度制定（修訂）意見征詢表 附表2 .制度簽發(fā)表附表1 .制度制定（修訂）意見征詢表制度制定（修訂）意見征詢表制度名稱發(fā)起部門14傳閱要求部門簽署意見卜 1行政人力部簽名：時(shí)間：財(cái)務(wù)部簽名：時(shí)間：生產(chǎn)辦簽名：時(shí)間：供應(yīng)部簽名：時(shí)間：標(biāo)準(zhǔn)室簽名：時(shí)間：QA室簽名：時(shí)間：QC室簽名：時(shí)間：產(chǎn)品部簽名：時(shí)間：設(shè)備部簽名：時(shí)間：一車間簽名：時(shí)間：一車間 簽名：時(shí)間：三車間A,簽名：時(shí)間：h -四車間簽名：時(shí)間：副總經(jīng)理簽名：時(shí)間：總經(jīng)理.簽名：時(shí)間:附表2.制度簽發(fā)