礦業(yè)公司章程

1、XX 礦業(yè)公司章程第一章總則第一條為維護公司、股東的合法權(quán)益， ，規(guī)范公司的組織 和行為，根據(jù)中華人民共和國公司法 （以下簡稱 公司法） 和其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，制訂本章程。第二條公司是企業(yè)法人， 有獨立的法人財產(chǎn)， 享有法人財 產(chǎn)權(quán)。 股東以其認(rèn)繳的出資額為限對公司承擔(dān)責(zé)任。 公司以全 部財產(chǎn)對公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。第三條公司為自然人獨資的有限責(zé)任公司第四條本章程自生效之日起， 即對公司、 股東、執(zhí)行董事、 監(jiān)事、高級管理人員具有約束力。第五條本章程中的各項條款與法律、法規(guī)、規(guī)章不符的，以法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。第二章公司名稱和住所第六條公司名稱： XX 礦業(yè)有限公司（以下簡稱公司

2、）第七條公司住所：第三章公司經(jīng)營范圍第八條公司的經(jīng)營范圍：礦石開采、加工、銷售。第九條公司根據(jù)實際情況， 可改變經(jīng)營范圍， 但是應(yīng)當(dāng)辦 理變更登記。第四章公司注冊資本及股東的姓名（名稱） 、出資方式、出資額、出資時間第十條公司注冊資本 （即實收資本） 為人民幣萬元， 由股 東于年月日一次性足額繳納。股東姓名（或名稱） ：出資額：出資方式：貨幣出資比例： 100 。股東以貨幣出資的， 應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司在銀行 開設(shè)的帳戶； 以非貨幣財產(chǎn)出資的， 應(yīng)當(dāng)評估作價并依法辦理 其財產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。股東應(yīng)當(dāng)在繳納出資后， 經(jīng)依法設(shè)立的驗資機構(gòu)驗資并出具證明第一條公司可以增加或減少注冊資本。公司增加

3、或減少注冊資本，按照公司法以及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī) 定和公司章程規(guī)定的程序辦理。第五章公司法定代表人第十二條執(zhí)行董事為公司的法定代表人，任期三年，由股東任命，任期屆滿，可連選連任。第六章股東第十三條股東享有如下權(quán)利：（一）在公司彌補虧損和提取公積金后所余的稅后利潤中 分取紅利；（二）對公司的經(jīng)營行為進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（三）查閱公司會計帳簿，查閱、復(fù)制公司章程、有關(guān)決 議或者決定、財務(wù)會計報告；（四）公司終止后，依法分得公司的剩余財產(chǎn)； （五）國家法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他權(quán)利 第十四條股東承擔(dān)如下義務(wù):（一）遵守法律、行政法規(guī)和公司章程；（二）足額繳納出資；（三）保證公

4、司資本的獨立、真實、充足；（四）國家法律、行政法規(guī)或公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。第十五條股東行使下列職權(quán)：（一）決定公司的經(jīng)營方針和投資計劃；（二）委派或者更換執(zhí)行董事、非由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事， 決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報酬事項；（三）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報告；（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報告；（五）審議批準(zhǔn)公司年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（六）審議批準(zhǔn)公司年度利潤分配方案和彌補虧損方案；（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（八）對發(fā)行公司債券作出決議； （九）對公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形 式作出決議;（十）修改公司章程；（十一）其他職權(quán)。股東依職權(quán)作出上述決議時， 應(yīng)當(dāng)采取書面形式，

5、簽名后 置備于公司。第十六條股東可以依法轉(zhuǎn)讓其股權(quán)。股東依法轉(zhuǎn)讓其部分股權(quán)的，應(yīng)當(dāng)變更公司形式。第七章執(zhí)行董事、經(jīng)理、監(jiān)事第十七條公司設(shè)執(zhí)行董事，由股東委派或更換。執(zhí)行董事 任期三年，任期屆滿，經(jīng)股東委派可以連任。第十八條執(zhí)行董事對股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（一）向股東報告工作；（二）執(zhí)行股東的決議或決定；（三）決定公司的經(jīng)營計劃和投資方案；（四）制訂公司的年度財務(wù)預(yù)算方案、決算方案； （五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;（六）制訂公司增加或減少注冊資本以及發(fā)行公司債券的方案;（七）制訂公司分立、臺并、解散或者變更公司形式的方 案；（八）決定公司的內(nèi)部管理機構(gòu)的設(shè)置；（九）決定聘任或解聘

6、公司經(jīng)理及其報酬事項，根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人及其報酬事項；（十）制訂公司的基本管理制度；（一）其他職權(quán)。第十九條公司設(shè)經(jīng)理，由股東聘任或者解聘（或擔(dān)任）。經(jīng)理行使以下職權(quán)：（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施股東或者 執(zhí)行董事的決議；（二）組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案； （三）擬訂公司內(nèi)部管理機構(gòu)設(shè)置方案;（四）擬訂公司的基本管理制度；（五）制定公司的具體規(guī)章；（六）提請聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人；（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解 聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；（八）股東或執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。第二十條公司設(shè)監(jiān)事一名。監(jiān)事任期每屆為

7、三年。監(jiān)事任 期屆滿，經(jīng)委派或選舉可以連任。執(zhí)行董事、高級管理人員不得兼任監(jiān)事。第二十一條監(jiān)事行使下列職權(quán)：（一）檢查公司財務(wù)；（二）對執(zhí)行董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進 行監(jiān)督，對違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東決定的執(zhí) 行董事、高級管理人員提出罷免的建議；（三）當(dāng)執(zhí)行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執(zhí)行董事、高級管理人員予以糾正;（四）向股東提出議案;（五）依照公司法第一百五十二條的規(guī)定，對執(zhí)行董事、高級管理人員提起訴訟；（六）其他職權(quán)。第八章公司財務(wù)、會計第二十二條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國務(wù)院財政部 門的規(guī)定建立本公司的財務(wù)、會計制度，并應(yīng)當(dāng)在每一會計年度

8、終了時編制財務(wù)會計報告,并依法經(jīng)會計師事務(wù)所審計。 財務(wù)會計報告應(yīng)當(dāng)于（注：由股東自定期限）送交股東。第二十三條公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注 冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東決定，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤， 由股東提取紅利。第九章公司解散和清算第二十四條公司有下列情形之一的，可以解散：（一）公司章程規(guī)定的營業(yè)期限屆滿或者公司章程規(guī)定的

9、其他解散事由出現(xiàn)；（二）股東決定解散；（三）因公司合并或者分立需要解散；（四）依法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤消；（五）人民法院依據(jù)公司法第 183 條的規(guī)定予以解散。公司有前款第 （一） 項情形的， 可以通過修改公司章程而存續(xù)。第二十五條公司因前條第（一） 、（二）、（四）、（五）項的 規(guī)定而解散的， 應(yīng)當(dāng)依法組建清算組并進行清算； 公司清算結(jié) 束后， 清算組制作清算報告， 報股東或人民法院確認(rèn)， 并報送 公司登記機關(guān)，申請注銷公司登記，公告公司終止。第二十六條清算組由股東及其聘請的人員組成，依照公司法及相關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定行使職權(quán)和承擔(dān)義務(wù)。第十章附則第二十七條本章程所稱公司高級管理人員指公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財務(wù)負(fù)責(zé)人。第二十八條公