管理-制度公司制度范本

1、公司制度學(xué)習(xí)制度一、學(xué)習(xí)組織。公司職工的理論學(xué)習(xí)由綜合部負責(zé)，制定學(xué)習(xí)計劃，具體組 織學(xué)習(xí)活動。二、學(xué)習(xí)形式。主要采取全公司集中學(xué)習(xí)、各部自行組織與個人自學(xué)相結(jié)合 的形式。采取聘請專家授課、參觀考察、理論研討等辦法。三、時間安排。每周全公司進行一次職工集中學(xué)習(xí)。四、學(xué)習(xí)內(nèi)容。主要學(xué)習(xí)監(jiān)理工程相關(guān)知識及規(guī)范、工程管理等業(yè)務(wù)知識。五、學(xué)習(xí)要求。堅持理論聯(lián)系實際，學(xué)以致用，學(xué)有所獲，遵守學(xué)習(xí)紀律?？记谥贫纫弧⒐竟ぷ魅藛T，必須按規(guī)定時間上下班，做到不遲到不早退。上下班時 間為：上午8 : 3011 : 30下午 14 : 30 17 : 30二、公司班子成員對全公司人員上班情況進行不定期查崗。綜合部

2、配合做好 查崗記錄。、因公外出時，一般人員必須經(jīng)部門負責(zé)人、總經(jīng)理同意，部門負責(zé)人以上人員須經(jīng)總經(jīng)理、董事長同意，并且在綜合部登記后方可外出，否則查崗不在,按缺勤對待四、上班時不準串辦公室，不得聚眾喝茶、聊天、打撲克、玩電腦游戲、談 論與工作無關(guān)事宜。五、查崗缺勤一次，部門負責(zé)人以上通報批評并寫出書面檢查 ；缺勤兩次, 停止職務(wù)工作。一般人員缺勤一次，點名批評；缺勤兩次，通報批評并寫出書面 檢查；缺勤三次，停止職務(wù)工作。請銷假制度一、請假一律實行請假條制度，假條經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽批后交綜合部存查， 否則 一律按缺勤對待。二、一般人員請假1天以內(nèi)，經(jīng)部門負責(zé)人簽署意見后，報總經(jīng)理批準； 請假1天以上2

3、天以下者，經(jīng)部門負責(zé)人、總經(jīng)理簽署意見后，報董事長批準； 超過2天者，需請局長批準。部門負責(zé)人以上人員請假，經(jīng)總經(jīng)理簽署意見后， 報董事長批準，2天以上，報請局長批準。三、婚、喪、病、產(chǎn)假按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，如遇特殊情況，超出規(guī)定期 限需辦理續(xù)假手續(xù)。四、超過請假天數(shù)，又沒有辦理續(xù)假手續(xù)者，按缺勤對待。來客接待制度、綜合部負責(zé)公司來客接待工作。二、凡前來我公司的領(lǐng)導(dǎo)和進行公務(wù)活動的客人，都要做到及時、熱情、 文明、禮貌接待安排。三、來公司的客人確需在外招待的，填寫來客接待單，經(jīng)總經(jīng)理簽署意見、 董事長批準后，由綜合部統(tǒng)廠安排。四、不經(jīng)批準擅自安排的，誰安排，誰負責(zé)。財務(wù)管理制度一、財會人員要認

4、真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴 格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記賬、算賬、報賬必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準 確、賬目清楚、日清月結(jié)。二、財務(wù)人員在辦理會計業(yè)務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng) 紀律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向董事長 報告。三、財務(wù)部要加強對資產(chǎn)、資金的管理，防止損失，杜絕浪費，提高效益。四、因公出差人員需借款的，填寫借款單，經(jīng)總經(jīng)理、董事長批準后，方可借款，并應(yīng)在回公司后七天內(nèi)交清，不得拖欠五、嚴格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都 必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)賬結(jié)算，不得直接支付現(xiàn)金。六、費用開支，必須有正式

5、發(fā)票，印章齊全，經(jīng)財務(wù)部門審核，由總經(jīng)理、 董事長批準后方可報銷付款。七、嚴格資金使用審核。會計人員對不符合財務(wù)管理規(guī)定的資金支付，不 予辦理。八、按照上級主管部門的要求，及時報送財務(wù)會計報表和其它財務(wù)資料。九、配合公司業(yè)務(wù)部門對項目工程竣工決算進行監(jiān)督管理。發(fā)文制度一、公司發(fā)文以“”編號，加蓋公司公章，用于發(fā)布本公司重要的工作部署、通知重要事項或用于向上級報告、請示工作等。二、發(fā)文填寫發(fā)文卡，承辦人起草后，經(jīng)所在部門負責(zé)人、總經(jīng)理審核 把關(guān)后，董事長簽發(fā)。三、 凡以公司名義發(fā)出或聯(lián)合發(fā)出的文件，加蓋印章時需將發(fā)文卡、文 件底稿和三份正式文件留存綜合部存檔。四、以公司名義起草的各種新聞稿件、宣

6、傳稿件對外公布時，必須經(jīng)總經(jīng)理、董事長簽署意見后，才能對外使用印章使用管理制度一、須蓋印的各種載體，必須有總經(jīng)理、董事長的簽字并注明年月日，方可 用印。二、各種文件、證明、上報材料等用印后，都必須在用印登記本上逐條 進行登記以備查。三、未填寫實際內(nèi)容的空白介紹信和空白證明不得用印。四、使用印章應(yīng)在公司綜合部內(nèi)，未經(jīng)批準不得將公司印章攜帶出公司以外 使用。文件打印制度一、公司文件統(tǒng)一由綜合部管理。印刷辦公用品需填寫外出印刷單， 經(jīng)總經(jīng) 理、董事長同意后，由綜合部安排到指定地點印刷。二、未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準和未通過綜合部安排的印刷，不予結(jié)賬。三、綜合部人員要樹立嚴格的保密觀念， 不得隨意將打印、復(fù)印資料中

7、須保 密的事項透露給他人，與工作無關(guān)人員不得進入文印室財產(chǎn)管理制度一、公司固定資產(chǎn)的購置由各部負責(zé)人向綜合部申請， 綜合部填寫辦公用品 購置單，經(jīng)總經(jīng)理簽署意見、董事長批準后，由綜合部負責(zé)購置。未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批 和未經(jīng)過綜合部購置的固定資產(chǎn)，一律不予結(jié)賬。二、所有用具必須統(tǒng)一由綜合部專人管理， 辦理登記領(lǐng)用手續(xù)，辦公柜、桌 椅等要編號，經(jīng)常檢查核對。三、公司辦公用品（低值易耗品）由綜合部統(tǒng)一購置，各部及個人需用辦 公用品，到綜合部簽字領(lǐng)取。四、固定資產(chǎn)不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，如 有遺失，照價賠償。衛(wèi)生管理制度一、室內(nèi)衛(wèi)生由各部負責(zé)，室外衛(wèi)生由專職衛(wèi)生人員負責(zé)。 室內(nèi)外嚴禁隨地 吐痰，亂丟紙屑、煙頭、雜物等，確保地面干凈、桌面和書櫥整潔、資料放置有 序。、不準在室內(nèi)和樓道內(nèi)亂貼、亂涂、亂掛，嚴禁在樓道和公共場所堆放器材、箱柜及其它雜物三、保持衛(wèi)生間干凈，如果發(fā)現(xiàn)衛(wèi)生間有堵、漏、壞現(xiàn)象應(yīng)及時與綜合部聯(lián) 系。四、節(jié)約用水、用電，避免長流水、長明燈。安全保衛(wèi)制度一、公司的安全保衛(wèi)工作由綜合部統(tǒng)一負責(zé)。二、保衛(wèi)人員實行24小時值班制度，保衛(wèi)人員要堅守崗位，忠于職守，不 會客、不閑談，努力做到語言文明、微笑服務(wù)