房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)工程項目建設(shè)內(nèi)控管理制度

1、 房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)工程項目建設(shè)內(nèi)控 管理制度匯編 2011年10月 目 錄 01、工程項目重大事項集體審議制度 3 02、崗位職責(zé)6 03、工程項目中介機構(gòu)比選委托制度 14 04、工程項目和大宗物資招標采購管理制度 17 05、工程變更管理制度 23 06、工程現(xiàn)場簽證管理制度 32 07、工程項目設(shè)計管理制度 35 08、工程合同管理制度 42 09、經(jīng)濟合同管理制度 46 10、現(xiàn)場監(jiān)理管理辦法 50 11、工程項目建設(shè)資金使用管理制度 54 12、工程竣工決算（結(jié)算）管理制度 57 13、政府性投資項目財務(wù)決算管理制度 60 14、工程項目竣工檔案管理制度 63 15、工程項目交付后評估

2、制度 80 16、工程項目竣工質(zhì)量驗收管理制度 83 工程項目重大事項集體審議制度 1、總則 為進一步規(guī)范公司工程項目開發(fā)建設(shè)的投資、決策、管理行為，實現(xiàn)科學(xué)決策、民主決策，防范決策風(fēng)險，根據(jù)省、市、區(qū)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際，特制定本制度。 2、基本原則 2.1、依法決策原則。遵循國家地方基本建設(shè)相關(guān)法律法規(guī)，確保決策內(nèi)容合法、決策程序合規(guī)。 2.2、科學(xué)決策原則。加強工程項目決策的前期調(diào)研論證和綜合評估，增強決策的科學(xué)性，有效防范決策風(fēng)險。 2.3、集體決策原則。根據(jù)職責(zé)、權(quán)限和議事規(guī)則，對工程項目建設(shè)過程中的重大事項進行集體討論和研究。堅持民主集中制，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則作出決定。 3

3、、對象范圍 工程項目重大事項，主要指新項目投資、項目設(shè)計發(fā)包、項目施工發(fā)包、工程變更、工程款撥付、合同管理等涉及工程大額投資的相關(guān)決策事項。 4、權(quán)限設(shè)定 4.1、公司成立工程項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由公司總經(jīng)理任組長，成員由副總經(jīng)理、總工程師、工程部經(jīng)理、財務(wù)部經(jīng)理等組成。工程項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)工作內(nèi)容不同，下設(shè)四個工作小組，分別為工程設(shè)計審查小組、工程變更審查小組、工程招標審查小組、資金撥付審查小組，四個工作小組組長均應(yīng)為公司工程項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的成員。 4.2、公司工程項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)組織協(xié)調(diào)公司所有工程項目建設(shè)全過程的相關(guān)決策管理工作。在工程項目開發(fā)建設(shè)過程中根據(jù)項目實際情況，對需要公

4、司集體研究的重大事項進行專題審議，包括但不限于新投資項目可行性研究、設(shè)計發(fā)包審議、項目規(guī)劃方案審議、工程招標方案審議、工程變更審議、合同變更審議、調(diào)整資金撥付計劃、工程項目獎懲兌現(xiàn)、工程交付后評估、工程管理重大制度擬訂等工作。 5、基本程序 5.1、工程項目重大事項提交會議集體決策前應(yīng)當認真調(diào)查研究，經(jīng)過必要的研究論證程序。項目開發(fā)建設(shè)過程中各項業(yè)務(wù)的主辦部門會同工程項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組的相應(yīng)工作小組，組織相應(yīng)專業(yè)技術(shù)力量進行專題論證，有必要的邀請外部專家聽取意見，并形成書面材料。 5.2、工程項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組決策事項應(yīng)當提前告知所有參與決策人員，并為所有參與人員提供相關(guān)材料。必要時，可事先聽取反

5、饋意見。 5.3、工程項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組決策會議超過三分之二以上人數(shù)方可召開。工程項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)當以會議的形式進行充分討論，會議主持人視討論情況決定可否進入表決程序。會議對議題實行逐項表決，贊成票數(shù)超過應(yīng)到會人數(shù)的半數(shù)即為通過。如持贊成意見和反對意見的人數(shù)接近時，可暫緩表決，待下次會議另議。 5.4、緊急情況下由個人或少數(shù)人臨時決定的，應(yīng)在事后及時向公司工程項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組報告。臨時決定人應(yīng)當對決策情況負責(zé)，公司工程項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)當在事后按程序予以追認。 5.5、工程項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組會議的時間、議程、參與人及其意見、結(jié)論等會議內(nèi)容，應(yīng)當完整詳細記錄形成會議紀要并存檔備查。 6、監(jiān)督檢查

6、6.1、建立工程項目開發(fā)建設(shè)重大事項決策的利益公開、利益回避制度。逐步建立決策的考核評價和后評估制度，健全決策失誤糾錯改錯機制。 6.2、公司依照國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人廉潔從業(yè)若干規(guī)定的相關(guān)要求，結(jié)合年度考核對本制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。 崗 位 職 責(zé) 1、土建施工員崗位職責(zé) 1.1、負責(zé)對其所承擔(dān)項目的土建工程管理工作，嚴格按照國家施工規(guī)范、規(guī)程和規(guī)定，以及設(shè)計圖紙、施工組織設(shè)計對工程實施質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)管理。負責(zé)協(xié)調(diào)好施工單位、監(jiān)理單位的工作關(guān)系，發(fā)現(xiàn)問題在當天內(nèi)處理或向上級反映，請示解決。 1.2、審核施工單位提供的施工組織設(shè)計方案和施工技術(shù)措施，并提出合理建議。及時辦理職責(zé)范圍內(nèi)的工程現(xiàn)場簽

7、證、工程變更聯(lián)系單的流轉(zhuǎn)和審核工作。 1.3、做好重要部位的技術(shù)復(fù)查工作，參與單位工程各分部分項的質(zhì)量驗收和評級工作，跟蹤管理關(guān)鍵工序的施工，參與隱蔽工程的驗收和簽證。 1.4、對進入施工現(xiàn)場的各種原材料進行檢查，嚴格按照相關(guān)招投標文件確定的品牌、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等級等要素進行核查。督促施工單位按規(guī)范抽樣檢驗，不合格的不準進場、不得使用。監(jiān)督監(jiān)理單位安排施工單位做好沉降觀測點，并對施工單位的沉降觀測進行抽查。 1.5、會同設(shè)計、監(jiān)理、勘察等部門參加中間驗收、竣工驗收及質(zhì)量評定工作。配合預(yù)決算人員做好工程結(jié)算工作，督促施工單位及時整理歸檔竣工資料。 1.6、每日巡查分管工程的質(zhì)量、進度、安全文明

8、生產(chǎn)，寫好施工日記。認真審核施工單位送審的施工組織方案、施工進度計劃表和工程量報表。 1.7、積極學(xué)習(xí)新技術(shù)、新材料、新工藝，根據(jù)項目進展情況，提出技術(shù)可行、造價經(jīng)濟的合理化建議。 1.8、接到部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)，立即開展工作，在要求完成的時間內(nèi)及時保質(zhì)保量完成任務(wù)。 2、安裝施工員崗位職責(zé) 2.1、負責(zé)對其所承擔(dān)項目的安裝工程管理工作，嚴格按照國家的施工規(guī)范、規(guī)程和規(guī)定，以及設(shè)計圖紙、施工組織設(shè)計對安裝工程實施質(zhì)量監(jiān)督和技術(shù)管理。負責(zé)協(xié)調(diào)好安裝單位、監(jiān)理單位的工作關(guān)系，發(fā)現(xiàn)問題在當天內(nèi)處理或向上級反映，請示解決。 2.2、熟悉施工圖紙、聯(lián)系單，參加圖紙會審和技術(shù)交底，掌握主材型號、設(shè)

9、備型號、數(shù)量，熟悉管線走向、安裝形式。 2.3、按照安裝規(guī)范，督促安裝單位做好預(yù)埋工作，不影響土建施工，預(yù)留預(yù)埋位臵準確。有序安排好材料、設(shè)備的物資供應(yīng)計劃。 2.4、認真檢查主要材料的數(shù)量、規(guī)格和質(zhì)量等級，發(fā)現(xiàn)不合格的要當即責(zé)令退場，并及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報。驗收須認真仔細，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)當即指正，提出處理要求，責(zé)令限期整改。 2.5、每日巡查分管安裝工程的質(zhì)量、進度、安全文明生產(chǎn)，寫好施工日記。認真審核施工單位送審的施工組織方案、施工進度計劃表和工程量報表。每月及時做好水電費匯總復(fù)核工作。 2.6、各單體工程安裝質(zhì)量要確保全部合格，爭取優(yōu)良。對分管工程的各項原始記錄和技術(shù)資料要及時整理，會同土建施工員

10、做好工程質(zhì)量驗收、竣工資料審核和工程現(xiàn)場簽證工作。 2.7、接到部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)，必須立即開展工作，在要求完成的時間內(nèi)及時保質(zhì)保量完成任務(wù)。 3、總師辦技術(shù)管理崗位職責(zé) 3.1、參與分管項目的方案設(shè)計的招標、會審工作，根據(jù)新技術(shù)、新規(guī)范要求，積極參與初步設(shè)計的優(yōu)化設(shè)計，施工圖設(shè)計的完善等工作。通過優(yōu)化設(shè)計，實現(xiàn)對項目概算、預(yù)算、決算的有效控制。 3.2、負責(zé)組織設(shè)計交底和圖紙會審工作，并審核圖紙會審紀要。承擔(dān)工程的技術(shù)管理，嚴格按照設(shè)計、施工規(guī)范審查各個階段的圖紙，會同其它專業(yè)技術(shù)人員對項目各專業(yè)的圖紙質(zhì)量進行全面的協(xié)調(diào)與控制。 3.3、掌握工程動態(tài)，及時處理或報告工程中需要協(xié)調(diào)的技

11、術(shù)問題，負責(zé)就圖紙協(xié)調(diào)設(shè)計單位、施工單位和監(jiān)理單位。 3.4、定期與工程部到項目現(xiàn)場進行質(zhì)量巡查，發(fā)現(xiàn)問題與工程部溝通，必要時向上級主管反映。 3.5、負責(zé)工程設(shè)計變更聯(lián)系單的起草和流轉(zhuǎn)，及時簽復(fù)工程變更聯(lián)系單，涉及工程造價調(diào)整的應(yīng)征詢預(yù)算人員的意見。 3.6、協(xié)助做好工程成本管理，牽頭做好工程項目的合同管理。 3.7、接到部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)，必須立即開展工作，在要求完成的時間內(nèi)及時保質(zhì)保量完成任務(wù)。 4、預(yù)算員崗位職責(zé) 4.1、嚴格按有關(guān)規(guī)定及合同、招投標文件、工程量清單、工程變更聯(lián)系單等進行工程造價管理工作。嚴格按規(guī)定做好預(yù)決算工作，認真審核施工單位報送的工程量、工程款，嚴格控制工

12、程造價。 4.2、負責(zé)工程建設(shè)中有關(guān)工程成本的核算、測算、控制工作，作好工程成本的動態(tài)管理，并及時報相關(guān)部門。 4.3、參與單位工程設(shè)計交底，圖紙會審，參與工程招投標工作。認真審查代理公司編制的工程量清單、施工單位報送的單位工程結(jié)算書。工程決算完成內(nèi)審后，及時報送審計部門批復(fù)，并會同工程部做好施工單位工程款結(jié)算工作。 4.4、做好預(yù)決算統(tǒng)計工作，設(shè)臵工程成本預(yù)算動態(tài)管理臺賬，及時上報工程成本動態(tài)統(tǒng)計報表。 4.5、及時了解各種材料的市場價格信息、詳細資料，掌握市場動態(tài)，并做好其它與預(yù)決算有關(guān)的資料收集及建檔工作。 4.6、做好決算成本、預(yù)決算管理的分析工作，參與項目竣工后成本評估工作。 4.7

13、、接到部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)，必須立即開展工作，在要求完成的時間內(nèi)及時保質(zhì)保量完成任務(wù)。 5、前期員崗位職責(zé) 5.1、根據(jù)公司建設(shè)計劃做好項目的征遷工作，申領(lǐng)征遷許可證，動態(tài)跟進項目征遷工作進度，及時辦理建設(shè)用地規(guī)劃許可證、土地證。 5.2、協(xié)助做好施工前的“三通一平”，負責(zé)項目施工用水、施工用電的申請和安裝工作，負責(zé)辦理竣工項目水、電、煤氣等開戶手續(xù)。 5.3、按基本建設(shè)程序辦理建設(shè)項目的報批手續(xù)，依法繳納各類規(guī)費、配套費,及時申領(lǐng)建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證等。 5.4、及時取得項目立項批復(fù)，配合總師辦做好項目方案設(shè)計、初步設(shè)計以及交評、環(huán)評等專項的評審工作，及時聯(lián)系政府職能

14、部門簽復(fù)意見，并做好批復(fù)的催辦工作。 5.5、負責(zé)聯(lián)系公司建設(shè)項目的規(guī)劃、環(huán)保、消防、人防等專項審批、驗收工作，牽頭做好竣工項目專項驗收工作，及時做好竣工項目驗收備案。同時，做好建設(shè)項目審批資料的臺帳整理、歸檔工作。 5.6、及時掌握、定期收集政府職能部門對建設(shè)項目審批、驗收的新文件、新規(guī)定、新要求，及時與總師辦、工程部溝通。 5.7、積極完成部門負責(zé)人交辦的其他工作任務(wù)，在要求完成的時間內(nèi)及時保質(zhì)保量完成任務(wù)。 6、銷售員崗位職責(zé) 6.1、開展市場調(diào)查，了解當?shù)胤康禺a(chǎn)市場行情，掌握市場發(fā)展趨勢。明確目標市場，從市場營銷層面為公司項目開發(fā)提供建設(shè)性意見。參與研究項目的總體規(guī)劃及房產(chǎn)的結(jié)構(gòu)、戶型

15、、面積、配套、定價等有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟方案。 6.2、掌握區(qū)域內(nèi)競爭性樓盤的動態(tài)情況，根據(jù)項目的總體規(guī)劃要求，開盤前提出定價方案、銷售方案報上級審批。 6.3、熟悉本公司可售房源的配套、戶型、價格及銷售情況，熟練業(yè)務(wù)技巧，加強與客戶的溝通，積極開展對外營銷活動。 6.4、及時做好預(yù)售合同、銷售合同、補充合同，以及客戶資料的初審、確認工作，負責(zé)銷售合同的洽談與簽訂，并妥善做好銷售檔案管理工作。 6.5、準確填寫銷售日報表、銷售周報表、銷售月報表以及銷售狀況匯總表，及時結(jié)清房款，定期向公司上報銷售統(tǒng)計報表。 6.6、樹立良好的服務(wù)意識，提供優(yōu)質(zhì)的售前、售中、售后服務(wù)，及時妥善處理客戶糾紛，維護公司利益和

16、良好的企業(yè)形象。 6.7、積極完成本部門負責(zé)人交辦的其它工作任務(wù)。 7、會計崗位職責(zé) 7.1、認真貫徹國家財經(jīng)制度和公司依法制定的企業(yè)財務(wù)管理制度，負責(zé)公司財務(wù)核算工作，及時完成賬務(wù)處理和成本核算，編制相關(guān)會計報表。 7.2、逐筆審核會計原始憑證的真實性、規(guī)范性、有效性，不符合不入賬。 7.3、負責(zé)稅務(wù)申報工作，動態(tài)掌握國家地方稅務(wù)法規(guī)，正確填報資料、及時足額上繳稅金。 7.4、負責(zé)管理公司的會計憑證、賬薄、財務(wù)報表等財會資料，嚴格保管會計檔案。 7.5、定期與出納核對資金收、支、余狀況，確保帳帳、帳實相符。負責(zé)定期編制好公司資金的收支計劃。 7.6、負責(zé)空白發(fā)票和收款收據(jù)的申購工作。 7.7

17、、協(xié)助做好稅務(wù)檢查、審計的相關(guān)工作。 7.8、積極完成本部門負責(zé)人交辦的其它工作任務(wù)。 8、出納崗位職責(zé) 8.1、認真貫徹國家財經(jīng)制度和公司依法制定的企業(yè)財務(wù)管理制度。 8.2、辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)?，F(xiàn)金和銀行收支均應(yīng)遵循財務(wù)制度。 8.3、嚴格控制現(xiàn)金的使用管理，庫存現(xiàn)金必須嚴格保管、符合規(guī)定。 8.4、嚴格資金支付制度，堅持財務(wù)“一支筆”。對不符合國家財經(jīng)政策和公司有關(guān)規(guī)章制度的支出要求應(yīng)予拒絕。 8.5、及時做好銀行日記帳，做到日清月結(jié)，帳實相符。按月與銀行對賬單進行核對，未達賬應(yīng)及時查明原因。 8.6、掌握銀行存款余額，及時報送公司資金狀況。 8.7、及時完成本部門負責(zé)人交辦的其

18、它工作。 9、辦公室崗位職責(zé) 9.1、保管本公司印章，嚴格履行公司印章管理制度的相關(guān)工作職責(zé)。 9.2、負責(zé)公司日常的文書工作，做好公司文件和其它文字材料的文印工作。 9.3、負責(zé)做好公司各項會務(wù)工作。協(xié)助做好公務(wù)接待和來信來訪工作。 9.4、負責(zé)公司人事、工程及綜合檔案的歸檔和日常管理工作。 9.5、做好公司的后勤管理工作，包括采購和發(fā)放辦公用品、勞保用品等工作。做好公司食堂的日常管理和帳務(wù)工作。9.6、負責(zé)做好公務(wù)用車的調(diào)派工作。做好辦公樓的日常維護、保安、保潔管理工作。 9.7、做好公司職工的日?？记诠芾怼趧蛹o律管理，及時辦理勞動合同和社會保險手續(xù)。 9.8、積極完成本部門負責(zé)人交辦的

19、其它工作。 10、駕駛員崗位職責(zé) 10.1、遵守國家地方相關(guān)交通法規(guī)，做到安全駕駛，確保人身、車輛安全。 10.2、服從辦公室對車輛的統(tǒng)一調(diào)配，服務(wù)態(tài)度優(yōu)良。不因私使用公車，不擅自將車輛借給他人使用。 10.3、做好車輛的日常維護保養(yǎng)工作，保證車輛的正常使用功能和外觀的整潔美觀。 10.4、按照要求做好車輛費用的報銷工作，必須做到帳實相符。一般汽車維修經(jīng)辦公室審核，重大維修須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后方可進行。 10.5、積極完成本部門負責(zé)人交辦的其它工作。 工程項目中介機構(gòu)比選委托制度 1、 總則 為規(guī)范工程項目建設(shè)相關(guān)中介機構(gòu)的業(yè)務(wù)委托管理，通過比選等方式，以合理低價、擇優(yōu)選擇中介機構(gòu)，特制定本管理

20、制度。 2、基本原則 2.1、透明公正原則：比選過程公開、透明，公司招標工作審查小組應(yīng)全面溝通、信息共享，評標、定標時做出集體公開決策。 2.2、充分競爭原則：每次比選都應(yīng)有充分適量的單位參與，公司應(yīng)鼓勵入圍單位積極開展公平競爭，確保比選具有充分的競爭性。 2.3、擇優(yōu)定標原則：公司根據(jù)工程項目中介業(yè)務(wù)的特點，選擇具有充分競爭優(yōu)勢的單位中標。 2.4、保密原則：入圍單位對自己的投標資料必須保密，互不串講。各單位的投標文件、評標過程、未發(fā)放中標通知書前的定標意向，公司任何經(jīng)辦人員不得泄露或作不當承諾。 3、適用范圍 省、市、區(qū)政府和相關(guān)職能部門的法規(guī)、規(guī)章未作招標要求的，涉及工程項目造價咨詢、招

21、標代理、質(zhì)量檢測、檢驗試驗、工程審計等中介業(yè)務(wù)的承包單位選擇。對政府壟斷服務(wù)項目，或因技術(shù)、市場原因造成實質(zhì)性壟斷的中介服務(wù)項目采用議標、直接委托確定。當不止一家可供選擇時，即可采用比選方式確定中標單位，一般不少于2家，有條件的選擇至少3家。 4、工作程序 4.1、制定比選計劃。內(nèi)容包括：項目簡介、服務(wù)內(nèi)容、服務(wù)期限、服務(wù)質(zhì)量要求、費用報價要求、送標截止日期、比選辦法、違約責(zé)任、相關(guān)規(guī)范和特別約定等；附件包括：技術(shù)標編制要求、經(jīng)濟標編制要求。 4.2、制定比選打分方法。制定與具體中介服務(wù)業(yè)務(wù)相適應(yīng)的服務(wù)方案打分方法。一般情況下：公司資歷和近期業(yè)績（30分）、從業(yè)人員資格和業(yè)績（20分）、服務(wù)收

22、費水平（30分）、服務(wù)計劃和服務(wù)承諾（10分）、其它應(yīng)考慮的因素（10分）。 4.3、發(fā)出入圍邀請。對資格初審合格的適當數(shù)量的比選入圍單位發(fā)出邀請函，必要時收取適當金額的保證金。入圍單位應(yīng)滿足下列條件：證照齊全、守法經(jīng)營、管理規(guī)范；技術(shù)力量和資金實力雄厚，滿足相應(yīng)項目中介服務(wù)的資質(zhì)需求；重合同、守信用，信譽良好；近三年無重大質(zhì)量、安全事故；近三年在高新區(qū)（濱江）無不良市場行為。 4.4、服務(wù)方案比選。中介業(yè)務(wù)發(fā)包經(jīng)辦部門會同招標工作審查小組組織3人或3人以上，根據(jù)預(yù)定評分方法進行打分，評標人員根據(jù)中介服務(wù)方案書中的內(nèi)容及各評分因素所占的分值進行綜合打分,凡得分最高者推薦為中標單位。 4.5、定

23、標和簽約。經(jīng)過必要的商務(wù)技術(shù)談判后，經(jīng)公司工程項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組同意，確定中介服務(wù)單位。中介業(yè)務(wù)發(fā)包經(jīng)辦部門負責(zé)與中介機構(gòu)簽訂書面合同。 4.6、資料管理。由業(yè)務(wù)主辦部門負責(zé)比選過程資料的收集、整理、歸檔。 5、服務(wù)后評價制度 5.1、服務(wù)項目結(jié)束后2個月內(nèi)，工程招標審查小組應(yīng)會同公司中介單位服務(wù)對象對中介服務(wù)單位的合同履約情況進行書面評價，包括：服務(wù)質(zhì)量、工作績效、服務(wù)響應(yīng)速度、現(xiàn)場管理質(zhì)量等。 5.2、對評價不合格的中介機構(gòu)，三年內(nèi)不得入圍本公司的中介服務(wù)比選。對長期合作、評價優(yōu)秀的中介機構(gòu)，在中介服務(wù)項目時間緊急、金額不大的情況下，可以采用議標、直接委托形式進行中介業(yè)務(wù)發(fā)包。工程項目和大宗

24、物資招標采購管理制度 1、總則 為規(guī)范公司工程項目和大宗物資招標采購工作，保證招標采購工作公開、公平、公正進行，按照合規(guī)、擇優(yōu)、高效的原則選擇工程項目和大宗物資承包單位，特制定本管理制度。 2、適用范圍 本制度適用于公司工程項目的勘察設(shè)計、監(jiān)理、施工、材料及設(shè)備采購等招標內(nèi)容。 3、實施辦法 3.1、工程項目的勘察設(shè)計、監(jiān)理、施工類招投標由杭州建設(shè)工程招標辦組織招標并進行備案。材料及設(shè)備等采購項目由杭州市政府采購中心組織采購并進行備案。 3.2、為便于工程項目的管理、減少各承包商間的推諉和各專業(yè)工程的交叉施工、提高工作效率，工程招投標和大宗物資采購應(yīng)盡量減少和避免單項工程的分解招標。 3.3、

25、工程建設(shè)項目單項合同估算價在5萬元以上的，設(shè)計項目單項合同估算價在50萬元以上的，監(jiān)理單項合同估算價在5萬元以上的，一般應(yīng)采用公開招標方式。 3.3.1、工程建設(shè)類：工程項目估算價5萬元以上、200萬元以下的，按（區(qū)辦20115號）文件規(guī)定執(zhí)行。200萬元以上的項目以關(guān)于進一步加強杭州市國有投資建設(shè)工程施工招投標管理的實施意見(杭政辦函200968號) 、杭州市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目施工招標資格后審評標暫行辦法（杭建發(fā)市2009168號）文件規(guī)定執(zhí)行。 3.3.2、設(shè)計類項目：建筑工程總建筑面積在5000平方米以上，或工程設(shè)計費在50萬元以上的，按杭州市人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)市建委關(guān)于杭州市建

26、設(shè)工程方案設(shè)計招標投標管理辦法的通知（杭政辦函2010299號）文件規(guī)定執(zhí)行。 3.3.3、監(jiān)理類項目：監(jiān)理合同估算價在5萬元以上的，按（區(qū)辦20114號）文件規(guī)定執(zhí)行。 3.3.4、材料及設(shè)備類：按政府采購法規(guī)定執(zhí)行，具體由區(qū)政府采購中心確定招標方式。 3.4、電力電信等特殊行業(yè)施工項目，經(jīng)建設(shè)局備案后，辦理直接發(fā)包手續(xù)，具體按關(guān)于國有投資項目涉及特殊行業(yè)有關(guān)建設(shè)問題的專題會議紀要（區(qū)紀要2009117號）文件執(zhí)行。 3.5、估算價不超過50萬元的服務(wù)類項目，經(jīng)建設(shè)局備案后，辦理直接發(fā)包手續(xù)，具體按區(qū)紀要20074號文件執(zhí)行。 3.6、工程項目和大宗物資采購招標工作，遇需“特事特辦”的項目，

27、或者項目的技術(shù)性、專業(yè)性特別強，符合條件的潛在投標單位數(shù)量有限的，或者受自然因素限制，如采用公開招標會延誤建設(shè)工程項目實施時機的，經(jīng)建設(shè)行政主管部門批準可實行邀請招標或直接發(fā)包。 4、招標文件編制 4.1、設(shè)計、監(jiān)理、施工類項目由本公司委托專業(yè)的招投標代理公司進行招標文件的編制；材料及設(shè)備類采購由區(qū)政府采購中心委托專業(yè)的代理公司進行采購文件的編制。 4.2、公司工程招標重點審查內(nèi)容包括： 4.2.1、工程標段劃分的合理性。應(yīng)綜合工程項目的復(fù)雜程度、技術(shù)要求、工期要求，合理劃分標段。避免標段過小，導(dǎo)致不能發(fā)揮規(guī)模效益、提高報價，也要避免標段過大，導(dǎo)致不能按時竣工或者降低工程質(zhì)量、減少潛在投標單位

28、。 4.2.2、評標辦法的公正性。嚴格按省、市、區(qū)工程招標監(jiān)督管理部門制定的評標辦法執(zhí)行。 4.2.3、工程量清單的準確性。公司預(yù)決算人員應(yīng)對工程量清單進行及時復(fù)核，如發(fā)現(xiàn)較大或重大錯誤或遺漏，應(yīng)順延招投標工作進行。要確保工程投標文件編制合理、必要的時間。 4.2.4、專用條款的風(fēng)險性。應(yīng)對投標報價的范圍、確定合同價格的方式、合同價款的調(diào)整的條件和方法、工程變更的確認和工程竣工結(jié)算等相關(guān)事項進行清晰的界定。 4.3、經(jīng)公司工程項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審核同意的招標文件，按規(guī)定程序報送相關(guān)招投標管理部門批準。 5、開標、評標和中標 5.1、開標 公司委托的工程招投標代理公司或采購中心指定的招投標代理公司

29、負責(zé)主持，開標應(yīng)當在招標文件確定的提交投標文件截止時間的同一時間公開進行，開標地點應(yīng)當為招標文件中預(yù)先確定的地點。開標過程應(yīng)當記錄并存檔備案。 5.2、評標 5.2.1、評標委員會組成。采用公開方式招標的，評標委員會專家成員的確定，按照市、區(qū)招投標管理部門和區(qū)政府采購中心相關(guān)法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。本公司原則上不派代表參加評標。 5.2.2、評標應(yīng)嚴格按招標文件規(guī)定的評標辦法和標準執(zhí)行。評標可以采用綜合評估法和經(jīng)評審的最低投標價法或者法律法規(guī)允許的其他評標方法。 5.2.3、采用資格后審評標法的嚴格以杭州市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項目施工招標資格后審評標暫行辦法執(zhí)行。 5.3、定標 5.3.1、由評標委

30、員會（評標小組）以書面形式向招標人提交評標報告，推薦1-2個排序合格的預(yù)中標人。 5.3.2、評標結(jié)果經(jīng)公司工程項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組審核，公司會同招標代理公司通過對第一預(yù)中標人的詢標和網(wǎng)上公示，確定中標人。 6、授予合同 中標單位確定后，總師辦按照中標通知書規(guī)定的日期，以中標價與中標人簽訂施工合同、設(shè)計合同、監(jiān)理合同、材料及設(shè)備采購合同。 7、標后跟蹤管理 加強對標后合同簽訂情況的監(jiān)督，防止相關(guān)人員阻撓、拖延與中標單位簽訂合同，或在合同中擅自改變招標文件和投標文件實質(zhì)性內(nèi)容。需要重新組織招標的，應(yīng)及時督促啟動相關(guān)程序。 8、招標組織機構(gòu) 8.1、公司工程項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組對工程項目和大宗物資招標采購

31、負總責(zé)，具體由工程招標審查小組進行日常監(jiān)督管理工作。 8.2、公司總師辦是工程項目和大宗物資招標采購的具體經(jīng)辦部門，負責(zé)組織招投標代理公司全面全過程地落實招投標工作。 9、工作紀律 9.1、招投標相關(guān)工作人員不得向投標人及其他第三方透露有關(guān)招標的任何情況。對于所編制的工程標底或預(yù)算價，應(yīng)負責(zé)保密，不得向其他部門及任何無關(guān)方透露。 9.2、招投標相關(guān)工作人員應(yīng)遵守職業(yè)道德，不得接受投標人任何形式饋贈。對違反規(guī)定的相關(guān)工作人員將進行嚴肅處理。構(gòu)成犯罪的，依法追究其法律責(zé)任。 10、附則 本管理制度未盡事宜，應(yīng)以國家法律法規(guī)和省市區(qū)相關(guān)主管部門的規(guī)定為準。 工程變更管理制度 1、總則 1.1、為加強

32、對公司投資項目工程變更的管理，確保工程變更進行必要的審核和信息流轉(zhuǎn)，有效控制工程投資和工期，根據(jù)省、市、區(qū)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合我公司實際，特制定本管理制度。 1.2、工程變更是指在施工過程中，由于設(shè)計圖紙本身差錯，設(shè)計圖紙與實際情況不符，施工條件變化，原材料的規(guī)格、品種、質(zhì)量不符合設(shè)計要求等原因，由建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計單位和施工單位協(xié)商確定在工程施工合同基礎(chǔ)上發(fā)生的工程變更（資金變更）。包括設(shè)計方案變更、地質(zhì)地貌條件變化變更、材料變更、施工條件變更、政策調(diào)整變更及其它變更等。 2、工程變更條件 2.1、凡符合下列條件之一者，可列入工程變更： 2.1.1、達到原設(shè)計標準質(zhì)量，可降低投資或節(jié)約土地

33、的； 2.1.2、達到原設(shè)計標準質(zhì)量，不增加投資或投資增加不多，能夠解決特殊的技術(shù)問題或?qū)s短工期效果明顯的； 2.1.3、設(shè)計雖然可行但明顯欠合理的； 2.1.4、在不增加投資的情況下，便于采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備，有利于提高工程質(zhì)量標準，提高工效和促進技術(shù)進步的； 2.1.5、不增加投資或投資增加不多，有利于改善使用條件、節(jié)約能源、節(jié)省工程的維修養(yǎng)護費用或便于日后改造和擴建的； 2.1.6、建設(shè)單位因工程使用目的、功能或質(zhì)量要求發(fā)生變化的；2.1.7、因交地拖延或工程進度延期等； 2.1.8、為減少對項目周邊環(huán)境影響和確保安全的； 2.1.9、因意外事故引起的； 2.1.10、其

34、它特殊情況。 3、工程變更等級和審批權(quán)限 3.1、工程變更等級： 3.1.1、小額工程變更是指單次變更增加工程投資金額在5萬元（含）以下工程變更。 3.1.2、較大工程變更由是指單次變更增加工程投資金額在30萬元（含）以下或變更金額占合同造價3%（含）以內(nèi)的工程變更。 3.1.3、重大工程變更是指單次變更增加工程投資金額在30萬元以上或變更金額占合同造價3%以上的工程變更，或累計變更增加工程投資金額在50萬元以上或變更金額占合同造價5%以上的工程變更。 3.2、審批權(quán)限： 3.2.1、小額工程變更由公司現(xiàn)場工程師、預(yù)決算、工程部 經(jīng)理、工程變更審查小組辦公室負責(zé)人審核簽署意見后，報分管領(lǐng)導(dǎo)審批

35、。 3.2.2、較大工程變更在小額工程變更審核流程的基礎(chǔ)上由 公司工程變更審查小組集體審查研究，由組長簽字、蓋章后生效。 3.2.3、重大工程變更在完成較大工程變更審核流程的基礎(chǔ)上，結(jié)合工程變更的實際情況，經(jīng)現(xiàn)場勘察、會議研究、形成書面意見，經(jīng)公司工程變更審查小組批準，再上報區(qū)建設(shè)工程重大變更審查委員會審查批準。 4、工程變更管理 4.1、工程變更實行量價分離的原則，公司負責(zé)簽證工程變更發(fā)生的“量”，不簽證“價”，但依據(jù)充分的情況除外，同時可提出參考單價。工程變更最終計價由區(qū)審計局根據(jù)工程施工合同和有關(guān)標準規(guī)定，結(jié)合建設(shè)、施工、監(jiān)理等單位的意見確定。 4.2、設(shè)計單位提供方案設(shè)計、初步設(shè)計后，

36、公司總師辦組織各專業(yè)工程師參加方案設(shè)計、初步設(shè)計內(nèi)審，內(nèi)審意見應(yīng)在施工圖設(shè)計前對設(shè)計單位進行交底，切實提高設(shè)計施工圖紙的質(zhì)量，從源頭上減少設(shè)計變更。 4.3、工程招標前，公司總師辦組織各專業(yè)技術(shù)人員，要會同設(shè)計單位及符合要求的工程咨詢機構(gòu)仔細審查施工圖，最大限度地符合施工要求，以減少工程變更。工程開工前，要會同設(shè)計單位、施工單位再次審查施工圖，辦理一次性設(shè)計變更。 4.4、工程變更聯(lián)系單以工程項目為單位，按時間先后進行編號。在工程建設(shè)過程中，聯(lián)系單由設(shè)計單位、建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位實行分類管理，待竣工驗收時匯總管理。 4.5、凡需工程變更的項目應(yīng)先辦理變更手續(xù)后才能施工不 得后補。一般工

37、程變更施工完畢后10日內(nèi)施工單位須將變更報告單上報監(jiān)理審核。監(jiān)理在7日內(nèi)審核完畢報建設(shè)單位，建設(shè)單位在30日內(nèi)審核完畢。特殊情況，由延誤部門提出延誤原因報告，征得下一程序同意后才能上報。變更報告單不得隨意涂改，并必須注明日期。不得用直接在施工圖上修改簽字的形式代替工程變更報告單。 4.6、所有工程變更聯(lián)系都由總師辦負責(zé)辦理，施工單位不得直接找設(shè)計單位簽證，設(shè)計單位未經(jīng)建設(shè)單位同意不得給予簽證。工程變更報告單應(yīng)有建設(shè)、監(jiān)理、施工單位負責(zé)人簽字及單位蓋章方為有效。重大變更應(yīng)有區(qū)建設(shè)工程重大變更審查委員會及區(qū)領(lǐng)導(dǎo)簽字蓋章方為有效。未經(jīng)簽字蓋章的設(shè)計變更一律無效。 4.7、工程變更實行現(xiàn)場校核制，監(jiān)理

38、單位、建設(shè)單位收到 施工單位變更聯(lián)系單后應(yīng)馬上進行核實，公司工程管理人員和預(yù)決算人員必須到現(xiàn)場認真核實會簽。沒有圖紙的變更工程量記錄，要求預(yù)算人員到現(xiàn)場記錄。工程施工變更后，工程費用增減額必須在30日內(nèi)確認完畢。 4.8、分包工程的工程變更必須通過總包單位統(tǒng)一辦理。 4.9、所有工程變更設(shè)計資料，包括工程變更報告單、修改圖、補充圖等，均作為竣工結(jié)算的依據(jù)，按最終確認日期順序編號整理并歸入工程技術(shù)檔案。 4.10、工程變更資料應(yīng)包括所有工程變更報告單、施工圖紙、施工方案、施工預(yù)算、現(xiàn)場檢測記錄、圖片資料、相關(guān)試驗報告或記錄等，重大工程變更資料應(yīng)增加技術(shù)與經(jīng)濟的比較結(jié)果。 4.11、遇到不可抗力因

39、素或者較大自然災(zāi)害需緊急變更時，監(jiān)理單位在得到工程主要負責(zé)人口頭同意后，可以主持開始實施變更，但在變更開始后48小時內(nèi)，必須補辦變更手續(xù)。 4.12、隱蔽工程必須有影像資料、原始丈量記錄，并通知公司工程變更小組現(xiàn)場踏勘確認。 5、審批流程 5.1、施工單位提出變更的，應(yīng)向監(jiān)理單位報送工程變更報告單及相關(guān)材料一式六份，由監(jiān)理單位負責(zé)與建設(shè)單位、設(shè)計單位協(xié)商。 5.2、設(shè)計單位提出變更的，應(yīng)向建設(shè)單位報送工程變更報告單及相關(guān)材料一式六份，由建設(shè)單位負責(zé)與監(jiān)理單位、施工單位協(xié)商。 5.3、監(jiān)理單位提出變更的，應(yīng)向建設(shè)單位報送工程變更報告單及相關(guān)材料一式六份。建設(shè)單位與設(shè)計單位、施工單位要協(xié)商一致。

40、5.4、建設(shè)單位提出變更的，要與設(shè)計、監(jiān)理、施工單位協(xié)商一致。 6、審批程序 6.1、本公司和設(shè)計單位的工程變更聯(lián)系單。本公司相關(guān)部門或設(shè)計院根據(jù)工程建設(shè)需要提出的變更意見，如涉及設(shè)計變更，由總師辦負責(zé)聯(lián)系設(shè)計單位出具變更設(shè)計圖紙，經(jīng)總師辦審核后，公司分管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)后送工程部，如涉及重大工程變更的，按重大工程變更流程進行報批。工程部通知監(jiān)理單位督促施工單位實施工程變更。施工單位根據(jù)變更聯(lián)系單和實際發(fā)生的工程量和單價，在14日內(nèi)將工程變更報告及相關(guān)附件報監(jiān)理單位，監(jiān)理單位在7日內(nèi)審核完畢報公司工程部、總師辦審核。 6.2、施工單位變更聯(lián)系單。施工單位根據(jù)工程項目實際和工程變更的原則，提出的變更聯(lián)系

41、單報監(jiān)理單位。監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)施工圖紙、規(guī)范審查工程變更的必要性、技術(shù)方案的可行性、工程量的可信性，簽署具體審查意見后，報公司工程部。工程部接到變更聯(lián)系單后審查其技術(shù)經(jīng)濟的合理性，再由總師辦會同預(yù)算人員、設(shè)計院進行審查，并經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。涉及重大工程變更的，按重大工程變更流程進行報批。變更批準后，由總師 發(fā)工程部通知監(jiān)理單位督促施工單位實施工程變更。 7、工作職責(zé) 7.1、工程部負責(zé)辦理監(jiān)理單位和施工單位提出的工程變更申請手續(xù)，對工程變更的施工工藝進行把控，并負責(zé)變更的實施。 7.2、總師辦負責(zé)對擬發(fā)生的工程變更進行技術(shù)可行性、必要性分析和審核，組織預(yù)算人員進行經(jīng)濟分析，估算變更成本。變更實

42、施后，核算變更實際發(fā)生額是否在估算范圍內(nèi)。預(yù)算人員應(yīng)跟蹤、調(diào)整工程動態(tài)成本。 工程施工變更聯(lián)系單簽發(fā)程序工程現(xiàn)場簽證管理制度 1、總則 為嚴格控制工程成本，維護工程現(xiàn)場簽證的嚴肅性，明確工程現(xiàn)場簽證的范圍、流程、職責(zé)、權(quán)限，特制訂本制度。 2、簽證范圍 本制度所稱工程現(xiàn)場簽證（以下簡稱“工程簽證”）是指在下述情況下由施工單位完成而需本公司、項目監(jiān)理單位加以證明的事項： 2.1、有明確的工程指令，需根據(jù)現(xiàn)場實際情況確定實施范圍、程度、數(shù)量的工作。 2.2、有明確的工程變更指令，但在指令發(fā)出時施工單位已按原設(shè)計完成的部分或全部工作。 2.3、由施工單位直接安排分包單位完成的、與承包工程直接相關(guān)或與

43、現(xiàn)場管理有關(guān)的工作。 2.4、按照合同，本應(yīng)由某一施工單位完成，因故由另一施工單位完成的工作。 2.5、在完成后難以證實的合同內(nèi)或合同外工程，而日后可能由公司結(jié)算支付費用的工作。 2.6、某一施工單位因自身利益受損向另一施工單位索賠，而需由公司證明的事項。 2.7、其他需要工程管理證明的事項。 以上簽證事項包括但不限于以下內(nèi)容：工程量的新增、增加、減少、取消，原材料和設(shè)備的價格、品牌、規(guī)格、質(zhì)量等級，以及施工工藝的變更等等。 3、簽證要求 3.1、簽證單應(yīng)說明如下內(nèi)容： 3.1.1、簽證事項發(fā)生日期或完成日期、簽證提交日期，施工單位經(jīng)辦人及項目經(jīng)理應(yīng)簽署意見，并蓋上施工單位公章。 3.1.2、

44、簽證事項及完成情況簡述（必要時附圖、工作聯(lián)系函、變更通知及其他書面文件），涉及經(jīng)濟補償或工期延緩的數(shù)量（所列數(shù)量應(yīng)有邏輯關(guān)系及清晰的計算式）。 3.1.3、監(jiān)理單位現(xiàn)場監(jiān)理工程師及總監(jiān)簽署審核意見時應(yīng)就簽證單的內(nèi)容逐條審核，說明完成情況，并簽署意見。 3.1.4、公司現(xiàn)場工程師、預(yù)算員、工程部經(jīng)理、總工程師、分管副總經(jīng)理應(yīng)對簽證內(nèi)容逐條審核，說明完成情況并簽署意見。 3.1.5、公司總師辦對簽證單統(tǒng)一編號并登記臺帳，以避免重復(fù)簽證。 4、簽證權(quán)限 4.1、單項簽證估算金額在5萬元以下的，經(jīng)本制度第3款第4條審核流程后，由工程分管領(lǐng)導(dǎo)審定。 4.2、單項簽證估算在5萬元以上、30萬元以下，或者簽

45、證金額占合同造價3%以內(nèi)，經(jīng)本制度第4款第1條初審，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提交公司工程變更領(lǐng)導(dǎo)小組審定。 4.3、單項簽證估算在30萬元以上、或者簽證金額占合同造價3%以上，經(jīng)本制度第4款第2條初審，提交經(jīng)公司工程變更領(lǐng)導(dǎo)小組審核后，經(jīng)公司總經(jīng)理審批，再報區(qū)工程變更領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定。 4.4、同一簽證事項不得化整化零，必須按實填報、及時審核。 5、簽證時限 5.1、施工單位應(yīng)在簽證事項發(fā)生后2個工作日內(nèi)向監(jiān)理單位提交簽證單。逾期提交，而又無法說明簽證事項及完成情況的，監(jiān)理單位有權(quán)拒收。未實行監(jiān)理的項目，施工單位直接向公司現(xiàn)場工程師提交簽證單。 5.2、監(jiān)理單位應(yīng)在2個工作日內(nèi)將簽證審核完畢，簽署審核

46、意見后交公司審核。 5.3、公司應(yīng)在3個工作日內(nèi)簽署審核意見。 5.4、特殊的簽證事項不可能在短期內(nèi)完成的，要分批簽證。 5.5、工程簽證單一式四份，承包單位一份，監(jiān)理單位二份，公司工程部、總師辦各一份。 工程項目設(shè)計管理制度 1、總則 1.1、為加強工程項目設(shè)計階段的成本管理，促進項目設(shè)計管理工作標準化、規(guī)范化，以達到確保工程質(zhì)量、進度、成本的控制目標，使工程項目達到最佳的成本控制目標，特制定本管理制度。 1.2、設(shè)計管理以項目利潤最大化為目標，結(jié)合市場需求，以提高產(chǎn)品的性價比為核心，做到布局合理、功能完善、技術(shù)創(chuàng)新、節(jié)能省地、安全美觀、品味提升、成本可控。 2、基本原則 2.1、全過程管理

47、原則。工程項目從可行性研究到方案設(shè)計、初步設(shè)計和施工圖設(shè)計，建立完整的估算、概算、預(yù)算成本控制體系。 2.2、全員參與原則。工程項目管理涉及的從事技術(shù)、經(jīng)濟管理的部門和員工，在各自的工作職責(zé)范圍內(nèi)，都應(yīng)主動及時地參與成本比較、方案選擇、信息反饋和分析控制，并形成完整、詳細的工作記錄。 2.3、目標利潤約束下的目標成本管理原則。項目投資決策階段確定的項目收益水平是項目投資收益的最低目標。在既定房地產(chǎn)售價水平下，對應(yīng)的工程項目成本是不可突破的項目成本最高上限。 2.4、分級分部門控制原則。公司工程項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組負總責(zé)，負責(zé)管理和協(xié)調(diào)工程項目建設(shè)過程中，各業(yè)務(wù)部門的成本管理和執(zhí)行情況。 3、各階段

48、工作要點3.1、項目策劃方案階段3.1.1、項目策劃方案階段，總師辦應(yīng)根據(jù)項目用地自然狀況和規(guī)劃指標，提供2-3個不同的規(guī)劃設(shè)計草案，明確說明每個方案的產(chǎn)品定位、建筑功能、可售建筑面積比例等技術(shù)經(jīng)濟指標，提交銷售部、財務(wù)部和預(yù)決算。 3.1.2、銷售部就根據(jù)項目所在區(qū)域房地產(chǎn)市場態(tài)勢，客觀分析本項目的優(yōu)勢劣勢、機會威脅，評估每個方案的可售單價、預(yù)期利潤，編制“項目銷售及費用估算”并提交財務(wù)部。 3.1.3、預(yù)決算編制不同方案的“項目建設(shè)投資估算”給財務(wù)部。投資估算按成本目錄詳細計算，并編制估算說明。 3.1.4、財務(wù)部根據(jù)“項目銷售及費用估算”、“項目建設(shè)投資估算”，估算項目開發(fā)的期間費用及資

49、金成本，計算不同方案的投資利潤水平。 3.1.5、以上相關(guān)工作由總師辦負責(zé)牽頭匯總，提交公司工程項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組研究確定。 3.2、方案設(shè)計階段 3.2.1、項目方案設(shè)計通過招投標確定，燃氣、電力、給排水、電信等政府性壟斷行業(yè)另行委托專項設(shè)計。 3.2.2、項目策劃方案中的主要項目投資作為限額，列入設(shè)計方案設(shè)計招標任務(wù)書，實行成本限額的設(shè)計招標。 3.2.3、項目方案設(shè)計的中標方案確定后，總師辦應(yīng)會同工程部、銷售部、設(shè)計院，召開技術(shù)經(jīng)濟內(nèi)審會議，圍繞提高項目利潤率，提出提高銷售總額、降低總成本的可行方案，經(jīng)全面論證、經(jīng)濟測算后，經(jīng)總工程師審核、總經(jīng)理批準后，連同專家評審意見、政府職能部門會審意

50、見，由總師辦提交設(shè)計院在方案設(shè)計中落實調(diào)整。 3.2.4、總師辦在設(shè)計單位提供方案設(shè)計初稿（白圖）、方案設(shè)計估算后，組織相關(guān)部門進行方案設(shè)計內(nèi)審和優(yōu)化。主要內(nèi)容包括： 1、）總體方案審核：重點審查設(shè)計依據(jù)、設(shè)計規(guī)模、總圖布臵、經(jīng)濟技術(shù)指標、配套設(shè)施、環(huán)境工程、方案概算等的合法性、經(jīng)濟性、先進性和協(xié)調(diào)性，以及本項目對周邊地塊日照、交通、環(huán)境影響等，提高項目設(shè)計的人性水平和實用性。 2、）戶型方案審核：重點是引領(lǐng)和適應(yīng)市場需求，從客戶需求出發(fā)，審查戶型的面積配比、功能布局、通風(fēng)采光條件，在保證結(jié)構(gòu)安全的前提下，增大套內(nèi)使用面積。 3、）建筑單體審核：重點審查立面效果、空間布臵、室內(nèi)裝飾、門窗布臵等

51、，力求建筑、環(huán)境的人性化和創(chuàng)新。 4、）設(shè)計方案審核：要結(jié)合投資概算資料進行技術(shù)經(jīng)濟比較和多方案論證，確保工程質(zhì)量、投資和工期的合理性。 公司審核同意的內(nèi)審意見，由總師辦提交設(shè)計單位在方案設(shè)計中完善。 3.2.5、方案設(shè)計會審由總師辦會同前期部，聯(lián)系區(qū)建設(shè)主管部門審查，并及時取得方案批復(fù)。 3.3、初步設(shè)計階段 3.3.1、項目初步設(shè)計階段，總師辦應(yīng)牽頭公司各專業(yè)的技術(shù)人員，參與設(shè)計過程和設(shè)計內(nèi)容的監(jiān)控。 3.3.2、項目初步設(shè)計完成后，初步設(shè)計成果（白圖）及初步設(shè)計概算，在初步設(shè)計會審前應(yīng)經(jīng)公司內(nèi)審和優(yōu)化。 3.3.3、初步設(shè)計階段對圖紙的審核側(cè)重于設(shè)計深度是否符合國家設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標準要求

52、，技術(shù)方案是否符合項目總體和專項設(shè)計的要求，初步設(shè)計概算有無突破方案設(shè)計概算。設(shè)計基礎(chǔ)資料（勘察成果）可靠性，以及設(shè)計標準、裝備標準是否符合預(yù)定要求，總平面布臵和設(shè)計方案比較是否全面、經(jīng)濟評價是否合理等。 3.3.4、圖紙審查的相關(guān)專業(yè)包括： 1、）建筑專業(yè)； 2、）結(jié)構(gòu)專業(yè)； 3、）裝修（裝飾）專業(yè)； 4、）給排水專業(yè)； 5、）采暖通風(fēng)空調(diào)專業(yè)； 6、）電氣專業(yè)； 7、）智能化專業(yè)； 8、）消防專業(yè)； 9、）燃氣專業(yè)。 3.3.5、工程項目在取得初步設(shè)計批復(fù)后，進入施工圖設(shè)計階段。 3.4、施工圖設(shè)計階段 3.4.1、設(shè)計院進入施工圖設(shè)計階段前，總師辦應(yīng)提供單方造價控制指標、材料設(shè)備選用要求

53、、專業(yè)圖紙配套要求等設(shè)計說明。 3.4.2、項目施工圖設(shè)計階段，總師辦應(yīng)牽頭公司各專業(yè)的技術(shù)人員，參與設(shè)計過程和設(shè)計內(nèi)容的監(jiān)控。 3.4.3、施工圖設(shè)計成果評審主要從總體審核、設(shè)計總況審查和施工圖審查三個方面進行。 審查重點包括： 1、）建筑圖紙除符合方案設(shè)計和初步設(shè)計規(guī)定外，其各種指標和標準須滿足項目銷售、經(jīng)營、物業(yè)管理的要求。 2、）結(jié)構(gòu)圖紙要滿足抗震及項目地質(zhì)條件的要求，安全可靠，減少不必要的浪費，充分考慮技術(shù)、設(shè)備條件及施工可行性。 3、）設(shè)備圖紙要考慮各種系統(tǒng)設(shè)臵的合理性及管線走向、設(shè)備布臵的可行性，對采用新材料、新技術(shù)的設(shè)備應(yīng)注意其使用的可靠性和耐久性。 4、）電氣圖紙要考慮線路布

54、臵合理、設(shè)備運行可靠，要特別注意防火絕緣等安全保護措施。 5、）室外管線的設(shè)計應(yīng)有綜合管線圖，注意各種管線的間距要符合規(guī)定，各交叉點處的標高要表示清楚。 3.4.3、項目施工圖設(shè)計完成后，施工圖（白圖）應(yīng)經(jīng)公司內(nèi)審和優(yōu)化，內(nèi)審優(yōu)化由總師辦會同工程部共同實施。 3.4.4、設(shè)計單位提供正式施工圖后，委托具備相應(yīng)資質(zhì)的中介單位，進入政府職能部門專項施工圖審查、施工圖審查、工程量清單編制階段。 4、對設(shè)計單位的約束 4.1、設(shè)計單位完成施工圖后，累計支付合同設(shè)計費不得超過合同總額的70%。在工程竣工驗收合格后，按對設(shè)計單位的考核結(jié)果結(jié)算設(shè)計費。 4.2、考核設(shè)計單位服務(wù)質(zhì)量，主要包括：項目設(shè)計進度、

55、設(shè)計圖紙質(zhì)量、造價控制情況、設(shè)計交底和建設(shè)過程的設(shè)計服務(wù)質(zhì)量等等。 4.3、對設(shè)計單位的不合格設(shè)計人員，總師辦在征得公司同意后，應(yīng)提出更換、直至設(shè)計服務(wù)滿意。 4.4、設(shè)計單位對設(shè)計資料及文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責(zé)修改或補充。 4.5、由于設(shè)計單位錯誤造成工程質(zhì)量事故損失，設(shè)計單位應(yīng)負責(zé)采取補救措施外、免收直接受損部分的設(shè)計費，同時根據(jù)損失的程度和責(zé)任大小予以賠償。工程合同管理制度 1、 總則 為加強公司各開發(fā)建設(shè)項目的合同管理，規(guī)范管理流程，維護公司權(quán)益，特制定本管理制度。 2、基本原則 2.1、合法性原則：工程合同必須符合有關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)定,合同雙方的權(quán)益能夠依法受到保護。 2.2、書面合同原則：設(shè)計、勘測、監(jiān)理、造