大渡口區(qū)關(guān)于成立主板公司組建方案（參考模板）

1、泓域咨詢 /大渡口區(qū)關(guān)于成立主板公司組建方案大渡口區(qū)關(guān)于成立主板公司組建方案xx投資管理公司目錄第一章 擬組建公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊(cè)資本9三、 注冊(cè)地址9四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)10公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)10公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)12六、 項(xiàng)目概況12第二章 行業(yè)、市場(chǎng)分析16一、 市場(chǎng)規(guī)模16二、 行業(yè)概況20第三章 公司組建方案22一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨22二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)22三、 公司組建方式23四、 公司管理體制23五、 部門職責(zé)及權(quán)限24六、 核心人員介紹28七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度29第四章 項(xiàng)目

2、建設(shè)背景、必要性36一、 影響行業(yè)發(fā)展的重要因素36二、 與行業(yè)上下游的關(guān)系38三、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性39第五章 法人治理結(jié)構(gòu)41一、 股東權(quán)利及義務(wù)41二、 董事43三、 高級(jí)管理人員47四、 監(jiān)事49第六章 發(fā)展規(guī)劃51一、 公司發(fā)展規(guī)劃51二、 保障措施52第七章 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)防范分析55一、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析55二、 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策57第八章 項(xiàng)目環(huán)保分析59一、 編制依據(jù)59二、 環(huán)境影響合理性分析59三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析60四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析61五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析62六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析62七、 營(yíng)運(yùn)期環(huán)境影響63八、 環(huán)境管理分析63九、 結(jié)論及建議6

3、4第九章 項(xiàng)目選址分析66一、 項(xiàng)目選址原則66二、 建設(shè)區(qū)基本情況66三、 創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展68四、 社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)69五、 產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向69六、 項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià)70第十章 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃71一、 項(xiàng)目進(jìn)度安排71項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表71二、 項(xiàng)目實(shí)施保障措施72第十一章 經(jīng)濟(jì)效益評(píng)價(jià)73一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取73二、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算73營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表73綜合總成本費(fèi)用估算表75利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表77三、 項(xiàng)目盈利能力分析77項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表79四、 財(cái)務(wù)生存能力分析80五、 償債能力分析80借款還本付息計(jì)劃表82六、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論82第十二章 投資計(jì)劃83一、

4、投資估算的依據(jù)和說(shuō)明83二、 建設(shè)投資估算84建設(shè)投資估算表88三、 建設(shè)期利息88建設(shè)期利息估算表88固定資產(chǎn)投資估算表89四、 流動(dòng)資金90流動(dòng)資金估算表91五、 項(xiàng)目總投資92總投資及構(gòu)成一覽表92六、 資金籌措與投資計(jì)劃93項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表93第十三章 項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)說(shuō)明95第十四章 附表附錄97主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表97建設(shè)投資估算表98建設(shè)期利息估算表99固定資產(chǎn)投資估算表100流動(dòng)資金估算表100總投資及構(gòu)成一覽表101項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表102營(yíng)業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表103綜合總成本費(fèi)用估算表104固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表105無(wú)形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表1

5、05利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表106項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表107借款還本付息計(jì)劃表108建筑工程投資一覽表109項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表110主要設(shè)備購(gòu)置一覽表111能耗分析一覽表111報(bào)告說(shuō)明xx投資管理公司主要由xx有限公司和xxx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資236.00萬(wàn)元，占xx投資管理公司40%股份；xxx（集團(tuán)）有限公司出資354萬(wàn)元，占xx投資管理公司60%股份。根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資27412.10萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資22307.19萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的81.38%；建設(shè)期利息638.77萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的2.33%；流動(dòng)資金4466.14萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的1

6、6.29%。項(xiàng)目正常運(yùn)營(yíng)每年?duì)I業(yè)收入53400.00萬(wàn)元，綜合總成本費(fèi)用44879.51萬(wàn)元，凈利潤(rùn)6217.54萬(wàn)元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率16.48%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值6035.35萬(wàn)元，全部投資回收期6.44年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。作為電子產(chǎn)品的核心組成部分，PCBA的技術(shù)和質(zhì)量直接決定了終端產(chǎn)品能否正常運(yùn)行，因此從硬件設(shè)計(jì)到軟件設(shè)計(jì)再到產(chǎn)品的檢測(cè)都需要企業(yè)配備一套系統(tǒng)的技術(shù)人員，且對(duì)技術(shù)人員有著較高的要求。特別是消費(fèi)市場(chǎng)的日益更新，以及技術(shù)更新較為頻繁，不僅要求技術(shù)人員要具備核心的硬件結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)和原理圖的設(shè)計(jì)，以及底層驅(qū)動(dòng)程序更新及優(yōu)化等能力，同時(shí)也要有

7、較強(qiáng)創(chuàng)新能力和學(xué)習(xí)能力，才能使企業(yè)的技術(shù)不被市場(chǎng)淘汰。本期項(xiàng)目是基于公開的產(chǎn)業(yè)信息、市場(chǎng)分析、技術(shù)方案等信息，并依托行業(yè)分析模型而進(jìn)行的模板化設(shè)計(jì)，其數(shù)據(jù)參數(shù)符合行業(yè)基本情況。本報(bào)告僅作為投資參考或作為學(xué)習(xí)參考模板用途。第一章 擬組建公司基本信息一、 公司名稱xx投資管理公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊(cè)資本590萬(wàn)元三、 注冊(cè)地址大渡口區(qū)xxx四、 主要經(jīng)營(yíng)范圍經(jīng)營(yíng)范圍：從事主板相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）五、 主要股東xx投資管理公司主要由xx有限公司和x

8、xx（集團(tuán)）有限公司發(fā)起成立。（一）xx有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司始終堅(jiān)持“人本、誠(chéng)信、創(chuàng)新、共贏”的經(jīng)營(yíng)理念，以“市場(chǎng)為導(dǎo)向、顧客為中心”的企業(yè)服務(wù)宗旨，竭誠(chéng)為國(guó)內(nèi)外客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和一流服務(wù)，歡迎各界人士光臨指導(dǎo)和洽談業(yè)務(wù)。公司堅(jiān)持誠(chéng)信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)理念，秉承以人為本，始終堅(jiān)持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營(yíng)理念，遵循“以客戶需求為中心，堅(jiān)持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價(jià)值”的服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場(chǎng)高品質(zhì)的需求。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年

9、12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額10547.478437.987910.60負(fù)債總額4977.373981.903733.03股東權(quán)益合計(jì)5570.104456.084177.58公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入42628.1534102.5231971.11營(yíng)業(yè)利潤(rùn)9613.067690.457209.80利潤(rùn)總額7930.976344.785948.23凈利潤(rùn)5948.234639.624282.73歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)5948.234639.624282.73（二）xxx（集團(tuán)）有限公司基本情況1、公司簡(jiǎn)介公司按照“布局合理、產(chǎn)業(yè)

10、協(xié)同、資源節(jié)約、生態(tài)環(huán)?！钡脑瓌t，加強(qiáng)規(guī)劃引導(dǎo)，推動(dòng)智慧集群建設(shè)，帶動(dòng)形成一批產(chǎn)業(yè)集聚度高、創(chuàng)新能力強(qiáng)、信息化基礎(chǔ)好、引導(dǎo)帶動(dòng)作用大的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群對(duì)外合作交流，發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集群在對(duì)外產(chǎn)能合作中的載體作用。通過(guò)建立企業(yè)跨區(qū)域交流合作機(jī)制，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任，營(yíng)造和諧發(fā)展環(huán)境。公司不斷推動(dòng)企業(yè)品牌建設(shè)，實(shí)施品牌戰(zhàn)略，增強(qiáng)品牌意識(shí)，提升品牌管理能力，實(shí)現(xiàn)從產(chǎn)品服務(wù)經(jīng)營(yíng)向品牌經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)變。公司積極申報(bào)注冊(cè)國(guó)家及本區(qū)域著名商標(biāo)等，加強(qiáng)品牌策劃與設(shè)計(jì)，豐富品牌內(nèi)涵，不斷提高自主品牌產(chǎn)品和服務(wù)市場(chǎng)份額。推進(jìn)區(qū)域品牌建設(shè)，提高區(qū)域內(nèi)企業(yè)影響力。2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年12月20

11、19年12月2018年12月資產(chǎn)總額10547.478437.987910.60負(fù)債總額4977.373981.903733.03股東權(quán)益合計(jì)5570.104456.084177.58公司合并利潤(rùn)表主要數(shù)據(jù)項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度營(yíng)業(yè)收入42628.1534102.5231971.11營(yíng)業(yè)利潤(rùn)9613.067690.457209.80利潤(rùn)總額7930.976344.785948.23凈利潤(rùn)5948.234639.624282.73歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)5948.234639.624282.73六、 項(xiàng)目概況（一）投資路徑xx投資管理公司主要從事關(guān)于成立主板公司的投資建設(shè)與運(yùn)

12、營(yíng)管理。（二）項(xiàng)目提出的理由消費(fèi)電子是指圍繞著消費(fèi)者應(yīng)用而設(shè)計(jì)的與生活、工作和娛樂(lè)息息相關(guān)的電子類產(chǎn)品，通常會(huì)應(yīng)用于娛樂(lè)、通訊以及文書用途，最終實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者自由選擇資訊、享受娛樂(lè)的目的，主要側(cè)重于個(gè)人購(gòu)買并由個(gè)人消費(fèi)的電子產(chǎn)品。消費(fèi)電子產(chǎn)品的產(chǎn)生是日常生活的巨大變革，它使消費(fèi)者的生活便利程度大大提高，也使得消費(fèi)者的生活品質(zhì)不斷提高，成為消費(fèi)者日常生活不可或缺的組成部分。培育壯大創(chuàng)新主體強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，完善創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)扶持政策，促進(jìn)各類創(chuàng)新要素向企業(yè)集聚。實(shí)施科技企業(yè)成長(zhǎng)工程，大力培育引進(jìn)創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè)和細(xì)分領(lǐng)域隱形冠軍，壯大高新技術(shù)企業(yè)規(guī)模，加快科技型中小微企業(yè)培育，建立起以科技型企業(yè)為基礎(chǔ)、

13、高新技術(shù)企業(yè)為骨干、創(chuàng)新型龍頭企業(yè)為引領(lǐng)的多點(diǎn)支撐協(xié)同創(chuàng)新主體體系。瞄準(zhǔn)產(chǎn)業(yè)鏈、價(jià)值鏈、創(chuàng)新鏈核心環(huán)節(jié)，積極引進(jìn)國(guó)內(nèi)外知名高校、一流科研院所、世界500強(qiáng)企業(yè)等設(shè)立產(chǎn)學(xué)研融合的新型研發(fā)機(jī)構(gòu)。支持企業(yè)加大研發(fā)投入，推動(dòng)規(guī)上工業(yè)企業(yè)研發(fā)機(jī)構(gòu)全覆蓋，大幅提高大中型工業(yè)企業(yè)研發(fā)活動(dòng)占比。到2025年，科技型企業(yè)數(shù)量達(dá)500家，國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)數(shù)量達(dá)150家，規(guī)上高技術(shù)企業(yè)工業(yè)產(chǎn)值占規(guī)上工業(yè)總產(chǎn)值比重達(dá)40%以上，研究與試驗(yàn)發(fā)展支出占地區(qū)生產(chǎn)總值比重保持在4%左右，每萬(wàn)人擁有發(fā)明專利量達(dá)19.5件。（三）項(xiàng)目選址項(xiàng)目選址位于xxx（以最終選址方案為準(zhǔn)），占地面積約67.00畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)

14、越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)xxx平方米主板的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項(xiàng)目建筑面積82368.86，其中：生產(chǎn)工程59109.08，倉(cāng)儲(chǔ)工程9872.74，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施9166.55，公共工程4220.49。（六）項(xiàng)目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資27412.10萬(wàn)元，其中：建設(shè)投資22307.19萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的81.38%；建設(shè)期利息638.77萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的2.33%；流動(dòng)資金4466.14萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的16.29%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營(yíng)年份）1、營(yíng)業(yè)收入（SP）：5340

15、0.00萬(wàn)元。2、綜合總成本費(fèi)用（TC）：44879.51萬(wàn)元。3、凈利潤(rùn)（NP）：6217.54萬(wàn)元。4、全部投資回收期（Pt）：6.44年。5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：16.48%。6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：6035.35萬(wàn)元。（八）項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)通過(guò)分析，該項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益良好。從發(fā)展來(lái)看公司將面向市場(chǎng)調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，改變工藝條件以高附加值的產(chǎn)品代替目前產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。第二章 行業(yè)、市場(chǎng)分析一、 市場(chǎng)規(guī)模近年來(lái)，互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展、消費(fèi)電子產(chǎn)品制造水平的提高、居民收入水平的增加，促使消費(fèi)電子產(chǎn)品與互聯(lián)網(wǎng)相融合逐步成為趨勢(shì)，使用消費(fèi)電子產(chǎn)品逐步成為居民日常生活的一

16、部分，消費(fèi)電子產(chǎn)品的銷售額也不斷提高。消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)新興領(lǐng)域快速成長(zhǎng)，整體產(chǎn)業(yè)始終保持活躍。根據(jù)美國(guó)消費(fèi)電子協(xié)會(huì)(ConsumerElectronicsAssociation)與權(quán)威消費(fèi)電子市場(chǎng)咨詢公司GFK統(tǒng)計(jì)，2013年全球消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)銷售總額達(dá)1.12萬(wàn)億美元，該數(shù)字2014年預(yù)計(jì)將達(dá)到1.16萬(wàn)億美元。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，以及全球電子制造中心向發(fā)展中國(guó)家轉(zhuǎn)移，中國(guó)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。根據(jù)GFK統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2013年全年中國(guó)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)銷售總額達(dá)1.78萬(wàn)億元，該數(shù)字2014年預(yù)計(jì)將達(dá)到1.83萬(wàn)億元。中國(guó)消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)銷售增長(zhǎng)速度在世界消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)中獨(dú)樹一幟。隨著中國(guó)作為全球消費(fèi)電子制造

17、中心地位的進(jìn)一步鞏固，產(chǎn)業(yè)規(guī)模躋身世界前列，中國(guó)已經(jīng)成為全球消費(fèi)電子產(chǎn)品的主要生產(chǎn)國(guó)和出口國(guó)。隨著技術(shù)升級(jí)的加快，國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子行業(yè)一體化、智能化、功能設(shè)計(jì)多樣化的產(chǎn)品逐漸占據(jù)了市場(chǎng)的主流。技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)消費(fèi)持續(xù)升級(jí)，進(jìn)而引致產(chǎn)業(yè)整體走勢(shì)日趨高端。手機(jī)、數(shù)碼產(chǎn)品、家用電器及其附屬產(chǎn)品仍然是消費(fèi)電子市場(chǎng)中增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品，同時(shí)平板電腦、智能電器、數(shù)字電視等產(chǎn)品也迅速走向成熟，成為消費(fèi)電子市場(chǎng)新的增長(zhǎng)點(diǎn)。1、手機(jī)及平板電腦的市場(chǎng)規(guī)模隨著我國(guó)手機(jī)及平板電腦的普及，手機(jī)及平板電腦周邊的消費(fèi)電子行業(yè)的規(guī)模也隨之不斷擴(kuò)大。根據(jù)工信部發(fā)布的2016年通信運(yùn)營(yíng)業(yè)統(tǒng)計(jì)公報(bào)，2016年，全國(guó)電話用戶凈增2,617萬(wàn)戶，

18、總數(shù)達(dá)到15.3億戶，同比增長(zhǎng)1.7%。其中，移動(dòng)電話用戶凈增5,054萬(wàn)戶，總數(shù)達(dá)13.2億戶，移動(dòng)電話用戶普及率達(dá)96.2部/百人，比上年提高3.7部/百人。2016年，4G用戶數(shù)呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，全年新增3.4億戶，總數(shù)達(dá)到7.7億戶，在移動(dòng)電話用戶中的滲透率達(dá)到58.2%。移動(dòng)電話普及率的提高帶動(dòng)我國(guó)手機(jī)出貨量的增長(zhǎng)，根據(jù)中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016年全年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)累積出貨量為5.6億部。隨著信息技術(shù)的發(fā)展，在互聯(lián)網(wǎng)普及的時(shí)代，平板電腦作為一種不需要主機(jī)、鍵盤、鼠標(biāo)等配件的微型電腦，具有方便攜帶與使用的特點(diǎn)，近年來(lái)已經(jīng)受到越來(lái)越多人的追捧。經(jīng)過(guò)2010年的市場(chǎng)培育和成長(zhǎng)，從

19、2011年至2014年，平板電腦呈現(xiàn)出穩(wěn)步增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，其中在2013年呈現(xiàn)爆發(fā)式增長(zhǎng)，據(jù)萬(wàn)得數(shù)據(jù)顯示，2013年度全球平板電腦出貨量已經(jīng)達(dá)到2.20億臺(tái)，較2014年度增長(zhǎng)52.50%。2011年至2014年全球平板電腦出貨量的復(fù)合增長(zhǎng)率為26.50%。據(jù)前瞻數(shù)據(jù)庫(kù)數(shù)據(jù)顯示，2016年全球平板電腦出貨量累計(jì)1.82億臺(tái)。雖然2016年度因同質(zhì)性產(chǎn)品較多、消費(fèi)者審美疲勞等原因?qū)е驴偝鲐浟坑兴陆担侨绻髽I(yè)及其上游行業(yè)能夠在挑戰(zhàn)中創(chuàng)新，也將會(huì)在行業(yè)中脫穎而出。2、智能可穿戴設(shè)備的市場(chǎng)規(guī)模隨著電子原件向小型化演進(jìn)和電池密度提高，智能可穿戴設(shè)備的整體用戶體驗(yàn)和普及度亦得到進(jìn)一步提升。雖然目前市場(chǎng)仍

20、處于早期階段，但未來(lái)潛力巨大。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016年整體穿戴裝置市場(chǎng)成長(zhǎng)19.1，規(guī)模達(dá)到9,531萬(wàn)臺(tái)，其中，智能手表規(guī)模為1,670萬(wàn)支。目前，整體智能穿戴設(shè)備市場(chǎng)動(dòng)能主要來(lái)自于智能手環(huán)成長(zhǎng)，智能手環(huán)市場(chǎng)在2016年成長(zhǎng)32.2、出貨量達(dá)6,160萬(wàn)支，2017年則將提高到6,780萬(wàn)支，成長(zhǎng)10.1。而兒童智能手表作為其中重要的組成部分，未來(lái)市場(chǎng)前景極為寬廣，特別是在我國(guó)這個(gè)特殊的發(fā)展中國(guó)家。我國(guó)人口眾多，獨(dú)生子女政策的實(shí)施以及傳統(tǒng)觀念的影響使得家長(zhǎng)極為重視孩子的人身安全，而伴隨著我國(guó)兒童拐賣事件的屢屢發(fā)生，使得家長(zhǎng)對(duì)孩子的安全極為擔(dān)憂。因此，擁有定位、通話、報(bào)警功能的兒童智能手表不僅

21、可以解決孩子的安全問(wèn)題，還可以使得家長(zhǎng)更好的與孩子溝通。通過(guò)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，兒童智能手表將迎來(lái)迅猛發(fā)展的新時(shí)期。此外，2017年中國(guó)智能穿戴設(shè)備市場(chǎng)也非常值得關(guān)注。IDC預(yù)測(cè)，2017年中國(guó)可穿戴設(shè)備出貨量將達(dá)到5,000萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)產(chǎn)值將超過(guò)260億元人民幣；中國(guó)智能服裝將以179.6%的環(huán)比增長(zhǎng)率高速增長(zhǎng)，屆時(shí)其出貨量將達(dá)到400萬(wàn)件；具備獨(dú)立通信網(wǎng)絡(luò)模塊的產(chǎn)品出貨量將達(dá)1,700萬(wàn)臺(tái)；4G將推動(dòng)兒童手表產(chǎn)品升級(jí)；Android將成為第一大智能手表操作系統(tǒng)；曲面屏將在可穿戴設(shè)備上得到大規(guī)模應(yīng)用；渠道模式進(jìn)一步演變，線下渠道異軍突起；智能手表廠商將在2017年陸續(xù)發(fā)力跑步市場(chǎng)；身份認(rèn)證將

22、替代健康監(jiān)測(cè)成為可穿戴設(shè)備最重要的功能，同時(shí)嵌入式安全及專用通信模塊將被可穿戴設(shè)備廣泛采用。3、VR的市場(chǎng)規(guī)模VR（即虛擬現(xiàn)實(shí)，VirtualReality），虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)是一種可以創(chuàng)建虛擬計(jì)算機(jī)仿真系統(tǒng)，它利用計(jì)算機(jī)生成一種模擬環(huán)境，是一種多源信息融合的交互式的三維動(dòng)態(tài)視景和實(shí)體行為的系統(tǒng)仿真，使用戶可以更立體的去認(rèn)識(shí)所觀察的環(huán)境。雖然我國(guó)的虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)研究起步與發(fā)達(dá)國(guó)家相比較晚，但在近幾年，VR也引起了我國(guó)消費(fèi)電子行業(yè)廣泛關(guān)注的熱點(diǎn)，其未來(lái)的發(fā)展及市場(chǎng)規(guī)模也成為關(guān)注的一大方向。到2025年全球VR市場(chǎng)的年?duì)I收規(guī)模將達(dá)到1100億美元，相關(guān)的軟件銷售額達(dá)720億美元，這意味著屆時(shí)VR領(lǐng)域總的

23、市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1820億美元，在十年內(nèi)成長(zhǎng)為一個(gè)萬(wàn)億級(jí)別的新市場(chǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，在2015年國(guó)內(nèi)的VR市場(chǎng)規(guī)模僅有15.2億元，但僅有一年時(shí)間，市場(chǎng)就在飛速增長(zhǎng)。2016年國(guó)內(nèi)VR市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到67.4億元，較去年翻了幾番。二、 行業(yè)概況消費(fèi)電子是指圍繞著消費(fèi)者應(yīng)用而設(shè)計(jì)的與生活、工作和娛樂(lè)息息相關(guān)的電子類產(chǎn)品，通常會(huì)應(yīng)用于娛樂(lè)、通訊以及文書用途，最終實(shí)現(xiàn)消費(fèi)者自由選擇資訊、享受娛樂(lè)的目的，主要側(cè)重于個(gè)人購(gòu)買并由個(gè)人消費(fèi)的電子產(chǎn)品。消費(fèi)電子產(chǎn)品的產(chǎn)生是日常生活的巨大變革，它使消費(fèi)者的生活便利程度大大提高，也使得消費(fèi)者的生活品質(zhì)不斷提高，成為消費(fèi)者日常生活不可或缺的組成部分。根據(jù)消費(fèi)電子產(chǎn)品發(fā)展演

24、變的歷程及現(xiàn)階段消費(fèi)電子產(chǎn)品的特點(diǎn)，消費(fèi)電子產(chǎn)品可分為三大類：（1）傳統(tǒng)消費(fèi)電子產(chǎn)品。包括電視機(jī)、音響等滿足人們一般性消費(fèi)需求的電子產(chǎn)品。目前此類產(chǎn)品市場(chǎng)供給比較充足，處于充分競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，不斷有企業(yè)通過(guò)新產(chǎn)品的研發(fā)創(chuàng)新進(jìn)入該產(chǎn)業(yè)，消費(fèi)電子企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)在技術(shù)創(chuàng)新、新產(chǎn)品研發(fā)、規(guī)?；a(chǎn)等。（2）新興消費(fèi)電子產(chǎn)品。包括數(shù)碼相機(jī)、MP3等。此類消費(fèi)電子產(chǎn)品主要用于以個(gè)人娛樂(lè)為目的。新興消費(fèi)電子產(chǎn)品對(duì)技術(shù)和創(chuàng)新的要求相對(duì)傳統(tǒng)的消費(fèi)電子產(chǎn)品高一些，經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，該類產(chǎn)品的技術(shù)也逐漸趨成熟，市場(chǎng)需求和供給趨于平穩(wěn)，行業(yè)內(nèi)的市場(chǎng)參與者通過(guò)兼并、收購(gòu)來(lái)提升企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，因此市場(chǎng)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)逐漸由自由競(jìng)爭(zhēng)狀

25、態(tài)轉(zhuǎn)為壟斷競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，企業(yè)依靠創(chuàng)新產(chǎn)品、營(yíng)銷推廣、成本控制來(lái)拉動(dòng)甚至創(chuàng)造消費(fèi)者需求。（3）智能消費(fèi)電子產(chǎn)品。包括智能手機(jī)、平板電腦、智能手表等。在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，智能化消費(fèi)電子產(chǎn)品之間的互通互聯(lián)成為消費(fèi)電子產(chǎn)品的一大特色。智能電子產(chǎn)品技術(shù)的更新?lián)Q代速度很快，消費(fèi)者對(duì)于智能電子產(chǎn)品的需求越來(lái)越多樣化和個(gè)性化，這些需求的滿足感促進(jìn)了智能電子行業(yè)的健康快速發(fā)展。特別是伴隨著物聯(lián)網(wǎng)等信息技術(shù)的不斷發(fā)展，智能電子產(chǎn)品也在不斷地升級(jí)創(chuàng)新，給消費(fèi)者帶來(lái)視覺和感覺的新體驗(yàn)，也極大地便利了消費(fèi)者的日常生活。因此，消費(fèi)電子的競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)在品牌、創(chuàng)新、供應(yīng)鏈、組織文化等綜合實(shí)力上，而不僅僅局限于成本控制、營(yíng)銷推廣等方面

26、。第三章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營(yíng)宗旨憑借專業(yè)化、集約化的經(jīng)營(yíng)策略，發(fā)揮公司各方面的優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟(jì)效益，為全體股東提供滿意的經(jīng)濟(jì)回報(bào)。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。此外，面向國(guó)際、國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭(zhēng)利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的

27、大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國(guó)家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營(yíng)。2、根據(jù)國(guó)家和地方產(chǎn)業(yè)政策、主板行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場(chǎng)需求，制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大經(jīng)營(yíng)決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營(yíng)機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無(wú)形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx投資

28、管理公司主要由xx有限公司和xxx（集團(tuán)）有限公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資236.00萬(wàn)元，占xx投資管理公司40%股份；xxx（集團(tuán)）有限公司出資354萬(wàn)元，占xx投資管理公司60%股份。四、 公司管理體制xx投資管理公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營(yíng)銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)

29、；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊(cè)；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核

30、。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財(cái)務(wù)部1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說(shuō)明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，

31、并督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長(zhǎng)及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購(gòu)買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司

32、員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場(chǎng)信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長(zhǎng)期投資計(jì)劃。3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。5、按照國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實(shí)。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營(yíng)銷策略，制定營(yíng)銷計(jì)劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)發(fā)展?fàn)顩r

33、等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場(chǎng)物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測(cè)，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購(gòu)計(jì)劃，并進(jìn)行采購(gòu)談判和產(chǎn)品采購(gòu)，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)

34、輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費(fèi)用開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。六、 核心人員介紹1、夏xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問(wèn)；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。2、潘xx，中國(guó)國(guó)籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2

35、003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理。3、于xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。4、崔xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長(zhǎng)；2002年6月至2011年4月任xx

36、x有限責(zé)任公司董事長(zhǎng)；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。5、方xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨(dú)立董事。6、呂xx，中國(guó)國(guó)籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、吳xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨(dú)立董事。8、莫xx，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002

37、年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。七、 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照

38、前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn)，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤(rùn)的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤(rùn)。4、公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的25%。5、公司股東大會(huì)對(duì)利

39、潤(rùn)分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項(xiàng)。6、公司利潤(rùn)分配政策為：公司采取積極的現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)，即公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進(jìn)行利潤(rùn)分配。（1）利潤(rùn)分配原則公司的利潤(rùn)分配應(yīng)重視對(duì)投資者的合理回報(bào)并兼顧公司的可持續(xù)發(fā)展。利潤(rùn)分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。（2）具體利潤(rùn)分配政策利潤(rùn)分配形式及間隔期：公司可以采取現(xiàn)金方式分配股利，公司優(yōu)先采用現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)，現(xiàn)金分配的比例不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(rùn)的10%。公司當(dāng)年如實(shí)現(xiàn)盈利并有可供分配利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)每年度進(jìn)行利潤(rùn)分配。董事會(huì)可以根據(jù)公司盈利狀況及資

40、金需求狀況提議公司進(jìn)行中期現(xiàn)金分紅。除非經(jīng)董事會(huì)論證同意，且經(jīng)獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見、監(jiān)事會(huì)決議通過(guò)，兩次分紅間隔時(shí)間原則上不少于六個(gè)月?，F(xiàn)金分紅的具體條件：公司在當(dāng)年盈利且累計(jì)未分配利潤(rùn)為正，現(xiàn)金流滿足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和未來(lái)發(fā)展的前提下，最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)，公司以現(xiàn)金形式分配的利潤(rùn)不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤(rùn)的30%。公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，提出具體現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重

41、大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長(zhǎng)期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來(lái)十二個(gè)月內(nèi)擬對(duì)外投資、收購(gòu)資產(chǎn)或購(gòu)買資產(chǎn)累計(jì)支出達(dá)到或超過(guò)公司最近一次經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%。出現(xiàn)以下情形之一的，公司可不進(jìn)行現(xiàn)金分紅：合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度未實(shí)現(xiàn)盈利；合并報(bào)表或母公司報(bào)表當(dāng)年度經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~或者現(xiàn)金流量?jī)纛~為負(fù)數(shù)；合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%（包括70%）；合并報(bào)表或母公司報(bào)表期末可供分配的利潤(rùn)余額為負(fù)數(shù)；公司財(cái)務(wù)報(bào)告被

42、審計(jì)機(jī)構(gòu)出具非標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見；公司在可預(yù)見的未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)存在重大資金支出安排，進(jìn)行現(xiàn)金分紅可能導(dǎo)致公司現(xiàn)金流無(wú)法滿足公司經(jīng)營(yíng)或投資需要。（3）利潤(rùn)分配的決策程序和機(jī)制公司利潤(rùn)分配方案由董事會(huì)根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)狀況和有關(guān)規(guī)定擬定，并在征詢監(jiān)事會(huì)意見后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨(dú)立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì)審議。股東大會(huì)對(duì)現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流（包括但不限于提供網(wǎng)絡(luò)投票表決、邀請(qǐng)中小股東參會(huì)等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問(wèn)題。公司在年度報(bào)告中詳細(xì)披露現(xiàn)金分

43、紅政策的制定及執(zhí)行情況。公司董事會(huì)應(yīng)在年度報(bào)告中披露利潤(rùn)分配方案及留存的未分配利潤(rùn)的使用計(jì)劃安排或原則，公司當(dāng)年利潤(rùn)分配完成后留存的未分配利潤(rùn)應(yīng)用于發(fā)展公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。公司當(dāng)年盈利但董事會(huì)未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的，應(yīng)在年度報(bào)告中披露未做出現(xiàn)金分紅預(yù)案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見。公司如遇借殼上市、重大資產(chǎn)重組、合并分立或者因收購(gòu)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變更的，應(yīng)在重大資產(chǎn)重組報(bào)告書、權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書或者收購(gòu)報(bào)告書中詳細(xì)披露重組或者控制權(quán)發(fā)生變更后上市公司的現(xiàn)金分紅政策及相應(yīng)的規(guī)劃安排、董事會(huì)的情況說(shuō)明等信息。（4）利潤(rùn)分配政策調(diào)整的條件、決策程序和機(jī)制（5）利潤(rùn)分配方案的實(shí)

44、施公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后，董事會(huì)須在股東大會(huì)召開后兩個(gè)月內(nèi)完成現(xiàn)金分紅或股利的派發(fā)事項(xiàng)。如存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計(jì)1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。（三）會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得

45、拒絕、隱匿、謊報(bào)。3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先通知會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見。會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說(shuō)明公司有無(wú)不當(dāng)情形。第四章 項(xiàng)目建設(shè)背景、必要性一、 影響行業(yè)發(fā)展的重要因素1、有利因素（1）國(guó)家政策鼓勵(lì)支持行業(yè)發(fā)展2011年，當(dāng)前優(yōu)先發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域指南（2011年度）提出將4C（計(jì)算機(jī)、通信、消費(fèi)電子、內(nèi)容）融合產(chǎn)品等新型消費(fèi)類電子產(chǎn)品作為高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)領(lǐng)域之一。2016年，“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出推動(dòng)人工智能技術(shù)在各領(lǐng)域

46、應(yīng)用。發(fā)展多元化、個(gè)性化、定制化智能硬件和智能化系統(tǒng)，重點(diǎn)推進(jìn)智能家居、智能汽車、智慧農(nóng)業(yè)、智能安防、智慧健康、智能機(jī)器人、智能可穿戴設(shè)備等研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。鼓勵(lì)各行業(yè)加強(qiáng)與人工智能融合，逐步實(shí)現(xiàn)智能化升級(jí)。利用人工智能創(chuàng)新城市管理，建設(shè)新型智慧城市。推動(dòng)專業(yè)服務(wù)機(jī)器人和家用服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用，培育新型高端服務(wù)產(chǎn)業(yè)。（2）市場(chǎng)需求空間大全球范圍內(nèi)消費(fèi)電子產(chǎn)品的用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大，尤其是各類智能終端產(chǎn)品的普及，使得消費(fèi)電子產(chǎn)品下游需求持續(xù)旺盛。目前，我國(guó)已經(jīng)成為世界消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的制造中心，同時(shí)，居民收入水平穩(wěn)步提高和手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品的普及率不斷提高使得我國(guó)也成為了世界消費(fèi)電子產(chǎn)品的最大消費(fèi)國(guó)之一。我

47、國(guó)消費(fèi)電子行業(yè)規(guī)模仍在不斷擴(kuò)大。（3）行業(yè)轉(zhuǎn)移及產(chǎn)業(yè)集中化在全球經(jīng)濟(jì)一體化及電子制造專業(yè)化分工的格局下，隨著國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子行業(yè)的成熟度不斷提升，以及全球消費(fèi)電子行業(yè)逐步向亞太特別是向中國(guó)轉(zhuǎn)移，國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子細(xì)分行業(yè)的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)整個(gè)消費(fèi)電子行業(yè)的同期增長(zhǎng)速度，這勢(shì)必提高整個(gè)消費(fèi)電子市場(chǎng)容量并帶動(dòng)該行業(yè)的快速成長(zhǎng)。隨著全球消費(fèi)電子行業(yè)逐步向中國(guó)大陸的轉(zhuǎn)移，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)集群效益在中國(guó)已逐步顯現(xiàn)，與消費(fèi)電子行業(yè)配套的上下游供應(yīng)鏈日趨成熟，從基礎(chǔ)電子組件集中采購(gòu)到研發(fā)設(shè)計(jì)配套的方案，以及支持全球物流配套服務(wù)等環(huán)節(jié)，均已經(jīng)能夠滿足消費(fèi)電子行業(yè)服務(wù)全球化的基礎(chǔ)需求。在全球宏觀經(jīng)濟(jì)的重大變化之下，一些規(guī)模小

48、、技術(shù)落后以及管理不善的消費(fèi)電子企業(yè)將陸續(xù)遭到淘汰，引發(fā)新一輪的行業(yè)洗牌。未來(lái)的行業(yè)資源將會(huì)繼續(xù)整合配置，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高，這將會(huì)有利于優(yōu)化全球消費(fèi)電子行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，從而進(jìn)一步促進(jìn)整個(gè)消費(fèi)電子行業(yè)的進(jìn)步。2、不利因素（1）生產(chǎn)技術(shù)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)欠缺國(guó)內(nèi)消費(fèi)電子產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)和合格標(biāo)準(zhǔn)的欠缺將影響產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。標(biāo)準(zhǔn)缺失與落后主要表現(xiàn)在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)總體水平偏低、制訂周期長(zhǎng)、標(biāo)準(zhǔn)老化，無(wú)法跟上市場(chǎng)的變化和企業(yè)的需求，滿足不了經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、規(guī)范企業(yè)行為、提高產(chǎn)品質(zhì)量的發(fā)展要求。中國(guó)消費(fèi)電子行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量在國(guó)際消費(fèi)電子行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)總量中所占比率還不到5%，這將直接影響到國(guó)產(chǎn)品牌的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。而國(guó)際超大型服

49、務(wù)商在資金實(shí)力、生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)水平、供應(yīng)鏈管理能力方面具有明顯的優(yōu)勢(shì)，且服務(wù)范圍不斷擴(kuò)大，綜合實(shí)力不斷提高。（2）缺乏核心技術(shù)中國(guó)是全球消費(fèi)電子產(chǎn)品的制造中心，但卻不是創(chuàng)造中心。在消費(fèi)電子產(chǎn)品的上游零部件方面，中國(guó)對(duì)國(guó)外的依存度很高，其最主要原因就是國(guó)內(nèi)企業(yè)的研發(fā)能力較弱，產(chǎn)品設(shè)計(jì)能力不強(qiáng)，上游的關(guān)鍵元器件如芯片等仍以進(jìn)口為主，核心技術(shù)受制于人是制約我國(guó)消費(fèi)電子產(chǎn)品發(fā)展的主要瓶頸。（3）人力成本持續(xù)上升消費(fèi)電子行業(yè)也屬于勞動(dòng)密集型行業(yè)，國(guó)內(nèi)人力成本的持續(xù)上升將增加營(yíng)業(yè)成本，進(jìn)而對(duì)在我國(guó)設(shè)廠的消費(fèi)電子企業(yè)業(yè)績(jī)?cè)斐刹焕绊?。二?與行業(yè)上下游的關(guān)系上游行業(yè)主要為PCB板、集成電路、其他電子元器件等

50、材料生產(chǎn)廠商，其供應(yīng)材料的效率、質(zhì)量及價(jià)格，將會(huì)在一定程度上影響本行業(yè)的交貨周期、產(chǎn)品品質(zhì)和產(chǎn)品價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)力；下游行業(yè)主要是無(wú)線網(wǎng)絡(luò)通訊、家電、電腦及服務(wù)器、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、工業(yè)用智能手持終端、商用銷售終端、車用電子等產(chǎn)品的品牌廠商，下游行業(yè)所反應(yīng)的市場(chǎng)需求變化直接影響本行業(yè)的發(fā)展空間和盈利水平。電子元器件屬于消費(fèi)電子行業(yè)的中間產(chǎn)品，電子元器件制造業(yè)發(fā)展的快慢、所達(dá)到的技術(shù)水平、生產(chǎn)規(guī)模和制造成本，直接影響著整個(gè)消費(fèi)電子行業(yè)的發(fā)展，也進(jìn)而影響電子制造服務(wù)業(yè)的發(fā)展。近年來(lái)，全球電子元器件制造業(yè)發(fā)展速度較快，技術(shù)水平持續(xù)快速提高，為電子產(chǎn)品的推陳出新奠定了基礎(chǔ)；業(yè)內(nèi)各競(jìng)爭(zhēng)主體不斷追求高效率產(chǎn)出和降低生產(chǎn)

51、成本，并通過(guò)并購(gòu)來(lái)實(shí)現(xiàn)資源的最優(yōu)配置，以快速增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。上述因素既有利于實(shí)現(xiàn)電子產(chǎn)品的多元化和個(gè)性化，又有利于推動(dòng)電子產(chǎn)品的整體價(jià)格下降，更能為消費(fèi)者所接受，從而使得下游產(chǎn)品的市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)。隨著消費(fèi)電子產(chǎn)品的渠道下沉，下游電子產(chǎn)品的需求量將會(huì)有一個(gè)較大的增長(zhǎng)。同時(shí)，消費(fèi)電子產(chǎn)品的周期性特征也會(huì)使得消費(fèi)電子產(chǎn)品隨著宏觀經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇增長(zhǎng)進(jìn)入穩(wěn)定的增長(zhǎng)期。三、 項(xiàng)目實(shí)施的必要性（一）提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力項(xiàng)目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)，補(bǔ)充流動(dòng)資金將提高公司應(yīng)對(duì)短期流動(dòng)性壓力的能力，降低公司財(cái)務(wù)費(fèi)用水平，提升公司盈利能力，促進(jìn)公司的進(jìn)一步發(fā)展。同時(shí)資金補(bǔ)充流動(dòng)資金將為公司未來(lái)

52、成為國(guó)際領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)服務(wù)商發(fā)展戰(zhàn)略提供堅(jiān)實(shí)支持，提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力。第五章 法人治理結(jié)構(gòu)一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余財(cái)產(chǎn)的分配；（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分

53、立決議持異議的股東，要求公司收購(gòu)其股份；（8）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無(wú)效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第

54、一款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。3、董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。4、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購(gòu)的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；5、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。6、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。二、 董事1、公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。2、董事會(huì)由9名董事組成（其中獨(dú)立董

55、事3人），設(shè)董事長(zhǎng)1人3、董事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（5）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易等事項(xiàng)；（7）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（8）聘任或者解聘公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。4、公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會(huì)作出說(shuō)

56、明。5、董事會(huì)制定董事會(huì)議事規(guī)則，以確保董事會(huì)落實(shí)股東大會(huì)決議，提高工作效率，保證科學(xué)決策。6、董事會(huì)應(yīng)當(dāng)確定對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)、關(guān)聯(lián)交易的權(quán)限，建立嚴(yán)格的審查和決策程序；重大投資項(xiàng)目應(yīng)當(dāng)組織有關(guān)專家、專業(yè)人員進(jìn)行評(píng)審，并報(bào)股東大會(huì)批準(zhǔn)。7、董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1人，由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。8、董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：（1）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；（2）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；（3）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；（4）行使法定代表人的職權(quán)；（5）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；（6）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。9、董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。10、董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開10日以前