招商局控股地產(chǎn)年度報告(doc 90頁)

1、招商局地產(chǎn)控股股份有限公司2004年年度報告正文公告編號：【CMPD】2005001第一節(jié) 重要提示及目錄重 要 提 示：本公司董事會及其董事保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。本公司法定代表人孫承銘先生、財務(wù)總監(jiān)黃培坤先生和財務(wù)部經(jīng)理徐義霞女士聲明：保證年度報告中財務(wù)報告的真實、完整。本報告分別以中英文兩種語言編制，在對兩種文本的理解上發(fā)生歧義時，以中文文本為準(zhǔn)。 本年度財務(wù)會計報告境內(nèi)經(jīng)德勤華永會計師事務(wù)所有限公司審計,境外經(jīng)德勤關(guān)黃陳方會計師行審計,均為標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告。目 錄公司基本情況簡介 2 會

2、計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要 3 股本變動及股東情況 5董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工情況 9 公司治理結(jié)構(gòu) 16股東大會情況簡介 17董事會報告 19監(jiān)事會報告 28重要事項 30財務(wù)報告 35備查文件目錄 35第二節(jié) 公司基本情況簡介一、公司法定中、英文名稱及縮寫：中文名全稱：招商局地產(chǎn)控股股份有限公司中文名簡稱：招商地產(chǎn)英文名全稱：CHINA MERCHANTS PROPERTY DEVELOPMENT CO., LTD.英文名簡稱：CMPD二、公司法定代表人：孫承銘三、公司董事會秘書：陳 宇 證券事務(wù)代表：劉 寧聯(lián)系地址： 深圳南山區(qū)蛇口工業(yè)區(qū)新時代廣場9樓郵政編碼： 518067聯(lián)系電話：

3、（0755）26819600 傳 真： （0755）26819680電子信箱： 四、公司注冊地址：深圳南山區(qū)蛇口工業(yè)區(qū)新時代廣場9樓 公司辦公地址：深圳南山區(qū)蛇口工業(yè)區(qū)新時代廣場9樓 郵政編碼：518067 電子信箱： 五、公司選定的信息披露報刊：中國證券報、證券時報和香港大公報 中國證監(jiān)會指定國際互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址： 公司年度報告?zhèn)渲玫攸c：本公司董事會秘書處六、公司股票上市交易所：深圳證券交易所 公司股票第二上市交易所：新加坡交易所 股票簡稱：招商地產(chǎn)、招商局B 股票代碼： 000024、 200024七、其他有關(guān)資料1、公司首次注冊日期：1990年9月19日2、公司首次注冊地點：深圳市3、企業(yè)法人

4、營業(yè)執(zhí)照注冊號：企股粵深總字第101828號4、稅務(wù)登記號碼：國稅深字440305618845136、地稅登字4403056188451365、公司聘請的會計師事務(wù)所名稱、辦公地址（1）境 內(nèi)：德勤華永會計師事務(wù)所有限公司 辦公地址：上海市延安東路外灘中心30樓（2）境 外：德勤關(guān)黃陳方會計師行 辦公地址：香港中環(huán)干諾道中111號永安中心26F八、釋義除非另有說明，以下簡稱在本報告中之含義如下：1、本公司、公司：招商局地產(chǎn)控股股份有限公司2、蛇口工業(yè)區(qū)：招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司3、深圳招商地產(chǎn)：深圳招商房地產(chǎn)有限公司4、招商供電：深圳招商供電有限公司5、招商水務(wù)：深圳招商水務(wù)有限公司6、招商石

5、化：深圳招商石化有限公司7、新安置業(yè)：深圳招商新安置業(yè)有限公司 【注】本報告中財務(wù)數(shù)據(jù)或金額的本位幣均為人民幣元（有特別說明的除外）。第三節(jié) 會計數(shù)據(jù)和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)摘要一、公司本年度實現(xiàn)主要利潤指標(biāo) （單位：元）序號主要利潤指標(biāo)金 額1利潤總額471,734,9452凈利潤359,802,9283扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤376,323,7784主營業(yè)務(wù)利潤635,139,5795其他業(yè)務(wù)利潤950,3866營業(yè)利潤507,547,6517投資收益-49,554,8158補貼收入33,249,3419營業(yè)外收支凈額-19,507,23210經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(1,215,908,082)1

6、1現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增減額(293,602,661)【注】本公司本年度非經(jīng)常性損益項目合計-16,520,850元，包括：扣除公司營業(yè)外收支凈額-19,507,232元、壞賬準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回1,883,710元、政府補貼1,000,000元、處置長期股權(quán)投資損失-300,043元、所得稅及少數(shù)股東損益的影響為402,715元。二、按國際會計準(zhǔn)則調(diào)整對盈利和凈資產(chǎn)的影響 （單位：千元）凈利潤凈資產(chǎn)按照中國會計標(biāo)準(zhǔn)359,8033,451,290根據(jù)國際會計準(zhǔn)則調(diào)整：資產(chǎn)置換調(diào)整33,314(72,833)商譽攤銷調(diào)整13,61654,199按權(quán)責(zé)發(fā)生制調(diào)整增值稅退稅收入(816)26,595少數(shù)股東損益

7、調(diào)整496(18,721)遞延稅項(12,465)(49,661)其他1,512(11,891)按國際會計準(zhǔn)則確定的金額395,4603,378,978【注】境外會計師事務(wù)所審計的本年度凈利潤為395,460千元，造成差異的主要原因是以前年度資產(chǎn)置換行為、股權(quán)投資差額的產(chǎn)生及攤銷、補貼收入的確認(rèn)、所得稅處理適用的會計政策不一致。三、公司前三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標(biāo) （單位：元） 指標(biāo)項目/年度2004年2003年2002年（調(diào)整前）（調(diào)整后）主營業(yè)務(wù)收入3,475,895,9924,838,834,9173,854,153,9343,854,153,934凈利潤359,802,928330,4

8、77,566241,815,815241,815,815總資產(chǎn)8,454,998,7865,923,647,9545,268,964,5745,239,818,120股東權(quán)益（不含少數(shù)股東權(quán)益）3,451,290,2723,118,874,1322,444,370,9732,501,538,493每股收益（攤?。┰?股元/股元/股元/股每股收益（加權(quán)）元/股元/股元/股元/股扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益（攤薄）元/股元/股元/股元/股扣除非經(jīng)常性損益后的每股收益（加權(quán)）元/股元/股元/股元/股每股凈資產(chǎn)元/股元/股元/股元/股調(diào)整后的每股凈資產(chǎn)元/股元/股元/股元/股凈資產(chǎn)收益率（攤?。?0.

9、43%10.60%9.89%9.67%凈資產(chǎn)收益率（加權(quán)）10.96%12.42%10.20%10.09%扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率（攤薄）10.90%11.22%10.53%10.29%扣除非經(jīng)常性損益后的凈資產(chǎn)收益率（加權(quán)）11.46%13.15%10.86%10.74%每股經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額元/股元/股元/股元/股四、按公開發(fā)行證券公司信息披露編報規(guī)則（第9號）計算的指標(biāo)：本年度利潤指標(biāo)凈資產(chǎn)收益率（%）每股收益（元/股）全面攤薄加權(quán)平均全面攤薄加權(quán)平均主營業(yè)務(wù)利潤18.4019.35營業(yè)利潤15.46凈利潤10.96扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤10.9011.4611五、

10、報告期內(nèi)股東權(quán)益變動情況 （單位：元）項目股本（股）資本公積盈余公積法定公益金資產(chǎn)負(fù)債表日后決議分配的股利未分配利潤外幣報表折算差額股東權(quán)益合計期初數(shù)515,685,5601,467,373,909508,884,296108,511,73451,568,556591,920,219-16,558,4083,118,874,132本期增加103,137,11221,912,77259,458,77523,478,48292,823,401359,802,9282,268,996639,403,984本期減少51,568,556255,419,288306,987,844期末數(shù)618,822,6

11、721,489,286,681568,343,071131,990,21692,823,401696,303,859-14,289,4123,451,290,272變動原因：股本：本年派送2003年度股票股利。資本公積：本年轉(zhuǎn)讓招商石化形成的收益計入資本公積關(guān)聯(lián)交易損益。盈余公積、法定公益金：本年內(nèi)本公司及本公司之子公司進行利潤分配提取的法定盈余公積金及法定公益金。資產(chǎn)負(fù)債表日后決議分配的股利：增加數(shù)為按董事會提議的2004年度利潤分配方案提取的現(xiàn)金股利；減少數(shù)為支付2003年度的現(xiàn)金股利。未分配利潤：增加數(shù)是本年內(nèi)實現(xiàn)的凈利潤，減少數(shù)是本年內(nèi)本公司及本公司之子公司進行利潤分配提取的盈余公積5

12、9,458,775元及分派的2003年股票股利103,137,112股、2004年現(xiàn)金股利92,823,401元。外幣報表折算差額：受到新加坡元市場匯率變動的影響，期末子公司招商港務(wù)(新加坡)有限公司外幣會計報表折算為人民幣會計報表時產(chǎn)生的折算差額相應(yīng)變動。第四節(jié) 股本變動及股東情況一、股份變動情況表 （單位：股）本次變動前本次變動增減（+，-）本次變動后配股送股公積金轉(zhuǎn)股增發(fā)其他一、未上市流通股份1、發(fā)起人股份其中國家持有股份境內(nèi)法人持有股份156,906,750+31,381,350 188,288,100 境外法人持有股份52,302,250+10,460,450 62,762,700

13、其他2、募集法人股份3、內(nèi)部職工股4、優(yōu)先股或其他未上市流通股份合計209,209,000+41,841,800 251,050,800 二、已上市流通股份1、人民幣普通股170,254,760+34,050,952 204,305,712 其中：高管股23,388+4,67828,0662、境內(nèi)上市的外資股136,221,800+27,244,360 163,466,160 3、境外上市的外資股4、其他已上市流通股份合計306,476,560+61,295,312 367,771,872 三、股份總數(shù)515,685,560+103,137,112 618,822,672 【注】上述股本變動是

14、由于報告期內(nèi)實施了2003年度分紅派息方案。二、股票發(fā)行和上市情況（一）截止報告期末前三年股票發(fā)行情況2003年11月3日，本公司獲得了中國證監(jiān)會關(guān)于核準(zhǔn)招商局蛇口控股股份有限公司配股的通知（證監(jiān)發(fā)行字【2003】124號）的核準(zhǔn)，于2003年11月4日公布了配股說明書，以2002年12月31日總股本476,396,000股為基數(shù)，向全體股東每10股配售3股，配股價為每股元，折算成港幣為港元，配股繳款期為2003年11月12日至2003年11月25日。在配股過程中，由于本公司B股流通股東和法人股股東放棄配股，因此配股實際配售39,289,560股，配股后本公司總股本增至515,685,560股

15、，所配股份已于2003年12月4日在深圳交易所上市流通。（二）報告期內(nèi)公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動情況報告期內(nèi)本公司實施了2003年度分紅派息方案，向全體股東每10股派送紅股2股，送股后公司股份總數(shù)及結(jié)構(gòu)的變動情況如下(單位：股)： 股份類型本次送股前比例本次送股增加本次送股后比例一、尚未流通股份 境內(nèi)法人持有股份156,906,75030.43% 31,381,350188,288,10030.43%外資法人持有股份 52,302,25010.14% 10,460,450 62,762,70010.14%尚未流通股份合計209,209,00040.57% 41,841,800 251,050,8

16、0040.57%二、已流通股份人民幣普通股股票（A股）170,254,76033.02% 34,050,952 204,305,7121%人民幣特種股票（B股）136,221,80026.42% 27,244,360 163,466,16026.42%已流通股份合計306,476,56059.43% 61,295,312 367,771,87259.43%股份總數(shù)515,685,560100.00% 103,137,112 618,822,672100.00%三、股東情況介紹 （一）報告期末股東總數(shù) 截止2004年12月31日, 本公司股東總數(shù)為63,163戶，較上年減少11,417戶；其中A

17、股股東48,655戶，B股股東14,508戶，分別較上年減少10,133戶和1,284戶。 （二）前十大股東持股情況 （單位：股）股東名稱期初數(shù) 本期增減 期末數(shù)占比例股份性質(zhì)招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司156,906,75031,381,350188,288,10030.43%境內(nèi)發(fā)起人法人股香港全天域投資有限公司52,302,25010,460,45062,762,70010.14%境外發(fā)起人法人股DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS562,30019,364,76719,927,0673.22%境外社會公眾股FOXTROT INTERNATIONAL

18、 LIMITED15,400,0003,080,00018,480,0002.99%境外社會公眾股ORIENTURE INVESTMENT LTD14,779,5252,955,90517,735,4302.87%境外社會公眾股博時價值增長證券投資基金6,483,4484,567,00911,050,4571.79%境內(nèi)社會公眾股西部證券股份有限公司08,754,5718,754,5711.41%境內(nèi)社會公眾股洋邦國際有限公司6,256,1681,251,2347,507,4021.21%境外社會公眾股全國社?；鹨涣惆私M合535,3006,478,4857,013,7851.13%境內(nèi)社會公

19、眾股交通銀行融通行業(yè)景氣證券投資基金05,891,1995,891,1990.95%境內(nèi)社會公眾股【注】香港全天域投資有限公司、Foxtrot International Ltd.、 Orienture Investment Ltd為蛇口工業(yè)區(qū)的全資子公司；洋邦國際有限公司為招商局國際有限公司的全資子公司。蛇口工業(yè)區(qū)為招商局集團有限公司的全資子公司；招商局國際有限公司為招商局集團有限公司的控股子公司。博時價值增長證券投資基金、全國社?；鹨涣惆私M合同屬博時基金管理有限公司管理。未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆尤恕３钟斜竟?以上股份的股東所持股份未有質(zhì)押或凍結(jié)的情況。（三）持股1

20、0%（含10%）以上的法人股股東簡介1、蛇口工業(yè)區(qū)法定代表人：傅育寧注冊時間：1992年4月1日注冊資本：人民幣2,236,000,000元經(jīng)營范圍：興辦并管理交通運輸、工業(yè)制造、金融保險、對外貿(mào)易、房地產(chǎn)、郵電通訊、旅游、酒店和其他各類企業(yè)；組織管理蛇口工業(yè)區(qū)內(nèi)的所屬企業(yè)、聯(lián)營企業(yè)、參股企業(yè)和外商投資企業(yè)；碼頭、倉儲業(yè)務(wù)；水陸建筑工程和海上石油開發(fā)相關(guān)工程的總承包、組織施工及后勤服務(wù)；所屬企業(yè)產(chǎn)品的銷售和所需設(shè)備、原材料、零配件的供應(yīng)和銷售（國家有專項專營規(guī)定的按規(guī)定辦理）。舉辦商品展覽、體育比賽、文藝演出、有線廣播電視業(yè)務(wù)；提供與上述業(yè)務(wù)有關(guān)的技術(shù)、經(jīng)營、法律咨詢和技術(shù)、信息服務(wù)。 2、香

21、港全天域投資有限公司法定代表人：秦毅成立時間：1997年8月13日注冊資本：HKD10,000元經(jīng)營范圍：主要業(yè)務(wù)為投資控股。 3、控股股東之控股股東情況簡介招商局集團有限公司為蛇口工業(yè)區(qū)之控股股東，法定代表人為秦曉，成立時間:1986年10月， 注冊資本：人民幣8億元，經(jīng)營范圍為：經(jīng)營水陸客貨運輸，水陸運輸工具、設(shè)備的租賃及代理，碼頭及倉儲業(yè)務(wù)，海上救助、打撈、拖航；船舶、海上石油鉆探設(shè)備的建造、修理、檢驗和銷售；鉆井平臺、集裝箱的修理、檢驗；水陸建筑工程和海上石油開發(fā)相關(guān)工程的承包、施工及后勤服務(wù)；水陸交通運輸設(shè)備的采購、供應(yīng)和銷售；興辦交通事業(yè)和工商企業(yè)；組織管理金融、保險業(yè)務(wù)及相關(guān)的服

22、務(wù)業(yè)務(wù)；開發(fā)和經(jīng)營管理蛇口工業(yè)區(qū)。本公司實質(zhì)控制人與本公司之間的產(chǎn)權(quán)和控制關(guān)系圖：招商局集團有限公司招商局國際有限公司招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司達峰國際股份有限公司香港全天域投資有限公司Foxtrot International LimitedOrienture Investment Limited招商局地產(chǎn)控股股份有限公司2.99%100%100%100%10.14%30.43%2.87%洋邦國際有限公司100%Orienture Holdings Co. Ltd100%1.21%100%52.55%100%4、報告期內(nèi)控股股東沒有發(fā)生變更。5、前十大A股流通股東持股情況 （單位：股）序號股東

23、名稱期末數(shù)1博時價值增長證券投資基金 11,050,457 2西部證券股份有限公司 8,754,571 3全國社?；鹨涣惆私M合 7,013,785 4交通銀行融通行業(yè)景氣證券投資基金 5,891,199 5中國銀行嘉實服務(wù)增值行業(yè)證券投資基金 5,418,485 6全國社?；鹨涣阋唤M合 3,584,068 7裕隆證券投資基金 3,509,413 8中國工商銀行博時精選股票證券投資基金 3,412,669 9全國社?；鹨涣愣M合 3,377,099 10中國銀行華夏回報證券投資基金 3,000,000 【注】博時價值增長證券投資基金、全國社保基金一零八組合、全國社?；鹨涣愣M合、裕隆證券

24、投資基金、博時精選股票證券投資基金同屬博時基金管理有限公司管理。未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆尤恕?、前十大B股流通股東持股情況 （單位：股）序號股東名稱期末數(shù)1DBS VICKERS (HONG KONG) LTD A/C CLIENTS 19,927,067 2FOXTROT INTERNATIONAL LIMITED 18,480,000 3ORIENTURE INVESTMENT LTD 17,735,430 4洋邦國際有限公司 7,507,402 5SKANDIA GLOBAL FUNDS PLC 3,875,407 6DIAM CHINA OPEN MOTHER F

25、UND 3,337,296 7DEUTSCHE BANK AG LONDON 2,936,644 8THE CENTRAL DEPOSITORY (PTE) LTD 1,378,308 9BEAR, STEARNS SECURITIES CORPORA TION 1,200,083 10NBP/FRUCTILUX SICAV 939,909 【注】Foxtrot International Ltd.、 Orienture Investment Ltd為蛇口工業(yè)區(qū)的全資子公司；洋邦國際有限公司為招商局國際有限公司的全資子公司。蛇口工業(yè)區(qū)為招商局集團有限公司的全資子公司；招商局國際有限公司為招商局

26、集團有限公司的控股子公司。未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或?qū)儆谝恢滦袆尤?。第五?jié) 董事、監(jiān)事、高級管理人員和員工的情況一、董事、監(jiān)事、高級管理人員的情況（一）基本情況1、董事基本情況姓名職務(wù)性別年齡任職期間年初持股數(shù)年內(nèi)增減量年末持股數(shù)變動原因?qū)O承銘董事長男46000/林少斌董事總經(jīng)理男4513,000+2,60015,600送股洪小源董事男42000/李雅生董事男52000/華 立董事男33000/陳 鋼董事男47000/劉洪玉獨立董事男43000/史新平獨立董事男46000/黎添才獨立董事男56000/持股合計13,000+2,60015,6002、監(jiān)事基本情況姓名職務(wù)性別年齡任職期間年

27、初持股數(shù)年內(nèi)增減量年末持股數(shù)周亞力監(jiān)事會主席男50000豐柏海監(jiān)事男49000文重萍監(jiān)事男54000郝 宇職工監(jiān)事男36000章琳媚職工監(jiān)事女290003、高級管理人員基本情況姓名職務(wù)性別年齡任職期間年初持股數(shù)年內(nèi)增減量年末持股數(shù)變動原因林少斌董事總經(jīng)理男4513,000+2,60015,600送股楊百千副總經(jīng)理男39000/楊志光副總經(jīng)理男41000/賀建亞副總經(jīng)理男39000/黃培坤財務(wù)總監(jiān)男42000/陳 宇董事會秘書男33000/李樹明招商供電總經(jīng)理男4110,388+2,07812,466送股朱國輝招商水務(wù)總經(jīng)理男56000/持股合計23,388+4,67828,066/ 4、董事、

28、監(jiān)事在股東單位的任職情況姓名任職單位職務(wù)任職期間孫承銘蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)理2002年5月上任洪小源蛇口工業(yè)區(qū)副總經(jīng)理2001年5月上任華 立蛇口工業(yè)區(qū)財務(wù)總監(jiān)2003年10月上任陳 鋼蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)濟師2004年4月上任周亞力蛇口工業(yè)區(qū)黨委書記、副總經(jīng)理2002年5月上任豐柏海蛇口工業(yè)區(qū)財務(wù)部總經(jīng)理2000年9月上任文重萍蛇口工業(yè)區(qū)審計部總經(jīng)理1997年9月上任(二)現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員的主要工作經(jīng)歷1、董事會成員孫承銘先生 董事長，畢業(yè)于武漢水運工程學(xué)院船舶機械制造與修理專業(yè)，高級工程師。歷任招商局貨柜服務(wù)有限公司總經(jīng)理，招商局倉碼運輸有限公司總經(jīng)理，招商局運輸集團有限公司副總經(jīng)理，招商

29、局工業(yè)集團有限公司副總經(jīng)理，總經(jīng)理兼黨總支書記?，F(xiàn)任招商局集團有限公司總裁助理兼蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)理、黨委副書記。2002年6月28日起任本公司董事長。林少斌先生 董事總經(jīng)理，畢業(yè)于清華大學(xué)，高級建筑師。歷任蛇口工業(yè)區(qū)房地產(chǎn)公司總經(jīng)理，招商局集團房地產(chǎn)事業(yè)部總經(jīng)理，蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)首席規(guī)劃發(fā)展顧問、深圳招商地產(chǎn)總經(jīng)理。2000年1月6日任本公司董事，2001年5月28日起任本公司總經(jīng)理。2002年6月28日董事會換屆后再次當(dāng)選為本公司董事，任公司總經(jīng)理。洪小源先生 董事，北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士，澳大利亞國立大學(xué)科學(xué)碩士，澳大利亞國立大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士研究生。曾在國家體改委任職

30、，歷任深圳龍蕃公司總經(jīng)理，蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)理助理，并在1999年12月至2001年5月任本公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)副總經(jīng)理。2000年1月6日起任本公司董事。2002年6月28日董事會換屆后再次當(dāng)選本公司董事。李雅生先生 董事，高級經(jīng)濟師，聯(lián)合國人口中心（開羅）碩士。歷任四川大學(xué)人口研究所所長助理，深圳市蛇口區(qū)計劃統(tǒng)計局局長，蛇口工業(yè)區(qū)計劃統(tǒng)計辦公室主任、經(jīng)濟發(fā)展辦公室主任、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、招商石化總經(jīng)理。現(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)副總經(jīng)理兼招商局物流有限公司總經(jīng)理。2000年1月6日任本公司董事。2002年6月28日董事會換屆后再次當(dāng)選本公司董事。華 立先生，董事，大學(xué)本科學(xué)歷，畢業(yè)于上海海運學(xué)院

31、會計專業(yè)。歷任招商局國際有限公司財務(wù)部副經(jīng)理；招商局運輸集團有限公司財務(wù)部經(jīng)理；招商局集團財務(wù)部主任、副總經(jīng)理等職?，F(xiàn)任招商局蛇口工業(yè)區(qū)有限公司財務(wù)總監(jiān)，2004年4月9日被聘為本公司董事。陳 鋼先生 董事，高級經(jīng)濟師，美國紐約州立大學(xué)（布法羅分校）工商管理碩士，1982年畢業(yè)于清華大學(xué)。歷任招商局蛇口工業(yè)區(qū)投資開發(fā)公司總經(jīng)理、蛇口工業(yè)區(qū)副總經(jīng)濟師。現(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)總經(jīng)濟師。 1999年5月6日起任本公司董事。2002年6月28日董事會換屆后再次當(dāng)選本公司董事。劉洪玉先生 獨立董事，畢業(yè)于清華大學(xué)，獲結(jié)構(gòu)工程專業(yè)學(xué)士學(xué)位和管理工程專業(yè)碩士學(xué)位。先后任清華大學(xué)土木工程系助教、講師、副教授，創(chuàng)建了清

32、華大學(xué)房地產(chǎn)研究所，并從1996年起任清華大學(xué)房地產(chǎn)研究所所長、教授，1999年3月獲清華大學(xué)管理科學(xué)與工程專業(yè)博士生導(dǎo)師資格。2002年6月28日起任本公司獨立董事。黎添才先生 獨立董事，新加坡籍，畢業(yè)于新加坡南洋大學(xué)和美國德克薩斯州A&M大學(xué)。曾于新加坡國防部任職，后任職于新加坡港務(wù)局負(fù)責(zé)倉儲管理及港口運作?，F(xiàn)任職于新加坡科技物資管理私人有限公司。2000年8月4日起任本公司獨立董事，2002年6月28日董事會換屆后再次當(dāng)選為本公司獨立董事。史新平先生 獨立董事，中國籍香港居民。曾先后就讀于英國蘭卡斯特大學(xué)管理學(xué)院和英國Middlesex大學(xué)商學(xué)院，并分別獲得工商管理學(xué)碩士學(xué)位和管理學(xué)博士

33、學(xué)位。曾任西安西北工業(yè)大學(xué)講師、香港浸會大學(xué)財務(wù)決策系講師?，F(xiàn)任香港浸會大學(xué)工商管理學(xué)院物流管理研究中心主任、財務(wù)及決策學(xué)系副教授。2001年5月18日起任本公司獨立董事。2002年6月28日董事會換屆后再次當(dāng)選為本公司獨立董事。2、監(jiān)事會成員周亞力先生 監(jiān)事會主席，曾先后就讀于黑龍江大學(xué)英語系、中歐國際工商學(xué)院工商管理專業(yè)并獲碩士學(xué)位。曾擔(dān)任英國倫敦國際海事組織同聲翻譯。歷任交通部科技情報研究所翻譯室主任，中國交通進出口總公司部門經(jīng)理，副總經(jīng)理，總經(jīng)理兼黨委副書記?，F(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)黨委書記、副總經(jīng)理。2002年6月28日起任本公司監(jiān)事會主席。豐柏海先生，監(jiān)事，畢業(yè)于武漢大學(xué)經(jīng)濟管理系，大學(xué)學(xué)歷

34、，會計師。歷任蛇口工業(yè)區(qū)總會計師室副主任，招商石化總經(jīng)濟師，招商局漳州開發(fā)區(qū)管委會委員、財政局局長、總會計師，蛇口招商港務(wù)股份有限公司總會計師。現(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)財務(wù)部總經(jīng)理，2003年7月18日起任本公司監(jiān)事。文重萍先生 監(jiān)事，大學(xué)學(xué)歷，高級會計師。曾任蛇口工業(yè)區(qū)總會計師室副主任，招商局集團財務(wù)部主任、副總經(jīng)理、審計部副總經(jīng)理?，F(xiàn)任蛇口工業(yè)區(qū)審計部總經(jīng)理。1999年5月6日起任本公司監(jiān)事。2002年6月28日監(jiān)事會換屆后再次任本公司監(jiān)事。郝宇先生 職工代表監(jiān)事，大學(xué)學(xué)歷，先后獲會計師、審計師、經(jīng)濟師技術(shù)職稱，獲注冊會計師、注冊稅務(wù)師、注冊房地產(chǎn)評估師專業(yè)資格。曾任深圳招商地產(chǎn)工會主席、財務(wù)副總監(jiān)

35、、深圳市地方稅收研究會理事。現(xiàn)任深圳招商地產(chǎn)工會主席、財務(wù)副總監(jiān)、深圳市地方稅收研究會理事。2002年6月28日起任本公司職工代表監(jiān)事。章琳媚女士 職工代表監(jiān)事，金融經(jīng)濟師，1998年畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院房地產(chǎn)經(jīng)營管理專業(yè)并獲學(xué)士學(xué)位，畢業(yè)后至今就職于深圳招商地產(chǎn)行政與人力資源部任總經(jīng)理秘書、行政與人力資源部總監(jiān)助理、租賃管理中心總監(jiān)助理。2002年6月28日起任本公司職工代表監(jiān)事。3、其它高級管理人員林少斌先生 董事總經(jīng)理。見前述董事介紹。楊百千先生 副總經(jīng)理，畢業(yè)于南開大學(xué)。曾任職于交通部計算機研究所、蛇口計劃統(tǒng)計局、蛇口工業(yè)區(qū)經(jīng)濟發(fā)展室，歷任深圳市半島基金管理公司副總經(jīng)理、蛇口工業(yè)區(qū)企

36、業(yè)管理部副總經(jīng)理、本公司副總經(jīng)理、招商局集團有限公司改革中心策劃經(jīng)理。2002年6月28日再次任本公司副總經(jīng)理。楊志光先生 副總經(jīng)理，大學(xué)本科學(xué)歷，畢業(yè)于華南理工大學(xué)建筑結(jié)構(gòu)工程專業(yè)，高級工程師。歷任蛇口工業(yè)區(qū)房地產(chǎn)公司開發(fā)部副經(jīng)理、經(jīng)理；蛇口工業(yè)區(qū)房地產(chǎn)公司總經(jīng)理助理；深圳招商地產(chǎn)副總經(jīng)理；招商局置業(yè)有限公司、深圳市招商創(chuàng)業(yè)有限公司總經(jīng)理等職。2004年3月5日被聘為本公司副總經(jīng)理。賀建亞先生 副總經(jīng)理，研究生學(xué)歷，畢業(yè)于北京航空航天大學(xué)電子工程、通訊工程專業(yè)，工程師。歷任蛇口集裝箱碼頭有限公司系統(tǒng)主任；蛇口工業(yè)區(qū)企業(yè)管理室副主任、主任；深圳招商地產(chǎn)副總經(jīng)理等職。2004年3月5日被聘任為本

37、公司副總經(jīng)理。黃培坤先生 財務(wù)總監(jiān)，浙江大學(xué)管理學(xué)碩士、高級會計師。歷任蛇口招商港務(wù)股份有限公司會計；深圳招商石化有限公司財務(wù)部經(jīng)理、總會計師；深圳招商地產(chǎn)總會計師；深圳招商創(chuàng)業(yè)有限公司財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理等職。2003年2月22日被聘任為本公司財務(wù)總監(jiān)。陳 宇先生 董事會秘書，MBA。曾先后就讀于重慶建筑工程學(xué)院及北京大學(xué)光華管理學(xué)院。曾任北京住總集團房地產(chǎn)開發(fā)部工程師，美國史丹利公司市場經(jīng)理，北大招商創(chuàng)業(yè)投資公司董事長助理。2001年11月30日起任本公司董事會秘書。2002年6月28日再次任本公司董事會秘書。李樹明先生 招商供電總經(jīng)理，高級工程師，畢業(yè)于東北電力學(xué)院。歷任招商供電運行部經(jīng)理

38、、總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理。現(xiàn)任招商供電總經(jīng)理。朱國輝先生 招商水務(wù)總經(jīng)理，工程師，畢業(yè)于江西省水利水電學(xué)校水電站專業(yè)。歷任江西省南昌發(fā)電廠技術(shù)員、土建辦主任，招商水務(wù)技術(shù)部工程師、辦公室主任、副總經(jīng)理?，F(xiàn)任招商水務(wù)總經(jīng)理。（三）現(xiàn)任董事、監(jiān)事、高級管理人員在當(dāng)前除股東單位外的其他單位的任職或兼職情況姓名任職/兼職單位與本公司關(guān)系職務(wù)孫承銘董事長招商局集團有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股股東總裁助理深圳市招商創(chuàng)業(yè)有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司法定代表人蛇口大眾投資有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司法定代表人林少斌董事總經(jīng)理深圳招商地產(chǎn)本公司控股子公司法定代表人, 總經(jīng)理,深圳招商華僑城投資有限公司本公司子公司法定代

39、表人招商局物業(yè)管理有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司法定代表人深圳招商物業(yè)管理有限公司聯(lián)營公司法定代表人招商供電本公司控股子公司法定代表人招商水務(wù)本公司控股子公司法定代表人天津興海房地產(chǎn)開發(fā)有限公司本公司子公司法定代表人洪小源董事香港達峰國際股份有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司法定代表人李雅生董事招商石化本公司控股子公司法定代表人招商局物流集團有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司董事總經(jīng)理深圳市招商燃?xì)馔顿Y有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司法定代表人深圳迅隆船務(wù)有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司法定代表人華立董事深圳招商理財服務(wù)有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司執(zhí)行董事深圳招商房地產(chǎn)有限公司本公司控股子公司董事深圳市招商創(chuàng)業(yè)有限

40、公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司董事招商水務(wù)本公司控股子公司董事招商供電本公司控股子公司董事招商局物流集團有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司董事深圳市招商燃?xì)馔顿Y有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司董事香港達峰國際股份有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司副董事長陳鋼董事招商水務(wù)本公司控股子公司董事招商供電本公司控股子公司董事招商局物流集團有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司董事深圳市招商燃?xì)馔顿Y有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司董事深圳市招商創(chuàng)業(yè)有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司董事劉洪玉獨立董事清華大學(xué)房地產(chǎn)研究所無關(guān)聯(lián)所長史新平獨立董事香港浸會大學(xué)財務(wù)決策系無關(guān)聯(lián)助理教授黎添才獨立董事新加坡科技物資管理私人有限公司無關(guān)聯(lián)周亞力監(jiān)事會主席招

41、商局物流集團有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司法定代表人豐柏海監(jiān)事蛇口大眾投資有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股公司董事深圳招商投資顧問有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股公司董事招商局物業(yè)管理有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司董事深圳招商文化藝術(shù)發(fā)展有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司董事深圳迅隆船務(wù)有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司董事深圳市蛇口招港客運實業(yè)有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司董事深圳招商美倫酒店管理有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司董事香港達峰國際股份有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司董事深圳市招商局科技投資有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司董事深圳招商投資開發(fā)有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司董事文重萍監(jiān)事招商局物業(yè)管理有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司監(jiān)事

42、長深圳招商文化藝術(shù)發(fā)展有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司監(jiān)事長招商局物流集團有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司監(jiān)事深圳市招商燃?xì)馔顿Y有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司監(jiān)事深圳迅隆船務(wù)有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司監(jiān)事深圳招商美倫酒店管理有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司監(jiān)事長深圳市招商科技投資有限公司蛇口工業(yè)區(qū)控股子公司監(jiān)事長招商供電控股子公司監(jiān)事長招商水務(wù)控股子公司監(jiān)事長郝宇監(jiān)事深圳招商地產(chǎn)控股子公司工會主席財務(wù)副總監(jiān)蛇口興華實業(yè)股份有限公司本公司間接控股董事章琳媚監(jiān)事深圳招商地產(chǎn)控股子公司租賃中心總監(jiān)助理楊百千副總經(jīng)理香港瑞嘉投資實業(yè)有限公司本公司子公司董事楊志光副總經(jīng)理招商局地產(chǎn)（蘇州）有限公司本公司控股子公司法

43、定代表人上海招商置業(yè)有限公司本公司控股子公司法定代表人賀建亞副總經(jīng)理深圳招商地產(chǎn)本公司控股子公司副總經(jīng)理招商局花園城（北京）房地產(chǎn)開發(fā)有限公司本公司控股子公司法定代表人蛇口興華實業(yè)股份有限公司本公司間接控股法定代表人深圳市蛇口綠草地俱樂部有限公司本公司間接控股法定代表人深圳海濤酒店有限公司本公司間接控股法定代表人黃培坤財務(wù)總監(jiān)深圳招商地產(chǎn)本公司控股子公司財務(wù)總監(jiān)招商供電本公司控股子公司董事招商水務(wù)本公司控股子公司董事朱國輝（招商水務(wù)總經(jīng)理）深圳邁特斯市政工程有限公司本公司間接控股法定代表人（四）年度報酬情況公司董事6人，其中林少斌先生因擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)而在公司受薪，除此之外，公司在報告期內(nèi)未向其

44、他董事支付報酬。公司獨立董事3人，經(jīng)董事會和股東大會審議通過，在報告期內(nèi)每人獲得人民幣5萬元的獨立董事津貼。除此之外，公司在報告期內(nèi)未向獨立董事支付其他報酬。公司監(jiān)事5人，職工監(jiān)事郝宇先生、章琳媚女士在子公司深圳招商地產(chǎn)受薪，除此之外，公司在報告期內(nèi)未向其他監(jiān)事支付報酬。依據(jù)公司章程的規(guī)定，高級管理人員的報酬由董事會決定。報告期內(nèi)，本公司高級管理人員均在公司或子公司受薪。確定高級管理人員報酬的主要依據(jù)是公司業(yè)績的完成效果，同時參考同行業(yè)、有可比性企業(yè)的報酬情況。報告期內(nèi)，在本公司及本公司子公司受薪的董事、監(jiān)事和高管人員（不包括獨立董事）共計10人。薪酬總額為萬元，前三名高管人員薪酬合計為萬元。

45、年度報酬數(shù)額區(qū)間是： 10-20萬元 2人，20-30萬元 2人，30萬元以上6人。董事長孫承銘先生、董事洪小源先生、李雅生先生、華立先生、陳鋼先生、監(jiān)事會主席周亞力先生、監(jiān)事文重萍先生、豐柏海先生分別在各自任職的股東單位領(lǐng)取報酬。（五）董事、監(jiān)事和高級管理人員變更的情況2004年3月5日，本公司第四屆董事會第十三次會議審議通過了關(guān)于聘請楊志光、賀建亞為公司副總經(jīng)理的議案，同意聘請楊志光先生、賀建亞先生為公司副總經(jīng)理。決議刊登在2004年3月9日的中國證券報、證券時報和香港大公報上。2004年4月9日，本公司召開了2003年年度股東大會，會議通過了關(guān)于董事變更的議案，同意董事范建雄先生提出的辭

46、呈，聘請華立先生為公司董事。決議刊登在2004年4月10日的中國證券報、證券時報和香港大公報上。2004年7月18日，本公司第四屆董事會第十五次會議審議通過了關(guān)于撤銷第四屆董事會第十三次會議的議案，繼續(xù)聘請黎添才先生為公司獨立董事。決議刊登在2004年7月21日的中國證券報、證券時報和香港大公報上。二、員工情況一覽表（截止2004年12月31日） 單位：人截止2004年12月31日，本公司（包括公司本部及主要控股子公司）共有在冊員工599人。職工的專業(yè)分工和教育程度構(gòu)成如下：專業(yè)分工專業(yè)類別生產(chǎn)人員銷售人員技術(shù)人員財務(wù)人員行政人員其他人數(shù)9788222506082比例19.40%9.43%35

47、.59%8.36%7.30%19.93%教育程度學(xué)歷類別碩士及以上本科大專中專及以下人數(shù)5427191183比例8.36%38.61%20.11%32.92%【注】1、包括公司及主要控股子公司人員。2、由于公司及控股子公司均執(zhí)行深圳市社會保險制度，無需承擔(dān)離退休職工的費用。3、期末公司員工總數(shù)較上年減少的原因系公司出售招商石化股權(quán)所致。第六節(jié) 公司治理結(jié)構(gòu) 一、 公司治理情況本公司積極按照公司法、上市公司治理準(zhǔn)則、關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見、深圳證券交易所股票上市規(guī)則等國家有關(guān)法律法規(guī)要求，不斷修訂和完善公司章程，制定了股東大會議事規(guī)則、董事會議事規(guī)則、監(jiān)事會議事規(guī)則、總經(jīng)理工作細(xì)則等一系列規(guī)章制度，建立和完善符合現(xiàn)代企業(yè)管理要求的公司法人治理結(jié)構(gòu)，逐步形成科學(xué)的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，有效維護了公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益。二、 獨立董事履行職責(zé)情況本公司有獨立董事3名，占董事會成員總數(shù)的三分之一，符合關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見的要求。報告期內(nèi)，本公司三位獨立董事應(yīng)參加董事會召開的七次會議，他們均親自參加了上述七次董事會會議，對歷次董事會會議審議的議案以及公司其它事項未提出異議，對公司發(fā)生的凡需要獨立董事發(fā)表意見的重大關(guān)聯(lián)交易和其它重大事項均進行了仔細(xì)審核，并出具