行政部后勤管理綜合制度

1、第一局部辦公室綜合治理制度第一章總那么NO.1制度范圍1、為增強(qiáng)公司辦公室日常工作事務(wù)治理,使各項(xiàng)治理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化, 提升辦事效率,特制定本制度；2 、本制度適用于公司各部門(mén).第二章印章治理NO.1公司印章治理部門(mén)由公司辦公室行政辦公室統(tǒng)一治理,其根據(jù)公司需要確定公司印章的種 類(lèi)、范圍、數(shù)量,組織印章刻制、發(fā)放、停用和收回、銷(xiāo)毀,治理公司印鑒 檔案,治理公司公章,負(fù)責(zé)公司公章用印,制定公司印章治理的規(guī)章制度和 監(jiān)督、檢查印章治理制度的執(zhí)行情況.NO.2公司印章的種類(lèi)治理1 .公司公章_公司按法定程序經(jīng)工商辦公室治理部門(mén)注冊(cè)登記后,在所在地公安部門(mén)登記備案,對(duì)外具有法人效用的公司正式印章.2

2、.法人章刻有公司董事長(zhǎng)名字具有法人效應(yīng)的法人專(zhuān)用章.3 .總經(jīng)理章刻有公司總經(jīng)理名字的印章.4 .部門(mén)治理章 _刻有審核部門(mén)名稱(chēng)的用章如用于日常車(chē)輛治理、資 產(chǎn)入庫(kù)審核等的行政后勤治理章；人事入、離；考勤審核等的人力資源部專(zhuān) 用章等.5 .財(cái)務(wù)章刻有公司專(zhuān)用的公司財(cái)務(wù)用章6 .其他專(zhuān)用章因工作需要代表公司對(duì)外行使某項(xiàng)專(zhuān)業(yè)權(quán)力的圓形印 章,增刻此類(lèi)印章在申請(qǐng)時(shí)必須列明印章使用范圍并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn).NO.3印章的申請(qǐng)與刻制、廢止1 .各部門(mén)申請(qǐng)必要的業(yè)務(wù)用章時(shí),需以書(shū)面形式向總經(jīng)辦提交刻制印章 申請(qǐng)表.申請(qǐng)表必需由部門(mén)負(fù)責(zé)人提交并經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn).2 .公司印章的刻制由辦公室行政后勤治理部統(tǒng)一負(fù)責(zé)

3、,刻制標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符 合國(guó)家相關(guān)規(guī)定.3 .公司印章發(fā)生遺失、損毀、被盜的情況時(shí),治理人員應(yīng)迅速向治理 部門(mén)部說(shuō)明原因,經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人和總經(jīng)理確認(rèn),治理部門(mén)部根據(jù)情況辦理掛 失、再刻制手續(xù).4 .由于部門(mén)變更或其他原因廢止的印章, 使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)將印章交辦公室綜合治理部處理.5 .申請(qǐng)刻制好的印章應(yīng)在治理部門(mén)進(jìn)行登記,治理部門(mén)應(yīng)將每個(gè)印章 登入印章登記卡內(nèi).NO.4印章的使用與治理1.公司印章治理部門(mén)一般由 行政后勤治理部、人力資源治理部和財(cái)務(wù)部 三個(gè)部門(mén)治理.1行政后勤治理部治理公司的 公章和行政日常治理章 用于日常車(chē) 輛治理、資產(chǎn)入庫(kù)等方面的治理；2人力資源部治理 人力資源部部門(mén)章用于人事入、離及

4、考勤、考 核等方面治理；但簽訂勞動(dòng)合同時(shí)應(yīng)使用單位公章.3財(cái)務(wù)部治理公司 財(cái)務(wù)章、法人章用于公司資金治理、與國(guó)家相 關(guān)職能部門(mén)工作上及其它方面的治理.4工程部部門(mén)工程章用于工程治理,由行政部統(tǒng)一制作,由行政 部統(tǒng)一治理,如需要要蓋章按相關(guān)程序執(zhí)行.5其它部門(mén)的部門(mén)專(zhuān)用章根據(jù)情況需要由本部門(mén)治理或由行政后勤 治理部代治理.2 .申請(qǐng)部門(mén)應(yīng)根據(jù)用印的性質(zhì)、重要性以及用印后果由相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批； 部門(mén)章一般性用印可由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批.3 .常規(guī)大批量用印如勞動(dòng)合同用印可視情況由用印申請(qǐng)部門(mén)經(jīng)辦人直接填寫(xiě)公司公章用印登記表即可用印.4 .用印申請(qǐng)部門(mén)對(duì)所選印種負(fù)責(zé),辦公室人事部有權(quán)對(duì)用印申請(qǐng)部門(mén)所選印種提出

5、質(zhì)詢(xún).5 .公司公章用印登記表必須由用印申請(qǐng)部門(mén)經(jīng)辦人依照所附填表說(shuō)明,認(rèn)真、清楚、詳細(xì)地填寫(xiě).6 .公司公章的保管人施印時(shí)必須認(rèn)真核對(duì)用印審批單與公司公章用印登記表上的內(nèi)容是否一致,嚴(yán)格把關(guān).7 .公司部門(mén)業(yè)務(wù)合同的用印,不允許使用公司公章,須由相關(guān)職能部門(mén)按規(guī)定程序使用合同專(zhuān)用章.8 .需要使用公司公章的專(zhuān)業(yè)性較強(qiáng)的業(yè)務(wù)方面的用印,須由相關(guān)部門(mén)協(xié)同辦公室部進(jìn)行治理.9 .公司印章的使用范圍限在公司內(nèi),不能將印章攜帶出公司以外使用如因公司業(yè)務(wù)關(guān)系確實(shí)需要攜帶出去蓋章的,必須由行政部安排人員隨同辦理即可.工程章需要外出蓋章的,做好相應(yīng)申請(qǐng)審批登記后,必須由綜合行政部安排人員隨同辦理.10 .公

6、司不允許開(kāi)具蓋有公司公章的空白介紹信、證實(shí),如因工作需要或其他特殊情況確需開(kāi)具的,必須經(jīng) 公司副總經(jīng)理書(shū)面批準(zhǔn),行政部做 特別登記、追蹤治理.11 .持空白介紹信外出工作歸來(lái)必須向公司原開(kāi)具處匯報(bào)登記其介紹信的用途,未使用的必須交回.12 .公司印章設(shè)專(zhuān)人保管,印章治理人應(yīng)堅(jiān)持原那么,工作細(xì)致,作風(fēng)正派, 嚴(yán)格執(zhí)行印章治理制度.NO.5印章治理罰那么1 .嚴(yán)禁未經(jīng)批準(zhǔn)私自刻制公章,否那么無(wú)論用于何種目的,都要嚴(yán)肅追 究責(zé)任.綜合行政部印章治理人員未按規(guī)定執(zhí)行治理,除罰款外應(yīng)承當(dāng)由于治理不善引起的損失賠償.2 .違反印章刻制、保管、使用規(guī)定,視情節(jié)和后果追究責(zé)任人的辦公 室和經(jīng)濟(jì)責(zé)任,觸犯刑律者

7、,提請(qǐng)司法機(jī)關(guān)依法追究其法律責(zé)任.第三章文書(shū)資料治理NO.1目的為使公司文書(shū)治理標(biāo)準(zhǔn)化,提升公文處理的效率和公文的質(zhì)量, 特制定 本制度.NO.2 范圍界定本制度所指的“文書(shū)是指業(yè)務(wù)工作上的往來(lái)公文、報(bào)告、會(huì)議決策、 規(guī)定、合同書(shū)、專(zhuān)利許可證、電報(bào)和各種賬簿等各種文件、資料.NO.3 適用范圍本制度適用于對(duì)公司內(nèi)部所有公文文書(shū)的治理.N0.4 文書(shū)制作標(biāo)準(zhǔn)1 .文書(shū)的制作要領(lǐng)(1)文書(shū)內(nèi)容必須簡(jiǎn)明扼要、一事一議,語(yǔ)言、措辭力求準(zhǔn)確標(biāo)準(zhǔn).(2)起草文書(shū)的理由包括起因以及中間交涉過(guò)程,必要時(shí)需另附相關(guān) 材料與文件.(3)必須明確起草文書(shū)人的責(zé)任,并正確署名.(4)修改請(qǐng)示提案時(shí),修改者必須認(rèn)真審閱

8、文書(shū)原件,修改后必須署 名.2 .文書(shū)的署名(1)公司內(nèi)文書(shū),如果是一般往來(lái)文書(shū),只需主管署名；如果是單純 的上報(bào)文書(shū)或不涉及各部門(mén)且內(nèi)容不重要的文書(shū),只需要部門(mén)署名；如 果是重要文書(shū),按責(zé)任范圍由總經(jīng)理、副總經(jīng)理、常務(wù)董事署名,或者 署有關(guān)部門(mén)的主管姓名和職務(wù).(2)對(duì)外文書(shū),如合同、責(zé)任狀等重要文書(shū),一律署總經(jīng)理職務(wù)和姓 名.如果是總經(jīng)理委托事項(xiàng),可由指定責(zé)任者署名.除上述規(guī)定以外的文書(shū), 也可署分公司或分支機(jī)構(gòu)主管的職務(wù)和姓名.NO.5 文書(shū)的蓋章1 .在文書(shū)正本上必須要加蓋文書(shū)署名者的印章,副本可以加蓋署名者或 所在部門(mén)的印章.2 .如果文書(shū)署名者不在,可加蓋代理者印章,并加蓋具體執(zhí)行

9、者印章, 但在文書(shū)存檔前必須加蓋署名者印章.3 .以部門(mén)或公司名義起草的文書(shū),須在旁邊加蓋有關(guān)責(zé)任者的印章.第四章文書(shū)的收發(fā)NO.1 到達(dá)文書(shū)全部由文書(shū)主管部門(mén)接收,并按以下要求處置.1 . 一般文書(shū)予以啟封,并分送各部門(mén).2 .私人信件直接送收信人.3 .分送各部門(mén)的文書(shū)假設(shè)有過(guò)失,必須立即退回.NO.2 各部門(mén)的郵寄文書(shū),必須于發(fā)送前在“發(fā)信登記本與“郵資明細(xì) 賬上作好登記.NO.3 需要郵寄或?qū)Ｈ诉f交的文書(shū),必須注明發(fā)送或接受單位、地址、收 件人姓名等內(nèi)容,必要時(shí)還需交文秘室回復(fù)或回執(zhí).如是公司內(nèi)部文書(shū),原 那么上不需封緘.第五章文書(shū)的處理NO.1普通文書(shū)處理1 .部門(mén)經(jīng)理以上級(jí)別的主管

10、人員,負(fù)責(zé)對(duì)文書(shū)進(jìn)行審批、答復(fù)、批辦 以及其他必要的處理,或者由指定下屬對(duì)文書(shū)進(jìn)行具體處理.2 .處理中如遇重大問(wèn)題或異?，F(xiàn)象,需及時(shí)向上級(jí)匯報(bào),并按領(lǐng)導(dǎo)指 示辦理.NO.2機(jī)密文書(shū)處理1 .機(jī)密文書(shū)原那么上由責(zé)任人或當(dāng)事人自行處理.2 .親啟文書(shū)原那么上由信封上所指明的人開(kāi)啟,其他人不得擅自開(kāi)啟, 如果主管領(lǐng)導(dǎo)在職務(wù)上有權(quán)替代指明者,可不受本規(guī)定約束.NO.3與多個(gè)部門(mén)有關(guān)的文書(shū),在處理意見(jiàn)上如存在分歧,那么由文書(shū)的主 管部門(mén)出面協(xié)商,如果協(xié)商無(wú)法達(dá)成一致,那么應(yīng)請(qǐng)示上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo) 裁決.第六章文書(shū)的整理與保存NO.1文書(shū)的整理與保存1 .全部完結(jié)的文書(shū),在結(jié)辦后三天內(nèi),交行政主管歸存

11、,按“完整、 有序的原那么對(duì)文件進(jìn)行整理、檢查,按類(lèi)別、年代立卷,分別按所屬部門(mén)、 文件機(jī)密程度、整理編號(hào)和保存年限進(jìn)行整理與編輯,并在“文書(shū)保存簿 上做好登記,歸檔保存.2 .員工個(gè)人不得保存公司公文,凡參加會(huì)議帶回的文件,應(yīng)及時(shí)交行 政部登記保管,調(diào)離公司的員工應(yīng)將文件和記錄本清理移交.3 .分公司或分支機(jī)構(gòu)的文書(shū)分為兩類(lèi)：一類(lèi)是特別重要的文書(shū),直接 歸行政部專(zhuān)門(mén)人員保存；另一類(lèi)是一般的文書(shū),由各部門(mén)保管.NO.2文書(shū)的保存年限1 .永久保存文書(shū)的分類(lèi)章程、股東大會(huì)及董事會(huì)議事記錄、重要的制度性規(guī)定,重要的契約 書(shū)、協(xié)議書(shū)、登記注冊(cè)文書(shū),股票關(guān)系文書(shū)、重要的訴訟關(guān)系文書(shū),重要的 政府許可證

12、件,有關(guān)公司歷史的文書(shū)、決算書(shū)和其他重要的文書(shū).2 .保存10年文書(shū)的分類(lèi)請(qǐng)求審批提案文書(shū),人事任命文書(shū),獎(jiǎng)金工資與津貼有關(guān)文書(shū),財(cái)務(wù) 會(huì)計(jì)賬簿、傳票與會(huì)計(jì)分析報(bào)表以及除永久保存以外的重要文書(shū).3 .保存5年文書(shū)指不需要保存10年的次重要文書(shū).4 .保存1年文書(shū)指無(wú)關(guān)緊要或者臨時(shí)性文書(shū).如果是調(diào)查報(bào)告那么由所 在部門(mén)主管確定保存年限.5 .保存6個(gè)月文書(shū)一般指即時(shí)發(fā)生的批復(fù)等,不重要的請(qǐng)求類(lèi)文書(shū). NO.3考前須知1 .對(duì)于重要的機(jī)密文件,一律放在保險(xiǎn)柜或者帶鎖的文件柜中.2 .如果職務(wù)部門(mén)劃分發(fā)生變更或作出調(diào)整,必須在有關(guān)登記簿上注明 變更與調(diào)整的理由,以及變更與調(diào)整的結(jié)果.第七章文書(shū)的借閱

13、與銷(xiāo)毀NO.1各部門(mén)人員因工作需要借閱一般文件時(shí),在經(jīng)其部門(mén)負(fù)責(zé)人同意后 方可借閱；對(duì)有密級(jí)的文件須經(jīng)總經(jīng)理同意前方可借閱.N0.2借閱文件應(yīng)嚴(yán)格履行借閱登記手續(xù),按時(shí)歸還.NO.3對(duì)于多余、重復(fù)、無(wú)保存價(jià)值的文件,行政部應(yīng)定期清理造冊(cè),并 按有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)銷(xiāo)毀手續(xù).機(jī)要文件一定要以燃燒的方式銷(xiāo)毀. 任何人 不得擅自銷(xiāo)毀文件或出售.不需立卷的文件材料應(yīng)逐件登記, 報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)后銷(xiāo)毀.第八章 資料借閱治理規(guī)定 總貝U為了增強(qiáng)對(duì)公司資料的治理和利用, 保證資料的完整與平安,使現(xiàn)存資 料能夠更好地為公司各項(xiàng)工作效勞,特制定本規(guī)定.本規(guī)定適用于公司閱覽室存放的文件、報(bào)紙、雜志、內(nèi)刊和音像制品 等

14、各項(xiàng)資料的借閱治理.一、借閱時(shí)間NO.1資料借閱時(shí)間統(tǒng)一為周一到周五 8:0017:00 ,地點(diǎn)為資料保管室.NO.2 如果超出規(guī)定時(shí)間急需借閱資料,須經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字后,報(bào)行 政部經(jīng)理審批,審批通過(guò)后聯(lián)系資料保管人員辦理借閱手續(xù).NO.3資料的借閱期限為7天；因工作急需借用的資料,可適當(dāng)放寬借 閱時(shí)間,但最長(zhǎng)借閱期限不超過(guò) 14天.二、借閱規(guī)那么NO.4資料治理人員應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)規(guī)定,主動(dòng)、熱情地做好資料借閱治理 工作.嚴(yán)禁擅離職守,嚴(yán)防泄密、失密等事故的發(fā)生.NO.5公司文件資料、音像等一般只允許在公司資料室內(nèi)查閱,未經(jīng)許 可,任何人不得私自將文書(shū)、音像等資料帶出室外.NO.6圖書(shū)、雜志等資料

15、可以借出,但借閱期限不得超過(guò) 3天,逾期不 能歸還者,需到資料室辦理續(xù)借手續(xù).NO.7對(duì)長(zhǎng)期借閱資料不歸還,不說(shuō)明原因,又不辦理續(xù)借手續(xù)者,資 料保管人員要通知借閱部門(mén)負(fù)責(zé)人催還,否那么對(duì)其整個(gè)部門(mén)暫停資料借閱.NO.8員工必須保護(hù)所借資料,不得污染、損壞、拆散、遺失,不得涂 改、圈劃、批注和剪裁.如造成借閱資料喪失或損壞,應(yīng)按原價(jià)的2倍予以賠償.NO.9資料保管人員對(duì)借閱人借出和歸還的資料,要當(dāng)面進(jìn)行清點(diǎn),核對(duì)后予以登記.每年年底,資料保管人員要對(duì)全年借出資料進(jìn)行清點(diǎn)、 催還. 如借閱人有工作需要,可重新辦理續(xù)借手續(xù).NO.10凡調(diào)出、離職或較長(zhǎng)時(shí)間外出工作、學(xué)習(xí)的人員,離開(kāi)公司前必須歸還全

16、部所借資料,否那么不能辦理調(diào)離手續(xù).NO.11資料治理人員及資料借閱人員應(yīng)嚴(yán)格遵守上述規(guī)定,對(duì)違反規(guī)定者,視情節(jié)輕重給予批評(píng)教育、罰款等處分.第九章資料銷(xiāo)毀治理規(guī)定NO.1目的為標(biāo)準(zhǔn)公司文件資料的回收銷(xiāo)毀工作, 保證公司信息平安,預(yù)防泄密事 件的發(fā)生,特制定本規(guī)定.NO.2責(zé)任劃分1 .行政部辦公室具體負(fù)責(zé)資料銷(xiāo)毀工作.2 .其他部門(mén)配合完成資料銷(xiāo)毀工作.NO.3資料銷(xiāo)毀程序1 .資料治理人員填寫(xiě)“公司文件資料銷(xiāo)毀審批表交部門(mén)主管、辦公室 主任審核,凡屬密級(jí)的文件資料,必須由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可銷(xiāo)毀.2 .資料治理人員統(tǒng)計(jì)、整理經(jīng)批準(zhǔn)允許銷(xiāo)毀的資料,認(rèn)真核對(duì)后編制“銷(xiāo) 毀清單.3 .由總經(jīng)理或分管副

17、總經(jīng)理指定兩名監(jiān)銷(xiāo)人, 在銷(xiāo)毀資料前,對(duì)擬銷(xiāo)毀 資料進(jìn)行認(rèn)真清點(diǎn)與復(fù)核,資料銷(xiāo)毀后,分別在“銷(xiāo)毀清單上簽字.4 .資料銷(xiāo)毀工作結(jié)束后,資料治理人員應(yīng)及時(shí)做好資料的整理、檢索調(diào) 整等善后處理工作,并做好已銷(xiāo)毀資料的登記造冊(cè)、存檔工作.NO.4需要銷(xiāo)毀的內(nèi)部文件、資料和圖表等,應(yīng)登記造冊(cè),一律由行政部組織處理,不得由個(gè)人私自處理、銷(xiāo)毀,并嚴(yán)禁作為廢品出售.NO.5對(duì)違反本規(guī)定造成失、泄密者,要追究其責(zé)任,對(duì)后果嚴(yán)重者將嚴(yán)肅處理,直至依法追究其相應(yīng)的法律責(zé)任.NO.6本規(guī)定由行政部負(fù)責(zé)解釋.第十章保密制度治理一、總那么NO.1目的為了保證公司的整體利益和長(zhǎng)遠(yuǎn)利益, 使公司長(zhǎng)期、穩(wěn)定、高效地開(kāi)展, 特

18、制定本規(guī)定.NO.2保密范圍1 .公司重大決策中的秘密事項(xiàng).2 .公司尚未付諸實(shí)施的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)方向、經(jīng)營(yíng)規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)工程及經(jīng) 營(yíng)決策.3 .公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見(jiàn)書(shū)及可行性報(bào)告、主要會(huì)議記錄.4 .公司財(cái)務(wù)預(yù)決算報(bào)告及各類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)表、統(tǒng)計(jì)報(bào)表.5 .公司掌握的尚未進(jìn)入市場(chǎng)或尚未公開(kāi)的各類(lèi)信息.6 .公司職員人事檔案,工資性、勞務(wù)性收入及資料.7 .其他經(jīng)公司確定應(yīng)當(dāng)保密的事項(xiàng).NO.3保密級(jí)別的劃分1 .絕密：一旦泄露會(huì)使公司利益遭受特別嚴(yán)重的損害.2 .機(jī)密：一旦泄露會(huì)使公司利益遭受?chē)?yán)重的損害,如設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、設(shè)計(jì) 圖紙、源代碼等.3.秘密：一旦泄露會(huì)使公司利益遭受較大的損害,如質(zhì)量報(bào)

19、告、軟件修 改記錄單等.NO.4適用范圍公司所有人員,包括技術(shù)開(kāi)發(fā)人員、銷(xiāo)售人員、行政治理人員、生產(chǎn)和 后勤效勞人員等以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“工作人員,都負(fù)有保守公司商業(yè)秘密的義 務(wù).二、保密治理NO.5秘密文件保管應(yīng)與普通文件區(qū)別開(kāi),按等級(jí)、期限增強(qiáng)保護(hù).NO.6檔案室為材料保管重地,無(wú)關(guān)人員一律不準(zhǔn)出入.NO.7檔案室柜內(nèi)一切設(shè)備、設(shè)施,任何人未經(jīng)許可不得使用或隨意 翻動(dòng).NO.8行政部應(yīng)定期檢查保密場(chǎng)所的電器設(shè)備、防盜、消防器材的完好 狀態(tài),保證秘密檔案材料的平安；對(duì)保密文件應(yīng)專(zhuān)門(mén)登記造冊(cè),并定期清查, 預(yù)防喪失和錯(cuò)漏.NO.9傳閱保密材料由機(jī)要人員統(tǒng)一掌握,劃定傳閱范圍,不得自行擴(kuò) 大,不得讓無(wú)關(guān)

20、人員閱覽,嚴(yán)格限制傳閱件的行蹤,以防喪失.NO.10嚴(yán)格限定密件的接觸范圍.凡查閱公司密件者,一律須辦理申請(qǐng) 批準(zhǔn)手續(xù)和登記手續(xù),方可使用“文件調(diào)閱單.NO.11對(duì)保密內(nèi)容未經(jīng)許可,任何人不得擅自摘抄、翻印、復(fù)印、攝影、 轉(zhuǎn)借或損壞；否那么由此造成的后果由當(dāng)事人承當(dāng)責(zé)任.NO.12公司員工發(fā)現(xiàn)公司秘密已經(jīng)泄露或可能泄露時(shí)應(yīng)立即采取補(bǔ)救措 施并及時(shí)報(bào)告行政部,行政部需立即作出相應(yīng)處理.NO.13公司根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定,與相關(guān)工作人員簽訂保密協(xié)議和競(jìng)業(yè)限 制協(xié)議,以維護(hù)雙方的合法權(quán)益.NO.14公司工作人員離開(kāi)公司時(shí),必須將有關(guān)本公司的技術(shù)信息和經(jīng)營(yíng) 信息的全部資料如試驗(yàn)報(bào)告、數(shù)據(jù)手稿、圖紙、軟盤(pán)和

21、調(diào)測(cè)說(shuō)明等全部交 回公司.三、密級(jí)變更及解密NO.15因工作需要或環(huán)境變化需要變更密級(jí)的,由原產(chǎn)生密件部門(mén)或行 政主管提出申請(qǐng),交具有相應(yīng)權(quán)限的公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)變更.NO.16對(duì)尚在保密期內(nèi)的文件事項(xiàng),因工作需要或環(huán)境變化,需公開(kāi)但 不損害公司利益的,由原產(chǎn)生密件部門(mén)或行政主管提出申請(qǐng),交擁有相應(yīng)權(quán)限的主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)解密.保密期屆滿(mǎn),除要求繼續(xù)保密事項(xiàng)外,可自行解密. 四、違紀(jì)處理NO.17對(duì)違反本規(guī)定的人員,視情節(jié)輕重,分別給予教育、經(jīng)濟(jì)處分和 紀(jì)律處分.情節(jié)特別嚴(yán)重的,公司將依法追究其法律責(zé)任.NO.18利用職權(quán)強(qiáng)制他人違反本規(guī)定的,應(yīng)給予警告處分,并處以元以 上的罰款；性質(zhì)嚴(yán)重的,予以辭退.五

22、、附那么NO.19本規(guī)定未盡事宜,由公司另行規(guī)定.NO.20本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行.第十一章庫(kù)房治理NO.1.庫(kù)房物資的存放必須按分類(lèi)、品種、規(guī)格、型號(hào)分別建立賬卡.NO.2.采購(gòu)人員購(gòu)入的物品必須附有合格證及入庫(kù)單,收票時(shí)要當(dāng)面點(diǎn) 清數(shù)目,檢查包裝是否完好.檢查過(guò)程中,如發(fā)現(xiàn)短缺或損壞,應(yīng)立即拆包 清點(diǎn)數(shù)目；如發(fā)現(xiàn)實(shí)物與入庫(kù)單數(shù)量、規(guī)格不符時(shí),庫(kù)房保管員應(yīng)向交貨人 提出并通知有關(guān)負(fù)責(zé)人.NO.3.物資入庫(kù)后,應(yīng)當(dāng)日填寫(xiě)賬卡.NO.4.嚴(yán)格執(zhí)行出入庫(kù)手續(xù),物資出庫(kù)必須填寫(xiě)出庫(kù)單,經(jīng)辦公室人事 部經(jīng)理批準(zhǔn)前方可出庫(kù).NO.5.嚴(yán)格治理賬單資料,所有賬冊(cè)、賬單要填寫(xiě)整潔、清楚、計(jì)算準(zhǔn)NO.6.庫(kù)房

23、內(nèi)嚴(yán)禁吸煙,禁止無(wú)關(guān)人員入內(nèi),庫(kù)內(nèi)必須配備消防設(shè)施, 做到防火、防盜、防潮.第十二章員工宿舍治理N0.1 集體宿舍住宿安排治理.1 .公司員工免住宿費(fèi)及水電費(fèi).2 .治理人員公司原那么上不提供住宿,特殊情況需向公司申請(qǐng)獲得批準(zhǔn) 前方可入住,并服從公司安排,住房補(bǔ)貼將不予發(fā)放.3 .非相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意,不得攜眷住宿,如確有需要,公司將收取一定的 水電費(fèi)及治理費(fèi).4 .員工離職,辦完離職手續(xù)并支取工資后,于當(dāng)日搬離宿舍,不得借 故拖延.N0.2各宿舍由寢室室長(zhǎng)直接負(fù)責(zé)治理,其工作任務(wù)如下所示.1 .監(jiān)督治理宿舍一切內(nèi)務(wù),包括清掃、秩序和水電治理.2 .監(jiān)督各室住宿人員維護(hù)環(huán)境清潔,并提醒其注意關(guān)閉門(mén)窗

24、.3 .員工必須服從公司對(duì)其宿舍的安排與適當(dāng)調(diào)整,不得隨意對(duì)調(diào)床位 或變更房間.4 .宿舍所有器具設(shè)備,住宿員工有責(zé)任維護(hù)其完好.如有疏于治理或 惡意破壞,酌情由現(xiàn)住人員擔(dān)負(fù)修理費(fèi)或賠償費(fèi), 并視情節(jié)輕重給予紀(jì)律處 分.NO.4住宿員工應(yīng)遵守以下規(guī)定.1 .服從行政人事部的統(tǒng)一治理與監(jiān)督.2 .房間清潔在寢室室長(zhǎng)的安排下,住宿人員輪流負(fù)責(zé),應(yīng)注意節(jié)約用 水、節(jié)約用電.3 .室內(nèi)不得使用或存放危險(xiǎn)品及違禁物品,室內(nèi)禁止燒煮、烹飪或私 自接配電線(xiàn)及裝接電器.4 .被鋪擺放整潔；換洗衣物不得堆積室內(nèi),應(yīng)在指定位置晾曬曬衣物； 垃圾應(yīng)集中傾倒于指定場(chǎng)所.5 .貴重物品應(yīng)預(yù)防攜入,違反規(guī)定放入室內(nèi)而致喪

25、失者責(zé)任自負(fù).員 工自已財(cái)物自已保管,任何人未經(jīng)主人同意不得擅自挪用他人物品.6 .不得于宿舍內(nèi)聚餐、喝酒、賭博、打麻將或從事其他不健康活動(dòng).N0.5住宿員工發(fā)生以下行為之一,即取消其住宿資格.1 .不服從宿舍治理員監(jiān)督、指揮.2 .在宿舍賭博、打麻將、斗毆、酗酒.3 .蓄意破壞公用物品或設(shè)施,擅自在宿舍內(nèi)留宿異性客人或外人.4 .經(jīng)常阻礙宿舍安寧且屢教不改有偷竊行為.5 .在室內(nèi)燒煮、烹飪或私自接配電線(xiàn)及裝接 的行為.NO.6附那么1 .本規(guī)定未盡事宜,由公司另行規(guī)定.2 .本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行.第十三章公司車(chē)輛治理總貝U為合理、有效地對(duì)公司車(chē)輛進(jìn)行安排,提升車(chē)輛使用率,節(jié)約車(chē)輛使用 的費(fèi)

26、用,使之標(biāo)準(zhǔn)化、秩序化,最大限度地滿(mǎn)足公司業(yè)務(wù)用車(chē)的要求,特制 定本制度.適用范圍：本制度所指車(chē)輛為公司的辦公室辦公車(chē)輛.第一節(jié)車(chē)輛使用治理N0.1車(chē)輛使用范圍1 .公司員工在本地或短途外出開(kāi)會(huì)、聯(lián)系業(yè)務(wù)、接送客戶(hù).2 .接送公司賓客和公司辦事人員及其他緊急和特殊情況用車(chē).3 .本制度所未言及的公司高層領(lǐng)導(dǎo)工作配置車(chē)除外.N0.2車(chē)輛使用考前須知1 .車(chē)輛使用實(shí)行派車(chē)制度.用車(chē)部門(mén)或個(gè)人需提 前1天填寫(xiě)“車(chē)輛使用 申請(qǐng)表,如臨時(shí)用車(chē)的請(qǐng)于當(dāng)日車(chē)輛空閑狀態(tài)下, 提前2小時(shí)填寫(xiě)申請(qǐng)表, 經(jīng)本部經(jīng)理、行政部經(jīng)理或主管副總批準(zhǔn)后,有車(chē)輛主管統(tǒng)一安排.急用車(chē) 輛的直接請(qǐng)示行政部經(jīng)理,經(jīng)行政部經(jīng)理同意,車(chē)

27、輛主管按指示派車(chē),車(chē)輛 主管派發(fā)蓋集團(tuán)行政部鮮章的派車(chē)單.2 .司機(jī)按蓋有行政部鮮章的“派車(chē)單上批準(zhǔn)的行車(chē)路線(xiàn)和目的地行車(chē).3 .用車(chē)完畢后,司機(jī)按實(shí)際用車(chē)情況進(jìn)行記錄.4 .對(duì)同一方向、時(shí)間段的派車(chē)應(yīng)盡量合理,減少派車(chē)次數(shù)和車(chē)輛使用成O5 .車(chē)輛駕駛?cè)藛T必須具有駕照,熟悉并嚴(yán)格遵守交通法那么.假設(shè)有違規(guī)罰 款,由駕駛員負(fù)擔(dān).6 .駕駛?cè)藛T在駕駛車(chē)輛前,應(yīng)對(duì)車(chē)輛作根本檢查.如發(fā)現(xiàn)故障、配件失竊或損壞等現(xiàn)象,應(yīng)立即報(bào)告,因隱瞞不報(bào)而引發(fā)的后果由當(dāng)期使用人負(fù)責(zé).7、辦公室對(duì)車(chē)輛統(tǒng)一安排調(diào)度,無(wú)出車(chē)任務(wù)時(shí),駕駛員應(yīng)在公司待命, 接到出車(chē)任務(wù)不得無(wú)故推諉,經(jīng)發(fā)現(xiàn)查實(shí),第一次給予批評(píng)教育,屢教不改 給予

28、停駛檢查,停駛期間,取消司機(jī)享受的一切待遇.8、嚴(yán)禁出私車(chē)(凡未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意,司機(jī)擅自將車(chē)輛開(kāi)出,均視為出私車(chē)), 凡發(fā)現(xiàn)出私車(chē),第一次予以批評(píng)教育,屢教不改者停駛檢查.因擅自出車(chē), 造成一切后果,由司機(jī)自負(fù).9 .駕駛?cè)藛T不得擅自將辦公車(chē)輛開(kāi)回家,或作私用,違者將受處分.經(jīng) 公司特許或返回公司,已逾晚上 10點(diǎn)的例外.10 .車(chē)輛應(yīng)停放在指定位置.任意放置車(chē)輛導(dǎo)致違規(guī)、損毀、失竊的,由 駕駛?cè)藛T賠償損失,公司也將給予其相應(yīng)處分.11 .駕駛?cè)藛T應(yīng)保護(hù)車(chē)輛,保證機(jī)件、外觀良好,并于使用后將車(chē)輛清洗 干凈.12 .在不影響公務(wù)的情況下,主管副總可酌情滿(mǎn)足員工因私用車(chē)的要求, 但對(duì)隱私用車(chē)應(yīng)嚴(yán)格審批

29、.13 .為私人目的借用公車(chē)時(shí),員工應(yīng)先填寫(xiě)“車(chē)輛使用申請(qǐng)單,并注明 “私用字樣,并經(jīng)相關(guān)主管審核后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)部稽核相關(guān)費(fèi)用.14 .為私人目的借用公車(chē)時(shí),假設(shè)發(fā)生事故,導(dǎo)致違規(guī)、損壞、失竊等,在 扣除保險(xiǎn)理賠金額后的全部費(fèi)用由個(gè)人承當(dāng).15 .未經(jīng)同意,未填寫(xiě)派車(chē)單派車(chē)需加蓋行政部鮮章,私自開(kāi)車(chē)的, 處分款200元每次,且所有費(fèi)用自負(fù),因此類(lèi)情況造成的交通意處事故全部 費(fèi)用,由駕駛?cè)顺挟?dāng)全責(zé),與公司無(wú)關(guān).16 .處分規(guī)定在以下情形之一的情況下, 違反交通規(guī)那么或發(fā)生事故,由駕 駛?cè)素?fù)擔(dān),并予以罰款或免職處分.(1)無(wú)照駕駛所引起的后果由個(gè)人承當(dāng).(2)未經(jīng)許可將車(chē)借予他人使用.(3)酒后駕車(chē)發(fā)生

30、事故后果自付.(4)各種車(chē)輛如在公務(wù)途中遇不可抗拒的事故發(fā)生, 應(yīng)先急救傷患人員, 向附近警察機(jī)關(guān)報(bào)案,并立即通知公司辦公室.如屬小事故,可進(jìn)行處理后 向公司報(bào)告.本制度自發(fā)布之日起由辦公室解釋并修改, 經(jīng)總經(jīng)理審批后嚴(yán) 格執(zhí)行.17.公司乘座車(chē)輛辦事的工作人員,工作結(jié)束后由駕駛?cè)藛T在通常情況下返回公司辦公室,如已到下班時(shí)間的,但未超過(guò)晚上10點(diǎn)的,送到就近的公交車(chē)站,自行回家,如已超過(guò)晚上 10點(diǎn),方可將工作人員送回家中.第二節(jié)車(chē)輛使用原那么NO.1遵循工作實(shí)際需要原那么無(wú)重要緊急事務(wù)一般不動(dòng)車(chē)的原那么；1 .如需要用車(chē)的部門(mén)應(yīng)做好月方案用車(chē)天數(shù),并說(shuō)明情況檢查工作用 車(chē)是否可以組織得更嚴(yán)謹(jǐn)

31、理科學(xué)合理2 .分輕重緩急派車(chē),應(yīng)盡量遵循能坐公交車(chē)就坐公車(chē)的原那么執(zhí)行,市內(nèi) 用車(chē)必須由行政部經(jīng)理同意方可出車(chē)；3 .如幾個(gè)部門(mén)同時(shí)用車(chē)的情況下,應(yīng)相互做好配合；盡量為同事著想； 如遇其它部門(mén)物資、物品、單據(jù)等遞送工程的,同事之間應(yīng)無(wú)條件幫助帶送, 只需要做好交接即可.4 .有交通補(bǔ)助的,無(wú)其它特殊情況不得動(dòng)用車(chē)輛；但如遇搬東西、身上公 款超過(guò)1萬(wàn)元、收款、或去較遠(yuǎn)路程、或來(lái)去幾個(gè)地點(diǎn)取東西的,應(yīng)酌情考 慮并向行政部經(jīng)理匯報(bào).5 .如遇公司緊急召回,有急事的,可臨時(shí)申請(qǐng)接送.第三節(jié)車(chē)輛費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)制度1 .車(chē)輛油費(fèi)報(bào)銷(xiāo)應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)派車(chē)單行駛路線(xiàn)所需油量進(jìn)行審核報(bào)銷(xiāo).2 .車(chē)輛加油日期應(yīng)與派車(chē)單日期

32、相符.3 .報(bào)銷(xiāo)時(shí)的派車(chē)單必須是加蓋行政部鮮章的和當(dāng)日加油單據(jù)相符,并同時(shí) 上交審核報(bào)銷(xiāo).4 .洗車(chē)據(jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo),停車(chē)按派車(chē)單上行車(chē)目的地?fù)?jù)實(shí)報(bào)銷(xiāo).5 .派車(chē)單公里數(shù)填寫(xiě)不標(biāo)準(zhǔn)不正確的,可以拒絕報(bào)銷(xiāo).6 .嚴(yán)禁虛報(bào)冒領(lǐng)加油費(fèi)、停車(chē)費(fèi)、過(guò)路費(fèi),發(fā)現(xiàn)一次全額退賠,發(fā)現(xiàn)二次 以上,停駛檢查.車(chē)輛日作任務(wù)結(jié)束后和節(jié)假日應(yīng)停放在公司指定場(chǎng)所,并 將車(chē)門(mén)鎖妥,嚴(yán)禁私自用車(chē).第四節(jié)車(chē)輛的交接原那么1 .車(chē)輛的交接工作由公司固定駕駛員治理執(zhí)行.2 .車(chē)輛駕駛?cè)藛T做好車(chē)輛交接工作,如實(shí)填寫(xiě)好車(chē)輛交接單上的每一項(xiàng), 并雙方確認(rèn)簽字方可.3 .我公司車(chē)輛統(tǒng)一放置于高新實(shí)驗(yàn)中學(xué)紫荊校區(qū),除公司駕駛員和總經(jīng)理外,其它任何人

33、不得未經(jīng)同意去開(kāi)車(chē).4 .駕駛員做好交接后統(tǒng)一對(duì)車(chē)輛進(jìn)行保養(yǎng), 加油等系列處理,保證車(chē)輛的 正常運(yùn)行.5 .車(chē)輛在申請(qǐng)的時(shí)間內(nèi)未歸還的,有特殊原因需要延長(zhǎng)使用時(shí)間的,經(jīng) 行政部經(jīng)理同意方可繼續(xù)使用,車(chē)輛主管在行政部經(jīng)理的指示下在申請(qǐng)單 上注明,否那么視私自開(kāi)車(chē),除罰款200元外,一切與車(chē)輛有關(guān)的費(fèi)用及交通 事故與公司無(wú)關(guān),使用人承當(dāng)所有責(zé)任.6 .使用人員在歸還車(chē)輛后,應(yīng)通知車(chē)輛主管車(chē)已還回.所有手續(xù)方算履 行完畢！第十四章公司檔案治理總貝UN0.1 目的為增強(qiáng)公司的文書(shū)立卷工作,標(biāo)準(zhǔn)公司檔案治理,特制定本制度.NO.2適用范圍本公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中形成的各種有保存價(jià)值的文字材料,均應(yīng)按規(guī)定進(jìn)

34、行治理.N0.3 治理部門(mén)1 .文書(shū)結(jié)案后,原稿由辦公室部歸檔,經(jīng)辦部門(mén)根據(jù)實(shí)際需要留存影 印本.如因業(yè)務(wù)處理需要,原稿須由經(jīng)辦部門(mén)保管,應(yīng)經(jīng)文書(shū)治理部門(mén)主管 同意后妥善保存,文書(shū)治理部門(mén)以影印本歸檔.2 .各分公司的檔案分類(lèi)目錄及編號(hào)原那么,由公司辦公事務(wù)部門(mén)統(tǒng)一制 定.NO.4文件交接文件結(jié)案移送歸檔時(shí),應(yīng)根據(jù)如下原那么進(jìn)行點(diǎn)收.1 .檢查文件的文本及附件是否完整,如有短缺,應(yīng)立即追查歸入.2 .文件如經(jīng)過(guò)抽查,應(yīng)有治理部門(mén)主管的簽字確認(rèn).3 .文件的處理手續(xù)必須完備,如有遺漏,應(yīng)立即退回經(jīng)辦部門(mén).4 .與本案無(wú)關(guān)的文件或不應(yīng)隨案歸檔的文件,應(yīng)立即退回經(jīng)辦部門(mén).5 .如發(fā)現(xiàn)有價(jià)證券或其他貴

35、重物品,應(yīng)退回經(jīng)辦部門(mén),經(jīng)辦部門(mén)送指 定保管部門(mén)簽收后,將文件歸檔處理.NO.5 文件整理點(diǎn)收文件后,應(yīng)對(duì)文件根據(jù)以下方式進(jìn)行整理.1 .中文直寫(xiě)文件以右方裝訂為原那么,中文橫寫(xiě)或外文文件那么以左方裝訂 為原那么.2 .右方裝訂文件及其附件均應(yīng)對(duì)準(zhǔn)右上角,左方裝訂那么對(duì)準(zhǔn)左上角,并整理齊后釘牢.3 .文件如有皺褶、破損、參差不齊等情形,應(yīng)先補(bǔ)整、裁切、折疊, 使其整潔劃一.NO.6檔案分類(lèi)1 .檔案分類(lèi)應(yīng)視其內(nèi)容、部門(mén)組織、業(yè)務(wù)工程等因素,按部門(mén)、大類(lèi)、 小類(lèi)三級(jí)分類(lèi).具體原那么是先以部門(mén)區(qū)分,然后依檔案性質(zhì)分為假設(shè)干大類(lèi), 再在同類(lèi)中依序分為假設(shè)干小類(lèi).2 .檔案分類(lèi)應(yīng)力求切合實(shí)用.如因檔案

36、較多、三級(jí)分類(lèi)不夠用,可在NO. 三級(jí)之后增設(shè)NO.四級(jí) 細(xì)類(lèi).3 .同一小類(lèi)"或細(xì)類(lèi)的案件以裝訂于一個(gè)檔夾為原那么,如案件較 多,一個(gè)檔夾不夠使用時(shí),可分為兩個(gè)以上的檔類(lèi)裝訂,并于 小類(lèi)或 細(xì) 類(lèi)之后增設(shè) 卷次編號(hào),以便查考.4 .每一檔夾的封面內(nèi)首頁(yè)應(yīng)設(shè) 目次表,歸檔時(shí)依序編號(hào)、登錄,并以 一案一個(gè) 目次編號(hào)為原那么.5 .檔號(hào)的表示方式如下：Y為園林公司代號(hào)XY為辦公室綜合治理部部代號(hào).1全宗號(hào)|檔案館室給定每個(gè)全宗的代碼.a-現(xiàn)存放于辦公室部,暫定代碼為 01館室2案卷目錄號(hào)全宗內(nèi)案卷所屬目錄的代碼a-辦公室綜合行政治理部總部-代碼為：Y-XZ b-宜園環(huán)境藝術(shù)工 程-代碼為

37、：YYHJ3類(lèi)別號(hào)館室藏檔案類(lèi)別的代碼.下例為綜合行政類(lèi)別代碼例舉：a-員工入職表檔案-代碼為：001 例：01YYHJ001-序號(hào)-份/頁(yè)數(shù)；b-員工晉升、薪資調(diào)整、崗位變動(dòng)的檔案-代碼為：002c-員工離職檔案-代碼為：003d-員工任免通知書(shū)-代碼為：004e-員工社保增加檔案-代碼為：005f- 員工社保減少檔案-代碼為：006g-各種執(zhí)行分文通知、發(fā)文通知-代碼為：007h- 總經(jīng)理批示-代碼為：008i- 會(huì)議記錄檔案-代碼為：009 等以此類(lèi)推,詳見(jiàn)辦公室部檔 目錄.4 工程號(hào)合同、標(biāo)書(shū)、預(yù)算方案、設(shè)備等檔案的代碼.a-合同-代碼為：HT 如是哪個(gè)工程的合同那么需要寫(xiě)清楚名稱(chēng),加

38、在 代碼前即可b-標(biāo)書(shū)-代碼為：BS 如是哪個(gè)工程的合同那么需要寫(xiě)清楚名稱(chēng),加在 代碼前即可c-預(yù)算方案-代碼為：YSFA如是哪個(gè)工程的合同那么需要寫(xiě)清楚名稱(chēng), 加在代碼前即可d-代碼為：e- 代碼為： f- 代碼為：c 去去耳5茶在尸案卷排列的順序號(hào).6件號(hào)案卷內(nèi)文件的順序號(hào).7 頁(yè)張?zhí)柊妇韮?nèi)文件每頁(yè)張的順序號(hào).8代碼1個(gè)或1組有序的、易于計(jì)算機(jī)和人識(shí)別與處理的數(shù)、漢字、字 母及其它符號(hào).NO.7檔號(hào)編制原那么1 .唯一性原那么檔案館室內(nèi)檔案檔號(hào)應(yīng)指代單一.不同編號(hào)對(duì)象應(yīng)賦予不同代碼,一個(gè)代碼只表示一個(gè)編號(hào)對(duì)象.2 .合理性原那么：檔號(hào)結(jié)構(gòu)必須與館藏的整理分類(lèi)體系相適應(yīng)口3 .稔定性原那么-

39、檔號(hào)一經(jīng)確定,股不應(yīng)隨意改變口4 .擴(kuò)充性原那么|檔號(hào)必須留有適當(dāng)?shù)倪f增容量,以便適應(yīng)不斷獷充檔案的需要.5,簡(jiǎn)單性原那么檔號(hào)力求簡(jiǎn)短明了,以便減少代碼過(guò)失,節(jié)省存貯空間,提升處理效率.N0.8 檔案整理1 .歸檔文件,應(yīng)依目次號(hào)以活頁(yè)方式裝訂于相關(guān)類(lèi)別的檔夾內(nèi),并視 實(shí)際需要使用“見(jiàn)出紙注明目次號(hào),以便翻閱.2 .檔夾的背脊應(yīng)標(biāo)明檔夾內(nèi)所含案件的分類(lèi)編號(hào)及名稱(chēng),以便查檔.N0.9保存期限文件保存期限除政府有關(guān)法令或本公司制度特別規(guī)定者外,依以下規(guī)定辦理.保存期限范圍永久保存公司章程、股東名冊(cè)、組織規(guī)程及辦事細(xì)那么、董事會(huì)及股東 會(huì)記錄、財(cái)務(wù)報(bào)表、政府機(jī)關(guān)核準(zhǔn)文件、不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)及其他 債權(quán)憑證

40、、工程設(shè)計(jì)圖、其他經(jīng)核定須永久保存的文書(shū)10年保存預(yù)算書(shū)、決算書(shū)、會(huì)計(jì)憑證、事業(yè)方案資料、其他經(jīng)核定須保 存10年的文書(shū)5年保存期滿(mǎn)或解除的合約、其他經(jīng)核定保存 5年的文書(shū)1年保存結(jié)案后無(wú)長(zhǎng)期保存必要者備注各種規(guī)章由規(guī)章治理部門(mén)永久保存,使用部門(mén)視其有效期予以 保存NO.10檔案清理1 .檔案治理人員應(yīng)定期擦拭檔案架,保持檔案清潔,以防蟲(chóng)蛀腐朽. 每年更換時(shí),依規(guī)定清理一次,已到保存期限者,應(yīng)給予銷(xiāo)毀.銷(xiāo)毀前應(yīng)造 冊(cè)呈總經(jīng)理核準(zhǔn),并于目錄附注欄內(nèi)注明銷(xiāo)毀日期.2 .保管期限屆滿(mǎn)的文件中,局部經(jīng)核定仍有保存參考價(jià)值者,管檔人 員應(yīng)將“收發(fā)文登記單 NO.五聯(lián)附注在其保存文件上,并在 NO五聯(lián) 上

41、注明局部銷(xiāo)毀的日期.N0.11 調(diào)卷程序1 .各部門(mén)經(jīng)辦人員因業(yè)務(wù)需要調(diào)閱檔案時(shí),應(yīng)填寫(xiě)“調(diào)卷單,經(jīng)其部 門(mén)主管核準(zhǔn)后調(diào)閱.2 .檔案治理人員接到“調(diào)卷單,經(jīng)核查后,取出該項(xiàng)檔案,并于“調(diào) 卷單上寫(xiě)明借出日期,然后將檔案交于調(diào)卷人員.檔案治理人員將“調(diào)卷 單按歸還日期先后順序整理,以備催還.3 .在檔案室當(dāng)眾借閱者,免填“調(diào)卷單.4 .檔案歸還時(shí),經(jīng)檔案治理人員核查無(wú)誤后歸入檔夾.“調(diào)卷單由檔案治理人員留存?zhèn)浜瞬?N0.12調(diào)卷治理1 .借閱檔案須在檔案借閱登記簿登記前方可借閱,秘密級(jí)以上檔案文 件須由經(jīng)理級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)前方能借閱.2 .案卷不許借出,只供在檔案室查閱,未歸檔的文件及資料可借出.3

42、 .調(diào)卷人員調(diào)閱檔案,應(yīng)于規(guī)定期限內(nèi)歸還.4 .調(diào)閱的檔案應(yīng)與經(jīng)辦業(yè)務(wù)有關(guān),如調(diào)閱與經(jīng)辦業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的案件,應(yīng) 經(jīng)文書(shū)治理部門(mén)主管同意.5 .借閱檔案的人員必須保護(hù)檔案,保證檔案的平安,不得擅自涂改、 勾畫(huà)、剪裁、抽取、拆散、摘抄、翻印、復(fù)印、攝影、轉(zhuǎn)借或損壞,否那么按 違反保密法追究當(dāng)事人的責(zé)任.6 .交還檔案時(shí)必須當(dāng)面點(diǎn)交清楚,如發(fā)現(xiàn)遺失或損壞應(yīng)立即報(bào)告領(lǐng)導(dǎo).7 .外單位借閱檔案應(yīng)持有單位介紹信并經(jīng)本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)前方能借 閱,但不得將檔案帶離檔案室.8 .外單位摘抄卷內(nèi)檔案應(yīng)經(jīng)本公司總經(jīng)理同意,并對(duì)摘抄材料進(jìn)行審查 簽章.第二局部固定資產(chǎn)治理第一章總那么NO.1 目的為了增強(qiáng)對(duì)公司固定資產(chǎn)的

43、治理,掌握固定資產(chǎn)的構(gòu)成與使用情況,確 保公司財(cái)產(chǎn)不受損失,信據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),結(jié)合公司實(shí)際情況,特制定 本制度.NO.2 適用范圍本公司規(guī)定固定資產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)是：一切與經(jīng)營(yíng)相關(guān)的設(shè)備、器具、工具； 不屬于經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的主要物質(zhì)、物品及公司認(rèn)為有管控必要的財(cái)產(chǎn).NO.3 治理部門(mén)公司設(shè)立專(zhuān)門(mén)的資產(chǎn)部進(jìn)行綜合治理.第二章 固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)治理NO.4 需要添置固定資產(chǎn)的各部門(mén)、各分公司,以簽呈的形式上報(bào).經(jīng) 領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,由辦公室采購(gòu)部進(jìn)行相應(yīng)的采購(gòu)作業(yè)、驗(yàn)收和入庫(kù)工作.NO.5 各部門(mén)、分公司按月編制固定資產(chǎn)的購(gòu)置方案,填制“固定資產(chǎn)購(gòu)置申請(qǐng)表,于每月5報(bào)辦公室部審批.NO.6 特殊情況確實(shí)需要方案外

44、購(gòu)置的,要先填制“固定資產(chǎn)購(gòu)置表,然后辦理追報(bào)審批手續(xù),追報(bào)手續(xù)與報(bào)批手續(xù)相同.NO.7 各部門(mén)及分公司要嚴(yán)格按審批方案購(gòu)置固定資產(chǎn).商用固定資產(chǎn) 由公司固定資產(chǎn)采購(gòu)部統(tǒng)一組織采購(gòu).NO.8 審批后的“固定資產(chǎn)購(gòu)置表均為一式三份,審批部門(mén)/分公司各 保存一份.財(cái)務(wù)部按結(jié)果撥付款項(xiàng).第三章固定資產(chǎn)驗(yàn)收NO.9 房屋建筑的驗(yàn)收房屋建筑物經(jīng)施工單位施工完成后, 辦公室行政部會(huì)同工程部、使用部 門(mén)共同驗(yàn)收.依據(jù)決算金額確定房屋房產(chǎn)價(jià)值,并對(duì)與工程有關(guān)的各各合同、 圖紙等原始資料進(jìn)行整理、歸檔,填制工程工程登記表NO.10 購(gòu)進(jìn)的固定資產(chǎn)驗(yàn)收固定資產(chǎn)到達(dá)使用部門(mén)后、辦公室部會(huì)同采購(gòu)人員和使用部門(mén) 必要時(shí)

45、 請(qǐng)有關(guān)技術(shù)部門(mén)共同驗(yàn)收,屬固定資產(chǎn)的還要對(duì)固定資產(chǎn)的外觀、附件、 備件、工具和技術(shù)資料進(jìn)行核查、清點(diǎn),填寫(xiě)“固定資產(chǎn)驗(yàn)收單.采購(gòu)人員、辦公室技術(shù)部在“固定資產(chǎn)驗(yàn)收單上簽字,憑“固定資產(chǎn)驗(yàn)收單 和正式發(fā)票到財(cái)務(wù)部報(bào)賬.辦公室行政部進(jìn)行登記、編號(hào)和建賬治理.第四章固定資產(chǎn)的編號(hào)、建卡、建賬NO.11 固定資產(chǎn)的編號(hào)1 .辦公室部根據(jù)“固定資產(chǎn)分類(lèi)代碼,并將編號(hào)牌標(biāo)簽釘貼 在固定固定資產(chǎn)實(shí)物上.2 .對(duì)已調(diào)出、售出、報(bào)廢的固定資產(chǎn),在銷(xiāo)賬后,為預(yù)防今后因編號(hào)重 復(fù)而引起治理混亂,具編號(hào)將不再重復(fù)使用.NO.12 固定資產(chǎn)的建賬1 .固定資產(chǎn)入庫(kù)后,依據(jù)“入庫(kù)單上的內(nèi)容填寫(xiě)實(shí)物賬,內(nèi)容包括日 期、物

46、品名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、單位、數(shù)量、單價(jià)及相關(guān)說(shuō)明 .2 .辦公室部根據(jù)“固定資產(chǎn)驗(yàn)收單和有關(guān)憑證建立“固定資產(chǎn)臺(tái)賬. NO.13 固定資產(chǎn)治理卡的建立1.建立實(shí)物賬后,根據(jù)“入庫(kù)單將資產(chǎn)情況詳細(xì)填入“固定資產(chǎn) 治理卡.“固定資產(chǎn)治理卡 一式兩份,經(jīng)使用部門(mén)簽字確認(rèn)后,辦公室部 和使用部門(mén)各保存一份.第五章固定資產(chǎn)的領(lǐng)取、使用和保管NO.14 固定資產(chǎn)領(lǐng)取人確實(shí)定固定資產(chǎn)的領(lǐng)取人必須是該資產(chǎn)的保管人, 假設(shè)該資產(chǎn)是共用或是時(shí)有更 換使用人的,那么必須有相關(guān)部門(mén)或分公司經(jīng)理明保證管人前方可領(lǐng)取.NO.15 固定資產(chǎn)的領(lǐng)取保管人持“出庫(kù)單領(lǐng)取資產(chǎn),“出庫(kù)單上要有上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)主管人員 的簽字方可生效.保

47、管人領(lǐng)取資產(chǎn)的同時(shí),還應(yīng)在“固定資產(chǎn)治理卡上簽 字.NO.16 固定資產(chǎn)的使用和保管1 .資產(chǎn)領(lǐng)出后,使用者即保管人應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)資產(chǎn)的操作說(shuō)明使用和保 管.2 .附件、工具由資產(chǎn)治理部門(mén)登記后交使用部門(mén)保管,重要備件由庫(kù)房保管,技術(shù)資料及說(shuō)明書(shū)由資產(chǎn)治理部門(mén)歸檔,使用部門(mén)可保存復(fù)印件.第六章固定資產(chǎn)調(diào)撥、報(bào)修治理NO.17固定資產(chǎn)調(diào)撥治理1 .固定資產(chǎn)的變動(dòng),具體實(shí)施要依據(jù)“固定資產(chǎn)調(diào)撥單.資產(chǎn)調(diào)出單位的負(fù)責(zé)人應(yīng)先在“調(diào)撥單上確認(rèn).沒(méi)有調(diào)出和調(diào)入單位負(fù)責(zé)核準(zhǔn)的“調(diào) 撥單,不能調(diào)撥固定資產(chǎn).2 .“調(diào)撥單在不方便的情況下可以 的方式傳送,調(diào)出和調(diào)入單位 財(cái)務(wù)以及調(diào)出、調(diào)入部門(mén)各保存一份復(fù)印件.3

48、.臨時(shí)辦事處需要調(diào)撥固定資產(chǎn)的,需求單位以簽呈的形式上報(bào)分公司, 呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后進(jìn)行調(diào)撥.4 .調(diào)撥資產(chǎn)時(shí),“固定資產(chǎn)保管卡應(yīng)隨調(diào)撥的固定資產(chǎn)由調(diào)出單位轉(zhuǎn) 入調(diào)入單位.NO.18固定資產(chǎn)保修治理1 .由使用部門(mén)填寫(xiě)“固定資產(chǎn)報(bào)修單,報(bào)本單位辦公室部審批.維修后 由辦公室部和使用部門(mén)分別在“固定資產(chǎn)卡片上做相應(yīng)記錄.2 .固定資產(chǎn)維修審批權(quán)限(1)開(kāi)支在100元(含)以下的由使用部門(mén)自行維修.(2)開(kāi)支在100元以上,1000元(含)的由辦公室行政部與財(cái)務(wù)部審 批.(3)開(kāi)支在1000元以上的必須報(bào)副總理審批.(4)開(kāi)支在2000元以上的必須報(bào)總經(jīng)理審批.3.固定資產(chǎn)需要維修時(shí),在保修期內(nèi)的由采

49、購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé),保修期以外的 由各使用部門(mén)與辦公室行政部共同負(fù)責(zé).第七章固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)NO.19為增強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)的治理工作,保證賬卡、賬物、賬賬相符,行政 部應(yīng)于每年年底對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行一次全面清查清點(diǎn).NO.20 財(cái)務(wù)部每月對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行抽盤(pán),并編寫(xiě)?固定資產(chǎn)抽盤(pán)報(bào)告?.NO.21 盤(pán)點(diǎn)工作由辦公室行政部、財(cái)務(wù)部組織,具體職能部門(mén)負(fù)責(zé)實(shí)施. NO.22 盤(pán)點(diǎn)應(yīng)編制“固定資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)表,經(jīng)盤(pán)點(diǎn)人和使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字, 對(duì)出現(xiàn)的盤(pán)盈、盤(pán)虧現(xiàn)象,分別由使用部門(mén)負(fù)責(zé)查明原因,并填寫(xiě)“盤(pán)盈、 盤(pán)虧清單,由治理部門(mén)、財(cái)務(wù)會(huì)簽.NO.23 盤(pán)盈的凈收入和盤(pán)虧的凈損失,報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)后,財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé) 作賬務(wù)處理.第八章

50、固定資產(chǎn)的停用、報(bào)廢、出售、投資及抵押治理NO.24固定資產(chǎn)停用1 .固定資產(chǎn)需要停用時(shí),使用部門(mén)要做好停用前的準(zhǔn)備工作, 并將辦公 室部和財(cái)務(wù)部審核后的?固定資產(chǎn)信用報(bào)告?報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批 .2 .固定資產(chǎn)停用后,辦公室部和使用部門(mén)分別在“固定資產(chǎn)治理卡上 做相應(yīng)啟示.將可移動(dòng)的固定資產(chǎn)退至公司庫(kù)房保管,沒(méi)有做好停用準(zhǔn)備工 作和存在問(wèn)題的固定資產(chǎn),庫(kù)房有權(quán)不予接收.退庫(kù)后15日內(nèi)向辦公室部上報(bào)“閑置資產(chǎn)報(bào)告表.NO.25 固定資產(chǎn)報(bào)廢1 .固定資產(chǎn)的使用年限到期限或在使用中出現(xiàn)無(wú)法修復(fù)的情況,可以申請(qǐng)報(bào)廢.2 .申請(qǐng)報(bào)廢需要填寫(xiě)“固定資產(chǎn)報(bào)廢單,寫(xiě)明報(bào)廢原因、如何處置報(bào)廢 的固定資產(chǎn)及預(yù)計(jì)收入

51、后,呈總經(jīng)理批準(zhǔn).3 . “固定資產(chǎn)報(bào)廢單被批準(zhǔn)后,申請(qǐng)報(bào)廢固定資產(chǎn)的部門(mén)將“報(bào)廢單 復(fù)印件送達(dá)財(cái)務(wù)部.4 .根據(jù)被批準(zhǔn)的“固定資產(chǎn)報(bào)廢單,辦公室部開(kāi)展對(duì)報(bào)廢固定資產(chǎn)的處置工作,并將結(jié)果記入“固定資產(chǎn)治理卡5 .處置工作完成后,辦公室部負(fù)責(zé)將報(bào)廢固定資產(chǎn)的收入上交財(cái)務(wù)部.6 .報(bào)廢“固定資產(chǎn)治理卡,應(yīng)由辦公室部完好無(wú)損保存兩年之前方可 銷(xiāo)毀.NO.26固定資產(chǎn)出售、出租、投資及抵押治理1 .任何部門(mén)固定資產(chǎn)的出售、出租、投資及抵押都必須報(bào)總經(jīng)理審批.2 .各分公司或部門(mén)出租、出售、投資及抵押固定資產(chǎn),其手續(xù)與報(bào)廢手 續(xù)相同.3 .3.各部門(mén)對(duì)固定資產(chǎn)實(shí)行轉(zhuǎn)讓、出售、出租、抵押或?qū)ν赓Y再投資時(shí),

52、 經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)核準(zhǔn)前方可執(zhí)行,并提前告知辦公室部.第九章固定資產(chǎn)的檔案資料治理NO.27辦公室部固定資產(chǎn)治理人員要妥善保管固定資產(chǎn)的資料,預(yù)防損壞,人檔資料要求紙張整潔、內(nèi)容完整、字跡清楚 .NO.28 原檔案不齊全的要積極采取舉措補(bǔ)齊,檔案資料不許個(gè)人保存, 借閱時(shí)要遵守有關(guān)借閱規(guī)定.屬于公司保密資料的檔案未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn), 不得隨意借閱,喪失檔案資料要追究其責(zé)任.附貝U本制度由辦公室部負(fù)責(zé)解釋.本制度自公布之日起執(zhí)行.第三局部員工工服治理第一章總那么NO.1 為樹(shù)立公司形象、統(tǒng)一著裝,對(duì)工服定購(gòu)、發(fā)放、領(lǐng)用、穿著實(shí)施 治理,特制定本規(guī)那么.NO.2 辦公室綜合行政部負(fù)責(zé)對(duì)工服的整體限制及治

53、理.(1)負(fù)責(zé)組織工服統(tǒng)計(jì)及工服領(lǐng)用通知的發(fā)布.(2)負(fù)責(zé)部門(mén)及各工程工服日常治理的抽查.NO.3 倉(cāng)庫(kù)治理部負(fù)責(zé)工服的驗(yàn)收入庫(kù) (材料會(huì)計(jì)做好金額、數(shù)量憑證), 并根據(jù)申報(bào)數(shù)量為各需要崗位發(fā)放工服,回收、保管應(yīng)收回工服.NO.4 公司辦公室各工程(部門(mén))負(fù)責(zé)人根據(jù)配備標(biāo)準(zhǔn)上報(bào)本部門(mén)有工服定購(gòu)申請(qǐng),參與工服款式核定并負(fù)責(zé)本工程部門(mén)的工服日常治理.第二章工服配置標(biāo)準(zhǔn)與定制申請(qǐng)NO.5公司每年組織冬季、夏季兩次集中制作工服,其他時(shí)間除新工程開(kāi) 業(yè)需要處,一般不組織大規(guī)模集中定制.特殊情況需臨時(shí)制作工服的,應(yīng)通 過(guò)辦公室部后勤治理處上報(bào)工服需要申請(qǐng),待公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)前方可制作.NO.6工服配置標(biāo)準(zhǔn)表如

54、下：NO.7工服申報(bào)條件人員分類(lèi)數(shù)量配置服裝使用年限高層治理人員、辦公室部門(mén)負(fù)責(zé)人、各 工程主管等2套西服2年辦公室及各部門(mén)一般工作人員等2套西服3年其它部門(mén)如工程部、綠化部及苗圃等一般 作業(yè)需要的工作人員2套作業(yè)工作服2年1 、新入職、新調(diào)崗位員工及晉升治理人員在到崗后應(yīng)先在庫(kù)存工作服 中進(jìn)行調(diào)配,確實(shí)無(wú)適宜的工服的,在入職期滿(mǎn) 轉(zhuǎn)正前方可申報(bào)工服.2 、工服未滿(mǎn)使用年限但因個(gè)人原因破損嚴(yán)重或不能使用需要申報(bào)工服 的,工服申請(qǐng)人補(bǔ)足破損工服折舊額后,方可申報(bào)新工服.3 、工服滿(mǎn)年限的,由辦公室綜合行政部審核,后勤物資、物品治理專(zhuān) 員清點(diǎn)后,方可上報(bào)制作.NO.8 工服申報(bào)1,夏季批量工服申請(qǐng)

55、制作時(shí)間為 3月初,工服全部到位時(shí)間為5月1日 前.4 .冬季批量工服申報(bào)制作時(shí)間為為 7月初,工服全部到位時(shí)間為10月1 日前.5 .新的工程開(kāi)工所需要工服應(yīng)于開(kāi)工前 1個(gè)月開(kāi)始申報(bào)及制作準(zhǔn)備工作,工服于開(kāi)業(yè)前15天全部到位6 .臨時(shí)制作的工服到位時(shí)間為制作申請(qǐng)中約定的交貨時(shí)間 .5,各部門(mén)向辦公室行政部提出申請(qǐng),辦公室行政部根據(jù)工服配發(fā)規(guī)定嚴(yán) 格審核無(wú)誤后提交總經(jīng)理簽批.6.公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,辦公室行政部治理處將工服配備標(biāo)準(zhǔn)提交公司的 相關(guān)部門(mén),讓其聯(lián)系制作單位或公司購(gòu)置.第三章工服的驗(yàn)收與發(fā)放NO.1制作商家交貨時(shí),公司物資、物品治理專(zhuān)員須根據(jù)約定的服裝材 質(zhì)、樣式、數(shù)量及價(jià)格驗(yàn)收貨物并清點(diǎn)入庫(kù).NO.2公司辦公室行政部收到商家新制作的工服后,及時(shí)通知公司的其 他部門(mén),根據(jù)事先上報(bào)的數(shù)量及服裝類(lèi)型發(fā)布領(lǐng)用通知.NO.3辦公室行政部工服治理人員將嚴(yán)格把關(guān),嚴(yán)收嚴(yán)發(fā).第四章工服的日常治理NO.1工服應(yīng)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)統(tǒng)一治理、調(diào)配,其他部門(mén)及個(gè)人均不得私自調(diào) 換、調(diào)配.NO.2因員工調(diào)入、調(diào)出而發(fā)生的工服流入、流出,工程間應(yīng)及時(shí)交換信 息,治理專(zhuān)員應(yīng)做好登記,以保證工服信息的準(zhǔn)確性.NO.3離職員工應(yīng)及時(shí)交回原崗位工服,并保證工服干凈整潔、可利用