外商獨(dú)資公司章程

1、外商獨(dú)資公司章程第一章總則第一條根據(jù)中華人民共和國(guó)公司法、 中華人民共和國(guó)外資企業(yè)法及中國(guó)其他有關(guān)法律、法規(guī)，制定本章程。第二條 公司注冊(cè)名稱為：， 為永久存續(xù)的有限責(zé)任公司。第三條 外商獨(dú)資企業(yè)名稱：有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）住所地：第四條公司為有限責(zé)任公司，是投資經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，并以其認(rèn)繳的出資額承擔(dān)企業(yè)責(zé)任。第五條公司經(jīng)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)成立，并在深圳市登記注冊(cè)，為企業(yè)法人，應(yīng)遵守中華人民共和國(guó)的法律、法規(guī)，并受中國(guó)法律的管轄和保護(hù)。第二章宗旨和經(jīng)營(yíng)范圍第六條公司宗旨：第七條公司經(jīng)營(yíng)范圍：第三章投資總額和注冊(cè)資本第八條公司注冊(cè)資本（出資額）為：萬(wàn)美元人民幣。公司注冊(cè)資本的出資方式及期限，按 中華人民

2、共和國(guó)公司法及中國(guó)其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行。其中：現(xiàn)金：萬(wàn)美元。實(shí)物： 萬(wàn)美元。頁(yè)共頁(yè)第1 11知識(shí)產(chǎn)權(quán)：萬(wàn)美元。公司的注冊(cè)資本分期投入。第一期 萬(wàn)美元， 自公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起天內(nèi)投入；第二期 萬(wàn)美元，自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起 。第九條 股東繳付出資后三十天內(nèi)，應(yīng)當(dāng)委托中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證，并出具驗(yàn)資報(bào)告，報(bào)審批機(jī)關(guān)和工商行政管理機(jī)關(guān)備案。第十條 公司在經(jīng)營(yíng)期內(nèi)，不得減少注冊(cè)資本。但是，因投資總額和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模等發(fā)生變化，確需減少的，須經(jīng)審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)。第十一條公司變更經(jīng)營(yíng)范圍、分立、合并、注冊(cè)資本增加、轉(zhuǎn)讓或者其他重要事項(xiàng)的變更，須經(jīng)公司股東決議通過(guò)后，報(bào)原審批機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，并在規(guī)定期限內(nèi)

3、向工商行政管理、稅務(wù)、外匯、海關(guān)等有關(guān)部門辦理相應(yīng)的變更登記手續(xù)。第四章 股東決議第十二條公司股東決定公司的重大事項(xiàng)，依照公司法和本章程規(guī)定，通過(guò)股東決議行使下列職權(quán)：1、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；2、選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的董事、監(jiān)事，決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；3、審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告;4、審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告;5、審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；6、審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；頁(yè)共頁(yè)第2 117、對(duì)公司增加、減少或者轉(zhuǎn)讓注冊(cè)資本作出決議；8、對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；9、對(duì)公司合并、分立、延期、解散、清算或者變更公司形式作出決議；1 0、修改公司章

4、程；1 1、其他應(yīng)由股東決議的重大事宜。第五章 董事會(huì)第十三條公司設(shè)立董事會(huì)（不設(shè)董事會(huì)的應(yīng)設(shè)立一名執(zhí)行董事） 。董事會(huì)負(fù)責(zé)執(zhí)行公司的一切重大事項(xiàng)，并向股東負(fù)責(zé)。第十四條董事會(huì)由一名成員組成，其中董事長(zhǎng)1人、副董事長(zhǎng) 人。 董事長(zhǎng)及董事由股東委派及撤換。董事長(zhǎng)和董事每屆任期3年。經(jīng)繼續(xù)委派可以連任。董事人選的更換，應(yīng)書面通知董事會(huì)，并向公司登記機(jī)關(guān)備案。第十五條董事長(zhǎng)是公司的法定代表人，是代表公司行使職權(quán)的簽字人。董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間，依照企業(yè)章程和董事會(huì)決議，處理公司的重大問(wèn)題，負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督董事會(huì)決議的執(zhí)行情況。 董事長(zhǎng)臨時(shí)不能履行職責(zé)的，委托副董事長(zhǎng)或其他董事代為履行，但應(yīng)有書面委托。

5、法律、法規(guī)規(guī)定必須由董事長(zhǎng)行使的職責(zé)，不得委托他人代行。第十六條董事會(huì)對(duì)公司股東負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：1、執(zhí)行股東決議；2、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針、發(fā)展規(guī)劃和投資方案，審批經(jīng)理或管理部門提出的重要報(bào)告；3、制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；頁(yè)共頁(yè)第3 114、制訂公司的年度利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；5、制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；6、制訂公司合并、分立、解散、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、延期、中止或者變更公司形式的方案；7、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；8、決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；9、制定公司的基本管理制度；

6、1 0、其他應(yīng)由董事會(huì)決定的重大事宜。第十七條上述事項(xiàng)須經(jīng)全體董事通過(guò)方可生效。第十八條董事會(huì)會(huì)議每年至少召開一次，由董事長(zhǎng)召集和主持； 董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)召集和主持； 副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事召集和主持。董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有半數(shù)以上的董事出席方能舉行。董事因故不能出席董事會(huì)會(huì)議的，可出具委托書委托他人出席和表決。第十九條召開董事會(huì)會(huì)議應(yīng)提前天送達(dá)開會(huì)通知，并說(shuō)明會(huì)議議程和地點(diǎn)。第二十條董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事或代理人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。記錄文字使用中文或中文、英文

7、同時(shí)使用。會(huì)議記錄及決議文件，經(jīng)與會(huì)代表簽字后，由公司抄送全體董事，頁(yè)共頁(yè)第4 11并連同委托書一并存檔，由董事會(huì)指定專人保管，在公司經(jīng)營(yíng)期限內(nèi)任何人不得涂改或銷毀。董事會(huì)休會(huì)期間需經(jīng)董事會(huì)決定的事宜，也可通過(guò)電訊及書面表決方式作出。董事書面表決作出的決議，與董事會(huì)會(huì)議作出的決議具有同等效力。第六章 經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)第二十一條公司在其住所設(shè)立經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)公司的日常經(jīng)營(yíng)管理，并實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制。第二十二條 公司設(shè)經(jīng)理1人，副經(jīng)理 人。副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理工作。經(jīng)理處理重要問(wèn)題時(shí)，應(yīng)同副經(jīng)理協(xié)商。第二十三條經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作， 組織實(shí)施董事會(huì)的各

8、項(xiàng)決議；2、組織實(shí)施公司的年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；3、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案、公司基本制度和具體規(guī)章；4、在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；5、決定聘任或者解聘除應(yīng)由董事會(huì)決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；6、行使董事會(huì)授予的其他職權(quán)。第二十四條經(jīng)理、副經(jīng)理每屆任期年，經(jīng)董事會(huì)聘請(qǐng)，可以連任。第二十五條經(jīng)董事會(huì)聘請(qǐng)，董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、董事可兼頁(yè)共頁(yè)第 5 11任經(jīng)理、副經(jīng)理或其他高級(jí)職務(wù)。第二十六條經(jīng)理、副經(jīng)理必須是常駐公司住所的專職人員，不得兼任其他經(jīng)濟(jì)組織的經(jīng)理或副經(jīng)理，不得參與其他經(jīng)濟(jì)組織對(duì)本公司的商業(yè)競(jìng)爭(zhēng)行為。第二十七條公司管理人員如有營(yíng)私舞弊或嚴(yán)重失

9、職行為的，經(jīng)董事會(huì)決議或按公司的管理規(guī)定，予以解聘；對(duì)造成公司經(jīng)濟(jì)損失或觸犯刑律的，要追究相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任或法律責(zé)任。第二十八條經(jīng)理、副經(jīng)理、總工程師、總會(huì)計(jì)師、審計(jì)師和其他高級(jí)職員請(qǐng)求辭職的，應(yīng)提前 天向董事會(huì)提交書面報(bào)告，經(jīng)董事會(huì)決議批準(zhǔn)，方可離任。第七章 監(jiān)事會(huì)第二十九條公司設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)是公司的監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)。第三十條監(jiān)事會(huì)對(duì)公司監(jiān)督管理中，行使以下職權(quán)：1、檢查公司財(cái)務(wù)；2、對(duì)董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者董事會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免建議；3、當(dāng)董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事、高級(jí)管理人員予以糾正；4、提議

10、召開臨時(shí)董事會(huì)，列席董事會(huì)并提出提案、質(zhì)詢和建議；5、對(duì)違反公司法規(guī)定的董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；6、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況進(jìn)行調(diào)查。頁(yè)共頁(yè)第6 11第三十一條監(jiān)事會(huì)由名監(jiān)事組成 （不得少于三名）， 其中公司職工代表名（比例不得低于三分之一） 。監(jiān)事的任期為每屆三年，任期屆滿，連選可以連任。董事、高級(jí)管理人員不得兼任監(jiān)事。第三十二條監(jiān)事會(huì)設(shè)主席一人，由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)主席召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議；監(jiān)事會(huì)主席不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉一名監(jiān)事召集和主持監(jiān)事會(huì)會(huì)議。第三十三條監(jiān)事會(huì)會(huì)議每年至少召開一次，監(jiān)事可以提議召開臨時(shí)監(jiān)事會(huì)會(huì)議。監(jiān)事會(huì)決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體監(jiān)事通過(guò) （不得

11、低于半數(shù)），監(jiān)事會(huì)每次會(huì)議，須作詳細(xì)的書面記錄，并由全體出席監(jiān)事簽字。第八章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、稅務(wù)、外匯管理及保險(xiǎn)第三十四條公司依照中國(guó)法律、法規(guī)和財(cái)政機(jī)關(guān)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司的具體情況，制定公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，并報(bào)深圳市財(cái)政、稅務(wù)部門備案。第三十五條公司會(huì)計(jì)年度采用公歷年制，自每年 月 日起至 月 日止為一個(gè)會(huì)計(jì)年度。 因特殊情況需改變會(huì)計(jì)年度起止日期的，須經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。第三十六條公司財(cái)務(wù)部門應(yīng)在每一個(gè)會(huì)計(jì)年度頭個(gè)月內(nèi)，編制上一會(huì)計(jì)年度資產(chǎn)負(fù)債表和損益計(jì)算書，經(jīng)審計(jì)師審計(jì)后，公司批準(zhǔn)，并報(bào)原審批機(jī)構(gòu)和工商行政管理機(jī)構(gòu)備案。第三十七條公司采用人民幣為記賬本位幣。對(duì)于現(xiàn)金、銀行存款、其他款項(xiàng)以及債權(quán)

12、債務(wù)、收益和費(fèi)用等，應(yīng)按實(shí)際收付頁(yè)共頁(yè)第 7 11的貨幣進(jìn)行登記。其他貨幣折算為人民幣時(shí)，按中國(guó)人民銀行公布的實(shí)際發(fā)生日的基準(zhǔn)匯率折算。第三十八條公司按照稅法規(guī)定繳納所得稅后的利潤(rùn)，應(yīng)提取利潤(rùn)的 列入公司法定公積金。 公司法定公積金累計(jì)金額為公司注冊(cè)資本的以上的，可以不再提取。第三十九條公司上一年度虧損未彌補(bǔ)前，不得分配利潤(rùn)；上一會(huì)計(jì)年度未分配的利潤(rùn)，可與本會(huì)計(jì)年度可供分配的利潤(rùn)一并分配。第四十條公司依照中國(guó)有關(guān)法律和條例規(guī)定繳納各種稅款，并可按有關(guān)規(guī)定申請(qǐng)享受減、免稅的優(yōu)惠待遇。第四十一條公司職工按照中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法 繳納個(gè)人所得稅。第四十二條公司的一切外匯事宜，按照中華人民共和國(guó)

13、外 匯管理?xiàng)l例和有關(guān)規(guī)定辦理。第四十三條公司的各項(xiàng)保險(xiǎn)應(yīng)向中國(guó)境內(nèi)的保險(xiǎn)公司投保。第八章 職工及工會(huì)第四十四條公司根據(jù)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的需要，自行決定本企業(yè)的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制。公司在勞動(dòng)部門核準(zhǔn)的招工計(jì)劃內(nèi)，自行公開招聘，經(jīng)考核，擇優(yōu)錄用所需的職工。第四十五條公司錄用職工，企業(yè)和職工雙方應(yīng)當(dāng)遵守中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法以及中國(guó)的其他有關(guān)法律、法規(guī)和深圳市有關(guān)規(guī)定，并依法訂立勞動(dòng)合同。合同中應(yīng)當(dāng)訂明勞動(dòng)（工作）任務(wù)、勞動(dòng)合同期限、勞動(dòng)條件和勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)紀(jì)律、報(bào)酬、頁(yè)共頁(yè)第 8 11社會(huì)保險(xiǎn)、福利待遇，以及辭退、辭職、合同變更、終止和解除合同的條件、違反勞動(dòng)合同的責(zé)任、雙方其他約定事項(xiàng)等。勞動(dòng)合同訂立后

14、，報(bào)深圳市勞動(dòng)局備案，并按有關(guān)規(guī)定辦理用工手續(xù)。第四十六條公司職工有權(quán)依照中華人民共和國(guó)工會(huì)法的規(guī)定，建立基層工會(huì)組織，開展工會(huì)活動(dòng)。第四十七條工會(huì)是職工利益的代表，其基本任務(wù)是：依照中國(guó)法律、 法規(guī)的規(guī)定維護(hù)職工的合法權(quán)益，協(xié)助公司安排和合理使用福利及獎(jiǎng)勵(lì)基金；組織職工學(xué)習(xí)，開展文體活動(dòng)；教育職工遵守勞動(dòng)紀(jì)律，努力完成公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)任務(wù)。公司研究決定有關(guān)職工獎(jiǎng)懲、工資制度、生活福利、勞動(dòng)保護(hù)和保險(xiǎn)等有關(guān)職工切身利益的問(wèn)題時(shí)，工會(huì)代表有權(quán)列席會(huì)議，反映職工的意見(jiàn)和要求。第四十八條本企業(yè)工會(huì)可指導(dǎo)、幫助職工同公司簽訂個(gè)人勞動(dòng)合同， 或代表職工同公司簽定集體勞動(dòng)合同，并監(jiān)督勞動(dòng)合同的執(zhí)行。第四十九

15、條公司應(yīng)為本企業(yè)工會(huì)提供必要的活動(dòng)條件。公司每月按本企業(yè)職工實(shí)發(fā)工資總額的撥交工會(huì)經(jīng)費(fèi)， 由本企業(yè)工會(huì)依照中華全國(guó)總工會(huì)制定的有關(guān)工會(huì)經(jīng)費(fèi)管理的規(guī)定使用。第九章 期限、終止和清算第五十條公司經(jīng)營(yíng)期限為年，自營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)之日起計(jì)算。第五十一條公司需要延長(zhǎng)經(jīng)營(yíng)期限的，應(yīng)在距經(jīng)營(yíng)期滿天前向原審批機(jī)構(gòu)提交書面申請(qǐng)。經(jīng)批準(zhǔn)后，公司應(yīng)向工商、頁(yè)共頁(yè)第 9 11稅務(wù)、海關(guān)等有關(guān)部門辦理變更登記手續(xù)。第五十二條公司有下列情形之一的，應(yīng)予終止：1、經(jīng)營(yíng)期限屆滿；2、經(jīng)營(yíng)不善，嚴(yán)重虧損，股東決定解散；3、因自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等不可抗力而遭受嚴(yán)重?fù)p失，無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)；4、破產(chǎn)；5、違反中國(guó)的法律、法規(guī)，危害社會(huì)公共利益被依法撤消；6、公司章程規(guī)定的其他解散事由已經(jīng)出現(xiàn)。第五十三條公司提前終止?fàn)I業(yè)，須報(bào)原審批機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。第五十四條公司終止經(jīng)營(yíng)，應(yīng)及時(shí)公告，依照中國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)，組織清算委員會(huì)，按法定程序進(jìn)行清算。在清算結(jié)束前，股東不得將公司的資金匯出或攜帶出中國(guó)境外，不得自行處理公司的財(cái)產(chǎn)。第五十五條清算結(jié)束后，由清算委員會(huì)提出清算結(jié)束報(bào)告，提交董事會(huì)和股東確認(rèn)后，報(bào)原審批機(jī)構(gòu)備案。并向工商行政管理、稅務(wù)、海關(guān)等有關(guān)部門辦理注銷登記手續(xù)，繳銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照，同時(shí)對(duì)外公告。第十章