子公司分公司管理辦法

1、公司分公司管理 辦法湖南環(huán)球（集團）公司子公司分公司管理辦法 （生效時間為：）釋義母公司：指湖南環(huán)球（集團）公司。子公司：指湖南環(huán)球（集團）公司有實際控制權(quán)的子公司。分公司：指業(yè)務(wù)或財務(wù)等相對獨立，但不具有獨立法人資格的經(jīng) 營實體。綜合部：指湖南環(huán)球（集團）公司的綜合部。董事、監(jiān)事：除特別說明外，指湖南環(huán)球（集團）公司派出的董 事、監(jiān)事。高管人員：指子公司的高級管理人員，包括子公司總經(jīng)理、副總 經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理（或財務(wù)總監(jiān)）、人事經(jīng)理、其它經(jīng)子公司認定的 高級管理人員。第一章總則第一條 為規(guī)范母公司與子公司的關(guān)系，加強母公司對子公司的支 持、指導(dǎo)和管理，促進各子公司按現(xiàn)代企業(yè)制度規(guī)范運作，進一步

2、 完善法人治理結(jié)構(gòu)，保障股東的權(quán)益，提高投資回報，根據(jù)中華 人民共和國公司法等法律法規(guī)和母公司章程，特制定本辦法。第二條 本辦法的適用對象包括：湖南環(huán)球（集團）公司及其有實際 控制權(quán)的子公司和分公司。第三條綜合部是母公司管理子公司事務(wù)的專業(yè)職能部門，代表母 公司對子公司行使控股股東的權(quán)利。綜合部是母公司管理子公司事 務(wù)的唯一接口部門。第四條 母公司綜合部和其它職能部門、子公司相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)自覺遵 守本辦法。第五條子公司遵守執(zhí)行本辦法的情況將作為子公司及其高管人 員的績效考核的因素之一。第二章股東會第六條 子公司股東會由投資各方組成，會議分為年度股東會和臨 時股東會。年度股東會議應(yīng)于會計年度完結(jié)之

3、后的四個月內(nèi)進行。股份有限公司性質(zhì)的子公司必須單獨召開股東大會：有限責(zé)任和其 它性質(zhì)的子公司可安排年度股東會和董事會同時或合并舉行。第七條子公司可根據(jù)公司法、所在國相關(guān)法律和子公司章程 的規(guī)定，結(jié)合自身情況，制定股東會議事規(guī)則。股東會議事規(guī)則一 經(jīng)經(jīng)過，應(yīng)報送綜合部備案。第三章董事會第一節(jié)董事第八條 子公司董事除公司法、所在國相關(guān)法律和子公司章 程所賦予的職權(quán)外，應(yīng)當(dāng)履行以下職責(zé)：1、提出董事會會議提案；2、提請召開董事會會議和股東會會議；3盡職參與董事會會議，履行公司章程規(guī)定的董事權(quán)利和職責(zé)；4關(guān)注、質(zhì)詢子公司經(jīng)營管理情況；5及時審閱子公司報送文件和生產(chǎn)經(jīng)營信息；6配合董事長撰寫董事會工作報

4、告；7、參與撰寫子公司派出高級管理人員評價報告、制定派出高級管理人員的獎懲方案；&分析子公司經(jīng)營運作狀況，提出增資、減資或清算建議；9、分析、制訂子公司戰(zhàn)略規(guī)劃及投資規(guī)劃，研究改制、融資或 上市等可能性；1R根據(jù)子公司戰(zhàn)略規(guī)劃，與子公司經(jīng)理層、其它董事討論確定 子公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃；11、指導(dǎo)子公司進行預(yù)算制定；12、每季度對子公司進行實地查看，并參加生產(chǎn)經(jīng)營總經(jīng)理辦公 室會議，撰寫制作子公司經(jīng)營情況報告；13經(jīng)過子公司經(jīng)理層和董事會將母公司的建議和評價、要求落實；14董事、監(jiān)事作出決策之前，應(yīng)當(dāng)就擬在董事會上討論的問題 與綜合部事前溝通。綜合部視情況需要牽頭召開由派出董事、監(jiān)事 等相關(guān)人員參加的董事會預(yù)備會議。15與合作方股東、董事進行溝通和協(xié)調(diào)，并把有關(guān)重要信息及 時告知綜合部。第二節(jié)董事會第九條 董事會會議應(yīng)當(dāng)每年至少召開二次。其中一次應(yīng)在每年11月15日之前召開，主要審議下一年度經(jīng)營目標和預(yù)算計劃；另 一次會議（年度會議）應(yīng)在上一會計年度結(jié)束后的三個月內(nèi)召開。第十條董事會工作報告一般是在總經(jīng)理工作報告和財務(wù)預(yù)決算報 告經(jīng)過的基礎(chǔ)上制作而成，故其內(nèi)容與格式基本一致，如果子公司 股東會和董事會合并召開，可略去成文的董事會工作報告。第十一條 總經(jīng)理工作報告和財務(wù)經(jīng)理工作報告的內(nèi)容與格式