××××體育用品有限公司項目管理表單使用規(guī)定(1)

1、××××體育用品有限公司文件名稱：項目管理表單使用規(guī)定文 件 編 號： SLG-03-309修 訂 記 錄制/修訂日 期修 訂 內(nèi) 容 摘 要頁 次版本版次總頁數(shù) 審 批 撰 寫2004年12月18日初版發(fā)行/A/021.為提高工作效率，加強部門間工作的協(xié)助，特制定本規(guī)定。3.本規(guī)定所指表單包括:項目立項呈批單、項目協(xié)助申請單、項目協(xié)助反饋單、事件跟蹤資料卡等四份。4.部門間協(xié)助主要以項目小組的形式開展，公司每一項目都必須立項，在被批準(zhǔn)后方可實施。立項沒有被批準(zhǔn)或者沒有立項而實施的項目，該項目無效，該項目的負(fù)責(zé)人要負(fù)全部責(zé)任。5.經(jīng)公司批準(zhǔn)的項目，應(yīng)指定

2、部門負(fù)責(zé)，同時成立項目小組。6.項目負(fù)責(zé)人提出的項目，須立項并應(yīng)征求相關(guān)部門經(jīng)理的意見，呈總經(jīng)理審批后方可實施。7.項目的開展主要以該部門為主。若在執(zhí)行過程中，遇到該部門無法解決的問題，需要其他部門協(xié)助的，要填寫項目協(xié)助申請表由總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。8.協(xié)助部門需按要求協(xié)助完成該項目，并填寫項目反饋單反映任務(wù)的完成情況及建議。若協(xié)助部門因故無法協(xié)助或無法按要求完成指定任務(wù)的，須及時向總經(jīng)理報告，并說明原因。9.項目在實施過程中，如遇到變更或特殊情況應(yīng)及時記錄在事件跟蹤資料卡，以作為日后考評之依據(jù)。 10.項目執(zhí)行過程中，如超出權(quán)限和預(yù)算外的，要及時向總經(jīng)理請示，在得到批準(zhǔn)后再實施。11.項目開支費

3、用預(yù)算須于填寫該項目的項目立項呈批單，經(jīng)財務(wù)部審核后，呈總經(jīng)理審批。大型項目須另行撰寫可行性報告和財務(wù)預(yù)算報告。12.項目執(zhí)行過程的所有資料都由項目組長整理、保管，該項目完成后移交總經(jīng)辦存檔。13.項目立項呈批單由項目負(fù)責(zé)人填寫，批準(zhǔn)后，正本存于總經(jīng)辦，項目負(fù)責(zé)人保留復(fù)印本。14.項目完成后，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)進(jìn)行項目總結(jié)，召開小組會議，知會各成員。15.總經(jīng)辦須記錄各部門立項數(shù)目及執(zhí)行情況，于每月工作總結(jié)上匯報。一、 附表：1、 項 目 立 項 呈 批 單2、 項 目 協(xié) 助 申 請 單3、 項 目 協(xié) 助 反 饋 單4、 事 件 跟 蹤 資 料 卡5、 立項流程圖表一 項 目 立 項 呈 批 單

4、編號： 呈批日期： 年 月 日部 門部門經(jīng)理立項呈批人項目名稱立項迫切性可 行 性 研 究 (詳細(xì)另附)項目簡述第一聯(lián) 本部門 第二聯(lián) 第三聯(lián) 第四聯(lián) 總經(jīng)理辦環(huán)節(jié)關(guān)鍵難點重點費用預(yù)算效益評估期限預(yù)計相 關(guān) 部 門 及 總 經(jīng) 理 意 見本部門意見意見意見意見意見總經(jīng)理意見總經(jīng)理意見表二 項 目 協(xié) 助 申 請 單 編號： 申請日期： 年 月 日負(fù)責(zé)部門部門經(jīng)理項目名稱項目簡介第一聯(lián) 負(fù)責(zé)部門 第二聯(lián) 協(xié)助部門 第三聯(lián) 總經(jīng)辦需協(xié)助任務(wù)名稱簡述關(guān)鍵難點期限協(xié)助申請原由協(xié)助部門經(jīng)理意見總經(jīng)理辦公室意見主管總經(jīng)理意見申請人(部門經(jīng)理)簽名：_表三 項 目 協(xié) 助 反 饋 單 編號： 反饋日期： 年

5、 月 日部 門 部門經(jīng)理 主 辦 人 項目協(xié)助任務(wù)名稱 簡介 要求 期限 完成情況反饋實際完成時間 完成質(zhì)量評定 簡述建議項目負(fù)責(zé)經(jīng)理意見總經(jīng)理辦公室意見主管總經(jīng)理意見協(xié)助人(部門經(jīng)理)簽名： 表四 事 件 跟 蹤 資 料 卡編號： 日期： 年 月 日負(fù)責(zé)部門部門經(jīng)理項目簡述名 稱負(fù) 責(zé) 人關(guān) 鍵難 點時 限開始時間完成時間事 件 跟 蹤 資 料 記 錄事 件落 實名 稱內(nèi) 容責(zé)任人日 期簽 名說明：該表為項目分解的事件跟蹤資料記錄，由項目負(fù)責(zé)人填寫； 該表作為日后考評之依據(jù)；（復(fù)印件由總經(jīng)理辦公室存）該表為項目完成后與項目完成報告及相關(guān)資料或樣本歸案。表五 立項流程圖負(fù)責(zé)人立項，填寫項目立項申請單征取各部門經(jīng)理意見取消否總經(jīng)理審核是否通過否項