IT服務(wù)管理類制度文件編寫(xiě)指南

1、制度文件編寫(xiě)指南目錄1編寫(xiě)目的32工作流程52.1一般文檔的工作流程52.2制度文件編寫(xiě)流程63業(yè)務(wù)定位63.1戰(zhàn)略定位63.1.1目標(biāo)63.1.2術(shù)語(yǔ)63.1.3基礎(chǔ)文件73.1.4模型73.1.5思考73.1.6底稿83.2外部關(guān)系83.2.1目標(biāo)83.2.2術(shù)語(yǔ)83.2.3基礎(chǔ)文件83.2.4模型83.2.5思考93.2.6底稿94管理架構(gòu)分析與設(shè)計(jì)104.1目標(biāo)104.2術(shù)語(yǔ)104.3職能與組織104.3.1目標(biāo)104.3.2術(shù)語(yǔ)114.3.3基礎(chǔ)文件114.3.4職能架構(gòu)114.3.5組織架構(gòu)144.3.6組織職能164.4規(guī)劃與計(jì)劃174.4.1目標(biāo)174.4.2術(shù)語(yǔ)174.4.3

2、基礎(chǔ)文件174.4.4思考184.4.5底稿184.5控制與考核184.5.1目標(biāo)184.5.2術(shù)語(yǔ)184.5.3控制體系184.5.4考核體系195業(yè)務(wù)架構(gòu)分析與設(shè)計(jì)205.1目標(biāo)205.2術(shù)語(yǔ)205.3基礎(chǔ)文件215.4模型215.5商業(yè)架構(gòu)215.5.1目標(biāo)215.5.2術(shù)語(yǔ)215.5.3基礎(chǔ)文件225.5.4模型235.5.5思考235.5.6底稿235.6數(shù)據(jù)架構(gòu)245.6.1目標(biāo)245.6.2術(shù)語(yǔ)245.6.3基礎(chǔ)文件245.6.4模型255.6.5思考255.6.6底稿265.7業(yè)務(wù)流程265.7.1目標(biāo)265.7.2術(shù)語(yǔ)275.7.3基礎(chǔ)文件275.7.4模型285.7.5思考

3、295.7.6底稿296制度文件306.1目標(biāo)306.2術(shù)語(yǔ)306.3基礎(chǔ)文件306.4模型316.4.1公司制度體系316.4.2文件架構(gòu)326.5參考模板327管理信息化347.1目標(biāo)347.2術(shù)語(yǔ)347.3基礎(chǔ)文件347.4模型357.5思考357.6底稿351 編寫(xiě)目的公司為了應(yīng)對(duì)業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略需要，必須對(duì)當(dāng)前的管理體系進(jìn)行深刻變革，因此公司決定將公司成立以來(lái)的第二輪體系建設(shè)確定為2011年的重點(diǎn)工作。第二輪體系建設(shè)的目標(biāo)是：（1） 構(gòu)建以價(jià)值為導(dǎo)向的公司治理結(jié)構(gòu)，以調(diào)動(dòng)部門(mén)的積極性和創(chuàng)造性，強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)職能；（2） 系統(tǒng)地總結(jié)公司自成立以來(lái)的管理經(jīng)驗(yàn)和管理缺陷，構(gòu)建有理論支撐的、穩(wěn)

4、固的、可持續(xù)完善和優(yōu)化的管理體系；（3） 將體系建設(shè)工作納入公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和年度、月度計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)體系建設(shè)工作的常態(tài)化；（4） 在本年度完成基礎(chǔ)制度文件、營(yíng)銷體系文件、人力資源體系文件等關(guān)乎公司業(yè)務(wù)發(fā)展之根本的體系文件編寫(xiě)工作。在上半年的體系建設(shè)實(shí)踐過(guò)程中，集中地暴露出一些帶有普遍性的問(wèn)題：（1） 沒(méi)有認(rèn)識(shí)到編寫(xiě)制度文件對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理和持續(xù)發(fā)展的重要性，“關(guān)系第一、銷售第一、技術(shù)第一、業(yè)務(wù)第一”等錯(cuò)誤思想普遍存在，認(rèn)為管理是可有可無(wú)的事情，不知道沒(méi)有堅(jiān)實(shí)的管理基礎(chǔ)就沒(méi)有良好的客戶關(guān)系和持續(xù)提升的銷售業(yè)績(jī)的道理；（2） 編寫(xiě)制度文件時(shí)，不結(jié)合公司的業(yè)務(wù)實(shí)際，奉行拿來(lái)主義，照搬照抄，使得形成的文件流

5、于形式，敷衍了事，沒(méi)有實(shí)際價(jià)值；（3） 由于承擔(dān)體系文件編寫(xiě)工作的各個(gè)部門(mén)不能系統(tǒng)、熟練地掌握業(yè)務(wù)分析與設(shè)計(jì)的方法，使得文件內(nèi)容軟弱無(wú)力、空洞漂浮；（4） 沒(méi)有形成良好的寫(xiě)作習(xí)慣，形成的文檔不僅結(jié)構(gòu)不嚴(yán)謹(jǐn)，而且語(yǔ)法修辭也與文體不相適應(yīng)，時(shí)常出現(xiàn)病句甚至錯(cuò)別字。上述問(wèn)題的是公司發(fā)展中遇到的問(wèn)題，也是個(gè)人職業(yè)發(fā)展過(guò)程中遇到的問(wèn)題，因?yàn)槿绻麤](méi)有發(fā)展的需求，這些問(wèn)題都是無(wú)關(guān)緊要的，現(xiàn)在我們就來(lái)解決問(wèn)題，“授之以魚(yú)不如授之以漁”，我們花看起來(lái)很多的時(shí)間來(lái)總結(jié)編寫(xiě)制度文件的工作方法，寫(xiě)成文檔讓大家讀，目的就是讓更多的同事都能掌握一套比較系統(tǒng)的、科學(xué)的企業(yè)制度編寫(xiě)的工作方法。文章讀幾遍，課程講幾遍不可能從根

6、本上解決所有工作中的問(wèn)題，更重要的是養(yǎng)成勤于思考、勤于實(shí)踐的習(xí)慣，沒(méi)有在大量的實(shí)踐中的歷練，讀過(guò)的書(shū)、聽(tīng)過(guò)的課都將歸還給老師！由于時(shí)間倉(cāng)促、個(gè)人的認(rèn)識(shí)和能力也有限，這篇文檔還需要和大家共同完善，共同改進(jìn)，直到完美2 工作流程2.1 一般文檔的工作流程2.2 體系建設(shè)流程2.2.1 計(jì)劃流程1） 由公司綜合管理部負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)年度的體系建設(shè)計(jì)劃，報(bào)計(jì)劃財(cái)務(wù)部核準(zhǔn)；2.2.2 商務(wù)流程1） 計(jì)劃財(cái)務(wù)部對(duì)每個(gè)體系文件核定標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)和人工單價(jià)，提交管理考核部審核；2） 管理考核部審核通過(guò)后向發(fā)布招標(biāo)文件，定向議標(biāo)或公開(kāi)招標(biāo)；3） 經(jīng)過(guò)投標(biāo)、評(píng)標(biāo)、發(fā)布中標(biāo)通知的工作程序完成商務(wù)階段的工作；4） 在成果交付后

7、依據(jù)內(nèi)部結(jié)算單對(duì)收支雙方進(jìn)行賬務(wù)核算。2.2.3 編寫(xiě)流程1） 首先由文檔編寫(xiě)工作的承接部門(mén)向相關(guān)部門(mén)進(jìn)行訪談，了解業(yè)務(wù)現(xiàn)狀和對(duì)制度文件要發(fā)揮的作用的需求；2） 一邊討論一邊編寫(xiě)制度文件的工作底稿；3） 將工作底稿各方發(fā)成共識(shí)的內(nèi)容，按照提供的制度文件模板進(jìn)行組裝；4） 對(duì)組裝好的文章進(jìn)行修辭語(yǔ)法的潤(rùn)飾和結(jié)構(gòu)微調(diào)，形成可送審的文件。2.2.4 發(fā)布流程1） 采取相應(yīng)的傳簽、討論、聽(tīng)證流程，最終發(fā)布。3 業(yè)務(wù)定位3.1 戰(zhàn)略定位3.1.1 目標(biāo)企業(yè)所制定的制度，其本質(zhì)是為了實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而采取的策略，應(yīng)此，我們要寫(xiě)一個(gè)制度之前，首要的任務(wù)就是搞清楚該制度所管理和規(guī)范的業(yè)務(wù)是什么？該業(yè)務(wù)在公司的所有

8、業(yè)務(wù)活動(dòng)中處在什么位置？開(kāi)展此項(xiàng)業(yè)務(wù)的目標(biāo)是什么？3.1.2 術(shù)語(yǔ)n 戰(zhàn)略：n 使命：n 目標(biāo)：n 愿景：n 公司戰(zhàn)略：n 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略：3.1.3 基礎(chǔ)文件文件名歸口部門(mén)發(fā)布狀態(tài)說(shuō)明公司“十二五”發(fā)展規(guī)劃計(jì)劃財(cái)務(wù)部已發(fā)布待完善專項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃計(jì)劃財(cái)務(wù)部未發(fā)布3.1.4 模型策略使命愿景目標(biāo)公司戰(zhàn)略業(yè)務(wù)戰(zhàn)略分解n 業(yè)務(wù)戰(zhàn)略是公司戰(zhàn)略的組成部分；n 戰(zhàn)略由使命、愿景、目標(biāo)、策略構(gòu)成；n 使命是上級(jí)或股東提出的要求；n 愿景是執(zhí)行者的理想；n 目標(biāo)是使命和愿景的具體化；n 策略是從當(dāng)前如何達(dá)到目標(biāo)的方法。3.1.5 訪談問(wèn)題1： 所研究的業(yè)務(wù)在公司整體業(yè)務(wù)中的位置？問(wèn)題2： 從事此項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的使命、愿

9、景、目標(biāo)各是什么？問(wèn)題3： 為保證業(yè)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)所采取的策略是什么？3.1.6 底稿問(wèn)題答案被訪者出處業(yè)務(wù)定義業(yè)務(wù)地位業(yè)務(wù)使命業(yè)務(wù)愿景業(yè)務(wù)目標(biāo)3.2 外部關(guān)系3.2.1 目標(biāo)研究企業(yè)的一項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)與企業(yè)以外的組織發(fā)生的關(guān)系的目的在于：系統(tǒng)地梳理此項(xiàng)業(yè)務(wù)與公司外部可能存在的各種關(guān)系（做到不重不漏），因?yàn)樵谥贫任募幸獙?duì)這些關(guān)系進(jìn)行定義，并對(duì)處理這些關(guān)系的原則與方法進(jìn)行描述。所謂的“外部”和“內(nèi)部”是相對(duì)而言的，如果我們要編寫(xiě)的制度是公司級(jí)制度，則“外部”是指公司以外，如果是部門(mén)級(jí)制度，則外部是公司的其他部門(mén)，以及與制定制度的部門(mén)直接接觸的公司以外的單位。3.2.2 術(shù)語(yǔ)n 外部關(guān)系：n 關(guān)系主體

10、：n 關(guān)系分類：3.2.3 基礎(chǔ)文件文件名歸口部門(mén)發(fā)布狀態(tài)說(shuō)明3.2.4 模型 資源提供者代理商經(jīng)紀(jì)商代理商經(jīng)紀(jì)商產(chǎn)品消費(fèi)者公司競(jìng)爭(zhēng)者新進(jìn)入者替代者監(jiān)管部門(mén)上級(jí)（股東）3.2.5 訪談問(wèn)題1： 所管理的業(yè)務(wù)活動(dòng)是否與外部單位存在關(guān)系？問(wèn)題2： 如果存在關(guān)系，那么發(fā)生關(guān)系的外部單位在業(yè)務(wù)活動(dòng)中充當(dāng)什么角色？問(wèn)題3： 公司與外部單位之間存在什么關(guān)系？3.2.6 底稿關(guān)系種類協(xié)議輸入輸出結(jié)算被訪者出處服務(wù)及產(chǎn)品提供者服務(wù)及產(chǎn)品消費(fèi)者監(jiān)管部門(mén)上級(jí)或股東潛在競(jìng)爭(zhēng)者市場(chǎng)新進(jìn)入者可替代的產(chǎn)品4 管理架構(gòu)分析與設(shè)計(jì)4.1 目標(biāo)企業(yè)對(duì)某項(xiàng)業(yè)務(wù)的管理，除了構(gòu)架體系文件（標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范）外，還需要對(duì)企業(yè)內(nèi)部的組織進(jìn)行職

11、能分工（誰(shuí)做什么？），構(gòu)建業(yè)務(wù)活動(dòng)的目標(biāo)體系（長(zhǎng)期目標(biāo)和短期目標(biāo)、總體目標(biāo)和具體目標(biāo)），構(gòu)建保證業(yè)務(wù)執(zhí)行的事前控制和事后考核體系。在相應(yīng)的管理制度中應(yīng)對(duì)上述三方面的內(nèi)容予以定義和規(guī)范。4.2 術(shù)語(yǔ)n 管理架構(gòu)：n 職能與組織：n 規(guī)劃與計(jì)劃：n 控制與考核：4.3 職能與組織4.3.1 目標(biāo)制度是定義業(yè)務(wù)策略的，而業(yè)務(wù)是由一些列的不同的職能構(gòu)成的，這些職能是由不同的組織承擔(dān)的，因此在編寫(xiě)制度時(shí)，必須明確有完成這項(xiàng)業(yè)務(wù)涉及到企業(yè)的哪些職能？企業(yè)中的哪些組織參與這項(xiàng)業(yè)務(wù)？這些組織分別在業(yè)務(wù)活動(dòng)中承擔(dān)哪些職能？關(guān)于組織的梳理屬于分析性質(zhì)的工作；關(guān)于職能的梳理則兼有分析與設(shè)計(jì)成分，如果您的抽象、歸納能

12、力強(qiáng)，則通過(guò)分析就可將職能梳理清楚，否則需要做很多種職能設(shè)計(jì)方案，然后再去討論、完善；組織職能的組合，是一個(gè)純?cè)O(shè)計(jì)工作，設(shè)計(jì)得好，則實(shí)際運(yùn)行起來(lái)“安全”和“效率”達(dá)到最佳組合，否則會(huì)使業(yè)務(wù)不順暢，開(kāi)展業(yè)務(wù)的成本過(guò)高、或產(chǎn)生安全隱患。4.3.2 術(shù)語(yǔ)n 職能：即業(yè)務(wù)活動(dòng)的集合，包括：模塊、活動(dòng)n 模塊：相互之間具有緊密聯(lián)系的活動(dòng)的集合；能夠先對(duì)獨(dú)立、完整地處理一類業(yè)務(wù)，有的模塊可以細(xì)分為若干子模塊。n 活動(dòng)：不可分割或不必分割的職能最小單位，是構(gòu)成模塊的最小單位。n 組織：是業(yè)務(wù)活動(dòng)的承擔(dān)者n 授權(quán)：賦予組織以職能的過(guò)程。n 組織職能：企業(yè)對(duì)組織所授的職能。4.3.3 基礎(chǔ)文件文件名歸口部門(mén)發(fā)布

13、狀態(tài)說(shuō)明組織機(jī)構(gòu)管理辦法綜合管理部未發(fā)布4.3.4 職能架構(gòu)4.3.4.1 目標(biāo)將所管理的業(yè)務(wù)涉及的所有活動(dòng)進(jìn)行模塊化的分割，并不重不漏地列舉出所有的活動(dòng)。這個(gè)過(guò)程需要反復(fù)多次才能最終完成。4.3.4.2 術(shù)語(yǔ)n 規(guī)則制定職能：可以定義業(yè)務(wù)規(guī)則的職能，包括起草、發(fā)布和變更辦法、定價(jià)、細(xì)則等；n 授權(quán)管理職能：是在委托人（在企業(yè)內(nèi)部一般為上級(jí)、股東）授權(quán)下行使的管理職能，企業(yè)內(nèi)的所有管理活動(dòng)均可認(rèn)為是“授權(quán)管理”職能，包括：定義業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、制定或批準(zhǔn)計(jì)劃、對(duì)業(yè)務(wù)的過(guò)程進(jìn)行控制、對(duì)業(yè)務(wù)過(guò)程或結(jié)果進(jìn)行考核評(píng)價(jià)；n 業(yè)務(wù)執(zhí)行職能：又叫“主流程”，是所管理的業(yè)務(wù)活動(dòng)中最主要的一組相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)，也是被管理的

14、重點(diǎn)，抽象地分為“提供生產(chǎn)消費(fèi)”，不同的業(yè)務(wù)活動(dòng)三個(gè)環(huán)節(jié)的側(cè)重點(diǎn)不同，其中生產(chǎn)往往是最核心的職能。n 支持保障職能：是為實(shí)現(xiàn)“主流程”的穩(wěn)定運(yùn)行而提供的各種支持，包括技能支持、工具支持、資金支持，在這里不包括“原材料（資源）”的提供。n 基于業(yè)務(wù)的職能架構(gòu)：是以完成某一類特定的業(yè)務(wù)為目的的、若干職能以及職能之間的普遍關(guān)系。這種關(guān)系抽象而全面地概括了所有業(yè)務(wù)活動(dòng)的職能模型。4.3.4.3 模型授權(quán)管理主流程規(guī)則制定提供（資源）生產(chǎn)（產(chǎn)品及服務(wù)）消費(fèi)支持保障計(jì)劃控制評(píng)價(jià)技能工具資金標(biāo)準(zhǔn)4.3.4.4 訪談問(wèn)題1： 業(yè)務(wù)規(guī)則包括什么？問(wèn)題2： 業(yè)務(wù)的主流程是什么？問(wèn)題3： 標(biāo)準(zhǔn)包括什么？問(wèn)題4： 計(jì)

15、劃什么？問(wèn)題5： 控制什么？問(wèn)題6： 考核評(píng)價(jià)什么？問(wèn)題7： 開(kāi)展這類業(yè)務(wù)需要哪些支持？4.3.4.5 底稿職能分類對(duì)象過(guò)程被訪者或出處規(guī)則制定主規(guī)則辦法相關(guān)規(guī)則輔助規(guī)則授權(quán)管理標(biāo)準(zhǔn)的確定規(guī)范基礎(chǔ)數(shù)據(jù)流程計(jì)劃的確定控制過(guò)程考核評(píng)價(jià)指標(biāo)職能績(jī)效任務(wù)績(jī)效經(jīng)營(yíng)績(jī)效主流程資源提供生產(chǎn)過(guò)程生產(chǎn)線1生產(chǎn)線2生產(chǎn)線3消費(fèi)實(shí)現(xiàn)標(biāo)志滿意度支持保障技能方面的支持手冊(cè)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)工具方面的支持系統(tǒng)資金方面的支持4.3.5 組織架構(gòu)4.3.5.1 目標(biāo)這部分內(nèi)容一般只需要去調(diào)查了解現(xiàn)有的組織架構(gòu)就可以了，在現(xiàn)有的組織架構(gòu)下，找到那些與業(yè)務(wù)發(fā)生關(guān)系的組織。對(duì)于組織架構(gòu)的梳理，一般是不需要去創(chuàng)建新的組織的，尤其是不創(chuàng)建科層組

16、織（部門(mén)），而有可能創(chuàng)建一些專項(xiàng)委員會(huì)。4.3.5.2 術(shù)語(yǔ)n 組織架構(gòu)：企業(yè)中的組織構(gòu)成，以及組織與組織之間的關(guān)系；n 部門(mén)：在企業(yè)內(nèi)部相互之間具有行政隸屬關(guān)系的常設(shè)組織；n 項(xiàng)目組：屬于企業(yè)或一個(gè)部門(mén)的、專門(mén)為一個(gè)項(xiàng)目而設(shè)立的臨時(shí)性組織，最終將因項(xiàng)目的結(jié)束而結(jié)束，項(xiàng)目組的成員分別來(lái)自企業(yè)內(nèi)部和外部的部門(mén)或單位；n 專項(xiàng)委員會(huì)：屬于企業(yè)或一個(gè)部門(mén)的、專門(mén)為一類業(yè)務(wù)而設(shè)立的常設(shè)組織，專項(xiàng)委員會(huì)的成員分別來(lái)自企業(yè)內(nèi)部和外部的部門(mén)或單位；n 崗位：設(shè)立在部門(mén)、項(xiàng)目組、專項(xiàng)委員會(huì)下的、特定職能集合；n 角色：特定職能的集合。4.3.5.3 基礎(chǔ)文件4.3.5.4 模型公司部門(mén)項(xiàng)目組專項(xiàng)委員會(huì)部門(mén)項(xiàng)目

17、組專項(xiàng)委員會(huì)專項(xiàng)組專項(xiàng)委員會(huì)4.3.5.5 訪談問(wèn)題1： 參與業(yè)務(wù)活動(dòng)的部門(mén)有哪些？問(wèn)題2： 參與業(yè)務(wù)活動(dòng)的項(xiàng)目組有哪些？問(wèn)題3： 參與業(yè)務(wù)活動(dòng)的專項(xiàng)委員會(huì)有哪些？4.3.5.6 底稿組織類型組織名稱組織級(jí)別上級(jí)組織4.3.6 組織職能4.3.6.1 目標(biāo)組織職能的組合，是一個(gè)純?cè)O(shè)計(jì)工作，設(shè)計(jì)的好，則實(shí)際運(yùn)行起來(lái)“安全”和“效率”達(dá)到最佳組合，否則會(huì)使業(yè)務(wù)不順暢，開(kāi)展業(yè)務(wù)的成本過(guò)高、或產(chǎn)生安全隱患。4.3.6.2 術(shù)語(yǔ)n 組織職能是通過(guò)授權(quán)的方式實(shí)現(xiàn)的，在授權(quán)之前，應(yīng)先對(duì)職能進(jìn)行結(jié)構(gòu)化分解。n 授權(quán)方式：是指服務(wù)組織以職能的實(shí)現(xiàn)方式，包括：制度授權(quán)、授權(quán)書(shū)、協(xié)議或合同等。n 制度授權(quán)：通過(guò)制定

18、企業(yè)制度（如：管理辦法）的方式，定義組織職能的方式。在管理辦法中一般都有對(duì)業(yè)務(wù)相關(guān)的組織所承擔(dān)的職能的文字描述，即制度授權(quán)。n 協(xié)議或合同授權(quán)：在企業(yè)內(nèi)部、外部簽署的各類協(xié)議、合同中，有關(guān)當(dāng)事人所承擔(dān)的權(quán)利、義務(wù)的條款均為授權(quán)。n 授權(quán)書(shū)：是授權(quán)人授予被授權(quán)人一定職能的書(shū)面聲明。問(wèn)題1： 內(nèi)控制度下，哪些職能部門(mén)同時(shí)授予一個(gè)組織？4.3.6.3 模型被授權(quán)組織被授權(quán)組織被授權(quán)組織授權(quán)組織授權(quán)組織授權(quán)組織權(quán)限集合權(quán)限集合權(quán)限集合4.3.6.4 思考問(wèn)題1： 是否已經(jīng)通過(guò)職能架構(gòu)的分析與設(shè)計(jì)將所有職能按模塊進(jìn)行了分類，并抽象出了所有活動(dòng)？問(wèn)題2： 是否對(duì)參與業(yè)務(wù)的企業(yè)各種組織均全面枚舉？4.3.6

19、.5 底稿 職能組織業(yè)務(wù)模塊1業(yè)務(wù)模塊2業(yè)務(wù)模塊3業(yè)務(wù)模塊4活動(dòng)1活動(dòng)2活動(dòng)3活動(dòng)4活動(dòng)5活動(dòng)6活動(dòng)7活動(dòng)8組織A組織B組織C4.4 規(guī)劃與計(jì)劃4.4.1 目標(biāo)原則上，每種業(yè)務(wù)都需要進(jìn)行規(guī)劃和計(jì)劃，關(guān)于如何對(duì)規(guī)劃和計(jì)劃進(jìn)行管理，則通過(guò)規(guī)劃與計(jì)劃管理辦法所提供的框架去實(shí)現(xiàn)，在對(duì)一個(gè)業(yè)務(wù)管理構(gòu)建制度時(shí)，只需要枚舉出此項(xiàng)制度需要對(duì)哪些業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)劃和計(jì)劃？在什么時(shí)候執(zhí)行？誰(shuí)來(lái)執(zhí)行？4.4.2 術(shù)語(yǔ)n 規(guī)劃：意即進(jìn)行比較全面的長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展計(jì)劃，是對(duì)未來(lái)整體性、長(zhǎng)期性、基本性問(wèn)題的思考、考量和設(shè)計(jì)未來(lái)整套行動(dòng)。規(guī)劃具有長(zhǎng)遠(yuǎn)性、全局性、戰(zhàn)略性、方向性、概括性和鼓動(dòng)性。n 計(jì)劃：計(jì)劃較規(guī)劃的周期短，是對(duì)未來(lái)所要

20、達(dá)到的目標(biāo)的描述。計(jì)劃是規(guī)劃的子集。4.4.3 基礎(chǔ)文件文件名歸口部門(mén)發(fā)布狀態(tài)說(shuō)明規(guī)劃與計(jì)劃管理辦法計(jì)劃財(cái)務(wù)部未發(fā)布4.4.4 訪談問(wèn)題1： 所研究的業(yè)務(wù)是否需要規(guī)劃？問(wèn)題2： 所研究的業(yè)務(wù)是否需要計(jì)劃？問(wèn)題3： 哪個(gè)部門(mén)負(fù)責(zé)制定計(jì)劃？問(wèn)題4： 計(jì)劃的文件格式中包括哪些要素？4.4.5 底稿業(yè)務(wù)對(duì)象是否規(guī)劃是否計(jì)劃執(zhí)行部門(mén)歸口部門(mén)被訪者或出處4.5 控制與考核4.5.1 目標(biāo)控制與考核是保證業(yè)務(wù)目標(biāo)（規(guī)劃與計(jì)劃）實(shí)現(xiàn)的手段，控制是事前的手段，后者是事后的手段，控制與考核的設(shè)計(jì)要達(dá)到以下目標(biāo)：（1）找到可能導(dǎo)致業(yè)務(wù)活動(dòng)偏離既定目標(biāo)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)；（2）評(píng)估這些環(huán)節(jié)一旦失控可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)；（3）思考這

21、些環(huán)節(jié)是否可事前監(jiān)測(cè)并有效控制；（4）評(píng)估這些環(huán)節(jié)是否可事后監(jiān)測(cè)并進(jìn)行有效考核；（5）評(píng)估監(jiān)測(cè)這些環(huán)節(jié)所付出的成本；（6）盡可能地采用控制手段，不得已時(shí)采用考核手段，因?yàn)榭刂瓶梢约皶r(shí)更正錯(cuò)誤避免損失，而考核只能對(duì)出現(xiàn)損失后追究責(zé)任，但損失畢竟已經(jīng)造成。4.5.2 術(shù)語(yǔ)n 控制：為達(dá)到預(yù)定的目標(biāo)，不使業(yè)務(wù)活動(dòng)于目標(biāo)偏離而采取的措施。n 考核：對(duì)業(yè)務(wù)過(guò)程、結(jié)果進(jìn)行定性、定量地評(píng)價(jià)，反映與既定的標(biāo)準(zhǔn)或目標(biāo)的符合度。4.5.3 控制體系4.5.3.1 目標(biāo)對(duì)業(yè)務(wù)的控制體系進(jìn)行專題研究。4.5.3.2 術(shù)語(yǔ)4.5.3.3 基礎(chǔ)文件4.5.3.4 訪談4.5.3.5 底稿4.5.4 考核體系4.5.4.1

22、 目標(biāo)設(shè)計(jì)與業(yè)務(wù)相關(guān)的考核指標(biāo)。4.5.4.2 術(shù)語(yǔ)n 考核體系將公司的考核指標(biāo)分為：職能指標(biāo)、任務(wù)指標(biāo)、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)3大類。n 職能指標(biāo)：衡量公司各部門(mén)履行公司賦予的各項(xiàng)職能情況的指標(biāo)，包括：基本職能指標(biāo)、部門(mén)職能指標(biāo)，前者適用于公司的所有部門(mén)，后者只適用于部分部門(mén)。職能績(jī)效管理辦法為職能指標(biāo)體系的建立、考核提供基礎(chǔ)框架。n 任務(wù)指標(biāo)：衡量各部門(mén)項(xiàng)目型工作的完成情況的指標(biāo)。重點(diǎn)工作管理辦法為任務(wù)指標(biāo)體系的建立、考核提供基礎(chǔ)框架。n 經(jīng)營(yíng)指標(biāo)：衡量公司各部門(mén)財(cái)務(wù)收支情況的指標(biāo)。財(cái)務(wù)預(yù)算管理辦法為成本費(fèi)用控制、考核提供基礎(chǔ)框架。4.5.4.3 基礎(chǔ)文件文件名歸口部門(mén)發(fā)布狀態(tài)說(shuō)明績(jī)效考核管理辦法管理考

23、核部已發(fā)布目前發(fā)布的版本需要修改重點(diǎn)工作管理辦法管理考核部已發(fā)布尚處在試運(yùn)行期職能績(jī)效管理辦法管理考核部未發(fā)布財(cái)務(wù)預(yù)算管理辦法計(jì)劃財(cái)務(wù)部未發(fā)布4.5.4.4 模型4.5.4.5 訪談問(wèn)題1： 所定義的業(yè)務(wù)屬于基本職能？部門(mén)職能？任務(wù)？經(jīng)營(yíng)？問(wèn)題2： 所定義的業(yè)務(wù)的子業(yè)務(wù)或支持所定義的業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)屬于基本職能？部門(mén)職能？任務(wù)？經(jīng)營(yíng)？問(wèn)題3： 哪些指標(biāo)是關(guān)鍵性的績(jī)效指標(biāo)（KPI），這些指標(biāo)可度量嗎？如果不可度量，能否用其他指標(biāo)替換？4.5.4.6 底稿指標(biāo)種類被考核對(duì)象被考核業(yè)務(wù)計(jì)算模型職能績(jī)效任務(wù)績(jī)效經(jīng)營(yíng)績(jī)效5 業(yè)務(wù)架構(gòu)分析與設(shè)計(jì)5.1 目標(biāo)設(shè)計(jì)包括商業(yè)架構(gòu)、數(shù)據(jù)架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程在內(nèi)的業(yè)務(wù)架構(gòu)。5.

24、2 術(shù)語(yǔ)n 業(yè)務(wù)架構(gòu)：是構(gòu)建企業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)的基礎(chǔ)框架，包括商業(yè)架構(gòu)、數(shù)據(jù)架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程；n 商業(yè)架構(gòu)：是指部門(mén)與部門(mén)之間、部門(mén)（作為執(zhí)行主體）與外部單位之間所發(fā)生的以貨幣計(jì)價(jià)的交易（包括產(chǎn)品、服務(wù)的提供、計(jì)價(jià)、結(jié)算）的總體表述。n 數(shù)據(jù)架構(gòu)：是指業(yè)務(wù)活動(dòng)中產(chǎn)生的、或與業(yè)務(wù)活動(dòng)相關(guān)聯(lián)的各種數(shù)據(jù)之間的關(guān)系、以及數(shù)據(jù)的規(guī)格。n 業(yè)務(wù)流程：是指業(yè)務(wù)中活動(dòng)與活動(dòng)之間的相互關(guān)系。5.3 基礎(chǔ)文件5.4 模型商業(yè)架構(gòu)（資金流/物質(zhì)流/服務(wù)流）業(yè)務(wù)流程（工作流）數(shù)據(jù)架構(gòu)（信息流）5.5 商業(yè)架構(gòu)5.5.1 目標(biāo)1. 公司商業(yè)架構(gòu)基于以下原理構(gòu)建：（1） 企業(yè)的所有業(yè)務(wù)活動(dòng)均是產(chǎn)品或服務(wù)；（2） 服務(wù)的需求來(lái)自于

25、消費(fèi)者對(duì)現(xiàn)狀的不滿足；（3） 企業(yè)與企業(yè)之間、部門(mén)與部門(mén)之間所有的產(chǎn)品服務(wù)均可計(jì)價(jià)；（4） 企業(yè)內(nèi)部的所有組織均可視為企業(yè)，即每個(gè)部門(mén)都是利潤(rùn)中心；（5） 盈利是企業(yè)的根本目的；（6） 免費(fèi)往往是企業(yè)的一種戰(zhàn)略考量，目的是為了未來(lái)盈利，或促進(jìn)在其他領(lǐng)域的盈利。2. 設(shè)計(jì)商業(yè)架構(gòu)的目的在于：（1） 定義每個(gè)業(yè)務(wù)活動(dòng)的商業(yè)價(jià)值；（2） 構(gòu)建以價(jià)值為導(dǎo)向的跨部門(mén)協(xié)作機(jī)制；（3） 為商業(yè)價(jià)值的實(shí)現(xiàn)方式、計(jì)算方式提供方法。5.5.2 術(shù)語(yǔ)n 產(chǎn)品及服務(wù)消費(fèi)者：是使用外部提供的產(chǎn)品及服務(wù)的部門(mén)，負(fù)責(zé)提出需求、獲得產(chǎn)品及服務(wù)、為產(chǎn)品及服務(wù)支付費(fèi)用。n 產(chǎn)品及服務(wù)提供者：是對(duì)外提供產(chǎn)品及服務(wù)的部門(mén)，負(fù)責(zé)為消費(fèi)

26、者（客戶）提供解決方案、提供產(chǎn)品和服務(wù)、收取相應(yīng)的費(fèi)用。n 委托管理：是指公司采取“授權(quán)”或“委托管理協(xié)議”的方式，將一部分管理職責(zé)（歸口管理）委托給某個(gè)部門(mén)的商業(yè)行為。在委托管理模式下，公司是服務(wù)消費(fèi)者，受托部門(mén)是服務(wù)提供者，在“委托管理協(xié)議”中約定了計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)、獎(jiǎng)勵(lì)及處罰等結(jié)算條款，由公司向接受委托的部門(mén)支付“委托管理費(fèi)”。通過(guò)“委托管理”模式實(shí)現(xiàn)了“管理職能服務(wù)化”。n 商業(yè)架構(gòu)下的職能分類：在商業(yè)架構(gòu)下，各部門(mén)的職能被分為“委托管理職能、服務(wù)（支持）職能、業(yè)務(wù)（經(jīng)營(yíng)）職能”各項(xiàng)職能的分類屬性如下：職能提供者消費(fèi)者協(xié)議/合同委托管理職能承擔(dān)歸口管理的部門(mén)公司（管理考核部）委托管理協(xié)議服務(wù)（

27、支持）職能為其他部門(mén)提供服務(wù)的部門(mén)獲得服務(wù)于支持的部門(mén)內(nèi)部計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部服務(wù)（支持）合同執(zhí)行（經(jīng)營(yíng)）職能公司各創(chuàng)收部門(mén)外部客戶合同、訂單5.5.3 基礎(chǔ)文件文件名歸口部門(mén)發(fā)布狀態(tài)說(shuō)明部門(mén)收支核算管理辦法計(jì)劃財(cái)務(wù)部未發(fā)布內(nèi)部計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃財(cái)務(wù)部未發(fā)布合同管理辦法商務(wù)市場(chǎng)部未發(fā)布業(yè)務(wù)委托管理協(xié)議（文本）管理考核部未發(fā)布5.5.4 模型產(chǎn)品及服務(wù)消費(fèi)者產(chǎn)品及服務(wù)提供者需求/訂單協(xié)議/公約提供支付5.5.5 訪談問(wèn)題1： 在所研究的業(yè)務(wù)中，有哪些職能屬于委托管理職能？哪些職能屬于服務(wù)（支持）職能？哪些職能屬于業(yè)務(wù)（經(jīng)營(yíng)）職能？問(wèn)題2： 上述職能分別由哪些部門(mén)承擔(dān)？問(wèn)題3： 所提供的產(chǎn)品及服務(wù)是否有相應(yīng)的計(jì)

28、價(jià)標(biāo)準(zhǔn)？問(wèn)題4： 如果尚未建立相應(yīng)的計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，那么應(yīng)采取何種方式對(duì)計(jì)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行約定？5.5.6 底稿產(chǎn)品及服務(wù)分類產(chǎn)品及服務(wù)名稱提供者消費(fèi)者協(xié)議/公約計(jì)價(jià)方式價(jià)格5.6 數(shù)據(jù)架構(gòu)5.6.1 目標(biāo)對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)中所使用和形成的數(shù)據(jù)（信息）進(jìn)行梳理。5.6.2 術(shù)語(yǔ)n 數(shù)據(jù)：又稱為“信息”。是企業(yè)從事管理與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中產(chǎn)生的所有信息的總稱，包括結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)；n 結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)：是指具有明確的規(guī)格的數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu)化是企業(yè)實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化的重要基礎(chǔ)工作。n 數(shù)據(jù)架構(gòu)：是基于業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)之間的關(guān)系的總和。n 業(yè)務(wù)目錄：是公司對(duì)企業(yè)內(nèi)部所有業(yè)務(wù)活動(dòng)的編號(hào)、命名、定義。是用于檢索業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的目錄。業(yè)務(wù)目

29、錄數(shù)據(jù)公司的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。n 基礎(chǔ)目錄：是公司所使用的所有基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的編號(hào)、命名、定義。用于檢索基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的目錄。n 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：又稱為“元數(shù)據(jù)”，是用于定義數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)，包括業(yè)務(wù)目錄、基礎(chǔ)目錄、和各種分類屬性數(shù)據(jù)，以及不易變動(dòng)的對(duì)象數(shù)據(jù)（如機(jī)構(gòu)、客戶、產(chǎn)品）等。n 業(yè)務(wù)規(guī)則：定義業(yè)務(wù)活動(dòng)所應(yīng)遵循的規(guī)則的數(shù)據(jù)，用于控制業(yè)務(wù)活動(dòng)或?qū)I(yè)務(wù)活動(dòng)的規(guī)則符合度進(jìn)行比較分析與考核。n 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：是指承載業(yè)務(wù)內(nèi)容和業(yè)務(wù)結(jié)果的數(shù)據(jù)。承載業(yè)務(wù)內(nèi)容的數(shù)據(jù)包括各類業(yè)務(wù)指令，表示業(yè)務(wù)結(jié)果的數(shù)據(jù)包括狀態(tài)、余額、存量等。n 業(yè)務(wù)間關(guān)系：是指定義業(yè)務(wù)與業(yè)務(wù)之間的關(guān)系的數(shù)據(jù)，包括一對(duì)一、一對(duì)多、多對(duì)多3種邏輯關(guān)系。n 日志：是記錄業(yè)務(wù)過(guò)

30、程的數(shù)據(jù)。如：系統(tǒng)操作日期、明細(xì)賬等。n 分析數(shù)據(jù)：是基于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、元數(shù)據(jù)，按照一定的主題和數(shù)學(xué)模型進(jìn)行運(yùn)算而產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，屬于派生數(shù)據(jù)。這類數(shù)據(jù)的應(yīng)用主要是面向管理層、經(jīng)營(yíng)層、決策層。5.6.3 基礎(chǔ)文件文件名歸口部門(mén)發(fā)布狀態(tài)說(shuō)明基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理辦法綜合管理部未發(fā)布產(chǎn)品及服務(wù)目錄管理辦法商務(wù)市場(chǎng)部已發(fā)布檔案管理辦法綜合管理部未發(fā)布5.6.4 模型業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)目錄基礎(chǔ)數(shù)據(jù)創(chuàng)建分類屬性日志過(guò)程記錄業(yè)務(wù)規(guī)則約束業(yè)務(wù)間關(guān)系過(guò)程記錄分析數(shù)據(jù)運(yùn)算5.6.5 訪談問(wèn)題1： 所管理的業(yè)務(wù)活動(dòng)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)如何命名？其規(guī)格如何表示？問(wèn)題2： 業(yè)務(wù)活動(dòng)要遵循的業(yè)務(wù)規(guī)則有哪些？是否可以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)規(guī)則的結(jié)構(gòu)化？問(wèn)題3： 業(yè)務(wù)活

31、動(dòng)所使用的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)有哪些？問(wèn)題4： 業(yè)務(wù)活動(dòng)在執(zhí)行過(guò)程中將導(dǎo)致哪些業(yè)務(wù)結(jié)果？其規(guī)格如何表示？問(wèn)題5： 業(yè)務(wù)活動(dòng)的過(guò)程是否被記錄？其表現(xiàn)形式如何？問(wèn)題6： 基于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)產(chǎn)生的業(yè)務(wù)分析數(shù)據(jù)是哪些？哪些部門(mén)消費(fèi)這些分析數(shù)據(jù)？問(wèn)題7： 所有的數(shù)據(jù)是否都有歸檔？數(shù)據(jù)的檔案由哪些部門(mén)分別管理？5.6.6 底稿5.6.6.1 數(shù)據(jù)目錄數(shù)據(jù)唯一標(biāo)識(shí)數(shù)據(jù)名稱數(shù)據(jù)種類5.6.6.2 數(shù)據(jù)規(guī)格數(shù)據(jù)編碼：數(shù)據(jù)名稱：數(shù)據(jù)種類：字段名中文名規(guī)格長(zhǎng)度說(shuō)明5.7 業(yè)務(wù)流程5.7.1 目標(biāo)合理設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)流程，并對(duì)5.7.2 術(shù)語(yǔ)n 業(yè)務(wù)流程：業(yè)務(wù)流程是為達(dá)到特定的價(jià)值目標(biāo)而由不同的人分別共同完成的一系列活動(dòng)。活動(dòng)之間不僅有嚴(yán)格的

32、先后順序限定，而且活動(dòng)的內(nèi)容、方式、責(zé)任等也都必須有明確的安排和界定，以使不同活動(dòng)在不同崗位角色之間進(jìn)行轉(zhuǎn)手交接成為可能。ISO9000中對(duì)業(yè)務(wù)流程的定義是“業(yè)務(wù)流程是一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動(dòng)”。n 業(yè)務(wù)流程的層次：務(wù)流程是有層次性的，這種層次體現(xiàn)在由上至下、由整體到部分、由宏觀到微觀、由抽象到具體的邏輯關(guān)系。一般來(lái)說(shuō)，我們可以先建立主要業(yè)務(wù)流程的總體運(yùn)行過(guò)程（其中包括了整個(gè)企業(yè)的大的戰(zhàn)略），然后對(duì)其中的每項(xiàng)活動(dòng)進(jìn)行細(xì)化，落實(shí)到各個(gè)部門(mén)的業(yè)務(wù)過(guò)程，建立相對(duì)獨(dú)立的子業(yè)務(wù)流程以及為其服務(wù)的輔助業(yè)務(wù)流程。 業(yè)務(wù)流程之間的層次關(guān)系一定程度上也反映了企業(yè)部門(mén)之間的層次關(guān)系。不同層級(jí)

33、的部門(mén)有著對(duì)業(yè)務(wù)流程不同的分級(jí)管理權(quán)限。決策層、管理者、使用者可以清晰的查看到下屬和下屬部門(mén)的業(yè)務(wù)流程。為使得所建立的業(yè)務(wù)流程能夠更順暢的運(yùn)行，業(yè)務(wù)流程的改進(jìn)與企業(yè)組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)化是一個(gè)相互制約、相互促進(jìn)的過(guò)程。 n 業(yè)務(wù)流程粒度：是指業(yè)務(wù)流程的層次展開(kāi)的程度。n 子流程：在一個(gè)高層的流程中作為一個(gè)節(jié)點(diǎn)存在，而其本身可以被展開(kāi)為一個(gè)獨(dú)立流程的流程。n 活動(dòng)：是流程中不可再展開(kāi)，或不必在展開(kāi)的節(jié)點(diǎn)。 5.7.3 基礎(chǔ)文件文件名歸口部門(mén)發(fā)布狀態(tài)說(shuō)明業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)手冊(cè)前質(zhì)量管理部已發(fā)布是一個(gè)如何寫(xiě)流程的指導(dǎo)性文件5.7.4 模型5.7.4.1 跨職能流程5.7.4.2 業(yè)務(wù)流程的包含關(guān)系5.7.5 訪談

34、5.7.6 底稿5.7.6.1 流程目錄流程編號(hào)流程名稱流程分類流程對(duì)象流程主體5.7.6.2 流程規(guī)格流程編號(hào)：流程名稱：流程分類：流程對(duì)象：流程主體：流程節(jié)點(diǎn)名稱流程節(jié)點(diǎn)執(zhí)行者輸入輸出節(jié)點(diǎn)類型前置節(jié)點(diǎn)6 制度文件6.1 目標(biāo)企業(yè)制度由一系列的文件構(gòu)成，這些文件之間按照一定的關(guān)系構(gòu)成一個(gè)制度文件體系，我們要做的制度文件，一方面可能依賴于一系列的基礎(chǔ)文件的支撐，另一方面也形成對(duì)其他文件的支撐。制度文件的梳理工作，其目標(biāo)就是：（1） 確定支撐要制作的制度文件的基礎(chǔ)文件；（2） 提出要制作的制度文件所支撐的其他文件的清單。6.2 術(shù)語(yǔ)n 制度文件：是用于構(gòu)建企業(yè)管理架構(gòu)的一系列文件的總稱。包括：章

35、程、辦法、規(guī)定、規(guī)范、手冊(cè)。n 基礎(chǔ)文件：是構(gòu)成企業(yè)管理的基礎(chǔ)架構(gòu)的制度文件，涉及到企業(yè)的戰(zhàn)略、標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)劃、控制、考核體系的基礎(chǔ)架構(gòu)。對(duì)其他制度文件具有普遍的控制和支持作用。n 專項(xiàng)文件：是實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)的業(yè)務(wù)活動(dòng)細(xì)分的專項(xiàng)管理所形成的文件。n 公司章程：是企業(yè)內(nèi)部最基本的制度，是公司全面經(jīng)營(yíng)管理的綱領(lǐng)性文件。n 管理辦法：是用來(lái)約束和規(guī)范特定的業(yè)務(wù)活動(dòng)的制度。是企業(yè)在特定的業(yè)務(wù)領(lǐng)域的綱領(lǐng)性文件。n 規(guī)范：是針對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)過(guò)程中那些大量存在、反復(fù)出現(xiàn)，又能摸索出科學(xué)處理方法的事物所制定的作業(yè)處理標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)范一般是指導(dǎo)性的，而不是強(qiáng)制性的。n 規(guī)定：相對(duì)與規(guī)范而言，規(guī)定更具有強(qiáng)制性。n 手冊(cè)：是以企業(yè)員

36、工為目標(biāo)讀者的文件形式。在手冊(cè)中針對(duì)公司章程、辦法、規(guī)定、規(guī)范、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行了節(jié)選，使其更具有可讀性。n 內(nèi)部合同：是公司與部門(mén)之間、部門(mén)與部門(mén)之間簽訂的、以相互提供產(chǎn)品及服務(wù)為標(biāo)的的文件。n 細(xì)則：依賴于辦法的解釋性文件和實(shí)操性文件。6.3 基礎(chǔ)文件文件名歸口部門(mén)發(fā)布狀態(tài)說(shuō)明公司章程股東會(huì)發(fā)布可能需要修改，以適應(yīng)新的管理架構(gòu)的要求制度文件管理辦法綜合管理部未發(fā)布6.4 模型6.4.1 公司制度體系組織機(jī)構(gòu)管理辦法制度文件管理辦法業(yè)務(wù)計(jì)劃管理辦法內(nèi)部計(jì)價(jià)管理辦法財(cái)務(wù)預(yù)算管理辦法職能績(jī)效管理辦法重點(diǎn)工作管理辦法業(yè)務(wù)規(guī)范管理辦法基礎(chǔ)數(shù)據(jù)管理辦法業(yè)務(wù)管理辦法規(guī)范規(guī)定內(nèi)部合同公司章程細(xì)則6.4.2 文件架構(gòu)公司章程基礎(chǔ)文件管理辦法規(guī)范規(guī)定細(xì)則內(nèi)部合同手冊(cè)6.5 參考模板北京匯通金財(cái)信息科技有限公司（業(yè)務(wù)名稱）管理辦法第一章 總則第1節(jié) 為了（業(yè)務(wù)戰(zhàn)略目標(biāo)），特制定本辦法；第2節(jié) （業(yè)務(wù)）是（對(duì)業(yè)務(wù)的定義）第3節(jié) （授權(quán)管理部門(mén)）是（業(yè)務(wù)）的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)（羅列該部門(mén)的管理職能）。第二章