最新整理三會一層議事規(guī)則

1、董事會議事規(guī)那么股東會議事規(guī)那么總經理議事規(guī)那么股東會議事規(guī)那么第一章 總那么第一條 為標準江蘇雙燈紙業(yè) 以下簡稱公司 股東會及其參加者的 行為,保證公司決策行為的 xxxx 化、科學化,適應建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要, 特制定本規(guī)那么.第二條 本規(guī)那么根據(jù)?中華人民共和國公司法? 以下簡稱?公司法? 、?公 司章程?及其他現(xiàn)行有關法律、法規(guī)制定.第三條 公司股東大會及其參加者除遵守?公司法? 、?公司章程?及其他法 律、法規(guī)外,亦應遵守本規(guī)那么的規(guī)定.第四條 在本規(guī)那么中,股東會指公司股東會；股東指公司所有股東.第二章 一般規(guī)定 第五條 股東會是公司的權力機構,依法行使以下職權： 一 決定公司經

2、營方針和投資方案； 二 選舉和更換董事,決定有關董事的報酬事項； 三 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事,決定有關監(jiān)事的報酬事項； 四 審議批準董事會的報告； 五 審議批準監(jiān)事會的報告； 六 審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案； 七 審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案； 八 對公司增加或者減少注冊資本作出決議； 九 對公司合并、分立、解散和清算等事項作出決議； 十 修改公司章程； 十一 審議法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定應當由股東會決定的其他事項.第六條 股東會分為年度股東會和臨時股東會.年度股東會每年召開一次, 并應于上一個會計年度完結之后的六個月之內舉行.第七條 股東會應當在?公司法?規(guī)

3、定的范圍內行使職權,不得干預股東對 自身權利的處分.股東會討論和決定的事項,應當根據(jù)?公司法?和?公司章程?的規(guī)定確 定,年度股東會可以討論?公司章程?規(guī)定的任何事項.第八條 公司召開股東會,董事會應在會議召開十日以前通知公司股東.第九條 有以下情形之一的,公司在事實發(fā)生之日起兩個月以內召開臨時股 東會： 一 董事人數(shù)缺乏?公司法?規(guī)定的法定最低人數(shù),或者少于公司章程所 定人數(shù)的三分之二時； 二 公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時； 三 單獨或者合并持有本公司有表決權股份總數(shù) 10%不含投票代理權 以 上的股東書面請求時； 四 董事會認為必要時； 五 監(jiān)事會提議召開時； 六 公司章程規(guī)定的

4、其他情形.前述第 三項持股股數(shù)按股東提出書面要求日計算.第十條 股東會會議由董事會依法召集,由董事長主持.董事長因故不能履 行職務時, 由董事長指定的董事主持； 董事長不能出席會議, 董事長也未指定人 選的,由董事會指定一名董事主持會議； 董事會未指定會議主持人的, 由出席會 議的股東共同推舉一名股東主持會議； 如果因任何理由, 股東無法主持會議, 應 當由出席會議的持有最多表決權股份的股東 或股東代理人 主持.第十一條 董事會發(fā)布召開股東會的通知后,股東會不得無故延期.公司因 特殊原因必須延期召開股東會的, 應在原定股東會召開日前至少三個工作日發(fā)布 延期通知.董事會在延期召開通知中應說明原因并公布延期后的召開日期.第十二條 股東會議的通知包括以下內容： 一 會議的日期、地點和會議期