2021年銀行反洗錢宣傳活動總結(jié)

1、2021年銀行反洗錢宣傳活動總結(jié)穗商銀發(fā)字20xx27號文件，關(guān)于銀行關(guān)于金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定、防范洗錢風險的通知，我支行經(jīng)常晨課向全體體員工灌輸反洗錢思想精神，力求使每位員工都能夠地領(lǐng)會反洗錢的精神和意義，牢固反洗錢法律責任和依法合規(guī)經(jīng)營的思想，制定“規(guī)定、兩個辦法”來規(guī)范和對大額和可疑支付交易的監(jiān)測，以的金融機構(gòu)管體系，從而地銀行的監(jiān)管職能，金融機構(gòu)的合法、穩(wěn)健運作。 在本季度我支行能： 一、在開立結(jié)算賬戶時，把關(guān)，審查六證(營業(yè)執(zhí)照、法人身份證、企業(yè)代碼證、國稅、地稅、開戶許可證)及經(jīng)辦人身份證的性、完整性、合法性，并詳細詢問客戶情況，其經(jīng)營范圍開立應的科目賬戶;在為客戶辦理存款、結(jié)算等，

2、均按銀行規(guī)定要求其證明文件和資料，核對并登記。 二、開立個人賬戶，按實名制的規(guī)定審查開戶資料，要求客戶出示本人(或連同代辦人)的身份證件核對，并登記其身份證件的姓名和號碼開戶操作，未能依法證明材料的個人賬戶一概不予辦理開戶手續(xù)。 三、對現(xiàn)賬戶清理，按幣大額和可凝支付交易報告管理辦法規(guī)定存款人信息，符合要求的存款賬戶(如營業(yè)執(zhí)照過期或被注銷的)，已通知客戶盡快新的營業(yè)執(zhí)照或辦理銷戶手續(xù)。 四、提取現(xiàn)金，逐級審批的制度，對套現(xiàn)的賬戶不現(xiàn)金支付。我支行每天對每筆超過20萬元(含)的現(xiàn)金收付查詢和實時監(jiān)控，并要求個人或需提前一天預約提現(xiàn)金額;結(jié)算賬戶100萬元的單筆轉(zhuǎn)賬交易和個人結(jié)算賬戶20萬元的大額

3、支付交易和結(jié)算賬戶與個人結(jié)算賬戶之間(含他代本)單筆20萬元的大額轉(zhuǎn)賬交易都設(shè)立了手工登記本，并把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成e*cel格式保存。 五、監(jiān)管和控制公款私存。我支行成立專項對有意要套現(xiàn)或公款私存的帳戶實施監(jiān)控，狠抓狠管杜絕類似的帳戶，以我行結(jié)算帳戶帳戶都能合規(guī)性地運各結(jié)算賬戶和個人結(jié)算賬戶的大額現(xiàn)金收支和大額轉(zhuǎn)賬收付等，我支行員工的和觀察，屬于結(jié)算范圍，違反反洗錢規(guī)定。 在本季，我支行短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出或轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出的賬戶;資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模不符的賬戶;資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍不符的賬戶;企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點不符的賬戶;存取現(xiàn)金的數(shù)額、頻率及用途與其現(xiàn)金收付不符的等可

4、疑支付交易。 今后我支行將把反洗錢工作一項長期的工作來抓，大額和可疑交易報告制度，加大反洗錢培訓的，全員應反洗錢意識，必要的反洗錢技能，反洗錢工作的緊迫感、性;反洗錢義務，預防洗錢風險。 銀行反洗錢宣傳活動總結(jié)范文(二) 一、加強學習，提高對反洗錢工作的認識。 為增強對反洗錢工作的認識，我們首先從自身做起，加強了對反洗錢知識的學習。 一是深刻領(lǐng)悟反洗錢工作的重要性。一方面我們注重了管理人員的學習，于20_(請自填)年11月2日召開了由聯(lián)社領(lǐng)導、中層干部、及各網(wǎng)點主辦會計參加的反洗錢宣傳活動動員會，會上分管主任強調(diào)了此次活動的目的和重要性，學習了人民銀行丹江口市支行關(guān)于開展金融機構(gòu)反洗錢宣傳活動

5、的通知精神及中國人民銀行制定的金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定等反洗錢知識，提高了對反洗錢工作的認識。 二是有組織地開展業(yè)務培訓。首先，聯(lián)社充分認識到金融機構(gòu)是控制洗錢的第一道屏障，要確保金融領(lǐng)域反洗錢工作措施得到全面落實，就必須充分發(fā)揮金融機構(gòu)“了解客戶”的優(yōu)勢，提高其反洗錢的積極性和主動性。其次，強化了臨柜人員反洗錢方面的培訓。為確保切實履行好這項重要職責，我們采取了一系列有力的措施，扎實開展反洗錢專業(yè)隊伍的建設(shè)工作，通過與各商業(yè)銀行及公安部門的合作，在不同時間和不同地點舉辦了多種形式的座談會、培訓班，強化了反洗錢意識，初步形成了一支反洗錢工作隊伍。培訓過程中，請資深人士向農(nóng)村信用社反洗錢一線工作人員講

6、授當前國內(nèi)外反洗錢形勢與任務的同時，還傳授了反洗錢的操作技術(shù)與方法。 三是切實加強組織領(lǐng)導。從承擔此項工作職能之初，市聯(lián)主黨組就明確要求全系統(tǒng)各級分支機構(gòu)務必從維護國家經(jīng)濟、金融安全的高度來認識此項工作的重要性，將條件適合的干部配置到此項工作崗位上，并提出了“加強信合系統(tǒng)反洗錢機構(gòu)設(shè)置和隊伍建設(shè)，培養(yǎng)出一批專業(yè)化、知識化的反洗錢專家”的人才戰(zhàn)略和長遠目標。為此，聯(lián)社在會計科設(shè)置了反洗錢工作管理處，各社也按要求設(shè)置了工作崗位。為保證反洗錢隊伍建設(shè)工作落到實處，聯(lián)社領(lǐng)導多次召開會議聽取有關(guān)工作總結(jié)，審議有關(guān)隊伍建設(shè)的工作意見，并對全系統(tǒng)的人員培訓計劃作出了明確部署。 四是認真選配工作人員。聯(lián)社要求

7、，各社應注意將一些文化程度較高、專業(yè)知識對口、具有良好的計算機操作水平、業(yè)務能力強、熟悉經(jīng)濟金融及法律等方面知識的青年干部充實到反洗錢工作崗位上來。各社均按要求認真選配人員，逐步充實反洗錢工作崗位。目前，全系統(tǒng)的反洗錢工作人員中，71.68%為中青年干部，67%以上人員在經(jīng)濟金融、法律、會計、計算機等專業(yè)獲得?？埔陨系膶W位。 二、精心組織，確保反洗錢宣傳周活動的有序開展。 為確保反洗錢宣傳周活動有序開展，丹江聯(lián)社從構(gòu)建組織體系、健全制度建設(shè)、強化監(jiān)督管理等方面入手，全力構(gòu)筑反洗錢安全防線。 一是精心構(gòu)建完善的組織體系。對活動的時間、形式和要求進行了安排，并成立了相應的反洗錢宣傳活動領(lǐng)導小組。接

8、通知后，迅速成立了丹江口市農(nóng)村信用社反洗錢工作領(lǐng)導小組，由一把手和分管主任任正副組長，設(shè)立反洗錢科;同時，各社也成立了相應的領(lǐng)導機構(gòu)，配備了專職人員負責此項工作，并確定了職能部門具體負責反洗錢工作，從而構(gòu)建了一個較為完善的反洗錢組織體系。與此同時，還積極爭取地方政府對反洗錢工作的支持，全面加強與公安、其他金融機構(gòu)等部門反洗錢工作的溝通、協(xié)調(diào)和配合，增進共識，形成合力。 二是抓緊進行一系列制度建設(shè)。建立了反洗錢崗位責任制，做到分工合理，責任到人，實行主要領(lǐng)導負總責，分管領(lǐng)導全面抓，部門領(lǐng)導具體抓，各職能部門業(yè)務人員各負其責的分級負責制，確保反洗錢各項工作職責落實到位;同時，結(jié)合丹江口市實際情況，

9、制定了反洗錢操作相關(guān)規(guī)章制度細則; 三是通過現(xiàn)場及信息化手段展開專項檢查，并以此進一步推動反洗錢工作。針對在檢查中暴露出的一些問題，及時提出整改措施并及時進行整改。通過檢查摸清情況，積累經(jīng)驗，鍛煉了隊伍，增強了做好反洗錢工作責任意識; 四是著力培養(yǎng)一支綜合業(yè)務能力強的反洗錢專業(yè)隊伍。丹江聯(lián)社以開展“創(chuàng)建學習型單位”活動為契機，利用每周三下午，采取自學、座談以及聘請專家授課方式對轄內(nèi)相關(guān)業(yè)務人員進行反洗錢知識重點培訓。此外，根據(jù)反洗錢工作的職責要求，認真擬訂了全市反洗錢工作培訓方案，在抓好聯(lián)社機關(guān)培訓工作的基礎(chǔ)上，督促、指導和協(xié)助轄區(qū)各社分層次、分批次完成反洗錢業(yè)務培訓。 三、周密實施，做到了宣

10、傳活動形式與內(nèi)容統(tǒng)一。 一是在所轄各網(wǎng)點懸掛反洗錢宣傳周活動橫幅和張貼標語。主要向社會公眾宣傳反洗錢知識，通過此次宣傳活動，使不知道什么是“洗錢”的社會公眾對反洗錢有了進一步的認識，更使他們認識了洗錢對社會的危害以及反洗錢的重要性和必要性。 二是組織轄網(wǎng)點工作人員走上街頭開展反洗錢宣傳活動。我們于11月6日先后組織30名干部職工通過設(shè)立咨詢臺、散發(fā)宣傳材料等形式，向社會公眾開展反洗錢、打擊洗錢犯罪活動的法律法規(guī)宣傳，解答疑問，普及反洗錢知識，受到了廣大市民的好評。 三是組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程序。在加強對外宣傳的同時，我市農(nóng)村信用社財會部門還組織臨柜人員系統(tǒng)地了解了反洗錢的操作程

11、序，掌握了可疑資金的識別和分析，學習了反洗錢相關(guān)的法律法規(guī)，進一步提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動。 四是通過對各類客戶在信用社開立帳戶的審查，大額和可疑資金的及時報告，組織職工了解和掌握反洗錢的操作程序，掌握可疑資金的識別和分析，加強柜面宣傳，熟悉相關(guān)的法律、法規(guī)及各級人行的有關(guān)規(guī)定，提高了員工的遵紀守法意識和反洗錢工作的自覺性，防止了內(nèi)部或外部勾結(jié)開展洗錢犯罪活動，使本次“金融機構(gòu)反洗錢宣傳周”活動取得了實效并獲得了圓滿成功。 總之，通過反先錢洗錢活動的宣傳，使反洗錢工作達到了家喻戶曉、深入人心，使公眾認識到了洗錢是經(jīng)濟領(lǐng)域一種常見的犯罪現(xiàn)

12、象，不僅影響一國的政治、經(jīng)濟和社會安全，也威脅國際政治經(jīng)濟體系的安全，增強了公民的責任意識，打擊洗錢犯罪已成為共識。 但是，舉辦這次“反洗錢知識宣傳周”活動在我市還是第一次，在活動開展的過程中，也暴露出我們還存在一些不足，距人民銀行的要求還存在一定的差距，突出表現(xiàn)在工作人員對此項工作認識不夠、使命感不強、操作困難，公眾在辦理業(yè)務時，不理解業(yè)務處理程序，不積極配合反洗錢工作等。 當然，反洗錢工作一項長期性、系統(tǒng)性的工作，在今后的工作中我們將嚴格按照人民銀行的要求，切實履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經(jīng)濟金融安全. 【以下內(nèi)容免費閱讀：2021年紀念建軍89周年活動總結(jié)！】 在“八一”建軍節(jié)來臨

13、之際，xx街道組織開展“四個一”活動，用實際行動慶祝中國人民解放軍成立88周年。 一是上一堂“情系軍隊、關(guān)注國防”國防教育課。轄區(qū)部隊官兵走進社區(qū)，面向暑期的孩子和社區(qū)居民，圍繞我國國防現(xiàn)狀、國防政策、軍史等內(nèi)容做了一次專題報告，教育孩子們要從小樹立遠大理想，培養(yǎng)愛國主義精神，努力爭做有理想、有道德、有文化、守紀律的青少年。街道裝載LED顯示屏的宣傳車在社區(qū)巡回播放英雄兒女、南征北戰(zhàn)、八月一日等革命影片，形成“擁軍優(yōu)屬、情系軍隊”的良好社會風尚。 二是召開一次“共建促和諧”雙擁座談會。xx街道邀請轄區(qū)干休所、26軍、消防一中隊、公安、交警等駐軍駐警單位負責同志聯(lián)合召開了座談會，向駐軍駐警單位致

14、以節(jié)日的問候，介紹xx街道經(jīng)濟社會發(fā)展情況，共慶建軍節(jié)，共商“雙擁”計。部隊官兵表示將積極發(fā)揚軍隊擁政愛民的光榮傳統(tǒng)和優(yōu)良作風，牢記全心全意為人民服務的根本宗旨，為街道建設(shè)再做新貢獻，形成了雙擁共建、共促和諧的濃厚氛圍。 三是開展一次“軍愛民、民擁軍”慰問活動。街道領(lǐng)導班子成員到各自包靠社區(qū)優(yōu)撫對象家中，走訪慰問轄區(qū)軍烈屬、殘疾軍人，聽取意見和建議，幫助他們解決實際困難。由街道領(lǐng)導、機關(guān)干部、社區(qū)“兵媽媽”組成的街道雙擁慰問團到駐區(qū)部隊進行慰問，為廣大部隊官兵送去慰問品，感謝駐軍部隊長期以來對街道和所在社區(qū)各項事業(yè)發(fā)展的支持與配合，與他們促膝談心，增進軍民感情。 四是舉辦一場“軍民魚水情”文藝

15、晚會。中學街、院校街、民生街等社區(qū)分別與駐區(qū)部隊聯(lián)合舉辦了慶“八一”文藝晚會，社區(qū)文藝團體與廣大官兵一起，表演了歌舞、小品等精彩紛呈的節(jié)目，用熱情的舞姿、深情的歌聲，向人民子弟兵獻上最真摯的節(jié)日祝福。消防隊官兵還進行了消防特勤裝備展示和格斗表演，折射出人民子弟兵為地方經(jīng)濟社會建設(shè)、為群眾利益不怕犧牲、甘于奉獻的熱血情懷，營造了軍民魚水情深的和諧氛圍。 20_(請自填)紀念建軍89周年活動總結(jié)二 結(jié)合今年基層黨組織建設(shè)年及本社區(qū)樓院黨小組的打造，為了進一步增強黨組織的創(chuàng)造力、凝聚力，發(fā)揮黨員的先鋒模范作用，與“創(chuàng)先爭優(yōu)”活動緊密結(jié)合，提高黨員與老兵們的關(guān)系，增強廣大干部群眾的國防觀念和愛國擁軍意

16、識。 20XX年7月28日，在“八一建軍節(jié)前夕，xx社區(qū)黨總支部組織社區(qū)部分黨員和部分老兵們一同外出參觀學習。 本次活動旨在讓黨員們與老兵們邊參觀邊學習。28日上午，大家一起游歷了廬山三疊泉景區(qū)、三疊泉漂流、廬山獅子洞，參觀了這些景區(qū)之后，大家在感嘆廬山的巨大變化后，也被廬山風韻所折服。下午大家參觀精忠報國岳飛的母親姚太夫人的陵墓所在地-岳母祠，以增強同志們的愛國之心與戰(zhàn)斗之心。 大家在參觀學習后紛紛表示，通過這次參觀活動，增強了黨員與老兵之間的相互了解、溝通交流，更加強了他們之間的默契和良好的團隊精神;同時呼吁我們的家人，我們的朋友，我們的同事，保護國家，捍衛(wèi)我們的家園! 20_(請自填)紀

17、念建軍89周年活動總結(jié)三 在慶祝中國人民解放軍建軍89周年之際，游仙鎮(zhèn)黨委、政府高度重視下，在7月31日召開慶“八一”座談會，統(tǒng)一進行安排部署，要求各村結(jié)合實際，按照會議要求開展形式多樣的活動，現(xiàn)將開展活動情況匯報如下： 一、加大宣傳力度，積極營造濃厚的雙擁氛圍 各村認真以鄧小平理論“三個代表”重要思想為指導，張貼標語2至3幅，利用有線廣播大力宣傳，中國共產(chǎn)黨領(lǐng)導中國人民堅持抗戰(zhàn)，爭取民族獨立的豐功偉績，宣傳人民隊伍為建設(shè)和保衛(wèi)新中國作出的巨大貢獻，特別是部隊官兵涌現(xiàn)出的英雄事跡，宣傳黨和國家對老紅軍、老復退軍人、烈軍屬和傷軍等優(yōu)撫對象的關(guān)心、關(guān)愛和崇敬之情。 二、利用座談會的形式，加強國防教育和雙擁法規(guī)學習 各村組織召開復員軍人、退伍軍人、傷殘軍人原8023部隊退役人員和現(xiàn)役軍人家屬的座談會，組織他們學習了國防教育法、兵役法等國防雙擁法規(guī)，會上表揚現(xiàn)役軍人家屬，同時還對現(xiàn)役軍人“獲獎士兵”給予獎勵，希望他們繼續(xù)支持部隊建設(shè)，大量宣傳，爭取下半年積極踴躍出一批優(yōu)秀青年應征入伍。另外，還為參會代表發(fā)放了慰問品。 村干部與退伍軍人進行座談交流中，村干部要