經(jīng)營(yíng)部組織機(jī)構(gòu)與管理職責(zé)(1)

1、經(jīng)營(yíng)部組織機(jī)構(gòu)與管理職責(zé)2001柒經(jīng)字第01號(hào)一、 目的：明確經(jīng)營(yíng)部各工作人員的職責(zé)，層層管理、級(jí)級(jí)負(fù)責(zé)，有效推進(jìn)經(jīng)營(yíng)部各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展，提高公司產(chǎn)品銷售業(yè)績(jī)，并做為經(jīng)營(yíng)部各職員的工作職權(quán)依據(jù)及工作業(yè)績(jī)考核依據(jù)。二、 適用范圍：適用于本公司客戶服務(wù)過(guò)程中所有營(yíng)銷人員及相關(guān)人員的工作。三、 經(jīng)營(yíng)部組織機(jī)構(gòu)工作范圍及執(zhí)行文件：3.1經(jīng)營(yíng)部由集團(tuán)公司總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)；由總經(jīng)理考核經(jīng)營(yíng)部的工作業(yè)績(jī)。3.2經(jīng)營(yíng)部由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施經(jīng)營(yíng)部全面工作，實(shí)行經(jīng)理負(fù)責(zé)制。3.3經(jīng)營(yíng)部下設(shè)市場(chǎng)銷售科、售后服務(wù)科、市場(chǎng)規(guī)劃科、廣告企劃科、采購(gòu)科、團(tuán)體訂制科、成品倉(cāng)庫(kù)、輔料倉(cāng)庫(kù)、公司專賣店（展廳）。3.4經(jīng)營(yíng)部工作

2、職責(zé)：負(fù)責(zé)統(tǒng)籌開(kāi)發(fā)公司營(yíng)銷產(chǎn)品市場(chǎng)、產(chǎn)品銷售、市場(chǎng)調(diào)查、產(chǎn)品售后服務(wù)及量體定制服務(wù)，廣告企劃，專賣店形象的設(shè)計(jì)和推廣，專賣店貨架、配件外加工成品，原輔料的采購(gòu)及成品倉(cāng)庫(kù)、輔料倉(cāng)庫(kù)、公司專賣店（展廳）的管理。3.5經(jīng)營(yíng)部執(zhí)行文件：組織機(jī)構(gòu)與管理職責(zé)；采購(gòu)管理控制程序；市場(chǎng)規(guī)劃管理控制程序；發(fā)貨管理控制程序；售后服務(wù)管理控制程序；廣告企劃管理控制程序；文件檔案管理控制程序；原輔料倉(cāng)庫(kù)管理程序；成品倉(cāng)庫(kù)管理程序；公司專賣店展廳管理控制程序；量體訂制服務(wù)控制程序。四、職責(zé)與權(quán)限4.1經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理職責(zé)：4.1.1負(fù)責(zé)全面統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)營(yíng)部各項(xiàng)工作。4.1.2負(fù)責(zé)制訂本部門完善的工作流程和服務(wù)循環(huán)體系。4.1.

3、3負(fù)責(zé)本部門職員的工作考核，業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定及請(qǐng)假、考勤、任免建議。4.1.4對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行科學(xué)預(yù)測(cè)和分析，制定公司本年度營(yíng)銷計(jì)劃和確定營(yíng)銷策略。4.1.5負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督銷售貨款的到位，及時(shí)催收應(yīng)收貨款。4.1.6代理銷售合同的評(píng)審和簽訂，督促合同的正確履行。4.1.7了解客戶的經(jīng)營(yíng)情況及信用程度，收集并建立完整的客戶檔案。4.1.8了解競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，撐握公司產(chǎn)品銷售及代理商專賣店信息反饋的分析和總結(jié)。4.1.9負(fù)責(zé)規(guī)范和管理產(chǎn)品銷售市場(chǎng)、控制處理串貨的發(fā)生。4.1.10發(fā)貨、調(diào)換貨的管理和控制。4.1.11根據(jù)市場(chǎng)銷售狀況確定合理的廣告投入和正確的促銷手段。4.1.12每月提交部門月工作計(jì)劃及月總結(jié)報(bào)告。4

4、.1.13每月主持召開(kāi)營(yíng)銷部例會(huì)。4.1.14完成上級(jí)主管交待的其它工作。4.2采購(gòu)主管職責(zé)與權(quán)限4.2.1負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)合格供方的選擇與評(píng)定；4.2.2負(fù)責(zé)組織對(duì)合格供方提供的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)、評(píng)估與驗(yàn)證，參與對(duì)采購(gòu)的原輔料和貨物樣品進(jìn)行監(jiān)督和封存。4.2.3根據(jù)采購(gòu)依據(jù)負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)合同的談判和簽訂。4.2.4負(fù)責(zé)采購(gòu)合同所規(guī)定事項(xiàng)的執(zhí)行、全程控制和監(jiān)督。4.2.5負(fù)責(zé)參與原輔材料及貨物質(zhì)量控制過(guò)程中檢驗(yàn)、評(píng)定與分析。4.2.6負(fù)責(zé)采購(gòu)合同執(zhí)行過(guò)程中質(zhì)量事故和違約事宜的談判與處理。4.2.7負(fù)責(zé)采購(gòu)合同執(zhí)行完畢并配合財(cái)務(wù)部付款及對(duì)付款情況實(shí)施監(jiān)督。4.2.8負(fù)責(zé)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)需要貨物的質(zhì)

5、和量進(jìn)行采購(gòu)，配合生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需要，確保質(zhì)量和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。4.3市場(chǎng)銷售科主管職責(zé)與權(quán)限4.3.1負(fù)責(zé)對(duì)市場(chǎng)專賣網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展與規(guī)范，對(duì)客戶的要貨及時(shí)作出處理。4.3.2客戶銷售款的催收工作。4.3.3收集各代理商的銷售信息和庫(kù)存信息，對(duì)代理商、專賣店的銷售業(yè)績(jī)進(jìn)行比較、評(píng)定和分析，每3天向營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人匯報(bào)。4.3.4收集市場(chǎng)新開(kāi)業(yè)專賣店的檔案，每月匯報(bào)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人。4.3.5保持與代理商，專賣店的思想溝通和交流，妥善處理、及時(shí)記錄客戶的有關(guān)建議并反饋營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人。4.3.7負(fù)責(zé)公司專賣店的管理，核查每日的銷售情況并每月進(jìn)行一次貨物清點(diǎn)。4.3.8完成上級(jí)主管交待的其它工作。4.4售后服務(wù)科負(fù)責(zé)人

6、職責(zé)與權(quán)限4.4.1配合相關(guān)部門負(fù)責(zé)所有客戶的調(diào)退貨處理。4.4.2負(fù)責(zé)處理顧客投訴，解答客戶提出的各種問(wèn)題，填寫顧客投訴記錄并反饋給相關(guān)部門，對(duì)重大情況及時(shí)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。4.4.3收集產(chǎn)品售后信息，匯總后交營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人。4.4.4協(xié)助配合其他營(yíng)銷人員的工作。4.4.5完成上級(jí)主管交待的其它工作。4.5市場(chǎng)規(guī)劃科主管職責(zé)與權(quán)限4.5.1負(fù)責(zé)實(shí)地考察、調(diào)查分析本公司專賣店網(wǎng)絡(luò)。4.5.2負(fù)責(zé)規(guī)范管理專賣店整體形象、店堂布置、服飾陳列、銷售管理、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、零售價(jià)格、廣告宣傳、顧客檔案、銷售反饋。4.5.3收集市場(chǎng)信息（同行業(yè)產(chǎn)品信息，廣告信息，形象信息，服務(wù)信息）。4.5.4完成上級(jí)主管交待的其

7、它工作。4.6團(tuán)體訂制科負(fù)責(zé)人職責(zé)與權(quán)限4.6.1負(fù)責(zé)團(tuán)體定制合同的評(píng)審簽訂。4.6.2負(fù)責(zé)安排量體人員進(jìn)行量體服務(wù)。4.6.3負(fù)責(zé)與團(tuán)體訂制客戶的溝通及跟單和發(fā)貨。4.6.4負(fù)責(zé)團(tuán)體訂制產(chǎn)品的返工、返修。4.6.5負(fù)責(zé)團(tuán)體訂制客戶的貨款回收。4.6.6完成上級(jí)主管交待的其它工作。4.7廣告企劃科負(fù)責(zé)人職責(zé)與權(quán)限4.7.1負(fù)責(zé)公司專賣店的平面設(shè)計(jì)和形象設(shè)計(jì)。4.7.2公司廣告資料的設(shè)計(jì)（產(chǎn)品畫(huà)冊(cè)、加盟手冊(cè)、VCD片、企業(yè)?？?、POP、彩旗、噴繪等）及有關(guān)公司形象標(biāo)識(shí)的設(shè)計(jì)。4.7.3 策劃專賣店的統(tǒng)一促銷活動(dòng)。4.7.4 負(fù)責(zé)編輯和設(shè)計(jì)專賣店管理手冊(cè)。4.7.5完成上級(jí)主管交待的其它工作。4.

8、8 專賣店設(shè)備管理負(fù)責(zé)人職責(zé)與權(quán)限：4.8.1負(fù)責(zé)對(duì)客戶所要求的噴繪進(jìn)行評(píng)審后，及時(shí)下單制作并監(jiān)督噴繪質(zhì)量、交貨限期，及時(shí)發(fā)貨。4.8.2負(fù)責(zé)對(duì)客戶所要求的店面設(shè)計(jì)、貨架進(jìn)行下單制作，監(jiān)督貨架質(zhì)量和交貨限期，及時(shí)發(fā)貨。4.8.3 收集客戶對(duì)噴繪、店面設(shè)計(jì)方案、貨架的反饋信息，包括質(zhì)量、形象等。4.8.4完成上級(jí)主管交待的其它工作。4.9營(yíng)銷統(tǒng)計(jì)職責(zé)與權(quán)限4.9.1負(fù)責(zé)電腦錄入?yún)R總發(fā)貨單，確保統(tǒng)計(jì)賬目的準(zhǔn)確性。4.9.2配合營(yíng)銷部經(jīng)理和銷售人員查詢銷售情況。4.9.3完成上級(jí)主管交待的其它工作。4.10營(yíng)銷文員的職責(zé)與權(quán)限4.10.1負(fù)責(zé)審核公司西服廠發(fā)貨單的價(jià)格。4.10.2負(fù)責(zé)傳真省外匯總發(fā)

9、貨單予客戶。4.10.3負(fù)責(zé)營(yíng)銷部文件的打印、復(fù)??；妥善保存管理好營(yíng)銷部各種文件。4.10.4負(fù)責(zé)采購(gòu)科的采購(gòu)合同和采購(gòu)訂單的填寫。4.10.5完成上級(jí)主管交待的其它工作。4.11倉(cāng)庫(kù)主管職責(zé)：4.11.1全面負(fù)責(zé)統(tǒng)籌安排倉(cāng)庫(kù)工作，保證倉(cāng)庫(kù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。4.11.2負(fù)責(zé)管理和控制原材料及成品出入過(guò)程。4.11.3熟悉倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品儲(chǔ)存，及時(shí)向公司及經(jīng)營(yíng)部反映產(chǎn)品儲(chǔ)量。4.11.4負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)人員具體工作的安排和管理。4.11. 5負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生、物資安全。4.11. 6配合和處理上級(jí)部門及相關(guān)部門的工作。 4.12倉(cāng)庫(kù)保管員職責(zé)：4.12.1負(fù)責(zé)保管倉(cāng)庫(kù)所有物資。4.12.2負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的防火、防盜、防潮（

10、濕）、防塵、防鼠工作。4.12.3負(fù)責(zé)整體規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)物品堆放區(qū)域，充分利用有限庫(kù)容，使原材料及產(chǎn)成品擺放整齊有序和通風(fēng)干燥，做到標(biāo)識(shí)明確，分區(qū)分類。4.12.4配合售后服務(wù)部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)不合格品及顧客退貨的管理。4.13公司專賣店（展廳）負(fù)責(zé)人職責(zé)與權(quán)限4.13.1負(fù)責(zé)專賣店（展廳）員工的人事管理（包括規(guī)范店員的服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)用語(yǔ)和店員請(qǐng)假的審批）。4.13.2負(fù)責(zé)專賣店（展廳）上貨（補(bǔ)貨）流程管理及監(jiān)督專賣店（展廳）貨品盤點(diǎn)。4.13.3專賣店銷售情況的管理，每月把當(dāng)月專賣店銷售情況予以分析、總結(jié)、報(bào)予上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。4.13.4負(fù)責(zé)調(diào)配倉(cāng)庫(kù)，保證專賣店的貨源供貨。4.13.5專賣店（展廳）的整體

11、形象和服飾陳列的監(jiān)督和管理。4.14其它采購(gòu)人員、倉(cāng)庫(kù)人員、公司專賣店（展廳）人員、量體訂制人員的職責(zé)與權(quán)限見(jiàn)相關(guān)的執(zhí)行文件。好的管理不是用來(lái)解決問(wèn)題的， 而是用來(lái)防范問(wèn)題的發(fā)生。遵循這一管理原則，我們?cè)O(shè)立這一管理框架后，僅僅是完成了工作的基礎(chǔ)，真正讓這一框架在整個(gè)銷售市場(chǎng)的管理中發(fā)揮作用，就在于如何運(yùn)用和實(shí)施這一管理體系，這就需要公司遵守嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖袌?chǎng)銷售行為，要求經(jīng)營(yíng)部所有人遵守工作業(yè)務(wù)流程，讓流程中管控一切市場(chǎng)銷售活動(dòng)，讓我們柒牌公司營(yíng)銷管理有一質(zhì)的飛躍。采購(gòu)管理控制程序2001柒經(jīng)字第02號(hào) 一、目的：為合理和有效率地利用公司的資金資源，減少不必要的浪費(fèi)和損失，提高采購(gòu)質(zhì)量，服務(wù)公司的產(chǎn)品

12、實(shí)現(xiàn)過(guò)程，降低生產(chǎn)成本，確保產(chǎn)品的質(zhì)和量，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。 二、適用范圍：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程一切原輔材料的采購(gòu)工作及公司配套產(chǎn)品外購(gòu)工作，外加工產(chǎn)品原輔材料采購(gòu)工作及專賣事業(yè)統(tǒng)一形象外發(fā)材料的采購(gòu)工作。 三、職責(zé)與權(quán)限：3.1負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對(duì)合格供方的選擇與評(píng)定；3.2負(fù)責(zé)組織對(duì)合格供方提供的樣品進(jìn)行檢驗(yàn)、評(píng)估與驗(yàn)證，并參與對(duì)采購(gòu)的原輔料和貨物樣品進(jìn)行監(jiān)督和封存。3.3根據(jù)采購(gòu)依據(jù)負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)合同的談判和簽訂。3.4負(fù)責(zé)采購(gòu)合同所規(guī)定事項(xiàng)的執(zhí)行、全程控制和監(jiān)督。3.5負(fù)責(zé)參與原輔材料及貨物質(zhì)量控制過(guò)程中檢驗(yàn)，評(píng)定與分析。3.6負(fù)責(zé)采購(gòu)合同執(zhí)行過(guò)程中質(zhì)量事故和違約事宜的追蹤、實(shí)施談判與處理。3.

13、7負(fù)責(zé)采購(gòu)合同執(zhí)行完畢并配合財(cái)務(wù)部付款及對(duì)付款情況實(shí)施監(jiān)督。3.8負(fù)責(zé)根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)需要貨物的質(zhì)和量進(jìn)行采購(gòu)，配合生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需要，確保質(zhì)量和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要。 四、合格供方評(píng)定：4.1要采購(gòu)優(yōu)質(zhì)的原輔材料及貨物，重要的工作是慎選合格供方。4.2合格供方必須具備供貨產(chǎn)品的生產(chǎn)資格、質(zhì)量依據(jù)、有關(guān)手續(xù)。4.3根據(jù)生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)需要，在不同的合格供方提供同類原輔料和貨物的情況下，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織質(zhì)管部、生技部和實(shí)際用料部門的相關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量資格評(píng)審和認(rèn)定。4.4合格供方必須是同類產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的佼佼者，具備按時(shí)交貨的生產(chǎn)能力，最重要的是應(yīng)具備質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本條件。4.5合格供方的產(chǎn)品必須是經(jīng)質(zhì)檢部門檢驗(yàn)合

14、格或委托有檢驗(yàn)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，并經(jīng)公司實(shí)際生產(chǎn)使用證明供方產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良者優(yōu)先。4.6必須采用科學(xué)的辦法，合理的檢驗(yàn)手段來(lái)進(jìn)行分析而確定每一種合格原輔材料及所需貨物的合格供方。4.7對(duì)合格供方必須采用“貨比三家”的傳統(tǒng)方法，用不帶偏見(jiàn)的主導(dǎo)思想、實(shí)事求事的態(tài)度并根據(jù)供方的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)方式、企業(yè)信譽(yù)及一貫實(shí)際交往的表現(xiàn)來(lái)評(píng)定合格供方。4.8合格供方的選擇必須采用擇優(yōu)汰劣的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)原則，同類產(chǎn)品可供選擇的合格方必須同時(shí)評(píng)定二至三家，以達(dá)到物美價(jià)廉的最佳效果的目的。4.9質(zhì)優(yōu)的合格供方應(yīng)在付款時(shí)給予優(yōu)先；對(duì)質(zhì)差的供方經(jīng)通知改進(jìn)，質(zhì)量沒(méi)有明顯改善的則應(yīng)給予刪除合格供方資格的處罰，以觀后效。4

15、.10每半年應(yīng)由經(jīng)營(yíng)部組織質(zhì)管部、生技部及相關(guān)人員參加評(píng)定會(huì)議，重新評(píng)定合格供方的資質(zhì)問(wèn)題及重新確認(rèn)合格供方。4.11穩(wěn)定的原輔材料及經(jīng)營(yíng)所需貨物的合格供方是降低企業(yè)質(zhì)量管理成本的重要因素，未經(jīng)公司有關(guān)部門及相關(guān)人員討論通過(guò)，未經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，采購(gòu)人員無(wú)權(quán)自行決定取舍合格供方。4.12合格供方的評(píng)定必須通過(guò)相關(guān)部門、相關(guān)人員的專門評(píng)定分析并形成決議，由相關(guān)人員簽名確認(rèn)，并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)執(zhí)行。4.13公司外購(gòu)配套產(chǎn)品和自行采購(gòu)原輔材料委托外加工的產(chǎn)品的合格供方的評(píng)定按本評(píng)定方法有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 五、采購(gòu)依據(jù)5.1根據(jù)對(duì)市場(chǎng)的分析和判斷，公司決策投產(chǎn)的新產(chǎn)品所需原輔材料。5.2根據(jù)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部新產(chǎn)

16、品試產(chǎn)試制所需的原輔材料。5.3根據(jù)公司下達(dá)的產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃任務(wù)所需的一切原輔材料。5.4根據(jù)經(jīng)營(yíng)部專賣事業(yè)所需的一切整體形象所需的材料。5.5根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需要的其它配套產(chǎn)品。5.6根據(jù)公司委托外加工所需的原輔材料。5.7所需采購(gòu)的原輔材料及貨物均必須按實(shí)際需要的質(zhì)和量。5.8所有采購(gòu)依據(jù)必須有充分的授權(quán)和文字確認(rèn)。 六、控制程序：6.1 根據(jù)公司計(jì)劃和下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)所需的原輔材料及貨物，通知已通過(guò)評(píng)審確認(rèn)的二至三家合格供方提供樣品和報(bào)價(jià)。 6.2不同的合格供方提供的同類原輔材料及貨物，在通過(guò)提供樣品或生產(chǎn)實(shí)踐證明質(zhì)量?jī)?yōu)質(zhì)的情況下，并經(jīng)質(zhì)管部評(píng)定分析；確認(rèn)后的合格供方，應(yīng)用比價(jià)格、比服務(wù)、

17、比信譽(yù)的方法擇優(yōu)錄取。6.3合格供方確認(rèn)前其采購(gòu)品種的質(zhì)量必須經(jīng)質(zhì)管部、生技部，及用料部門的相關(guān)人員協(xié)商認(rèn)可并書(shū)面確認(rèn)。6.4采購(gòu)合同談判均需具備同時(shí)二人以上的參與，采購(gòu)合同凡是在公司所在地簽定的必須由我方提供合同文本，在外地簽訂有條件的應(yīng)采用我公司的合同文本。6.5合同簽訂前應(yīng)向合格供方聲明公司的采購(gòu)原則：我方要求供方提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品；我方不希望用比別人高的價(jià)格來(lái)購(gòu)買供方同樣質(zhì)量的產(chǎn)品，要求合格供方必須在這一點(diǎn)上做出承諾，違反這一點(diǎn)我方將有權(quán)采取懲罰辦法。 6.6合同簽訂前，有提供樣品檢驗(yàn)的應(yīng)由質(zhì)管部負(fù)責(zé)組織評(píng)定分析確認(rèn)質(zhì)量并把樣品封存，封存的樣品作為貨到后質(zhì)管部進(jìn)料檢驗(yàn)的依據(jù)，經(jīng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)

18、部試產(chǎn)的產(chǎn)品應(yīng)具備試用報(bào)告及確認(rèn)結(jié)果。6.7經(jīng)常業(yè)務(wù)往來(lái)的合格供方原則上也應(yīng)按6.5條款執(zhí)行，如果沒(méi)有條件或沒(méi)有必要按6.5條款執(zhí)行的合格供方則應(yīng)由質(zhì)管部、生產(chǎn)技術(shù)部、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部相關(guān)人員簽名給予確認(rèn)。6.8對(duì)于客戶訂單的原輔材料采購(gòu)及其它采購(gòu)工作，也應(yīng)按本控制程序執(zhí)行，必要時(shí)應(yīng)先經(jīng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部試作樣衣由客戶確認(rèn)封樣后方可實(shí)施采購(gòu)計(jì)劃。6.9簽訂采購(gòu)合同時(shí)應(yīng)明確價(jià)格及付款辦法，質(zhì)量保證要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件、運(yùn)輸方式、到貨時(shí)間等需求雙方權(quán)益保證的相關(guān)內(nèi)容，一并在合同中填寫清楚，以防不必要的糾紛。6.10合同必須一式四份，合格供方、經(jīng)營(yíng)部、財(cái)務(wù)部、原輔料倉(cāng)庫(kù)各存一份，并且要求是原件，復(fù)印件無(wú)效。6

19、.11所有采購(gòu)合同的簽訂均必須遵照本控制程序執(zhí)行，報(bào)經(jīng)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)人以文字確認(rèn)的方式批準(zhǔn)后執(zhí)行，條件不允許電話批準(zhǔn)的應(yīng)補(bǔ)辦文字確認(rèn)證明。6.12合同簽訂后由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)監(jiān)督合同的執(zhí)行，并把有關(guān)信息通知相關(guān)部門，以便滿足公司生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)的需要。 6.13對(duì)部分不直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的輔料，可由經(jīng)營(yíng)部直接授權(quán)原輔材料倉(cāng)庫(kù)，填寫臨時(shí)采購(gòu)要求單，送經(jīng)營(yíng)部主管或采購(gòu)人員簽名確認(rèn)呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后直接采購(gòu)，但合格供方必須具備本程序規(guī)定的資格評(píng)定和已由采購(gòu)人員商討并經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)的價(jià)格。進(jìn)貨時(shí)也應(yīng)經(jīng)質(zhì)管部進(jìn)料檢驗(yàn)合格后方可放行投入使用。6.14采購(gòu)貨物到達(dá)公司前應(yīng)事先通知倉(cāng)庫(kù)做好收貨準(zhǔn)備，到達(dá)公司后應(yīng)由原輔材料倉(cāng)庫(kù)

20、管理員按其提供的貨單與采購(gòu)合同核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤進(jìn)倉(cāng)堆放，同時(shí)報(bào)質(zhì)管部要求檢驗(yàn)和驗(yàn)證。6.15進(jìn)料檢驗(yàn)員驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)是按樣品或合同規(guī)定及按進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求進(jìn)行。6.16貨品發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題應(yīng)由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)組織質(zhì)管部、生技部等相關(guān)人員的評(píng)定分析并在處理結(jié)果的質(zhì)量記錄文件上簽名確認(rèn)；有條件的合格供方代表人也應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)一起驗(yàn)證。6.17經(jīng)驗(yàn)證確認(rèn)不合格的原輔材料及貨物，采購(gòu)人員應(yīng)負(fù)責(zé)通知供方和無(wú)條件的執(zhí)行6.16的處理決定。6.18由公司直接采購(gòu)原輔材料委托合格承包加工方加工成品時(shí)，必須要求委托加工方對(duì)原輔材料進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證和質(zhì)量控制，并在加工合同上注明是委托加工方必須履行的責(zé)任，要求承加工方必須提供我方

21、檢驗(yàn)結(jié)果和驗(yàn)證樣品，有必要時(shí)我方可直接由質(zhì)管部派員到承加工方檢驗(yàn)和驗(yàn)證。6.19采購(gòu)人員簽訂加工合同時(shí)應(yīng)要求承加工方提供原輔材料經(jīng)檢驗(yàn)和驗(yàn)證后的報(bào)告和樣品，收貨數(shù)量及清單，經(jīng)我方質(zhì)管部、生技部等相關(guān)部門確認(rèn)后方可組織生產(chǎn)。6.20承加工方在委托加工產(chǎn)品完成后，必須經(jīng)質(zhì)管部、經(jīng)營(yíng)部、生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)其產(chǎn)品的質(zhì)與量驗(yàn)證簽名確認(rèn)后財(cái)務(wù)部門方可付款。6.21外購(gòu)產(chǎn)品應(yīng)向合格供方索取產(chǎn)品其原輔材料的原產(chǎn)廠商的質(zhì)檢報(bào)告和提供外購(gòu)產(chǎn)品供方的合格產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告，以作為質(zhì)管部檢驗(yàn)外購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗(yàn)依據(jù)。6.22采購(gòu)人員負(fù)責(zé)參與采購(gòu)的原輔材料及貨物在公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和使用過(guò)程質(zhì)量控制的信息反饋；負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)和組織突發(fā)性原輔

22、材料和貨物質(zhì)量事故的評(píng)定分析，負(fù)責(zé)執(zhí)行處理決定。6.23采購(gòu)人員負(fù)責(zé)采購(gòu)合同執(zhí)行完畢的財(cái)務(wù)結(jié)算工作，參與按合同規(guī)定的付款辦法的監(jiān)督、確認(rèn)和簽名。6.24本控制程序規(guī)定的所有采購(gòu)工作外，經(jīng)營(yíng)部的電腦噴繪及專賣店的統(tǒng)一形象加工生產(chǎn)也應(yīng)遵照本控制程序執(zhí)行。6.25因采購(gòu)工作的需要，必須到合格供方處考察、審查、產(chǎn)品事故的協(xié)調(diào)處理和監(jiān)督合同實(shí)施過(guò)程需要出差的應(yīng)填寫出差申請(qǐng)單并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；出差期間有條件的每天應(yīng)向公司傳真匯報(bào)出差情況；沒(méi)有傳真條件的應(yīng)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)電話匯報(bào)和請(qǐng)示以便進(jìn)一步的接受工作安排。 七、獎(jiǎng)懲辦法 7.1采購(gòu)人員應(yīng)以公司利益為最高利益，忠于職守、大公無(wú)私，堅(jiān)持采購(gòu)原則，用嚴(yán)格負(fù)責(zé)的態(tài)度

23、對(duì)待采購(gòu)工作，保證采購(gòu)質(zhì)量在采購(gòu)工作中有顯著成績(jī)者，每月將根據(jù)采購(gòu)人員的采購(gòu)實(shí)際控制情況，由總經(jīng)理組織相關(guān)部門評(píng)審決定分別給予50-400元的獎(jiǎng)勵(lì)。 7.2采購(gòu)人員違反或不按本控制程序執(zhí)行工作，玩忽職守、疏于監(jiān)管、粗心大意、嚴(yán)重失職，給公司造成損失，每月將根據(jù)不同的損失程度給予50-400元的罰款。 7.3社會(huì)上發(fā)生的拿回扣等腐敗行為都是以犧牲自家公司的利益為前提，采購(gòu)人員如假公濟(jì)私、損公肥已、貪贓枉法，一經(jīng)查出將根據(jù)腐敗程度按公司法追究責(zé)任，直至追究刑事責(zé)任。采購(gòu)控制程序直接影響產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的質(zhì)量控制，是產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)質(zhì)量保證的直接基本條件和首要因素，因此控制好采購(gòu)控制程序是把好企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量

24、的第一道關(guān)，是提高企業(yè)效益的根本保證，各個(gè)相關(guān)部門必須認(rèn)真對(duì)待，不得馬虎和掉以輕心，希望相關(guān)部門嚴(yán)肅采購(gòu)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行本控制程序，為把好產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理關(guān)鍵的第一關(guān)而共同努力。市場(chǎng)規(guī)劃管理控制程序2001柒經(jīng)字第03號(hào)一、目的：通過(guò)對(duì)公司專賣市場(chǎng)的調(diào)查規(guī)范和管理控制，增強(qiáng)公司對(duì)終端專賣網(wǎng)點(diǎn)的控管力度，保證各專賣網(wǎng)點(diǎn)達(dá)到公司統(tǒng)一整體形象、統(tǒng)一管理模式和統(tǒng)一服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的要求，確保公司專賣網(wǎng)絡(luò)體系的鞏固和發(fā)展。二、適用范圍：適用本公司市場(chǎng)規(guī)劃過(guò)程中所涉及到的所有營(yíng)銷管理人員。三、職責(zé)與權(quán)限：3.1經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)明確公司專賣網(wǎng)點(diǎn)的分布和銷售情況，統(tǒng)一安排對(duì)專賣市場(chǎng)的調(diào)查和規(guī)范及對(duì)各專賣市場(chǎng)規(guī)范程

25、度的監(jiān)督和管理。3.2市場(chǎng)規(guī)范員負(fù)責(zé)收集市場(chǎng)信息及對(duì)本公司各專賣網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)地考察和規(guī)范，確保各專賣網(wǎng)點(diǎn)店面形象統(tǒng)一、管理模式統(tǒng)一及服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。3.3銷售主管負(fù)責(zé)積極配合各市場(chǎng)規(guī)劃員規(guī)范各專賣店網(wǎng)點(diǎn)的各項(xiàng)工作。四、工作程序4.1經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人根據(jù)公司專賣網(wǎng)點(diǎn)的分布和銷售情況，安排市場(chǎng)規(guī)劃員實(shí)地考察，規(guī)范各專賣網(wǎng)點(diǎn)。4.2市場(chǎng)規(guī)劃員對(duì)每個(gè)所考察專賣店（專廳）的當(dāng)前店面整體形象，服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和銷售情況予以分析和總結(jié)，提出有關(guān)建議和規(guī)范方案，并以報(bào)告形式傳真于公司經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人及代理商，以便公司采取有效的規(guī)范措施。4.3 專賣店(專廳)形象及服務(wù)的規(guī)范4.3.1市場(chǎng)規(guī)劃員以公司標(biāo)準(zhǔn)的柒牌專賣店（專廳）的要求為

26、依據(jù)，規(guī)范各專賣店的整體形象，包括店面形象、店堂貨架布置及服飾陳列。4.3.2市場(chǎng)規(guī)劃員以公司專賣店管理手冊(cè)為依據(jù)，規(guī)范各專賣店的服務(wù)行為及服務(wù)用語(yǔ)。4.4市場(chǎng)規(guī)劃員應(yīng)對(duì)每個(gè)實(shí)施規(guī)范中的各專賣店做規(guī)范化進(jìn)度記錄并及時(shí)傳真匯報(bào)于公司，以便公司采取相應(yīng)的支持和措施。4.5市場(chǎng)規(guī)劃員保持與公司領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營(yíng)負(fù)責(zé)人、代理商的聯(lián)絡(luò)與溝通，以便互相提供有效的信息和有關(guān)規(guī)范措施，加大對(duì)各專賣店的規(guī)范力度。4.6公司所有營(yíng)銷人員應(yīng)積極配合市場(chǎng)規(guī)劃員執(zhí)行規(guī)范專賣店的所有工作，負(fù)責(zé)向市場(chǎng)規(guī)劃員提供所負(fù)責(zé)片區(qū)代理商，專賣店的銷售和分布情況及其它有關(guān)信息。4.7專賣店銷售管理4.7.1收集所轄區(qū)域內(nèi)各專賣店的日銷售記錄，

27、研究區(qū)域內(nèi)各專賣店銷售量出現(xiàn)特別高或特別低原因，對(duì)銷售量特別高的專賣店應(yīng)詳細(xì)記錄其銷售策略及提高銷售的其他影響因素并上報(bào)公司，以便公司為改善專賣店銷售管理工作提供經(jīng)驗(yàn)和方法；對(duì)因經(jīng)銷商經(jīng)營(yíng)能力而導(dǎo)致銷售量特別低的專賣店，市場(chǎng)規(guī)劃人員應(yīng)制訂相應(yīng)的整改措施對(duì)其整改，整改結(jié)果應(yīng)上報(bào)一級(jí)代理商及公司。4.7.2協(xié)助一級(jí)代理商控制區(qū)域內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格的相對(duì)穩(wěn)定，對(duì)因竄貨而引起的價(jià)格混亂及對(duì)各專賣店的影響，市場(chǎng)規(guī)劃人員應(yīng)就貨物來(lái)源迅整上報(bào)公司并勒令其收回所竄貨物后，市場(chǎng)規(guī)劃人員還應(yīng)對(duì)經(jīng)常出現(xiàn)竄貨的區(qū)域進(jìn)行定期抽檢并對(duì)抽檢結(jié)果及處罰情況以電傳的形式匯報(bào)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人。4.7.3協(xié)助一級(jí)代理商對(duì)所轄區(qū)域內(nèi)新加盟店

28、進(jìn)行開(kāi)業(yè)指導(dǎo)和廣告宣傳并與加盟商相互協(xié)商制訂年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指導(dǎo)書(shū)，確保加盟商的銷售工作與公司營(yíng)銷策略不變形，不走樣，力爭(zhēng)做到“開(kāi)業(yè)一家，成功一家”，年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃應(yīng)上交一級(jí)代理商及公司營(yíng)銷部備案。4.8市場(chǎng)規(guī)劃人員參照一級(jí)代理商上報(bào)公司的廣告預(yù)算表就區(qū)域廣告投入情況進(jìn)行檢查、核算，就核算結(jié)果上報(bào)營(yíng)銷部后，公司方可按照與代理商所簽訂的協(xié)議承擔(dān)一定的廣告百分比，如果市場(chǎng)規(guī)劃人員發(fā)現(xiàn)一級(jí)代理商有瞞騙公司的欺詐行為，應(yīng)立即通知公司營(yíng)銷部并勒令其整改。4.9市場(chǎng)調(diào)查與預(yù)測(cè)4.9.1市場(chǎng)規(guī)劃人員應(yīng)掌握了解所轄區(qū)域內(nèi)商場(chǎng)和其他品牌專賣店的經(jīng)營(yíng)情況，內(nèi)堂布置及服務(wù)水平，市場(chǎng)規(guī)劃人員就分析情況應(yīng)以書(shū)面形式匯報(bào)給公司

29、4.9.2市場(chǎng)規(guī)劃人員應(yīng)就企業(yè)產(chǎn)品銷售情況隨時(shí)分析市場(chǎng)流行變化，對(duì)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品進(jìn)行比較和分析，對(duì)不斷變化的市場(chǎng)需求提出預(yù)測(cè)和分析結(jié)果并每月向公司提交分析計(jì)劃書(shū)，以便為公司經(jīng)營(yíng)決策提供充分依據(jù)。4.9.3研究區(qū)域內(nèi)消費(fèi)者的購(gòu)買能力和消費(fèi)心理變化，建議公司制訂合理的價(jià)格策略，開(kāi)發(fā)不同系列的產(chǎn)品，就分析結(jié)果上報(bào)公司及采購(gòu)部，為公司及采購(gòu)提供訂價(jià)參改意見(jiàn)。五、市場(chǎng)規(guī)劃科考核依據(jù)公司及營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人應(yīng)定期抽查市場(chǎng)規(guī)劃人員的所負(fù)責(zé)區(qū)域的市場(chǎng)基本情況：5.1 專賣店形象是否統(tǒng)一，內(nèi)堂布置是合整潔整齊，導(dǎo)購(gòu)員是否遵守公司專賣店管理手冊(cè)。5.2 是否遵守市場(chǎng)規(guī)劃科職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行并完成公司下達(dá)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指令。5.3 是否

30、定期向公司匯報(bào)日銷售行動(dòng)。5.4 是否每十天向公司傳真專賣店管理工作報(bào)告。5.5 是否完成公司要求的市場(chǎng)調(diào)查報(bào)告、專賣店調(diào)查表、銷售專廳調(diào)查表、調(diào)查活動(dòng)報(bào)告。發(fā)貨管理控制程序2001年柒經(jīng)字第04號(hào)一、 目的：服務(wù)公司客戶的產(chǎn)品銷售，滿足客戶的發(fā)貨要求，保證發(fā)貨的及時(shí)性、準(zhǔn)確性和有效實(shí)施款到發(fā)貨的原則，防止管理不善和失誤而給公司造成經(jīng)濟(jì)損失行為的發(fā)生，確保公司發(fā)貨流程的順暢，提高公司和客戶的經(jīng)濟(jì)效益。二、 適用范圍：公司產(chǎn)品發(fā)貨及專賣店貨架、噴繪發(fā)貨及公司所有涉及發(fā)貨的工作。三、 職責(zé)與權(quán)限：3.1經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督和控制公司產(chǎn)品、專賣店貨架、噴繪及其它的發(fā)貨過(guò)程，負(fù)責(zé)對(duì)超額欠款客戶發(fā)貨的監(jiān)

31、督審查。3.2片區(qū)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實(shí)施產(chǎn)品發(fā)貨工作，對(duì)客戶要求的發(fā)貨客戶配貨單的審核并監(jiān)督倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨過(guò)程，確保嚴(yán)格按客戶要求及時(shí)發(fā)貨。3.3專賣店貨架、噴繪負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)所有客戶要求的貨架、噴繪的發(fā)貨工作；負(fù)責(zé)下單，安排控制所有貨架、噴繪合格供方質(zhì)量和包裝，確保發(fā)貨的及時(shí)性，安全性，準(zhǔn)確性。3.4倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)安排倉(cāng)庫(kù)人員根據(jù)客戶配貨單配貨裝箱，確保嚴(yán)格按客戶要求按質(zhì)按量地配貨。3.5倉(cāng)庫(kù)管理員負(fù)責(zé)客戶配貨單的配貨、裝箱、打包工作并根據(jù)成品倉(cāng)庫(kù)管理程序中的發(fā)貨程序具體實(shí)施。3.6駕駛員負(fù)責(zé)客戶貨物的運(yùn)輸、發(fā)送工作并嚴(yán)格按客戶或公司指定的貨運(yùn)站及運(yùn)輸方式及時(shí)發(fā)送。3.7電腦室負(fù)責(zé)收集和登記客戶的傳真配貨單，并

32、及時(shí)交收件人簽收。3.8營(yíng)銷統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)電腦統(tǒng)計(jì)匯總發(fā)貨單。3.9財(cái)務(wù)部主管負(fù)責(zé)匯總經(jīng)營(yíng)部發(fā)貨單據(jù)，監(jiān)督和控制客戶欠款額度。四、 控制程序：4.1客戶的發(fā)貨單傳真，必須由電腦室負(fù)責(zé)統(tǒng)一收集登記。營(yíng)銷部文員應(yīng)根據(jù)傳真貨單及時(shí)交予該片區(qū)負(fù)責(zé)人并簽收確認(rèn)。4.2各片區(qū)負(fù)責(zé)人收到客戶交予或傳真的要求發(fā)貨的配貨單后，認(rèn)真統(tǒng)計(jì)該貨單的發(fā)貨金額并評(píng)審該客戶的貨款余額，如在規(guī)定的欠款額度內(nèi)應(yīng)在配貨單上簽字確認(rèn)并及時(shí)交予倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨；如超過(guò)公司規(guī)定的欠款額度，應(yīng)交經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人審核同意后方可執(zhí)行發(fā)貨。片區(qū)負(fù)責(zé)人應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定的權(quán)限內(nèi)簽名批準(zhǔn)發(fā)貨，如發(fā)現(xiàn)違反本控制程序規(guī)定的將嚴(yán)格按獎(jiǎng)懲辦法（5.2）執(zhí)行。4.3對(duì)簽名確認(rèn)后

33、或經(jīng)經(jīng)理審批后的發(fā)貨單，片區(qū)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)交予倉(cāng)庫(kù)配發(fā)貨，嚴(yán)禁無(wú)故拖延影響發(fā)貨時(shí)間而給客戶和公司造成損失。所有客戶配貨單各片區(qū)負(fù)責(zé)人及倉(cāng)庫(kù)必須保存原單，作為發(fā)貨和發(fā)生問(wèn)題溯源的依據(jù)。4.4經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人必須隨時(shí)對(duì)公司各客戶發(fā)貨情況進(jìn)行查詢和監(jiān)督，嚴(yán)格按規(guī)定的權(quán)限審批客戶配貨單；對(duì)發(fā)貨過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)予以解決；疑難及重大問(wèn)題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)，取得充分授權(quán)和批準(zhǔn)后方可最后確定。4.5倉(cāng)庫(kù)主管收到經(jīng)營(yíng)部（經(jīng)相關(guān)人員評(píng)審簽名確認(rèn)后）下達(dá)的客戶配貨單后應(yīng)按倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨程序安排倉(cāng)庫(kù)人員及時(shí)配貨，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)保證嚴(yán)格按配貨單上的客戶要求配貨；倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)嚴(yán)格監(jiān)督配貨速度和質(zhì)量，防止配錯(cuò)、漏配、短貨和貨單不相符

34、的現(xiàn)象的發(fā)生。4.6如倉(cāng)庫(kù)不能配齊或暫時(shí)短缺配貨單上的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)認(rèn)真做好記錄，列表存檔以作為該品種向生技部下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)的依據(jù)并及時(shí)通知該單的營(yíng)銷負(fù)責(zé)人反饋客戶，以便客戶做相應(yīng)的變更。4.7公司新產(chǎn)品或緊俏品種入庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)及時(shí)地通知營(yíng)銷片區(qū)負(fù)責(zé)人安排發(fā)樣或通知客戶看樣發(fā)貨；營(yíng)銷人員應(yīng)保證公司每個(gè)新樣都有發(fā)到公司各個(gè)客戶手中，以確保公司每個(gè)客戶系列產(chǎn)品上貨齊全。4.8對(duì)客戶要求公司提供專賣店貨架配件、噴繪等，專賣店形象負(fù)責(zé)人應(yīng)按采購(gòu)控制程序及時(shí)下單制做并負(fù)責(zé)監(jiān)督和控制制作商的制做質(zhì)量和速度，制作完畢后，應(yīng)及時(shí)按客戶要求配貨；配貨時(shí)應(yīng)特別應(yīng)注意包裝的牢固性并認(rèn)真清點(diǎn)配件、品種和件數(shù)，確保

35、貨架發(fā)貨的準(zhǔn)確性，防止錯(cuò)配、漏配、短貨現(xiàn)象的發(fā)生。4.9產(chǎn)品發(fā)出后，營(yíng)銷統(tǒng)計(jì)負(fù)責(zé)及時(shí)統(tǒng)計(jì)匯總發(fā)貨單的數(shù)量和金額，錄入電腦并確保財(cái)務(wù)賬目的準(zhǔn)確性。4.10匯總發(fā)貨單統(tǒng)計(jì)完畢后，營(yíng)銷文員負(fù)責(zé)及時(shí)審核匯總發(fā)貨單并予第二天上午12：00前把匯總發(fā)貨單傳真給各客戶，以便客戶及時(shí)了解發(fā)貨情況。4.11駕駛員應(yīng)隨時(shí)了解倉(cāng)庫(kù)配貨情況按時(shí)將貨物發(fā)出，不得無(wú)故拖延并嚴(yán)格按客戶和公司指定的貨運(yùn)站和運(yùn)輸方式發(fā)貨。4.12財(cái)務(wù)部主管按公司制定的欠款標(biāo)準(zhǔn)隨時(shí)檢查經(jīng)營(yíng)部發(fā)貨及財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)記錄運(yùn)行情況，監(jiān)督和審核各客戶的欠款額度，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)并對(duì)違反本控制程序規(guī)定的行為嚴(yán)格按獎(jiǎng)懲辦法(5.2)執(zhí)行。五、 獎(jiǎng)懲辦法：為

36、確保本控制程序的有效實(shí)施，提高各相關(guān)執(zhí)行人員的工作積極性，考核發(fā)貨過(guò)程中各執(zhí)行人員的工作業(yè)績(jī)，特訂本獎(jiǎng)罰辦法：5.1客戶交予的或傳真的配貨單如因各相關(guān)執(zhí)行人員玩忽職守，粗心大意，無(wú)故拖延嚴(yán)重失職而造成不能按時(shí)給客戶發(fā)貨的，給予各相關(guān)執(zhí)行人員50-100元的罰款。5.2倉(cāng)庫(kù)主管、片區(qū)負(fù)責(zé)人、經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人超越權(quán)限，未按公司規(guī)定的允許欠款額度控制執(zhí)行，任意批準(zhǔn)發(fā)貨超過(guò)公司規(guī)定的欠款額度的客戶，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門評(píng)定分析，確屬失職或有意的根據(jù)超越欠款額度和性質(zhì)分別予以50-200元罰款。情節(jié)特別嚴(yán)重的，將按公司法追究其責(zé)任。5.3在配貨過(guò)程中，如因倉(cāng)庫(kù)人員玩忽職守，粗心大意，造成配錯(cuò)貨、串號(hào)、漏貨、

37、少貨或多貨，根據(jù)失職程度，每次給予5-20元的罰款。5.4新產(chǎn)品入庫(kù)后，相關(guān)執(zhí)行人員粗心大意，沒(méi)有根據(jù)市場(chǎng)銷售管理人員的安排及時(shí)給客戶發(fā)樣而影響產(chǎn)品銷售的，處以相關(guān)倉(cāng)庫(kù)人員5-10元的罰款。5.5客戶要求發(fā)貨架、噴繪的，如因?qū)Ｙu店形象負(fù)責(zé)人以及相關(guān)人員玩忽職守，粗心大意，在足夠的時(shí)間內(nèi)因不能按時(shí)給客戶發(fā)貨或配錯(cuò)貨架和配件及漏配少貨的而影響專賣店（專廳）開(kāi)業(yè)或營(yíng)業(yè)的，根據(jù)影響程序和性質(zhì)，每次分別處于相關(guān)人員50-100元的罰款。5.6營(yíng)銷統(tǒng)計(jì)員和營(yíng)銷文員未按時(shí)統(tǒng)計(jì)和傳真給客戶的，根據(jù)實(shí)際情況每次予以5-20元罰款。5.7駕駛員未能按時(shí)發(fā)貨或不按公司或客戶指定的貨運(yùn)站和運(yùn)輸方式發(fā)貨，給公司和客戶因

38、發(fā)貨失誤造成經(jīng)濟(jì)損失的，根據(jù)實(shí)際情況，每次予以5-20元的罰款。5.8在發(fā)貨過(guò)程中，各相關(guān)人員忠于職守，認(rèn)真負(fù)責(zé)，一視同仁，一切以公司和客戶利益為重者，發(fā)貨工作成績(jī)顯著者、所負(fù)責(zé)的片區(qū)銷售業(yè)績(jī)明顯提高者，公司將根據(jù)實(shí)際情況，組織相關(guān)部門評(píng)定，每月給予頒發(fā)人民幣100-300元的獎(jiǎng)金。售后服務(wù)管理程序2001柒經(jīng)字第05號(hào)一、 目的：通過(guò)對(duì)產(chǎn)品售后服務(wù)質(zhì)量的控制，完善公司經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制，提高售后服務(wù)質(zhì)量，公平合理地解決產(chǎn)品售后的有關(guān)問(wèn)題，為公司和客戶減少不必要的損失，最終達(dá)到售后服務(wù)質(zhì)量滿足顧客要求。二、 適用范圍：產(chǎn)品售后服務(wù)過(guò)程中所涉及到的經(jīng)營(yíng)部營(yíng)銷人員、倉(cāng)管人員、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)部量體人員、質(zhì)管部質(zhì)

39、檢員所有執(zhí)行人員。三、 職責(zé)與權(quán)限：3.1經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督和審核客戶的調(diào)退貨及協(xié)調(diào)務(wù)經(jīng)銷商之間貨源的調(diào)整。3.2質(zhì)管部負(fù)責(zé)批準(zhǔn)后同意客戶調(diào)貨的產(chǎn)品按公司有關(guān)規(guī)定給予檢驗(yàn)和確認(rèn)符合進(jìn)倉(cāng)質(zhì)量要求；負(fù)責(zé)處理客戶因質(zhì)量問(wèn)題而退回的產(chǎn)品；對(duì)退回的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定、分析和驗(yàn)證。3.3售后服務(wù)科負(fù)責(zé)所有客戶的調(diào)退貨處理；負(fù)責(zé)處理顧客投訴及收集統(tǒng)計(jì)售后產(chǎn)品的質(zhì)量信息；分析統(tǒng)計(jì)和編寫質(zhì)量報(bào)告，向相關(guān)部門提供質(zhì)量資料。3.4市場(chǎng)銷售科負(fù)責(zé)配合和監(jiān)督售后服務(wù)科處理顧客的調(diào)換貨及顧客投訴等售后服務(wù)工作。3.5倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)配合售后服務(wù)科、質(zhì)管部清點(diǎn)和檢驗(yàn)客戶調(diào)退貨；負(fù)責(zé)辦理退貨入庫(kù)手續(xù)，開(kāi)具退貨單退回相關(guān)部門返修或

40、處理。3.6營(yíng)銷統(tǒng)計(jì)員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)客戶所調(diào)退貨的數(shù)量和金額并錄入電腦。3.7營(yíng)銷文員負(fù)責(zé)審核和傳真客戶退貨單并進(jìn)行歸檔。3.8財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)匯總并監(jiān)督所有客戶的退貨件數(shù)和金額；統(tǒng)計(jì)調(diào)貨比例，以便公司控制每個(gè)客戶的調(diào)換貨是否符合公司規(guī)定的調(diào)換率，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題即刻知會(huì)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人和上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)人。3.9駕駛員負(fù)責(zé)根據(jù)售后服務(wù)科的授權(quán)運(yùn)回所有客戶退貨并確保運(yùn)回貨物安全。四、 工作程序：4.1為提高公司產(chǎn)品銷售和管理水平，經(jīng)營(yíng)部、質(zhì)管部需制訂合理的符合公司及客戶雙方利益的產(chǎn)品售后政策并規(guī)定統(tǒng)一的及不同地區(qū)不適銷產(chǎn)品的調(diào)換比例和產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題的售后服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。4.2調(diào)退貨程序：4.2.1客戶因不適銷或質(zhì)量問(wèn)題而要

41、求調(diào)退的貨物應(yīng)先填寫調(diào)退貨明細(xì)表交予或傳真給公司售后服務(wù)科審核。4.2.2客戶傳真所要求的調(diào)退貨明細(xì)表由電腦室統(tǒng)一收集登記并及時(shí)交予售后服務(wù)科人員確認(rèn)簽收。4.2.3對(duì)客戶因不適銷產(chǎn)品要求調(diào)換貨所交予或傳真的明細(xì)表由售后服務(wù)科人員協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部評(píng)審，如所要求調(diào)換貨是在合同或公司現(xiàn)定的調(diào)換率和限期以內(nèi)應(yīng)予以確認(rèn)簽字并交經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人審批同意后，及時(shí)通知客戶辦理退貨；如超過(guò)合同或公司規(guī)定的調(diào)換率和限期，一律不予批準(zhǔn)調(diào)換并耐心向客戶說(shuō)明；如客戶屬特殊情況可以退調(diào)貨的則應(yīng)報(bào)經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)人批準(zhǔn)。4.2.4對(duì)客戶因質(zhì)量問(wèn)題而要求調(diào)退貨的明細(xì)表，售后服務(wù)科負(fù)責(zé)人評(píng)審確認(rèn)簽字后報(bào)經(jīng)營(yíng)部通知客戶退貨。4.2.5售后服務(wù)

42、科負(fù)責(zé)人接到貨運(yùn)站的客戶退貨的到貨通知后，及時(shí)下達(dá)退貨運(yùn)輸單通知駕駛員到貨運(yùn)站提貨；售后服務(wù)科沒(méi)有下達(dá)退貨運(yùn)輸單，駕駛員一律不予提貨。4.2.6質(zhì)管部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)所有的客戶調(diào)退貨，對(duì)客戶因不適銷需調(diào)貨的退貨，質(zhì)管部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)所調(diào)換退貨的原質(zhì)量是否有損并確認(rèn)簽字，對(duì)客戶因質(zhì)量問(wèn)題退回的產(chǎn)品，質(zhì)管部及時(shí)予以評(píng)定，分析和驗(yàn)證。如真正屬公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，質(zhì)管部應(yīng)予以確認(rèn)簽字并根據(jù)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制程序確定責(zé)任部門及責(zé)任人及時(shí)予以糾正和預(yù)防；如屬客戶損壞而影響產(chǎn)品質(zhì)量的，質(zhì)管部有權(quán)不予確認(rèn)簽字并做詳細(xì)的書(shū)面說(shuō)明，以便售后服務(wù)科反饋客戶，做為不予調(diào)退貨的依據(jù)。4.2.7倉(cāng)庫(kù)主管根據(jù)售后服務(wù)科負(fù)責(zé)人、經(jīng)營(yíng)部負(fù)

43、責(zé)人及質(zhì)管部評(píng)審簽字后的調(diào)退貨明細(xì)單辦理入庫(kù)手續(xù)；如沒(méi)有以上各部門的簽字確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)一律不予辦理入庫(kù)手續(xù)，對(duì)客戶因不適銷而退回的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)按公司規(guī)定根據(jù)原品種予以調(diào)換，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題而退回的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)可根據(jù)客戶要求或?qū)嶋H情況予以調(diào)換或退貨。4.2.8倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具退貨入庫(kù)單后，營(yíng)銷統(tǒng)計(jì)員及時(shí)統(tǒng)計(jì)退貨單的數(shù)量和金額并電腦錄入以確保財(cái)務(wù)賬目的準(zhǔn)確性。4.2.9退貨單統(tǒng)計(jì)完畢后，營(yíng)銷文員負(fù)責(zé)及時(shí)審核退貨單并予第二天上午12：00前把退貨單傳真給各客戶，以便客戶及時(shí)了解退貨情況。4.2.10市場(chǎng)銷售科人員應(yīng)配合售后服務(wù)科人員辦理所管轄片區(qū)的客戶調(diào)退貨。4.2.11財(cái)務(wù)部主管隨時(shí)檢查和監(jiān)督經(jīng)營(yíng)部市場(chǎng)銷售科退貨情況并

44、認(rèn)真統(tǒng)計(jì)所調(diào)換貨占總進(jìn)貨的比例是否按公司規(guī)定執(zhí)行。4.3消費(fèi)者投訴處理程序：4.3.1對(duì)消費(fèi)者的投訴和投訴電話，售后服務(wù)科人員應(yīng)及時(shí)予以詳細(xì)記錄填寫顧客投訴記錄表并妥善解答顧客提出的問(wèn)題，判斷投訴是否成立，在了解顧客投訴的內(nèi)容后，應(yīng)先明確顧客投訴的理由是否充足；投訴要求是否合理；如果投訴不成立，即以溫和的態(tài)度，婉轉(zhuǎn)的方式答復(fù)客戶，取得客戶的理解，消除誤會(huì)。4.3.2如消費(fèi)者投訴所表述確屬公司產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，售后服務(wù)科人員首先應(yīng)向顧客表示謙意，然后根據(jù)顧客的要求，協(xié)商是否到當(dāng)?shù)乇竟緦Ｙu店予以退貨、換貨、讓步折價(jià)或直接寄回公司予以調(diào)換；如屬無(wú)法解決問(wèn)題，應(yīng)向顧客索取聯(lián)系電話，待經(jīng)營(yíng)部研究處理方法后

45、給予答復(fù)并由售后服務(wù)科負(fù)責(zé)服務(wù)的全過(guò)程。4.3.3對(duì)消費(fèi)者因質(zhì)量問(wèn)題投訴而退回的產(chǎn)品，按4.2.6執(zhí)行。4.3.4售后服務(wù)科負(fù)責(zé)人每月對(duì)消費(fèi)者投訴進(jìn)行總結(jié)和分析，提出有關(guān)改善辦法和方案，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)管理機(jī)制，提高公司客戶服務(wù)質(zhì)量和服務(wù)水平，降低顧客和消費(fèi)者投訴率。4.4售后服務(wù)科負(fù)責(zé)人每月定期收集統(tǒng)計(jì)產(chǎn)品售后服務(wù)的客戶信息，匯總后交經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人。五、獎(jiǎng)罰辦法為確保本管理程序的有效性，提高各相關(guān)執(zhí)行人員的工作積極性并考核售后服務(wù)過(guò)程中各執(zhí)行人員的工作業(yè)績(jī)，特制訂本獎(jiǎng)罰辦法：5.1本管理程序的執(zhí)行過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)有關(guān)執(zhí)行人員玩忽職守、疏于監(jiān)管、粗心大意、嚴(yán)重失職而給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的行為，根據(jù)實(shí)

46、際情況和損失程度每月給予各相關(guān)執(zhí)行人員20-100元的罰款。5.2在本管理程序執(zhí)行過(guò)程中，相關(guān)執(zhí)行人員，忠于職守、認(rèn)真負(fù)責(zé)、一視同仁、秉公辦事，一切以公司和客戶利益為重，工作成績(jī)突出者，公司將根據(jù)實(shí)際情況組織有關(guān)部門評(píng)定，每月予以頒發(fā)人民幣50-200元的獎(jiǎng)金。5.3售后服務(wù)科人員在為消費(fèi)者的售后服務(wù)中態(tài)度端正、服務(wù)到位、處理得體，既維護(hù)公司利益又深得消費(fèi)者的滿意表現(xiàn)突出、成績(jī)顯著，每月由經(jīng)營(yíng)部組織評(píng)定，給予20-100元的獎(jiǎng)金。廣告企劃管理控制程序2001柒經(jīng)字第06號(hào)一、目的提高及推廣公司品牌知名度，以創(chuàng)中國(guó)知名品牌為目的，向世界名牌看齊。二、適用范圍廣告計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中企劃科負(fù)責(zé)人及科室所

47、有人員。三、職責(zé)與權(quán)限：3.1維護(hù)公司整體形象，負(fù)責(zé)制訂可行性品牌營(yíng)銷策劃方案。3.2負(fù)責(zé)對(duì)客戶要求的店堂平面設(shè)計(jì)，貨架下單制作，并監(jiān)督貨架質(zhì)量、交貨期限及發(fā)貨。3.3收集客戶對(duì)噴繪、店堂設(shè)計(jì)及貨架設(shè)計(jì)等的反饋信息。3.4整理和收集相關(guān)的廣告信息資料。3.5負(fù)責(zé)公司所有的平面設(shè)計(jì),嚴(yán)格執(zhí)行公司CI手冊(cè)，力求形象統(tǒng)一，內(nèi)外一致。3.6負(fù)責(zé)編輯和完善專賣店管理手冊(cè)四、工作控制程序；4.1廣告投入計(jì)劃書(shū)及品牌推行方案制定后，呈送總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審核批準(zhǔn)后，付諸實(shí)施，所需經(jīng)費(fèi)及人員的配置應(yīng)一步到位，以免貽誤良機(jī)。4.2全國(guó)專賣店的形象統(tǒng)一管理勢(shì)在必行，計(jì)劃對(duì)典型的專賣店進(jìn)行整改工作，上報(bào)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)批

48、準(zhǔn)后，到指定各專賣店進(jìn)行全面輔導(dǎo)。4.3有關(guān)專賣店貨架的重新設(shè)計(jì)方案，經(jīng)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審核后，將對(duì)全國(guó)專賣店的貨柜進(jìn)行適度調(diào)整。4.4所有設(shè)計(jì)方案上報(bào)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批后付諸實(shí)施。4.5與各種媒體進(jìn)行廣泛接觸，如有可行性的品牌推廣方案，經(jīng)研究探討后，上報(bào)總經(jīng)理或董事長(zhǎng)審批后付諸實(shí)施。4.6店堂平面設(shè)計(jì)、貨架的提供，專管負(fù)責(zé)人收到客戶的店堂平面草圖后，交營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字后，及時(shí)填寫店面設(shè)計(jì)、貨架制作登記表，交企劃科確認(rèn)簽字并及時(shí)設(shè)計(jì)。企劃科設(shè)計(jì)完畢后，交專賣店設(shè)備管理科負(fù)責(zé)即日發(fā)出門楣標(biāo)志和字體，及時(shí)通知貨架及配件制作商予以制作。專賣店設(shè)備管理科負(fù)責(zé)監(jiān)督貨架及配件的質(zhì)量，貨架制作完畢后，經(jīng)營(yíng)

49、銷部負(fù)責(zé)人審批后及時(shí)發(fā)貨。4.7噴畫(huà)提供；企劃科收到客戶的噴繪申請(qǐng)表確認(rèn)簽字后，及時(shí)填寫噴繪下單制作表按噴繪規(guī)格權(quán)限，如超過(guò)公司規(guī)定的面積時(shí)，上報(bào)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人及公司領(lǐng)導(dǎo)審批簽字后，即日下單噴繪公司制作，并檢驗(yàn)噴繪質(zhì)量，及時(shí)寄發(fā)客戶。五、考核依據(jù)：5.1是否嚴(yán)格遵守公司所制度的各項(xiàng)規(guī)章制度。5.2是否按廣告計(jì)劃順利完成各項(xiàng)任務(wù)。5.3是否對(duì)全國(guó)專賣店進(jìn)行統(tǒng)一形象管理。（但前提是公司有無(wú)下放權(quán)力及配合此項(xiàng)工作）5.4是否積極推行及維護(hù)公司品牌形象。（前提是公司高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)配合支持此項(xiàng)工作的正常運(yùn)作）5.5是否按要求完成店面設(shè)計(jì)及下單制作。5.6是否按控制程序及時(shí)下單制作噴繪并發(fā)貨。5.7貨架是否有錯(cuò)

50、發(fā)或遺漏配件等。5.8是否配合營(yíng)銷部門進(jìn)行有關(guān)之工作。5.9是否依據(jù)公司所制定的營(yíng)銷策略按期制定促銷活動(dòng)。六、獎(jiǎng)懲辦法：鑒于企劃科不屬于直接與效益掛鉤的部門，很難考評(píng)業(yè)績(jī)的成效。但其作用是極其重要的，一個(gè)公司的形象及品牌知名度也直接影響到公司的效益，為了更有效地發(fā)揮工作職能，增強(qiáng)責(zé)任心及工作積極性，最大限度地施展才能，使公司品牌知名度穩(wěn)步提高，制造良好的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益，特制定本辦法：1、按時(shí)完成公司的各項(xiàng)任務(wù)；2、維護(hù)及推廣品牌取得了成效（以銷售業(yè)績(jī)?yōu)榭荚u(píng)標(biāo)準(zhǔn)，但社會(huì)效益及知名度無(wú)從考評(píng)，有待探討）；3、專賣店形象及管理有明顯改善（但前提是公司要支持本部門順利開(kāi)展這項(xiàng)工作）；4、專賣店貨架

51、及噴畫(huà)在既定時(shí)間內(nèi)發(fā)送給客戶；5、完成各項(xiàng)設(shè)計(jì)任務(wù)；6、致力于塑造品牌形象；7、各項(xiàng)計(jì)劃得以順利實(shí)施后，有明顯成效的。如果以上各項(xiàng)按既定要求完成的，當(dāng)月獎(jiǎng)金設(shè)定為 元至 元（以個(gè)人為單位計(jì)）。如基本上完成的，當(dāng)月獎(jiǎng)金設(shè)定為 元/人。如設(shè)有明顯成效，且損害公司形象，造成不良影響的，視情節(jié)輕重扣罰當(dāng)月獎(jiǎng)金或基本薪金的百分比率。文件檔案管理控制程序2001柒經(jīng)字第07號(hào)經(jīng)營(yíng)部檔案定義：從經(jīng)銷商合同、采購(gòu)合同、合格供方資料及評(píng)審記錄、市場(chǎng)調(diào)研資料、企業(yè)整體形象宣傳資料、客戶聯(lián)系資料（含總代理及所有專賣店）、客戶經(jīng)營(yíng)情況、客戶訂單（包括產(chǎn)品訂單、展廳設(shè)備訂單、宣傳資料廣告畫(huà)訂單）、客戶書(shū)面反饋情況、經(jīng)營(yíng)

52、部投標(biāo)文件、量體訂制的客戶個(gè)人資料、發(fā)貨記錄<包括產(chǎn)品、宣傳資料、展廳設(shè)備>、部門合同評(píng)審資料、空白合同、經(jīng)營(yíng)部會(huì)議記錄、經(jīng)營(yíng)部職員工作總結(jié)報(bào)告、經(jīng)營(yíng)部工作計(jì)劃<工作報(bào)告>、經(jīng)營(yíng)部制度及工作程序文件、經(jīng)營(yíng)部職員出差記錄等經(jīng)營(yíng)資料中轉(zhuǎn)化為經(jīng)營(yíng)部留底備查的資料統(tǒng)稱為經(jīng)營(yíng)部檔案。一、 目的通過(guò)對(duì)經(jīng)營(yíng)部檔案的管理確保公司所有經(jīng)營(yíng)資料的完整性并保障公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的可追溯性，有效督導(dǎo)經(jīng)營(yíng)部職員嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)工作程序并作為公開(kāi)、公平考核經(jīng)營(yíng)部職員工作成績(jī)的依據(jù)。二、 適用范圍適用于經(jīng)營(yíng)部所有工作人員的檔案管理，并作為經(jīng)營(yíng)部人員文件處理程序指導(dǎo)文件。三、 管理職責(zé)3.1經(jīng)營(yíng)部配備檔案管理員

53、運(yùn)用專用電腦及文件柜開(kāi)展檔案管理工作。3.2檔案管理員負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)部檔案的電腦輸入、輸出處理及分類整理、保密管理，提供檔案處理意見(jiàn)；負(fù)責(zé)對(duì)檔案的完整性及審批程序與公司工作程序及制度的核對(duì)工作；負(fù)責(zé)管理檔案的借閱、外調(diào)；負(fù)責(zé)客戶定單的傳真、確認(rèn)工作。3.3經(jīng)營(yíng)部主管負(fù)責(zé)檔案管理員的工作指導(dǎo)、監(jiān)督及檔案資料處理的建議工作；負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)部職員經(jīng)營(yíng)資料的監(jiān)督管理及相關(guān)經(jīng)營(yíng)資料評(píng)審程序監(jiān)督管理。3.4經(jīng)營(yíng)部職員按工作程序開(kāi)展工作并配合檔案管理員工作及時(shí)提供準(zhǔn)確、全面的經(jīng)營(yíng)資料，以便于轉(zhuǎn)化為經(jīng)營(yíng)部檔案。3.5財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)部合同、定單、發(fā)貨記錄等經(jīng)濟(jì)類檔案的審計(jì)、統(tǒng)計(jì)、報(bào)告工作；負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)部檔案管理專用電腦與財(cái)務(wù)部

54、電腦聯(lián)網(wǎng)的管理工作。3.6總經(jīng)理負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部與經(jīng)營(yíng)部檔案管理工作的協(xié)調(diào)及監(jiān)督；負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)資料歸檔情況的監(jiān)督；負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)部檔案借閱、外調(diào)的審批及經(jīng)營(yíng)部檔案處理的最終審批。3.7董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部對(duì)經(jīng)濟(jì)類檔案管理工作的監(jiān)督審核及報(bào)告的審批。四、 管理程序4.1經(jīng)營(yíng)部合同必須依照公司相關(guān)要求逐級(jí)審批后簽訂并結(jié)合合同評(píng)審文件方可視為有效文件存檔。4.2客戶訂單經(jīng)逐級(jí)審批后發(fā)貨的文檔方可視為有效文件存檔。4.3客戶反饋情況的書(shū)面報(bào)告、經(jīng)營(yíng)部職員工作總結(jié)報(bào)告、經(jīng)營(yíng)部工作計(jì)劃(工作報(bào)告)經(jīng)有關(guān)人員或領(lǐng)導(dǎo)批示意見(jiàn)后方可視為有效文件存檔。4.4經(jīng)營(yíng)部會(huì)議記錄由參會(huì)人員簽名后作為有效文件存檔。4.5客戶聯(lián)系資料、客

55、戶經(jīng)營(yíng)情況由客戶負(fù)責(zé)人簽名后作為有效文件存檔。4.6經(jīng)營(yíng)部投標(biāo)文件經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)標(biāo)書(shū)內(nèi)容之日起存檔。4.7量體訂制的客戶個(gè)人資料自客戶驗(yàn)收產(chǎn)品之日起存檔。4.8發(fā)貨記錄自倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨并傳真客戶確認(rèn)之日起作為有效文件存檔。4.9經(jīng)營(yíng)部職員出差記錄、經(jīng)營(yíng)部制度及工作程序文件由經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人簽名確認(rèn)后交檔案管理員整理記錄作為有效文件存檔。4.10檔案管理員將1-9文件轉(zhuǎn)化為檔案時(shí)必須依據(jù)有效文件要求進(jìn)行核對(duì)后方可進(jìn)行文件轉(zhuǎn)化處理。4.11檔案管理員發(fā)現(xiàn)不符合要求的文件應(yīng)反饋至經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督協(xié)調(diào)，保障文件的有效性。對(duì)于未按程序要求確立的文件經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人應(yīng)調(diào)查研究事情原因并出具說(shuō)明性文件交總經(jīng)理審批后作

56、為該文件的補(bǔ)充資料一同交檔案管理員進(jìn)行存檔管理。4.12檔案管理員應(yīng)對(duì)不完整的文件監(jiān)督并催促相關(guān)人員或領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)充完整進(jìn)行轉(zhuǎn)化并管理。4.13檔案管理員應(yīng)先對(duì)有效文件進(jìn)行分類整理編號(hào)，并就文件名稱、文件編號(hào)、主題內(nèi)容、歸檔時(shí)間、檔案年限、存放位置等相關(guān)內(nèi)容輸入專用電腦并按數(shù)據(jù)庫(kù)管理要求進(jìn)行檔案管理。4.14檔案管理員的檔案柜應(yīng)進(jìn)行分類編號(hào)并將檔案按電腦內(nèi)所示內(nèi)容及存放位置放入專用檔案柜。4.15經(jīng)營(yíng)部打印資料由檔案管理員于專用電腦及設(shè)備進(jìn)行操作，便于文件的轉(zhuǎn)換工作。未在專用電腦中處理過(guò)的合同文件必須原文輸入電腦，合同原件放于檔案柜內(nèi)。4.16財(cái)務(wù)部電腦與經(jīng)營(yíng)部檔案管理專用電腦聯(lián)網(wǎng)并進(jìn)行維護(hù)工作。便于隨時(shí)查閱、審核、統(tǒng)計(jì)合同、發(fā)貨單、客戶訂單等相關(guān)經(jīng)濟(jì)類檔案資料。4.17借閱經(jīng)營(yíng)部檔案須經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人同意；外調(diào)經(jīng)營(yíng)部檔案須經(jīng)經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)人同意并有總經(jīng)理簽名同意。檔案管理員應(yīng)對(duì)借閱、外調(diào)檔案進(jìn)行登記并及時(shí)督促回收。4.18檔案管理員應(yīng)參照公司機(jī)密管理程序保證經(jīng)營(yíng)部檔案的保密工作，設(shè)置電腦密碼、鎖好檔案柜，保管好鑰匙。保障檔案的整潔，進(jìn)行對(duì)檔案柜防潮、防蟲(chóng)處理，對(duì)電腦資料進(jìn)行及時(shí)備份處理。五、 獎(jiǎng)懲條例5.1檔案管理員恪盡職守，保證了文件轉(zhuǎn)化為檔案資料手