企業(yè)業(yè)務流程管理辦法

1、精品文檔流程管理辦法第一章總則第一條 流程管理是現代化企業(yè)提升核心競爭力必備的管理工 具，是實現戰(zhàn)略目標落地，打造企業(yè)競爭優(yōu)勢軟實力，構建新機制和 強化執(zhí)行力的堅實的基礎。為此必須構建一整套科學的業(yè)務流程管理 體制，建立運營的業(yè)務流程管理機制，依據中國石化管理標準化、 信息化總體方案方案的要求，在未來十二五計劃中實現業(yè)務流程標 準化體系與全面實施業(yè)務流程化管理特制訂本流程管理辦法。第二條 本制度規(guī)定了流程體系建設中所有流程的建立、發(fā)布、 維護、變更、優(yōu)化和監(jiān)控的職責和程序。第三條 本流程管理辦法適用范圍是：中國石化總部職能部門、 事業(yè)部/管理部、集團公司企事業(yè)單位、股份公司各分（子）公司業(yè) 務

2、流程管理。第二章建立流程管理辦法原則第四條 流程的建立、發(fā)布、維護、變更、優(yōu)化和監(jiān)控，應遵循 以下原則：（一）堅持服務于戰(zhàn)略、核心業(yè)務的原則，保證流程與戰(zhàn)略目標 和業(yè)務發(fā)展的一致性；（二）堅持流程與組織、崗位匹配原則，保證流程的完整性和暢 通性；（三）堅持流程體系與制度體系相匹配，流程體系是制度體系建 設的基礎，制度體系是流程體系運行的保障；（四）堅持從簡、有效原則，保證流程的可操作性；（五）堅持集中管理的原則，保證流程體系的完整性、流程間的匹配性和流程描述的規(guī)范性具體流程管理操作過程，詳見附件一：流程管理操作流程第二章流程體系建設與分層分類精品文檔第五條 建立業(yè)務流程體系的主要原則：1）全面

3、系統(tǒng)的原則。導入先進流程管理理念，涵蓋所有業(yè)務領域，按行業(yè) 價值鏈原則對業(yè)務流程進行科學分類和流程層級設定，自上而下建設業(yè) 務流程體系?？傮w規(guī)劃、科學實施，統(tǒng)籌協(xié)調制度標準化、內控制度修 訂、管理信息化工作。2）統(tǒng)一規(guī)范的原則。統(tǒng)一架構、統(tǒng)一模板、統(tǒng)一方法、統(tǒng)一步調，確保業(yè) 務流程重要度、顆粒度一致，形成標準、規(guī)范的業(yè)務流程體系。3）實用效能的原則。從實際出發(fā)，體現中國石化管理特點，滿足經營管理 需求。突出重點，明確關鍵要素，合理控制成本，提高工作效率。4）積極穩(wěn)健的原則。流程“誰所有、誰主管”，加強領導，明確責任，細 化措施，努力推進流程體系建設。“先試點、再推廣”，總結經驗，逐 步推開，不

4、斷提升，穩(wěn)健有序推進。第六條 業(yè)務流程的分層：企業(yè)業(yè)務流程架構是對企業(yè)全部業(yè)務流程有機聯系的結構化反映，包括流程的分類以及流程的層級。下圖是企業(yè)業(yè)務流程架構示意圖。 可以根據該流程架構 制定中國石化業(yè)務流程架構。其中紅色圓圈部分與中國石化業(yè)務總體框架相對 應。精品文檔心業(yè)務、配套業(yè)務和相關業(yè)務。中國石化業(yè)務流程的層級劃分依據通行的流程分級原則，并根據中國石化業(yè)務和機構管理特點， 初步確定中國石化業(yè)務流程最多分為五個層級，基本可以滿足總部職能部門、事業(yè)部/管理部和分（子）公司/企事業(yè)單位不同層面的業(yè)務管理需求。如下圖所示:級別斗圖3.3業(yè)務流程的層級級別3流程圖2.12.2.32.2.1- fe

5、i2.2.2-i223級別芻步驟圖模型流程實際流程圖3.1業(yè)務流程架構依據行業(yè)價值鏈分析原則，并參照中國石化業(yè)務實際情況，確定中國石化核精品文檔1、一級流程：價值鏈和支持流程需要說明的是：大多數的業(yè)務流程分解至第三或第四層級時，就可落地執(zhí)行,不需要進一步細分。具體描述如下:表示公司價值鏈的各主要價值創(chuàng)造環(huán)節(jié)和運營所必需的各支持環(huán)節(jié)。反映中國石化的業(yè)務架構、整體的價值鏈和所有支持流程。一級流程可以反映整個公司業(yè)務組織的最高層次映射。2、二級流程：流程鏈通常反映企業(yè)價值鏈內部業(yè)務域， 或職能領域的劃分。在業(yè)務領域，二級流 程通?？梢苑从衬骋淮箢悩I(yè)務的內部業(yè)務模型； 在職能領域，二級流程通常反映 構

6、成某一職能內部的功能劃分。3、三級流程：流程圖表述了某一個業(yè)務或職能領域的流程。由業(yè)務域內一個或一組能夠產生結果 并相互連接的流程組成，屬于中階流程，也稱為“域過程” 。三級流程圖能夠反 映業(yè)務活動在不同組織機構層次之間職責的分配。4、四級流程：活動圖代表組成流程的一系列的活動。 活動圖反映完成某項業(yè)務活動的步驟， 通常 由一個部門的不同崗位或同一崗位完成。四級流程能夠反映崗位職責。5、五級流程：步驟圖詳細描述如何完成某個工作的步驟。每項代表要做的特定動作，即程序。步 驟圖通常由一個特定的崗位，依據一定的工作標準獨立完成。第七條中國石化業(yè)務流程分類根據集團公司制度標準化信息化項目所確定的業(yè)務分

7、類原則將中國石化業(yè) 務流程分為30大類，其中主營業(yè)務、配套業(yè)務和其他業(yè)務類流程分為12大類,管理支持類流程分為18大類。具體分類如下圖所示：精品文檔A.主營業(yè)務、配套業(yè)務及相關業(yè)務B.管理、服務與支持B1.決策與綜合協(xié)調管理B2.發(fā)展計劃管理B3.資本運營管理B4.生產經營管理B5.集團財務管理B6.股份財務管理B7.企業(yè)改革管理B8.人力資源管理B9.科技管理B10.工程管理B11.信息化管理B12.健康安全環(huán)境管理B13.法律事務管理B14.紀檢監(jiān)察管理B15.審計管理B16.外事管理B17.后勤保障B18.黨群工作與企業(yè)文化圖3.2業(yè)務流程分類第六條 總裁辦公會指定企業(yè)管理與改革部全面負

8、責業(yè)務流程 管理體系建設，相關部門參與業(yè)務流程的編制和參與業(yè)務流程評審。第七條管理創(chuàng)新與改革部負責流程體系發(fā)布和維護。注：維護是指流程在執(zhí)行過程中各種情況的收集和解釋第八條 日常運行業(yè)務級流程有相關負責業(yè)務操作的部門負責 人：根據公司的流程管A5.石油工程業(yè)務A6.煉化工程業(yè)務A7.原油和產品貿易A8.物資供應A9.科技與研發(fā)業(yè)務A10.金融業(yè)務A11.公用工程業(yè)務A12.其他業(yè)務A1.油氣勘探與開發(fā)A2.煉油業(yè)務A3.化工生產與銷售A4.油氣和非油銷售組織與職責精品文檔理原則，制定和優(yōu)化本部門的業(yè)務流程建議， 并對流程的執(zhí)行情況進行監(jiān)控，在企業(yè)管理與改革部統(tǒng)一安排下參與 有相關部門主持的有關

9、本部門有關流程新增/變更的評審。并報企業(yè) 管理與改革備案。第四章業(yè)務流程管理規(guī)范第九條 流程分類一經確定，原則上不進行新增/變更，如果需 要新增/變更應由企業(yè)管理與改革部組織相關部門進行討論。第十條 當企業(yè)某項業(yè)務發(fā)生改變或其他客觀原因導致了已有 流程不能較好的描述生產經營活動時，可以申請流程的新增/變更；流程的新增/變更需求有三種：領導要求、流程執(zhí)行檢查結果、 責任部門提出改進建議。第十一條 流程的新增/變更由該流程的責任部門提出申請，填 寫流程新增/變更審批表并附上原流程和新增/修改后的流程。第十二條 企業(yè)管理與改革部對流程本身的規(guī)范性、與其他相關 流程的匹配性，與規(guī)章制度和程序文件的關聯

10、性等進行審核，在流 程新增/變更審批表上填寫意見。第十三條 由企業(yè)管理與改革部主任組織進行評審，業(yè)務部門的 部門領導主持對流程新增/變更方案的討論、修改和確認，并在流 程新增/變更審批表上簽署意見。第十四條 總部層面跨部門新增流程和總部與下屬分公司層面 流程變更必須提交總裁辦公會審批，總裁批準。第十五條流程新增/變更后，由企業(yè)管理與改革部負責流程清單 相應內容的更改、版本號更新及流程備案，涉及到規(guī)章制度和程序文 件變更的需提交相關責任部門進行變更，并納入相關審批流程。流程 發(fā)布由企業(yè)管理與改革部按發(fā)文的有關規(guī)定執(zhí)行。第五章 流程監(jiān)控精品文檔第十六條各流程責任主體對所負責流程進行監(jiān)控；企業(yè)管理與

11、 改革部依據企業(yè)管理與改革部集中匯總的流程問題每年組織至少一 次流程執(zhí)行情況檢查，檢查結果作為流程新增/變更的依據之一。第十七條 每年底，管企業(yè)管理與改革部應匯總各部門流程執(zhí)行 情況、流程檢查情況和流程新增/變更情況，并出具業(yè)務流程管理年 度報告。第十八條本制度由企業(yè)管理與改革部負責解釋 第十九條 本制度自頒布之日起實施。第八早附則精品文檔附件流程管理操作流程精品文檔流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出備注1公司經理會決策下達實施流程體系建設文件公司戰(zhàn)略流程體系實施2企業(yè)管理與改革部設計流程體系的框架流程體系實施流程體系框架3公司各部門和分廠依據流程體系框架繪制流 程圖流程體系框架流程圖

12、4企業(yè)管理與改革部校對流程圖相關部門送上的流程圖初審完后的流程圖5送企業(yè)管理與改革部主管付總審核企業(yè)管理與改革部初審后的流程圖付總審核的流程圖6公司經理會審批流程圖審核流程圖審批流程圖7發(fā)布公司經理辦審批后的流程圖收到審批完后的流程圖下發(fā)流程圖8流程運行日常管理和考核按照流程管理辦法考核流程運行情況9公司各部門和分廠流程執(zhí)行和配合管理創(chuàng)新 考核 企業(yè)管理與改革部 門下發(fā)流程運行制 度流程運行精品文檔10在流程運行中發(fā)現存在問題，做報告反映流程運行流程異常反映精品文檔流程步驟工作內容的簡要描述重要輸入重要輸出備注11企業(yè)管理與改革部收到各部門對流程的建 議，進行分析，得出分析意見各部門對流程建議

13、對流程分析意見12送主管付總審核，企業(yè)管理與改革部對流程分析意見對流程的審核13送公司經理辦審批主管付總流程審核公司經理辦審批14審批意見下達到企業(yè)管理與改革部，編制對 流程運行意見后的流程圖下達審批意見編制對流程運行意見15下達到公司各部門，執(zhí)行流程運行新內容修正后流程圖執(zhí)行新的流程1617181920精品文檔附件二一、流程描述規(guī)范流 程和相應的表單、流程清單的描述，應按照公 司統(tǒng)一文檔模版、符號體系、命名規(guī)范、版本要求進行。在流程中突現問題點-部門內、外之間的銜接-工作繁瑣、反復-成本咼、效率低、時間長-任務轉手次數多理清流程層次總、分式樹狀結構搭建框架一列出清單一界定流程的范圍和層次精品

14、文檔業(yè)務流程描述所使用的軟件工具部門部門1部門2部門3部門4時間精品文檔業(yè)務流程描述符號體系實體外部實體業(yè)務活動輸入/輸出（文件、報表、報告等）判斷、檢驗、抉擇活動順序、邏輯關系等結束子流程文本框的高度和它所關聯的邊框線將隨文本的增減而增減。拖動側邊手柄可更改注釋寬事件仕解中國一航沈陽 黎明航發(fā)（集團）公司編號名稱流程名稱版本V1.0流程名稱精品文檔、流程描述的格式流程描述主體-業(yè)務流程-部門/崗位-時間順序輔助說明流程圖名稱的字體是華文細黑，字大小是20部門和崗位的字體是宋體，字大小是14流程圖內中的字體是宋體，字大小是8-必要的文字補充-流程相關問題分析文檔信息-流程編號-版本信息三、流程的命名統(tǒng)一為“XXX流程”命名應包含流程所描述的內 容概述。流程的編號規(guī)則：LMLC XXXX XXXXXXXXXX四、 流程表單按照公司標準化工作表格規(guī)范化管理細則的規(guī) 定執(zhí)行。五、 流程圖的版本號從V1.0開始，每次更